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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 中 国 软 件 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 方 军 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 美 茹 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 本 报 告 期 不 进 行 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 122

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 5 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 122

3 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 电 子 指 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 公 司 本 公 司 指 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 中 国 软 件 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED CS&S 杨 军 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 复 兴 赵 冬 妹 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 55 号 中 软 大 厦 A 座 7 层 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 55 号 中 软 大 厦 A 座 7 层 董 事 会 董 事 会 办 公 室 办 公 室 电 话 传 真 电 子 信 箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 北 京 市 昌 平 区 昌 盛 路 18 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 北 京 市 昌 平 区 昌 盛 路 18 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 cssnet@css.com.cn 3 / 122

4 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 和 上 海 证 券 交 易 所 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 软 件 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 1,597,974, ,224,799, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -54,099, ,006, 不 适 用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -75,189, ,075, 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -741,882, ,660, 不 适 用 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,906,153, ,976,976, 总 资 产 4,934,457, ,523,025, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.33 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 2.82 个 百 分 点 4 / 122

5 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -388, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 28,056, 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 收 益 80, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 909, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 831, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -7,622, 所 得 税 影 响 额 -776, 合 计 21,089, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 公 司 全 面 分 析 面 临 的 机 遇 与 挑 战, 以 提 质 增 效 深 化 转 型 融 合 发 展 综 合 施 策 为 工 作 主 线, 继 续 深 化 转 型 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 30.47%; 实 现 利 润 总 额 -9, 万 元, 同 比 增 加 1, 万 元 ; 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 -5, 万 元, 同 比 增 加 2, 万 元 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,597,974, ,224,799, 营 业 成 本 888,795, ,897, 销 售 费 用 157,846, ,815, 管 理 费 用 699,969, ,556, 财 务 费 用 3,369, ,984, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -741,882, ,660, 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -62,847, ,242, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -206,921, ,275, 不 适 用 研 发 支 出 447,710, ,163, / 122

6 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 销 售 合 同 确 认 收 入 较 多 及 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 销 售 合 同 确 认 收 入 较 多 及 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 业 务 量 增 大 及 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 业 务 量 增 大 研 发 投 入 较 多 及 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 致 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 银 行 借 款 利 息 支 出 减 少 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 经 营 性 支 出 较 多 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 支 付 未 来 城 办 公 楼 购 置 款 较 多 及 上 期 处 置 子 公 司 四 川 中 软 部 分 股 权 收 到 现 金 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 由 于 本 期 偿 还 银 行 借 款 较 多 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 公 司 重 大 项 目 研 发 投 入 增 加 及 及 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 致 2 研 发 投 入 项 目 金 额 本 期 资 本 化 研 发 支 出 ( 元 ) 本 期 费 用 化 研 发 支 出 ( 元 ) 447,710, 研 发 支 出 合 计 ( 元 ) 447,710, 研 发 支 出 占 净 资 产 的 比 例 (%) 研 发 支 出 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 报 告 期 内 公 司 继 续 加 大 对 基 础 软 件 信 息 安 全 金 税 核 心 业 务 的 投 入, 研 发 投 入 同 比 增 长 了 35.19%, 增 长 较 快 主 要 是 由 于 本 期 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 致 3 资 产 负 债 资 产 负 债 情 况 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 比 例 (%) 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 情 况 较 上 期 期 末 变 说 明 动 比 例 (%) 货 币 资 金 1,060,756, ,068,546, 注 1 应 收 票 据 54,359, ,468, 注 2 其 他 应 收 款 175,467, ,519, 注 3 在 建 工 程 7,636, ,693, 注 4 短 期 借 款 364,914, ,323, 注 5 应 付 职 工 薪 酬 51,686, ,055, 注 6 应 交 税 费 26,663, ,337, 注 7 应 付 利 息 31, 注 8 6 / 122

7 资 产 总 计 4,934,457, ,523,025, 注 1: 货 币 资 金 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 报 告 期 偿 还 借 款 及 经 营 性 支 出 较 多 所 致 注 2: 应 收 票 据 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 期 初 票 据 到 期 结 算 所 致 注 3: 其 他 应 收 款 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 支 付 保 证 金 较 多 所 致 注 4: 在 建 工 程 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 未 来 城 办 公 楼 项 目 本 期 竣 工 转 固 所 致 注 5: 短 期 借 款 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 归 还 银 行 借 款 较 多 所 致 注 6: 应 付 职 工 薪 酬 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 支 付 上 年 末 尚 未 发 放 的 职 工 薪 酬 所 致 注 7: 应 交 税 费 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 公 司 支 付 上 年 末 应 交 税 金 所 致 注 8: 应 付 利 息 较 期 初 变 动 较 大, 主 要 是 本 期 支 付 上 年 度 计 提 的 利 息 所 致 4 其 他 变 动 较 大 科 目 变 动 较 大 科 目 说 明 单 位 : 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 变 动 比 例 (%) 资 产 减 值 损 失 43,231, ,127, 投 资 收 益 -1,812, ,538, 营 业 外 收 入 110,941, ,862, 营 业 外 支 出 653, , 所 得 税 费 用 -7,714, ,476, 不 适 用 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 1,093, , 注 1: 资 产 减 值 损 失 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 本 期 计 提 减 值 准 备 较 多 所 致 注 2: 投 资 收 益 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 上 期 处 置 子 公 司 四 川 中 软 部 分 股 权 及 上 海 浦 东 中 软 股 权 确 认 投 资 收 益 所 致 注 3: 营 业 外 收 入 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 本 期 确 认 政 府 补 助 较 多 所 致 注 4: 营 业 外 支 出 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 非 流 动 资 产 处 置 损 失 较 多 所 致 注 5: 所 得 税 费 用 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 增 加 子 公 司 迈 普 通 信 所 得 税 费 用 所 致 注 6: 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 较 上 期 变 动 较 大, 主 要 是 由 于 本 期 外 币 报 表 折 算 差 额 较 大 所 致 5 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2013 年 12 月, 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )21,587,512 股, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 637,048, 元 实 施 进 度 详 见 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7 / 122

