委员 : 杨华张洪坤邵福群孙启姜臣宝刘彦文武春友邵集人 : 杨华 ( 二 ) 提名委员会: 委员 : 杨华张洪坤邵福群孙启姜臣宝刘彦文邵万军邵集人 : 刘彦文 ( 三 ) 审计委员会: 委员 : 杨华张洪坤邵福群伊成贵刘彦文武春友张悦邵集人 : 伊成贵 ( 四 )

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宙俞
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 抚顺特钢公告编号 : 临抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任抚顺特殊钢股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 15 日在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路 18 号, 东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼 401 会议室以现场方式召开会议于同年 5 月 8 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知, 会议应出席董事 15 名, 实际出席董事 13 名, 董事高炳岩先生独立董事邵万军先生因工作原因出差未能出席本次会议, 分别授权董事张玉春先生刘彦文先生代为出席本次会议公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议, 会议符合公司法和公司章程的规定会议审议通过了以下七项议案 : 一关于选举公司董事长的议案根据公司法公司章程等相关规定, 董事会成员一致通过选举杨华先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事长 ( 简历附后 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案根据上市公司治理准则公司章程及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定, 公司第六届董事会下设战略与投资委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会四个专门委员会公司董事会各专业委员会委员和召集人如下 : ( 一 ) 战略与投资委员会:

2 委员 : 杨华张洪坤邵福群孙启姜臣宝刘彦文武春友邵集人 : 杨华 ( 二 ) 提名委员会: 委员 : 杨华张洪坤邵福群孙启姜臣宝刘彦文邵万军邵集人 : 刘彦文 ( 三 ) 审计委员会: 委员 : 杨华张洪坤邵福群伊成贵刘彦文武春友张悦邵集人 : 伊成贵 ( 四 ) 薪酬与考核委员会: 委员 : 杨华张洪坤邵福群孙启姜臣宝刘彦文张悦召集人 : 刘彦文以上董事会专门委员会委员 ( 简历附后 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三关于聘任公司总经理的议案根据公司法公司章程等相关规定, 经公司董事长提名, 董事会成员一致通过聘任孙启先生为抚顺特殊钢股份有限公司总经理 ( 简历附后 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四关于聘任公司董事会秘书的议案根据公司法公司章程等相关规定, 董事会成员一致通过聘任孔德生先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书 ( 简历附后 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五关于聘任公司财务总监的议案根据公司法公司章程等相关规定, 董事会成员一致通过聘任姜

3 臣宝先生为抚顺特殊钢股份有限公司财务总监 ( 简历附后 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六关于聘任公司副总经理总法律顾问的议案根据公司法公司章程等相关规定, 经总经理孙启先生提名, 董事会成员一致通过聘任刘振天先生为抚顺特殊钢股份有限公司常务副总经理, 聘任李茂党先生孙立国先生崔鸿先生鄂成松先生为抚顺特殊钢股份有限公司副总经理, 聘任赵光晨先生为抚顺特殊钢股份有限公司总法律顾问 ( 简历附后 ) 上述高管任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七关于聘任证券事务代表的议案根据公司法公司章程等相关规定, 董事会成员一致通过聘任赵越先生为抚顺特殊钢股份有限公司证券事务代表 ( 简历附后 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告抚顺特殊钢股份有限公司董事会二一五年五月十六日

4 附 : 一公司第六届董事会董事长董事会专门委员会和其他高级管理人员简历 1 杨华先生简历杨华先生 :1962 年 6 月出生,1990 年 7 月北京大学哲学系伦理学专业硕士研究生毕业, 全日制研究生学历, 哲学硕士学位, 副教授职称,1992 年 11 月加入中国共产党 1990 年到鞍钢工作, 曾任鞍山钢铁集团公司炼铁厂党委书记, 鞍山钢铁集团公司办公室主任, 鞍山钢铁集团公司总经理助理兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记副董事长, 鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记, 鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新钢铁有限责任公司党委书记, 鞍山钢铁集团公司党委副书记兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记, 鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司党委书记, 鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢新轧钢股份有限公司副董事长党委书记, 鞍山钢铁集团公司党委常委兼鞍钢股份有限公司副董事长党委书记, 鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委常委鞍钢股份有限公司副董事党委书记, 鞍钢集团公司党委常委兼鞍山钢铁集团公司党委书记鞍钢股份有限公司副董事长党委书记现任东北特殊钢集团有限责任公司董事长党委书记, 抚顺特殊钢股份有限公司董事长 2 张洪坤先生简历张洪坤先生 :1976 年 11 月出生,2000 年 12 月加入中国共产党,2001 年 7 月毕业于佳木斯大学机械设计制造及自动化专业,2001 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于东北财经大学工商管理学院, 研究生学历, 工商管理硕士学位

