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1 ファイル名 : 表紙.doc 更新日時 :2015/06/17 19:00:00 印刷日時 :15/06/18 13:34 有価証券報告書 内部統制報告書 第 91 期 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 大同特殊鋼株式会社 (E01239)

2 ファイル名 : 中扉.doc 更新日時 :2015/06/17 19:01:00 印刷日時 :15/06/18 13:35 第 91 期 ( 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 ) 有価証券報告書 1 本書は金融商品取引法第 24 条第 1 項に基づく有価証券報告書を 同法第 27 条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織 (EDINET) を使用して 平成 27 年 6 月 26 日に提出したデータに目次及び頁を付して出力 印刷したものであります 2 本書には 上記の方法により提出した有価証券報告書の添付書類は含まれておりませんが 監査報告書は末尾に綴じ込んでおります 大同特殊鋼株式会社

3 ファイル名 : 目次.doc 更新日時 :2015/06/18 14:41:00 印刷日時 :15/06/19 11:32 目 次 頁第 91 期有価証券報告書 表紙 1 第一部 企業情報 2 第 1 企業の概況 2 1 主要な経営指標等の推移 2 2 沿革 4 3 事業の内容 5 4 関係会社の状況 7 5 従業員の状況 11 第 2 事業の状況 12 1 業績等の概要 12 2 生産 受注及び販売の状況 14 3 対処すべき課題 15 4 事業等のリスク 18 5 経営上の重要な契約等 20 6 研究開発活動 21 7 財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 24 第 3 設備の状況 26 1 設備投資等の概要 26 2 主要な設備の状況 27 3 設備の新設 除却等の計画 29 第 4 提出会社の状況 30 1 株式等の状況 30 2 自己株式の取得等の状況 33 3 配当政策 34 4 株価の推移 34 5 役員の状況 35 6 コーポレート ガバナンスの状況等 39 第 5 経理の状況 47 1 連結財務諸表等 48 2 財務諸表等 90 第 6 提出会社の株式事務の概要 103 第 7 提出会社の参考情報 提出会社の親会社等の情報 その他の参考情報 104 第二部 提出会社の保証会社等の情報 105 監査報告書平成 27 年 3 月連結会計年度 106 平成 27 年 3 月会計年度 108

4 表紙 提出書類 有価証券報告書 根拠条文 金融商品取引法第 24 条第 1 項 提出先 関東財務局長 提出日 平成 27 年 6 月 26 日 事業年度 第 91 期 ( 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 ) 会社名 大同特殊鋼株式会社 英訳名 Daido Steel Co., Ltd. 代表者の役職氏名 代表取締役社長嶋尾正 本店の所在の場所 名古屋市東区東桜一丁目 1 番 10 号 電話番号 052(963)7523 事務連絡者氏名 経理部長林克彦 最寄りの連絡場所 東京都港区港南一丁目 6 番 35 号東京本社 電話番号 03(5495)1253 事務連絡者氏名 東京総務室長清水博之 縦覧に供する場所 大同特殊鋼株式会社東京本社 ( 東京都港区港南一丁目 6 番 35 号 ) 大同特殊鋼株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区高麗橋四丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) - 1 -

5 第一部 企業情報 第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等 回次第 87 期第 88 期第 89 期第 90 期第 91 期 決算年月 平成 23 年 3 月平成 24 年 3 月平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 27 年 3 月 売上高 472, , , , ,633 経常利益 31,726 31,762 16,475 20,287 21,729 当期純利益 23,003 22,717 10,983 12,616 10,886 包括利益 23,289 25,266 18,165 22,608 31,110 純資産額 209, , , , ,405 総資産額 491, , , , ,590 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 株当たり当期純利益金額 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり ( 円 ) 当期純利益金額 自己資本比率 (%) 自己資本利益率 (%) 株価収益率 ( 倍 ) 営業活動によるキャッシュ フロー 41,632 41,795 33,607 28,567 25,739 投資活動によるキャッシュ フロー 10,499 21,411 28,471 34,313 32,178 財務活動によるキャッシュ フロー 19,281 6,159 17,356 7,633 2,792 現金及び現金同等物の期末残高 47,341 61,956 51,643 39,905 31,776 従業員数 ( 人 ) 10,272 10,365 10,447 10,709 10,855 ( 注 ) 1 売上高には 消費税等は含まれておりません 2 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については 潜在株式が存在しないため記載しておりません - 2 -

6 (2) 提出会社の経営指標等 回次第 87 期第 88 期第 89 期第 90 期第 91 期 決算年月平成 23 年 3 月平成 24 年 3 月平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 27 年 3 月 売上高 298, , , , ,752 経常利益 19,151 19,009 9,161 10,455 11,922 当期純利益 17,720 17,415 6,400 7,779 4,351 資本金 37,172 37,172 37,172 37,172 37,172 発行済株式総数 ( 株 ) 434,487, ,487, ,487, ,487, ,487,693 純資産額 129, , , , ,550 総資産額 357, , , , ,922 1 株当たり純資産額 ( 円 ) 株当たり配当額 ( 円 ) ( うち1 株当たり中間配当額 ) ( 円 ) (3.00) (3.50) (3.00) (2.50) ( 3.00) 1 株当たり当期純利益金額 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 自己資本利益率 (%) 株価収益率 ( 倍 ) 配当性向 (%) 従業員数 ( 人 ) 3,239 3,121 3,139 3,159 3,146 ( 注 ) 1 売上高には 消費税等は含まれておりません 2 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については 潜在株式が存在しないため記載しておりません - 3 -

7 2 沿革 当社は 大正 5 年 8 月特殊鋼等の製造および販売を目的として設立された株式会社電気製鋼所を前身とし 大正 10 年 11 月設立された業を同じくする大同製鋼株式会社が 大正 11 年 7 月株式会社電気製鋼所から熱田 福島両工場の現物出資を受けるかたちで継承し 商号を株式会社大同電気製鋼所に変更いたしました さらに昭和 13 年 6 月商号を大同製鋼株式会社に変更し 昭和 25 年 2 月企業再建整備法により 新大同製鋼株式会社として再発足し 現在に至っております 昭和 25 年 2 月 企業再建整備法により 資本金 4 億 2,000 万円をもって新大同製鋼 を設立 昭和 25 年 9 月 名古屋証券取引所に上場 昭和 26 年 6 月 東京証券取引所 大阪証券取引所に上場 昭和 28 年 3 月 商号を大同製鋼 に変更 昭和 28 年 4 月 当社高蔵工場操業開始 昭和 28 年 7 月 富士バルブ ( 現 連結子会社フジオーゼックス ) に資本参加 昭和 29 年 8 月 大同興業 ( 現 連結子会社 ) に資本参加 昭和 30 年 10 月 新理研工業 を合併 昭和 32 年 8 月 東京製鋼所を合併 昭和 38 年 5 月 当社知多工場操業開始 昭和 39 年 7 月 関東製鋼 を合併 昭和 51 年 9 月 日本特殊鋼 および特殊製鋼 を合併し 商号を大同特殊鋼 に変更 昭和 55 年 4 月 当社木曽福島工場を分離し 大同特殊鋳造 ( 現 連結子会社 大同キャスティングス ) を設立 昭和 58 年 10 月 当社ニューヨーク事務所を分離し Daido Steel(America)Inc.( 現 連結子会社 ) を設立 昭和 63 年 7 月 熱間精密鍛造品の北米での現地供給を目的に OHIO STAR FORGE CO.( 現 連結子会社 ) を設立 平成 2 年 1 月 エレクトロニクス業界向け磁性材料の生産拠点として 当社全額出資で ダイドー電子 ( 現 連 結子会社 ) を設立 平成 2 年 9 月 自動車部品 産業機械部品業界向け精密鋳造品の事業基盤確立のため 当社全額出資で ダイド ープレシジョンパーツ ( 現 連結子会社 大同キャスティングス ) を設立 平成 4 年 4 月 当社知多工場製鋼部門のNo.2CC( 連続鋳造設備 ) 営業運転開始 平成 6 年 6 月 磁性材料の製造 加工 販売を目的に ダイドー電子 伊藤忠商事 他との共同出資で Daido Electronics(Thailand)Co.,Ltd.( 現 連結子会社 ) を設立 平成 6 年 12 月 フジオーゼックス ( 現 連結子会社 ) が東京証券取引所第二部上場 平成 7 年 4 月 当社星崎工場製鋼部門を知多工場へ集約 平成 7 年 4 月 当社技術開発研究所 ( 現 研究開発本部 ) の分析部門を分社化し 大同分析リサーチ ( 現 連結 子会社 ) を設立 平成 7 年 9 月 特殊精工 が大同スプラグ と合併し 皿バネ カップリング等の製造販売会社大同精密工業 ( 現 連結子会社 ) に商号変更 平成 8 年 4 月 大同テクノメタル が 大同ピーディーエムと合併し 金型製品の熱処理 製造販売会社大同ア ミスター ( 現 連結子会社大同 DMソリューション ) に商号変更 平成 12 年 4 月 当社情報システム部門を分社化し スターインフォテック ( 現 連結子会社 ) を設立 平成 12 年 12 月 下村特殊精工 ( 現 連結子会社 ) が千葉精機 を吸収合併 平成 13 年 11 月 ダイドーハーエンジニアリング が解散し 営業権の一部を大同プラント工業 ( 現 連結子会 社 ) に譲渡 平成 14 年 4 月 大同特殊鋳造 と ダイドープレシジョンパーツが合併し さらに合併会社に当社の鋳鋼品 精 密鋳造品部門を営業譲渡し 大同キャスティングス ( 現 連結子会社 ) に商号変更 平成 14 年 4 月 大同ライフサービス ( 現 連結子会社 ) が 大同サービスセンターを吸収合併し さらに合併 会社に スポーツプラザ渋川の営業を譲渡 平成 14 年 10 月 鍛造事業の経営強化策として 日本鍛工 ( 現 連結子会社 ) を株式交換により完全子会社化 平成 16 年 4 月 DAIDO PDM(THAILAND)CO.,LTD. 天文大同特殊鋼股份有限公司 DAIDO AMISTAR(M) SDN.BHD. DAIDO AMISTAR (S) PTE LTDの海外 4 社を連結子会社化 平成 16 年 10 月 大阪証券取引所の上場を廃止 平成 18 年 1 月 連結子会社である特殊発條興業 の全株式を 日本発条 に譲渡 平成 19 年 10 月 ステンレス鋼線事業の強化のため 日本精線 ( 現 連結子会社 ) が 大同ステンレス を吸収 合併 平成 23 年 4 月 大同電工 ( 蘇州 ) 有限公司を連結子会社化 平成 24 年 7 月 工具鋼事業の強化のため 大同アミスター が 大同マテックス 石原鋼鉄 を吸収合併し 大同 DMソリューション に商号変更 平成 25 年 4 月 THAI SEISEN CO.,LTD. を連結子会社化 平成 25 年 11 月 当社知多工場で150tアーク炉稼働開始 平成 27 年 3 月 インターメタリックスジャパン を連結子会社化 - 4 -