8 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 报 告 期 内, 公 司 按 照 年 初 的 统 一 部 署, 积 极 优 化 业 务 深 化 转 型, 强 化 自 主 可 控 工 程 的 实 施 落 地, 税 务 产 业 化 工 程 按 计 划 稳 步 推 进, 行 业 市 场 有 序 拓 展 公 司 在 2015 年 度 报 告 中 明 确 : 计 划 2016 年 实 现 营 业 收 入 43 亿 元, 成 本 费 用 占 收 入 的 比 例 控 制 在 合 理 范 围 内 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 30.47%, 营 业 成 本 同 比 增 长 12.38%, 期 间 费 用 同 比 增 长 40.87% 下 半 年, 公 司 将 进 一 步 加 大 各 项 业 务 的 拓 展 力 度, 加 强 成 本 费 用 控 制, 力 争 全 面 达 成 全 年 经 营 计 划 指 标 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 上 年 增 减 上 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 软 件 服 务 业 1,583,284, ,416, 增 加 9.23 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 上 年 增 减 上 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 自 主 软 件 产 品 394,333, ,511, 增 加 9.47 个 百 分 点 行 业 解 决 方 案 633,587, ,056, 减 少 0.91 个 百 分 点 服 务 化 业 务 555,364, ,848, 增 加 8.24 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 向 前 5 名 客 户 销 售 额 为 3.99 亿 元, 占 本 期 销 售 总 额 的 比 例 为 25.20%; 公 司 向 前 5 名 供 应 商 采 购 额 占 本 期 采 购 总 额 的 比 例 32.39% 2 成 本 分 析 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 本 期 金 额 上 年 同 期 总 成 本 较 上 年 同 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 比 例 期 变 动 比 比 例 (%) (%) 例 (%) 软 件 服 务 业 软 硬 件 采 购 及 外 包 服 务 采 购 886,416, ,786, / 122

9 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 本 期 金 额 上 年 同 期 总 成 本 较 上 年 同 上 年 同 期 金 额 占 总 成 本 比 例 期 变 动 比 比 例 (%) (%) 例 (%) 自 主 软 件 产 品 软 硬 件 采 购 人 力 成 本 153,511, ,141, 行 业 解 决 方 案 软 硬 件 采 购 及 外 包 服 务 采 购 552,056, ,779, 服 务 化 业 务 外 包 服 务 采 购 180,848, ,865, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 1,539,576, 国 外 43,708, 合 计 1,583,284, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 本 期 国 外 业 务 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 长 较 多, 主 要 是 由 于 子 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 本 期 增 加 子 公 司 迈 普 通 信, 其 国 外 收 入 较 多 所 致 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 作 为 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 控 股 下 的 大 型 高 科 技 企 业, 承 担 着 建 设 智 慧 中 国 保 障 国 家 信 息 安 全 责 任 和 使 命, 发 展 至 今 已 经 成 为 国 内 领 先 的 综 合 IT 服 务 提 供 商, 拥 有 包 括 操 作 系 统 数 据 库 中 间 件 安 全 产 品 应 用 系 统 在 内 的 较 为 完 善 的 安 全 可 靠 软 件 产 业 链 在 政 府 税 务 金 融 电 力 应 急 信 访 能 源 交 通 水 利 知 识 产 权 工 商 公 安 等 国 民 经 济 重 要 领 域 服 务 上 万 家 客 户 群 体, 并 积 极 发 展 移 动 支 付 党 建 云 智 慧 城 市 等 新 服 务 业 务 综 合 分 析 公 司 在 软 件 服 务 行 业 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 以 下 几 方 面 : 1 品 牌 优 势 : 公 司 作 为 国 家 队, 在 信 息 安 全 作 为 国 家 战 略 被 重 视 的 今 天, 突 显 了 品 牌 的 价 值 以 及 用 户 对 其 的 信 赖 程 度, 更 得 到 政 府 的 大 力 支 持 2 安 全 可 靠 优 势 : 公 司 全 力 打 造 安 全 可 靠 产 业 体 系, 已 形 成 较 为 完 整 的 基 础 软 件 产 业 链, 打 造 了 操 作 系 统 数 据 库 办 公 软 件 数 据 安 全 产 品 等 基 础 软 件 产 品, 研 发 了 系 统 集 成 技 术 计 算 平 台 技 术 应 用 开 发 技 术 安 全 防 护 技 术 实 验 验 证 技 术, 建 设 了 安 全 可 靠 的 计 算 平 台 服 务 平 台 安 全 平 台, 开 发 了 电 子 公 文 办 公 系 统 电 子 政 务 内 网 等 应 用 产 品 今 年 围 绕 FT1500ACPU+ 麒 麟 OS 构 建 的 新 一 代 的 生 态 环 境, 已 形 成 面 向 事 物 处 理 的 生 态 环 境, 全 面 支 撑 党 政 办 公 安 全 可 靠 9 / 122

10 替 代 工 程 建 设 试 点 工 程 的 成 功 上 线 实 施, 为 客 户 提 供 了 安 全 可 靠 的 软 硬 件 服 务, 是 国 家 信 息 化 安 全 可 靠 的 实 力 服 务 商, 应 用 前 景 十 分 广 阔 3 资 质 优 势 : 公 司 通 过 了 ISO9001 质 量 体 系 ISO20000IT 服 务 管 理 体 系 ISO27001 信 息 安 全 管 理 体 系 CMMI-DEV-V1.3/L5 能 力 成 熟 度 模 型 的 认 证 拥 有 国 家 涉 密 计 算 机 信 息 系 统 集 成 甲 级 信 息 安 全 集 成 服 务 ( 一 级 ) 信 息 安 全 服 务 ( 安 全 工 程 类 二 级 ) 信 息 安 全 服 务 ( 安 全 开 发 类 一 级 ) 信 息 系 统 集 成 与 服 务 ( 运 行 维 护 分 项 一 级 ) 安 防 工 程 企 业 建 筑 智 能 化 等 高 等 级 资 质 证 书 这 些 资 质 使 公 司 在 市 场 竞 争 中 具 有 较 为 明 显 的 优 势 地 位 4 控 股 股 东 的 支 持 : 公 司 作 为 控 股 股 东 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 软 件 板 块 的 龙 头 核 心 企 业, 获 得 了 其 在 政 策 资 本 产 业 资 源 市 场 大 工 程 等 多 方 面 的 大 力 支 持 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 10 / 122

