董事会职业健康安全和环境委员会 : 由卢东亮先生蒋英刚先生和王军先生组成公司第六届董事会职业健康安全和环境委员会, 并由蒋英刚先生担任主任委员议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议批准了关于公司拟重续持续关联交易协议及

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尹戴
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临中国铝业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2016 年 6 月 28 日, 中国铝业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第六届董事会第一次会议本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 7 人, 有效表决人数 9 人公司董事敖宏先生蒋英刚先生因事未能出席本次会议, 均书面委托董事卢东亮先生代为出席会议, 并按其已表示的意愿进行投票公司监事高级管理人员列席了会议会议由董事长余德辉先生主持本次会议的召开符合中华人民共和国公司法和本公司公司章程等的有关规定会议审议并一致通过了下述议案 : 一选举公司第六届董事会董事长会议选举余德辉先生为公司第六届董事会董事长议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议批准了关于公司第六届董事会下设各专业委员会组成人员的议案会议批准公司第六届董事会下设各专业委员会人员组成, 具体如下 : 董事会换届提名委员会 : 由余德辉先生敖宏先生陈丽洁女士胡式海先生和李大壮先生组成公司第六届董事会换届提名委员会, 并由余德辉先生担任主任委员 ; 董事会薪酬委员会 : 由刘才明先生胡式海先生和李大壮先生组成公司第六届董事会薪酬委员会, 并由胡式海先生担任主任委员 ; 董事会审核委员会 : 由陈丽洁女士胡式海先生和李大壮先生组成公司第六届董事会审核委员会, 并由李大壮先生担任主任委员 ; 董事会发展规划委员会 : 由余德辉先生敖宏先生蒋英刚先生和胡式海先生组成公司第六届董事会发展规划委员会, 并由余德辉先生担任主任委员 ; 1

2 董事会职业健康安全和环境委员会 : 由卢东亮先生蒋英刚先生和王军先生组成公司第六届董事会职业健康安全和环境委员会, 并由蒋英刚先生担任主任委员议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议批准了关于公司拟重续持续关联交易协议及年度交易上限的议案会议批准公司与中国铝业公司续订劳务及工程服务协议, 协议有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 为期三年在该协议项下, 公司与中铝公司于年三个年度的持续关联交易上限额度分别为人民币 3 亿元 4 亿元和 5 亿元前述关联交易详情请参见公司于同日另行发布的中国铝业股份有限公司关于重续持续关联交易的公告会议同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责落实处理与上述关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述关联交易属于公司按正常商业条款而进行的交易, 符合公司法和本公司章程的规定 ; 交易之条款符合公允公平公正的原则, 符合公司及全体股东的整体利益 ; 公司董事会审议该关联交易时, 关联董事回避表决, 表决程序符合相关法律法规和本公司章程的规定议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事余德辉先生刘才明先生回避表决四审议批准了关于公司拟与中国铝业公司合作开采贵州猫场铝土矿并受让部分收益权的议案会议批准公司与中国铝业公司合作开采贵州猫场铝土矿中国铝业公司以持有的猫场矿矿权公司以对猫场矿的建设投资作为投入, 合作开采猫场矿, 按比例分配收益同时, 会议批准公司在合作开采协议签署后, 将以人民币 3.5 亿元一次性受让中国铝业公司在合作开采协议项下享有的猫场矿合营收益的 80% 前述关联交易详情请参见公司于同日另行发布的中国铝业股份有限公司关于与中国铝业公司合作开采贵州猫场铝土矿并受让部分收益权的公告会议同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述合作开采猫场矿及受让收益权事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述关联交易属于公司按正常商业条款而进行的交易, 2

