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1 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 简 介 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1 主 要 会 计 数 据 2 前 三 年 的 会 计 财 务 数 据 3 资 本 结 构 变 化 情 况 4 前 三 年 主 要 合 规 性 监 管 指 标 5 贷 款 主 要 行 业 分 布 情 况 6 贷 款 风 险 分 类 方 法 及 不 良 贷 款 情 况 7 主 要 表 外 项 目 余 额 股 东 及 股 东 变 动 情 况 1 股 本 结 构 情 况 2 报 告 期 末 最 大 十 名 股 东 持 股 及 股 权 质 押 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 2 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 年 度 薪 酬 情 况 4 机 构 设 置 情 况 5 本 公 司 员 工 情 况 公 司 治 理 结 构 1 公 司 治 理 状 况

2 2 经 营 决 策 体 系 3 与 控 股 股 东 五 分 开 第 七 章 股 东 大 会 情 况 第 八 章 董 事 会 报 告 1 公 司 主 要 经 营 指 标 完 成 情 况 2 公 司 治 理 工 作 情 况 3 机 构 资 源 配 置 情 况 4 小 微 企 业 支 持 成 效 显 著 5 电 子 银 行 业 务 发 展 迅 速 6 强 化 风 险 管 理 7 加 大 科 技 投 入 8 新 年 业 务 发 展 计 划 第 九 章 监 事 会 报 告 1 监 事 会 工 作 情 况 2 监 事 会 就 下 列 事 项 发 表 独 立 意 见 第 十 章 公 司 风 险 管 理 状 况 1 信 用 风 险 状 况 2 操 作 风 险 状 况 3 市 场 风 险 状 况 4 流 动 性 风 险 状 况 5 信 息 科 技 风 险 状 况 第 十 一 章 重 大 事 项 第 十 二 章 附 录 经 审 计 的 年 度 财 务 报 告

3 第 一 章 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 二 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 于 2015 年 4 月 13 日 审 议 通 过 了 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 三 本 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 已 经 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计, 并 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 本 公 司 董 事 长 徐 雅 清 行 长 宣 利 新 主 管 计 划 财 务 工 作 副 行 长 曹 晏 平 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 五 本 年 度 报 告 中 本 公 司 本 行 金 华 银 行 均 指 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 第 二 章 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 法 定 中 文 名 称 : 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 法 定 英 文 名 称 :BANK OF JINHUA CO., LTD; 二 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 雅 清 三 董 事 会 秘 书 : 胡 红 兵 四 董 事 会 办 公 室 : 邵 旭 明 联 系 地 址 : 浙 江 省 金 华 市 光 南 路 668 号 联 系 电 话 : 传 真 : 国 际 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 :jhyhbgs@163.com 五 公 司 选 定 信 息 披 露 报 纸 : 金 融 时 报 年 度 报 告 备 置 地 点 : 本 公 司 董 事 会 办 公 室 六 会 计 师 事 务 所 : 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司

4 办 公 地 址 : 中 国 杭 州 市 钱 江 新 城 新 业 路 8 号 UDC 时 代 大 厦 A 座 6 层 七 法 律 顾 问 : 浙 江 振 进 律 师 事 务 所 八 首 次 注 册 登 记 日 期 :1998 年 4 月 6 日 变 更 注 册 登 记 日 期 :2014 年 4 月 23 日 办 公 地 址 : 浙 江 省 金 华 市 光 南 路 668 号 邮 政 编 码 : 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 证 号 码 : 九 年 度 获 奖 情 况 : 2014 年, 本 公 司 品 牌 社 会 评 价 及 美 誉 度 不 断 提 升, 获 得 了 一 系 列 重 要 奖 项, 被 中 国 银 行 家 杂 志 在 2014 中 国 商 业 银 行 竞 争 力 评 价 中 获 最 佳 小 微 企 业 金 融 服 务 城 市 商 业 银 行 称 号, 并 被 浙 江 省 精 神 文 明 建 设 委 员 会 授 予 浙 江 省 文 明 单 位 荣 誉 称 号 第 三 章 一 主 要 会 计 数 据 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 (%) 营 业 收 入 227, , 营 业 支 出 164, , 营 业 利 润 50,055 56, 利 润 总 额 49,723 56, 净 利 润 38,877 43, 二 前 三 年 的 会 计 财 务 数 据 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 主 营 业 务 收 入 227, , ,745 总 资 产 4,851,569 3,960,013 3,443,319

5 总 负 债 4,502,008 3,713,782 3,232,578 股 东 权 益 349, , ,740 存 款 总 额 3,794,203 3,467,404 2,955,914 贷 款 总 额 2,797,690 2,462,338 2,109,606 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 资 产 收 益 率 % 资 本 收 益 率 % 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 169, , ,351 三 资 本 结 构 变 化 情 况 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 资 本 净 额 380, , ,942 其 中 : 核 心 资 本 净 额 343, , ,515 加 权 风 险 资 产 总 额 3,283,043 2,687,031 2,313,932 核 心 资 本 充 足 率 % 10.45% 8.97% 9.18% 资 本 充 足 率 % 11.60% 10.11% 10.67% 四 前 三 年 主 要 合 规 性 监 管 指 标 单 位 :% 项 目 标 准 值 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 流 动 性 比 例 25% 存 贷 比 75% 不 良 贷 款 比 例 4% 拨 备 覆 盖 率 150% 贷 款 拨 备 率 2.5% 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 10% 单 一 最 大 集 团 客 户 授 信 比 例 15% 全 部 关 联 度 50% 五 贷 款 主 要 行 业 分 布 情 况 单 位 : 人 民 币 万 元 所 属 行 业 2014 年 末 占 比 (%) 2013 年 末 占 比 (%) 制 造 业