8 3 事業の内容 当社グループ ( 当社および当社の関係会社 ) は 当社 子会社 64 社 ( うち連結子会社 34 社 ) および関連会社 17 社 ( うち持分法適用関連会社 6 社 )( 平成 27 年 3 月 31 日現在 ) で構成され 特殊鋼鋼材 機能材料 磁性材料 自動車部品 産業機械部品 エンジニアリング 流通 サービスの 5 つのセグメントに分かれ幅広い事業活動を行っております 各セグメントの事業内容と 当社および関係会社の位置付けは以下のとおりであります ( は持分法適用関連会社 ) ( 特殊鋼鋼材 ) 1 特殊鋼鋼材の製造 販売 : 当社 2 特殊鋼鋼材の流通および二次加工品の製造 販売 : DAIDO PDM(THAILAND)CO.,LTD. 天文大同特殊鋼股份有限公司 大同 DM ソリューション DAIDO AMISTAR (M) SDN.BHD. DAIDO AMISTAR (S) PTE LTD 理研製鋼 東北特殊鋼 桜井興産 3 特殊鋼鋼材の流通機能 : 大同興業 4 特殊鋼鋼材他の原料 資材調達 : 大同興業 大同資材サービス 大同エコメット 5 特殊鋼鋼材の物流管理 : 丸太運輸 川一産業 6 特殊鋼鋼材の整備 検査 設備メンテナンス等作業請負 : 大同テクニカ 泉電気工業 ( 機能材料 磁性材料 ) 1 ステンレス製品の製造 販売 : 当社 2 ステンレス製品の二次加工品の製造 販売 : 日本精線 THAI SEISEN CO.,LTD. 下村特殊精工 3 希土類磁石等の製造 販売 : ダイドー電子 大同電工 ( 蘇州 ) 有限公司 Daido Electronics(Thailand)Co.,Ltd. インターメタリックスジャパン 4 高合金製品の製造 : 当社 販売 : 大同スペシャルメタル 5 電気 電子部品用材料 ( 帯鋼製品 電磁材料 ) の製造 販売 : 当社 6 ネジ ボルトおよび自動車用冷鍛部品の製造 販売 : 日星精工 7 粉末製品の製造 販売 : 当社 8 チタン製品の製造 販売 : 当社 9 機能材料 磁性材料製品の流通機能 : 大同興業 ( 自動車部品 産業機械部品 ) 1 型鍛造品の製造 販売 : 当社 日本鍛工 東洋産業 2 熱間精密鍛造品の製造 販売 : 当社 OHIO STAR FORGE CO. 3 トラック用鋼機製品 帯鋸材料の製造 販売 : 当社 4 鋳鋼品 精密鋳造品の製造 販売 : 大同キャスティングス 5 自由鍛造品の製造 販売 : 当社 6 自由鍛造品の整備 検査作業請負 : 大同スターテクノ 7 エンジンバルブの製造 販売 : フジオーゼックス 8 圧縮機器 油圧機器 工作機械部品製造 販売 : 大同精密工業 9 自動車部品 産業機械部品製品の流通機能 : 大同興業 ( エンジニアリング ) 1 鉄鋼設備 環境設備の製造 販売 : 当社 2 各種機械の製造 販売 設備メンテナンス : 大同マシナリー 3 環境設備の保守管理業務 : 大同環境エンジニアリング 4 工業炉およびその付帯設備の製造 販売 : 大同プラント工業 5 エンジニアリング製品の流通機能 : 大同興業 ( 流通 サービス ) 1 不動産事業 保険業務 グループの福利厚生関連事業 : 大同ライフサービス ライフサポート 2 ゴルフ場およびホテル経営 ゴルフ練習場経営 : 大同ライフサービス 木曽駒高原観光開発 3 鉄鋼 セラミックス等の分析事業 : 大同分析リサーチ 4 情報システムの販売 : スターインフォテック 5 当社グループ製品の輸出入業務 グループ対米窓口 :Daido Steel(America)Inc. 6 ビル賃貸業 : 大同興業 - 5 -

9 事業の系統図は以下のとおりであります - 6 -

10 4 関係会社の状況 ( 連結子会社 ) 名称 大同興業 ( 注 )2,6,7 DAIDO PDM(THAILAND)CO.,LTD. ( 注 )6 天文大同特殊鋼股份有限公司 ( 注 )6 大同 DM ソリューション ( 注 )6 DAIDO AMISTAR (M) SDN.BHD. ( 注 )6 DAIDO AMISTAR (S) PTE LTD ( 注 )6 住所 東京都港区 ( なお 登記上の本店所在地は名古屋市東区 ) タイ国チャチェンサオ県 台湾桃園市 大阪府大東市 マレーシア国セランゴール州 シンガポール国 資本金 主要な事業の内容 ( 注 )1 1,511 特殊鋼鋼材他 157 百万 BAHT 特殊鋼鋼材 145 百万 NT$ 特殊鋼鋼材 435 特殊鋼鋼材 7,980 千 RM 特殊鋼鋼材 3,545 千 S$ 特殊鋼鋼材 議決権の所有割合 (%) 69.4 (3.1) 90.0 (17.8) 73.4 (13.3) 96.2 (7.5) 89.6 (44.5) 69.1 (56.9) 大同資材サービス 名古屋市南区 60 特殊鋼鋼材 大同エコメット 愛知県東海市 30 特殊鋼鋼材 大同テクニカ 愛知県東海市 40 特殊鋼鋼材 日本精線 ( 注 )2,3,4,6 THAI SEISEN CO.,LTD. ( 注 )6 大阪市中央区 5,000 タイ国サムットプラカーン県 320 百万 BAHT ダイドー電子岐阜県中津川市 1,490 大同電工 ( 蘇州 ) 有限公司 ( 注 )6 Daido Electronics(Thailand) Co.,Ltd. ( 注 )6 中国江蘇省 タイ国アユタヤ県 21,000 千 US$ 140 百万 BAHT 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 40.8 (0.2) (100.0) (100.0) (100.0) 関係内容 当社グループにおける製品の一部を販売し また原料 資材の一部を供給しています なお 当社に建物の一部を賃貸しています また 当社より融資を受けています 役員の兼任 2 人 転籍 4 人当社製品の一部を購入しています 当社製品の一部を購入しています 出向 1 人当社製品の一部を購入しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています また 当社より融資を受けています 転籍 4 人当社製品の一部を購入しています 出向 2 人当社製品の一部を購入しています 諸資材を当社に販売しています 転籍 3 人製鋼用副資材を当社に販売しています なお 当社より融資を受けています 役員の兼任 1 人 転籍 3 人当社製品の一部の加工を受託しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています 役員の兼任 1 人 転籍 6 人当社製品の一部を購入しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています 役員の兼任 2 人 転籍 4 人当社製品の一部を購入しています 当社より融資を受けています 役員の兼任 1 人 転籍 5 人 転籍 1 人 転籍 2 人 - 7 -

11 下村特殊精工 ( 注 )6 名称 大同スペシャルメタル ( 注 )4 インターメタリックスジャパン ( 注 )2 住所 資本金 千葉県市川市 297 東京都港区 400 岐阜県中津川市 4,170 日星精工 名古屋市南区 80 大同キャスティングス名古屋市港区 2,215 フジオーゼックス ( 注 )3,6 静岡県菊川市 3,018 日本鍛工 兵庫県尼崎市 310 東洋産業 宮城県黒川郡大衡村 160 大同スターテクノ 群馬県渋川市 150 大同精密工業 ( 注 )6 東京都豊島区 90 OHIO STAR FORGE CO. 米国オハイオ州 26 千 US$ 大同マシナリー ( 注 )6 名古屋市南区 主要な事業の内容 ( 注 )1 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 310 エンジニアリング 議決権の所有割合 (%) 83.8 (3.9) (6.3) (17.6) (0.1) 関係内容 当社製品の一部を購入しています 役員の兼任 2 人 転籍 4 人当社製品の一部を購入しています 役員の兼任 3 人 転籍 3 人役員の兼任 2 人 出向 1 人当社製品の一部を購入しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています また 当社より融資を受けています 転籍 2 人当社製品の一部の製造を受託しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています また 当社より融資を受けています 役員の兼任 2 人 転籍 5 人当社製品の一部を購入しています 役員の兼任 2 人 転籍 5 人当社製品の一部を購入しています なお 当社より融資を受けています 役員の兼任 2 人 転籍 2 人当社製品の一部を購入し 当社製品の一部の製造を受託しています なお 当社より融資を受けています 転籍 5 人当社製品の一部の加工を受託しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています また 当社より融資を受けています 転籍 3 人当社製品の一部を購入しています なお 当社より融資を受けています 役員の兼任 2 人 転籍 3 人当社製品の一部を購入しています 出向 1 人機械設備を当社に販売しています なお 当社より融資を受けています また 当社所有の土地の一部を賃借しています 役員の兼任 1 人 転籍 3 人 - 8 -

12 名称 住所 資本金 主要な事業の内容 ( 注 )1 大同環境エンジニアリング 名古屋市南区 50 エンジニアリング 大同プラント工業 名古屋市南区 36 エンジニアリング 大同ライフサービス名古屋市南区 490 木曽駒高原観光開発 ( 注 )6 長野県木曽郡木曽町 237 大同分析リサーチ名古屋市南区 75 スターインフォテック名古屋市東区 45 ライフサポート ( 注 )6 Daido Steel(America)Inc. ( 注 )6 ( 持分法適用関連会社 ) 名古屋市南区 10 米国イリノイ州 9US$ 流通 サービス 流通 サービス 流通 サービス 流通 サービス 流通 サービス 流通 サービス 議決権の所有割合 (%) (44.7) (100.0) (22.2) 理研製鋼 東京都中央区 485 特殊鋼鋼材 40.3 東北特殊鋼 ( 注 )3,5,6 宮城県柴田郡村田町 ( なお 登記上の本店所在地は仙台市太白区 ) 827 特殊鋼鋼材 10.0 [23.8] 丸太運輸 名古屋市瑞穂区 100 特殊鋼鋼材 41.3 桜井興産 ( 注 )6 名古屋市南区 75 特殊鋼鋼材 43.3 (10.0) 泉電気工業 東京都墨田区 70 特殊鋼鋼材 40.0 川一産業 川崎市川崎区 30 特殊鋼鋼材 35.0 関係内容 当社機械事業部の納入設備の運転 保守業務を行っています 役員の兼任 1 人 転籍 5 人当社の工業炉の設計 製造加工を一部受託しています 役員の兼任 2 人 転籍 4 人寮 社宅等の当社への賃貸等を含めグループ各社に対する福利厚生関連事業を行っています なお 当社より融資を受けています 役員の兼任 1 人 転籍 4 人役員の兼任 6 人 転籍 1 人当社の金属等の分析他を受託しています なお 当社所有の建物の一部を賃借しています 転籍 3 人当社の情報システムの企画 設計 開発 保守運用を受託しています 役員の兼任 1 人 転籍 5 人給食業 清掃業 警備業等を含め グループ各社に対する福利厚生関連事業を行っています 転籍 2 人原材料を当社に販売し 当社製品の一部を購入しています 出向 2 人 当社製品の一部を購入し 当社製品の一部の加工を受託しています 役員の兼任 1 名 転籍 2 人 当社製品の一部を購入しています 転籍 4 人 当社を中心とした輸送 場内作業および倉庫業を受託しています 役員の兼任 1 人 転籍 1 人当社製品の一部の加工を受託しています 転籍 2 人当社グループ内の電気関係工事を受託しています 役員の兼任 1 人 転籍 2 人当社を中心とした輸送および倉庫業を受託しています 役員の兼任 1 人 転籍 1 人 - 9 -

13 ( 注 ) 1 主要な事業の内容欄には セグメント情報に記載された名称を記載しております 2 特定子会社に該当しております 3 有価証券報告書を提出しております 4 持分は100 分の50 以下でありますが 実質的に支配しているため子会社としたものであります 5 持分は100 分の20 未満でありますが 実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります 6 議決権の所有割合の ( ) 内は 間接所有割合で内数 内は 緊密な者または同意している者の所有割 合で外数であります 7 売上高 ( 連結会社相互間の内部売上高を除く ) の連結売上高に占める割合が10% を超えております 主要な損益情報等 (1) 売上高 219,289 百万円 (2) 経常利益 1,628 百万円 (3) 当期純利益 1,011 百万円 (4) 純資産額 17,417 百万円 (5) 総資産額 85,692 百万円

14 5 従業員の状況 (1) 連結会社の状況平成 27 年 3 月 31 日現在セグメントの名称従業員数 ( 人 ) 特殊鋼鋼材 4,410 機能材料 磁性材料 2,094 自動車部品 産業機械部品 2,617 エンジニアリング 626 流通 サービス 798 全社 ( 共通 ) 310 合計 10,855 ( 注 ) 1 従業員数は 就業人員数であります ( 兼務役員を含む ) 2 臨時従業員数は 従業員数合計の 10% 未満のため記載を省略しております (2) 提出会社の状況 平成 27 年 3 月 31 日現在 従業員数 ( 人 ) 平均年齢 ( 歳 ) 平均勤続年数 ( 年 ) 平均年間給与 ( 千円 ) 3, ,197 セグメントの名称従業員数 ( 人 ) 特殊鋼鋼材 1,149 機能材料 磁性材料 912 自動車部品 産業機械部品 621 エンジニアリング 154 全社 ( 共通 ) 310 合計 3,146 ( 注 ) 1 従業員数は 就業人員数であります ( 兼務役員を含む ) 2 臨時従業員数は 従業員数合計の 10% 未満のため記載を省略しております 3 平均年間給与は 賞与および基準外賃金を含んでおります (3) 労働組合の状況当社グループの在籍組合員数は 平成 27 年 3 月 31 日現在 6,955 人であり 労使関係は円満に推移しております