3 符合公司法和本公司章程的规定 ; 交易之条款符合公允公平公正的原则, 符合公司及全体股东的整体利益 ; 公司董事会审议该关联交易时, 关联董事回避表决, 表决程序符合相关法律法规和本公司章程的规定议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事余德辉先生刘才明先生回避表决五审议通过了关于公司拟参与竞买中铝 ( 上海 ) 有限公司 60% 股权的议案会议同意公司拟通过公开竞价的方式受让中铝 ( 上海 ) 有限公司 60% 的股权如竞买成功, 最终交易价格以经交易所确认的摘牌价格为准前述交易详情请参见公司于同日另行发布的中国铝业股份有限公司关于拟参与竞买中铝 ( 上海 ) 有限公司 60% 股权的公告会议同意将上述事项提请公司股东大会审议批准, 并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述竞买股权事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述交易有利于公司业务发展, 符合公司战略规划 ; 该交易属于公司按正常商业条款而进行的交易, 符合公司法和本公司章程的规定 ; 交易之条款符合公允公平公正的原则, 符合公司及全体股东的整体利益 ; 公司董事会审议该关联交易时, 关联董事回避表决, 表决程序符合相关法律法规和本公司章程的规定公司将聘请独立财务顾问就上述关联交易事项出具独立财务顾问意见, 并组成独立董事委员会就上述关联交易事项向公司独立股东做出建议议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事余德辉先生刘才明先生回避表决六审议批准了关于中国铝业山西分公司拟收购山西铝厂拟薄水铝石生产线等资产的议案会议批准公司所属山西分公司以人民币 4, 万元收购山西铝厂拟薄水铝石生产线活性硅铝粉生产线等资产前述关联交易详情请参见公司于同日另行发布的中国铝业股份有限公司关于收购山西铝厂拟薄水铝石生产线等资产的公告会议同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述收购资产事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述交易有利于公司解决与中国铝业公司的同业竞争问题 ; 该交易属于公司按正常商业条款而进行的交易, 符合公司法和本公司章 3

4 程的规定 ; 交易之条款符合公允公平公正的原则, 符合公司及全体股东的整体利益 ; 公司董事会审议该关联交易时, 关联董事回避表决, 表决程序符合相关法律法规和本公司章程的规定议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事余德辉先生刘才明先生回避表决七审议通过了关于拟增加 2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保额度的议案会议同意公司控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司宁夏王洼煤业有限公司融资提供担保, 担保金额为人民币 2 亿元, 担保期限不超过 5 年前述融资担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效包括前述新增担保, 中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司于 2016 年末的担保余额不超过人民币亿元前述担保事项详情请参见公司于同日另行发布的中国铝业股份有限公司关于拟增加 2016 年度宁夏能源及其所属子公司担保额度的公告会议同意将上述事项提请公司股东大会审议批准, 并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及本公司章程的规定议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议通过了关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司境外融资提供担保的议案会议同意公司全资子公司中铝国际贸易有限公司为其下属全资子公司中铝国贸香港有限公司的境外融资提供担保, 担保金额不超过 2.8 亿美元, 担保期限不超过 1 年前述担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效前述担保事项详情请参见公司于同日另行发布的中国铝业股份有限公司关于中铝国贸拟为国贸香港境外融资提供担保的公告会议同意将上述事项提请公司股东大会审议批准, 并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及本公司章程的规定议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4

5 九审议批准了关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案会议批准公司在适当的时候召开 2016 年第二次临时股东大会, 并授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜本次临时股东大会审议的主要议题如下 : 1. 审议关于公司拟参与竞买中铝 ( 上海 ) 有限公司 60% 股权的议案 2. 审议关于拟增加 2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保额度的议案 3. 审议关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司境外融资提供担保的议案议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告备查文件 :1. 公司第六届董事会第一次会议决议 2. 公司独立董事关于有关事项的独立意见中国铝业股份有限公司董事会 2016 年 6 月 28 日 5

公司全体独立董事认为, 公司以 2017 年度利润弥补亏损, 不进行利润分配, 符合公司实际情况, 不存在损害股东利益的情形会议同意将上述弥补亏损方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议批准了公

公司全体独立董事认为, 公司以 2017 年度利润弥补亏损, 不进行利润分配, 符合公司实际情况, 不存在损害股东利益的情形会议同意将上述弥补亏损方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议批准了公证券代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2018-013 中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2018 年 3 月 22 日, 中国铝业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第六届董事会第二十一次会议本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事