方向完善海缆产业链, 培养自己的敷设施工队伍是我国已有海缆生产企业所须解决的问题之一本着共同拓展合作领域实现优势互补互利共赢的目标, 以开拓海上风电用海底电缆敷设项目为基础, 逐步向其它领域水下电缆敷设安装工程扩展宁波东方电缆股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或甲方 ) 与中国三

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那贝
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方电缆公告编号 : 宁波东方电缆股份有限公司关于拟投资设立海洋工程控股子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资项目名称 : 海底电缆敷设安装等工程业务合作对方名称 : 中国三峡新能源有限公司福建福船投资有限公司苏州工业园区华盛避雷器有限公司投资总金额 :7000 万元特别风险提示 : 该对外投资项目已经公司第四届董事会第 17 次会议审议通过, 本次投资项目存在政策风险市场风险等, 但总体风险可控一对外投资概述 ( 一 ) 投资合作背景随着全球发展海洋经济的力度不断加大, 作为海洋通讯系统输送系统的重要组成部分, 海底电缆水下脐带缆等电缆及其配套敷设装备与技术的需求量也将越来越大随着海上风电资源的进一步开发, 技术的不断完善, 海上风电事业未来必将成为全球风电产业发展的新

2 方向完善海缆产业链, 培养自己的敷设施工队伍是我国已有海缆生产企业所须解决的问题之一本着共同拓展合作领域实现优势互补互利共赢的目标, 以开拓海上风电用海底电缆敷设项目为基础, 逐步向其它领域水下电缆敷设安装工程扩展宁波东方电缆股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或甲方 ) 与中国三峡新能源有限公司 ( 以下简称三峡新能源或乙方 ) 福建福船投资有限公司 ( 以下简称福船投资或丙方 ) 苏州工业园区华盛避雷器有限公司 ( 以下简称华盛避雷器或丁方 ) 拟共同出资组建东方海洋工程有限公司 ( 工商名称预核准已通过 ) ( 二 ) 对外投资基本情况宁波东方电缆股份有限公司为了更好地推进实施海洋工程的进程, 公司于 2018 年 9 月 13 日召开第四届董事会第 17 次会议, 全体董事审议通过了关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案, 公司拟与三峡新能源福船投资华盛避雷器共同投资设立东方海洋工程有限公司 ( 以下简称东方海工 ) 本公司出资 7000 万元, 占比 70%; 三峡新能源出资 1000 万元, 占比 10%; 福船投资出资 1000 万元, 占比 10%; 华盛避雷器出资 1000 万元, 占比 10% 各方均以货币出资根据公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定, 本次对外投资事项属于董事会审批权限范围, 无需提交公司股东大会审议

3 本次投资合作的企业均非公司关联方, 该事项不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组公司董事会授权公司经营管理层办理上述事项相关事宜并签署相关协议及文件二投资合作方概况 1 中国三峡新能源有限公司统一社会信用代码 : X7 类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 北京市西城区白广路二条 12 号法定代表人 : 李斌注册资本 : 万元成立日期 :1985 年 09 月 05 日营业期限 :2015 年 06 月 24 日至长期经营范围 : 风能太阳能的开发投资 ; 清洁能源水利水电电力供水清淤滩涂围垦环境工程种植业养殖业旅游业的投资 ; 投资咨询 ; 资产托管投资顾问 ; 机械成套设备及配件的制造销售 ; 承包境内水利电力工程和国际招标工程 ; 与上述业务相关的技术信息咨询服务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 2 福建福船投资有限公司统一社会信用代码 : B 类型 : 有限责任公司

4 住所 : 福建省福州市马尾区建设路 7 号办公楼 702 室 ( 自贸试验区内 ) 法定代表人 : 赵榕注册资本 : 贰亿玖仟捌佰伍拾万圆整成立日期 :2015 年 06 月 08 日营业期限 :2015 年 06 月 08 日至长期经营范围 : 对制造业电业科学研究和技术服务业的投资 ; 风力发电产业的运营管理 ; 风力发电技术的研究开发技术咨询及技术服务 ; 风力发电项目的建设运营咨询及维护 ; 风力发电设备的检修安装调试及维护 ; 船舶管理服务 ; 船舶租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 3 苏州工业园区华盛避雷器有限公司统一社会信用代码 : 类型 : 有限责任公司住所 : 苏州市东环路 328 号东环大厦 10 楼法定代表人 : 钟炯注册资本 :50 万元整成立日期 :1998 年 07 月 14 日营业期限 :1998 年 07 月 14 日至 ***** 经营范围 : 经销避雷器机电设备电子元器件木材建筑材料金属材料塑料原料及产品工艺品 ; 电缆附件的销售及安装 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 三拟设立的合资公司基本情况

