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1 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 二 O 一 四 年 三 月 十 二 日

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 赵 毅 新 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 财 祥 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 郑 家 东 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 六 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 新 华 医 疗 母 公 司 指 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 淄 矿 集 团 / 控 股 股 东 指 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 章 程 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元, 中 国 法 定 流 通 新 华 手 术 指 新 华 手 术 器 械 有 限 公 司 医 用 环 保 指 山 东 新 华 医 用 环 保 设 备 有 限 公 司 北 京 雅 致 美 指 北 京 雅 致 美 医 疗 科 技 有 限 公 司 上 海 泰 美 指 上 海 泰 美 医 疗 器 械 有 限 公 司 新 华 奇 林 指 山 东 新 华 奇 林 软 件 技 术 有 限 公 司 众 生 医 药 指 淄 博 众 生 医 药 有 限 公 司 北 京 威 泰 科 指 北 京 威 泰 科 生 物 技 术 有 限 公 司 新 华 瑞 思 指 上 海 新 华 瑞 思 医 疗 科 技 有 限 公 司 上 海 天 清 指 上 海 天 清 生 物 材 料 有 限 公 司 新 华 泰 康 ( 北 京 ) 指 新 华 泰 康 投 资 控 股 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 新 华 泰 康 指 上 海 新 华 泰 康 生 物 技 术 有 限 公 司 神 思 医 疗 指 山 东 神 思 医 疗 设 备 有 限 公 司 长 沙 弘 成 指 长 沙 弘 成 科 技 有 限 公 司 长 春 博 迅 指 长 春 博 迅 生 物 技 术 有 限 责 任 公 司 中 德 牙 科 指 山 东 中 德 牙 科 技 术 有 限 公 司 上 海 聚 力 通 指 上 海 聚 力 通 医 疗 供 应 链 有 限 公 司 淄 矿 中 心 医 院 指 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 中 心 医 院 济 南 新 华 指 济 南 新 华 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 的 内 容 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 新 华 医 疗 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. SHINVA 赵 毅 新 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 季 跃 相 靳 建 国 联 系 地 址 山 东 省 淄 博 高 新 技 术 产 业 开 发 区 新 华 医 疗 山 东 省 淄 博 高 新 技 术 产 业 开 发 区 新 华 医 科 技 园 疗 科 技 园 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 山 东 省 淄 博 高 新 技 术 产 业 开 发 区 新 华 医 疗 科 技 园 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 山 东 省 淄 博 高 新 技 术 产 业 开 发 区 新 华 医 疗 科 技 园 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 新 华 医 疗 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2013 年 9 月 16 日 注 册 登 记 地 点 山 东 省 济 南 市 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码

6 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 之 初 主 营 业 务 为 消 毒 灭 菌 设 备 放 射 诊 断 及 治 疗 设 备 和 医 用 消 毒 灭 菌 指 示 产 品 及 耗 材 制 药 设 备 环 保 设 备 的 生 产 销 售 维 修 和 技 术 服 务 ; 房 屋 建 筑 工 程 空 气 净 化 工 程 及 室 内 装 饰 工 程 设 计 施 工, 装 饰 装 修 建 筑 智 能 化 施 工 医 院 设 备 及 工 业 设 备 的 安 装 目 前, 公 司 已 经 由 单 纯 的 医 疗 器 械 产 品, 逐 步 形 成 了 医 疗 器 械 制 药 装 备 和 医 疗 服 务 三 大 业 务 板 块, 公 司 产 品 逐 步 实 现 了 从 产 品 营 销 到 整 体 解 决 方 案 的 跨 越 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 2009 年 12 月 22 日, 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 国 资 产 权 [2009]1419 号 文 件 批 准, 公 司 原 第 一 大 股 东 山 东 省 淄 博 市 财 政 局 将 所 持 股 份 中 的 38,974,260 股 协 议 转 让 给 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司, 并 于 2009 年 12 月 31 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 过 户 此 次 转 让 完 成 后, 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 股 份 38,974,260 股, 占 公 司 总 股 本 的 29%, 成 为 公 司 第 一 大 股 东, 山 东 省 淄 博 市 财 政 局 持 有 公 司 股 份 2,212,080 股, 占 公 司 总 股 本 的 1.65% 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 海 市 威 海 路 755 号 文 新 报 业 大 厦 20 层 赵 玉 朋 朱 清 滨 名 称 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 西 直 门 外 大 街 112 号 阳 光 大 厦 9 层 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 郑 侠 刘 斌 持 续 督 导 的 期 间 名 称 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 4 层 签 字 的 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 江 亮 君 孙 菊 持 续 督 导 的 期 间

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 4,193,764, ,035,561, ,106,132, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 231,680, ,311, ,257, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 210,103, ,609, ,134, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 22,355, ,867, ,369, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 2011 年 末 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,413,056, ,478,329, ,957, 总 资 产 5,390,801, ,378,381, ,952,263, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.12 个 百 分 点 14.4 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.41 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 14,172, ,187, ,045, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 18,272, ,337, ,091, 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 606, ,240-27,

8 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 437, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 240, ,138, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -5,534, , , 所 得 税 影 响 额 -6,180, ,654, ,327, 合 计 21,576, ,701, ,123, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 21, , ,200 合 计 21, , ,200 8

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 419, 万 元, 比 上 年 同 期 303, 万 元 增 长 38.15%; 实 现 利 润 总 额 33, 万 元, 比 上 年 同 期 21, 万 元 增 长 50.25%; 实 现 净 利 润 26, 万 元, 比 上 年 同 期 18, 万 元 增 长 47.29%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 23, 万 元, 比 上 年 同 期 16, 万 元 增 长 41.86%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, 万 元, 与 上 年 同 期 的 1, 万 元 相 比 增 长 % 报 告 期 末 公 司 资 产 总 额 539, 万 元, 比 上 年 度 增 加 337, 万 元, 增 幅 为 59.57%, 负 债 总 额 266, 万 元, 比 上 年 度 增 加 91, 万 元, 资 产 负 债 率 为 49.49%, 比 上 年 末 51.91% 降 低 2.42 个 百 分 点 ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 股 东 权 益 总 额 为 241, 万 元, 比 上 年 147,833 万 元 增 加 93, 万 元, 增 幅 为 63.23% 2 报 告 期 内, 公 司 通 过 并 购 方 式 丰 富 了 制 药 装 备 板 块, 开 拓 了 新 的 利 润 增 长 点, 加 强 了 公 司 在 中 药 制 药 装 备 业 务 上 的 竞 争 优 势, 积 累 了 更 丰 富 的 客 户 资 源, 增 强 公 司 后 续 发 展 动 力 3 报 告 期 内, 通 过 外 延 并 购 和 自 主 研 发 的 方 式 丰 富 公 司 检 验 仪 器 及 耗 材 产 品 线, 营 销 网 络 资 源 共 享, 与 原 有 业 务 协 同 发 展 4 建 立 健 全 业 绩 考 核 体 系 公 司 建 立 了 从 产 品 到 产 品 线, 从 产 品 线 到 业 务 板 块 的 三 级 业 绩 考 核 体 系, 从 不 同 层 面 上 加 强 对 公 司 的 管 理, 保 证 公 司 业 绩 的 稳 步 增 长 5 把 握 国 家 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 的 政 策, 抓 住 医 疗 服 务 行 业 发 展 的 良 好 机 遇, 加 大 在 医 疗 服 务 的 投 入, 保 证 公 司 的 可 持 续 发 展 医 疗 服 务 是 公 司 未 来 发 展 的 重 点 板 块, 目 前, 公 司 已 经 成 立 医 院 投 资 管 理 部, 针 对 公 司 收 购 的 医 院 资 源 统 一 管 理 6 加 强 人 才 培 养 公 司 成 立 新 华 医 疗 学 院, 通 过 内 部 培 训 和 外 部 培 训 等 不 同 的 方 式 提 高 公 司 中 高 层 管 理 人 才 和 业 务 骨 干 的 综 合 素 质, 保 证 公 司 发 展 所 需 人 才 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,193,764, ,035,561, 营 业 成 本 3,232,827, ,343,828, 销 售 费 用 334,277, ,286, 管 理 费 用 259,053, ,758, 财 务 费 用 34,756, ,810, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 22,355, ,867, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -593,700, ,786, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 557,758, ,982, 研 发 支 出 126,871, ,480, 收 入 (1) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 医 疗 器 械 产 品 收 入 为 337, 万 元, 比 2012 年 增 长 40.18%, 环 保 设 备 收 入 为 3, 万 元, 比 2012 年 增 长 8.54%, 药 品 及 器 械 经 营 收 入 为 75, 万 元, 比 2012 年 增 长 33.96%, 其 增 长 的 主 要 原 因 是 销 售 规 模 扩 大, 调 整 产 品 结 构, 丰 富 产 品 线, 提 高 产 品 的 附 加 值 所 致 9