6 批 发 和 零 售 业 建 筑 业 个 人 贷 款 ( 不 含 个 人 经 营 性 ) 租 赁 和 商 务 服 务 业 其 他 合 计 六 贷 款 风 险 分 类 方 法 及 不 良 贷 款 情 况 贷 款 按 贷 款 风 险 分 类 指 引 的 有 关 标 准 进 行 分 类, 具 体 分 类 如 下 : 单 位 : 人 民 币 万 元 五 级 分 类 2014 年 末 占 比 (%) 2013 年 末 占 比 (%) 正 常 类 2,674, ,383, 关 注 类 92, , 次 级 类 21, , 可 疑 类 3, , 损 失 类 5, , 合 计 2,797, ,462, 七 主 要 表 外 项 目 余 额 单 位 : 人 民 币 万 元 项 目 2014 年 末 数 2013 年 末 数 表 外 应 收 利 息 23,410 14,811 承 兑 汇 票 421, ,546 开 出 保 贴 保 函 5,726 10,667 第 四 章 一 股 本 结 构 情 况 股 东 及 股 东 变 动 情 况 项 目 股 份 数 ( 万 股 ) 占 比 (%) 国 有 股 份 13, 法 人 股 份 77, 自 然 人 股 13,

7 其 中 : 内 部 职 工 股 11, 股 份 总 量 104, 注 :2014 年 4 月 23 日 本 公 司 已 完 成 增 资 配 股 工 作, 总 股 本 增 加 至 万 股, 并 已 办 理 完 成 注 册 资 本 工 商 变 更 登 记, 注 册 资 本 增 加 至 万 元 二 报 告 期 末 最 大 十 名 股 东 持 股 及 股 权 质 押 情 况 单 位 : 万 股 % 序 占 总 股 股 权 质 托 管 股 东 名 称 持 股 数 号 本 比 例 押 情 况 冻 结 1 金 华 市 财 政 局 9, 无 2 中 天 建 设 集 团 有 限 公 司 7, 无 3 歌 山 建 设 集 团 有 限 公 司 7, 无 4 浙 江 尖 峰 集 团 股 份 有 限 公 司 4, ,247 无 5 上 海 工 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 4, 无 6 浙 江 大 禹 建 设 有 限 公 司 4, 无 7 永 康 市 星 牌 房 产 开 发 有 限 公 司 4, ,742 无 8 兰 溪 市 六 洞 山 水 泥 厂 4, 无 9 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 4, 无 10 金 华 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 4, 无 合 计 52, ,989 第 五 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 单 位 : 万 股 姓 名 性 别 职 务 任 职 起 始 日 期 持 股 数 是 否 领 薪 徐 雅 清 女 董 事 长 2012 年 9 月 287 是 宣 利 新 男 执 行 董 事 行 长 2014 年 5 月 100 是 蒋 晓 萌 男 股 东 董 事 2012 年 9 月 否 徐 德 良 男 股 东 董 事 2012 年 9 月 否 章 卫 进 男 股 东 董 事 2012 年 9 月 否 何 志 锋 男 股 东 董 事 2012 年 9 月 否 胡 必 松 男 股 东 董 事 2012 年 9 月 否 范 承 喜 男 股 东 董 事 2012 年 9 月 否 汪 祥 耀 男 独 立 董 事 2012 年 9 月 是 赵 长 义 男 独 立 董 事 2013 年 1 月 是 吴 少 新 男 独 立 董 事 2013 年 1 月 是

