表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 审议通过了关于聘任公司总裁的议案同意聘任刘巨宏先生为公司总裁, 任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任陈晓先生刘汉平先

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阴燥史
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1 证券代码 : 证券简称 : 海利生物公告编号 : 上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况上海海利生物技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件传真和电话方式送达全体董事, 于 2017 年 12 月 14 日下午以现场表决方式召开本次董事会会议应参加董事 9 名, 实际参加董事 9 名本次会议符合公司法公司章程和董事会议事规则的有关规定, 会议的召集召开合法有效二董事会会议审议情况经审议, 本次董事会以现场表决方式通过如下议案 : 1 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案同意选举张海明先生为公司董事长, 任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 审议通过了关于公司董事会专门委员会组成的议案同意公司第三届董事会各专门委员会组成如下 : 专门委员会名称主任委员委员战略委员会张海明刘巨宏陈连勇梁芬莲卫秀余陈磊朱青生审计委员会梁芬莲陈磊刘巨宏提名委员会陈磊卫秀余张海明薪酬与考核委员会卫秀余梁芬莲刘巨宏上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止

2 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 审议通过了关于聘任公司总裁的议案同意聘任刘巨宏先生为公司总裁, 任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案同意聘任陈晓先生刘汉平先生王利枫先生浦冬婵女士高建先生为公司副总裁, 其中浦冬婵女士兼任公司董事会秘书, 高建先生兼任公司财务负责人, 任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 5 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权三备查文件 1 第三届董事会第一次会议决议; 2 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见; 3 董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见; 4 公司相关人员的提名说明特此公告上海海利生物技术股份有限公司董事会 2017 年 12 月 15 日

3 附件 : 简历张海明 : 男,1961 年出生, 中国国籍, 拥有法国长期居留权, 工商管理硕士曾在上海沪东造船厂工作, 曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表,1999 年创立上海豪园科技发展有限公司现任公司董事长, 上海豪园科技发展有限公司执行董事杨凌金海生物技术有限公司董事长上海捷门生物技术有限公司董事长上海牧海生物科技有限公司法定代表人苏州通和创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙人苏州通和创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙人苏州通和二期创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合伙人张海明先生直接和间接持有公司股份共计 245,621,760 股 ( 其中直接持有 16,166,250 股, 间接持有 229,455,510 股 ), 占公司总股本的 %, 张海明先生及其一致行动人合计持有公司股份 352,435,335 股, 占公司总股本的 %, 并且持有公司第一期员工持股计划的份额为 3,161 万份 ( 已放弃除投资收益权以外的权利 ), 公司实际控制人, 公司控股股东上海豪园科技发展有限公司为其控制的企业张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司董事的情形刘巨宏 : 男,1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士信息系统硕士, 兽医师曾获得中华人民共和国农业部颁发的全国农牧渔业丰收奖二等奖,1987 年河北中兽医学校 ( 现河北农业大学中兽医学院 ) 中兽医专业毕业,1996 年中国农业大学兽医专业毕业获得学士学位,2001 年留学澳大利亚, 获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位和中央昆士兰大学信息系统硕士学位曾任河北省张家口农业科学院兽医技术员, 中国农业大学教学实验场种鸡场场长兽医师, 天津瑞普生物技术股份有限公司 ( SZ) 全资子公司瑞普 ( 天津 ) 生物药业有限公司技术服务总监营销副总经理, 拜耳 ( 四川 ) 动物保健有限公司动物保健业务部经理政府事务部经理, 北京信得威特科技有限公司总经理, 山东信得科技股份有限公司副总裁, 北京国科诚泰农牧设备有限公司副总裁,2017 年 6 月开始进入公司工作刘巨宏先生在畜牧行业及动物保健行业

4 有 25 年的从业经验, 了解行业的现状及其发展趋势, 能够敏锐的洞察行业机遇应对市场挑战同时, 刘巨宏先生有 20 年的企业管理工作经历, 在公司战略团队建设人才培养市场营销企业文化建设绩效考核等各方面都有着丰富的理论知识和实践经验, 具有较高的企业管理能力和团队领导能力现任公司总裁杨凌金海生物技术有限公司董事刘巨宏先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上的股东实际控制人之间不存在关联关系, 与公司其他董事监事和其他高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形陈晓 : 男,1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 管理科学与工程硕士陈晓先生 2004 年至 2008 年就读于同济大学土木工程学院, 获得学士学位 ; 2008 年至 2009 年参加团中央研究生支教团, 赴四川开展义务支教活动 ;2009 年至 2012 年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业, 获得硕士学位 ;2012 年 7 月考取成为上海市闸北区人民政府公务员,2012 年 7 月至 2014 年 3 月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部 ;2014 年 3 月至 2015 年 11 月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 担任基金资深投资经理 ;2015 年 11 月至 2016 年 10 月, 担任公司董事副总裁兼董事会秘书现任公司董事副总裁, 上海裕隆生物科技有限公司董事陈晓先生目前持有公司股份 23,000 股, 并且持有公司第一期员工持股计划的份额为 1,010 万份 ( 已放弃除投资收益权以外的权利 ), 公司及公司控股股东的实际控制人张海明先生女婿 ( 公司目前不存在除控股股东上海豪园科技发展有限公司以外持有公司百分之五以上股份的股东 ), 与公司董事张悦系夫妻关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形刘汉平 : 男,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 医学博士, 国家执业兽医师刘汉平先生 1994 年 7 月至 2002 年 9 月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作, 任医学生物学工程师 ;2002 年 9 月至 2005 年 6 月就读于武汉生物制品研究所, 获病原微生物学专业医学硕士学位 ;2005 年 9 月