11 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 招 商 银 小 企 业 7,754, /1 2016/1/1 保 本 浮 7,754, , 是 否 否 否 其 他 行 E 家 0 2/15 9 动 收 益 型 交 通 银 稳 得 利 4,160, /1 2016/6/2 保 本 浮 4,160, , 是 否 否 否 其 他 行 7 天 周 0 /29 0 动 收 益 期 型 / 型 日 增 利 S 款 招 商 银 小 企 业 5,300, /1 2016/2/2 保 本 浮 5,300, , 是 否 否 否 其 他 行 E 家 / 员 0 /5 9 动 收 益 企 同 心 型 中 国 建 乾 元 天 5,000, /9 2016/1/2 保 本 浮 5,000, , 是 否 否 否 其 他 设 银 行 津 保 本 /17 0 动 收 益 股 份 有 型 理 财 型 限 公 司 产 品 2015 年 60 期 中 国 建 乾 元 保 10,000, /1 2016/1/2 保 本 浮 10,000, , 是 否 否 否 其 他 设 银 行 本 型 人 2/4 1 动 收 益 11 / 122

12 股 份 有 民 币 理 型 限 公 司 财 产 品 2015 年 第 15 期 中 国 建 乾 元 保 20,000, /1 2016/5/1 保 本 浮 20,000, , 是 否 否 否 其 他 设 银 行 本 型 人 /26 2 动 收 益 股 份 有 民 币 理 型 限 公 司 财 产 品 2016 年 第 1 期 中 国 建 乾 元 天 10,000, /1 2016/3/4 保 本 浮 10,000, , 是 否 否 否 其 他 设 银 行 津 保 本 /27 动 收 益 股 份 有 型 理 财 型 限 公 司 产 品 2016 年 19 期 中 国 建 乾 元 保 15,000, /3 2016/6/7 保 本 浮 15,000, , 是 否 否 否 其 他 设 银 行 本 型 人 /7 动 收 益 股 份 有 民 币 理 型 限 公 司 财 产 品 2016 年 第 4 期 中 国 建 乾 元 保 10,000, /5 2016/8/1 保 本 浮 是 否 否 否 其 他 设 银 行 本 型 人 /16 6 动 收 益 股 份 有 民 币 理 型 限 公 司 财 产 品 2016 年 第 13 期 12 / 122

13 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 乾 元 保 本 型 人 民 币 理 财 产 品 2016 年 第 50 期 5,000, /6 / /9/1 9 保 本 浮 动 收 益 型 交 通 银 蕴 通 财 5,000, /1 保 本 浮 行 股 份 富. 日 /18 动 收 益 有 限 公 增 利 s 型 司 款 合 计 97,214,100. / 00 / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 委 托 理 财 的 情 况 说 明 2016 年 半 年 度 报 告 77,214, , 是 否 否 否 其 他 是 否 否 否 其 他 / / / / / (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 13 / 122

14 3 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 子 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 长 城 计 算 机 软 件 与 系 统 有 限 公 司 中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司 中 标 软 件 有 限 公 司 中 软 信 息 服 务 有 限 公 司 广 州 中 软 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 中 软 万 维 网 络 技 术 有 限 公 司 中 国 计 算 机 软 件 与 技 术 服 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 软 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 上 海 中 软 计 算 机 系 统 工 程 有 限 公 司 北 京 中 软 融 鑫 计 算 机 系 统 工 程 有 限 公 司 杭 州 中 软 安 人 网 络 通 信 有 限 公 司 大 连 中 软 软 件 有 限 公 司 南 京 中 软 软 件 与 技 术 服 务 有 限 公 司 天 津 中 软 软 件 系 统 有 限 公 司 行 业 应 用 系 统 集 成 咨 询 及 综 合 信 息 技 术 服 务 政 府 企 业 信 息 化 建 设 的 系 统 集 成 服 务 软 件 开 发 及 相 关 业 务 自 主 操 作 系 统 为 主 的 基 础 软 件 研 发 14 / 122 公 司 持 股 比 例 (%) 总 资 产 (2016 年 6 月 30 日 ) 净 资 产 (2016 年 6 月 30 日 ) 净 利 润 (2016 年 1-6 月 ) 16, , , , , , , , , , 智 慧 城 市 IT 运 营 服 务 9, , , 电 力 税 务 政 府 及 大 型 企 业 等 行 业 和 领 域 的 系 统 集 成 行 业 应 用 软 件 和 技 术 服 务 轨 道 交 通 证 券 保 险 基 金 等 行 业 应 用 软 件 开 发 和 系 统 集 成 服 务 应 用 软 件 服 务 对 高 技 术 企 业 技 术 创 新 企 业 进 行 股 权 投 资 及 运 营 管 理 业 务 等 财 务 税 务 的 系 统 集 成 及 税 收 征 管 维 护 及 服 务 金 融 领 域 软 件 开 发 和 系 统 集 成 服 务 工 商 税 务 信 访 社 保 药 监 等 领 域 的 呼 叫 中 心 开 发 和 集 成 服 务, 及 政 府 采 购 平 台 的 研 发 销 售 和 运 营 3, , , , , , , , , ( 港 元 ) , , , , , , , , , , , , , , 软 件 外 包 及 服 务 业 务 1, , , 税 务 行 业 的 信 息 化 服 务 区 域 第 三 方 或 第 四 方 物 流 港 口 物 流 信 息 化 建 设 和 供 应 链 运 营 服 务 , ,

15 中 软 智 通 ( 唐 山 ) 科 技 有 限 公 司 宁 波 中 软 信 息 服 务 有 限 公 司 深 圳 市 中 软 创 新 信 息 系 统 有 限 公 司 天 津 麒 麟 信 息 技 术 有 限 公 司 城 市 综 合 信 息 化 应 用 平 台 的 开 发 及 运 营 服 务 智 慧 城 市 建 设 智 能 轨 道 交 通 现 代 物 流 等 领 域 的 相 关 软 件 与 服 务 业 务 电 力 行 业 信 息 化 建 设 和 应 用 软 件 服 务 操 作 系 统 及 衍 生 产 品 的 开 发 , , , , , , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 2016 年 4 月 21 日, 公 司 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 : 以 2015 年 末 总 股 本 494,562,782 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.36 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 17,804, 元 本 次 拟 分 配 的 利 润 占 当 年 度 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 30.13% 利 润 分 配 后, 剩 余 未 分 配 利 润 48,746, 元 转 入 下 一 年 度 本 年 度 公 司 无 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 及 时 组 织 了 上 述 分 配 方 案 的 实 施, 于 2016 年 6 月 12 日 发 布 了 分 配 实 施 公 告 本 次 利 润 分 配 股 权 登 记 日 为 2016 年 6 月 16 日, 除 息 日 为 2016 年 6 月 17 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2016 年 6 月 17 日 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 至 下 一 报 告 期, 公 司 预 测 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 累 计 净 利 润 仍 为 亏 损, 主 要 原 因 系 公 司 对 相 关 重 点 业 务 项 目 持 续 投 入 较 大 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 15 / 122