10 (2) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 不 适 用 (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 金 额 259,673, 元, 占 销 售 总 额 的 6.19% 3 成 本 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 119, 万 元 4 费 用 (1) 管 理 费 用 : 报 告 期 管 理 费 用 25, 万 元, 比 上 年 同 期 18, 万 元 增 长 42.53%, 主 要 原 因 是 职 工 薪 酬 研 发 费 支 出 增 加 及 合 并 范 围 变 更 所 致 (2) 财 务 费 用 : 报 告 期 财 务 费 用 3, 万 元, 比 上 年 同 期 1, 万 元 增 长 95.15% 主 要 原 因 是 借 款 增 加, 利 息 支 出 增 加 所 致 (3) 销 售 费 用 : 报 告 期 销 售 费 用 33, 万 元, 比 上 年 同 期 25, 万 元 增 长 29.92% 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 90,822, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 36,048, 研 发 支 出 合 计 126,871, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 4.66 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.03 (2) 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 进 行 了 全 自 动 软 镜 清 洗 消 毒 器 实 验 型 冻 干 系 统 后 装 三 维 治 疗 计 划 及 定 位 传 输 系 统 6MeV 边 耦 合 驻 波 加 速 管 XH-RF1000 型 数 字 化 X 射 线 透 视 摄 影 系 统 等 产 品 研 发 和 改 进 6 现 金 流 (1) 报 告 期 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 量 475, 万 元, 主 要 是 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 量 473, 万 元, 主 要 是 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 和 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 2, 万 元, 与 去 年 同 期 1,086.7 万 元 相 比, 现 金 流 量 增 长 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 量 21, 万 元, 主 要 为 收 回 投 资 收 到 的 现 金, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 量 80, 万 元, 主 要 为 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 量 为 137, 万 元, 主 要 是 取 得 借 款 收 到 的 现 金 和 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 量 为 81,446.3 万 元, 主 要 是 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 7 其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长 6, 万 元, 主 要 原 因 是 : a 完 善 对 各 事 业 部 厂 分 厂 及 子 公 司 以 利 润 为 主 体 的 绩 效 考 核 体 系, 公 司 原 有 产 品 的 稳 步 增 长 b 并 购 项 目 的 业 绩 增 长 丰 富 检 验 仪 器 及 试 剂 产 品 线 和 制 药 装 备 板 块, 扩 大 经 营 规 模, 提 高 盈 利 水 平 c 公 司 配 股 募 集 资 金 项 目 带 来 的 业 绩 增 长 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 10

11 1) 公 司 非 公 开 发 行 : 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 于 2012 年 8 月 6 日 召 开, 审 议 通 过 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 的 预 案,2013 年 4 月 10 日 公 司 此 次 非 公 开 发 行 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 审 委 审 核 通 过 2013 年 5 月 24 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013] 696 号 文 关 于 核 准 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准 公 司 本 次 发 行 截 止 2013 年 12 月 31 日 已 发 行 完 毕 该 事 项 详 见 公 司 此 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 及 附 件 2) 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 : 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 于 2013 年 9 月 9 日 召 开, 审 议 通 过 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 方 案 的 议 案,2013 年 11 月 7 日 公 司 此 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 重 组 委 审 核 通 过 2013 年 12 月 3 日, 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1521 号 文 关 于 核 准 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 向 王 波 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 核 准 公 司 本 次 发 行 截 止 2013 年 12 月 31 日 已 发 行 完 毕 该 事 项 详 见 公 司 此 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 及 附 件 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 医 疗 器 械 3,375,335, ,481,200, 环 保 设 备 32,814, ,266, 药 品 及 器 械 经 营 750,040, ,692, 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 0.00 个 百 分 点 减 少 0.03 个 百 分 点 增 加 0.01 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 4,120,339, 国 外 37,850, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 上 期 期 末 本 期 期 末 金 本 期 期 末 数 数 占 总 资 额 较 上 期 期 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 产 的 比 例 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) (%) 货 币 资 金 714,215, ,185, 交 易 性 金 融 资 产 112, , 应 收 票 据 63,491, ,100, 应 收 账 款 952,101, ,801, 预 付 款 项 286,081, ,182,

12 其 他 应 收 款 97,563, ,023, 存 货 1,518,998, ,275, 其 他 流 动 资 产 31,000, ,000, 长 期 股 权 投 资 88,418, ,141, 投 资 性 房 地 产 6,181, ,395, 固 定 资 产 519,087, ,079, 在 建 工 程 275,610, ,626, 无 形 资 产 301,169, ,733, 商 誉 497,554, ,991, 长 期 待 摊 费 用 7,776, ,935, 递 延 所 得 税 资 产 31,438, ,887, 短 期 借 款 853,441, ,170, 应 付 票 据 199,695, ,299, 应 付 账 款 833,066, ,627, 预 收 款 项 556,213, ,301, 应 付 职 工 薪 酬 31,062, ,774, 应 交 税 费 14,194, ,750, 应 付 利 息 1,515, 应 付 股 利 6,500, ,796, 其 他 应 付 款 121,776, ,259, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,120, , , 其 他 流 动 负 债 6,805, ,099, 长 期 借 款 4,980, ,000, 递 延 所 得 税 负 债 10,434, ,507, 其 他 非 流 动 负 债 27,227, ,867, 其 他 情 况 说 明 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 增 减 百 分 比 变 动 原 因 应 收 票 据 63,491, ,100, % 主 要 系 以 票 据 结 算 业 务 增 加 所 致 应 收 账 款 952,101, ,801, % 主 要 系 营 业 收 入 增 长, 应 收 账 款 相 应 增 加 所 致 预 付 款 项 286,081, ,182, % 主 要 系 预 付 土 地 款 增 加 及 采 购 量 增 加 所 致 其 他 应 收 款 97,563, ,023, % 主 要 系 本 期 合 并 范 围 变 更 及 押 金 增 加 所 致 存 货 1,518,998, ,275, % 主 要 系 母 公 司 生 产 规 模 扩 大 及 子 公 司 上 海 泰 美 增 加 新 的 代 理 产 品 所 致 其 他 流 动 资 产 31,000, ,000, % 主 要 系 本 期 子 公 司 购 买 的 理 财 产 品 增 加 所 致 长 期 股 权 投 资 88,418, ,141, % 主 要 系 本 期 新 增 对 南 阳 市 骨 科 医 院 的 投 资 所 致 固 定 资 产 519,087, ,079, % 主 要 系 上 期 在 建 工 程 本 期 完 工 转 资 及 本 期 合 并 范 围 变 更 所 致 在 建 工 程 275,610, ,626, % 主 要 系 募 集 资 金 项 目 投 入 增 加 及 医 院 综 12