8 金 立 群 男 监 事 长 2014 年 11 月 256 是 叶 智 根 男 股 东 监 事 2012 年 9 月 30 否 翁 荣 弟 男 股 东 监 事 2012 年 9 月 否 李 有 星 男 外 部 监 事 2012 年 9 月 是 徐 宏 图 男 职 工 监 事 2012 年 9 月 44 是 潘 改 良 男 党 委 委 员 纪 委 书 记 2014 年 2 月 是 曹 晏 平 男 副 行 长 2013 年 3 月 64 是 应 高 洪 男 行 长 助 理 2014 年 7 月 69 是 吕 锋 男 行 长 助 理 2014 年 7 月 53 是 胡 红 兵 男 董 事 会 秘 书 2014 年 12 月 65 是 宗 莉 莉 女 首 席 财 务 官 2014 年 8 月 90 是 二 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 2014 年 3 月 13 日, 经 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 通 过, 同 意 推 选 宣 利 新 黄 建 春 为 五 届 董 事 会 董 事 ; 宣 利 新 任 职 资 格 已 经 浙 江 银 监 局 核 准, 黄 建 春 董 事 资 格 在 审 核 过 程 中 2014 年 11 月 21 日, 经 五 届 十 五 次 董 事 会 审 议 通 过, 同 意 徐 方 根 辞 去 董 事, 提 名 徐 雨 光 为 董 事 ; 徐 雨 光 董 事 人 选 提 交 下 次 股 东 会 审 议 2014 年 2 月 26 日, 经 五 届 九 次 监 事 会 审 议 通 过, 同 意 吕 伟 民 辞 去 第 五 届 监 事 会 监 事 监 事 长 职 务, 不 再 担 任 第 五 届 监 事 会 监 事 监 事 长 ;2014 年 4 月 1 日, 经 五 届 十 次 监 事 会 审 议 通 过, 同 意 金 立 群 担 任 第 五 届 监 事 会 监 事 长 ;2014 年 11 月 18 日, 经 五 届 十 四 次 监 事 会 审 议 通 过, 同 意 股 东 监 事 傅 泉 勇 辞 去 第 五 届 监 事 ;2014 年 11 月 20 日, 任 命 金 立 群 为 金 华 银 行 第 五 届 监 事 会 监 事 长 2014 年 3 月 27 日, 经 五 届 十 一 次 董 事 会 会 审 议 通 过, 聘 任 应 高 洪 吕 锋 担 任 行 长 助 理 ; 聘 任 胡 红 兵 担 任 董 事 会 秘 书 ; 聘 任 宗 莉 莉 担 任 首 席 财 务 官 ; 同 意 金 立 群 辞 去 副 行 长 目 前, 应 高 洪 吕 锋 胡 红 兵 宗 莉 莉 任 职 资 格 已 获 银 监 部 门 审 核 批 准 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 年 度 薪 酬 情 况

9 1 薪 酬 管 理 架 构 薪 酬 管 理 架 构 及 决 策 程 序 公 司 根 据 董 事 会 监 事 会 高 管 层 等 公 司 治 理 中 的 职 责 和 任 务, 建 立 了 较 科 学 的 薪 酬 管 理 架 构, 明 确 规 定 董 事 长 监 事 长 独 立 董 事 的 报 酬 由 股 东 大 会 决 定, 董 事 会 决 定 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 董 事 会 下 设 薪 酬 委 员 会, 委 员 中 配 备 了 一 名 具 有 财 务 管 理 经 验 的 董 事 ; 薪 酬 委 员 会 根 据 公 司 经 营 效 益 情 况 研 究 拟 订 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 层 成 员 的 薪 酬 构 成, 包 括 基 本 薪 酬 绩 效 薪 酬 福 利 性 收 入 等, 提 出 年 度 薪 酬 方 案 和 意 见 并 报 董 事 会 审 议 通 过 后 执 行 2 薪 酬 与 业 绩 衡 量 风 险 调 整 的 标 准 公 司 按 照 董 事 监 事 2014 年 度 薪 酬 方 案 和 总 行 高 级 管 理 人 员 2014 年 度 薪 酬 考 核 办 法, 对 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 进 行 考 核, 并 根 据 外 部 审 计 结 果 确 定 全 年 薪 酬 总 额, 上 述 人 员 分 配 方 案 由 董 事 会 通 过 后 执 行 3 薪 酬 延 期 支 付 和 非 现 金 薪 酬 情 况 公 司 总 行 高 级 管 理 人 员 绩 效 薪 酬 的 50% 实 行 延 期 3 年 支 付, 分 别 按 30% 35% 和 35% 的 比 例 进 行 支 付 4 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 层 人 员 年 度 薪 酬 情 况 报 告 期 内, 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 共 9 人, 报 告 期 内 领 取 的 总 薪 酬 ( 税 后 ) 为 万 元 总 额 ( 税 后 ) 人 数 70 万 元 以 上 2 人 60 万 元 --70 万 元 2 人 60 万 元 以 下 5 人 报 告 期 内, 在 公 司 领 取 薪 酬 的 独 立 董 事 外 部 监 事 共 4 人, 全 年 共 领 取 薪 酬 ( 税 后 )44.42 万 元 由 股 东 单 位 担 任 本 公 司 董 事 监 事 均 不 在 本 公 司 领 取 任 何 报 酬 5 年 度 薪 酬 方 案 制 定 及 完 成 考 核 情 况

