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- 案雳 巫
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1 证券代码 : 上市地点 : 上海证券交易所证券简称 : 中国一重 中国第一重型机械股份公司 2016 年非公开发行股票预案 二〇一六年九月
2 发行人声明 1 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实 准确和完整, 并对本预案中的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明, 任何与 之相反的声明均属不实陈述 3 投资者如有任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 专 业会计师或其他专业顾问 4 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公 司自行负责 ; 因本次非公开发行股票引致的投资风险, 由投资者自行 负责 5 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断 确认 批准或核准 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准 1
3 重要提示 1 本公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第九次会 议审议通过 本次非公开发行尚需国务院国资委批准 国家国防科工 局批准 公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施 2 本次非公开发行股票的发行对象为一重集团, 一重集团将以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份 一重集团已经于 2016 年 9 月 5 日与公司签署了 股份认购协议 本次非公开发行构成关联交易 3 本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股, 最终数量以中国证监会核准的发行数量为准 在本次发行前, 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整 4 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日 ( 即 2016 年 9 月 6 日 ) 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 4.85 元 / 股 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公 积金转增股本等除权除息事项, 将对发行价格作相应调整 5 本次发行募集资金总额人民币 155, 万元, 扣除发行费用 2
4 后募集资金净额全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来 款 155, 万元所形成的资金缺口 6 本次发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之 日起 36 个月内不得转让 7 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 8 本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上 市条件 9 本次非公开发行完成后, 为兼顾新老股东的利益, 由公司新 老股东共享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润 10 关于公司现行的利润分配政策 最近三年的利润分配情况及 未来三年股东回报规划等详见本预案 第五节公司的利润分配政策 及执行情况 3
5 目录 发行人声明... 1 重要提示... 2 目录... 4 释义... 7 第一节本次非公开发行股票方案概要... 9 一 发行人基本情况... 9 二 本次非公开发行的背景和目的 三 发行对象及其与公司的关系 四 发行股票的定价依据 定价基准日和发行价格 ( 一 ) 发行股票的种类和面值 ( 二 ) 发行方式和发行时间 ( 三 ) 发行对象及认购方式 ( 四 ) 发行股票的定价依据 定价基准日和发行价格 ( 五 ) 发行数量 ( 六 ) 募集资金投向 ( 七 ) 限售期 ( 八 ) 上市地点 ( 九 ) 本次发行前的滚存利润安排 ( 十 ) 决议有效期 五 本次发行是否构成关联交易 六 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 七 本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 八 本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 第二节发行对象的基本情况和附生效条件的股份认购合同的内容摘要 一 发行对象基本情况 ( 一 ) 基本情况 ( 二 ) 股权关系结构图 ( 三 ) 主营业务情况 ( 四 ) 最近一年及一期的简要财务报表 ( 合并报表 ) ( 五 ) 其他事项说明 二 附生效条件的股份认购合同的内容摘要 ( 一 ) 协议主体 签订时间 ( 二 ) 本次发行 ( 三 ) 本次发行的调整 ( 四 ) 认购价款的缴纳
6 ( 五 ) 股票锁定期 ( 六 ) 协议的生效条件 ( 七 ) 违约责任 第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一 本次募集资金使用计划 二 本次募集资金使用的必要性分析 ( 一 ) 满足国拨资金的相关规定 ( 二 ) 降低中国一重资产负债率 ( 三 ) 减少中国一重的财务费用 ( 四 ) 在困难时期提升市场信心 ( 五 ) 补充流动资金的必要性 三 本次募集资金使用的可行性分析 ( 一 ) 本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 ( 二 ) 本次非公开发行的发行人治理规范 内控完善 四 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ( 一 ) 对公司经营管理的影响 ( 二 ) 对公司财务状况的影响 ( 三 ) 对公司盈利能力的影响 ( 四 ) 对公司现金流量的影响 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一 发行后公司业务及资产整合计划 二 本次发行后公司章程 公司股东结构 高管人员结构 业务结构变动情况 ( 一 ) 公司章程的变化情况 ( 二 ) 股权结构的变化情况 ( 三 ) 高管人员结构的变化情况 ( 四 ) 业务结构的变化情况 三 本次发行后公司财务状况 盈利能力及现金流量的变动情况 ( 一 ) 对公司财务状况的影响 ( 二 ) 对公司盈利能力的影响 ( 三 ) 对公司现金流量的影响 四 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理关系 关联交易及同业竞争等变化情况 五 本次发行完成后, 公司是否存在资金 资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形 六 本次发行对上市公司负债结构的影响 七 本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明 八 本次股票发行相关的风险说明 ( 一 ) 与本次发行相关的风险 ( 二 ) 与业务与经营相关的风险 ( 三 ) 股票市场波动的风险 第五节公司的利润分配政策及执行情况
7 一 公司现行的利润分配政策 ( 一 ) 分配原则 ( 二 ) 分配方式 ( 三 ) 分配条件及比例 ( 四 ) 决策程序 ( 五 ) 公司利润分配政策的调整 ( 六 ) 利润分配方案 二 公司最近三年的利润分配情况 三 未来三年股东回报规划 ( 一 ) 制定本规划的主要考虑因素及基本原则 ( 二 ) 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的具体情况 ( 三 ) 本规划的制定 执行和调整的决策和监督机制 ( 四 ) 附则 第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 一 董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 二 本次发行摊薄即期回报的, 公司按照国务院和中国证监会有关规定填补回报的具体措施及相关履行承诺 ( 一 ) 对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 ( 二 ) 公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施 ( 三 ) 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 第七节其他有必要披露的事项
8 释义 在本预案中, 除非文义另有所指, 下列简称具有如下含义 : 公司 本公司 发行人 中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 控股股东 一重集团指 中国第一重型机械集团公司 本次发行 本次非公公司向中国第一重型机械集团公司发行 319,782,927 指开发行股每股面值 1.00 元的人民币普通股 (A 股 ) 预案 本预案 指 中国第一重型机械股份公司 2016 年非公开发行股票预案 实际控制人 指 国务院国资委 公司与中国第一重型机械集团公司签署的 中国第本协议 股份认购指一重型机械股份公司与中国第一重型机械集团公司协议 指之非公开发行股份认购协议 公司章程 指 中国第一重型机械股份公司章程 定价基准日 指 公司第三届董事会第九次会议决议公告日 发行对象 认购方 认购人 指 中国第一重型机械集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家国防科工局 指 国家国防科技工业局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国拨资金 指 各部委历年拨款给一重集团中央国有资本经营预算资金和中央预算内基建支出预算资金, 以及财政部审核确定可用于转为国家资本金的进口退税等的统称 证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 境内证券交易所上市 以人民币标明股票面值 以人民币认购和进行交易的普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 注 : 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存 7
9 在差异, 该等差异系因四舍五入造成 8
10 第一节本次非公开发行股票方案概要 一 发行人基本情况 公司名称 : 中国第一重型机械股份公司 英文名称 :China First Heavy Industries 注册地址 : 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号办公地址 : 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号 股票上市交易所 : 上海证券交易所 股票简称 : 中国一重 股票代码 : 法定代表人 : 马克 ( 代 ) 注册资本 :6,538,000,000 元 成立时间 :2008 年 12 月 25 日 邮政编码 : 电话 :(0452) 传真 :(0452) 公司网址 : 9