16 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 16 / 122

17 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 无 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 收 购 资 产 情 况 无 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 出 售 价 格 本 年 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 出 售 产 生 的 损 益 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 资 产 出 售 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 关 联 关 系 陈 洪 长 城 软 件 在 湘 计 华 湘 的 40 万 出 资 ( 占 20%) 2016/04/12 80,000 80,000 80,000 否 挂 牌 价 格 以 相 应 权 益 比 例 的 净 资 产 为 基 础, 根 据 产 权 交 易 所 的 相 关 规 定, 综 合 考 虑 标 的 公 司 和 市 场 的 情 况 确 定 是 是 不 适 用 参 股 子 公 司 3 资 产 置 换 情 况 无 17 / 122

18 4 企 业 合 并 情 况 无 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 关 联 交 易 类 别 采 购 ( 含 接 受 劳 务 ) 销 售 ( 含 提 供 劳 务 ) 关 联 人 2016 年 预 计 金 额 ( 万 元 ) 2016 年 1-6 月 实 际 发 生 金 额 ( 万 元 ) 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 及 其 子 公 司 15, , 其 中 : 南 京 中 电 熊 猫 家 电 有 限 公 司 长 沙 湘 计 华 湘 计 算 机 有 限 公 司 中 电 长 城 网 际 系 统 应 用 有 限 公 司 盛 科 网 络 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 北 京 可 信 华 泰 信 息 技 术 有 限 公 司 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 中 国 信 息 安 全 研 究 院 有 限 公 司 北 京 华 大 智 宝 电 子 系 统 有 限 公 司 深 圳 中 电 国 际 信 息 科 技 有 限 公 司 1.20 北 京 中 电 瑞 达 物 业 有 限 公 司 四 川 中 软 科 技 有 限 公 司 5, 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 及 其 子 公 司 15, 其 中 : 贵 州 振 华 天 通 设 备 有 限 公 司 3.21 深 圳 中 电 长 城 信 息 安 全 系 统 有 限 公 司 长 沙 湘 计 华 湘 计 算 机 有 限 公 司 1.40 长 沙 湘 计 海 盾 科 技 有 限 公 司 中 电 和 瑞 科 技 有 限 公 司 3.08 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 北 京 可 信 华 泰 信 息 技 术 有 限 公 司 0.05 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 第 六 研 究 所 3.21 中 国 通 广 电 子 公 司 中 国 信 息 安 全 研 究 院 有 限 公 司 / 122

19 3 关 联 人 财 务 公 司 存 贷 款 情 况 经 2016 年 4 月 21 日 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 与 关 联 方 中 电 财 务 续 签 了 金 融 服 务 协 议, 根 据 该 协 议, 中 电 财 务 在 其 经 营 范 围 许 可 的 范 围 内, 为 公 司 办 理 有 关 金 融 业 务, 包 括 但 不 限 于 票 据 承 兑 和 贴 现 存 款 服 务 贷 款 及 融 资 租 赁 内 部 转 账 及 相 应 的 结 算 清 算 方 案 设 计 等 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 在 中 电 财 务 存 款 余 额 为 1.73 亿 元, 占 公 司 存 款 比 例 16.67%, 贷 款 余 额 为 2.59 亿 元 2016 年 上 半 年 公 司 在 中 电 财 务 办 理 了 商 业 汇 票 贴 现 业 务 1.33 亿 元 商 业 汇 票 承 兑 业 务 0.46 亿 元 代 开 银 行 保 函 1.08 亿 元, 通 过 这 些 业 务 的 开 展, 公 司 将 进 一 步 强 化 资 金 管 理 加 速 资 金 周 转 提 高 运 作 效 率 降 低 运 营 成 本, 对 公 司 提 高 经 济 效 益 产 生 积 极 的 影 响, 有 利 于 公 司 的 发 展 4 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 关 联 方 中 电 西 安 产 业 园 签 署 了 工 业 园 区 房 屋 买 卖 合 同 根 据 该 合 同, 公 司 拟 购 买 中 电 西 安 产 业 园 位 于 陕 西 省 西 安 市 经 济 技 术 开 发 区 草 滩 十 路 1288 号 创 新 产 业 及 公 共 服 务 区 一 期 孵 化 产 业 楼 2-03#, 房 屋 建 筑 面 积 平 方 米, 单 价 为 每 平 方 米 4300 元, 总 价 为 17,286,301 元 目 前, 正 在 办 理 相 关 手 续 查 询 索 引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2016 年 3 月 2 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 19 / 122

20 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 五 ) 其 他 1 根 据 2013 年 11 月 13 日 公 司 2013 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会 决 议 和 2014 年 9 月 3 日 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 子 公 司 中 软 系 统 工 程 与 中 国 信 安 签 署 了 协 议 书 以 及 补 充 协 议, 中 软 系 统 工 程 将 中 国 信 安 位 于 北 京 市 昌 平 区 北 七 家 未 来 科 技 城 南 区 中 国 电 子 信 息 安 全 技 术 研 究 院 项 目 中 的 部 分 房 屋 用 于 科 研 办 公 使 用, 总 价 款 合 计 万 元 2014 年 10 月, 中 国 信 安 已 完 成 所 有 房 屋 的 交 付 2016 年 1 月, 中 软 系 统 工 程 已 完 成 全 部 款 项 支 付 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2013 年 11 月 14 日 2014 年 9 月 4 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 或 交 易 无 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 中 国 电 子 本 公 司 认 购 中 国 软 件 非 公 开 发 行 的 A 股 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 (36) 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理, 也 不 会 以 任 何 方 式 促 使 中 国 软 件 回 购 该 部 分 股 份 以 及 由 该 部 分 股 份 派 生 的 股 份, 如 红 股 资 本 公 积 金 转 增 之 股 份 等 自 2013 年 12 月 19 日 起 36 个 月 内 是 是 20 / 122

