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沈乌
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1 证券代码 : 证券简称 : 银之杰公告编号 : 深圳市银之杰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 1. 深圳市银之杰科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第一届董事会第十四次会议通知于 2010 年 11 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事监事发出, 并经电话确认送达 2. 本次董事会会议于 2010 年 11 月 23 日上午 9:00 至 12:00, 在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 公司会议室以现场结合通讯方式召开 3. 本次董事会会议应出席董事 7 人, 实际出席会议的董事 7 人 ( 其中 : 委托出席的董事 0 人, 以通讯表决方式出席会议的董事 3 人 ), 缺席会议的董事 0 人董事张学君独立董事单怀光独立董事宋靖雁以通讯表决方式出席了本次董事会会议 4. 本次董事会会议由董事长陈向军主持, 董事会秘书刘奕证券事务代表龚庆宇列席了会议 5. 本次董事会会议的召开符合中华人民共和国公司法和深圳市银之杰科技股份有限公司章程的规定二董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案公司第一届董事会任期即将届满, 根据公司法公司章程的有关规定, 公司董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 人经广泛征询意见, 公司董事会提名

2 张学君何晔陈向军李军单怀光宋靖雁朱厚佳为第二届董事会董事候选人, 其中单怀光宋靖雁朱厚佳为第二届董事会独立董事候选人第二届董事会董事候选人张学君何晔陈向军李军单怀光宋靖雁朱厚佳的简历如下 : 张学君, 女, 中国籍,1940 年出生, 大专学历在天津强声无线电厂工作 ; 年在天津红光无线电厂工作 ; 年北京无线电技术研究所工作 ;1998 年 10 月至 2000 年 9 月任深圳市银之杰科技有限公司董事长 ; 现任公司董事张学君女士持有本公司股份 13,954,500 股, 占公司总股本的 23.26%, 与自然人股东陈向军李军构成公司共同实际控制人, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒何晔, 女, 中国籍,1970 年出生, 本科学历年在浙江省广播电视服务中心工作 ;1993 年 5 月年 3 月在中国电子器件工业深圳公司工作 ;2001 年 4 月至 2005 年 10 月任联合证券有限责任公司计划财务部职员,2005 年 10 月至 2006 年 9 月任联合证券有限责任公司基金业务小组组长助理,2006 年 9 月至 2009 年 1 月任联合证券有限责任公司销售交易部总经理助理,2009 年 1 月至 2010 年 3 月任联合证券有限责任公司 (2009 年 9 月更名为华泰联合证券有限责任公司 ) 销售交易部副总经理 2007 年 12 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司董事何晔女士持有本公司股份 11,961,000 股, 占公司总股本的 19.94%, 与公司财务总监许秋江为配偶关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒陈向军, 男, 中国籍,1964 年出生, 研究生学历 1988 年毕业于清华大学自动化系, 获学士学位,1993 年毕业于清华大学自动化系, 获硕士学位 1993 年至 1998 年任中国电子器件工业深圳公司技术经理 ;1998 年 10 月至 2007 年 12 月任深圳市银之杰科技有限公司技术总监 ;2007 年 10 月至 2007 年 12 月任深圳市银之杰科技有限公司董事长 2007 年 12 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司董事长陈向军先生持有本公司股份 5,980,500 股, 占公司总股本的 9.97%, 与自然人股东张学君李军构成公司共同实际控制人, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒李军, 男, 中国籍,1970 年出生, 研究生学历年在南京理工大学电子工程系任教 ; 年任中国电子器件工业深圳公司客户经理 ;1998 年 10 月至

3 2007 年 12 月任深圳市银之杰科技有限公司总经理 ;2000 年 9 月至 2007 年 10 月任深圳市银之杰科技有限公司董事长 2007 年至今任深圳市银之杰科技股份有限公司总经理董事李军先生持有本公司股份 5,980,500 股, 占公司总股本的 9.97%, 与自然人股东张学君陈向军构成公司共同实际控制人, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒单怀光, 男, 中国籍,1941 年出生, 本科学历 1970 年 5 月至 1977 年 3 月, 任中科院计算所第九研究室项目负责人,1977 年 3 月至 1984 年 1 月任香港中银集团电脑部系统开发部经理,1984 年 1 月至 1985 年 1 月任中国银行南京分行电脑部负责人,1985 年 1 月至 2001 年 6 月历任中国工商银行科技部副主任总工程师总经理,2001 年 7 月至 2001 年 12 月任中国工商银行海外数据中心总经理,2001 年 12 月至 2004 年 12 月任中国银联首席技术顾问,2004 年 12 月至 2008 年 8 月任银联数据服务公司总裁,2009 年 3 月至今任通联支付网络服务股份有限公司常务副总裁,2007 年 12 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事单怀光先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒宋靖雁, 男, 中国籍,1964 年出生, 博士学历 1988 年 7 月至 1999 年 7 月任清华大学自动化系助教讲师,1994 年 1 月至 1998 年 12 月任香港中文大学系统工程与工程管理学系研究助理,1999 年 7 月至 2005 年 12 月任清华大学自动化系副教授副系主任, 2002 年 9 月至 2003 年 6 月任美国加州大学伯克利分校 PATH 研究中心访问学者,2004 年 12 月至 2005 年 2 月任香港中文大学自动化与计算机辅助工程系副研究员,2005 年 12 月至 2010 年 7 月任清华大学自动化系教授副系主任,2010 年 7 月至今任清华大学自动化系教授,2007 年 12 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事宋靖雁先生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒朱厚佳, 男, 中国籍,1965 年出生, 研究生学历 1990 年 3 月至 1996 年 10 月任蛇口中华会计师事务所蛇口天健信德会计师事务所经理,1996 年 10 月至 2002 年 3 月任深圳同人会计师事务所合伙人,2002 年 3 月至今任天健正信会计师事务所深圳分所副主任,2007 年 12 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事朱厚佳先