11 电子邮箱 主营业务 : 钢铁 能源 汽车 矿山 石油 化工等行业及国防事业提供重大成套技术装备 高新产品和技术服务, 并开展相关国际贸易为主, 现已形成以核岛主设备 重型压力容器为代表的能源装备 ; 以冶金成套设备 重型锻压设备 重型机床为代表的工业装备 ; 以卧式辊磨机 烟气脱硫脱硝为代表的环保装备 ; 以核电 火电 水电 船用铸锻件和冶金备件为代表的装备基础材料等产业板块 二 本次非公开发行的背景和目的 ( 一 ) 项目背景 根据财政部 加强企业财务信息管理暂行规定 ( 财企 [2012]23 号 ) 文件规定, 企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的, 应当作为股权投资 母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的, 列作委托贷款, 与母公司签订协议, 约定在发生增资扩股 改制上市等事项时, 依法将委托贷款转为母公司的股权投资 根据财政部 关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见 ( 财办企 [2009]121 号 ) 文件规定, 集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金, 根据 企业财务通则 第二十条规定处理后, 将财政资金再拨付子 孙公司使用的, 应当作为对外投资处理 ; 子 孙公司收到的财政资金, 应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理, 不得作为内部往来款项挂账或作其他账务 10
12 处理 按照上述规定, 一重集团所取得的国拨资金应及时根据实际使用 情况, 转为一重集团对中国一重的股权投资 ( 二 ) 本次非公开发行的目的 1 降低中国一重资产负债率 一重集团将国拨资金以委托贷款或往来款形式拨付中国一重及其下属的项目单位, 增加了中国一重的负债, 提高了公司的资产负债率 较高的资产负债率不利于上市公司进行融资, 同时, 也给上市公司的投资者带来负面影响 截至 2016 年 6 月 30 日, 中国一重资产合计为 亿元, 负债合计为 亿元, 资产负债率为 60.43% 2 减少中国一重的财务费用 委托贷款的方式下, 中国一重需要向本集团支付利息, 增加了中国一重的财务费用 中国一重目前正处于相对困难时期, 降低财务费用有利于公司实现减亏 3 在困难时期提升市场信心 中国一重目前正处于困难时期, 一重集团作为控股股东对上市公司未来的发展充满信心, 本次增资由一重集团独家增持, 希望向市场传递控股股东对中国一重未来的信心和期望, 提升中国一重的市场形象 11
13 三 发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为一重集团 本次非公开发行前, 公司总股本为 653,800 万股, 其中一重集团持有公司 406, 万股股份, 占公司总股本的 62.11%, 为公司的控股股东 本次非公开发行对象一重集团与公司存在关联关系 四 发行股票的定价依据 定价基准日和发行价格 ( 一 ) 发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 ( 二 ) 发行方式和发行时间 本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在 中国证监会核准有效期内择机发行 ( 三 ) 发行对象及认购方式 本次非公开发行认购对象为一重集团 一重集团以现金 155, 万元认购本次非公开发行的全部股票 一重集团的认购资 金来源为各部委历年下拨的国拨资金 目前, 上述国拨资金已通过委托贷款或往来款的形式投入中国一重 一重集团以现金认购的方式实施本次非公开发行, 具体实施步骤如下 : 12
14 第一步 : 获得中国证监会核准后, 中国一重先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款 第二步 : 一重集团收到还款后, 以现金方式认购中国一重本次非公开发行的股票 ( 四 ) 发行股票的定价依据 定价基准日和发行价格 根据 管理办法 和 实施细则 相关规定, 本次非公开发行股 票的定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日, 即 2016 年 9 月 6 日 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 4.85 元 / 股 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 将对发行价格作相应调整 ( 五 ) 发行数量 本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股 在本次发行前, 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整 13
15 ( 六 ) 募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额为 155, 万元, 扣除发行 费用后募集资金净额全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和 往来款 155, 万元所形成的资金缺口 ( 七 ) 限售期 本次非公开发行完成后, 一重集团认购的股份自本次非公开发行 结束之日起 36 个月内不得转让 ( 八 ) 上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易 ( 九 ) 本次发行前的滚存利润安排 本次非公开发行股票完成后, 发行前的滚存未分配利润将由公司 新老股东按照发行后的股份比例共享 ( 十 ) 决议有效期 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月 五 本次发行是否构成关联交易 公司控股股东一重集团认购本次非公开发行 A 股股票构成与本 公司的关联交易, 本公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关 联交易的审批程序 公司董事会在表决本次非公开发行 A 股股票相关 14
16 议案时, 关联董事回避表决, 独立董事 董事会对本次关联交易发表 意见 在股东大会审议本次非公开发行事项时, 关联股东需要对相关 议案回避表决 六 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日, 公司股份总数为 653,800 万股, 一重集团持 有股份 406, 万股, 占本次发行前公司股份总数的 62.11%, 为公 司控股股东, 国务院国资委为公司实际控制人 本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股, 本次非公开发行股票完成后一重集团持有公司股份上升至 63.88%, 仍为公司控股股东, 国务院国资委仍为公司实际控制人 公司控股股东和实际控制人不会发生变更, 本次发行不会导致公司控制权发生变化 七 本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 根据本次非公开发行最大发行股份数量测算, 预计本次发行完成 后社会公众股占公司股份总数的比例为 10% 以上, 符合 证券法 上市规则 等关于上市条件的要求 八 本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次非公开发行 A 股股票相关事项已经 2016 年 9 月 5 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过 根据有关法律法规规定, 本次非公开发行方案尚需国务院国资委批准 国家国防科工局批准 公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施 15
17 第二节发行对象的基本情况和附生效条件的股份认购合同的内容 摘要 2016 年 9 月 5 日, 公司 2016 年第三届董事会第九次会议确定的本次 非公开发行具体发行对象为公司控股股东一重集团 一 发行对象基本情况 ( 一 ) 基本情况 公司名称 : 中国第一重型机械集团公司 注册地址 : 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西 法定代表人 : 刘明忠 注册资本 :2,334,942, 元 统一社会信用代码 : 公司类型 : 全民所有制 成立日期 :1960 年 6 月 2 日 ( 二 ) 股权关系结构图 截至本预案出具日, 一重集团股权控制关系如下 : 16
18 ( 三 ) 主营业务情况 一重集团是一家以生产轧钢 冶金 锻压 矿山 电站 石化 军工等重大技术装备为主的重型机械制造企业, 是目前国务院国资委管理的中央企业中的 53 户涉及国家安全和国民经济命脉国有重要骨干企业之一 一重集团的经营范围包括重型机械制造 铸锻焊新产品开发 产品售后安装调试服务 ; 冶金工程设计 ; 耐火建筑材料生产 机械铸锻焊技术咨询 进口本企业生产所需机床 检测仪器材料及配件 出口本企业产品, 承包境外机械行业工程及境内国际招标工程, 上述境外工程所需的设备 材料出口 ; 经营本企业及成员企业自产的机电产品 木制品的出口和相关的原辅材料 机械设备 仪器仪表的进口等 ( 四 ) 最近一年及一期的简要财务报表 ( 合并报表 ) 单位 : 万元 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产总额 3,847,074 4,017,746 负债总额 2,088,932 2,235,999 17
19 所有者权益 1,758,142 1,781,747 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 营业收入 150, ,234 利润总额 -66, ,317 净利润 -68, ,998 归属于母公司所有者的净利润 -40, ,058 注 :2015 年 12 月 31 日数据已经审计 ;2016 年 6 月 30 日数据未经审计 ( 五 ) 其他事项说明 1 发行对象及其主要负责人最近五年受处罚情况 一重集团及其负责人最近五年未受过证券市场相关的行政处罚 刑事处罚, 也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 2 本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 本次发行完成后, 公司与控股股东一重集团及关联方之间的业务 关系 管理关系不会发生重大变化, 也不会产生新的关联交易和同业 竞争 情况 3 本次发行预案披露前 24 个月内, 一重集团与公司的重大交易 截至本预案披露前 24 个月内, 除本公司在定期报告或临时公告中 披露的交易外, 公司与发行对象及其他关联方未发生其他重大关联交 易 公司对现有的关联方 关联关系 关联交易已作充分披露, 关联 交易均出于日常经营需要, 遵循公平 公开 公正的原则, 按照合同 约定价格或同期市场价格确定交易价格, 对公司利益不会造成损害, 并且履行了必要的程序 关联交易不影响公司生产经营的独立性, 不 18
20 存在损害公司及中小股东利益的情况, 不会对公司的正常经营及持续 经营产生重大影响 二 附生效条件的股份认购合同的内容摘要 2016 年 9 月 5 日, 公司与本次非公开发行股份的发行对象一重集团 签署了 股份认购协议 本协议的主要内容如下 : ( 一 ) 协议主体 签订时间 甲方 : 中国第一重型机械股份公司 ( 发行人 ) 住所 : 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号 乙方 : 中国第一重型机械集团公司 ( 认购人 ) 住所 : 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西 签订时间 :2016 年 9 月 5 日 ( 二 ) 本次发行 1 发行人本次发行将通过向特定对象非公开发行的方式进行 2 本次发行的发行对象为乙方 3 本次发行的定价基准日为批准本次发行的公司董事会决议公告日 本次非公开发行价格按定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十 ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总 19