5 (MBA), 工程师曾任东北特钢集团组织干部处处长, 东北特钢集团干部人事部部长兼组织部部长, 东北特钢集团办公室主任, 党委办公室主任, 东北特钢集团董事纪委书记, 东北特钢集团董事纪委书记兼大连棒线材公司党委书记总经理现任东北特钢集团总经理党委副书记副董事长, 抚顺特钢董事 3 邵福群先生简历邵福群先生 :1962 年 12 月出生,1987 年 11 月加入中国共产党, 研究生学历曾任大连特钢宣传部副部长, 办公室副主任, 大连特钢总经理办公室主任, 董事会办公室主任, 总经理助理, 大连金牛股份公司董事, 大连特钢董事工会主席副总经理, 大连金牛股份公司董事, 辽宁特钢董事党委副书记纪委书记, 大连金牛股份公司董事, 抚顺特钢党委常委纪委书记, 北满特钢党委副书记纪委书记副总经理, 东北特钢集团董事党委副书记纪委书记工会主席, 大连金牛股份公司董事, 东北特钢集团董事党委副书记工会主席, 大连特钢董事现任东北特钢集团董事党委副书记工会主席, 抚顺特钢董事 4 孙启先生简历孙启先生 :1964 年 8 月出生,1993 年 6 月加入中国共产党 1986 年毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业,1994 年毕业于东北大学,2004 年毕业于澳门大学, 研究生 (MBA) 学历曾任大连金牛股份公司动力厂厂长书记, 副总工程师制造部副部长副总调度长, 大连金牛股份公司副总经理董事总经理, 北满特钢董事总经理党委副书记, 东北特钢集团总经理助理抚顺特钢总经理党委书记现任抚顺特钢总经理党委书记, 抚顺特钢董事

6 5 姜臣宝先生简历姜臣宝先生 :1972 年 3 月出生,2006 年 6 月加入中国共产党 1995 年毕业于大连水产学院曾任大连金牛股份公司财务部副部长, 大连特钢小型材分公司财务总监, 山东鹰轮机械有限公司财务总监, 大连高合金棒线材公司财务总监现任抚顺特钢财务总监兼财务处处长, 抚顺特钢董事 6 邵万军先生简历邵万军先生 :1963 年 11 月出生,1990 年 7 月毕业于北京对外经济贸易大学经济学专业,2000 年 7 月获得美国西雅图城市大学财务管理研究生工商管理硕士学位曾任中国人民警官大学教师, 中国国际信托投资公司秘书处专职秘书, 中信兴业公司期货处副总经理和主交易员, 中国国际信托投资公司秘书处常务董事副总经理专职秘书, 中信加拿大公司 ( 温哥华 ) 项目和销售经理, 风险资本国际投资 ( 加拿大 ) 公司总裁, 中信证券公司购并部财务顾问, 联进投资公司副总裁, 北京凯思博投资管理有限公司董事副总经理, 中信出版集团股份有限公司副总经理现任天津贵金属交易所有限公司总载助理, 抚顺特钢独立董事 7 武春友先生简历武春友先生 :1945 年 12 月出生, 中共党员,1970 年 7 月毕业于大连理工大学机械系机械制造专业曾任大连理工大学机械系教师, 大连理工大学管理学院教师 (87 年副教授 ), 大连 JMS 医疗器具有限公司副总经理, 大连理工大学管理学院所长 (92 年教授 ), 大连理工大学管理学院院长 ; 大连理工大学管理学院生态规划与发展研究所所长 ; 辽河油田金马股份大连橡塑机等公司独立董事现任瓦房店轴承股份有限公司独立董事, 抚顺特钢独立董事