13 合 楼 投 入 增 加 所 致 无 形 资 产 301,169, ,733, % 主 要 系 本 期 新 购 入 土 地 及 合 并 范 围 变 更 所 致 商 誉 497,554, ,991, % 主 要 系 本 期 溢 价 收 购 子 公 司 所 致 长 期 待 摊 费 用 7,776, ,935, % 主 要 系 期 末 市 场 推 广 费 增 加 所 致 递 延 所 得 税 资 主 要 系 期 末 可 抵 扣 差 异 增 加 及 合 并 范 围 31,438, ,887, % 产 变 更 所 致 短 期 借 款 853,441, ,170, % 主 要 系 销 售 规 模 扩 大 所 需 资 金 增 加 所 致 应 付 票 据 199,695, ,299, % 主 要 系 本 期 末 办 理 票 据 增 加 所 致 应 付 账 款 833,066, ,627, % 主 要 系 采 购 量 增 加 及 合 并 范 围 变 更 所 致 预 收 账 款 556,213, ,301, % 主 要 系 销 售 规 模 扩 大 及 合 并 范 围 变 更 所 致 应 付 职 工 薪 酬 31,062, ,774, % 主 要 系 应 付 奖 金 增 加 及 合 并 范 围 变 更 所 致 应 交 税 费 14,194, ,750, % 主 要 系 合 并 范 围 变 更 所 致 其 他 应 付 款 121,777, ,259, % 主 要 系 合 并 范 围 变 更 所 致 递 延 所 得 税 负 主 要 系 本 期 新 收 购 的 子 公 司 可 辨 认 净 资 10,434, ,507, % 债 产 公 允 价 值 大 于 账 面 价 值 所 致 其 他 非 流 动 负 主 要 系 本 期 新 收 到 政 府 补 助 增 加 所 致 27,227, ,867, % 债 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 战 略 目 标 与 绩 效 考 核 相 结 合 的 管 理 模 式 公 司 坚 持 三 个 " 坚 定 不 移 " 的 发 展 战 略 与 对 各 事 业 部 子 公 司 等 以 利 润 为 主 体 的 绩 效 考 核 体 系 相 结 合 的 管 理 模 式, 不 断 丰 富 产 品 线, 扩 大 市 场 份 额 2 较 完 善 的 研 发 体 系 公 司 现 有 产 品 延 伸 开 发 中 期 研 发 和 战 略 研 发 相 结 合 的 三 级 研 发 体 系 ; 公 司 先 后 被 认 定 为 " 高 新 技 术 企 业 " 和 " 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 ", 公 司 的 技 术 中 心 被 认 定 为 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 为 公 司 的 持 续 稳 定 发 展 奠 定 了 基 础 3 品 牌 影 响 力 新 华 医 疗 具 有 70 年 的 历 史, 经 过 不 断 的 培 育 和 积 累, 在 医 疗 卫 生 领 域 和 医 疗 器 械 行 业 具 有 很 高 的 知 名 度 诚 信 度 和 美 誉 度 消 毒 灭 菌 设 备 被 评 为 同 行 业 唯 一 中 国 名 牌, 现 在 正 积 极 创 建 国 际 品 牌 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 投 资 额 39,655 投 资 额 增 减 变 动 数 -11, 上 年 同 期 投 资 额 50, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) -22% 单 位 : 万 元 主 要 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 主 要 经 营 活 动 名 称 占 被 投 投 资 额 资 公 司 ( 万 元 ) 13

14 权 益 的 比 例 (%) 北 京 众 为 海 泰 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 医 疗 科 技 有 限 基 础 软 件 服 务 ; 销 售 五 金 交 电 机 械 设 备 计 算 机 软 件 及 辅 公 司 助 设 备 文 化 用 品 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 租 赁 计 算 机 通 讯 设 备 河 北 新 华 口 腔 以 人 工 种 植 牙 为 主 的 医 疗 门 诊 ; 种 植 牙 技 术 推 广 培 训 ; 研 制 60 科 技 有 限 公 司 生 产 销 售 以 人 工 种 植 体 为 主 的 生 物 材 料 及 有 关 器 械 480 聚 丙 烯 塑 料 薄 膜 聚 乙 烯 塑 料 薄 膜 生 产 销 售 ; 化 工 产 品 ( 除 危 上 海 盛 本 包 装 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 60 材 料 有 限 公 司 学 品 ) 塑 料 制 品 机 械 设 备 及 配 件 批 发 零 售 ; 塑 料 薄 膜 应 用 1,560 技 术 研 发 服 务 上 海 远 跃 制 药 生 产 加 工 制 药 机 械 轻 工 机 械 食 品 机 械 阀 门 及 管 道 配 件, 90 机 械 有 限 公 司 机 械 设 备 安 装 调 试, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 35,280 北 京 翰 齐 高 新 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 技 术 推 广 服 务 ; 会 议 服 务 ; 投 资 管 理 有 限 1.6 组 织 文 化 艺 术 交 流 ; 承 办 展 览 展 示 公 司 240 山 东 新 华 依 科 实 验 装 备 技 术 产 品 的 生 产 研 发 销 售 及 信 息 咨 询 服 务 ; 实 曼 实 验 装 备 技 验 动 物 行 业 所 需 设 备 用 品 的 研 发 生 产 与 销 售 ; 实 验 设 备 的 51 1,020 术 有 限 公 司 设 计 安 装 及 维 护 机 电 设 备 的 销 售 新 华 医 疗 健 康 医 疗 技 术 开 发, 技 术 推 广, 技 术 服 务 及 信 息 咨 询, 政 府 允 许 的 产 业 ( 湖 南 ) 45 实 业 投 资 有 限 公 司 117 山 东 神 思 医 疗 生 产 自 销 : 二 类 基 础 外 科 手 术 器 械 二 类 医 用 激 光 体 外 治 疗 55 设 备 有 限 公 司 仪 器 二 类 物 理 治 疗 及 康 复 设 备 428 证 券 投 资 情 况 序 号 1 0 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 集 资 金 用 途 14

15 及 去 向 2012 配 股 602,211, ,524, ,896, ,314, 存 放 于 银 行 2013 非 公 开 发 行 312,934, ,934, ,934, 非 公 开 发 行 94,050, ,200, ,200, ,849, 存 放 于 银 行 合 计 / 1,009,196, ,659, ,031, ,164, / 2013 年 度, 公 司 对 募 集 资 金 项 目 投 入 157,524, 元, 利 息 收 入 3,825, 元 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 568,896, 元, 全 部 为 对 募 集 资 金 项 目 投 入 支 出, 已 累 计 取 得 募 集 资 金 银 行 存 款 利 息 收 入 5,789, 元, 公 司 募 集 资 金 余 额 为 39,104, 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 累 计 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 产 生 收 益 情 况 未 达 是 否 到 计 符 合 划 进 预 计 度 和 收 益 收 益 说 明 数 字 一 体 化 手 术 是 室 工 程 及 设 备 9, , , 是 ,3672, 否 低 温 灭 菌 设 备 及 否 耗 材 项 目 7, , , 是 ,3482, 否 口 腔 设 备 及 耗 材 是 项 目 2, , , 否 否 新 华 医 疗 研 发 中 否 心 创 新 项 目 8, , , 否 流 动 资 金 否 33, , 是 收 购 长 春 博 迅 生 物 技 术 有 限 责 任 否 31, , , 是 公 司 75% 股 权 收 购 上 海 远 跃 制 药 机 械 有 限 公 司 否 10% 股 权 及 补 充 9, , , 是 流 动 资 金 合 计 / 100, , , / / 8, / / / / 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 15

16 变 更 投 资 项 目 资 金 总 额 11,721 未 达 是 否 到 计 是 否 符 划 变 更 项 目 变 更 项 变 更 后 的 项 目 对 应 的 原 承 本 年 度 投 累 计 实 际 符 合 产 生 收 益 项 目 进 合 进 拟 投 入 金 目 的 预 名 称 诺 项 目 入 金 额 投 入 金 额 计 划 情 况 度 预 度 额 计 收 益 进 度 计 和 收 益 收 益 说 明 口 腔 设 备 及 耗 口 腔 设 备 及 材 项 目 耗 材 项 目 2, , , 否 否 数 字 一 体 化 手 数 字 一 体 化 术 室 工 程 及 设 手 术 室 工 程 9, , , 是 4,3672, 否 备 项 目 及 设 备 项 目 合 计 / 11,721 7, , / 5,234 / / / / 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 序 号 公 司 名 称 1 新 华 手 术 业 务 性 质 中 外 合 资 单 位 : 万 元 主 要 产 品 或 服 务 总 资 产 净 资 产 净 利 润 手 术 器 械 的 生 产 和 销 售 10, , 医 用 环 保 有 限 责 任 公 司 医 用 焚 烧 炉 医 用 水 处 理 设 备 医 用 毁 形 机 的 生 产 和 销 售 3, , 上 海 泰 美 4 众 生 医 药 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 销 售 三 类 医 疗 器 械 55, , , 中 成 药 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 生 化 药 品 生 物 制 品 ( 除 疫 苗 ) 精 神 药 品 ( 限 二 类 ) 蛋 白 同 化 制 剂 肽 类 激 素 医 疗 用 毒 性 药 品 罂 粟 壳 二 三 类 医 疗 器 械 产 品 预 包 装 食 品 销 售 ; 一 类 医 疗 器 械 产 品 玻 璃 仪 器 等 34, , 北 京 威 泰 科 有 限 责 任 公 司 销 售 体 外 诊 断 试 剂 医 疗 器 械 Ⅲ 类 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 一 类 易 致 毒 化 学 品 ) 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 建 筑 材 料 工 艺 品 24, , ,