15 第 2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績当連結会計年度におけるわが国経済は 消費税率引き上げに伴う反動から年度前半で景気が一旦落ち込んだ後 夏場以降は 個人消費の反動減影響が和らぐ中 経済 金融政策を背景にした企業業績の改善などもあり回復基調を維持してきました 海外経済は 先進国では米国が個人消費を中心に堅調に推移し 欧州はデフレ懸念が高まる中で欧州中央銀行による量的緩和が実施され景気回復へ向けた動きが期待されています 一方 新興国では 中国経済が緩やかに減速しつつあるほか 他の地域も総じて景気回復に力強さを欠く中 紛争やテロなど地政学的なリスクも相俟って 世界経済は先行き不透明な状況に置かれています 特殊鋼の主要需要先である自動車 産業機械に関しては 一部で生産調整の動きも見られましたが 総じて底堅く推移いたしました このような環境のもと当社グループにおきましては 収益改善への取り組みを強化するとともに グローバル リーディング商品の拡販や次世代成長商品の拡大など 中期事業課題にも取り組んでまいりました この結果 当連結会計年度における売上高は 数量の増加などにより前期比 259 億 2 百万円増収の4,836 億 33 百万円となりました 経常利益については 電力などのエネルギーコストやニッケル等の原材料価格が上昇しましたが 主力の知多工場における新製鋼プロセスのコスト削減効果なども寄与し 前期比 14 億 41 百万円増益の217 億 29 百万円となりました セグメントの業績は 次のとおりであります 1 特殊鋼鋼材特殊鋼鋼材部門については 自動車向け需要が消費税率引き上げ後の反動減の影響や中国 ASEANでの日系自動車販売低迷の影響を受けましたが 産業機械向けの拡販に加えて 円安による受注環境の好転を背景とした輸出向け売上が増えたことなどから 前年対比で売上数量は増加いたしました 工具鋼については アジア向け拡販を進めたことに加え 輸出向けを中心とした自動車関連需要が堅調であったことから 売上数量は前年を上回りました その結果 当連結会計年度における特殊鋼鋼材の売上高は 数量の増加により前期比 2.7% 増加の1,891 億 24 百万円 営業利益は前期比 14 億 86 百万円増益の31 億 77 百万円となりました 2 機能材料 磁性材料ステンレス製品については HDD 向けや自動車向け需要が堅調に推移したこと また ニッケル価格上昇を受け販売単価も上昇したことなどから 売上高は前年を上回りました 高合金製品 磁石製品 粉末製品については 自動車向け需要が底堅く推移したことなどから売上高は前年を上回りました また チタン製品については 国内医療向けが堅調であったことなどから売上高は前年を上回りました その結果 当連結会計年度における機能材料 磁性材料の売上高は堅調な需要に支えられ 前期比 12.7% 増加の 1,617 億 58 百万円となりました また 営業利益についても 販売単価の上昇などから前期比 24 億 13 百万円増益の 135 億 17 百万円となりました

16 3 自動車部品 産業機械部品自由鍛造品につきましては 民間航空機向け需要が堅調に推移していることに加え プラント関連の大口品があったことなどから 前年対比で売上高は増加いたしました 型鍛造品については ASEANでの自動車販売低迷の影響から在庫調整の動きがありましたが 新規拡販等が寄与し 数量 売上高とも前年並みとなりました エンジンバルブ部品は 北米自動車販売の好調を受け 受注が堅調に推移したことなどから 売上高は前年を上回りました 鋳鋼品 精密鋳造品については 大型鋳鋼品撤退による影響はありましたが ターボ関連製品の需要拡大などにより 前年対比で売上高は増加いたしました その結果 当連結会計年度における自動車部品 産業機械部品の売上高は 前期比 2.5% 増加の993 億 86 百万円となりました 営業利益については 内容構成が悪化したことに加え 渋川工場でスラグ処理関連費用を計上したことなどから 前期比 27 億 55 百万円減益の10 億 23 百万円となりました 4エンジニアリングエンジニアリング部門については ASEAN 向けなど海外案件は順調に推移しておりますが 前年に大型工事の売上が集中していたことから 前年対比の売上高は減少いたしました その結果 当連結会計年度におけるエンジニアリング部門の売上高は 前期比 5.0% 減少の229 億 4 百万円となりましたが 営業利益については工事案件の内容良化などから 前期比 5 億 26 百万円増益の16 億 52 百万円となりました 5 流通 サービス流通 サービス部門については 北米向け輸出が堅調に推移したことなどから売上高は増加いたしましたが システム開発に伴う損失を計上したことから営業利益は減少いたしました その結果 当連結会計年度における売上高は 前期比 15.7% 増加の104 億 59 百万円 営業利益については前期比 2 億 36 百万円減益の10 億 43 百万円となりました (2) キャッシュ フロー当連結会計年度末の現金及び現金同等物 ( 以下 資金 という ) は 前期比 81 億 28 百万円 (20.4%) 減少し 317 億 76 百万円となりました 当連結会計年度における各キャッシュ フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります ( 営業活動によるキャッシュ フロー ) 営業活動の結果得られた資金は 257 億 39 百万円 ( 前期比 28 億 27 百万円の減少 ) となりました 収入の主な内訳としては 税金等調整前当期純利益 194 億 70 百万円であり 支出の主な内訳は たな卸資産の増加 92 億 86 百万円であります ( 投資活動によるキャッシュ フロー ) 投資活動の結果使用した資金は 321 億 78 百万円 ( 前期比 21 億 35 百万円の減少 ) となりました これは主に 有形固定資産の取得による支出 360 億 34 百万円によるものであります ( 財務活動によるキャッシュ フロー ) 財務活動の結果使用した資金は 27 億 92 百万円 ( 前期比 48 億 40 百万円の減少 ) となりました これは主に 社債の発行による収入 100 億円と長期借入金の返済による支出 188 億 93 百万円であります

17 2 生産 受注及び販売の状況 (1) 生産実績 当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと 次のとおりであります セグメントの名称金額 前期比 (%) 特殊鋼鋼材 188, 機能材料 磁性材料 162, 自動車部品 産業機械部品 99, エンジニアリング 22, 合計 473, ( 注 )1 金額は販売価格によっており セグメント間の取引については相殺消去しております 2 上記の金額には 消費税等は含まれておりません (2) 受注状況当社グループ ( 当社および当社の連結子会社 ) の受注 販売形態は 素材供給等のグループ間取引が多岐にわたり また受注生産形態をとらない製品もあるため セグメントごとに受注規模を金額あるいは重量で示すことは行っておりません (3) 販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと 次のとおりであります セグメントの名称金額 前期比 (%) 特殊鋼鋼材 189, 機能材料 磁性材料 161, 自動車部品 産業機械部品 99, エンジニアリング 22, 流通 サービス 10, 合計 483, ( 注 )1 セグメント間の取引については相殺消去しております 2 主な相手別の販売実績は 総販売実績に対する販売割合が 100 分の 10 以上の相手先がないため 記載を省略しております 3 上記の金額には 消費税等は含まれておりません

18 3 対処すべき課題 当社グループを取り巻く中長期の事業環境は 主要需要先の自動車については 新興国を中心に拡大することが想定されます また 資源 エネルギー関連需要については 新興国の経済発展にともない中長期に拡大することが想定されます 一方 地球温暖化対策として二酸化炭素排出規制など環境規制が強化されていくなかで 自動車をはじめとした内燃機関に対しては更なる燃焼効率の改善が求められるようになり 特殊鋼に対しても これまでの限界を超えるような高い耐熱性 耐食性 信頼性が要求されるようになることが想定されます さらには 原発停止以降高止まりする電力コスト 原燃料価格や為替の変化 海外市場での競争激化など 事業を取り巻く環境は刻一刻と変化しております 当社グループでは これらの経営環境の見通し 変化に対応するため 本年 5 月に 2017 年度までを実行期間とする中期経営計画を策定いたしました 当社は2016 年に創業 100 周年を迎えますが 次の100 年も世界の発展に貢献できる特殊鋼メーカーを目指し 世界に貢献する特殊鋼メーカー DAIDO STEEL お客様との共創を通じて 世界の成長を支える新しい特殊鋼を産み続ける を経営基本方針として 以下の重点施策を実行してまいります (1) お客様との共創世の中が必要とするイノベーションを お客様と一体となって産み出してまいります お客様とより密接なコミュニケーションを取れる営業体制へ組織改編を行い 情報収集能力を高め グループ内の商品群 技術力を余すところなく提供できる体制へ変革し 当社グループの商品 技術とお客様の加工技術を高度に融合させてまいります 型鍛造品事業においては 熱間高速横型鍛造機などを活用してお客様のモノづくりと融合した商品開発を進めてまいります 自動車エンジンバルブ事業においては 材料と加工技術の組み合わせにより さまざまなニーズに対応してまいります こうしたお客様との共創を通じて トータルソリューションを提供してまいります (2) 成長領域への注力今後大きく成長が見込まれる分野においては これまでに培ってきた幅広い特殊鋼先端技術力をさらに磨き上げ 市場の発展を支える新しい特殊鋼を産み続けることで世界に貢献してまいります 拡大が期待される自動車用ターボ需要向けには 薄肉 複雑形状を得意とする精密鋳造製品をはじめとして 耐熱 耐食などのニーズに対応すべくさまざまな部材の拡大を進めてまいります 磁石事業においては 高い信頼性が求められる車載分野を中心に事業拡大を進めてまいります 高合金事業においては 渋川工場の大型真空誘導溶解炉 (VIM) による機能の高度化を進め 当社グループ独自の事業展開を推進し 重電 石油 ガス掘削 航空機などの拡大する需要を着実に取り込んでまいります (3) QCD 競争力の強化特殊鋼で世界に貢献するための土台として 世界で戦えるQCD( 品質 コスト 納期対応力 ) 競争力をさらに強化してまいります 溶解プロセスの最適化など 製造プロセスの更なる高度化を追求し QCDすべての点で競争力をさらに高めてまいります また グローバルにサプライチェーンを強化し 必要とされる場所で 必要な時に商品を提供できる体制を整えてまいります (4) 企業基盤の強化 (1) から (3) の施策を着実に実行していくために 企業活動の基盤強化をさらに推し進めてまいります 社外取締役による取締役会監督機能の強化と迅速な意思決定を可能にするための執行役員制を導入し 経営の透明性を担保してまいります また 刻々と変化するビジネス環境に効果的に対応するためには 企業活動の根源である人材の多様化が必要と考えており 女性 外国人など多様な人材が活躍できる職場環境づくりを進めてまいります 当社グループに与えられた使命は より進化した製品や技術の開発を通して社会に貢献して行くことと認識しております この使命を果たすため 常に最先端の技術開発とその活用に努め グループ一丸となって持続的な企業価値の向上を目指してまいります

19 (5) 買収防衛策について 1 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要当社は 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は 当社の企業理念 当社の企業価値の様々な源泉および当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております したがいまして 当社の株式を買い集め 多数派株主として自己の利益の追求のみを目的として濫用的な会社経営を行うものであったり 株主の皆様に当社の株式の売却を事実上強要するものであったり または 株主の皆様が当該買付けの条件 方法等について検討し 当社取締役会が代替案の提示等を行うための十分な時間を確保しないものである等の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付けを行う者は 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております 2 当社の財産の有効な活用 適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要当社は 上記 1の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ( 以下 基本方針 といいます ) の実現に資する特別な取組みとして 上記 ( 今後の経営課題 ) に記載の企業価値向上に向けた取組みを実施しております また 当社はコーポレート ガバナンスの充実に向けた取組みを基本方針の実現に資する特別な取組みのひとつと位置付けております コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方およびその充実に向けた取組みにつきましては 第 4 提出会社の状況 6 コーポレート ガバナンスの状況等 をご参照ください 3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要当社は 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上を目的として 平成 27 年 6 月 26 日開催の当社第 91 期定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て承認可決されることを条件として 同定時株主総会の終結時に有効期間が満了する原対応方針 ( 平成 25 年 6 月 27 日開催の当社第 89 期定時株主総会において出席株主の皆様のご賛同を得て導入した 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針 をいいます ) に替えて 以下にその概要を記載した対応方針 ( 以下 本対応方針 といいます ) を継続して導入することを 平成 27 年 5 月 8 日開催の当社取締役会において決定いたしました 同取締役会には 社外監査役 2 名を含む当社監査役全員が出席し いずれの監査役も本対応方針に同意する旨の意見を述べました なお 本対応方針に関する議案は 第 91 期定時株主総会において承認可決いただいております 本対応方針の概要は 当社の株券等を20% 以上取得しようとする大規模買付者に対して 取締役会による大規模買付行為の内容の評価 検討等に必要な情報の提供や期間の確保等 本対応方針に定める大規模買付ルールに従うことを求め 大規模買付者が大規模買付ルールに従わない場合や 大規模買付ルールに従っても当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に対抗措置を発動できるとするものです 本対応方針の内容の詳細につきましては 以下の当社ホームページをご参照ください 4 上記 2の取組みについての取締役会の判断上記 2の取組みは 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより 上記 1に記載されているような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付けを困難にするものと考えられ 上記 1の基本方針に資するものであると考えております また 当社は 多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的に 上記 2の取組みを実施しております したがいまして 上記 2の取組みは上記 1の基本方針に沿うものであり 当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく 当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております

