注册地址 : 满洲里市扎区重化工业基地经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 北方控股持有 100% 股权 3 投资项目情况满洲里能源开发公司本次投资的项目位于内

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坦屠
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳能源公告编号 : 深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十二次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开完成本次董事会会议通知及相关文件已于 2015 年 12 月 10 日分别以专人传真电子邮件电话等方式送达全体董事会议应表决董事九人, 实际表决董事九人, 符合公司法公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于投资建设满洲里二期 1 万千瓦光伏电站的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 概况本公司全资子公司深能北方能源控股有限公司 ( 以下简称 : 北方控股 ) 拟通过其全资子公司深能北方 ( 满洲里 ) 能源开发有限公司 ( 以下简称 : 满洲里能源开发公司 ) 在内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区投资建设满洲里二期 1 万千瓦光伏发电项目, 项目计划总投资为人民币 9,010 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 满洲里能源开发公司的基本情况成立时间 :2009 年 5 月 18 日注册资本 : 人民币 25,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 李英峰

2 注册地址 : 满洲里市扎区重化工业基地经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 北方控股持有 100% 股权 3 投资项目情况满洲里能源开发公司本次投资的项目位于内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区, 光伏资源丰富, 项目总规划容量为 4 万千瓦, 分期建设, 一期已建设 1 万千瓦, 本期建设 1 万千瓦本期项目已于 2015 年 4 月取得满洲里市发改委下发的备案文件本项目总投资为 9,010 万元, 自有资金为人民币 1,810 万元, 其余投资款通过贷款解决 4 对外投资目的与意义公司按照十二五战略规划部署, 积极实施产业结构调整, 努力向低碳电力供应商转型投资本项目可以增加公司清洁能源的比重, 符合公司的发展战略 5 董事会审议情况 (1) 同意满洲里能源开发公司投资建设满洲里二期 1 万千瓦光伏电站项目, 项目计划总投资为人民币 9,010 万元, 自有资金为人民币 1,810 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意北方控股为上述项目向满洲里能源开发公司增资人民币 1,810 万元 ( 二 ) 审议通过了关于投资建设泗县 3 万千瓦光伏电站的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 概况本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司 ( 以下简称 : 南京控股 ) 拟通过其全资子公司泗县深能能源投资有限公司 ( 以下简称 : 泗县公司 ) 在安徽省泗县大朱山投资建设 3 万千瓦光伏电站项目, 项目总投资为人民币 25,726 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 泗县公司的基本情况成立时间 :2014 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币 3,600 万元企业类型 : 有限公司

3 法定代表人 : 李忠注册地址 : 安徽省宿州市泗县黑塔镇黑塔街 001 号镇政府院内经营范围 : 新能源和各种常规能源项目的开发建设和投资股东结构 : 南京控股持有 100% 股权 3 投资项目情况泗县公司本次投资的项目位于安徽省泗县大朱山, 光伏资源丰富, 建设规模 3 万千瓦宿州市发改委于 2015 年 7 月下发本项目备案函, 同意建设 3 万千瓦地面集中式光伏电站项目本项目总投资为人民币 25,726 万元, 自有资金为人民币 5,200 万元, 其余投资款通过贷款解决 4 对外投资目的与意义公司按照十二五战略规划部署, 积极实施产业结构调整, 努力向低碳电力供应商转型投资本项目可以增加公司清洁能源的比重, 符合公司的发展战略 5 董事会审议情况 (1) 同意泗县公司投资建设 3 万千瓦光伏电站项目, 项目总投资为人民币 25,726 万元, 自有资金为人民币 5,200 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意公司为上述项目向南京控股增资人民币 5,200 万元 ; 南京控股向泗县公司增资人民币 5,200 万元 ( 三 ) 审议通过了关于投资建设葫芦岛南票区 1 万千瓦光伏电站的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 概况本公司全资子公司深能北方控股有限公司 ( 以下简称 : 北方控股 ) 拟在辽宁省葫芦岛市南票区投资建设 1 万千瓦光伏电站项目, 项目计划总投资为人民币 10, 万元根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易 2 北方控股的基本情况成立时间 :2008 年 11 月 25 日注册资本 : 人民币 16 亿元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 李英峰