17 6 长 春 博 迅 有 限 责 任 公 司 体 外 诊 断 试 剂 [ABO RhD 血 型 定 型 试 剂 卡 ( 单 克 隆 抗 体 )] Ⅱ 类 6841 医 用 化 验 和 基 础 设 备 器 具 Ⅲ 类 6840 临 床 检 验 分 析 仪 器 生 产 生 物 制 品 ( 限 诊 断 药 品 ) 体 外 诊 断 试 剂 240 临 床 检 验 分 析 仪 器 销 售, 生 物 技 术 医 疗 器 械 的 开 发 技 术 转 让 10, , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 近 年 来, 全 球 医 疗 器 械 产 业 快 速 发 展, 贸 易 往 来 活 跃, 平 均 增 速 达 7% 左 右, 是 同 期 国 民 经 济 增 长 速 度 的 两 倍 左 右 医 疗 器 械 产 业 作 为 全 球 高 新 技 术 产 业 竞 争 的 焦 点 领 域, 其 竞 争 正 在 向 技 术 人 才 管 理 服 务 资 本 标 准 等 多 维 度 全 方 位 拓 展 我 国 医 疗 装 备 的 整 体 水 平 有 了 很 大 提 高, 但 是 我 国 基 层 医 疗 机 构 设 备 配 置 水 平 偏 低 的 总 体 格 局 尚 未 改 变, 还 存 在 功 能 少 性 能 低 不 好 用 不 适 用 等 问 题 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 医 疗 器 械 产 业 基 础 薄 弱, 产 业 链 条 不 完 整, 整 体 竞 争 力 较 弱, 基 础 产 品 综 合 性 能 和 可 靠 性 存 在 一 定 差 距, 部 分 核 心 关 键 技 术 尚 未 掌 握, 在 产 业 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 2 医 疗 器 械 科 技 产 业 " 十 二 五 " 专 项 规 划 ( 国 科 发 计 [2011]705 号 ) 指 出, 到 2015 年, 初 步 建 立 医 疗 器 械 研 发 创 新 链, 医 疗 器 械 产 业 技 术 创 新 能 力 显 著 提 升 ; 突 破 一 批 共 性 关 键 技 术 和 核 心 部 件, 重 点 开 发 一 批 具 有 自 主 知 识 产 权 的 高 性 能 高 品 质 低 成 本 和 主 要 依 赖 进 口 的 基 本 医 疗 器 械 产 品, 满 足 我 国 基 层 医 疗 卫 生 体 系 建 设 需 要 和 临 床 常 规 诊 疗 需 求 ; 进 一 步 完 善 科 技 创 新 和 产 业 发 展 的 政 策 环 境, 培 育 一 批 创 新 品 牌, 大 幅 提 高 产 业 竞 争 力, 医 疗 器 械 科 技 产 业 发 展 实 现 快 速 跨 越 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 在 " 十 二 五 " 期 间, 新 华 医 疗 的 发 展 战 略 是 以 三 个 " 坚 定 不 移 " 为 核 心, 不 断 丰 富 产 品 线, 扩 大 市 场 份 额 三 个 " 坚 定 不 移 " 是 : 坚 定 不 移 地 走 健 康 产 业 之 路, 坚 定 不 移 地 走 自 主 创 新 之 路, 坚 定 不 移 地 走 收 购 兼 并 之 路 1 坚 定 不 移 地 走 " 健 康 产 业 " 之 路 公 司 在 继 续 发 展 壮 大 医 疗 器 械 和 制 药 装 备 的 基 础 上, 向 医 疗 服 务 领 域 扩 展, 公 司 定 位 于 " 医 疗 器 械 " " 制 药 装 备 " 和 " 医 疗 服 务 " 三 个 板 块 2 坚 定 不 移 地 走 自 主 创 新 之 路, 自 主 创 新 是 公 司 持 续 发 展 的 源 泉 公 司 重 点 加 强 中 长 期 新 产 品 的 研 发 公 司 根 据 对 市 场 的 预 测 和 研 究, 研 发 代 表 国 际 先 进 水 平 的 产 品, 并 进 行 战 略 产 品 的 研 发 和 储 备, 实 现 由 过 去 中 短 期 研 发 向 中 长 期 研 发 的 转 变, 连 续 不 断 地 推 出 技 术 含 量 高 市 场 容 量 大 具 有 强 大 市 场 竞 争 力 的 新 产 品, 为 企 业 快 速 发 展 提 供 有 力 支 撑 3 坚 定 不 移 地 走 收 购 兼 并 之 路 在 未 来 发 展 中, 公 司 将 继 续 坚 持 内 涵 式 发 展 和 收 购 兼 并 并 举 的 扩 张 发 展 模 式, 在 国 际 国 内 选 择 符 合 自 身 发 展 战 略 有 潜 力 与 公 司 发 展 具 有 协 同 作 用 的 目 标 实 施 并 购, 通 过 优 势 互 补 资 源 共 享, 公 司 不 断 发 展 壮 大 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 度, 公 司 计 划 营 业 收 入 52.6 亿 元, 计 划 营 业 成 本 399,760 万 元, 计 划 营 业 费 用 43,506 万 元, 计 划 管 理 费 用 32,700 万 元, 计 划 财 务 费 用 5,810 万 元, 利 润 总 额 预 计 比 2013 年 实 际 约 增 长 30% ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2014 年 公 司 维 持 日 常 业 务 及 完 成 在 建 工 程 投 资 项 目 所 需 资 金 需 求 约 为 76.2 亿 元, 资 金 使 用 计 划 主 要 为 17

18 生 产 经 营 支 出 购 买 设 备 和 工 程 建 设 支 出 等, 资 金 来 源 为 自 有 资 金, 不 足 部 分 将 通 过 债 务 融 资 等 方 式 解 决 公 司 将 通 过 统 筹 资 金 调 度, 优 化 资 产 结 构, 充 分 利 用 各 种 金 融 工 具 降 低 资 金 使 用 成 本 ; 同 时 严 格 控 制 公 司 各 项 费 用 支 出, 加 快 资 金 周 转 速 度, 合 理 安 排 资 金 使 用 计 划, 支 持 公 司 的 健 康 快 速 发 展 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 医 疗 器 械 行 业 市 场 竞 争 风 险 医 疗 器 械 行 业 持 续 向 好, 国 外 大 型 医 疗 器 械 企 业 加 速 进 入 中 国 市 场, 以 及 内 资 品 牌 的 竞 争 加 剧, 产 品 价 格 下 降, 压 低 行 业 利 润 2 整 合 风 险 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 公 司 在 经 营 决 策 人 才 培 养 运 作 实 施 和 风 险 控 制 等 方 面 的 难 度 增 加, 公 司 将 通 过 完 善 管 理 制 度 和 管 理 架 构, 制 定 约 束 和 激 励 机 制 等 方 式 来 降 低 整 合 风 险 3 制 药 装 备 收 入 降 低 风 险 基 于 2013 年 医 药 生 产 企 业 GMP 改 造 完 成, 公 司 制 药 装 备 板 块 会 受 到 一 定 的 影 响, 一 定 程 度 上 会 带 来 收 入 的 降 低 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 已 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 要 求 的 通 知 要 求, 修 改 完 善 了 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 同 时 制 订 了 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 ( 年 ), 并 已 经 2012 年 7 月 20 日 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 及 2012 年 8 月 6 日 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 相 关 公 告 ) 报 告 期 内 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 严 格 执 行 了 公 司 章 程 的 分 红 政 策 分 红 标 准 及 比 例 清 晰 明 确, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 已 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 切 实 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 每 10 股 派 中 归 属 于 上 每 10 股 送 每 10 股 转 现 金 分 红 的 报 表 中 归 属 于 息 数 ( 元 ) 市 公 司 股 东 红 股 数 ( 股 ) 增 数 ( 股 ) 数 额 ( 含 税 ) 上 市 公 司 股 东 ( 含 税 ) 的 净 利 润 的 的 净 利 润 比 率 (%) 2013 年 ,852, ,680, 年 ,405, ,311, 年 ,405, ,257,

19 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 公 司 已 于 2004 年 9 月 22 日 发 出 关 于 委 托 理 财 未 能 按 时 收 回 的 公 告, 具 体 内 容 刊 登 在 中 国 证 券 公 司 委 托 天 同 证 券 有 限 责 任 公 司 进 行 国 债 投 资 报 和 上 海 证 券 报 上 由 于 该 笔 委 托 金 额 存 在 收 回 风 险, 故 公 司 2004 年 末 计 提 坏 账 准 备 4,410 万 元 人 民 币, 详 见 2004 年 度 报 告 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 期 初 金 额 报 告 期 内 发 生 额 期 末 余 额 预 计 偿 还 方 式 清 偿 时 间 报 告 期 内 发 生 的 期 间 占 用 期 末 归 还 的 总 金 额 报 告 期 内 清 欠 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 已 清 欠 情 况 清 欠 方 式 清 欠 金 额 , 现 金 1, , 现 金 偿 还 1, 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 上 海 远 跃 制 药 机 械 股 份 有 限 公 司 90% 的 股 权 详 见 新 华 医 疗 临 号 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 被 收 购 资 终 控 制 产 方 购 买 日 上 海 盛 本 包 装 材 料 2013 陈 晓 民 有 限 公 司 年 5 月 60% 的 股 24 日 权 资 产 收 购 价 格 自 收 购 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 1, 否 资 产 收 购 定 价 原 则 根 据 博 华 综 评 字 号 资 产 评 估 报 告 定 价 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 清 欠 时 间 ( 月 份 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 关 联 关 系 是 是 0 其 他 2 资 产 置 换 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 19