10 公 司 年 度 薪 酬 方 案 根 据 人 员 规 模 业 务 发 展 风 险 管 理 情 况 等 制 定,2014 年 度 各 项 经 营 指 标 良 好, 薪 酬 兑 付 情 况 合 理 的 反 应 了 公 司 业 绩 及 风 险 管 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 超 出 原 定 薪 酬 的 例 外 情 况 四 机 构 设 置 情 况 本 公 司 在 杭 州 温 州 衢 州 金 华 市 本 级 以 及 义 乌 东 阳 永 康 兰 溪 浦 江 武 义 等 地 设 有 62 家 营 业 网 点 其 中 总 行 营 业 部 1 家 分 行 4 家 一 级 支 行 10 家, 其 余 47 家 二 级 支 行 由 一 级 支 行 管 理 总 行 设 有 董 事 会 办 公 室 办 公 室 发 展 研 究 部 人 力 资 源 部 计 划 财 务 部 运 营 部 授 信 审 批 部 公 司 业 务 部 小 微 企 业 中 心 零 售 业 务 部 网 络 金 融 部 国 际 业 务 部 风 险 管 理 部 投 资 金 融 部 稽 核 部 法 律 合 规 部 信 息 科 技 部 保 卫 监 察 部 基 建 办 公 室 等 19 个 部 门 五 本 公 司 员 工 情 况 报 告 期 末, 本 公 司 在 职 员 工 ( 包 括 派 遣 工 )1568 人, 较 上 年 增 加 112 人, 增 幅 7.69 % 按 学 历 划 分, 研 究 生 及 以 上 学 历 40 人, 占 比 2.55 %; 大 学 本 科 学 历 1129 人, 占 比 72 %; 大 专 学 历 356 人, 占 比 22.71%; 大 专 学 历 以 下 43 人, 占 比 2.74% 公 司 共 有 退 休 人 员 198 人, 内 部 退 养 37 人 第 六 章 公 司 治 理 结 构 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 致 力 于 建 立 高 效 透 明 的 公 司 治 理 机 制 和 架 构, 不 断 完 善 制 度 建 设, 加 强 战 略 管 理, 保 护 存 款 人 的 利 益, 为 股 东 赢 得 回 报, 为 社 会 创 造 价 值, 努 力 建 设 特 色 鲜 明 的 区 域 性 精 品 银 行 一 公 司 治 理 状 况 ( 一 ) 关 于 股 东 和 股 东 大 会 本 公 司 具 有 较 合 理 的 股 权 结 构 和 运 行 制 度, 确 保 了 所 有 股 东 享 有 平 等 地 位 并 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 报 告 期 末,

11 公 司 国 有 股 东 持 有 13,498 万 股, 占 比 12.92%; 法 人 股 东 持 有 77,912 万 股, 占 比 74.59%; 自 然 人 股 东 13,050 万 股, 占 比 12.49% 本 公 司 报 告 期 内, 共 召 开 年 度 股 东 大 会 一 次, 临 时 股 东 大 会 一 次, 会 议 审 议 通 过 决 议 11 项 会 议 的 通 知 召 集 和 表 决 程 序 均 严 格 按 照 公 司 法 本 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位, 保 证 股 东 对 公 司 重 大 事 项 的 知 情 权 参 与 权 和 表 决 权 律 师 事 务 所 律 师 现 场 见 证 并 出 具 法 律 意 见 书 ( 二 ) 关 于 董 事 董 事 会 和 专 门 委 员 会 报 告 期 末, 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 公 司 的 执 行 董 事 股 东 董 事 均 拥 有 丰 富 的 管 理 经 验 和 经 济 金 融 领 域 的 工 作 经 历,3 名 独 立 董 事 由 经 济 金 融 财 务 领 域 内 具 有 一 定 影 响 力 的 专 业 人 士 担 任 报 告 期 内, 董 事 会 按 照 相 关 法 律 法 规 本 公 司 章 程, 认 真 履 行 职 责, 在 股 东 会 授 权 下 进 行 决 策, 不 断 完 善 董 事 会 运 作 机 制, 认 真 审 议 公 司 战 略 发 展 资 本 规 划 薪 酬 体 制 改 革 风 险 管 理 等 重 大 事 项, 充 分 发 挥 董 事 会 的 指 导 决 策 职 能, 促 进 稳 健 经 营, 切 实 维 护 了 本 公 司 和 全 体 股 东 的 合 法 利 益 董 事 会 全 年 共 召 开 会 议 9 次, 审 议 通 过 41 项 议 案 本 公 司 董 事 会 下 设 提 名 委 员 会 合 规 与 风 险 管 理 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 委 员 会 信 息 科 技 管 理 委 员 会 和 战 略 发 展 委 员 会, 各 委 员 会 分 工 明 确, 权 责 分 明, 有 效 运 作 全 年 各 委 员 会 共 召 开 会 议 16 次, 审 议 通 过 议 案 31 项 ( 三 ) 关 于 监 事 监 事 会 和 专 门 委 员 会 报 告 期 末, 公 司 监 事 会 由 5 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 监 事 2 名, 股 东 监 事 2 名, 外 部 监 事 1 名 报 告 期 内, 本 公 司 监 事 会 共 召 开 会 议 6 次, 审 议 通 过 了 监 事 会 工 作 报 告 财 务 报