21 量 ) 确定为 4.85 元 / 股 认购人以现金 155, 万元认购本次发行的 全部股票 319,782,927 股 ( 三 ) 本次发行的调整 1 若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项, 认购人缴付的认购资金保持为 155, 万元不变, 本次发行的发行价格和发行股票数量将作相应调整 2 因中国证监会核准的原因, 导致认购人最终认购数量与发行人董事会决议公告或本协议约定的数量有差异 ( 不足 ) 的, 发行人将不承担发售不足的责任, 且发行人将依据中国证监会实际核准发行的股份数量调整最终拟向认购人发行的股份数量 ( 四 ) 认购价款的缴纳 1 认购人同意在本协议生效后, 将按照发行人和本次发行保荐人发出的缴款通知的约定, 以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户, 验资完毕并扣除相关费用后, 再划入发行人本次发行的募集资金专项存储账户 2 在认购人支付认购价款后, 发行人应尽快向证券登记结算机 构申请办理认购人认购的股票登记手续, 以使认购人成为该等股票的 合法持有人 3 如本次发行最终未能实施, 认购人所缴纳的现金认购价款及 20
22 按照同期活期存款利率计算的期间利息将被退回给认购人 ( 五 ) 股票锁定期 1 认购人认购的股票, 在本次发行结束后 36 个月内不得转让 认购人应按照相关法律法规和中国证监会 上海证券交易所的相关规定, 按照发行人的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺, 并办理相关股份锁定事宜 2 认购人认购的股票在上述锁定期限届满后, 其转让和交易依 照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理, 发行人对此不 做出任何保证和承诺 ( 六 ) 协议的生效条件 1 本协议经甲 乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖甲 乙双方各自公章后成立, 并在以下条件均获得满足后生效 : 1) 发行人董事会 股东大会分别审议批准与本次发行有关的所 有事宜 ( 包括但不限于发行人非关联股东审议及批准本协议及本协议 项下的所有关联交易 ) 2) 国务院国资委批准发行人本次发行方案 3) 国防科工局批准发行人本次发行方案 4) 中国证监会核准本次发行 2 本协议生效后, 即构成发行人与认购人之间关于本次发行股 21
23 份认购事宜的具有约束力的文件 ( 七 ) 违约责任 本协议一经签署, 甲 乙双方均须严格遵守, 任何一方未能履行 本协议约定的义务, 应向另一方承担违约责任 任何一方因违反本协 议给守约方造成损失的, 应承担赔偿责任 22
24 第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一 本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额 155, 万元, 扣除发行费用后 募集资金净额全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口 二 本次募集资金使用的必要性分析 ( 一 ) 满足国拨资金的相关规定 根据财政部 加强企业财务信息管理暂行规定 关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见 等相关文件规定, 一重集团所取得的国拨资金应及时根据实际使用情况, 尽快转为一重集团对中国一重的股权投资 ( 二 ) 降低中国一重资产负债率 一重集团将国拨资金以委托贷款或往来款形式拨付中国一重及其下属的项目单位, 增加了中国一重的负债, 提高了公司的资产负债率 截至 2016 年 6 月 30 日, 中国一重资产合计为 亿元, 负债合计为 亿元, 资产负债率为 60.43%, 降低资产负债率有利于本公司未来的进一步融资 23
25 ( 三 ) 减少中国一重的财务费用 委托贷款的方式下, 本公司需要向一重集团支付利息, 增加了本 公司的财务费用 公司目前正处于相对困难时期, 降低财务费用有利 于公司实现减亏 ( 四 ) 在困难时期提升市场信心 中国一重目前正处于困难时期, 一重集团作为控股股东对上市公司未来的发展充满信心, 本次增资由一重集团独家增持, 希望向市场传递控股股东对中国一重未来的信心和期望, 提升中国一重的市场形象 ( 五 ) 补充流动资金的必要性 目前, 已下发国拨资金均通过委托贷款或往来款的形式投入中国一重 一重集团以现金认购的方式实施本次非公开发行, 具体实施步骤如下 : 第一步 : 获得中国证监会核准后, 中国一重先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款 第二步 : 一重集团收到还款后, 以现金方式认购中国一重本次非公开发行的股票 本次募集资金扣除发行费用后募集资金净额全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口 公司筹资活动产生的现金流量中吸收投资收到的现金流入和偿还 24
26 债务支付的现金流出增加, 经营资金没有变化 三 本次募集资金使用的可行性分析 ( 一 ) 本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规, 具有可行性 本次非公开发行募集资金到位后, 公司资产负债率将有所降低, 有利于改善公司资本结构, 降低财务风险, 提升盈利水平, 提高持续发展能力 ( 二 ) 本次非公开发行的发行人治理规范 内控完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心 的现代企业制度, 并通过不断改进和完善, 形成了较为规范的公司治 理体系和完善的内部控制环境 在募集资金管理方面, 公司按照监管要求建立了 募集资金管理制度, 对募集资金的存储 使用 投向变更 检查与监督等进行了明确规定 本次非公开发行募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用, 以保证募集资金合理规范使用, 防范募集资金使用风险 25
27 四 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ( 一 ) 对公司经营管理的影响 本次发行将在一定程度上降低公司的财务杠杆及财务风险, 补充 资本实力, 提高公司抗风险能力和可持续发展能力 ( 二 ) 对公司财务状况的影响 本次发行将在一定程度上提升公司净资产规模, 降低资产负债率, 增强偿债能力 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司资产负债率为 60.43% ( 合并报表口径 ) 以 2016 年 6 月 30 日数据为计算基础, 假设不考虑发行费用, 本次募集资金全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口, 本次发行完成后公司合并报表口径资产负债率将下降为 56.17%( 合并报表口径 ) 本次非公开发行在一定程度上能够优化公司资本结构, 降低财务风险, 提高持续发展能力 ( 三 ) 对公司盈利能力的影响 本次发行完成后, 利用本次发行募集资金拟补足公司因偿还一重 集团委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口, 可以减少 贷款规模, 降低利息支出, 提升公司盈利能力 ( 四 ) 对公司现金流量的影响 本次非公开发行募集资金到位后, 公司筹资活动产生的现金流量 26
28 中吸收投资收到的现金流入和偿还债务支付的现金流出增加, 公司资 本实力增强 27
29 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一 发行后公司业务及资产整合计划 本次发行完成后, 公司的主营业务保持不变, 不涉及对公司现有 资产的整合, 因此本次发行不会对公司的业务及资产产生重大影响 若公司在未来拟进行重大资产重组, 将根据有关法律 法规, 履 行必要的法律程序和信息披露义务 二 本次发行后公司章程 公司股东结构 高管人员结构 业务 结构变动情况 ( 一 ) 公司章程的变化情况 本次发行后, 本公司的注册资本将会相应增加, 公司将根据发行 结果对公司章程中的相应条款进行修改, 并办理有关工商变更登记 经公司第三届董事会第九次会议审议, 公司对 公司章程 中第 一章总则部分相关内容进行修订, 具体详见修改后的 公司章程 第 12 条, 上述事项尚待公司股东大会审议 经公司第三届董事会第九次会议审议, 公司对 公司章程 中董 事会相关内容进行修订, 具体详见修改后的 公司章程 第 112 条, 上述事项尚待公司股东大会审议 经公司第三届董事会第九次会议审议, 公司对 公司章程 中总 28
30 裁及其他高级管理人员的相关内容进行修订, 具体详见修改后的 公 司章程 第 154 条, 上述事项尚待公司股东大会审议 经公司第三届董事会第九次会议审议, 因公司生产经营需要, 对 公司章程 中关于法定代表人的相关内容进行修订, 具体详见修改 后的 公司章程 第 8 条, 上述事项尚待公司股东大会审议 根据 涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法 ( 科工计 [2016]209 号 ), 经公司第三届董事会第九次会议审议, 公司对 公司章程 中关于涉及军工事项的特别规定内容进行完善, 具体详见修改后的 公司章程 第 218 至 224 条, 上述事项尚待公司股东大会审议 截至本预案出具日, 除上述事项外公司尚无对公司章程其他事项 进行调整的计划 ( 二 ) 股权结构的变化情况 本次发行前, 一重集团直接持有本公司 62.11% 的股权, 为本公司的控股股东, 国务院国资委为本公司实际控制人 本次发行对象为一重集团, 按照发行数量 319,782,927 股计算, 发行完成后预计一重集团直接持有本公司股权比例上升至 63.88%, 仍为本公司控股股东, 国务院国资委仍为本公司实际控制人 本次发行不会导致公司实际控制权发生变化 本次发行前后公司股权结构变化如下 : 29
31 发行前 发行后 持股数 ( 万股 ) 持股比例 持股数 ( 万股 ) 持股比例 一重集团 406, % 438, % 中国证券金融股份有限公司 8, % 8, % 中国华融资产管理股份有限公司 6, % 6, % 中央汇金资产管理有限责任公司 4, % 4, % 其他 228, % 228, % 合计 653, % 685, % 注 : 本次发行定价基准日为 2016 年 9 月 6 日, 本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日均 价的 90%, 即 4.85 元 / 股 最终实际发行的股份数量以经中国证监会核准的数量为准 ( 三 ) 高管人员结构的变化情况 截至本预案出具日, 公司暂无因本次发行对高管人员及其结构进 行调整的事项 若未来公司拟调整高管人员结构, 将根据有关规定履 行必要的法律程序及信息披露义务 ( 四 ) 业务结构的变化情况 由于募集资金扣除发行费用后拟用于补足公司因偿还一重集团 委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口, 本次发行不会 对公司的业务及收入结构产生重大影响 三 本次发行后公司财务状况 盈利能力及现金流量的变动情况 本次非公开发行完成后, 公司净资产将有所增加, 公司资产负债 率将有所下降, 本次非公开发行在一定程度上能够优化公司资本结 构, 降低财务风险, 提高持续发展能力 30