20 置 换 方 名 称 置 入 资 产 名 称 置 出 资 产 名 称 置 换 日 上 海 欣 上 海 聚 力 2013 沈 航 实 业 通 医 疗 供 年 8 佳 有 限 公 应 链 有 限 月 14 音 司 55% 公 司 49% 日 的 股 权 的 股 权 资 产 置 换 价 格 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 置 入 资 产 自 置 入 日 置 换 产 起 至 本 年 生 的 损 益 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 置 入 资 产 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 置 出 资 产 自 年 初 起 至 置 出 日 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 否 资 产 置 换 定 价 原 则 置 入 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 置 入 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 置 出 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 置 出 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资 产 置 换 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 根 据 淄 双 信 评 字 2013 是 号 资 产 评 估 是 是 是 0 报 告 定 价 关 联 关 系 其 他 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 众 生 医 药 与 淄 矿 中 心 医 院 的 关 联 交 易 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 淄 博 伊 马 新 华 制 药 参 股 子 接 受 接 受 参 照 市 场 设 备 有 限 公 司 公 司 劳 务 劳 务 价 格 确 定 成 都 奇 林 科 技 有 限 参 股 子 购 买 采 购 参 照 市 场 责 任 公 司 公 司 商 品 商 品 价 格 确 定 平 阴 县 中 医 医 院 其 他 购 买 采 购 参 照 市 场 商 品 设 备 价 格 确 定 淄 博 伊 马 新 华 制 药 参 股 子 销 售 销 售 参 照 市 场 设 备 有 限 公 司 公 司 商 品 材 料 价 格 确 定 北 京 同 仁 堂 淄 博 药 销 售 销 售 参 照 市 场 其 他 店 有 限 责 任 公 司 商 品 药 品 价 格 确 定 淄 博 昌 国 医 院 其 他 销 售 销 售 参 照 市 场 商 品 药 品 价 格 确 定 淄 博 昌 国 医 院 其 他 销 售 销 售 参 照 市 场 商 品 器 械 价 格 确 定 平 阴 县 中 医 医 院 其 他 销 售 销 售 参 照 市 场 商 品 药 品 价 格 确 定 关 联 交 易 价 格 查 询 索 引 详 见 新 华 医 疗 临 号 公 告 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 结 算 方 式 市 场 价 格 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 1,270, 现 金 无 2,504, 现 金 无 529, 现 金 无 7, 现 金 无 8,190, 现 金 无 14,790, 现 金 无 3,326, 现 金 无 17,519, 现 金 无 20

21 合 计 / / 48,138, / / / 鉴 于 目 前 尚 未 出 台 对 非 营 利 性 医 院 合 并 会 计 报 表 的 方 法 和 一 般 程 序, 公 司 暂 把 淄 博 昌 国 医 院 和 平 阴 县 中 医 医 院 作 为 关 联 方, 公 司 目 前 正 在 积 极 进 行 医 院 的 改 制, 以 实 现 合 并 报 表 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 71, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 32, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 32, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 32, 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 32, ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 截 止 报 告 期 末 共 有 11 项 借 款 合 同 :(1)2009 年 6 月 30 日 公 司 与 淄 博 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 有 资 产 经 营 管 理 公 司 签 订 600 万 元 期 限 8 年 的 借 款 合 同 (2)2013 年 3 月 18 日 公 司 与 中 国 农 业 银 行 丽 景 苑 支 行 签 订 2000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (3)2013 年 10 月 15 日 公 司 与 中 国 农 业 银 行 丽 景 苑 支 行 签 订 5000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (4)2013 年 11 月 8 日 公 司 与 中 国 农 业 银 行 丽 景 苑 支 行 签 订 5000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (5)2013 年 4 月 22 日 公 司 与 招 商 银 行 淄 博 分 行 签 订 5000 万 元 期 限 10 个 月 的 借 款 合 同 (6)2013 年 3 月 15 日 公 司 与 中 国 银 行 张 店 支 行 签 订 5000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (7) 2013 年 11 月 19 日 公 司 与 中 国 银 行 张 店 支 行 签 订 7000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (8)2013 年 11 月 7 日 公 司 与 中 国 银 行 张 店 支 行 签 订 5000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (9)2013 年 12 月 9 日 公 司 与 建 设 银 行 淄 博 高 新 支 行 签 订 6000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (10)2013 年 12 月 18 日 公 司 与 建 设 银 行 淄 博 高 新 支 行 签 订 4000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 (11)2013 年 12 月 16 日 公 司 与 中 国 农 业 银 行 丽 景 苑 支 行 签 订 6000 万 元 期 限 1 年 的 借 款 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 21

22 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 在 关 联 关 系 存 续 的 情 况 下, 本 公 司 将 不 会 直 接 或 者 参 与 设 立 其 它 企 业, 从 事 与 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 构 成 直 接 或 者 间 接 竞 争 的 生 产 经 营 和 业 务 ; 并 且 保 证 在 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 将 来 扩 大 业 务 范 围 时 放 弃 从 事 与 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 相 同 的 业 务 一 尽 量 减 少 或 者 避 免 与 新 华 医 疗 的 关 联 交 易 ; 二 如 无 法 避 免 的 关 联 交 易 将 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 交 易 的 价 格 或 收 费 原 则 上 应 不 偏 离 市 场 独 立 第 三 方 的 标 准, 对 于 难 以 比 较 市 场 价 格 或 订 价 受 到 限 制 的 关 联 交 易, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 将 通 过 合 同 明 确 有 关 成 本 和 利 润 的 标 准 ; 三 新 华 医 疗 股 东 大 会 对 与 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 及 有 关 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 将 严 格 执 行 新 华 医 疗 公 司 章 程 规 定 的 回 避 制 度 并 承 认 对 于 需 要 由 独 立 董 事 发 表 意 见 的 关 联 交 易, 应 由 其 签 字 表 达 对 关 联 交 易 公 允 性 意 见 后 方 能 生 效 需 要 由 董 事 会 股 东 大 会 讨 论 的 关 联 交 易, 如 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 作 为 关 联 股 东, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 级 派 出 的 董 事 将 回 避 或 做 必 要 的 公 允 声 明 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 作 为 新 华 医 疗 是 是 股 东 或 关 联 方 的 整 个 期 间 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 作 为 新 华 医 疗 是 是 股 东 或 关 联 方 的 整 个 期 间 22