20 5 上記 3の取組みについての取締役会の判断上記 3の取組みは 大規模買付行為の内容の評価 検討等に必要な情報の提供と期間の確保の要請に応じない大規模買付者 および当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して対抗措置を発動できるとすることで これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり 上記 1の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります また 上記 3の取組みは 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを目的として 大規模買付者に対して 当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為の内容の評価 検討等に必要な情報の提供と期間の確保を求めるために実施されるものであります さらに 上記 3の取組みにおいては 株主の皆様の意思を確認する手続の導入 独立性の高い委員により構成される特別委員会の設置およびその勧告の最大限の尊重 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定 株主意思確認株主総会の決議に基づく対抗措置発動等の当社取締役会の恣意的な判断を排し 上記 3の取組みの合理性および公正性を確保するための様々な制度および手続が確保されております したがいまして 上記 3の取組みは上記 1の基本方針に沿うものであり 当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく 当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております

21 4 事業等のリスク 文中における将来に関する事項は 当連結会計年度末 ( 平成 27 年 3 月 31 日 ) 現在において当社グループが判断した ものであります (1) 事業環境の動向による経営成績への影響当社グループの事業は 自動車 産業機械 電気機械 IT インフラなどを主な需要分野としております したがいまして 当社グループの業績は国内外の景気 公共投資 民間設備投資 個人消費 市況等の動向に影響を受けます また 各製品市場において 国内外の競合各社との激しい競争状態にあり その状況次第では当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります 当社グループの主要需要業界は自動車関連産業であり ユーザーとの厚い信頼関係を基盤に高いシェアを維持しております このため 種々の事業環境の中でも 国内外における自動車メーカーの生産動向 および当社グループの価格交渉力が業績に影響を与える可能性があります (2) 原材料およびエネルギーの価格変動および安定調達当社グループ製品の主要原材料は 鉄スクラップやニッケル等の合金であります その他に少量ではありますが磁石製造のためにネオジム等のレアアースを使用しております また 生産活動の過程において大量の電力やLN Gなどのエネルギーを消費いたします したがいまして 原材料の需要変動による価格変動およびエネルギー需給の変動による価格変動が当社グループの業績に影響を与える可能性があります また原材料の需給関係が大きく崩れ安定した調達が困難となった場合や 電力需給の悪化による使用制限が発生した場合には当社グループの生産活動に支障をきたし 業績に影響を与える可能性があります (3) 金利変動当社グループは設備資金 運転資金の一部を金融機関等からの借入金等で調達しております 近年の市場金利は低位で推移しておりますが 景気動向によっては金利情勢の変化も予想され 業績に影響を与える可能性があります (4) 保有有価証券の価値変動当社グループが保有している投資有価証券の価値が 投資先の業績不振 証券市場における市況の悪化等で変動した場合は 当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります また 退職給付信託資産を構成する有価証券の価格変動が業績に影響を与える可能性があります (5) 為替レートの変動当社グループは 製品等の輸出および原材料等の輸入において外貨建取引を行っており また 外貨建の債権 債務を保有しております このため 為替レートの変動が業績に影響を与える可能性があります (6) 自然災害および感染症当社知多工場をはじめとする当社グループの製造拠点の多くは 愛知県内に立地しております 耐震性の強化などの防災対策を進めているほか 津波被害から人命を守るための取り組み また 既存のサプライチェーンを寸断させること無きよう様々な活動を行っておりますが 懸念されている 東海地震 東南海地震 南海地震 などの自然災害に見舞われた場合は操業に支障が生じ 業績に影響を与える可能性があります また 各種の感染症の大流行に対しては 感染予防に必要な保護具および衛生用品を備蓄し 感染予防に関する従業員等への教育を実施しているほか 緊急対策本部の設置を定めておりますが 大流行時における社会状況の変化によっては 操業に支障が生じ 業績に影響を与える可能性があります

22 (7) 設備事故 労働災害当社グループの電気炉や圧延 鍛造機をはじめとする特殊鋼関連主要設備は 高温 高圧下で操業を行っており また化学薬品による加工処理も行っております これらを原因とする事故の防止対策には万全を期して操業しておりますが 万一重大な設備事故や労働災害が発生した場合には 当社グループの生産活動に支障をきたし 業績に影響を与える可能性があります (8) 海外事業展開当社グループでは 米国をはじめ 中国 アジア 欧州などへ製品輸出および事業展開を行っております したがいまして 海外における政治経済状況の混乱 法令 規制等の予期せぬ変更 その他の社会的混乱等に起因する事業活動への弊害が発生することもありえます その場合 海外における事業活動に支障をきたし 業績に影響を与える可能性があります (9) 法令 規範変更当社グループは 国内 海外において多岐にわたる分野で事業活動を行なっており その遂行にあたっては 法令その他の社会的規範を順守し 公正で健全な企業活動を展開しております しかしながら 将来における法令 規範の変更や社会の諸要求の厳格化による解釈の変更などによって発生する事態が 業績に影響を与える可能性があります (10) 環境規制当社グループでは 生産活動の過程において廃棄物 副産物等が発生いたします 内部統制システムの整備と改善を図り 国内外の法規制に則った適切な対応に努めておりますが 関連法規制の強化等によって 過去 現在 将来の事業活動に関し 規制等に対応するための費用が発生する可能性を有しております また 関係法令の規制が厳格化され これに対応する義務が追加されること等により 事業活動が制約を受け 業績に影響を及ぼす可能性があります (11) 訴訟のリスク当社グループでは 製品の製造にあたって 品質安定化の追求と 厳格な検査 保証管理体制を構築するとともに 損害保険加入等の対策をとるなど 品質不適合リスクその他事業活動に伴う種々のリスクについて対策を講じております しかしながら 当社グループの事業活動に関連して 製造物責任や知的財産等に関し訴訟を提起される可能性があり その結果によっては 業績に影響を及ぼす可能性があります

23 5 経営上の重要な契約等 (1) 技術援助等を与えている契約 契約会社名相手方の名称国名契約内容契約締結日契約期間 大同特殊鋼 ( 当社 ) TimkenSteel Corporation 米国 特殊鋼製造 供給に関する協業テーマの推進 平成 19 年 1 月 16 日 平成 19 年 1 月 16 日から平成 28 年 1 月 16 日まで ( 注 )The Timken Company の分割により 同社との契約は 平成 26 年 7 日 1 日付けで設立された TimkenSteel Corporation に承継されました (2) その他の契約 契約会社名相手方の名称国名契約内容契約締結日契約期間 大同特殊鋼 ( 当社 ) 日立金属 日本 業務 資本提携 1 生産設備の相互利用 2 生産技術の共同開発 3 原材料 資機材の共同購入 平成 18 年 3 月 6 日 平成 18 年 3 月 6 日から平成 21 年 3 月 5 日まで ( 注 )1 ただし 期間満了日の 3 ヶ月前までに双方から書面による更新しない旨の意思表示がない場合 1 年間の自動延長 以後も同様 大同特殊鋼 ( 当社 ) 三菱商事 Molycorp Minerals, LLC. 日本 米国 三菱商事 および Molycorp Minerals,LLC. から株式を取得 平成 27 年 3 月 25 日 ( 注 )1 自動更新により契約期間を平成 28 年 3 月 5 日まで延長しております - 2 当連結会計年度において終了した契約は以下のとおりです 契約会社名相手方の名称国名契約内容契約締結日契約期間 大同特殊鋼 ( 当社 ) 三菱商事 日本ネオジム焼結磁石の製造 販売に関する合弁事業 Molycorp ( 事業主体インターメタ米国 Minerals, LLC. リックスジャパン ) 平成 23 年 11 月 28 日 平成 23 年 11 月 28 日から合弁契約の存続する期間

24 6 研究開発活動 当社グループは特殊鋼をベースにした高い技術力を背景に 21 世紀社会に貢献する創造的 個性的な企業集団 を目指すことを基本理念としており 新製品 新事業の拡大 および 既存事業の基盤強化 のため 積極的な研究活動を行っております 現在 当社 研究開発本部 内の 特殊鋼研究所 電磁材料研究所 プロセス技術開発センター を中心に 新製品 新材料 新技術の研究開発を推進しており 研究開発スタッフはグループ全体で275 名であります 当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は53 億円であり 各セグメント別の研究の目的 主要な研究成果および研究開発費は次のとおりであります (1) 特殊鋼鋼材主に当社が中心となり 自動車用構造材料 工具鋼などの素材開発および製鋼 精錬 凝固から製品品質保証までプロセス革新等の研究開発を行っております 当事業に係る研究開発費の総額は14 億 69 百万円であり 当連結会計年度の主な成果としては次のものがあります 製造性に優れる歯車用鋼の開発歯車は疲労強度や表面の耐摩耗性と心部のじん性を両立させるため 一般に高温で浸炭処理して使われておりますが この浸炭処理時に強度低下などの特性劣化の原因となる局部的な結晶粒の粗大化 ( 結晶粒径の不均一 ) が発生する場合があります そこで 結晶粒径を均一に制御し 特性劣化を抑制する技術を開発いたしました 歯車用鋼へ適用するため実用化に向けた検討を行っております 高温で短時間の処理が可能となり 浸炭処理コストの低減が図れます 高強度鋼板加工用 PVD 皮膜 ハイテンセラック 自動車の燃費向上のための部品軽量化には 使用される鋼板の高強度化が必要となります 鋼板のプレス加工では, 加工工具の表面を硬い皮膜でコーティングしますが 鋼板の高強度化によって皮膜が早期に剥がれ, 工具交換が頻繁になる問題が顕在化しており より剥がれ難い皮膜が求められております このようなニーズに応えるために PVD 皮膜 ハイテンセラック を開発いたしました ハイテンセラックは 一般的に用いられる皮膜と比べ5 倍以上長持ちするため 工具交換頻度の低減により生産効率向上が図られ 今後の採用拡大が期待されます (2) 機能材料 磁性材料主に当社が中心となり 耐食 耐熱材料 高級帯鋼 接合材料 電磁材料等の素材開発および電子デバイスの研究開発を行っております 当事業に係る研究開発費の総額は25 億 68 百万円であり 当連結会計年度の主な成果としては次のものがあります 重希土類元素フリー型熱間加工磁石希少かつ高価な重希土類元素 ( ジスプロシウムやテルビウム ) を一切使用せず かつ高い磁力と耐熱性を兼ね備えた 重希土類元素フリー型 Nd-Fe-B( ネオジム- 鉄 -ボロン) 系熱間加工磁石 ND-40SH F を開発いたしました 自動車 家電 エネルギー分野を中心に高性能磁石の需要が拡大しております これらの磁石には高い耐熱性が要求されます 従来はネオジム磁石に重希土類元素を添加することにより耐熱性を確保しておりましたが 重希土類元素は 現状ほぼ100% が中国で産出されており 高い価格と供給不安が大きな課題となっております 新しく開発した熱間塑性加工法および磁石組成の最適設計により 重希土類元素フリー型としては 世界最高レベルの高磁力と高耐熱性を達成いたしました 今後成長が見込まれる自動車用 EPS( 電動パワーステアリング ) 市場を中心に 各種車載モータ 産業機器モータ OA 家電モータ向けに ダイドー電子から市場投入しております