21 解 决 同 业 竞 争 中 国 电 子 1 在 本 公 司 作 为 中 国 软 件 控 股 股 东 期 间, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 不 会 主 动 从 事 任 何 竞 争 业 务 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 如 果 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 得 到 任 何 从 事 竞 争 业 务 的 机 会, 应 立 即 书 面 通 知 中 国 软 件, 并 尽 力 促 使 该 业 务 机 会 按 合 理 和 公 平 的 条 款 和 条 件 首 先 提 供 给 中 国 软 件, 中 国 软 件 享 有 优 先 权 如 果 中 国 软 件 认 为 该 商 业 机 会 适 合 上 市 公 司 并 行 使 优 先 权, 本 公 司 以 及 本 公 司 实 际 控 制 的 其 他 公 司 将 尽 最 大 努 力 促 使 中 国 软 件 获 得 该 等 商 业 机 会 2 在 本 公 司 作 为 中 国 软 件 控 股 股 东 期 间, 如 因 包 括 但 不 限 于 行 政 划 拨 司 法 裁 决 企 业 合 并 等 被 动 原 因, 导 致 本 公 司 以 及 本 公 司 实 际 控 制 的 其 他 公 司 从 事 的 业 务 与 中 国 软 件 存 在 相 同 或 类 似 业 务 的, 本 公 司 以 及 本 公 司 实 际 控 制 的 其 他 公 司 将 确 保 中 国 软 件 享 有 充 分 的 决 策 权, 在 中 国 软 件 认 为 该 等 业 务 注 入 时 机 已 经 成 熟 时, 及 时 以 合 法 及 适 当 的 方 式 将 其 注 入 中 国 软 件 3 如 出 现 因 本 公 司 或 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 违 反 上 述 任 何 承 诺 而 导 致 中 国 软 件 或 其 股 东 的 权 益 受 到 损 害 的 情 况, 本 公 司 将 依 法 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 4 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起, 本 函 及 本 函 项 下 之 承 诺 为 不 可 撤 销 的, 且 持 续 有 效 自 2013 年 1 月 6 日 起 长 期 有 效 否 是 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 十 一 公 司 治 理 情 况 公 司 治 理 实 际 情 况 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 基 本 不 存 在 差 异 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 其 他 1 根 据 2016 年 4 月 27 日 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 公 司 同 意 子 公 司 中 软 投 资 将 其 在 中 软 鸿 美 的 全 部 100 万 元 出 资 ( 占 注 册 资 本 的 20%), 通 过 在 产 权 交 易 市 场 公 开 挂 牌 的 方 式 予 以 出 21 / 122

22 售, 其 中 首 次 挂 牌 价 不 低 于 1 元 2016 年 7 月 19 日 已 在 北 交 所 挂 牌, 首 次 挂 牌 价 为 1000 元, 最 终 成 交 价 以 受 让 方 摘 牌 价 格 为 准 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2016 年 4 月 29 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 2 根 据 2016 年 4 月 27 日 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 公 司 同 意 子 公 司 中 软 投 资 将 其 子 公 司 中 软 功 安 予 以 清 算 注 销 目 前, 正 在 办 理 相 关 手 续 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2016 年 4 月 29 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 3 根 据 2016 年 7 月 6 日 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议, 公 司 同 意 子 公 司 上 海 中 软 以 盈 余 公 积 427 万 元 和 未 分 配 利 润 273 万 元 转 增 注 册 资 本, 转 增 完 成 后, 上 海 中 软 的 注 册 资 本 增 至 1000 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 700 万 元, 占 注 册 资 本 的 比 例 不 变, 仍 为 70% 2016 年 7 月 9 日, 已 办 理 完 成 工 商 变 更 手 续 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2016 年 7 月 7 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 4 根 据 2016 年 7 月 6 日 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议, 公 司 同 意 子 公 司 四 川 中 软 以 资 本 公 积 1, 万 元 转 增 注 册 资 本, 转 增 完 成 后, 四 川 中 软 的 注 册 资 本 增 至 5000 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 13,980,263 元, 占 注 册 资 本 的 比 例 不 变, 仍 为 27.96% 2016 年 8 月 8 日 已 办 理 完 成 工 商 变 更 手 续 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2016 年 7 月 7 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 5 根 据 2015 年 6 月 25 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议, 公 司 同 意 子 公 司 中 软 香 港 将 其 全 资 子 公 司 北 京 卓 盛 特 予 以 清 算 注 销 目 前, 正 在 办 理 相 关 手 续 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2015 年 6 月 27 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 6 根 据 2010 年 4 月 23 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 公 司 同 意 子 公 司 大 连 中 软 对 其 子 公 司 东 京 中 软 增 资 5000 万 日 元 2012 年 2 月, 大 连 中 软 实 施 完 成 首 期 出 资 1000 万 日 元, 东 京 中 软 注 册 资 本 增 至 4300 万 日 元, 大 连 中 软 持 股 比 例 为 93.02% 剩 余 出 资 尚 未 办 理 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 2010 年 4 月 27 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 22 / 122

23 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 42,832 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 0 223,190, % 9,850,546 君 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 17,725,060 17,725, % 0 公 司 - 万 能 保 险 产 品 文 细 棠 12,958,648 13,408, % 0 熊 牡 菊 6,546,016 12,746, % 0 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2,101,023 10,298, % 0 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 国 防 军 工 混 合 型 证 券 投 资 基 金 0 8,894, % 0-4,935,457 7,066, % 0 5,742,059 5,742, % 0 3,119,472 4,644, % 0 2,150,000 3,900, % 0 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 状 态 量 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 单 位 : 股 股 东 性 质 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 其 他 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 其 他 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 股 份 种 类 及 数 量 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 213,339,700 人 民 币 普 通 股 213,339,700 君 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 保 险 产 品 17,725,060 人 民 币 普 通 股 17,725,060 文 细 棠 13,408,648 人 民 币 普 通 股 13,408,648 熊 牡 菊 12,746,300 人 民 币 普 通 股 12,746,300 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 10,298,589 人 民 币 普 通 股 10,298,589 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 8,894,400 人 民 币 普 通 股 8,894,400 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 7,066,295 5,742,059 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 数 量 7,066,295 5,742, / 122

24 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 国 防 军 工 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 4,644,318 3,900,000 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 4,644,318 3,900,000 上 述 股 东 中, 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 者 一 致 行 动 的 情 况, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 者 一 致 行 动 人 的 情 况 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 单 位 : 股 限 售 条 件 1 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 9,850, 年 12 月 19 日 9,850,546 认 购 非 公 开 发 行 股 票 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 崔 辉 董 事 选 举 增 补 白 丽 芳 董 事 选 举 增 补 王 劲 独 立 董 事 选 举 换 届 选 举 杨 昕 光 监 事 会 主 席 选 举 换 届 选 举 李 福 江 监 事 选 举 换 届 选 举 傅 强 董 事 离 任 因 工 作 原 因 辞 职 孙 迎 新 董 事 离 任 因 工 作 原 因 辞 职 赵 柏 福 监 事 会 主 席 离 任 任 期 届 满 贾 海 英 监 事 离 任 任 期 届 满 24 / 122