32 ( 一 ) 对公司财务状况的影响 本次发行将在一定程度上提升公司净资产规模, 降低资产负债率, 增强偿债能力 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司资产负债率为 60.43% ( 合并报表口径 ) 以 2016 年 6 月 30 日数据为计算基础, 假设本次募集资金 155, 万元全部用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口, 本次发行完成并清偿有息负债后公司合并报表口径资产负债率将下降为 56.17%( 合并报表口径 ) 本次非公开发行在一定程度上能够优化公司资本结构, 降低财务风险, 提高持续发展能力 ( 二 ) 对公司盈利能力的影响 本次发行完成后, 利用本次发行募集资金补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款 155, 万元所形成的资金缺口, 可以减少委托贷款规模, 降低一部分利息支出, 有利于后续经营中公司现金流出的减少, 提升公司盈利能力 ( 三 ) 对公司现金流量的影响 本次非公开发行募集资金到位后, 公司筹资活动产生的现金流量 中吸收投资收到的现金流入和偿还债务支付的现金流出增加, 公司资 本实力增强 31
33 四 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理关系 关联交 易及同业竞争等变化情况 本次发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 管理关系 不会因本次发行而发生重大变化, 公司与控股股东及其关 联人之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和关联交易 五 本次发行完成后, 公司是否存在资金 资产被控股股东及其关联 人占用的情形, 或公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形 本次发行完成后, 公司不会因本次发行而产生资金 资产被控股 股东及其关联人占用的情形, 亦不会存在公司为控股股东及其关联人 进行违规担保的情形 六 本次发行对上市公司负债结构的影响 本次发行完成后, 公司资产负债率将进一步降低, 财务结构将更加稳健, 抗风险能力将进一步增强, 不存在通过本次发行大量增加负债 ( 包括或有负债 ) 的情况, 也不存在负债比率过低 财务成本不合理的情况 七 本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明 根据本次非公开发行最大发行股份数量测算, 预计本次发行完成 后社会公众股占公司股份总数的比例为 10% 以上, 符合 证券法 上市规则 等关于上市条件的要求 32
34 八 本次股票发行相关的风险说明 投资者在评价本次非公开发行股票时, 除本预案提供的其他各项 资料外, 应特别认真考虑下述各项风险 : ( 一 ) 与本次发行相关的风险 1 本次非公开发行被暂停 中止或取消的风险 尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施, 但在本次非公开发 行过程中, 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易 而致使本次非公开发行被暂停 中止或取消的可能 风险 特此提请投资者关注本次非公开发行可能被暂停 中止或取消的 2 审批风险 本次非公开发行方案已经通过公司董事会审议通过, 截至本预案 出具日, 本次发行尚需获得的批准包括但不限于 : (1) 非公开发行方案获得国务院国资委的批准 ; (2) 非公开发行方案获得国家国防科工局的批准 ; (2) 非公开发行方案获得公司股东大会的审议通过 ; (3) 非公开发行方案获得中国证监会的核准 上述批准或核准均为本次非公开发行的前提条件, 非公开发行方 案能否通过国资委批准 国家国防科工局批准 股东大会审议及证监 33
35 会核准存在不确定性, 以及最终取得批准的时间存在不确定性, 提请 广大投资者注意投资风险 ( 二 ) 与业务与经营相关的风险 1 市场风险 我国装备制造业发展仍处于发展的重要战略机遇期, 同时也面临 着很多挑战和风险 : (1) 市场竞争日趋激烈, 不稳定不确定因素依然较多 ; (2) 工业发达国家重新重视实体经济发展, 对我国高端装备的 未来发展构成激烈竞争, 还将对已经形成优势的产品造成市场空间挤 压 ; (3) 国内发展环境正在发生改变, 我国正处于经济转型期, 一 些深层次的问题正在积聚 资源和环境约束加剧 成本持续上涨 内 需不振等问题, 已经成为我国工业化进程的制约因素 ; (4) 贸易保护主义不断加剧, 使我国装备制造业面临着更为严峻局面 同时, 随着国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加, 产能严重过剩等问题凸显, 市场需求饱和度进一步加大, 企业间的竞争将更为激烈 2 行业风险 2015 年以来, 冶金 石化 核能行业增速显著放缓, 抑制固定资 34
36 产投资需求, 行业运营压力持续加大 3 客户可能延期支付的风险 本公司采取以销定产的经营模式, 通常根据与客户签订的合同, 在为客户产品投料前需要收取 20% 至 40% 的预付款, 后续根据客户产 品的加工进度再逐步向客户收取进度款 针对后续进度款, 公司制定 了 货款催收考核奖罚管理办法, 要求市场营销部订货分部的相关 员工加强货款催收, 并根据回款结果进行奖罚 近年来, 受国际金融 危机的影响, 公司部分客户, 特别是钢铁企业效益下降, 资金压力加 大 出于自身资金管理的需要, 公司部分客户推迟支付进度款 因此, 公司近年来应收账款的平均账龄逐渐增长 如果公司不能及时回收应 收账款, 本公司的现金流将受到重大影响 项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 2014 年 2013 年 应收账款周转率 持续技术创新风险 技术创新对本公司所从事的重型机械制造非常重要 公司产品直接影响钢铁 石化等基础工业企业的产品特性 产品质量和产品成本 而基础工业的产品又直接影响最终消费品行业的发展 因此, 持续技术创新能力直接决定了本公司的后续发展潜力 本公司近年来一直重视技术创新, 并在技术创新方面取得了相当的进步 公司曾多次获得 国家科技进步一等奖 中国机械工业科学技术进步特等奖 中国机械工业科技进步一等奖 中国冶金科学技术特等奖 黑龙江省科技进步一等奖 等奖项 公司 35
37 目前掌握了 12%Cr 高中压转子的锻造技术, 锻造了世界首件第三代核电蒸发器锥形筒体 但本公司未来持续的技术创新能力仍需要进一步提高 特别是, 经过多年的发展, 本公司在多个方面的技术水平已经居于世界前列, 在后续新技术 新工艺的研发方面面临巨大的挑战 面对日益激烈的国际竞争, 本公司将面临后续持续技术创新的风险 ( 三 ) 股票市场波动的风险 股票市场投资收益与投资风险并存 股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩, 还受宏观经济周期 利率 资金 供求关系等因素的影响, 同时也会因国际 国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动 股票的价格波动是股票市场的正常现象 为此, 公司提醒投资者必须具备风险意识, 以便做出正确的投资决策 同时, 公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标, 加强内部管理, 努力降低成本, 积极拓展市场, 提高盈利水平 ; 另一方面将严格按 公司法 证券法 上市规则 等法律 法规的要求规范运作 本次非公开发行完成后, 公司将严格按照信息披露相关规则要 求, 及时 充分 准确地进行信息披露, 以利于投资者做出正确的投 资决策 36
38 第五节公司的利润分配政策及执行情况 一 公司现行的利润分配政策 根据 公司章程 规定, 公司的利润分配政策具体如下 : ( 一 ) 分配原则 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报, 综合考虑公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展 根据公司盈利状况和经营需要实行连续 稳定的利润分配政策, 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 并符合法律 法规的相关规定 ( 二 ) 分配方式 公司可以采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允 许的其他方式分配利润 ( 三 ) 分配条件及比例 1 现金分红应同时满足的条件 (1) 当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值 ; (2) 归属于公司股东累计可供分配的利润为正值 2 现金分红的比例 在满足现金分红条件 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 37
39 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红, 每年以 现金分配方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 30%; 公司 可以进行中期现金分红 3 分配股票股利的条件及最低比例 在确保足额现金股利分配 保证公司股本规模和股权结构合理的 前提下, 公司可以发放股票股利 ; 每次分配股票股利时, 每 10 股股票 分得的股票股利不少于 1 股 ( 四 ) 决策程序 1 具体分配预案由董事会结合 公司章程 的规定 根据公司 盈利情况 资金需求计划拟定, 独立董事发表明确意见, 分配预案经 董事会审议通过后提交股东大会审议批准 ; 2 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠 道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见 和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 ; 3 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案, 董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此发表独立意见 公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 38
40 ( 五 ) 公司利润分配政策的调整 公司根据生产经营情况 投资计划和长期发展的需要, 或者外部经营环境发生变化, 确需调整利润分配政策的, 有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定, 独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见 ; 调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 ( 六 ) 利润分配方案 公司按 公司章程 第一百八十六条的规定确定可供分配利润 : 1 公司分配当年税后利润时, 应首先提取利润的 10% 作为公司 的法定公积金, 但公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以 上时, 可不再提取法定公积金 ; 2 如公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损, 在依照 本条第 ( 一 ) 款规定提取法定公积金之前, 应先用当年利润弥补亏损 ; 3 公司在从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 可以提取任意公积金 ; 4 公司弥补亏损和提取公积金后所余利润, 为可供股东分配的 利润, 由公司根据公司股东大会决议按股东持有的股份比例分配, 但 本章程规定不按持股比例分配的除外 ; 5 股东大会或者董事会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取 39