25 高弾性チタン合金 TNCZ の開発従来材に比べ しなやかさと冷間加工性 ( 成形性 ) を改善した画期的なチタン合金 TNCZ を開発し 年 10 月から線材の量産出荷を開始いたしました TNCZは医療用に開発したニッケルおよびバナジウムを含まないβ 型チタン合金で 毒性のない元素 ( チタン ニオブ クロム ジルコニウム ) から構成されております また 従来のチタン合金にはない しなやかさと複雑な形状にも加工可能な成形性を併せ持っており 従来のチタン合金では実現できなかったデザインにも対応できる材料であります TNCZの用途は主にカテーテルガイドワイヤー ガイドピン ステントなどに代表される医療機器を想定しております さらに眼鏡フレームや自動車部品 時計ケースなど 様々な分野での活用を目指して お客様と用途開発を進めております (3) 自動車部品 産業機械部品主に当社が中心となり ターボチャージャー等の自動車部品および各種産業機械部品の研究開発を行っております 当事業に係る研究開発費の総額は11 億 27 百万円であり 当連結会計年度の主な成果としては次のものがあります 高耐熱チタンアルミ製ターボチャージャーホイール自動車の燃費改善のため エンジンの小型化と併せて排気ガスエネルギーを変換利用し出力を上げられるターボチャージャーの需要が増加しております このターボチャージャーの主要な構造部品であるタービンホイールは 一般的には高耐熱材であるニッケル基超合金が用いられております 当社では 初動時の応答性の向上のために ニッケル基超合金の約半分の比重で同等以上の高耐熱性を有するチタンアルミ合金を開発 量産しておりましたが 今回 新たに高温強度および高温クリープ特性を更に向上させ 耐熱温度を上昇させたチタンアルミ合金 DAT-TA3を開発し DAT-TA シリーズに加えております 今後 環境規制の高まりとともにターボチャージャーの高性能化技術として更なる適用拡大が見込まれております 高強度自動車排気バルブ鋼の開発自動車用排気バルブ材はオーステナイト系の耐熱鋼が一般的に使用されておりますが 環境温度がより過酷になる高性能エンジンでは 高温強度特性の高いニッケル基超合金もしくは 鉄 -ニッケル基超合金が使用されております 今回 固溶強化および炭化物析出強化による高強度化と 高温長時間環境における組織安定性の相反する特性を両立した 従来の耐熱鋼を上回る最高グレードの鉄基オーステナイト系耐熱鋼を開発いたしました これまでニッケル基超合金を使用していた特性領域を安価な耐熱鋼でカバーし ニッケルなどの合金原料を多く含む超合金に比較して安定した価格での供給が可能となっております 発電機用高強度非磁性保持環の製造技術の開発発電機の効率向上のために高速で回転させる大型ローター部品は 遠心力で飛散しないように保持環と呼ばれる筒状の金属製ケースに収められております この保持環には 大きな遠心力に耐える強度とともに 磁界中の環境においても渦電流による発熱を起さないよう 非磁性であることが求められております このニーズに応えるために高強度非磁性保持環の製造技術を開発いたしました 特殊治工具と鍛造の最適化によって高強度化を達成し 強度予測シミュレーションも活用することで強度のバラツキを低減しており 今後の採用拡大が期待されております

26 (4) エンジニアリング主に当社が中心となり 環境保全 リサイクル設備や省エネルギー型各種工業炉等の開発を行っております 当事業に係る研究開発費の総額は1 億 34 百万円であり 当連結会計年度の主な成果としては次のものがあります 超小型バッチ真空浸炭炉 シンクロサーモ の更なる性能改善自動車部品の高機能化 長寿命化を実現する真空浸炭設備は ドイツ ALD 社から先行して技術導入を行った モジュールサーモ が国内自動車産業を中心に市場へ浸透しつつありますが 新たに同社との間で超小型バッチ真空浸炭炉 シンクロサーモ に関する技術提携を結び 当社滝春テクノセンター ( 名古屋市 ) 内に実証設備を設置しております 具体的な開発の成果として お客様の試作依頼に応える中で処理品の変形の少なさと高い生産性の両立を熟成することができ 設備の商品価値を一段と高めることができました また研究開発本部からは素材面のノウハウを 機械事業部からは設備面のノウハウを惜しみなく投入する体制が奏功し ますます高度化するお客様のニーズに適確なソリューションを提示できるようになっております 今後は大ロットに適合したモジュールサーモ 小ロットに特化したシンクロサーモのラインナップを 自動車業界をはじめ建機 産業機械等の幅広い分野へアピールしてゆきます

27 7 財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 文中における将来に関する事項は 当連結会計年度末 ( 平成 27 年 3 月 31 日 ) 現在において当社グループが判断した ものであります (1) 重要な会計方針および見積り当社の連結財務諸表は 我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております 重要な会計方針につきましては 本報告書 第一部企業情報第 5 経理の状況 に記載しております 連結財務諸表の作成にあたっては 会計上の見積りを行う必要があり 貸倒引当金 賞与引当金等の各引当金の計上 繰延税金資産の回収可能性の判断等につきましては 過去の実績や他の合理的な方法により見積りを行っております ただし見積り特有の不確実性が存在するため 実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります (2) 当連結会計年度末の財政状態の分析当社グループの当連結会計年度末の総資産は5,885 億円と前期末に比べ310 億円の増加となりました 総資産の主な増加の内訳と要因は次のとおりであります たな卸資産 の増加 108 億円 主として生産量の増加に伴う増加 退職給付に係る資産 の増加 104 億円 主として年金資産の増加による増加 投資有価証券 の増加 61 億円 主としてその他有価証券の時価評価差額増加による増加 また 当社グループの当連結会計年度末の少数株主持分を含めた純資産額は2,924 億円と前期末に比べ247 億円の増加となりました 純資産額の主な増加の内訳と要因は次のとおりであります その他有価証券評価差額金 の増加 84 億円 主としてその他有価証券の時価評価差額増加による増加 利益剰余金 の増加 60 億円 主として当期純利益 108 億円の計上による増加 この結果 当連結会計年度末の自己資本比率は43.5% となり 前期末 (41.6%) と比べ1.9ポイント上昇し 1 株当たり純資産額は590 円 34 銭と前期末に比べ55 円 6 銭増加しております (3) 当連結会計年度の経営成績の分析 1 売上高当社グループの当連結会計年度の売上高は4,836 億円と前期に比べ259 億円の増収となりました セグメント別の増減要因につきましては 1 業績等の概要 に記載しております 2 営業利益当社グループの当連結会計年度の営業利益は 電力などのエネルギーコストやニッケル等の原材料価格が上昇したものの 販売数量の増加や主力の知多工場における新製鋼プロセスのコスト削減効果なども寄与し 204 億円と前期に比べ14 億円の増益となりました 3 経常利益当社グループの当連結会計年度の経常利益は217 億円と前期に比べ14 億円の増益となりました これは 前期対比 14 億円の営業利益の増益等によるものであります 4 当期純利益当社グループの当連結会計年度の当期純利益は108 億円と前期に比べ17 億円の減益となりました これは 前期対比 14 億円の経常利益の増益と39 億円の投資有価証券評価損の増加等によるものであります

28 (4) 資本の財源および資金の流動性についての分析当社グループの当連結会計年度の 営業活動によるキャッシュ フロー の収入は257 億円と前期に比べ28 億円の減少となりました これは主に 運転資金が増加したことによるものです 一方 投資活動によるキャッシュ フロー の支出は321 億円と前期に比べ21 億円の減少となりました これは主に 有形固定資産の取得による支出の増加はあるものの 投資有価証券の売却および償還によるものです 以上を合計した フリー キャッシュ フロー は64 億円の不足となりました また 長期借入金の返済による支出を中心として 財務活動によるキャッシュ フロー は27 億円の減少となりました これらの結果 当連結会計年度の資金は 前期末に比べ81 億円減少の317 億円となりました (5) 経営者の問題認識と今後の方針について今後の日本経済は 消費増税の反動が一巡する中 原油安効果が波及することによる家計の購買力の高まりや所得 雇用環境の改善が個人消費を後押しすることや 企業収益の増加が設備投資を下支えすることなどから 景気が好循環に向かうことが期待されています 海外経済については 一部に弱さが見られるものの緩やかに回復していくことが見通されていますが 米国の金融政策正常化に向けた動きの影響や 欧州 中国 その他新興国経済の先行き 紛争やテロのリスクなど 経営環境の変化に注視していく必要があると考えております 特殊鋼の主要な向け先である日系自動車需要については 海外市場の拡大によって引き続き成長が見込まれていますが 海外生産へのシフトやダウンサイジングの進展など 特殊鋼市場の構造変化に十分留意する必要があると考えております 産業機械関連需要についても 国内外の景気回復と円安定着による輸出環境の良化から堅調に推移すると想定しております また 原油安の効果が電力等のエネルギーコストを相対的に押し下げていくことが期待されています このような経営環境のなか当社グループにおいては 引き続き徹底したコスト削減によって収益確保に努めるとともに 大同得意商品による中長期での成長戦略を実現すべく 当社グループ会社と連携を取ったサプライチェーン機能の拡充や海外提携会社との関係強化を図ってまいります また ターボ部材 磁石といった将来成長が期待される事業の拡大についても引き続き推進してまいります

29 第 3 設備の状況 1 設備投資等の概要 当社グループは 特殊鋼鋼材等既存事業の収益基盤強化および成長分野 新規事業への戦略投資を厳選して実施し ております 当連結会計年度の設備投資の内訳は 次のとおりであります なお 下記の金額には有形固定資産以外に無形固定資産を含めて記載しております セグメントの名称 当連結会計年度 前期比 (%) 特殊鋼鋼材 9, 機能材料 磁性材料 9, 自動車部品 産業機械部品 9, エンジニアリング 流通 サービス 1, 合計 30, なお 所要資金は 自己資金および借入金等によっております 主な設備投資は 下記のとおりであります (1) 機能材料 磁性材料事業では THAI SEISEN CO.,LTD. 本社工場のステンレス鋼線設備合理化など 9,161 百万円 の設備投資を実施しております (2) 自動車部品 産業機械部品事業では 当社知多型鍛造工場の鍛造設備合理化およびフジオーゼックス 静岡工 場のエンジンバルブ生産設備合理化拡充など 9,513 百万円の設備投資を実施しております

30 2 主要な設備の状況 (1) 提出会社 事業所名 ( 所在地 ) 知多工場知多型鍛造工場知多帯鋼工場 ( 愛知県東海市 ) 星崎工場 ( 名古屋市南区 ) 渋川工場 ( 群馬県渋川市 ) 川崎テクノセンター ( 川崎市川崎区 ) 築地テクノセンター粉末工場 ( 名古屋市港区 ) 王子工場 ( 東京都北区 ) 君津工場 ( 千葉県君津市 ) 滝春テクノセンター ( 名古屋市南区 ) 中津川テクノセンター ( 岐阜県中津川市 ) セグメントの名称 特殊鋼鋼材機能材料 磁性材料自動車部品 産業機械部品特殊鋼鋼材機能材料 磁性材料特殊鋼鋼材自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 機能材料 磁性材料自動車部品 産業機械部品自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 エンジニアリング 機能材料 磁性材料自動車部品 産業機械部品 設備の内容 製鋼 圧延設備等鍛造設備等冷間圧延設備等 圧延 線材加工設備等 製鋼 鍛造設備等 鍛鋼品加工設備等 粉末製造設備等 帯鋼加工設備等 熱間鍛造設備等 ( 注 )5 機械製造設備等 自家発電設備等 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 23,594 37,415 4,342 8,457 6,233 4, ,672 1, , 帳簿価額 平成 27 年 3 月 31 日現在 土地 ( 面積千m2 ) その他合計 6,061 ( 1,117) 123 ( 313) 463 ( 241) 1,790 ( 59) 216 ( 125) [ 18] 4 ( 7) - ( -) [ 22] 1,165 ( 55) 1,553 ( 99) 従業員数 ( 人 ) 2,240 69,312 1,151 1,181 14, ,168 14, , , , ,086 - (2) 国内子会社 会社名 大同興業 大同 DM ソリューション 事業所名 ( 所在地 ) 東京本社 ( 東京都港区 ) 仙台工場 ( 宮城県柴田郡村田町 ) 名古屋熱処理センター ( 名古屋市港区 ) 本社工場 ( 大阪府大東市 ) セグメントの名称 特殊鋼鋼材他 特殊鋼鋼材 特殊鋼鋼材 特殊鋼鋼材 設備の内容 事務所用建物等 金型製造設備等 熱処理設備等 ( 注 )6 金型製造設備等 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 1, 帳簿価額 平成 27 年 3 月 31 日現在 土地 ( 面積千m2 ) その他合計 1,741 (1) 514 (25) - (-) 307 (5) 従業員数 ( 人 ) 16 3,

31 会社名 日本精線 ダイドー電子 下村特殊精工 大同キャスティングス フジオーゼックス 日本鍛工 東洋産業 大同精密工業 大同マシナリー 事業所名 ( 所在地 ) 枚方工場 ( 大阪府枚方市 ) 東大阪工場 ( 大阪府東大阪市 ) 本社工場 ( 岐阜県中津川市 ) 松尾工場 ( 千葉県山武市 ) 富士見工場 ( 千葉県山武市 ) 名古屋工場 ( 名古屋市港区 ) 中津川工場 ( 岐阜県中津川市 ) 静岡工場 ( 静岡県菊川市 ) 藤沢工場 ( 神奈川県藤沢市 ) 本社工場 ( 兵庫県尼崎市 ) 本社工場 ( 宮城県黒川郡大衡村 ) 嵐山工場 ( 埼玉県比企郡嵐山町 ) 本社工場 ( 名古屋市南区 ) セグメントの名称 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 エンジニアリング 設備の内容 線材加工設備等 線材加工設備等 磁性材料製造設備等 ( 注 )7 線材加工設備等 線材加工設備等 鋳造品製造設備等 ( 注 )6 精密鋳造品 鋳造部品製造設備等 ( 注 )7 エンジンバルブ製造設備等エンジンバルブ製造設備等 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 1,898 3, ,182 1,765 2, 鍛造設備等 リングロール製造設備等 圧縮機用バルブ製造設備等 機械加工 組立設備等 ( 注 ) , 帳簿価額 土地 ( 面積千m2 ) その他合計 4,049 (126) 32 (11) 142 (11) 38 (21) 186 (20) - (-) - (-) 1,795 (176) 358 (27) [0] 4,273 (37) 50 (32) 1,152 (18) 1,165 (55) 従業員数 ( 人 ) 396 9, , , , , , , , ,