12 告 履 职 评 价 等 22 项 议 案 全 体 监 事 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 内 控 制 度 建 设 业 务 经 营 财 务 状 况 董 事 会 及 董 事 高 级 管 理 层 及 其 成 员 履 职 的 合 规 性 进 行 监 督 检 查, 有 针 对 性 地 开 展 专 项 检 查, 针 对 风 险 隐 患 和 发 现 问 题, 及 时 通 报 全 行 工 作 目 标 完 成 情 况 主 要 工 作 措 施 和 存 在 的 问 题, 向 董 事 会 和 高 管 层 提 出 建 议 和 改 进 意 见 监 事 会 下 设 监 督 和 提 名 委 员 会, 各 委 员 会 按 照 制 定 的 工 作 细 则 认 真 开 展 工 作 ( 四 ) 高 级 管 理 层 本 公 司 高 级 管 理 层 对 董 事 会 负 责, 接 受 监 事 会 的 监 督, 依 照 法 律 法 规 公 司 章 程 及 董 事 会 授 权, 组 织 开 展 经 营 活 动 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 进 一 步 完 善 高 级 管 理 层 的 绩 效 考 核 机 制, 建 立 了 个 人 薪 酬 与 公 司 效 益 和 个 人 业 绩 相 挂 钩 的 激 励 约 束 机 制 ; 薪 酬 考 核 实 行 百 分 制, 实 行 公 司 业 绩 与 个 人 工 作 业 绩 挂 钩 考 核 ( 五 ) 独 立 董 事 外 部 监 事 本 公 司 董 事 会 现 有 3 名 独 立 董 事 和 1 名 外 部 监 事 报 告 期 内, 独 立 董 事 外 部 监 事 本 着 为 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 履 行 诚 信 和 勤 勉 义 务, 认 真 参 加 董 事 会 监 事 会 及 各 专 业 委 员 会 会 议, 积 极 发 表 客 观 独 立 专 业 的 意 见 同 时, 发 挥 各 自 的 专 业 特 长, 履 行 委 员 会 主 任 的 职 责, 主 持 各 专 门 委 员 会 的 工 作, 为 本 公 司 的 发 展 提 供 专 业 的 意 见 和 建 议, 切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 及 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 侵 犯 ( 六 ) 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 报 告 期 内, 本 公 司 于 2014 年 4 月 29 日 在 金 融 时 报 及 本 公 司 官 网 披 露 了 2013 年 年 度 报 告 摘 要 本 公 司 认 真 对 待 股 东 的 来 信 来 电 来 访 和 咨 询, 确 保 所 有 股 东 有 平 等 获 得 信 息 的 机 会, 切 实 维 护 广 大 股 东 的 利 益 二 经 营 决 策 体 系

13 本 公 司 最 高 权 力 机 构 是 股 东 大 会, 通 过 董 事 会 监 事 会 对 本 公 司 进 行 管 理 和 监 督 行 长 受 聘 于 董 事 会, 对 本 公 司 日 常 经 营 管 理 全 面 负 责 本 公 司 实 行 一 级 法 人 体 制, 各 分 支 机 构 均 为 非 独 立 核 算 单 位, 其 经 营 管 理 活 动 根 据 总 行 授 权 进 行, 并 对 总 行 负 责 三 与 控 股 股 东 五 分 开 本 公 司 无 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 本 公 司 与 大 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 5 个 方 面 完 全 独 立 第 七 章 股 东 大 会 情 况 一 年 度 股 东 大 会 2014 年 5 月 12 日 召 开 2013 年 度 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2013 年 度 财 务 决 算 和 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 修 改 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 2013 年 度 关 联 交 易 管 理 情 况 报 告 董 事 监 事 2014 年 度 薪 酬 方 案 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 等 7 项 议 案 会 议 通 报 了 银 行 业 监 督 管 理 机 构 对 本 公 司 监 管 意 见 和 本 公 司 整 改 情 况 二 临 时 股 东 大 会 2014 年 3 月 13 日 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 金 华 银 行 第 五 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 变 更 注 册 资 本 的 议 案 关 于 修 改 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 关 于 延 长 发 行 金 融 债 券 ( 小 企 业 专 项 债 券 ) 有 效 期 限 的 议 案 等 4 项 议 案 第 八 章 董 事 会 报 告 一 公 司 主 要 经 营 指 标 完 成 情 况 报 告 期 末, 本 公 司 资 产 总 额 亿 元, 增 长 22.52%, 完 成 目 标 任 务 的 % 各 项 存 款 余 额 亿 元, 增 长 9.42% 金 华 市 存 款 增 幅 7.74%, 高 于 全 市 存 款 增 幅 1.68

14 百 分 点 各 项 贷 款 余 额 亿 元, 增 长 13.62% 实 现 经 营 利 润 6.26 亿 元 资 本 充 足 率 为 11.6%, 一 级 资 本 充 足 率 为 10.45% 贷 款 损 失 准 备 率 为 %, 资 产 损 失 准 备 充 足 率 为 %, 拨 备 覆 盖 率 为 %, 拨 贷 比 为 2.51% 实 现 无 重 大 差 错 事 故 无 重 大 刑 事 案 件 无 经 济 案 件 三 无 目 标 二 公 司 治 理 工 作 情 况 一 是 制 定 下 发 五 年 发 展 规 划 在 充 分 分 析 论 证 和 广 泛 征 求 各 方 面 意 见 基 础 上, 完 成 五 年 发 展 规 划 的 制 定 工 作 二 是 调 整 充 实 加 强 董 事 会 监 事 会 和 经 营 班 子 建 设 增 加 董 事 会 执 行 董 事 比 例 ; 调 整 了 监 事 长 ; 充 实 了 经 营 班 子 力 量, 配 足 高 管 团 队, 完 善 了 公 司 治 理 体 制, 切 实 做 到 各 负 其 责 有 效 制 衡 相 互 协 调 三 是 完 成 增 资 扩 股 工 商 变 更 工 作 公 司 第 三 次 增 资 共 募 集 资 金 万 元, 新 增 股 份 万 股, 并 已 完 成 注 册 资 本 工 商 变 更 登 记 四 是 修 订 完 善 公 司 治 理 制 度 三 机 构 资 源 配 置 情 况 为 有 效 应 对 当 前 经 济 金 融 形 势, 改 革 总 行 管 理 架 构, 完 善 全 行 薪 酬 管 理 制 度 客 户 经 理 管 理 制 度 柜 员 管 理 制 度 等 制 度 办 法 积 极 推 进 网 点 转 型, 下 沉 服 务 重 心, 有 序 推 进 跨 区 域 机 构 发 展 年 内 新 设 温 州 分 行 衢 州 常 山 小 微 企 业 专 营 支 行 杭 州 拱 墅 小 微 支 行 东 方 前 城 社 区 支 行 ; 同 时 嘉 兴 分 行 衢 州 江 山 支 行 杭 州 萧 山 支 行 获 准 筹 建 四 小 微 企 业 支 持 成 效 显 著 坚 定 中 小 企 业 主 办 银 行 市 场 定 位 一 是 总 行 增 设 小 微 企 业 中 心, 全 行 增 设 小 微 专 营 支 行 2 家 二 是 创 新 推 进 年 审 制 贷 款 业 务, 实 现 无 缝 对 接 助 力 小 微 贷 款 方 式, 推 动 银 企 合 作, 助 推 实 体 经 济 发 展 三 是 成 功 发 行 10 亿 元 小 微 企 业 贷 款 专 项 金 融 债 券, 成 为 全 市 金 融 系 统 首 家 发 行 小