4 注册地址 : 北京市西城区白纸坊东街甲 29 号万寿商务酒店三楼 3001 室经营范围 : 新能源和常规能源项目的投资开发 ; 销售电力设备备件材料和新技术新产品新材料的研发 ; 新能源和常规能源项目的技术服务技术咨询技术培训股东结构 : 本公司持有 100% 股权 3 投资项目情况北方控股本次投资的项目位于辽宁省葫芦岛市南票地区, 光伏资源丰富本项目已于 2015 年 9 月获得辽宁省发改委备案通知并列入省光伏年度建设计划本项目总投资为 10, 万元, 北方控股拟在葫芦岛设立全资子公司深能北方 ( 葫芦岛 ) 能源开发有限公司 ( 以工商登记为准 ), 项目公司的注册资本为人民币 2,031 万元, 由北方控股认缴, 除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决 ; 鉴于北方控股公司的资金状况, 拟由本公司向北方控股增资 2,031 万元 4 对外投资目的与意义公司按照十二五战略规划部署, 积极实施产业结构调整, 努力向低碳电力供应商转型投资本项目可以增加公司清洁能源的比重, 符合公司的发展战略 5 董事会审议情况 (1) 同意北方控股在葫芦岛设立全资子公司深能北方 ( 葫芦岛 ) 能源开发有限公司 ( 名称以工商登记为准 ), 投资建设葫芦岛南票区 1 万千瓦光伏发电项目, 计划总投资为人民币 10, 万元, 项目公司的注册资本为人民币 2,031 万元, 其余投资款通过贷款解决 (2) 同意公司为上述项目向北方控股增资人民币 2,031 万元 ( 四 ) 审议通过了关于设立深圳市深能环保东部有限公司的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 概况公司全资子公司深圳市能源环保有限公司 ( 以下简称 : 深能环保 ) 拟与国开发展基金有限公司 ( 以下简称 : 国开发展基金 ) 共同设立深圳市深能环保东部有限公司 ( 名称以工商注册登记为准, 以下简称 : 深能环保东部公司 ) 并开展深圳东部环保电厂项目前期工作根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易

5 2 本次交易方基本情况 (1) 深能环保的基本情况成立时间 :1997 年 7 月 25 日注册资本 : 人民币 89,671 万元企业类型 : 有限责任公司法定代表人 : 孙川注册地址 : 深圳市南山区常兴路 83 号国兴大厦 21 层经营范围 : 垃圾焚烧发电及综合利用项目的投资建设运营管理以及相关设备及部件的研发制造和购销等 ; 投资和经营与环保产业相配套的地产房产和租赁等产业 ; 经营和进出口公司环保项目所需的成套设备配套设各机具和交通工具等 ; 各种环保工程项目的设计施工管理和经营, 以及与环保工程相关的人员培训咨询及其他相关服务业务 ; 环保技术开发转让和服务 ; 海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发 ; 工业废水废气废渣治理及综合利用股东结构 : 本公司持有 96.77% 股权, 本公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有 3.23% 股权 (2) 国开发展基金的基本情况成立时间 :2015 年 8 月 25 日注册资本 : 人民币 500 亿元企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 王用生注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行经营范围 : 非证券业务的投资投资管理咨询 ( 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ; 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ; 不得发放贷款 ; 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ; 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 股东结构 : 国家开发银行股份有限公司持有 100% 股权 3 投资协议主要内容 (1) 注册资本及股权比例深能环保东部公司注册资本人民币 2 亿元, 其中深能环保认缴出资人民币 1.4

6 亿元, 持有 70% 的股权, 国开发展基金认缴出资人民币 0.6 亿元, 持有 30% 的股权 (2) 国开发展基金投资期限国开发展基金对深能环保东部公司的投资期限为 15 年在投资期限内及投资期限到期后, 国开发展基金有权按照约定行使实现投资回收选择权, 并要求深能环保对其持有的深能环保东部公司股权予以回购的方式实现其收回对深能环保东部公司的投资本金 (3) 投资后管理国开发展基金出资完成后不向深能环保东部公司委派董事监事和高级管理人员, 不参与深能环保东部公司的经营管理 (4) 投资收益项目建设期内国开发展基金不收取任何投资收益, 项目建设期届满后其按照约定的标准和时间计算和收取投资收益投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2% 深能环保承诺, 项目建设期届满日当日, 向国开发展基金支付投资收益 144 万元 ; 项目建设期届满后, 国开发展基金每年通过现金分红回购溢价等方式取得按照每年 1.2% 的收益率计算的投资收益 5 对公司的影响深能环保本次引入国开发展基金资金, 共同出资设立深能环保东部公司, 将有利于降低项目财务费用, 拓宽融资渠道, 提高项目收益 6 董事会审议情况 (1) 同意深能环保与国开发展基金设立深能环保东部公司 ( 名称以工商注册登记为准 ), 注册资本人民币 2 亿元, 其中深能环保认缴出资人民币 1.4 亿元, 持有 70% 的股权, 国开发展基金认缴出资人民币 0.6 亿元, 持有 30% 的股权 (2) 同意公司为上述事项向深能环保增资人民币 1.4 亿元 ( 五 ) 审议通过了关于投资建设妈湾电厂事故周转灰场的议案 ( 本议案未达到应专项披露的事项标准 ), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 概况公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司 ( 以下简称妈湾公司 ) 拟投资建设妈湾电厂事故周转灰场计划总投资为人民币 20,476 万元, 全部由妈湾公司以自有资金投入根据公司章程, 本次投资事项不须提交公司股东大会审议本次投资事项不构成关联交易