41 法定公积金之前向股东分配利润的, 必须将违反规定分配的利润退还 公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 二 公司最近三年的利润分配情况 公司最近三年的利润分配情况如下 : 分红年度 每 10 股派息数 现金分红的数额 分红年度合并报 占合并报表中归 ( 含税 ) ( 含税 ) 表中归属于上市 属于上市公司股 公司股东的净利 东的净利润的比 润 ( 万元 ) 率 2013 年度 元 万 % 2014 年度 元 万 % 2015 年度不分配不分配 -179, 公司最近三年利润分配方案的制定和执行严格遵循了 公司章 程 的规定, 利润分配方案分红标准及比例明确清晰, 相关的决策程 序和机制完备, 切实维护了股东的合法权益 三 未来三年股东回报规划 为了建立健全公司科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 等相关法律 法规 规范性文件以及 中国第一重 40
42 型机械股份公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 公司 制定了 中国第一重型机械股份公司未来三年股东回报规划 ( 年 ) ( 以下简称 本规划 ) ( 一 ) 制定本规划的主要考虑因素及基本原则 1 公司依据相关法律法规 监管要求以及 公司章程 有关利润分配及现金分红的规定, 在充分考虑自身的经营情况 公司长远利益及全体股东的整体利益的前提下, 结合公司未来三年的发展前景及战略计划, 制定本规划 2 公司未来三年可以采用现金 股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 但优先采取现金分红的方式, 实施积极的利润分配政策, 给予公司股东合理的投资回报, 并保持利润分配政策的连续性和稳定性 ( 二 ) 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的具体情况 1 利润分配的方式 公司可以采取现金 股票或者现金与股票相结合的方式进行利润 分配 ; 在同时符合现金及股票分红条件的情况下, 应当优先采取现金 分红方式 2 公司现金分红的具体条件和比例 现金分红应同时满足的条件 : 41
43 (1) 当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值 ; (2) 归属于公司股东累计可供分配的利润为正值 在满足现金分红条件 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红, 每年以现金分配方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 30%; 公司可以进行中期现金分红 3 公司发放股票股利的具体条件 在确保足额现金股利分配 保证公司股本规模和股权结构合理的 前提下, 公司可以发放股票股利 ; 每次分配股票股利时, 每 10 股股 票分得的股票股利不少于 1 股 4 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经 营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情 形, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利 润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利 润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利 润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 42
44 ( 三 ) 本规划的制定 执行和调整的决策和监督机制 1 具体分配预案由董事会结合 公司章程 的规定 根据公司盈利情况 资金需求计划拟定, 独立董事发表明确意见, 分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 2 公司当年盈利但未提出现金利润分配预案, 董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此发表独立意见 公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 3 公司根据生产经营情况 投资计划和长期发展的需要, 或者外部经营环境发生变化, 确需调整利润分配政策的, 有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定, 独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见 ; 调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 4 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划, 并通过多种渠道充分考虑和听取股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事的意见, 对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改, 以确定该时段的 43
45 股东回报计划 5 公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润 分配事项的决策 公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前, 应 当充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 ( 四 ) 附则 1 本规划未尽事宜, 依照相关法律法规 规范性文件及 公司 章程 规定执行 2 本规划由公司董事会负责解释, 自公司股东大会审议通过之 日起实施 44
46 第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 一 董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计 划的声明 除本次发行外, 公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否 实施其他股权融资计划 二 本次发行摊薄即期回报的, 公司按照国务院和中国证监会有关规 定填补回报的具体措施及相关履行承诺 ( 一 ) 对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行完成后, 公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加, 有利于增强公司的抗风险能力和战略目标的实现 募集资金到位后, 可以推动公司主营业务发展, 支持公司未来业务拓展 本次非公开发行资金到位后, 若公司不能当期减少亏损, 在股本和净资产均增加的情况下, 每股收益和加权平均净资产收益率等指标将仍可能出现当期为负的风险 ( 二 ) 公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施 为了保护投资者利益 降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回 报的影响, 本公司拟通过发展主营业务 提高运营效率 完善利润分 配制度等措施, 提升资产质量, 实现公司的可持续发展, 以提高对股 东的即期回报 45
47 1 发展主营业务虽然当前我国经济发展速度放缓, 公司主营业务的发展与行业政策密切相关, 公司会密切关注国家产业发展动态, 积极研究产业政策变化, 理清专业发展思路, 进一步明晰核心业务发展方向, 强化战略引领作用, 提升风险防范能力 2 提高管控效率公司专业子公司较多 员工规模大, 公司将围绕战略目标 风险管控 绩效考核和持续改进的管控理念, 进一步强化投资 人力资源 财务资产 营销 采购等管理环节, 以集约化 专业化 精细化的管理能力推动公司经营效益提升 降低公司运营成本 3 完善利润分配制度, 优化投资回报机制根据 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的相关要求, 公司已经在 公司章程 中进一步修改完善了公司利润分配事项的决策程序和分配机制, 增加股利分配决策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营和分配进行监督 公司将根据上述相关规定充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利 ( 三 ) 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 1 公司董事 高级管理人员的承诺根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等相关规定, 董事 高级管理人员为保证公司填补回报 46
48 措施能够得到切实履行作出以下承诺 : ( 1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益, 也不采用其他方式损害公司利益 (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束 (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资 消费活动 (4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度应当与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩 (5) 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公 司股权激励的行权条件应当与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 (6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履 47
49 行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本人做出相关处罚或采取相关管理措施 2 公司控股股东的承诺根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等相关规定, 公司的控股股东一重集团为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺 : ( 1) 本公司承诺依照相关法律 法规及公司章程的有关规定形 式股东相关职能, 不越权干预公司经营管理活动, 不采用其他方式损 害公司利益 (2) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 (3) 本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本公司做出相关处罚 48
50 或采取相关管理措施 49
51 第七节其他有必要披露的事项 本次非公开发行不存在其他有必要披露的事项 50
52 ( 本页无正文, 为 中国第一重型机械股份公司 2016 年非公开发行股 票预案 之签署页 ) 中国第一重型机械股份公司董事会 二〇一六年九月五日 51
证券代码： 证券简称： 中国一重 公告编号：临
证券代码 :601106 证券简称 : 中国一重公告编号 : 2016-030 中国第一重型机械股份公司 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 交易风险 : 本次非公开发行尚待取得公司股东大会的批准, 并取得国务院国有资产监督管理委员会 国家国防科技工业局批准和中国证监会等有权监管部门的核准后方可实施
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-031 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 一 非公开发行股票 附条件生效的非公开发行股份认购协议