15 企 业 贷 款 专 项 金 融 债 的 地 方 法 人 机 构, 惠 及 小 微 企 业 400 多 家 四 是 创 新 贷 款 品 种 新 推 出 拍 卖 通 和 小 微 通 循 环 贷 业 务 同 时 推 广 商 标 专 用 权 专 利 权 收 费 权 排 污 权 理 财 产 品 等, 想 方 设 法 拓 宽 了 小 微 企 业 融 资 渠 道 推 出 国 内 再 保 理 信 用 保 险 保 理 出 口 商 业 发 票 融 资 等 金 融 产 品, 引 导 小 微 企 业 向 多 元 化 融 资 发 展 2014 年 全 行 小 微 企 业 贷 款 增 幅 为 15.14%, 高 于 全 部 贷 款 增 速 的 1.51 个 百 分 点 ; 新 增 户 数 462 户, 达 到 三 个 不 低 于 目 标 五 电 子 银 行 业 务 发 展 迅 速 一 是 发 行 龙 通 IC 卡 在 原 公 交 双 龙 一 卡 通 基 础 上 增 加 IC 卡 功 能, 该 卡 具 有 存 取 款 投 资 理 财 消 费 以 及 公 交 车 乘 座 公 共 自 行 车 租 赁 等 支 付 应 用 功 能, 方 便 民 市 出 行 二 是 建 设 完 善 网 上 银 行 微 信 银 行 手 机 银 行 等 新 渠 道, 发 展 电 子 商 务 等 互 联 网 平 台, 加 快 新 产 品 在 电 子 银 行 渠 道 的 运 用 先 后 在 企 业 网 银 上 推 出 国 库 集 中 支 付 个 人 网 银 收 款 等 特 色 服 务 推 出 微 信 银 行 及 智 能 机 器 人 服 务, 实 现 我 行 网 点 查 询 个 人 贷 款 申 请 理 财 查 询 互 动 营 销 等 多 种 便 捷 服 务 六 强 化 风 险 管 理 加 强 对 日 常 审 查 管 理, 从 严 把 握 准 入 条 件, 重 点 关 注 企 业 客 户 非 财 务 因 素 特 别 是 对 外 融 资 民 间 借 贷 以 及 对 外 担 保 等 风 险 预 警, 关 注 重 点 行 业 风 险 抵 押 品 查 封 抵 押 物 高 估 等 风 险, 实 行 信 用 风 险 预 警 管 理 ; 完 成 风 险 管 理 系 统 项 目 建 设 工 作, 使 风 险 管 理 逐 步 实 现 科 技 化 同 时 有 效 开 展 全 行 风 险 状 况 评 估, 优 化 信 贷 投 向, 加 大 对 不 良 资 产 的 清 收 转 化 力 度 七 加 大 科 技 投 入 报 告 期 内 共 开 发 完 善 资 金 转 移 定 价 客 户 管 理 绩 效 考 核 微 信 银 行 理 财 平 台 银 宝 通 项 目 小 微 通 循 环 贷