25 三 其 他 说 明 2016 年 7 月 19 日, 公 司 董 事 总 经 理 周 进 军 先 生 通 过 二 级 市 场 减 持 股 份 241,161 股 ;2016 年 7 月 19 日, 公 司 高 级 副 总 经 理 尚 铭 先 生 通 过 二 级 市 场 减 持 股 份 295,305 股 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 25 / 122

26 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 七 1 1,060,756, ,068,546, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 七 4 54,359, ,468, 应 收 账 款 七 5 1,355,663, ,112,957, 预 付 款 项 七 6 278,987, ,113, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 七 9 175,467, ,519, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 七 ,568, ,371, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 七 12 1,489, ,489, 其 他 流 动 资 产 七 13 28,968, ,810, 流 动 资 产 合 计 3,846,260, ,409,275, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 七 14 7,161, ,161, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 七 16 1,652, ,569, 长 期 股 权 投 资 七 17 92,957, ,693, 投 资 性 房 地 产 七 18 21,665, ,021, 固 定 资 产 七 ,331, ,439, 在 建 工 程 七 20 7,636, ,693, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 七 22 6, , 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 七 ,968, ,769, 开 发 支 出 商 誉 七 , , 长 期 待 摊 费 用 七 28 6,079, ,373, 递 延 所 得 税 资 产 七 29 72,559, ,699, 其 他 非 流 动 资 产 七 , , 非 流 动 资 产 合 计 1,088,197, ,113,749, / 122

27 资 产 总 计 4,934,457, ,523,025, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 七 ,914, ,323, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 七 34 76,479, ,067, 应 付 账 款 七 35 1,028,700, ,071,614, 预 收 款 项 七 ,800, ,965, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 七 37 51,686, ,055, 应 交 税 费 七 38 26,663, ,337, 应 付 利 息 31, 应 付 股 利 七 ,275, ,816, 其 他 应 付 款 七 ,699, ,798, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,017,219, ,448,010, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 七 49 18,100, ,100, 预 计 负 债 七 50 13,282, ,983, 递 延 收 益 七 ,393, ,483, 递 延 所 得 税 负 债 七 29 6,969, ,969, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 209,745, ,536, 负 债 合 计 2,226,964, ,709,547, 所 有 者 权 益 股 本 七 ,562, ,562, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 七 ,277, ,277, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 七 56-37,200, ,281, 专 项 储 备 盈 余 公 积 七 58 48,589, ,589, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 七 ,924, ,828, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,906,153, ,976,976, 少 数 股 东 权 益 801,339, ,502, / 122

28 所 有 者 权 益 合 计 2,707,492, ,813,478, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,934,457, ,523,025, 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 28 / 122

29 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 286,539, ,873, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 36,193, ,982, 应 收 账 款 十 七 1 612,451, ,460, 预 付 款 项 149,661, ,467, 应 收 利 息 应 收 股 利 3,349, ,400, 其 他 应 收 款 十 七 2 227,395, ,401, 存 货 222,504, ,461, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 300, , 流 动 资 产 合 计 1,538,395, ,592,153, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 2,226, ,226, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 十 七 3 845,731, ,468, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 214,310, ,107, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 142,122, ,677, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 566, , 递 延 所 得 税 资 产 29,985, ,524, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,234,944, ,250,847, 资 产 总 计 2,773,339, ,843,001, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 191,340, ,340, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 15,666, ,499, 应 付 账 款 659,624, ,660, 预 收 款 项 171,029, ,928, 应 付 职 工 薪 酬 8,744, ,312, 应 交 税 费 4,816, ,169, 应 付 利 息 应 付 股 利 8,051, , 其 他 应 付 款 161,604, ,381, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 29 / 122

30 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,220,877, ,283,309, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 12,600, ,600, 预 计 负 债 递 延 收 益 32,137, ,847, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 44,737, ,447, 负 债 合 计 1,265,615, ,334,757, 所 有 者 权 益 : 股 本 494,562, ,562, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 898,541, ,541, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 48,589, ,589, 未 分 配 利 润 66,030, ,550, 所 有 者 权 益 合 计 1,507,724, ,508,243, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,773,339, ,843,001, 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 30 / 122

31 合 并 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 七 60 1,597,974, ,224,799, 其 中 : 营 业 收 入 七 60 1,597,974, ,224,799, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,799,299, ,428,141, 其 中 : 营 业 成 本 七 ,795, ,897, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 七 61 6,087, ,759, 销 售 费 用 七 ,846, ,815, 管 理 费 用 七 ,969, ,556, 财 务 费 用 七 64 3,369, ,984, 资 产 减 值 损 失 七 65 43,231, ,127, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 七 66 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 七 67-1,812, ,538, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -2,736, ,506, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -203,137, ,803, 加 : 营 业 外 收 入 七 ,941, ,862, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 七 , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 419, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -92,849, ,137, 减 : 所 得 税 费 用 七 70-7,714, ,476, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -85,134, ,660, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -54,099, ,006, 少 数 股 东 损 益 -31,035, ,654, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 71 1,093, , 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 1,081, , ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1,081, , 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 1,081, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 12, , 七 综 合 收 益 总 额 -84,041, ,367, / 122

32 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 -53,018, ,703, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -31,023, ,663, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 32 / 122

33 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 十 七 4 766,494, ,835, 减 : 营 业 成 本 十 七 4 542,911, ,643, 营 业 税 金 及 附 加 1,333, ,938, 销 售 费 用 14,900, ,419, 管 理 费 用 194,599, ,096, 财 务 费 用 96, ,106, 资 产 减 值 损 失 9,913, ,263, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 0.00 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 十 七 5 2,999, ,400, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 -2,736, ,506, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,740, ,018, 加 : 营 业 外 收 入 10,140, ,755, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 17, 减 : 营 业 外 支 出 58, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 16, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 15,823, ,317, 减 : 所 得 税 费 用 -1,461, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 17,284, ,691, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 17,284, ,691, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 33 / 122

34 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,512,752, ,229,993, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 48,115, ,476, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 七 72 74,446, ,118, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,635,315, ,386,588, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,277,864, ,113,857, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 646,353, ,883, 支 付 的 各 项 税 费 138,009, ,145, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 七 ,969, ,362, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,377,197, ,839,249, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -741,882, ,660, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 22,834, ,157, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 844, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 113, , 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 28,129, 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 七 72 2, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 23,794, ,340, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 66,642, ,097, 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 20,000, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 86,642, ,097, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -62,847, ,242, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 15,000, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 15,000, 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 211,956, ,530, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 34 / 122