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
Project Alloy
中国一重 2016 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2016 年 第二次临时股东大会会议文件 二〇一六年十月 议案一 : 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 各位股东 : 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 以及 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关法律 法规和规范性文件的规定, 公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行自查,
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
6 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ; 7 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红比例的规定 1 公司将优先采取现金方式分配利润, 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 20% 2 董事会应当综合考虑公司所处行业特点
江苏维尔利环保科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年 (2015-2017) 股东回报规划 为完善和健全江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 ( 苏证监公司字 2012
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
条款原规定拟修订 上董事共同推举的一名董事主持 第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条 董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 公司副董事长协助董事长工作, 董
股票简称 : 雅戈尔股票代码 :600177 编号 : 临 2016-034 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订 公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239
( 二 ) 利润分配政策的具体内容 : 1 公司利润分配的形式及优先顺序公司可采取现金 股票或二者相结合的方式分配股利, 并优先采用现金分红的利润分配方式 ; 公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配 2 公司利润分配的期间间隔公司根据本章程规定进行年度利润分配 公司董事会可以根据公司
东莞劲胜精密组件股份有限公司 未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 劲胜精密 ) 建立科学 持续 稳定的股东回报机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 切实保护公众投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 等有关法律 法规以及 公司章程
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
第三条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定 积极的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会发布的 关于进一步落实上市公司分红事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 深圳证监局 关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知 >
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
( 三 ) 在公司盈利 净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将积极采取现金方式分配利润 ; ( 四 ) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件 : 1 公司该年度的可分配利润为正值; 2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3 公司无重大投资计划或
分红管理制度及未来三年股东回报规划 (2015-2017 年 ) 公司为进一步落实股利分配政策, 规范公司现金分红, 增强现金分红透明度, 维护投资者合法权益, 根据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 中国证监会公告 [2013]43 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所中小企业板规则汇编
广东超华科技股份有限公司
广东超华科技股份有限公司 未来三年 (2014 2016 年 ) 股东回报规划 为进一步完善和健全广东超华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股
证券代码 :600133 证券简称 : 东湖高新公告编号 :2016-070 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者
证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2016-056 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 22 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开
证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况
证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-075 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 11
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
清华紫光股份有限公司
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016 030 紫光股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十五次会议, 于 2016 年 4 月 18 日以书面方式发出通知, 于 2016 年 4 月 29 日在紫光大楼一层 116
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行 (3) 发行数量和发行对象
证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2016-024 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 29 日以书面送达 电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第八次会议的通知
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
时, 需分别经全体董事过半数以上 二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答
证券代码 :600760 股票简称 :*ST 黑豹编号 : 临 2014-012 中航黑豹股份有限公司 关于修订 公司章程 中利润分配条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中航黑豹股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十八次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 中利润分配条款的议案,
等因素的基础上, 充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段 目前及未来的盈利能力和规模 现金流量状况 经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报机制, 保证利润分配政策的连续性和稳定性 三 分红规划的具体方案 综合以上因素, 公司拟定的分红规划如下 : 1 利润
北京大豪科技股份有限公司 为进一步增强北京大豪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配政策的透明度, 完善和健全公司利润分配决策和监督机制, 保证利润分配的连续性和稳定性, 增加利润分配决策透明度 可预见性和可操作性, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
续性和稳定性, 并符合法律 法规的相关规定 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则 ; 2 存在未弥补亏损不得分配的原则 ( 二 ) 利润分配的形式 : 公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许
大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年度 -2020 年度分红回报规划 大族激光科技产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保证股东的合理投资回报, 现依据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和公司 章程 等相关规定, 公司董事会制定了 2018-2020 年股东分红回报规划
润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红条件公司拟实施现金分红时, 应同时满足以下条件 : 1 公司未分配利润为正, 当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求 ; 2 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
江苏江南水务股份有限公司 未来三年 (2013-2015 年 ) 股东分红回报规划 为完善和健全江苏江南水务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 进一步明确公司对投资者的合理投资回报, 进一步细化 江苏江南水务股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中有关利润分配政策的条款, 增加利润分配决策的透明度和可操作性, 便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,