16 龙 通 卡 公 积 金 贷 款 项 目 等 36 个 系 统 开 发 上 线 ; 进 一 步 优 化 了 网 上 银 行 手 机 银 行 等 服 务 功 能 八 新 年 业 务 发 展 计 划 1 资 产 目 标 : 总 资 产 达 到 556 亿 元 以 上, 比 2014 年 增 长 15% 以 上 2 存 款 目 标 : 存 款 余 额 达 到 430 亿 元 以 上 或 当 年 存 款 增 幅 超 过 金 华 市 金 融 机 构 存 款 平 均 增 幅 3 利 润 目 标 : 实 现 经 营 利 润 7 亿 元, 其 中 : 净 利 润 增 长 率 10% 以 上 4 资 本 充 足 率 : 保 持 在 10.5% 以 上, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 在 10% 以 上 5 不 良 贷 款 率 : 不 良 贷 款 率 控 制 在 1.19% 以 内 6 拨 备 覆 盖 率 : 达 到 180% 以 上 7 小 微 企 业 贷 款 实 现 贷 款 增 速 增 户 审 贷 获 得 率 三 个 不 低 于 目 标 8 全 年 实 现 无 重 大 差 错 事 故 无 经 济 案 件 无 刑 事 案 件 目 标 第 九 章 监 事 会 报 告 一 监 事 会 工 作 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 根 据 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定, 认 真 履 行 了 监 督 的 职 能, 监 督 和 支 持 董 事 会 高 级 管 理 层 执 行 党 和 国 家 方 针 政 策 股 东 大 会 决 议, 维 护 了 股 东 的 合 法 权 益, 促 进 了 本 公 司 规 范 运 作 二 监 事 会 就 下 列 事 项 发 表 独 立 意 见 报 告 期 内, 董 事 会 能 及 时 召 集 召 开 股 东 大 会, 向 股 东 大 会 作 报 告 ; 认 真 履 行 股 东 大 会 决 议, 较 好 地 完 成 了 股 东 大 会 确 定 的 目 标 任 务 董 事 会 对 金 华 银 行 年 发 展 战 略 规 划 金 华 银 行 2014 年 度 机 构 设 置 规 划 金 华 银

17 行 年 资 本 补 充 规 划 方 案 及 本 公 司 重 要 内 部 管 理 制 度 等 41 项 议 案 进 行 审 议, 作 出 的 决 议 依 法 合 规 科 学 客 观 高 级 管 理 层 能 认 真 执 行 董 事 会 决 议, 公 司 财 务 报 告 真 实 完 整 董 事 及 高 级 管 理 层 成 员 未 发 现 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 和 损 害 股 东 权 益 的 行 为 董 事 会 按 照 有 关 法 律 法 规 会 计 制 度 和 监 管 规 定 进 行 信 息 披 露, 信 息 披 露 内 容 包 括 基 本 信 息 财 务 会 计 报 告 风 险 管 理 信 息 公 司 治 理 信 息 年 度 重 大 事 项 等, 报 告 的 内 容 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 本 行 的 实 际 情 况 董 事 及 高 级 管 理 层 成 员 未 发 现 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 和 损 害 股 东 权 益 的 行 为 第 十 章 公 司 风 险 管 理 状 况 2014 年, 本 公 司 按 照 全 面 风 险 管 理 要 求, 牢 固 树 立 全 面 风 险 管 理 理 念, 优 化 业 务 流 程, 加 快 转 型 升 级, 加 强 内 控 管 理, 建 立 完 善 各 项 规 章 制 度, 大 力 推 进 全 面 风 险 管 理 建 设, 信 用 风 险 市 场 风 险 流 动 性 风 险 操 作 风 险 和 信 息 科 技 风 险 的 管 理 水 平 进 一 步 提 升, 全 面 风 险 管 理 体 系 得 到 进 一 步 优 化 和 完 善 全 年 实 现 无 经 济 案 件 无 刑 事 案 件 无 重 大 责 任 事 故 的 三 无 目 标, 实 现 安 全 经 营 1 信 用 风 险 状 况 : 报 告 期 内 本 公 司 认 真 贯 彻 落 实 国 家 宏 观 调 控 政 策, 积 极 支 持 地 方 特 色 经 济 发 展 ; 加 强 信 贷 风 险 控 制, 严 格 执 行 贷 款 新 规, 落 实 贷 款 三 查 制 度, 正 确 处 理 好 业 务 发 展 与 风 险 控 制 的 关 系, 不 断 提 高 信 用 风 险 管 控 能 力 ; 拨 备 覆 盖 率 较 高, 风 险 抵 补 能 力 较 强 2 操 作 风 险 状 况 : 报 告 期 内 本 公 司 加 强 规 章 制 度 建 设, 对 本 公 司 成 立 以 来 的 所 有 管 理 制 度 进 行 了 修 订 和 完 善 ; 进 一 步 推 进 业 务 操 作 专 业 化 和 集 中 化 管 理, 完 善 帐 务 中 心 支 付 结 算 中 心 会 计 业 务 后 督 中 心 等 专 业 化 处 理 中 心 建 设, 基 本 形 成 了 以 事 前 防 范 事 中 控 制 事 后 检 查 为 手 段 的 操 作 风 险