35 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 211,956, ,530, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 394,365, ,700, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 24,512, ,089, 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 3,714, ,387, 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 七 72 16, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 418,877, ,805, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -206,921, ,275, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 -6, , 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,011,657, ,296, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,051,430, ,410,978, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,039,772, ,681, 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 35 / 122

36 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 838,963, ,995, 收 到 的 税 费 返 还 2,941, ,008, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 32,059, ,670, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 873,965, ,674, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 661,305, ,466, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 137,137, ,145, 支 付 的 各 项 税 费 42,978, ,298, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 156,926, ,331, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 998,347, ,033,241, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -124,382, ,567, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 45,522, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,301, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 30, , 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,331, ,566, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 4,995, ,020, 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 20,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,995, ,020, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,663, ,545, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 130,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 130,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 168,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 12,633, ,257, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 16, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 180,633, ,274, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -50,633, ,274, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 346, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -177,333, ,295, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 463,873, ,092, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 286,539, ,796, 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 36 / 122

37 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 本 期 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 37 / 122 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一 上 年 期 末 余 额 494,562, ,277, ,281, ,589, ,828, ,502, ,813,478, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 494,562, ,277, ,281, ,589, ,828, ,502, ,813,478, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 1,081, ,903, ,162, ,985, 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 1,081, ,099, ,023, ,041, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 -17,804, ,139, ,943, 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -17,804, ,139, ,943, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 )

38 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 494,562, ,277, ,200, ,589, ,924, ,339, ,707,492, 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 资 本 公 积 减 : 库 存 股 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 38 / 122 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 上 期 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一 上 年 期 末 余 额 494,562, ,444, ,091, ,589, ,127, ,563, ,324,195, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 494,562, ,444, ,091, ,589, ,127, ,563, ,324,195, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 302, ,391, ,842, ,932, 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 302, ,006, ,663, ,367, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 7,069, ,069, 股 东 投 入 的 普 通 股 15,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 -7,930, ,930, ( 三 ) 利 润 分 配 -10,385, ,248, ,634, 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备

39 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -10,385, ,248, ,634, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 494,562, ,444, ,789, ,589, ,735, ,720, ,207,263, 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 39 / 122

40 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2016 年 1 6 月 资 本 公 积 40 / 122 本 期 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 494,562, ,541, ,589, ,550, ,508,243, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 494,562, ,541, ,589, ,550, ,508,243, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 -519, , 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 17,284, ,284, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 -17,804, ,804, 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -17,804, ,804, 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他

41 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 494,562, ,541, ,589, ,030, ,507,724, 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资 本 公 积 41 / 122 上 期 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 期 末 余 额 494,562, ,576, ,589, ,405, ,516,133, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 期 初 余 额 494,562, ,576, ,589, ,405, ,516,133, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 -30,077, ,077, 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 -19,691, ,691, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 股 东 投 入 的 普 通 股 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 -10,385, ,385, 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 -10,385, ,385, 配 3. 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 )

42 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 494,562, ,576, ,589, ,328, ,486,056, 法 定 代 表 人 : 杨 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 方 军 会 计 机 构 负 责 人 : 周 美 茹 42 / 122

43 三 公 司 基 本 情 况 1. 公 司 概 况 1 企 业 注 册 地 组 织 形 式 和 总 部 地 址 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 软 件 本 公 司 ) 注 册 地 为 北 京 市 昌 平 区 昌 盛 路 18 号, 公 司 组 织 形 式 为 股 份 有 限 公 司, 总 部 地 址 为 北 京 市 昌 平 区 昌 盛 路 18 号, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : ; 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 军 2 企 业 的 业 务 性 质 和 主 要 经 营 活 动 公 司 经 营 范 围 : 销 售 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ( 公 安 部 门 许 可 证 有 效 期 至 2016 年 01 月 10 日 ); 开 发 生 产 商 用 密 码 产 品 ( 国 家 密 码 管 理 机 构 实 行 定 点 生 产 销 售 有 效 期 至 2017 年 11 月 25 日 ); 销 售 商 用 密 码 产 品 ( 国 家 密 码 管 理 机 构 实 行 定 点 销 售 有 效 期 至 2017 年 11 月 04 日 ); 物 业 管 理 服 务 ; 计 算 机 软 件 互 联 网 技 术 及 应 用 产 品 机 电 一 体 化 产 品 开 发 销 售 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 推 广 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 数 据 处 理 ; 计 算 机 维 修 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 计 算 机 硬 件 及 外 围 设 备 仪 器 仪 表 的 委 托 加 工 和 销 售 ; 出 租 办 公 用 房 ; 出 租 商 业 用 房 ; 企 业 管 理 ; 机 电 设 备 租 赁 ; 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ; 代 理 进 出 口 3 财 务 报 告 的 批 准 报 出 者 和 财 务 报 告 批 准 报 出 日 本 财 务 报 表 业 经 董 事 会 于 2016 年 8 月 26 日 审 议 批 准 根 据 本 公 司 章 程, 本 财 务 报 表 将 提 交 股 东 大 会 审 议 2. 合 并 财 务 报 表 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司 的 财 务 报 表 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 详 见 本 附 注 九 ( 一 ) 在 子 公 司 中 的 权 益 四 财 务 报 表 的 编 制 基 础 1. 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 具 体 会 计 准 则 等 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 并 基 于 以 下 所 述 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 进 行 编 制 2. 持 续 经 营 公 司 自 本 报 告 期 末 至 少 12 个 月 内 具 备 持 续 经 营 能 力, 无 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 事 项 五 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 具 体 会 计 政 策 和 会 计 估 计 提 示 : 43 / 122

44 1. 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 股 东 权 益 变 动 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 2. 会 计 期 间 本 公 司 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 3. 营 业 周 期 本 公 司 以 一 年 12 个 月 作 为 正 常 营 业 周 期, 并 以 营 业 周 期 作 为 资 产 和 负 债 的 流 动 性 划 分 标 准 4. 记 账 本 位 币 本 公 司 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 5. 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 1 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 本 公 司 在 合 并 日 按 照 所 取 得 的 被 合 并 方 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 净 资 产 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 合 并 方 以 发 行 权 益 性 工 具 作 为 合 并 对 价 的, 按 发 行 股 份 的 面 值 总 额 作 为 股 本 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 与 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 应 当 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 2 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 对 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 购 买 方 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 之 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 中 所 取 得 的 被 购 买 方 符 合 确 认 条 件 的 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债, 在 购 买 日 以 公 允 价 值 计 量 购 买 方 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 体 现 为 商 誉 价 值 购 买 方 对 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 营 业 外 收 入 6. 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 1 合 并 财 务 报 表 范 围 本 公 司 将 全 部 子 公 司 ( 包 括 本 公 司 所 控 制 的 单 独 主 体 ) 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围, 包 括 被 本 公 司 控 制 的 企 业 被 投 资 单 位 中 可 分 割 的 部 分 以 及 结 构 化 主 体 2 统 一 母 子 公 司 的 会 计 政 策 统 一 母 子 公 司 的 资 产 负 债 表 日 及 会 计 期 间 子 公 司 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 44 / 122