5 公司名称 : 东方海洋工程有限公司类型 : 有限责任公司住所 : 浙江省舟山市岱山县岱东镇法定代表人 : 张悦注册资本 : 壹亿元人民币股东认缴出资额出资方式和认缴出资比例 : 认缴情况股东姓名或名称认缴出资额出资方式认缴出资比例宁波东方电缆股份有限公司 7000 万元货币 70% 中国三峡新能源有限公司 1000 万元货币 10% 福建福船投资有限公司 1000 万元货币 10% 苏州工业园区华盛避雷器有限公司 1000 万元货币 10% 经营范围 : 货物运输 ( 国内沿海及长江中下游普通货船运输 ), 海洋石油工程施工, 海上工程施工, 海底电缆 ( 含脐带缆动态缆及其它海缆产品 ) 海底光缆海底管道施工铺设维修及安装服务, 船舶机械租赁, 船舶管理, 工程设计咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 以上新设子公司基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准四投资合作协议主要内容 1 公司的中文名称为: 东方海洋工程有限公司 ( 工商名称预核准

6 已通过 ) 2 公司的组织形式为: 有限责任公司 3 经营范围: 货物运输 ( 国内沿海及长江中下游普通货船运输 ), 海洋石油工程施工, 海上工程施工, 海底电缆 ( 含脐带缆动态缆及其它海缆产品 ) 海底光缆海底管道施工铺设维修及安装服务, 船舶机械租赁, 船舶管理, 工程设计咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 4 公司注册资本为人民币壹亿元整, 协议各方于东方海工公司注册完毕后 15 日内首期出资到位, 首期出资款为注册资本的 20%, 协议各方按相应投资比例出资 2019 年 12 月 31 日前全部出资到位其中 : 甲方出资 7000 万元, 占比 70%; 乙方出资 1000 万元, 占比 10%; 丙方出资 1000 万元, 占比 10%; 丁方出资 1000 万元, 占比 10% 各方均以货币出资协议各方须按期同时足额缴纳各自认缴的出资额协议各方一致同意由甲方具体负责办理设立公司的有关手续及办理相关的行政许可, 并负责东方海工公司设立过程中的其他具体事务办理设立公司的相关费用由东方海工公司承担 5 协议各方的权利协议各方按投入东方海工公司的出资额所占海工公司实缴资本额的比例享有所有者的资产权益 ; 协议各方不得擅自转让东方海工公司的股权 ; 协议各方有权对不履行不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损害东方海工公司利益的出资人提起诉讼, 要求其承担相应法律责任 ;

7 法律行政法规所赋予的其他权利 6 协议各方责任协议各方如违反本协议, 不按规定按期缴纳或缴足出资, 除应当向公司足额缴纳外, 还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担应缴而未缴出资总额 10% 的违约金持续违约三个月以上的, 可视为自动退出, 由其它守约股东方协商解决协议各方在东方海工公司设立过程中, 故意或过失损害公司利益的, 应向公司或其他出资人承担赔偿责任五本次对外投资的目的对公司的影响和存在的风险 ( 一 ) 本次对外投资的目的根据公司十三五规划, 完善海洋缆研发设计制造施工运维产业链, 有利于填补海洋缆产业链中的国内空白, 实现具有海缆工程总承包的实力和能力, 不断提升公司海缆工程施工市场竞争力和影响力, 更好地参与国际国内市场竞争 ( 二 ) 对上市公司的影响该对外投资项目符合国家宏观战略及产业导向, 此次拟投资设立的控股子公司旨在延伸产业链完善公司产业布局, 符合公司长期发展战略, 将与公司原有业务相结合, 有利于公司发挥综合业务优势, 进一步提升公司的综合能力, 提升公司核心竞争力和盈利能力, 促进公司可持续健康发展本次公司拟对外投资设立的控股子公司, 资金来源于公司的自有资金, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形

8 ( 三 ) 本次对外投资存在的风险本次投资虽符合公司自身战略布局和业务发展需要, 但仍可能受到行业政策及宏观经济市场环境经营管理业务开拓人力资源等多重不确定因素影响, 本次对外投资拟新设的公司产生经济效益需要一定周期, 可能存在投资收益不达预期的风险六风险提示公司对外投资拟设立的公司尚需办理工商注册登记手续新公司设立后, 其经营情况将纳入公司合并财务报表范围公司将遵循谨慎投资原则, 将进一步健全和完善新设立公司的治理结构, 加强内部协作机制的建立和运行, 完善内部控制流程及监督机制, 组建良好的经营管理团队来预防和控制可能存在的风险公司将根据后续进展情况履行相应程序和信息披露义务, 敬请投资者谨慎决策, 注意投资风险七备案文件第四届董事会第 17 次会议决议特此公告宁波东方电缆股份有限公司二零一八年九月十三日

附件1

附件1 实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话单位客户客户类型主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,