5 至 2008 年 6 月就读于武汉生物制品研究所, 获免疫学专业医学博士学位 ;2008 年 10 月至 2011 年 10 月在武汉中博生物股份有限公司工作, 任技术中心副主任和研发部经理 ;2011 年 11 月至 2012 年 11 月, 任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任 ;2012 年 12 月至 2015 年 12 月, 任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任, 全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良生产管理及终端大客户兽医技术服务等工作 ;2016 年 1 月至 2017 年 1 月, 兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理, 全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作 2017 年 2 月进入公司工作, 担任公司工程技术研发中心主任, 分管产品研发质量控制及生产工艺技术改良等工作现任公司副总裁截至本公告披露日, 刘汉平先生有通过二级市场购买的方式持有公司 126,800 股股份, 刘汉平先生与持有公司 5% 以上的股东实际控制人之间不存在关联关系, 与公司董事监事和其他高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形王利枫 : 男,1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 动物医学学士目前为同济大学经济与管理学院在读 MBA 王利枫先生 2001 年至 2005 年就读于上海交通大学农学院, 获得学士学位 ;2005 年 9 月至 2007 年 9 月就职于上海东诚船舶代理有限公司 ;2007 年 9 月至 2014 年 2 月就职于美国辉宝有限公司上海代表处, 担任市场总监王利枫先生有超过 10 年以上的市场营销工作经验, 而且销售业绩突出,2014 年 2 月进入公司工作, 担任公司市场总监现任公司副总裁王利枫先生持有公司第一期员工持股计划的份额为 210 万份, 除此之外未持有公司其他股份, 王利枫先生与持有公司 5% 以上的股东实际控制人之间不存在关联关系, 与公司董事监事和其他高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

6 浦冬婵 : 女,1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海财经大学企业管理硕士, 中级经济师 2004 年 7 月至 2012 年 10 月在上海现代制药股份有限公司 ( SH) 工作, 历任董办专员证券事务代表 ;2012 年 10 月至 2016 年 9 月就职于上海姚记扑克股份有限公司 ( SZ), 担任副总经理董事会秘书浦冬婵女士有超过 10 年以上的上市公司董事会办公室证券投资部工作经验, 参与了现代制药股权分置改革公开增发, 姚记扑克的多项对外投资以及发行股份购买资产事项, 在信息披露投融资等方面都积累了较为丰富的理论知识和实践经验浦冬婵女士 2016 年 9 月进入公司证券投资部工作现任公司副总裁兼董事会秘书浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书浦冬婵女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上的股东实际控制人之间不存在关联关系, 与公司董事监事和其他高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形高建 : 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 美国亚利桑那凯瑞商学院工商管理硕士, 国际注册会计师, 高级财务管理师 1993 年 9 月至 2001 年 7 月在上海电气集团总公司工作, 担任财务经理 ;2001 年 9 月至 2002 年 2 月在香港协和集团工作, 担任财务经理 ;2002 年 3 月至 2004 年 3 月在运盛 ( 上海 ) 实业股份有限公司 ( SH) 工作, 担任财务经理 ;2004 年 5 月至 2017 年 2 月, 在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 ( SZ) 工作, 担任财务总监, 并兼任上海皿鎏软件股份有限公司 ( nq) 董事高建先生有长达十余年的上市公司财务背景, 经历了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司从财务规范到成功上市的全过程, 在 IPO 境内外并购企业定增债券发行企业财务管理内部控制等方面都有丰富的理论知识和实践经验高建先生 2017 年 3 月进入公司财务部工作现任公司副总裁兼财务负责人高建先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上的股东实际控制人之间不存在关联关系, 与公司董事监事和其他高级管理人员不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在公司法公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

7 梁霞 : 女,1990 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 同济大学会计学硕士, 注册会计师 2015 年 3 月至 2016 年 2 月在天安财产保险 ( 股份 ) 有限公司工作, 负责资金管理具体事宜 ;2016 年 3 月进入公司证券投资部工作现任公司证券事务代表梁霞女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书, 其任职资格符合公司法上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定梁霞女士与持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系, 与公司董事监事和高级管理人员不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形

法规和公司章程的规定, 股东大会将对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人采取累积投票制逐一表决独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可, 具体内容以及独立董事候选人声明独立董事提名人声明, 详见上海证券交易所网站 ( 为确

法规和公司章程的规定, 股东大会将对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人采取累积投票制逐一表决独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见表示认可, 具体内容以及独立董事候选人声明独立董事提名人声明, 详见上海证券交易所网站 ( 为确证券代码 :603718 证券简称 : 海利生物公告编号 :2017-082 上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况上海海利生物技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第三十三次会议通知于 2017 年