董事会同意公司积极推进江西于都南方万年青水泥有限公司 ( 以下简称于都南方万年青 ) 日产 4800 吨熟料新型干法水泥生产线 ( 含配套预热发电站 ) 项目建设, 该项目已经前期考察调研以及立项审批项目建设的基本情况 : 项目建设内容与建设规模 : 改扩建一条日产 4800 吨新型干法水泥熟

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忽我钱
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 江西水泥编号 : 江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议于 2011 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 5 月 27 日以电子邮件书面形式通知公司全体董事会议应参加表决董事 8 名, 实际参加表决董事 8 名本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定, 合法有效会议通过如下决议 : 一审议通过关于合作成立江西赣州万年青商砼有限公司的议案根据公司十二五的走出去一体化战略, 按照有利于推动结构调整有利于巩固和拓展市场的原则, 积极推进和拓展公司联合重组项目建设和产业链延伸的发展方式董事会同意与赣州市开元建材有限责任公司 ( 以下简称开元公司 ) 合资成立江西赣州万年青商砼有限公司 ( 以工商核准名为准 ), 注册资本 6,000 万元, 注册地 : 赣州市章贡区公司出资 4,000 万元, 占注册资本的 66.67%; 开元公司出资 2,000 万元, 占注册资本的 33.33% 公司与开元公司在产权业务资产债权债务人员等方面的不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系本次的合作有助于公司向下游行业进军, 完善公司自身产业链, 巩固并增加公司水泥销售, 是公司继续保持和提升公司的竞争优势提高公司盈利能力和抗风险能力的需要二审议通过关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 4800T/D 熟料生产线项目建设的议案 1

2 董事会同意公司积极推进江西于都南方万年青水泥有限公司 ( 以下简称于都南方万年青 ) 日产 4800 吨熟料新型干法水泥生产线 ( 含配套预热发电站 ) 项目建设, 该项目已经前期考察调研以及立项审批项目建设的基本情况 : 项目建设内容与建设规模 : 改扩建一条日产 4800 吨新型干法水泥熟料生产线, 从石灰石原燃材料进厂破碎, 至水泥包装及运输出厂为止的生产车间, 以及与之配套的生产辅助设施项目建成后可形成年产万吨水泥熟料生产能力, 年产水泥 190 万吨厂址位置 : 项目拟建在于都县禾丰镇金盘村于都南方万年青老厂址内并在周边新征土地 191 亩该土地目前根据于都县国土资源局关于催缴征地费用的函, 已经缴纳征地费用万元并得到江西省国土资源厅关于于都县 2011 年度第一批次集镇建设用地的批复赣国土资核 (2011)781 号项目用石灰石 : 采用权属于于都南方万年青的金鸡山矿区石灰石, 储量约万吨, 可满足新建项目的需要本次项目的技术指标 : 根据科研报告分析 : 本次项目配套建设 9MW 的纯低温余热发电站, 是为了充分利用水泥窑的余热在新型干法水泥生产线窑头窑尾分别设置窑头余热锅炉 (AQC 炉 ) 窑尾余热锅炉(SP 炉 ), 力求做到充分利用工艺生产余热, 降低生产成本, 达到节约能源降低能耗提高企业的经济效益目的这次新建项目的可比熟料烧成标煤耗为标煤 /t.cl( 扣除 38.5kWh/t.cl 余热发电后 ); 可比水泥综合电耗为 56.5kWh/t( 扣除余热发电 ); 为保证其排入大气的废气含尘浓度不超过 50mg/Nm3, 本次设计选用了具有国际先进水平的袋式收尘器经计算, 窑系统 SO2 排放浓度为 48.6mg/Nm3, 实际排入大气的约为 9.0kg/h, 远远低于国家标准上述技术指标的设计符合国务院 (2009)38 号和发改办产业 (2009)2351 号文精神对水泥行业新建项目的要求项目投资概算 : 项目总投资万元, 其中固定资产静态投资万元, 建设期利息万元, 铺底流动资金 5000 万元 2