23 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 1 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 权 的 相 关 期 间 内, 本 公 司 目 前 不 存 在, 将 来 亦 不 会 采 取 自 营 控 股 参 股 联 营 合 营 合 作 或 者 其 他 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务, 也 不 会 协 助 促 使 或 代 表 任 何 第 三 方 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 ; 并 将 促 使 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 比 照 前 述 规 定 履 行 不 竞 争 的 义 务 ; 2 如 因 国 家 政 策 调 整 等 不 可 抗 力 原 因 导 致 本 公 司 或 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 将 来 从 事 的 业 务 与 公 司 之 间 的 同 业 竞 争 可 能 构 成 或 不 可 避 免 时, 则 本 公 司 将 在 公 司 提 出 异 议 后 及 时 转 让 或 终 止 上 述 业 务 或 促 使 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 及 时 转 让 或 终 止 上 述 业 务 ; 如 新 华 医 疗 进 一 步 要 求, 则 其 享 有 上 述 业 务 在 同 等 条 件 下 的 优 先 受 让 权 ;3 如 本 公 司 违 反 上 述 承 诺, 新 华 医 疗 及 新 华 医 疗 的 其 他 股 东 有 权 根 据 本 承 诺 函 依 法 申 请 强 制 本 公 司 履 行 上 述 承 诺, 并 赔 偿 其 因 此 遭 受 的 全 部 损 失 ; 同 时 本 公 司 因 违 反 上 述 承 诺 所 取 得 的 利 益 归 新 华 医 疗 所 有 一 尽 量 减 少 或 者 避 免 与 新 华 医 疗 的 关 联 交 易 ; 二 如 无 法 避 免 的 关 联 交 易 将 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 交 易 的 价 格 或 收 费 原 则 上 应 不 偏 离 市 场 独 立 第 三 方 的 标 准, 对 于 难 以 比 较 市 场 价 格 或 订 价 受 到 限 制 的 关 联 交 易, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 将 通 过 合 同 明 确 有 关 成 本 和 利 润 的 标 准 ; 三 新 华 医 疗 股 东 大 会 对 与 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 及 有 关 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 将 严 格 执 行 新 华 医 疗 公 司 章 程 规 定 的 回 避 制 度 并 承 认 对 于 需 要 由 独 立 董 事 发 表 意 见 的 关 联 交 易, 应 由 其 签 字 表 达 对 关 联 交 易 公 允 性 意 见 后 方 能 生 效 需 要 由 董 事 会 股 东 大 会 讨 论 的 关 联 交 易, 如 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 作 为 关 联 股 东, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 附 属 企 业 级 派 出 的 董 事 将 回 避 或 做 必 要 的 公 允 声 明 山 东 能 源 1 山 东 能 源 保 证 不 利 用 对 新 华 医 疗 的 控 制 地 位 损 害 集 团 新 华 医 疗 及 新 华 医 疗 其 他 股 东 的 合 法 权 益 有 限 公 司 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 1 不 利 用 自 身 对 新 华 医 疗 的 控 制 性 影 响 谋 求 与 新 华 医 疗 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 作 为 新 华 医 疗 是 是 股 东 或 关 联 方 的 整 个 期 间 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 作 为 新 华 医 疗 是 是 股 东 或 关 联 方 的 整 个 期 间 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 作 为 新 华 医 疗 控 股 是 是 股 东 之 控 股 股 东 的 整 个 期 间 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 作 为 新 华 医 疗 控 股 是 是 股 东 之 控 股 股 东 的 整 个 期 间 23

24 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 其 他 股 份 限 售 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 一 针 对 本 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 未 来 拟 从 事 或 实 质 性 获 得 与 上 市 公 司 同 类 业 务 或 商 业 机 会, 且 该 等 业 务 或 商 业 机 会 所 形 成 的 资 产 和 业 务 与 上 市 公 司 可 能 构 成 潜 在 同 业 竞 争 的 情 况 :1 本 公 司 将 不 从 事 并 努 力 促 使 本 公 司 所 控 制 的 其 他 企 业 不 从 事 与 上 市 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 以 避 免 与 上 市 公 司 的 业 务 经 营 构 成 直 接 或 间 接 的 竞 争 2 本 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 在 市 场 份 额 商 业 机 会 及 资 源 配 置 等 方 面 可 能 对 上 市 公 司 带 来 不 公 平 的 影 响 时, 本 公 司 自 愿 放 弃 并 努 力 促 使 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 放 弃 与 上 市 公 司 的 业 务 竞 争 二 自 本 承 诺 函 出 具 日 起, 上 市 公 司 如 因 本 公 司 违 反 本 承 诺 任 何 条 款 而 遭 受 或 产 生 的 任 何 损 失 或 开 支, 本 公 司 将 予 以 全 额 现 金 赔 偿 一 就 本 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 与 上 市 公 司 ( 包 括 上 市 公 司 现 在 及 将 来 所 控 制 的 企 业 ) 之 间 将 来 无 法 避 免 或 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易 事 项, 本 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 将 遵 循 市 场 交 易 的 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 按 照 公 允 合 理 的 市 场 价 格 进 行 交 易, 并 依 据 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 履 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 二 本 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 将 不 通 过 与 上 市 公 司 的 关 联 交 易 取 得 任 何 不 正 当 的 利 益 或 使 上 市 公 司 承 担 任 何 不 正 当 的 义 务 三 如 违 反 上 述 承 诺 与 上 市 公 司 进 行 交 易 而 给 上 市 公 司 造 成 损 失, 由 本 公 司 承 担 赔 偿 责 任 一 保 证 上 市 公 司 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 按 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 选 举 变 更 聘 任 或 解 聘, 不 得 超 越 董 事 会 和 股 东 大 会 违 法 干 预 上 市 公 司 上 述 人 事 任 免 ; 采 取 有 效 措 施 保 证 上 市 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 专 职 在 上 市 公 司 任 职 并 在 上 市 公 司 领 取 薪 酬, 不 在 本 公 司 及 其 关 联 方 兼 任 除 董 事 外 的 其 他 职 务 ; 保 证 上 市 公 司 在 劳 动 人 事 管 理 体 系 方 面 独 立 于 控 股 股 东 认 购 人 获 得 的 新 华 医 疗 股 份 自 新 华 医 疗 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 认 购 人 承 诺 遵 守 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 对 于 认 购 人 获 得 的 新 华 医 疗 股 份 转 让 的 其 他 限 制 或 禁 止 性 规 定 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 是 是 作 为 新 华 医 疗 控 股 股 东 期 间 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 是 是 作 为 新 华 医 疗 控 股 股 东 期 间 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 是 是 作 为 新 华 医 疗 控 股 股 东 期 间 新 华 医 疗 股 份 自 新 华 医 疗 本 次 非 公 开 发 行 是 是 结 束 之 日 起 36 个 月 内 24

25 解 决 同 业 竞 争 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 除 新 华 医 疗 外, 山 东 能 源 集 团 在 直 接 或 间 接 持 有 新 华 医 疗 股 份 的 期 间 内, 目 前 不 存 在 将 来 亦 不 会 采 取 自 营 控 股 方 式 直 接 或 间 接 经 营 学 科 特 色 显 著 的 专 科 医 院, 也 不 会 协 助 促 使 或 代 表 第 三 方 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 新 华 医 疗 专 科 医 疗 服 务 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 ; 并 将 促 使 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 比 照 前 述 承 诺 履 行 不 竞 争 的 义 务 山 东 能 源 集 团 有 限 公 司 作 为 新 华 医 疗 控 股 是 是 股 东 之 控 股 股 东 的 整 个 期 间 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 是 否 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 1 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目, 董 建 华 等 49 名 自 然 人 与 长 春 博 迅 管 理 层 承 诺 : 长 春 博 迅 在 2013 年 经 会 计 师 事 务 所 审 计 后 实 现 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 将 不 低 于 人 民 币 5000 万 元 经 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 长 春 博 迅 2013 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为 人 民 币 万 元, 承 诺 方 严 格 履 行 了 业 绩 承 诺 2 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 项 目, 王 波 等 5 名 自 然 人 承 诺 : 从 本 次 交 易 实 施 完 成 当 年 起 的 三 个 会 计 年 度 内, 远 跃 药 机 100% 股 权 每 年 实 现 的 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润, 不 低 于 评 估 报 告 的 同 期 预 测 数, 且 2013 年 不 低 于 4,000 万 元 经 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 远 跃 药 机 2013 年 100% 股 权 实 现 的 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 人 民 币 4, 万 元, 承 诺 方 严 格 履 行 了 业 绩 承 诺 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 80 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 11 财 务 顾 问 名 称 报 酬 江 亮 君 0 孙 菊 0 刘 斌 0 保 荐 人 郑 侠 0 报 告 期 内, 经 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 继 续 聘 任 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 2013 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 经 上 海 市 财 政 局 沪 财 会 号 文 批 准, 上 海 上 会 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 转 制 为 特 殊 普 通 合 伙 体 制, 转 制 后 事 务 所 全 称 变 更 为 " 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )" 为 此, 公 司 聘 请 的 2013 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 更 名 为 " 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )" 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 25

