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1 股票代码 : 股票简称 : 三花股份公告编号 : 浙江三花股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 浙江三花股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十四次会议决定于 2010 年 4 月 27 日召开公司 2009 年度股东大会 公司已于 2010 年 4 月 7 日在巨潮网站 ( 和 证券时报 上海证券报 上刊登了 关于召开 2009 年度股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 根据 中小企业板投资者权益保护指引 的要求, 现发布关于召开本次股东大会的提示性公告, 具体内容如下 : 一 召开会议基本情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 本次股东大会的召开时间: 现场会议召开时间为 :2010 年 4 月 27 日 10:00( 星期二 ) 网络投票时间为 :2010 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 27 日, 其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 :2010 年 4 月 27 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 :2010 年 4 月 26 日 15:00 至 2010 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间 3 现场会议召开地点: 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室 4 会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5 股权登记日:2010 年 4 月 21 日 ( 星期三 ) - 1 -

2 6 参加会议方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 同时进行上述两种投票方式进行表决的, 以现场投票结果为准 ; 同一股东账户通过两种网络方式重复投票的, 以第一次有效投票结果为准 7 会议出席对象: (1) 截止 2010 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后, 在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决 (2) 公司董事 监事 高级管理人员, (3) 公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议 二 会议审议事项 : 1 公司 2009 年度报告及其摘要 2 公司 2009 年度董事会工作报告 3 公司 2009 年度监事会工作报告 4 公司 2009 年度财务决算报告 5 公司 2009 年度利润分配预案 6 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 7 公司 2010 年非公开发行股票方案 7.01 发行股份的种类和面值 7.02 发行数量 7.03 发行方式 7.04 发行对象 7.05 定价基准日及发行价格 7.06 发行股票的限售期 7.07 上市地点 7.08 募集资金用途及数额 7.09 本次非公开发行前滚存利润安排 7.10 本次非公开发行股票决议的有效期 - 2 -

3 8 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 9 董事会关于前次募集资金使用情况的报告 10 关于公司拟与三花控股签署 < 附条件生效的股份认购合同 > 的议案 11 关于公司 2010 年度向银行申请综合授信额度的议案 12 关于为控股子公司提供财务资助的议案 13 关于为控股子公司提供担保的议案 14 关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案 15 公司日常关联交易议案 16 关于续聘 2010 年度审计机构的议案 17 关于选举公司董事的议案 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 并听取独立董事 2009 年度的述职报告 以上议案中, 第 项议案关联股东须回避表决, 第 7 项议案将 以特别决议方式审议通过后生效 三 本次股东大会现场会议的登记方法 1 登记方式: 参加本次股东大会的法人股股东, 请于会议登记日, 持营业执照 法定代表人资格证明文件 股东账户卡 持股清单等股权证明到公司登记 ; 法人股股东委托代理人的, 请持代理人本人身份证 营业执照 授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记 参加本次股东大会的自然人股东, 请于会议登记日, 持本人身份证 股东账户卡 持股清单等股权证明到公司登记 ; 自然人股东委托代理人的, 请持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记 异地股东可用传真或信函方式办理登记 ; 但是出席会议时应持上述证件的原件, 以备查验 - 3 -

4 2 本次股东大会的会议登记时间 :2010 年 4 月 22 日至 2010 年 4 月 26 日, 上午 8:30-11:00 下午 13:30-17:30( 信函以收到邮戳为准 ) 3 登记地点 : 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层 ( 邮编 :310007) 四 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上, 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 ( 参加网络投票 ( 一 ) 采用交易系统投票的投票程序 1 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00; 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 2 深市投资者投票代码:362050; 投票简称为 : 三花投票 3 股东投票的具体程序: (1) 买卖方向为买入股票 ; (2) 整体表决与分拆表决 : A 整体表决公司简称议案内容对应申报价格三花投票 总议案 100 元注 : 总议案 是指本次股东大会需要表决的 18 项议案, 投资者对 总议案 进行投票视为对所有议案表达相同意见 B 分拆表决在 委托价格 项下 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推, 对于逐项表决的议案, 如议案 9 中有多个需表决的子议案,9.00 元代表对议案 9 下全部子议案进行表决,9.01 元代表议案 9 中子议案 1,9.02 元代表议案 9 中子议案 2, 依此类推 具体情况如下 : 公司简称序号 议案名称 对应申报 价格 ( 元 ) 三花投票 1 公司 2009 年度报告及其摘要