4 新产品客户服务总经理办公室各区域营销中心各区域工程服务中心软营销管理部硬件工程管理部发管理部开部件开发部财务部品制部发部生未持有本公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格提名程序均符合公司法及公司章程等有关规定, 同意董事会的提名本议案将提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第二届董事会董事成员, 其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会选举产生 2. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了关于调整公司内部管理机构设置的议案为公司业务发展需要, 结合公司战略发展规划, 经总经理提案, 公司拟对内部管理机构的设置进行优化调整, 调整后公司的组织结构图如下 : 股东大会战略决策委员会企业发展部董事会提名委员会证券事务部董事会秘书薪酬与考核委员会总经理审计委员会内审部产品管理委员会营销中心大客户部研究中心基础研究部质量控开开发部开发中心产中心产品 & 工程服务中心管理中心综合管理部人力资源部

5 3. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了关于聘任内部审计部负责人的议案经公司董事会审计委员会提名, 决定聘任刘艳女士为公司内部审计部负责人, 简历如下 : 刘艳, 女, 中国籍,1975 年出生, 经济学专业本科学历 1998 年至今在本公司工作, 先后任公司财务部会计总账会计财务部副经理刘艳女士持有本公司股份 54,000 股, 占公司总股本的 0.09%, 与公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒 4. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了关于修改 < 公司章程 > 的议案根据深圳证券交易所关于进一步规范创业板上市公司董事监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知的要求, 决定修改公司章程中关于公司董事监事和高级管理人员申报离职后股份锁定的相关规定具体修改内容如下 : 原公司章程内容 : 第二十八条发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份现修改为 : 第二十八条发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起 1 年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变

6 动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让公司董事监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份因公司进行权益分派等导致其董事监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定修订后的公司章程详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司股东大会审议 5. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了关于修订 < 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 > 的议案根据深圳证券交易所关于进一步规范创业板上市公司董事监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知的要求, 拟修改关于公司董事监事和高级管理人员申报离职后股份锁定的相关规定具体修改内容如下 : 原内容 : 第四条 ( 二 ) 董事监事和高级管理人员离职后半年内 ; 第二十五条公司董事监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后, 中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定, 到期后将其所持有本公司无限售条件股份全部自动解锁现修改为 : 第四条 ( 二 ) 董事监事和高级管理人员首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的, 自申报离职之日起十八个月内 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内 ; 公司首次公开发行股票

7 上市之日起一年后离职的, 自离职后半年内 ; 第二十五条公司董事监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后, 中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定, 到期后将其所持有本公司无限售条件股份全部自动解锁但是, 公司董事监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份, 并由中国结算深圳分公司自申报离职之日起十八个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份, 并由中国结算深圳分公司自申报离职之日起起十二个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定因公司进行权益分派等导致董事监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定上述锁定期到期后, 中国结算深圳分公司将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁修订后的董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 6. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司股东大会议事规则经审议通过的公司股东大会议事规则详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本股东大会议事规则尚需提交股东大会审议 7. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司董事会议事规则经审议通过的公司董事会议事规则详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本董事会议事规则尚需提交公司股东大会审议

8 8. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司独立董事工作制度经审议通过的公司独立董事工作制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本独立董事工作制度尚需提交公司股东大会审议 9. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司关联交易决策制度经审议通过的公司关联交易决策制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本关联交易决策制度尚需提交公司股东大会审议 10. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司财务会计相关负责人管理制度经审议通过的公司财务会计相关负责人管理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 11. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司内部审计制度经审议通过的公司内部审计制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 12. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告经审议通过的公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

9 13. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果, 审议通过了公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案关于召开深圳市银之杰科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的通知详见证监会指定的创业板信息披露网站三备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一〇年十一月二十三日

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称