26 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 积 比 例 送 其 比 例 发 行 新 股 金 转 小 计 数 量 (%) 股 他 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 ,720,678 24,720,678 24,720, 国 家 持 股 国 有 法 人 持 股 0 0 8,107,283 8,107,283 8,107, 其 他 内 资 持 股 0 16,613,395 16,613,395 16,613, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 0 0 6,138,345 6,138,345 6,138, 境 内 自 然 人 持 股 ,475,050 10,475,050 10,475, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 174,053, ,053, 人 民 币 普 通 股 174,053, ,053, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 174,053, ,720,678 24,720, ,773, 股 份 变 动 情 况 说 明 1) 公 司 2013 年 6 月 28 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]696 号 ) 根 据 该 核 准 文 件, 核 准 本 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 14,524,765 股 新 股 2) 公 司 2013 年 12 月 3 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 向 王 波 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1521 号 ), 根 据 该 核 准 文 件, 核 准 本 公 司 向 王 波 发 行 2,544,418 股 股 份 向 张 崇 元 发 行 892,428 股 股 份 向 颜 志 红 发 行 854,114 股 股 份 向 王 贺 发 行 754,165 股 股 份 向 张 维 岳 发 行 754,165 股 股 份 向 刘 雪 松 发 行 180,841 股 股 份 向 赵 宜 军 发 行 70,797 股 股 份 向 王 龙 虎 发 行 52,556 股 股 份 向 吴 永 江 发 行 26,653 股 股 份 向 栾 连 军 发 行 25,820 股 股 份 向 陈 勇 发 行 20,073 股 股 份 向 牛 亚 军 发 行 138,262 股 股 份 向 聂 凯 发 行 446,438 股 股 份 向 邵 成 国 发 行 361,465 股 股 份 向 陈 肖 俊 发 行 124,103 股 股 份 向 丁 顺 权 发 行 82,457 股 股 份 向 方 志 发 行 69,131 股 股 份 向 柯 贤 佳 发 行 69,131 股 股 份 向 天 津 市 晨 亨 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 发 行 528,896 股 股 份 购 买 相 关 资 产 ; 核 准 本 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 2,961,280 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 26

27 资 产 的 配 套 资 金 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 单 位 : 股 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 0 0 7,807,283 7,807,283 认 购 承 诺 2016 年 7 月 16 日 浙 信 安 享 ( 天 津 ) 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 0 0 4,709,449 4,709,449 认 购 承 诺 2016 年 7 月 16 日 伙 ) 董 建 华 0 0 2,008,033 2,008,033 认 购 承 诺 2016 年 7 月 16 日 王 波 , ,400 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 张 崇 元 , ,000 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 颜 志 红 , ,700 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 王 贺 , ,600 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 张 维 岳 , ,600 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 牛 亚 军 , ,262 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 聂 凯 , ,438 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 邵 成 国 , ,800 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 陈 肖 俊 ,800 39,800 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 丁 顺 权 ,400 26,400 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 方 志 ,200 22,200 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 柯 贤 佳 ,200 22,200 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 天 津 市 晨 亨 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 , ,896 认 购 承 诺 2014 年 12 月 10 日 伙 ) 王 波 , ,200 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 张 崇 元 , ,000 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 颜 志 红 , ,000 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 王 贺 , ,100 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 张 维 岳 , ,100 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 邵 成 国 , ,200 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 陈 肖 俊 ,700 45,700 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 丁 顺 权 ,400 30,400 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 方 志 ,400 25,400 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 柯 贤 佳 ,400 25,400 认 购 承 诺 2015 年 12 月 10 日 王 波 , ,818 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 张 崇 元 , ,428 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 颜 志 红 , ,414 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 王 贺 , ,465 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 张 维 岳 , ,465 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 刘 雪 松 , ,841 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 赵 宜 军 ,797 70,797 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 27

28 王 龙 虎 ,556 52,556 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 吴 永 江 ,653 26,653 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 栾 连 军 ,820 25,820 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 陈 勇 ,073 20,073 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 邵 成 国 , ,465 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 陈 肖 俊 ,603 38,603 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 丁 顺 权 ,657 25,657 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 方 志 ,531 21,531 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 柯 贤 佳 ,531 21,531 认 购 承 诺 2016 年 12 月 10 日 合 众 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 , ,000 认 购 承 诺 2014 年 12 月 25 日 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 , ,000 认 购 承 诺 2014 年 12 月 25 日 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) , ,000 认 购 承 诺 2014 年 12 月 25 日 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 , ,000 认 购 承 诺 2014 年 12 月 25 日 薛 云 0 0 1,000,000 1,000,000 认 购 承 诺 2014 年 12 月 25 日 合 计 ,720,678 24,720,678 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 交 易 数 量 股 票 类 配 股 2012 年 4 月 23 日 ,659, 年 5 月 2 日 39,659,136 非 公 开 发 行 2013 年 7 月 16 日 ,524, 年 7 月 16 日 14,524,765 发 行 股 份 购 买 资 产 2013 年 12 月 10 日 ,995, 年 12 月 10 日 7,995,913 非 公 开 发 行 2013 年 12 月 25 日 ,200, 年 12 月 25 日 2,200,000 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 由 174,053,136 股 变 更 为 198,773,814 股 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 5,572 股 东 名 称 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 持 股 持 股 总 数 性 质 比 例 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 报 告 期 内 单 位 : 股 5,791 持 有 有 限 售 条 件 质 押 或 冻 股 份 数 量 结 的 股 份 交 易 终 止 日 期 28

29 (%) 增 减 数 量 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 ,473, ,807,283 无 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 其 他 票 型 证 券 投 资 基 金 ,426,470 0 未 知 金 鑫 证 券 投 资 基 金 其 他 ,419,580 0 未 知 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 其 他 ,937,145 0 未 知 浙 信 安 享 ( 天 津 ) 投 资 管 理 中 心 ( 有 其 他 限 合 伙 ) ,709,449 4,709,449 未 知 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 优 势 增 长 股 票 型 其 他 证 券 投 资 基 金 ,619,768 0 未 知 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 其 他 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ,167,388 0 未 知 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 其 他 放 式 证 券 投 资 基 金 ,961,087 0 未 知 全 国 社 保 基 金 一 一 二 组 合 其 他 ,000,000 0 未 知 淄 博 市 财 政 局 国 家 ,875,704 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 50,666,538 人 民 币 普 通 股 50,666,538 中 国 农 业 银 行 - 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,426,470 人 民 币 普 通 股 6,426,470 金 鑫 证 券 投 资 基 金 5,419,580 人 民 币 普 通 股 5,419,580 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 4,937,145 人 民 币 普 通 股 4,937,145 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 优 势 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,6197,68 人 民 币 普 通 股 4,619,768 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,167,388 人 民 币 普 通 股 4,167,388 中 国 农 业 银 行 - 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 3,961,087 人 民 币 普 通 股 3,961,087 全 国 社 保 基 金 一 一 二 组 合 3,000,000 人 民 币 普 通 股 3,000,000 淄 博 市 财 政 局 2,875,704 人 民 币 普 通 股 2,875,704 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,799,478 人 民 币 普 通 股 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司, 性 质 为 国 家 股 公 司 未 知 前 十 大 股 东 和 前 十 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 大 无 限 售 条 件 股 东 的 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 限 售 29

30 号 限 售 条 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 1 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 7,807, 年 7 月 16 日 7,807,283 2 浙 信 安 享 ( 天 津 ) 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 4,709, 年 7 月 16 日 4,709, 年 12 月 10 日 815,400 3 王 波 2,544, 年 12 月 10 日 938, 年 12 月 10 日 790,818 4 董 建 华 2,008, 年 7 月 16 日 2,008,033 5 薛 云 1,000, 年 12 月 25 日 1,000,000 6 张 崇 元 892,428 7 颜 志 红 854,114 8 王 贺 754,165 9 张 维 岳 754, 天 津 市 晨 亨 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 2014 年 12 月 10 日 286, 年 12 月 10 日 329, 年 12 月 10 日 277, 年 12 月 10 日 273, 年 12 月 10 日 315, 年 12 月 10 日 265, 年 12 月 10 日 241, 年 12 月 10 日 278, 年 12 月 10 日 234, 年 12 月 10 日 241, 年 12 月 10 日 278, 年 12 月 10 日 234, , 年 12 月 10 日 528,896 条 件 公 司 未 知 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 的 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 淄 博 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 张 寿 利 成 立 日 期 1992 年 1 月 25 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 62, 煤 炭 开 采 原 煤 洗 选 加 工, 自 备 铁 路 运 输, 发 电 输 变 电 煤 泥 硫 化 铁 水 泥 制 品 煤 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 计 算 机 设 备 及 配 件 通 信 器 材 ( 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ) 粉 煤 灰 砖 的 销 售, 主 要 经 营 业 务 许 可 证 范 围 内 成 品 油 零 售, 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 系 统 集 成, 受 托 开 展 广 播 电 视 网 络 维 修 管 理, 矿 山 机 电 设 备 维 修 ( 以 上 限 分 支 机 构 经 营 ); 资 格 证 书 范 围 内 的 进 出 口 业 务 ; 煤 炭 销 售 ; 房 屋 30

31 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 租 赁 无 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 名 称 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 山 东 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 是 省 政 府 直 属 特 设 机 构, 作 为 国 有 主 要 经 营 业 务 资 产 出 资 人 代 表 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 31