32 (3) 在外子会社 会社名 DAIDO PDM (THAILAND) CO.,LTD. THAI SEISEN CO.,LTD. 大同電工 ( 蘇州 ) 有限公司 Daido Electronics (Thailand) Co.,Ltd. OHIO STAR FORGE CO. 事業所名 ( 所在地 ) 本社工場 ( タイ国チャチェンサオ県 ) 本社工場 ( タイ国サムットプラカーン県 ) 本社工場 ( 中国江蘇省 ) 本社工場 ( タイ国アユタヤ県 ) 本社工場 ( 米国オハイオ州 ) セグメントの名称 特殊鋼鋼材 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 機能材料 磁性材料 自動車部品 産業機械部品 設備の内容 熱処理設備等 線材加工設備等 磁性材料製造設備等磁性材料製造設備等 熱間鍛造設備等 建物及び構築物 帳簿価額 機械装置及び運搬具 ,086 2, ,245 平成 27 年 3 月 31 日現在 土地 ( 面積千m2 ) その他合計 従業員数 ( 人 ) ( 注 ) 1 帳簿価額のうち その他 は 工具 器具及び備品 リース資産 建設仮勘定および無形固定資産の合計であります 2 金額には 消費税等を含んでおりません 3 現在休止中の主要な設備はありません 4 賃借している土地の面積については で外書きしております 5 新日鐵住金 君津製鐵所の敷地内に設置されております 6 当社築地テクノセンターの敷地内に設置されております 7 当社中津川テクノセンターの敷地内に設置されております 8 当社滝春テクノセンターの敷地内に設置されております 320 (16) 371 (46) - (-) [33] 106 (19) 23 (56) 23 1, , , , , 設備の新設 除却等の計画 重要な設備の新設等 区分 会社名事業所名 ( 所在地 ) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 総額 既支払額 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 当 社 渋川工場 ( 群馬県渋川市 ) 自動車部品 産業機械部品 自動車部品 産業機械部品 特殊溶解設備合理化 鍛造設備合理化 6,598 1, 自己資金および借入金 自己資金および借入金 平成 25 年 12 月 平成 26 年 3 月 平成 28 年 4 月 平成 27 年 4 月 日本精線 枚方工場 ( 大阪府枚方市 ) 機能材料 磁性材料 工場事務所棟 自己資金 平成 27 年 3 月 平成 28 年 2 月 連結子会社 ダイドー電子本社工場 ( 岐阜県中津川市 ) 機能材料 磁性材料 MQ3 磁石量産設備 1, 自己資金および借入金 平成 26 年 10 月 平成 27 年 6 月 フジオーゼックス 静岡工場 ( 静岡県菊川市 ) 自動車部品 産業機械部品 エンジンバルブ生産設備合理化 自己資金 平成 27 年 3 月 平成 28 年 3 月 ( 注 ) 金額には 消費税等を含んでおりません

33 第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数 種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 1,160,000,000 計 1,160,000,000 2 発行済株式 種類 事業年度末現在発行数 ( 株 ) ( 平成 27 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) ( 平成 27 年 6 月 26 日 ) 普通株式 434,487,693 同左 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 東京証券取引所 名古屋証券取引所各市場第一部 内容 単元株式数は 1,000 株であります 計 434,487,693 同左 - - (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項はありません (4) ライツプランの内容 該当事項はありません (5) 発行済株式総数 資本金等の推移 年月日 発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増減額 資本準備金残高 平成 15 年 8 月 8 日 ( 注 ) - 434,487,693-37,172 19,389 9,293 ( 注 ) 旧商法第 289 条第 2 項の規定に基づき 資本準備金を減少し その他資本剰余金に振替えたものであります

34 (6) 所有者別状況 区分 政府及び地方公共団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 1,000 株 ) 金融商品取引業者 その他の法人 外国法人等 個人以外 個人その他 平成 27 年 3 月 31 日現在 単元未満株式の状況 ( 株 ) 株主数 ,947 16,557 - ( 人 ) 所有株式数 - 186,284 4, ,899 53, , ,755 1,732,693 ( 単元 ) 所有株式数 の割合 (%) ( 注 ) 1 自己株式 702,858 株のうち702 単元は 個人その他 の欄に 858 株は 単元未満株式の状況 の欄に含めて記載しております 2 証券保管振替機構名義の株式 4,211 株のうち 4 単元は その他の法人 の欄に 211 株は 単元未満株式の状況 の欄に含めて記載しております 個人 計 (7) 大株主の状況 氏名又は名称住所 所有株式数 ( 千株 ) 平成 27 年 3 月 31 日現在発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) 新日鐵住金 東京都千代田区丸の内 , 日本トラスティ サービス信託銀行 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海 , 明治安田生命保険 ( 相 ) 東京都千代田区丸の内 , みずほ銀行 東京都千代田区大手町 , 日本発條 横浜市金沢区福浦 , 三菱東京 UFJ 銀行 東京都千代田区丸の内 , 本田技研工業 東京都港区南青山 , 日本マスタートラスト信託銀行 ( 信託口 ) 東京都港区浜松町 , トヨタ自動車 愛知県豊田市トヨタ町 1 8, デンソー愛知県刈谷市昭和町 1-1 8, 計 - 161, ( 注 ) 次の法人から 大量保有報告書等の提出があり 次のとおり株式を所有している旨の報告を受けております 当期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができない部分については 上記 大株主の状況 では考慮しておりません (1) 三菱 UFJ フィナンシャル グループから 4 社の共同保有として平成 23 年 5 月 16 日付で提出された大量保有報告書の変更報告書 ( 写 ) により平成 23 年 5 月 9 日現在で当社株式 33,225 千株 ( 株式保有割合 7.65%) を保有している旨の報告を受けております (2) みずほ銀行から 同社を含む 2 社の共同保有として平成 26 年 5 月 22 日付で提出された大量保有報告書の変更報告書 ( 写 ) により平成 26 年 5 月 15 日現在で当社株式 24,427 千株 ( 株式保有割合 5.62%) を保有している旨の報告を受けております (3) 野村證券 から 同社を含む 2 社の共同保有として平成 21 年 4 月 3 日付で提出された大量保有報告書の変更報告書 ( 写 ) により平成 21 年 3 月 31 日現在で当社株式 16,238 千株 ( 株式保有割合 3.74%) を保有している旨の報告を受けております (4) 明治安田生命保険 ( 相 ) から 同社を含む 2 社の共同保有として平成 23 年 2 月 17 日付で提出された大量保有報告書 ( 写 ) により平成 23 年 2 月 15 日現在で当社株式 22,080 千株 ( 株式保有割合 5.08%) を保有している旨の報告を受けております (5) 三井住友信託銀行 から 同社を含む 2 社の共同保有として平成 26 年 11 月 7 日付で提出された大量保有報告書の変更報告書 ( 写 ) により平成 26 年 10 月 31 日現在で当社株式 31,121 千株 ( 株式保有割合 7.16%) を保有している旨の報告を受けております

35 (8) 議決権の状況 1 発行済株式 区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 無議決権株式 議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) ( 自己保有株式 ) 普通株式 702,000 ( 相互保有株式 ) 普通株式 269,000 完全議決権株式 ( その他 ) 普通株式 431,784, ,784 - 平成 27 年 3 月 31 日現在 単元未満株式普通株式 1,732,693-1 単元 (1,000 株 ) 未満の株式 発行済株式総数 434,487, 総株主の議決権 - 431,784 - ( 注 ) 完全議決権株式 ( その他 ) の欄には 証券保管振替機構名義の株式 4,211 株のうち 4,000 株 ( 議決権の数 4 個 ) が含まれております - 内容 - 2 自己株式等 所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) 所有者の住所 自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 平成 27 年 3 月 31 日現在発行済株式所有株式数総数に対するの合計所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 大同特殊鋼 名古屋市東区東桜 , , ( 相互保有株式 ) 丸太運輸 名古屋市瑞穂区新開町 , , 川一産業 川崎市川崎区大島 , , 東北特殊鋼 仙台市太白区長町 ,000-10, 計 - 971, , (9) ストックオプション制度の内容 該当事項はありません

36 2 自己株式の取得等の状況 株式の種類等 会社法第 155 条第 7 号による普通株式の取得 (1) 株主総会決議による取得の状況 該当事項はありません (2) 取締役会決議による取得の状況 該当事項はありません (3) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 区分株式数 ( 株 ) 価額の総額 ( 円 ) 当事業年度における取得自己株式 26,480 12,724,808 当期間における取得自己株式 3,826 2,075,306 ( 注 ) 当期間における取得自己株式には 平成 27 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません (4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況 区分 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 株式数 ( 株 ) 当事業年度 処分価額の総額 ( 円 ) 株式数 ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 円 ) 消却の処分を行った取得自己株式 合併 株式交換 会社分割に係る移転を行った取得自己株式 その他 ( 単元未満株式の買増請求 ) 保有自己株式数 702, ,684 - ( 注 ) 1 当期間における その他 には 平成 27 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません 2 当期間における保有自己株式には 平成 27 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求および買増請求による株式数は含めておりません

37 3 配当政策 配当の方針につきましては 安定した利益還元の継続を基本としておりますが 連結業績と配当性向および当社の資金需要 財政状態も総合的に勘案し 株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております 一方 内部留保資金の使途につきましては 有利子負債を削減し財務体質の改善を図るとともに 企業価値の継続的な向上のための設備投資 研究開発 新規事業の拡大などに活用することを基本としております 当期末の剰余金の配当につきましては 1 株当たり3.5 円とし 中間配当の3 円と合わせて年間配当額を6.5 円とさせて頂くことといたしました なお 当社は 株主への機動的な利益還元を可能とするため 会社法第 454 条第 5 項に規定する中間配当をすることができる旨および会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき 取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨をそれぞれ定款に定めております また 配当の回数については中間期と期末の2 回を基本とし 取締役会の決議で中間配当を 株主総会の決議で期末配当を行っております ( 注 ) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は 以下のとおりであります 決議年月日 平成 26 年 10 月 30 日取締役会平成 27 年 6 月 26 日定時株主総会 配当金の総額 1 株当たり配当額 ( 円 ) 1, , 株価の推移 (1) 最近 5 年間の事業年度別最高 最低株価 回次 第 87 期 第 88 期 第 89 期 第 90 期 第 91 期 決算年月 平成 23 年 3 月 平成 24 年 3 月 平成 25 年 3 月 平成 26 年 3 月 平成 27 年 3 月 最高 ( 円 ) 最低 ( 円 ) ( 注 ) 最高 最低株価は 東京証券取引所市場第一部におけるものであります (2) 最近 6 月間の月別最高 最低株価 月別 平成 26 年 10 月 11 月 12 月 平成 27 年 1 月 2 月 3 月 最高 ( 円 ) 最低 ( 円 ) ( 注 ) 最高 最低株価は 東京証券取引所市場第一部におけるものであります