间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准 ; 3 假设本次发行扣除发行费用后募集资金净额 53, 万元, 即募集资金投资项目拟使用的本次募集资金投资金额 ; 4 假设本次预计发行数量为本次发行数量上限, 即为 60,409,326 股 最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-021 山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加 由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期, 难以在短时间内取得效益,
有偿的方式征集股东投票权 公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制 二 修改 公司章程 第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 股东大会对提案进行表决时, 应当由律师 股东代表
证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2018-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 中国证监会 上市公司股东大会规则(2016
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
部分的可分配利润, 公司可以采取股票股利的方式进行分配 ( 七 ) 利润分配方案的调整 : 公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整后的利润分配政策的议案需充分考虑公众投资者的意见, 经
证券简称 : 光华科技证券代码 :002741 公告编号 :2015-007 广东光华科技股份有限公司 关于公司章程的补充 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 3 月 2 日发布了 公司章程, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
( 二 ) 逐项审议通过了 关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 公司于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案,
证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 6
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
(3) 任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% (4) 公司董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见 2 利润分配具体政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是
广州高澜节能技术股份有限公司股利分配政策 ( 一 ) 股利分配政策 2011 年 4 月以来, 公司章程对利润分配的规定如下 : 1 公司章程第一百四十八条规定: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 2 公司章程第一百四十九条规定: 公司利润分配政策为 : 根据公司盈利情况和其他实际情况, 采取现金或者股份方式支付股东股利
上海证券交易所
证券代码 :600556 证券简称 :ST 慧球编号 : 临 2017 035 广西慧球科技股份有限公司 关于利润分配政策及未来三年 (2017-2019 年 ) 股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广西慧球科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 27
中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益, 确保大会正常秩
公司代码 :603996 公司简称 : 中新科技 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年 1 月 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益,
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票
证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-015 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第九次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司召开, 会议于 2016 年 8 月 26 日以电话 电子邮件方式向全体监事进行了通知,
司持续经营能力 4 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 5 公司依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利 第三条公司每年的税后利润, 按下列顺序和比例分配 : 1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公
北京三聚环保新材料股份有限公司分红管理制度第一章总则第一条为了进一步规范北京三聚环保新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会北京监管局 关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知
第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或
快意电梯股份有限公司 现金分红管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范快意电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红 行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
关于公司召开临时股东大会的通知
江苏林洋电子股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 一五年八月十八日 目录 议案一 : 关于公司符合非公开发行股票条件的议案... 2 议案二 : 关于公司 非公开发行股票方案 的议案... 3 议案三 : 关于公司 非公开发行股票预案 的议案... 5 议案四 : 关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案... 6 议案五 : 关于公司 < 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
证券代码： 证券简称：温氏股份 公告编号：
证券代码 :300498 证券简称 : 温氏股份 公告编号 :2016-090 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票发行方案的相关议案
北方光电股份有限公司未来三年（ 年度）
北方光电股份有限公司未来三年 (2015-2017 年度 ) 股东分红回报规划 为保护投资者的合法权益, 健全现金分红制度, 为北方光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东提供科学 持续 稳定的投资回报, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号
利润分配管理制度第四条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后, 按下列顺序分配 : ( 一 ) 提取法定公积金 ; ( 二 ) 提取任意公积金 ; ( 三 ) 支付股东股利 公司董事会应根据国家法律 行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第 ( 二 ) ( 三 ) 项所述利润分配的具体比例,
利润分配管理制度 东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润 分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 证监发 [2012]37 号 广东证监局 关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知 广东证监 [2012]91
上海华源股份有限公司
证券代码 :600094 900940 证券简称 : 大名城 大名城 B 编号 :2014-008 上海大名城企业股份有限公司 关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 公司章程 部分条款修订背景 根据中国证监会下发的 [2013]43 号文件 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红
广东锦龙发展股份有限公司
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
配原则为 : ( 一 ) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报, 利润分配政策应兼顾公司的可持续发展, 公司利润分配不得超过累计可分配利润 ( 二 ) 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ), 可以不分红 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投
路翔股份有限公司利润分配管理制度 (2015 年 3 月 ) 第一章总则第一条为规范路翔股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的利润分配机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 证券法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 (2013 年 11 月
声明 1 七喜控股股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责 ; 因本次非公开发行股票引致的投资风险, 由投资者自行负责 3 本预案是公
证券代码 :002027 证券简称 : 七喜控股公告编号 :2012-14 七喜控股股份有限公司 非公开发行股票预案 二零一二年四月九日 1 声明 1 七喜控股股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责 ; 因本次非公开发行股票引致的投资风险,
1. 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报, 制定持续 稳定的利润分配政策, 每年按当年实现的母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利 ; 2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性 利润分配政策确定后, 不得随意调整而降低对股东的回报水平 3. 公司利润分配政策应兼顾公司的长远利益 全体股
常州千红生化制药股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2015 年 -2017 年 ) 为完善和健全常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知
述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53