7 8 刘彦文先生简历刘彦文先生 :1965 年 6 月出生, 中共党员,1988 年毕业于大连理工大学无机化工专业,1997 年获得大连理工大学管理学院技术经济与管理硕士学位, 2009 年获得大连理工大学技术经济与管理 ( 会计方向 ) 博士学位现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授研究生部主任硕士生导师沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事, 抚顺特钢独立董事 9 伊成贵先生简历伊成贵先生 :1962 年 3 月出生,1990 年 1 月获得东北财经大学会计学专业硕士学位曾任沈阳财经学院教师, 沈阳国际投资公司副总经理 ( 兼总会计师 ), 新疆德隆集团公司高级管理人员, 辽宁远东集团副总裁 ( 兼总会计师 ) 现任沈阳东北电力调节技术有限公司副总经理 ( 兼财务总监 ), 抚顺特钢独立董事 10 张悦女士简历张悦女士 :1980 年 10 月出生,2003 年 7 月毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业,2006 年 4 月获得悉尼大学经济学硕士学位,2010 年 12 月考取东北财经大学经济学博士学位曾任大连日报社记者, 东北财经大学津桥商学院讲师经济系副主任现任东北财经大学萨里国际学院副教授研究生部主任, 抚顺特钢独立董事 11 孔德生先生简历孔德生先生 :1970 年 11 月出生,1992 年 8 月参加工作, 大学本科学历曾任东北特殊钢集团有限责任公司董事长办公室党委办公室副主任, 东北特殊钢集团有限责任公司总经理助理, 东北特殊钢集团有限责任公司董事会秘

8 书现任抚顺特钢董事会秘书 12 刘振天先生简历刘振天先生 :1971 年 10 月出生, 中共党员,1993 年毕业于东北大学钢铁冶金专业, 大学本科学历曾任抚顺特钢生产部副总调度长技术部副部长制造部部长, 抚顺特钢副总工程师兼制造部部长总高度长, 北满特殊钢有限责任公司副总经理, 东北特钢集团技术中心副主任兼抚顺特钢副总经理, 抚顺特钢副总经理现任抚顺特钢常务副总经理 13 李茂党先生简历李茂党先生 :1975 年 10 月出生, 中共党员,1997 年毕业于本溪冶金高等专科学校精细化工专业曾任东北特钢集团销售总公司华东销售公司经理华北销售公司经理抚顺特钢采购部部长东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理兼销售公司总经理现任抚顺特钢副总经理 14 孙立国先生简历孙立国先生 :1973 年 7 月出生, 中共党员,1995 年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业,2009 年毕业于东北财经大学工商管理 (EMBA) 专业, 硕士研究生学历曾任抚顺特钢第一炼钢厂厂长党总支书记 ; 东北大学冶金技术研究所总经理 ; 抚顺特钢项目办公室副主任第三炼钢厂厂长现任抚顺特钢副总经理 15 崔鸿先生简历崔鸿先生 :1973 年 11 月出生, 中共党员,1996 年毕业于东北大学金属压力加工专业, 大学本科学历曾任抚顺特钢连轧厂副厂长主任工程师厂长, 现任抚顺特钢副总经理 16 鄂成松先生简历

9 鄂成松先生 :1968 年 1 月出生, 中共党员,1990 年毕业于东北工学院热能工程专业,2004 年毕业于东北财经大学产业经济学专业, 硕士研究生学历曾任抚顺特钢初轧厂厂长党委书记, 总经理助理兼装备动力部部长现任抚顺特钢副总经理 17 赵光晨先生简历赵光晨先生 1967 年 5 月出生, 九三学社社员,1992 年毕业于辽宁大学经济法专业,2006 年毕业于中国政法大学法律专业, 硕士研究生学历曾任抚钢集团公司监事会主席兼法律事务处处长, 东北特钢集团法律顾问处副处长现任抚顺特钢总法律顾问兼法律顾问处处长二赵越先生简历赵越先生 :1961 年 2 月出生, 中共党员,1985 年毕业于辽宁广播电视大学中文专业曾任抚顺特钢党委宣传部经济宣传科科长, 证券部科长部长, 抚顺特钢证券事务代表董事会秘书现任抚顺特钢证券处处长证券事务代表

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019