7 2 妈湾公司的基本情况成立时间 :1989 年 9 月 11 日注册资本 : 人民币 192,000 万元企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人 : 郭志东注册地址 : 深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内经营范围 : 建设经营妈湾发电厂深圳燃机联合循环电厂 ; 经营发电供电业务和其他与电力有关工程 ; 投资兴办实业 ( 项目另报 ); 经营有关进出口业务 ( 具体按深贸管登字第号进出口企业资格证书经营 ); 在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营股东结构 : 本公司持有 73.41% 股权, 本公司境外全资公司 CHARTERWAY LIMITED 持有 6.80% 股权, 本公司境外全资公司 SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED 持有 5.37% 股权, 深圳市广聚能源股份有限公司持有 6.42% 股权, 中广核能源开发有限责任公司持有 8.00% 股权 3 投资项目情况本项目位于妈湾大道东侧小南山脚下南山垃圾电厂北侧, 距离妈湾电厂 1 公里, 占地约 2 万平方米项目建设 8 座储存量为 5,000 立方米干灰库,1 座 3,000 平方米湿渣堆放车间,1 套灰水储存沉淀及回收系统, 以及相应的生产辅助设施建成后, 干灰储存量 4 万立方, 湿渣存量 4 万立方本次项目计划总投资为人民币 20,476 万元, 全部由深圳妈湾电力有限公司以自有资金投入 4 对外投资目的与意义妈湾电厂目前租用的地块只能作为临时灰场用地, 主要用于湿渣露天堆放后中转, 没有干灰储存能力本项目建成后能满足妈湾电厂正常生产一个月灰渣转存需要, 有效保障妈湾电厂的安全生产 5 董事会审议情况同意妈湾公司投资建设妈湾电厂事故周转灰场, 计划总投资为人民币 20,476 万元, 全部由妈湾公司以自有资金投入 ( 六 ) 审议通过了关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案 ( 详见关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的公告 < 公告编号 : >), 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权 1 董事会审议:

8 (1) 同意取消公司为满洲里达赉湖热电有限公司 ( 以下简称满洲里公司 ) 向永利国际融资租赁公司申请的融资租赁下提供的剩余担保额度 1, 万美元 (2) 同意公司按股权比例为满洲里公司向融资租赁公司申请的融资租赁下的债务提供连带责任保证, 保证担保份额为债务金额的 49%, 公司本次担保的债务本金总额不超过人民币 10,450 万 (3) 同意将本议案提交公司股东大会审议 2 本公司李平房向东刘东东独立董事关于为满洲里公司提供担保的意见如下 : (1) 公司董事会关于为满洲里公司提供担保的表决程序合法有效 (2) 公司为满洲里公司提供担保, 有利于其筹集期限较长, 融资条件相对宽松的贷款资金, 用于技术改造贷款置换以及补充流动资金且各股东方均按股权比例提供担保, 各股东方的担保责任公平对等, 担保风险可控不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 (3) 同意公司为满洲里公司提供担保事宜 ( 七 ) 审议通过了关于大厦分公司申请并使用授信额度的议案, 此项议案获得九票赞成, 零票反对, 零票弃权为保障深圳国际能源大厦项目的建设, 董事会同意授权深圳能源集团股份有限公司国际能源大厦建设管理分公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请使用不超过八年期人民币 7 亿元的授信额度, 并在上述授信额度内申请固定资产贷款三备查文件 ( 一 ) 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届五十二次会议决议 ( 二 ) 经与会独立董事签字的关于为满洲里公司提供担保的独立意见深圳能源集团股份有限公司董事会二一五年十二月十九日

四审议通过了关于收购河池汇能电力有限公司 100% 股权的议案 ( 一 ) 概述本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能电力有限公司 ( 以下简称 : 河池汇能公司 )100% 股权本次收购行为不涉及关联交易根据公司章程, 本次收购事项不须提交公司股

四审议通过了关于收购河池汇能电力有限公司 100% 股权的议案 ( 一 ) 概述本公司以人民币 20,800 万元收购广州东送能源集团有限责任公司持有的河池汇能电力有限公司 ( 以下简称 : 河池汇能公司 )100% 股权本次收购行为不涉及关联交易根据公司章程, 本次收购事项不须提交公司股证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2014-027 深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳能源集团股份有限公司董事会七届三十六次会议于 2014 年 8 月 15 日上午在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开会议由高自民董事长主持