5 三花投票 2 公司 2009 年度董事会工作报告 2.00 三花投票 3 公司 2009 年度监事会工作报告 3.00 三花投票 4 公司 2009 年度财务决算报告 4.00 三花投票 5 公司 2009 年度利润分配预案 5.00 三花投票 6 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 6.00 三花投票 7 公司 2010 年非公开发行股票方案 7.00 三花投票 7.01 发行股份的种类和面值 7.01 三花投票 7.02 发行数量 7.02 三花投票 7.03 发行方式 7.03 三花投票 7.04 发行对象 7.04 三花投票 7.05 定价基准日及发行价格 7.05 三花投票 7.06 发行股票的限售期 7.06 三花投票 7.07 上市地点 7.07 三花投票 7.08 募集资金用途及数额 7.08 三花投票 7.09 本次非公开发行前滚存利润安排 7.09 三花投票 7.10 本次非公开发行股票决议的有效期 7.10 三花投票 8 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性 报告 8.00 三花投票 9 董事会关于前次募集资金使用情况的报告 9.00 三花投票 10 三花投票 11 关于公司拟与三花控股签署 < 附条件生效的股份认购合同 > 的议案 关于公司 2010 年度向银行申请综合授信额度的议案 三花投票 12 关于为控股子公司提供财务资助的议案 三花投票 13 关于为控股子公司提供担保的议案 三花投票 14 关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的 议案

6 三花投票 15 公司日常关联交易议案 三花投票 16 关于续聘 2010 年度审计机构的议案 三花投票 17 关于选举公司董事的议案 三花投票 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行工作相关事宜的议案 (3) 在 委托数量 项下, 表决意见对应的申报股数如下 : 表决意见种类同意反对弃权 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股 (4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; (5) 不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票 ( 二 ) 采用互联网投票系统的投票程序 1 股东获取身份认证的具体流程按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则 的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 (1) 申请服务密码的流程登陆网址 : 的密码服务专区注册 ; 填写 姓名 证券账号 等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码 (2) 激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借 激活校验码 激活服务密码 买入证券买入价格买入股数 元 4 位数字的 激活校验码 - 6 -

7 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用 ; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用 服务密码激活长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似 : 买入证券买入价格买入股数 元 4 位数字的 激活校验码 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 2 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址登陆 : 的互联网投票系统进行投票 3 股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2010 年 4 月 26 日 15:00 至 2010 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间 五 其他事项 : 1 联系人: 刘斐 吕逸芳 2 联系电话: , 传真号码: , 会期半天, 与会股东费用自理 5 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知 特此公告 浙江三花股份有限公司 董事会 2010 年 4 月 22 日 - 7 -

8 附件一 : 回执 回 执 截止 2010 年 4 月 21 日 15:00 交易结束时, 我单位 ( 个人 ) 持有 三花股份 (002050) 股票 股, 拟参加浙江三花股份有限公司 2009 年度股东大会 出席人姓名 ( 或名称 ): 联系电话 : 身份证号 : 股东账户号 : 持股数量 : 股东名称 ( 签字或盖章 ): 年月日 - 8 -

9 附件二 : 授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 本人 ) 出席浙江三花股份有限公司 2009 年度股东大会并代为行使下列表决权 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权 序 号 代理人应对本次股东大会以下 18 项议案进行审议表决 : 表决意见议案内容赞成反对弃权 1 公司 2009 年度报告及其摘要 2 公司 2009 年度董事会工作报告 3 公司 2009 年度监事会工作报告 4 公司 2009 年度财务决算报告 5 公司 2009 年度利润分配预案 6 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 7 公司 2010 年非公开发行股票方案 7.01 发行股份的种类和面值 7.02 发行数量 7.03 发行方式 7.04 发行对象 - 9 -

10 7.05 定价基准日及发行价格 7.06 发行股票的限售期 7.07 上市地点 7.08 募集资金用途及数额 7.09 本次非公开发行前滚存利润安排 7.10 本次非公开发行股票决议的有效期 8 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 9 董事会关于前次募集资金使用情况的报告 关于公司拟与三花控股签署 < 附条件生效的股份认购合同 > 的议案 关于公司 2010 年度向银行申请综合授信额度的议案 12 关于为控股子公司提供财务资助的议案 13 关于为控股子公司提供担保的议案 14 关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案 15 公司日常关联交易议案 16 关于续聘 2010 年度审计机构的议案 17 关于选举公司董事的议案 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行工作相关事宜的议案 注 :1 如欲对议案投赞成票, 请在 赞成 栏内相应地方填上 ; 如欲对议案投反对票, 请在 反对 栏内相应地方填上 ; 如欲对议案投弃权票, 请在 弃权 栏内相应地方填上 2 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署书之日至本次股东大会结束 3 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章 委托人签名 ( 签章 ):

11 委托人身份证号码 ( 营业执照号码 ): 委托人股东账户 : 委托人持有股数 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托书有效期限 : 委托日期 : 年月日