45 3 合 并 财 务 报 表 抵 销 事 项 合 并 财 务 报 表 以 母 公 司 和 子 公 司 的 资 产 负 债 表 为 基 础, 已 抵 销 了 母 公 司 与 子 公 司 子 公 司 相 互 之 间 发 生 的 内 部 交 易 子 公 司 所 有 者 权 益 中 不 属 于 母 公 司 的 份 额, 作 为 少 数 股 东 权 益, 在 合 并 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 以 少 数 股 东 权 益 项 目 列 示 4 合 并 取 得 子 公 司 会 计 处 理 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 视 同 该 企 业 合 并 于 自 最 终 控 制 方 开 始 实 时 控 制 时 已 经 发 生, 从 合 并 当 期 的 期 初 起 将 其 资 产 负 债 经 营 成 果 和 现 金 流 量 纳 入 合 并 财 务 报 表 ; 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 个 别 财 务 报 表 进 行 调 整 7. 合 营 安 排 分 类 及 共 同 经 营 会 计 处 理 方 法 1 合 营 安 排 的 分 类 合 营 安 排 分 为 共 同 经 营 和 合 营 企 业 未 通 过 单 独 主 体 达 成 的 合 营 安 排, 划 分 为 共 同 经 营 单 独 主 体, 是 指 具 有 单 独 可 辨 认 的 财 务 架 构 的 主 体, 包 括 单 独 的 法 人 主 体 和 不 具 备 法 人 主 体 资 格 但 法 律 认 可 的 主 体 通 过 单 独 主 体 达 成 的 合 营 安 排, 通 常 划 分 为 合 营 企 业 相 关 事 实 和 情 况 变 化 导 致 合 营 方 在 合 营 安 排 中 享 有 的 权 利 和 承 担 的 义 务 发 生 变 化 的, 合 营 方 对 合 营 安 排 的 分 类 进 行 重 新 评 估 2 共 同 经 营 的 会 计 处 理 共 同 经 营 参 与 方 应 当 确 认 其 与 共 同 经 营 中 利 益 份 额 相 关 的 下 列 项 目, 并 按 照 相 关 企 业 会 计 准 则 的 规 定 进 行 会 计 处 理 : 确 认 单 独 所 持 有 的 资 产 或 负 债, 以 及 按 其 份 额 确 认 共 同 持 有 的 资 产 或 负 债 ; 确 认 出 售 其 享 有 的 共 同 经 营 产 出 份 额 所 产 生 的 收 入 ; 按 其 份 额 确 认 共 同 经 营 因 出 售 产 出 所 产 生 的 收 入 ; 确 认 单 独 所 发 生 的 费 用, 以 及 按 其 份 额 确 认 共 同 经 营 发 生 的 费 用 对 共 同 经 营 不 享 有 共 同 控 制 的 参 与 方, 如 果 享 有 该 共 同 经 营 相 关 资 产 且 承 担 该 共 同 经 营 相 关 负 债 的, 参 照 共 同 经 营 参 与 方 的 规 定 进 行 会 计 处 理 ; 否 则, 应 当 按 照 相 关 企 业 会 计 准 则 的 规 定 进 行 会 计 处 理 3 合 营 企 业 的 会 计 处 理 合 营 企 业 参 与 方 应 当 按 照 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 规 定 对 合 营 企 业 的 投 资 进 行 会 计 处 理, 不 享 有 共 同 控 制 的 参 与 方 应 当 根 据 其 对 该 合 营 企 业 的 影 响 程 度 进 行 会 计 处 理 45 / 122

46 8. 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 本 公 司 在 编 制 现 金 流 量 表 时 所 确 定 的 现 金, 是 指 本 公 司 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 ( 一 般 指 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 9. 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1 外 币 业 务 折 算 本 公 司 对 发 生 的 外 币 交 易, 采 用 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 折 合 本 位 币 入 账 资 产 负 债 表 日 外 币 货 币 性 项 目 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 因 该 日 的 即 期 汇 率 与 初 始 确 认 时 或 者 前 一 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 不 同 而 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 符 合 资 本 化 条 件 的 外 币 专 门 借 款 的 汇 兑 差 额 在 资 本 化 期 间 予 以 资 本 化 计 入 相 关 资 产 的 成 本 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 折 算 后 的 记 账 本 位 币 金 额 与 原 记 账 本 位 币 金 额 的 差 额, 作 为 公 允 价 值 变 动 ( 含 汇 率 变 动 ) 处 理, 计 入 当 期 损 益 或 确 认 为 其 他 综 合 收 益 2 外 币 财 务 报 表 折 算 本 公 司 的 控 股 子 公 司 合 营 企 业 联 营 企 业 等, 若 采 用 与 本 公 司 不 同 的 记 账 本 位 币, 需 对 其 外 币 财 务 报 表 折 算 后, 再 进 行 会 计 核 算 及 合 并 财 务 报 表 的 编 报 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 其 他 综 合 收 益 下 列 示 外 币 现 金 流 量 按 照 系 统 合 理 方 法 确 定 的, 采 用 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额, 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 处 置 境 外 经 营 时, 与 该 境 外 经 营 有 关 的 外 币 报 表 折 算 差 额, 全 部 或 按 处 置 该 境 外 经 营 的 比 例 转 入 处 置 当 期 损 益 10. 金 融 工 具 1 金 融 工 具 的 分 类 及 确 认 金 融 工 具 划 分 为 金 融 资 产 或 金 融 负 债 本 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 为 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 除 应 收 款 项 以 外 的 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 公 司 及 其 子 公 司 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 等 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 46 / 122

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- 1 - 2005 - 1 - ...3...5...6...7...13...16...17...18...24-2 - 1. CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED CS&S 2. 600536 3. 18 18 102200 www.css.com.cn cssnet@css.com.cn 4. 5. 18 010-51508699 010-51508661

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