18 控 制 机 制 同 时, 本 公 司 严 格 落 实 防 范 操 作 风 险 十 三 条, 加 大 了 对 操 作 风 险 的 排 查 稽 核 力 度, 通 过 内 控 评 价 专 项 业 务 风 险 排 查 案 件 防 控 排 查 等 多 层 次 风 险 督 查, 进 一 步 加 强 内 控 管 理 和 案 防 工 作, 强 化 内 控 制 度 执 行 力, 严 防 操 作 风 险 3 市 场 风 险 状 况 : 报 告 期 内 本 公 司 已 建 立 了 与 自 身 整 体 业 务 发 展 战 略 业 务 规 模 业 务 复 杂 程 度 相 适 应 的 市 场 风 险 管 理 体 系, 由 董 事 会 高 级 管 理 层 风 险 管 理 部 门 承 担 市 场 风 险 的 业 务 经 营 部 门 共 同 构 建 本 公 司 市 场 风 险 管 理 组 织 体 系 ; 加 强 市 场 风 险 的 日 常 识 别 监 测 和 分 析 工 作, 将 市 场 风 险 压 力 测 试 工 作 常 规 化 定 期 化, 进 一 步 提 高 市 场 风 险 管 理 工 作 质 量 4 流 动 性 风 险 状 况 : 报 告 期 内 本 公 司 根 据 各 类 资 金 来 源 期 限 状 况, 加 大 存 贷 款 结 构 调 整 力 度, 加 强 资 产 负 债 期 限 管 理 和 日 常 流 动 性 风 险 的 监 测 和 管 理, 优 化 资 源 配 置, 提 高 本 公 司 资 产 流 动 性 安 全 水 平 ; 不 定 期 开 展 流 动 性 危 机 突 发 事 件 应 急 演 练 ; 定 期 开 展 流 动 性 风 险 压 力 测 试, 并 根 据 压 力 测 试 结 果 引 导 本 公 司 调 整 经 营 战 略 及 时 补 充 资 本 和 加 强 流 动 性 风 险 管 理 5 信 息 科 技 风 险 状 况 : 报 告 期 内 本 公 司 加 强 信 息 科 技 风 险 制 度 建 设, 进 一 步 建 立 健 全 信 息 科 技 风 险 管 理 制 度 体 系, 对 本 行 信 息 科 技 内 控 管 理 制 度 进 行 了 全 面 的 修 订 和 完 善 ; 分 步 骤 按 阶 段 落 实 信 息 科 技 风 险 监 管 达 标 路 线 图 计 划, 开 展 信 息 科 技 系 统 安 全 等 级 保 护 测 评 工 作, 加 强 信 息 科 技 系 统 研 发 改 造 力 度 ; 进 一 步 完 善 信 息 科 技 系 统 建 设, 提 高 风 险 机 控 水 平 ; 制 定 了 各 重 要 信 息 系 统 的 应 急 预 案 并 开 展 应 急 演 练, 进 一 步 提 高 了 本 公 司 应 对 信 息 科 技 系 统 突 发 事 件 的 综 合 管 理 水 平 和 应 急 处 置 能 力 第 十 一 章 重 大 事 项

19 1 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 2 增 加 或 减 少 注 册 资 本 分 立 合 并 事 项 2014 年 4 月 23 日, 本 公 司 已 完 成 增 资 配 股 工 作, 总 股 本 增 加 至 万 股, 并 已 办 理 完 成 工 商 变 更 登 记, 注 册 资 本 增 加 至 万 元 本 次 配 股 募 集 的 资 金 全 部 用 于 充 实 资 本 金, 增 强 公 司 资 本 实 力, 提 高 资 本 充 足 率 水 平 3 关 联 交 易 情 况 本 公 司 在 处 理 关 联 交 易 时, 遵 循 诚 实 信 用 和 公 充 的 商 业 原 则, 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 制 定 的 相 关 制 度 以 不 优 于 非 关 联 方 同 类 型 交 易 的 条 件 进 行 操 作 公 司 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 报 告 期 末, 公 司 全 部 关 联 交 易 业 务 余 额 万 元, 剔 除 保 证 金 后 授 信 余 额 万 元, 占 全 行 2014 年 末 资 本 净 额 30.04%; 对 单 一 关 联 方 的 最 大 授 信 余 额 为 万 元, 占 全 行 资 本 净 额 的 9.88%; 对 单 一 关 联 集 团 最 大 授 信 余 额 为 万 元, 占 全 行 资 本 净 额 的 9.88% 综 上, 公 司 全 部 关 联 交 易 余 额 占 资 本 净 额 比 例 单 一 关 联 方 和 单 一 关 联 集 团 授 信 余 额 占 净 资 本 净 额 的 比 例 均 符 合 监 管 要 求 目 前, 在 公 司 有 授 信 的 法 人 和 自 然 人 贷 款 质 量 良 好, 贷 款 及 银 行 承 兑 汇 票 均 为 正 常 4 总 行 调 整 内 设 机 构 情 况 原 财 务 部 调 整 为 计 划 财 务 部, 会 计 结 算 部 调 整 为 运 营 部, 资 金 营 运 部 调 整 为 投 资 金 融 部, 科 技 部 调 整 为 信 息 科 技 部 ; 增 设 小 微 企 业 中 心 网 络 金 融 部 ; 撤 并 机 构 管 理 部, 将 其 职 能 并 入 人 力 资 源 部 原 部 门 内 设 机 构 由 科 改 为 中 心 5 报 告 期 内, 本 公 司 公 司 董 事 会 及 董 事 监 事 会 及 监 事 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 处 罚 的 情 况 发 生 6 报 告 期 内, 本 公 司 续 聘 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 担 任 本 公 司 按 国 内 会 计 准 则 编 制 年 度 财 务 报 告 的 审 计 机 构 7 其 他 事 项

20 2014 年 5 月 6 日, 本 行 温 州 分 行 正 式 开 业 2014 年 9 月 25 日, 本 行 嘉 兴 分 行 获 准 筹 建 第 十 二 章 附 录 经 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 的 年 度 财 务 报 告 ( 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 所 有 者 权 益 变 动 表 ) 查 看 附 件 详 细 金 华 银 行 2014 年 度 财 务 报 表 备 查 文 件 目 录 一 2014 年 度 会 计 报 表 二 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 三 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 4 月 28 日

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