东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-046 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三次临时监事会会议决议公告 特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第三年次临时监 事会由监事会主席符全先生召集, 会议通知于 2015 年
第四条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决
东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 公司年度报告盈利, 且有可供分配利润, 董事会未提出现金利润分配预案, 应 详细说明未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 ( 二 ) 公司现有股利分配政策 经 2012 年 7 月 11 日公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的现行有效
证券代码 :000070 证券简称 : 特发信息公告编号 :2012-35 深圳市特发信息股份有限公司 关于利润分配政策及近三年分红情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 公司非公开发行股票申请已于 2012 年 6 月 18 日经中国证监会股票发行审核委 员会审核通过 根据 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知, 现将公
证券代码： 证券简称：棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合
证券代码 :600309 证券简称 : 万华化学公告编号 : 临 2015-42 号 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
浙江开山压缩机股份有限公司
证券代码 :603889 证券简称 : 新澳股份公告编号 :2016-060 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 新澳股份 或 公司 ) 于 2016 年 6
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-045 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议决议公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第五次临时董事 会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年 7
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会
证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开
表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同
股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3
表决权的股份数额 1,115,578,875 股, 占公司总股份数的 % 2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表有表决权的股份数额 1,115,310,055 股, 占公司总股份数的 % 3 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大
股票代码 :002085 股票简称 : 万丰奥威公告编号 :2018-063 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议通知情况公司董事会于
( 五 ) 利润分配的决策机制和程序 : 公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定, 并提交股东大会审议决定 董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东的要求和意愿, 并重视独立董事和监事会的意见 董事会提交股东大会的利润分配具体方案, 应经董事会全体董事 2/3 以上表决通过
湖南汉森制药股份有限公司章程修订案 (2014 年 2 月 ) 为进一步规范湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立持续 科学 透明的分红政策和决策机制, 更好地维护股东及投资者利益, 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和湖南证监局 关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知 ( 湘证监公司字 [2014] 1
证券代码： 证券简称：赣锋锂业 编号：临
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
证券代码：300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布 郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
东北证券股份有限公司 关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 771 号 ) 核准, 同意郑州华晶金刚石股份有限公司 ( 以下简称 公司 豫金刚石 或 发行人 ) 非公开发行 70,120,274 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的
600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :
中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司利润分配管理制度 第一章总则 第一条为规范中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司
中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 利润分配管理制度 二 一七年七月 中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司利润分配管理制度 第一章总则 第一条为规范中钰医疗控股 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 建立科学 持续 稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 )
二 制定本规划的原则 ( 一 ) 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报, 兼顾公司实际经营情况和可持续发展 公司优先采取现金分红的利润分配方式 公司董事会 股东大会在利润分配政策的决策 论证过程中及确定利润分配方案时, 应加强与独立董事和监事的沟通与交流, 充分听取中小股东的意
中国交通建设股份有限公司未来三年 (2017-2019 年度 ) 股东回报规划 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关法律法规 规范性文件及 中国交通建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 为进一步健全完善股东回报机制,
1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公积金, 当法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时, 可以不再提取 ; 3 提取任意公积金 公司从税后利润提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金, 具体比例由股东大会决定 ; 4 支付
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为了完善和健全江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增强公司现金分红的透明度, 积极回报投资者, 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,
证券代码 :600227 证券简称 : 圣济堂编号 :2018-076 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 16 日向全体董事发出了关于召开公司 2018
公积金 3 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配 股东大会或者董事会违反规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转
广州普邦园林股份有限公司 第一章总 则 第一条为了完善广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配政策, 建立持续 稳定 科学的分红机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远和可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 广州普邦园林股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 并参照 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红
表决情况 : 同意 12 票, 弃权 0 票, 回避 3 票, 反对 0 票 ; 表决结果 : 通过 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象 除太极集团有限公司外, 其他发行对象
股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-46 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月
第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或
江苏雅克科技股份有限公司 为进一步规范江苏雅克科技科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的利润分配行为, 完善公司利润分配政策, 建立科学 持续 稳定的利润分配机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 2012 37 号 ) 中国证监会江苏监管局
供网络投票方式 公司应在年度报告 半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况 若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的, 董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因 未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露 ( 三
股票代码 :601388 股票简称 : 怡球资源编号 :2014-009 号 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金 分红 及 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知