证券代码 : 证券简称 : 天马精化编号 : 苏州天马精细化学品股份有限公司关于对南通市纳百园化工有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任苏州天马精细化学品股份有限公司 ( 以下简

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衍滕
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1 证券代码 : 证券简称 : 天马精化编号 : 苏州天马精细化学品股份有限公司关于对南通市纳百园化工有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任苏州天马精细化学品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2013 年 6 月 17 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于对南通市纳百园化工有限公司资的议案, 现将有关事项公告如下 : 一本次增资概述经中国证监会证监许可 [2013]598 号文件核准, 公司于 2013 年 5 月向 8 名特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )45,650,000 股, 价格为元 / 股, 募集资金总额为人民币 479,325, 元, 扣除发行费用人民币 13,360, 元后, 实际募集资金净额为人民币 465,964, 元以上募集资金已由致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2013 年 5 月 31 日具的致同验字 (2013) 第 320ZA0167 号苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告验证确认根据公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的关于修订 < 公司非公开发行股票预案 > 的议案, 本次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目 : 1

2 序号项目项目投资总额募集资金拟投 ( 万元 ) 入金额 ( 万元 ) 实施主体山东天安化工股份有限 1 新建 20,000 吨 / 年 AKD 原粉项目 7, , 公司 ( 以下简称天安化工 ) 2 改扩建 50,000 吨 / 年光气及光气化衍生产品项目 23, , 天安化工 3 新建 5,000 吨 / 年氯甲酸酯 1,000 吨 / 年氯甲基异丙基碳酸酯项目 5, , 天安化工 4 10,000 吨 / 年 AKD 原粉 3,000 吨 / 年氰乙酸甲酯 50 吨 / 年 TRP 催化剂 180 吨 / 年 DBSO 技改项目 13, , 南通市纳百园化工有限公司 ( 以下简称纳百园化工 ) 合计 50, , 因实际募集资金净额及其利息合计为人民币 466,069, 元 ( 其中实际募集资金净额为 465,964, 元, 实际募集资金净额 2013 年 5 月 31 日至 2013 年 6 月 17 日的存储利息为 105, 元 ) 与募集资金拟投入金额 468,227, 元存在差异, 根据公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的关于调整公司非公开发行股票方案的议案, 本次发行募集资金到位后, 若实际募集资金净额及其利息少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额, 不足部分 2,157, 元由公司以自有资金或通过其他融资方式解决根据公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的关于修订 < 公司非公开发行股票预案 > 的议案, 募投项目 10,000 吨 / 年 AKD 原粉 3,000 吨 / 年氰乙酸甲酯 50 吨 / 年 TRP 催化剂 180 吨 / 年 DBSO 技改项目由全资子公司南通市纳百园化工有限公司实施纳百园化工于 2012 年 9 月 17 日召开股东会, 审议通过关于股东 2

3 天马精化增资的议案该议案主要内容为 : 纳百园化工控股股东天马精化以拟在深圳证券交易所定向增发 A 股股票所筹集的资金, 对纳百园化工进行现金增资 ; 增资的价格定为每 1 元注册资本对应增资价格为 1 元公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于对南通市纳百园化工有限公司增资的议案, 同意使用募集资金 12, 万元对纳百园化工进行增资,12, 万元全部计入实收资本, 用于募投项目的建设本次增资前后纳百园化工的股权比例及注册资本变动情况如下 : 股东名称增资前注册资本占注册资本 ( 元 ) 的比例 (%) 增资后注册资本占注册资本 ( 元 ) 的比例 (%) 苏州天马精细化学品股份有限公司 40,000, % 168,896, % 本次增资不构成关联交易, 不构成重大资产重组根据公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的关于修订 < 公司非公开发行股票预案 > 的议案及公司 2012 年第七次临时股东大会作出有关决议, 授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜, 因此公司本次对纳百园化工增资事项无需另行召开股东大会审议, 公司董事会审议通过即完成相应的审批程序二增资公司基本情况 3

4 公司名称 : 南通市纳百园化工有限公司 ; 注册地址 : 如东县洋口化工园区 ; 成立时间 :2007 年 9 月 12 日 ; 注册资本 :4, 万元 ; 法定代表人 : 任海峰 ; 经营范围 : 许可经营项目 : 丙二腈甲醇盐酸乙酸溶液 [ 含量 >10%~80%] 生产及自产产品的销售一般经营项目 : 氰基乙酰胺三嗪环氰基频那酮乙酰氨基丙二酸二乙脂生产销售 ; 化工产品 ( 危险化学品除外 ) 销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 经致同会计师事务所审计, 截止 2012 年 12 月 31 日, 纳百园化工总资产 18, 万元, 总负债 13, 万元, 净资产 5, 万元 ; 实现营业收入 13, 万元, 比上年同期增长 51.02%; 净利润 1, 万元, 比上年同期增长 % 截止 2013 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ), 纳百园化工总资产 21, 万元, 总负债 15, 万元, 净资产 6, 万元 ; 实现营业收入 3, 万元, 比上年同期增长 28.84%; 净利润万元, 比上年同期增长 % 三本次增资的目的和对公司的影响根据公司 2012 年第七次临时股东大会决议, 纳百园化工为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体之一通过本次对纳百园化工增资, 能够保障募投项目资金需求, 从而扩大公司生产规模 4

5 和延伸产业链, 提升公司产品的盈利水平项目建成后将进一步强化公司在 AKD 系列造纸化学品医药中间体及其他特殊化合物领域的竞争优势, 延伸公司产业链, 进一步巩固公司的核心竞争力四增资后募集资金的管理本次增资款项到位后, 将存放于纳百园化工中国工商银行股份有限公司苏州分行开设的募集资金专用账户中, 公司将按照深交所的相关要求及公司募集资金使用管理办法的规定, 与纳百园化工专户银行及公司保荐机构华林证券有限责任公司签订募集资金四方监管协议, 严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的要求规范管理使用募集资金五备查文件公司第二届董事会第三十四次会议决议特此公告! 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一三年六月十九日 5

经中国证监会证监许可 [2013]598 号文件核准, 公司于 2013 年 5 月向 8 名特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )45,650,000 股, 价格为元 / 股, 募集资金总额为人民币 479,325, 元, 扣除发行费用人民币 13,360,498.70

经中国证监会证监许可 [2013]598 号文件核准, 公司于 2013 年 5 月向 8 名特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )45,650,000 股, 价格为元 / 股, 募集资金总额为人民币 479,325, 元, 扣除发行费用人民币 13,360,498.70 证券代码 :002453 证券简称 : 天马精化编号 :2014-053 苏州天马精细化学品股份有限公司关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任苏州天马精细化学品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2014 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了