3 项目资金来源 : 全部为企业自筹未来存在的风险主要来自于市场容量风险和资金压力风险 1 市场容量风险: 本项目的目标市场定位是以并辐射邻近的吉安市和抚州地区, 以及广东省福建省邻近江西的部分地区等为重点目标市场, 满足这些地区的重点建设工程项目对于优质旋窑水泥的需求, 支持重点项目建设和拉动地区经济增长据初步统计, 江西省未来两年水泥产能存在密集释放, 这将使得江西水泥市场的供求矛盾突出, 市场竞争将更加激烈公司将与区域内的其他企业分割着未来的市场容量 2 资金压力风险: 本次项目资金 45, 万元将申请银行借款根据公司目前资产负债率水平及未来信贷政策的不确定性, 公司的融资压力是比较大的项目建设推进的条件 :1 该项目于 2009 年 8 月 12 日已经获得江西省发展和改革委员会的核准 ( 赣发改工业字 [2009]1665 号 );2 江西省环保厅赣环督字 [2009]173 号关于江西于都南方万年青水泥有限公司日产 4800 吨熟料新型干法水泥生产线 ( 含配套预热发电站 ) 技术改造项目环境影响报告书的批复 ;3 江西省国土厅出具的关于同意于都日产 4800 吨熟料新型干法水泥生产线 ( 含配套预热发电站 ) 技改项目开展用地前期工作的函 ;4 于都县城市规划局出具的关于江西于都南方万年青水泥有限公司技改项目的规划意见 ( 于规字号 ) 于都南方万年青项目的建成有利于增强公司的综合经济实力, 提高公司在该区域的市场份额该项议案尚需经公司股东大会审议通过三审议并通过关于公司增资江西锦溪塑料制品有限公司的议案江西锦溪塑料制品有限公司 ( 以下简称锦溪塑编 ) 成立于 2010 年 7 月 16 日, 属于私营有限责任公司, 注册资本 1,960 万元, 主营业务范围 : 塑料编织袋生产销售根据锦溪塑编经审计的报告 ( 截止 2011 年 4 月 30 日 ) 反映的每股净资产为 1 元, 由于锦溪塑编目前已具备试产条件, 经过协商, 江西万年青水泥股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 以每股 1.05 元对锦溪塑编增资, 增资后公司实际出资额为人民币 2, 万元, 其中 2,040 万元计入该公司实收资本,102 3

4 万元计入资本公积, 为新老股东共享增资后锦溪塑编注册资本变更为人民币 4, 万元, 变更后的股东及持股比例情况 : 单位 : 人民币万元项目增资前增资后注册资本占比注册资本占比江西万年青水泥股份有限公司 2,040 51% 占春华 1,470 75% 1, % 程曜 % % 李锦根 % % 合计 1, % 4, % 公司与锦溪塑编在产权业务资产债权债务人员等方面的不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系塑料包装袋是公司水泥产品的袋包装用品, 本次的增资合作是公司一体化战略目标的体现四审议并通过关于修改公司章程的议案根据公司工作的需要, 拟修改公司章程, 对章程第一百零九条董事会由八名董事组成, 设董事长一人修改为董事会由九名董事组成, 设董事长一人, 其他条款不变该项议案尚需经公司股东大会审议通过五审议并通过关于增补公司董事的议案因公司工作的需要, 根据董事长的提名, 经过董事会提名委员会的审核, 董事会拟增补白岗先生为公司第五届董事会董事, 白岗先生现任公司实际控制人江西省建材集团公司副总经理, 除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间的关系不存在其他关系, 也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 4

5 券交易所惩戒 ; 白岗先生最近五年在其他机构担任董事监事高级管理人员的情况详见附件该议案需提请股东大会审议六审议通过关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案根据公司生产经营工作的需要, 拟新增 5 亿元银行综合授信额度, 由子公司江西南方万年青水泥有限公司提供担保, 具体方案如下 : 单位 : 人民币万元单位申请银行申请金额担保方式江西万年青水泥股份有限公司南昌银行象南支行 15,000 兴业银行南昌支行 15,000 其他金融机构 20,000 江西南方万年青水泥有限公司合计 50,000 上述方案在具体实施过程中, 董事会拟授权公司经营班子在授权额度内不超过央行同期贷款利率条件下可根据具体情况做相应调整, 并提请股东大会批准授权总经理负责落实并签署相关文件包括本次授权额度在内, 公司 2011 年合并报表范围内总体授信授权额度为 241,800 万元 ; 江西南方万年青水泥有限公司为本公司担保额度 115,000 万元七审议通过关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案公司拟定于 2011 年 6 月 28 日召开 2011 年第三次临时股东大会, 详情见会议通知江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一一年五月三十日 5

6 白岗先生简历 : 白岗 : 男,1957 年生, 本科学历, 现任江西省建材集团公司副总经理曾任江西纺织职工大学副校长乐平市人民政府科技副市长江西纺织职工大学副校长江西纺织技校副校长江西涤纶厂副厂长江纤化公司董事长, 总经理党委书记江西省纺织集团公司总经理助理 6

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004