32 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 报 告 期 从 报 告 期 内 股 东 年 度 从 公 司 领 单 位 内 股 增 减 年 初 持 股 年 末 持 股 取 的 应 付 获 得 份 增 变 动 数 数 报 酬 总 额 的 应 减 变 原 因 ( 万 元 ) 付 报 动 量 ( 税 前 ) 酬 总 额 ( 万 元 ) 赵 毅 新 董 事 长 女 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 49,213 49,213 0 无 许 尚 峰 董 事 总 经 理 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 44,247 44,247 0 无 董 事 副 总 经 赵 勇 男 理 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 6,409 6,409 0 无 董 事 副 总 经 季 跃 相 男 理 董 秘 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 10,789 10,789 0 无 董 事 副 总 经 杨 兆 旭 男 理 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 20,785 20,785 0 无 缪 永 生 董 事 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 无 于 金 明 独 立 董 事 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 无 朱 德 胜 独 立 董 事 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 无 孟 凡 鑫 独 立 董 事 男 年 8 月 28 日 2014 年 5 月 13 日 无 王 克 旭 监 事 会 主 席 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 6,370 6,370 0 无 王 玉 全 监 事 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 9,542 9,542 0 无 王 世 平 监 事 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 22,488 22,488 0 无 李 财 祥 财 务 负 责 人 男 年 5 月 13 日 2014 年 5 月 13 日 16,626 16,626 0 无 合 计 / / / / / 186, ,469 0 / (1) 赵 毅 新 :1993 年 3 月 至 1998 年 8 月 任 公 司 董 事 副 总 经 理,1998 年 8 月 至 2001 年 3 月 任 公 司 董 事 总 经 理,2001 年 3 月 至 今 任 公 司 董 事 长, 山 东 省 第 十 届 十 一 届 人 大 代 表, 中 共 十 七 大 党 代 表, 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 中 国 医 疗 器 械 行 业 协 会 会 长 ; (2) 许 尚 峰 :1993 年 3 月 到 2001 年 3 月 任 公 司 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师,2001 年 3 月 至 今 任 公 司 董 事 总 经 理 总 工 程 师 ; (3) 赵 勇 :1997 年 到 1999 年 任 蛇 牌 新 华 副 总 经 理,1999 年 5 月 至 2001 年 8 月 任 公 司 董 事 总 经 理 助 理 兼 消 毒 灭 菌 设 备 分 厂 厂 长,2001 年 8 月 至 2006 年 7 月 任 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 消 毒 灭 菌 设 备 分 厂 厂 长,2006 年 7 月 至 今 任 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 感 染 控 制 事 业 部 经 理 ; (4) 季 跃 相 :1996 年 到 1999 年 任 公 司 放 射 治 疗 设 备 分 厂 厂 长,1999 年 5 月 至 2000 年 9 月 任 公 司 董 事 总 经 理 助 理 兼 放 射 治 疗 设 备 分 厂 厂 长,2000 年 9 月 至 2001 年 8 月 任 公 司 董 事 董 事 会 秘 书,2001 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; (5) 杨 兆 旭 :1996 年 至 1999 年 5 月 任 公 司 副 总 工 程 师,1999 年 5 月 至 2006 年 7 月 任 公 司 董 事 副 32

33 总 工 程 师,2006 年 7 月 至 2008 年 5 月 任 公 司 董 事 副 总 工 程 师 兼 制 药 设 备 厂 厂 长,2008 年 6 月 至 今 任 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 副 总 工 程 师 制 药 设 备 事 业 部 经 理 ; (6) 缪 永 生 :1984 年 至 1989 年 在 复 旦 大 学 药 学 院 学 习, 获 药 理 学 学 士 1996 年 至 2000 年 在 美 国 威 斯 康 星 州 立 大 学 获 神 经 生 物 学 博 士 学 位,2000 年 至 2002 年 在 美 国 芝 加 哥 大 学 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 2010 年 7 月 至 今 任 上 海 泰 美 医 疗 器 械 有 限 公 司 总 经 理 ;2011 年 5 月 至 今 任 公 司 董 事 ; (7) 于 金 明 : 中 国 工 程 院 院 士, 现 任 山 东 省 肿 瘤 医 院 院 长 兼 放 疗 科 主 任, 天 津 医 科 大 学 山 东 大 学 武 汉 大 学 博 士 生 导 师, 中 华 医 学 会 放 射 肿 瘤 学 专 业 委 员 会 主 任 委 员 山 东 省 医 学 会 放 射 肿 瘤 专 业 委 员 会 主 任 委 员,2008 年 5 月 起 任 公 司 独 立 董 事 ; (8) 朱 德 胜 :2004 年 3 月 至 2006 年 12 月, 山 东 财 政 学 院 副 教 授, 硕 士 研 究 生 导 师, 会 计 学 院 财 务 管 理 教 研 室 主 任 ;2006 年 12 月 至 今, 山 东 财 政 学 院 教 授, 硕 士 研 究 生 导 师, 会 计 学 院 副 院 长,2009 年 4 月 起 任 公 司 独 立 董 事 ; (9) 孟 凡 鑫 :1992 年 10 月 至 1997 年 12 月 担 任 山 东 正 大 至 诚 律 师 事 务 所 主 任 ;1998 年 至 今 担 任 山 东 正 大 至 诚 律 师 事 务 所 管 委 员 会 成 员 1996 年 7 月 至 今 连 续 四 届 被 淄 博 仲 裁 委 员 会 聘 为 仲 裁 员 ;1999 年 10 月 至 今 担 任 淄 博 市 张 店 区 人 民 政 府 法 律 顾 问 ;2007 年 10 月 被 确 定 为 山 东 省 高 级 人 民 法 院 淄 博 地 区 破 产 案 件 管 理 人,2011 年 8 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 ; (10) 王 克 旭 :1976 年 参 加 工 作, 历 任 山 东 新 华 医 疗 器 械 厂 人 事 处 副 处 长 处 长 1998 年 3 月 至 2005 年 5 月 任 山 东 新 华 医 疗 器 械 厂 副 厂 长 厂 长 2008 年 6 月 至 2010 年 12 月 任 公 司 监 事 ;2010 年 12 月 起 至 今 任 公 司 监 事 会 主 席 ; (11) 王 玉 全 :1994 年 12 月 至 2000 年 1 月 任 公 司 国 际 贸 易 部 副 经 理,2000 年 1 月 至 2009 年 2 月 任 公 司 精 细 化 工 分 厂 厂 长,2009 年 2 月 至 2013 年 7 月 任 新 华 手 术 器 械 有 限 公 司 总 经 理,2013 年 7 月 任 公 司 放 射 治 疗 事 业 部 经 理 2010 年 12 月 起 至 今 任 公 司 监 事 (12) 王 世 平 :1999 年 5 月 至 今 任 公 司 职 代 会 推 荐 的 职 工 代 表 监 事 ; (13) 李 财 祥 :1999 年 5 月 至 今 任 公 司 财 务 负 责 人 ; 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 董 事 监 事 高 管 在 股 东 单 位 任 职 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 在 其 他 单 位 其 他 单 位 名 称 姓 名 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 赵 毅 新 新 华 手 术 器 械 有 限 公 司 董 事 长 2003 年 9 月 22 日 赵 毅 新 淄 博 众 生 医 药 有 限 公 司 董 事 长 2010 年 7 月 5 日 赵 毅 新 北 京 威 泰 科 生 物 技 术 有 限 公 司 董 事 2010 年 9 月 11 日 赵 毅 新 上 海 泰 美 医 疗 器 械 有 限 公 司 董 事 2011 年 1 月 12 日 赵 毅 新 上 海 天 清 生 物 材 料 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 28 日 赵 毅 新 新 华 泰 康 投 资 控 股 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 8 月 30 日 赵 毅 新 山 东 新 华 昌 国 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 2 月 22 日 赵 毅 新 上 海 聚 力 通 医 疗 供 应 链 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 6 月 14 日 赵 毅 新 上 海 新 华 泰 康 生 物 技 术 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 10 月 25 日 赵 毅 新 北 京 普 瑞 海 思 医 疗 科 技 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 12 月 7 日 赵 毅 新 北 京 华 科 创 智 健 康 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 12 月 13 日 赵 毅 新 长 春 博 迅 生 物 技 术 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2012 年 9 月 10 日 赵 毅 新 上 海 远 跃 制 药 机 械 有 限 公 司 董 事 2014 年 1 月 18 日 赵 毅 新 华 佗 国 际 发 展 有 限 公 司 首 席 董 事 2013 年 8 月 5 日 许 尚 峰 华 佗 国 际 发 展 有 限 公 司 董 事 2013 年 8 月 5 日 任 期 终 止 日 期 33

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