38 5 役員の状況 男性 12 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 役名職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 昭和 48 年 4 月当社入社 平成 10 年 6 月当社知多工場管理部長平成 16 年 6 月当社取締役経営企画部長 嶋尾正昭和 25 年 2 月 2 日生平成 18 年 6 月当社常務取締役平成 21 年 6 月当社代表取締役副社長兼東京本社長平成 22 年 6 月当社代表取締役社長平成 27 年 6 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現 ) 昭和 56 年 4 月当社入社平成 12 年 7 月当社技術開発研究所特殊鋼研究部長平成 15 年 1 月当社技術開発研究所長平成 19 年 6 月当社取締役研究開発本部副本部長岡部道生昭和 27 年 7 月 14 日生平成 21 年 6 月当社常務取締役研究開発本部長平成 24 年 6 月当社代表取締役副社長兼研究開発本部長平成 26 年 6 月当社代表取締役副社長平成 27 年 6 月当社代表取締役副社長執行役員 ( 現 ) 昭和 57 年 4 月当社入社平成 13 年 12 月当社鋼材事業部知多工場副工場長平成 15 年 6 月当社鋼材事業部知多工場技術部長平成 21 年 6 月当社取締役高合金事業部長平成 22 年 6 月当社取締役調達本部長新貝元昭和 32 年 12 月 12 日生平成 24 年 4 月当社取締役機能材料製品本部長平成 24 年 6 月当社常務取締役機能材料製品本部長平成 25 年 6 月当社常務取締役平成 26 年 6 月当社代表取締役副社長平成 27 年 6 月当社代表取締役副社長執行役員 ( 現 ) 昭和 55 年 4 月当社入社平成 14 年 7 月当社鋼材事業部販売第一部長平成 21 年 6 月当社取締役経営企画部長平成 24 年 4 月当社取締役平成 24 年 6 月当社常務取締役東京本社長石黒武昭和 32 年 1 月 15 日生平成 25 年 6 月当社常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線事業部長平成 26 年 6 月当社代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製品本部長平成 27 年 6 月当社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長 ( 現 ) 昭和 52 年 4 月株式会社日本興業銀行入行平成 15 年 5 月同行企業調査部部長平成 18 年 6 月当社取締役関連事業部長宮嶋晃昭和 29 年 12 月 18 日生平成 20 年 6 月当社取締役大阪支店長平成 21 年 6 月当社取締役平成 22 年 6 月当社常務取締役平成 27 年 6 月当社取締役常務執行役員 ( 現 ) 昭和 53 年 4 月新日本製鐵株式會社入社平成 13 年 4 月同社名古屋製鐵所薄板工場長平成 19 年 4 月同社執行役員広畑製鐵所長板摺康宏昭和 28 年 6 月 22 日生平成 21 年 6 月当社取締役知多工場長平成 22 年 6 月当社常務取締役平成 27 年 6 月当社取締役常務執行役員 ( 現 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )1 46 ( 注 )1 26 ( 注 )1 33 ( 注 )1 38 ( 注 )1 27 ( 注 )

39 役名職名氏名生年月日略歴任期 昭和 56 年 4 月当社入社 平成 15 年 11 月当社鋼材事業部星崎工場副工場長平成 18 年 6 月当社鋼材事業部星崎工場長 取締役常務執行役員 西村 平成 22 年 6 月当社取締役特殊鋼事業部知多工場長司昭和 32 年 10 月 6 日生平成 24 年 4 月当社取締役特殊鋼製品本部知多工場長 平成 25 年 6 月当社取締役 平成 26 年 6 月当社常務取締役 平成 27 年 6 月当社取締役常務執行役員 ( 現 ) 昭和 56 年 4 月新日本製鐵株式會社入社 平成 15 年 4 月同社業務プロセス改革推進部部長 平成 21 年 4 月同社執行役員大分製鐵所長 平成 23 年 4 月同社執行役員君津製鐵所長 平成 24 年 10 月新日鐵住金株式会社執行役員君津製 鐵所長 取締役 藤野伸司昭和 30 年 7 月 29 日生平成 25 年 4 月同社常務執行役員君津製鐵所長 平成 26 年 4 月同社常務執行役員 平成 26 年 6 月同社常務取締役 平成 26 年 11 月同社常務取締役名古屋製鐵所長 平成 27 年 6 月同社常務執行役員名古屋製鐵所長 ( 現 ) 平成 27 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 昭和 46 年 4 月日本陶器株式会社 ( 現株式会社ノリ タケカンパニーリミテド ) 入社 平成 11 年 5 月同社財務部長 平成 12 年 6 月同社取締役財務部長 平成 16 年 4 月同社常務取締役 平成 16 年 6 月同社常務取締役 Noritake Co.,Inc. 取締役 種村 ( 米国 ) 取締役社長均昭和 23 年 3 月 27 日生平成 18 年 4 月同社専務取締役 Noritake Co.,Inc. ( 米国 ) 取締役社長 平成 19 年 6 月同社取締役副社長 平成 20 年 4 月同社代表取締役副社長 平成 20 年 6 月同社代表取締役社長 平成 25 年 6 月同社代表取締役会長 ( 現 ) 平成 27 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 昭和 50 年 4 月当社入社 常勤監査役 古池俊典昭和 27 年 3 月 6 日生平成 14 年 7 月当社経理部長 平成 23 年 6 月当社常勤監査役 ( 現 ) 昭和 53 年 4 月株式会社東海銀行入行 平成 17 年 5 月株式会社 UFJ 銀行執行役員名古屋 駅前法人営業部長兼名古屋駅前支店 長 平成 17 年 10 月株式会社三菱 UFJフィナンシャ ル グループ執行役員 常勤監査役 徳岡重信昭和 30 年 9 月 17 日生平成 18 年 1 月株式会社三菱東京 UFJ 銀行執行役 員 平成 21 年 5 月同行常務執行役員 平成 22 年 5 月三菱 UFJモルガン スタンレー証 券株式会社常務執行役員 平成 24 年 6 月同社専務執行役員 平成 25 年 6 月当社常勤監査役 ( 現 ) 昭和 39 年 3 月明治生命保険相互会社入社 平成 3 年 7 月同社取締役企画部長 監査役 平成 7 年 4 月同社常務取締役福岡本部長小澤祐吉昭和 16 年 7 月 27 日生平成 11 年 4 月同社専務取締役 平成 15 年 4 月同社代表取締役副社長 平成 21 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )1 16 ( 注 )1 - ( 注 )1 - ( 注 )2 20 ( 注 )2 3 ( 注 )2 - 計

40 ( 注 ) 1 平成 27 年 6 月 26 日選任後 1 年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります 2 平成 27 年 6 月 26 日選任後 4 年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります 3 取締役藤野伸司および種村均は 社外取締役であります 4 常勤監査役徳岡重信および監査役小澤祐吉は 社外監査役であります 5 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え 会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 1 名を選出しております 補欠監査役の略歴は以下のとおりであります ( 氏名 ) ( 生年月日 ) ( 略歴 ) 任期 ( 所有株式数 ) 昭和 42 年 4 月 名古屋弁護士会登録 佐治法律 事務所入所 服部 豊 昭和 15 年 10 月 19 日生 昭和 46 年 12 月 服部豊法律事務所設立 ( 注 )1 - 昭和 63 年 4 月 名古屋弁護士会副会長 平成 17 年 6 月 当社補欠監査役 ( 現 ) ( 注 ) 1 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は 当該就任時から退任した 監査役の任期の満了時までであります 2 服部豊は 社外監査役の条件を満たしております ( 執行役員の状況 ) 当社では 戦略策定 経営監督機能 と 業務執行 の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております 執行役員は22 名で構成されており 取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります 役名職名氏名略歴 常務執行役員 高橋 元 常務執行役員 立花一人 常務執行役員 辻本 敏 常務執行役員 志村 進 常務執行役員成瀬真司 執行役員松淵周司執行役員武藤大 昭和 55 年 4 月当社入社平成 14 年 4 月当社素形材事業部渋川工場副工場長平成 16 年 6 月当社素形材事業部渋川工場長平成 21 年 6 月当社取締役素形材事業部長平成 24 年 4 月当社取締役鍛造製品本部長平成 24 年 6 月当社常務取締役鍛造製品本部長平成 27 年 6 月当社常務執行役員 ( 現 ) 昭和 56 年 4 月当社入社平成 15 年 4 月当社鋼材事業部ステンレス鋼販売部長平成 23 年 6 月当社取締役大阪支店長兼ステンレス 工具鋼事業部長平成 24 年 4 月当社取締役大阪支店長兼特殊鋼製品本部副本部長平成 25 年 6 月当社常務取締役機能材料製品本部長平成 27 年 6 月当社常務執行役員 ( 現 ) 昭和 57 年 4 月当社入社平成 16 年 4 月当社鋼材事業部知多工場副工場長平成 17 年 7 月当社鋼材事業部知多工場技術部長平成 23 年 6 月当社取締役海外事業部長平成 26 年 6 月当社常務取締役研究開発本部長平成 27 年 6 月当社常務執行役員 ( 現 ) 昭和 56 年 4 月当社入社平成 18 年 4 月当社機械事業部環境設備部長平成 24 年 6 月当社取締役機械事業部長平成 27 年 6 月当社常務執行役員 ( 現 ) 昭和 57 年 4 月当社入社平成 18 年 6 月当社鋼材事業部鋼材営業部長平成 24 年 6 月当社取締役経営企画部長平成 27 年 6 月当社常務執行役員 ( 現 ) 昭和 59 年 4 月当社入社平成 19 年 4 月当社環境エネルギー部長平成 24 年 6 月当社取締役鍛造製品本部マテリアルソリューション部長平成 25 年 6 月当社取締役鍛造製品本部鍛鋼品事業部長平成 27 年 6 月当社執行役員 ( 現 ) 昭和 57 年 4 月当社入社平成 15 年 11 月当社鋼製品事業部鋼製品販売部長平成 24 年 6 月当社取締役特殊鋼製品本部事業総括部長平成 26 年 6 月当社取締役平成 27 年 6 月当社執行役員 ( 現 )

41 役名職名氏名略歴 昭和 57 年 4 月当社入社 平成 17 年 5 月当社鋼材事業部知多工場副工場長 執行役員 平林一彦 平成 20 年 6 月当社総務部長平成 25 年 6 月当社取締役特殊鋼製品本部工具鋼事業部長平成 26 年 4 月当社取締役平成 27 年 6 月当社執行役員 ( 現 ) 昭和 59 年 4 月当社入社 執行役員 経営企画部長 天野 肇 平成 18 年 3 月当社鋼材事業部知多工場副工場長平成 19 年 6 月当社鋼材事業部知多工場技術部長平成 25 年 6 月当社取締役特殊鋼製品本部知多工場長 平成 27 年 6 月当社執行役員経営企画部長 ( 現 ) 昭和 57 年 4 月当社入社 執行役員 関連事業部長 森 義昭 平成 17 年 7 月当社鋼材事業部知多工場副工場長平成 21 年 5 月当社技術部長平成 26 年 6 月当社取締役関連事業部長 平成 27 年 6 月当社執行役員関連事業部長 ( 現 ) 昭和 58 年 4 月当社入社 執行役員 生産技術部長 吉永祐孝 平成 16 年 9 月当社星崎工場副工場長平成 19 年 10 月当社高合金事業部高合金技術部長平成 26 年 6 月当社取締役機能材料製品本部ステンレス 高合金事業部長 平成 27 年 6 月当社執行役員生産技術部長 ( 現 ) 執行役員 自動車ビジネスユニット長 秦野敦臣 昭和 58 年 4 月当社入社平成 16 年 6 月当社鋼材事業部技術サービス部長平成 26 年 6 月当社取締役特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部長平成 27 年 6 月当社執行役員自動車ビジネスユニット長 ( 現 ) 執行役員 鍛鋼品ビジネスユニット長 神谷祐司 昭和 57 年 4 月当社入社平成 18 年 7 月当社素形材事業部素形材営業部長平成 27 年 6 月当社執行役員鍛鋼品ビジネスユニット長 ( 現 ) 執行役員執行役員 技術開発研究所長 ステンレス 軸受産機ビジネスユニット長兼大阪支店長 羽生田智紀関公彦 昭和 61 年 4 月当社入社平成 21 年 5 月当社新分野事業部ソーラー部長平成 27 年 6 月当社執行役員技術開発研究所長 ( 現 ) 昭和 59 年 4 月当社入社平成 20 年 6 月当社鋼材事業部知多工場副工場長平成 21 年 6 月当社特殊鋼事業部自動車営業部長平成 27 年 6 月当社執行役員ステンレス 軸受産機ビジネスユニット長兼大阪支店長 ( 現 )

42 6 コーポレート ガバナンスの状況等 (1) コーポレート ガバナンスの状況 1 コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方当社では 変化の激しい経営環境に対応すべく コーポレート ガバナンスを経営の最重要課題のひとつと認識し 経営の効率化 意思決定の適正化 迅速化および経営の透明性の確保に向けた取組みを行っております また 社会に貢献する企業としての責任を明確にするために リスクマネジメント委員会 を設置するとともに 大同特殊鋼企業倫理憲章 を制定し 社会に開かれた企業としての基盤の整備に努めております なお 財務報告の信頼性を確保するために 内部統制委員会 を設置しております これらの詳細は3 リスク管理体制の整備の状況 に記載のとおりです 2 会社の機関の内容および現在の体制を選択している理由ならびに内部統制システムの整備の状況イ. 会社の機関の内容および現在の体制を選択している理由当社は 監査役会設置会社制度を採用しております 平成 27 年 6 月 26 日開催の第 91 期定時株主総会において定款に定める取締役の定数 (30 名以内 ) を変更し 15 名以内の取締役 取締役会 4 名以内の監査役 監査役会および会計監査人を置く旨を定めました この定款変更に基づき 当社は 取締役の数を21 名から9 名に減少させるとともに 平成 27 年 6 月 26 日開催の第 91 期定時株主総会終了後の取締役会において 戦略策定 経営監督機能 と 業務執行 の責任区分を明確にする目的で執行役員制を導入いたしました また 当社では 従来 1 名であった社外取締役を第 91 期定時株主総会において2 名選任し 取締役会の監督機能強化を図っております 当社は 社外取締役 2 名を含む取締役会および社外監査役 2 名を含む監査役が業務執行を監査 監督する体制を採用することにより コーポレート ガバナンスの充実を図り 意思決定の適正化 迅速化と経営の透明性 公正性を確保しております 平成 27 年 6 月 26 日現在 ロ. 内部統制システムの整備の状況当社では コンプライアンス 環境管理 安全管理 品質保証などの各統括部門において 内部統制を行うと同時に 代表取締役社長が直轄する内部監査部門において それらの各統括部門の内部統制が 法順守性を伴いながら有効かつ効率的に機能しているかを 常時モニタリングしております また 内部監査部門は 内部統制システムの充実をより確実なものにするために 監査役および会計監査人との連携を取りながら監査を行い また その結果を 随時経営マネジメントに報告しております グループ全体に関しては 親会社内部監査部門がグループ各社に定期的に往査して 内部統制状況等を確認する巡回監査を実施しています また それに加え グループ各社を対象にした グループ監査研究会 を開催し 各社間で監査事例の交換 各社の監査実施責任者の監査技術の研鑚などに努めております

43 また 財務報告に係る内部統制の整備 運用状況評価との双方向的な運営を図り モニタリングの実効性向 上に努めております 3 リスク管理体制の整備の状況当社では リスクマネジメントおよびコンプライアンス重視の経営を実践しております 具体的には リスクマネジメントに関する基本的な事項を リスクマネジメント規程 にて定めているほか 当社グループにおいて近い将来に発生が予想されるリスクおよび潜在的リスクのマネジメントについて審議する機関として リスクマネジメント委員会 を設置しております リスクマネジメントおよびコンプライアンスの全社統括責任者としてリスクマネジメント コンプライアンス担当役員を選定しております また コンプライアンスの相談 通報窓口として リスクマネジメント コンプライアンス担当役員 担当部門および社外の弁護士へのホットラインを設置しております さらに 大同特殊鋼企業倫理憲章 および 大同特殊鋼の行動基準 を制定し 全従業員およびグループ各社に周知徹底しております 併せて 重大事故が発生した場合に備え 関係者のいち早い情報の共有化 スピーディーでかつスムーズな対応処置 および 企業活動への影響の最小化を目的として 重大事故発生時の緊急対応体制規程 を定め 全従業員およびグループ各社に周知しております なお 財務報告の信頼性を確保するため 金融商品取引法に対応した当社およびグループ会社における体制の整備と運用に関する基本的な事項を 内部統制規程 にて定め 内部統制委員会 を設置しております 今後も当社グループ全体としてのリスク管理体制の強化に努めてまいります 4 内部監査および監査役監査イ. 監査の組織当社の内部監査および監査役監査の状況は次のとおりであります 区分組織名人員監査の手続及び相互連携 実地監査 子会社への巡回監査 監査役への報告と意 内部監査 監査部 6 名 見交換 取締役への報告 会計監査人 内部統制部門 との意見交換 監査役監査 監査役会 3 名 主要会議への出席 往査 会計監査人 監査部 内部統制部門からの報告と意見交換 ロ. 会計監査の状況 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は水上圭祐 今泉誠の2 名であり 有限責任監査法人トーマツに 所属しております また 当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士 8 名 その他 8 名であります 5 社外取締役および社外監査役イ. 社外取締役および社外監査役の機能 役割社外取締役および社外監査役については 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため 客観的な視点で 議案 審議等につき適宜質問 助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております ロ. 選任状況についての考え方社外取締役である藤野伸司氏は 鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており 当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております 社外取締役である種村均氏は 経営者としての幅広い見識を有しており 当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております 社外監査役である徳岡重信氏および小澤祐吉氏は 金融機関の役員を経験され 経営に関し幅広い見識 知見を有しており 当社の経営に対し 適切な監査をしていただけるものと判断しております

44 ハ. 人的関係 資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要社外取締役である藤野伸司氏は 新日鐵住金株式会社の常務執行役員でありますが 同社との取引額は僅少であります 社外取締役である種村均氏は 株式会社ノリタケカンパニーリミテドの代表取締役でありますが 同社との取引額は僅少であります 社外監査役である徳岡重信氏は 株式会社三菱東京 UFJ 銀行および三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社に在籍しておりましたが 株式会社三菱東京 UFJ 銀行からの借入金は当社全借入金の1 割程度であり 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社との取引額は僅少であります 社外監査役である小澤祐吉氏は 明治安田生命保険相互会社に在籍しておりましたが 同社からの借入金は当社全借入金の1 割程度であります ニ. 独立性に関する基準または方針の内容当社は 独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております ホ. 社外取締役および社外監査役による監督 監査と内部監査 監査役監査 会計監査との相互連携や内部統制の部門との関係区分監督 監査および相互連携 関係 社外取締役 社外監査役 取締役会等における取締役の監督内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議 主要会議への出席 往査会計監査人 監査部 内部統制部門からの報告と意見交換 6 役員報酬イ. 会社役員の報酬等の総額等 区 分 支給人員 ( 名 ) 基本報酬の額 賞与の額 報酬等の総額 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査役 ( 社外監査役を除く ) 社外役員 ( 注 ) 1. 株主総会の決議に基づく取締役の報酬限度額は月額 61 百万円であります ( 平成 20 年 6 月 27 日開催の第 84 期定時株主総会決議 ) ( なお 平成 27 年 6 月 26 日開催の第 91 期定時株主総会において 取締役の員数の上限の減員等諸般の事情を勘案し取締役報酬限度額が月額 41 百万円に改定されております ) 2. 株主総会の決議に基づく監査役の報酬限度額は月額 8 百万円であります ( 平成 20 年 6 月 27 日開催の第 84 期定時株主総会決議 ) 3. 上記の支給人員には 平成 26 年 6 月 25 日をもって退任した取締役 1 名および平成 26 年 6 月 27 日開催の第 90 期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役 1 名を含んでおります 4. ストックオプションは付与しておりません 5. 退職慰労金は 平成 20 年 6 月 27 日開催の第 84 期定時株主総会 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件 の決議に基づき 当該総会の終結の時までの在任期間に対応する額を各取締役および各監査役の退任時に支払う予定であります ロ. 個別役員の連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が1 億円以上である者が存在しないため 記載しておりません ハ. 報酬等の額またはその算定方法の決定方針経営成績を基に 他社水準ならびに人事院資料等を参考にしながら決定しております 7 株式の保有状況イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 銘柄数貸借対照表計上額の合計額 106 銘柄 67,052 百万円

45 ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分 銘柄 株式数 貸借対照表計上額及び保有目的 ( 前事業年度 ) 特定投資株式 銘柄 株式数 ( 株 ) 貸借対照表計上額 本田技研工業 3,580,600 13,011 保有目的 特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため デンソー 2,238,400 11,075 日立金属 3,572,000 5,247 スズキ 1,612,400 4,343 日本精工 2,597,000 2,758 みずほフィナンシャルグループ 7,467,170 1,523 住友金属鉱山 1,093,000 1,416 神戸製鋼所 9,760,000 1,337 取引金融機関との関係維持 強化のため仕入先との継続的取引関係の維持 強化特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため 不二越 1,928,000 1,311 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 2,057,300 1,166 TYK 5,225,140 1,149 NTN 3,256,000 1,142 日野自動車 745,000 1,140 取引金融機関との関係維持 強化のため仕入先との継続的取引関係の維持 強化特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため自動車 産業機械事業等における継続的取引関係の維持 強化のため 三菱重工業 1,671, トヨタ自動車 167, 東海旅客鉄道 73, 岡谷鋼機 599, 特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため 新日鐵住金 2,240, ユニバンス 1,900, 東邦ガス 910, 日本電産 79, 日機装 324, 仕入先との継続的取引関係の維持 強化機能材料 磁性材料事業等における継続的取引関係の維持 強化のため自動車 産業機械事業等における継続的取引関係の維持 強化のため ジェイテクト 238, リケン 724, 日本電気 952, 機能材料 磁性材料事業等における継続的取引関係の維持 強化のため仕入先との継続的取引関係の維持 強化のため

46 みなし保有株式 銘柄 株式数 ( 株 ) 貸借対照表計上額 日本発条 30,892,000 29,563 保有目的 退職給付信託として保有し 議決権の指図を有しております 新日鐵住金 12,760,000 3,598 本田技研工業 690,000 2,507 三菱 UFJフィナンシャル グループ みずほフィナンシャルグループ 914, ,488, ( 注 ) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で 特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません

47 ( 当事業年度 ) 特定投資株式 銘柄 株式数 ( 株 ) 貸借対照表計上額 本田技研工業 3,580,600 13,975 保有目的 特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため デンソー 2,238,400 12,273 スズキ 1,612,400 5,824 日本精工 2,597,000 4,565 日立金属 1,786,000 3,295 神戸製鋼所 9,760,000 2,166 NTN 3,256,000 2,074 住友金属鉱山 1,093,000 1,922 東海旅客鉄道 73,200 1,591 みずほフィナンシャルグループ 三菱 UFJフィナンシャル グループ 7,467,170 1,576 仕入先との継続的取引関係の維持 強化自動車 産業機械事業等における継続的取引関係の維持 強化のため取引金融機関との関係維持 強化のため 2,057,300 1,530 トヨタ自動車 167,400 1,403 自動車 産業機械事業等における継続的取引関係の維持 強化のため 日野自動車 745,000 1,277 不二越 1,928,000 1,268 日本電産 158,552 1,266 TYK 5,225,140 1,133 三菱重工業 1,671,000 1,106 岡谷鋼機 119, Sunflag Iron And Steel Co. Ltd., 新日鐵住金 2,240, 東邦ガス 910, ユニバンス 1,900, ジェイテクト 238, 特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため機能材料 磁性材料事業等における継続的取引関係の維持 強化のため仕入先との継続的取引関係の維持 強化自動車 産業機械事業等における継続的取引関係の維持 強化のため特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため 18,021, インド市場における戦略的パートナーとして提携 協業関係の強化特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため仕入先との継続的取引関係の維持 強化特殊鋼鋼材事業等における継続的取引関係の維持 強化のため自動車 産業機械事業等における継続的取引関係の維持 強化のため

48 みなし保有株式 銘柄 株式数 ( 株 ) 貸借対照表計上額 日本発条 30,892,000 38,707 保有目的 退職給付信託として保有し 議決権の指図を有しております 新日鐵住金 12,760,000 3,859 本田技研工業 690,000 2,693 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 914, 日本精工 351, NTN 850, ジェイテクト 238, ( 注 ) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で 特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません 8 社外取締役および社外監査役との責任限定契約当社は定款の定めに基づき 取締役藤野伸司 取締役種村均 監査役徳岡重信 監査役小澤祐吉の4 氏と当社の間で それぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について 法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております 9 取締役の定数 当社は 取締役 15 名以内を置く旨を定款で定めております 10 取締役の選任取締役は 株主総会においてこれを選任いたします 選任については 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております また 取締役の選任については 累積投票によらない旨を定款で定めております 11 取締役会で決議することができる株主総会決議事項イ. 自己株式の取得当社は 機動的な資本政策を遂行するため 会社法第 165 条第 2 項の規定により 取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております ロ. 取締役および監査役の責任免除当社は 取締役および監査役の経営判断の萎縮防止等を勘案し 会社法第 426 条第 1 項の規定により 任務を怠ったことによる取締役および監査役の損害賠償責任を 法令の限度において 取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております ハ. 中間配当当社は 株主への機動的な利益還元を可能とするため 会社法第 454 条第 5 項の規定により 取締役会の決議によって 毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております ニ. 取締役会決議による剰余金の配当等を可能にする定款の定め当社は 機動性を確保する観点等から 剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項を 取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております 12 株主総会の特別決議要件当社は 会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の特別決議については 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し その議決権の3 分の2 以上をもって行う旨を定款で定めております これは 株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより 当該決議を機動的に行えるようにすることを目的とするものであります