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油颠郁
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龍電器股份有限公司 ( 在中華人民共和國注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :00921) 海外市場監管公告本公告乃海信科龍電器股份有限公司 ( 本公司 ) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條之規定作出海信科龍電器股份有限公司第十屆董事會 2018 年第一次會議決議公告已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站 : 以供參閱承董事會命海信科龍電器股份有限公司董事長湯業國中國廣東省佛山市,2018 年 8 月 29 日於本公告日期, 本公司的董事爲湯業國先生劉洪新先生林瀾先生代慧忠先生賈少謙先生及王雲利先生 ; 而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生鐘耕深先生及張世杰先生 1

2 海信科龙电器股份有限公司第十届董事会 2018 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况 ( 一 ) 会议通知的时间和方式海信科龙电器股份有限公司 ( 本公司 ) 第十届董事会于 2018 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2018 年第一次会议的通知 ( 二 ) 会议召开的时间地点和方式 1 会议于 2018 年 8 月 29 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开 2 董事出席会议情况会议应到董事 9 人, 实到 9 人 ( 三 ) 会议主持人 : 董事长汤业国 ( 四 ) 会议的召开及表决符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 会议形成以下决议 : ( 一 ) 审议及批准本公司 2018 年半年度报告全文和摘要及 2018 年中期业绩公告 ( 本公司 2018 年半年度报告全文的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网年半年度报告摘要已于同日登载在中国证券报证券时报以及巨潮资讯网 ; 2018 年中期业绩公告已于同日登载在香港联合交易所网站表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议及批准本公司 2018 年半年度财务报告 ( 未经审计 ) ( 本公司 2018 年半年度财务报告的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议及批准关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告 ( 董事长汤业国先生, 董事刘洪新先生林澜先生代慧忠先生及贾少谦先生作为关联董事回避表决本项议案, 本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 ) 表决情况 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 ( 四 ) 审议及批准关于变更公司全称的议案 ( 本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的关于拟变更公司全称与证券简称的公告, 本议案须提交本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过 ) 随着本公司发展壮大, 本公司已成为集生产冰箱家用空调中央空调洗衣机厨房电器环境电器商用冷链等产品于一体的综合电器产品制造企业, 为更好地反映本公司主营业务实际以及战略定位, 满足本公司品牌管理与品牌发展需要, 同意本公司中文全称由海信科龙电器股份有限公司变更为海信家电集团股份有限公司, 英文全称由 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 变更为 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD. 提请股东大会授权董事会代表本公司全权办理与本次公司全称变更有关的事项, 同时办理公司章程和其他所有的公司制度证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记审批或备案手续表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议及批准关于变更本公司证券简称的议案 ( 本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的关于拟变更公司全称与证券简称的公告 ) 同意本公司 A 股以及 H 股中文证券简称由海信科龙变更为海信家电, 英文证券简称由 HISENSE KELON 变更为 HISENSE H.A. ( 变更后的 H 股证券简称最终以香港联合交易所有限公司批准为准 ) 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 六 ) 审议及批准关于修改公司章程有关条款, 并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改公司章程而所需之备案变更登记及其他相关事宜的议案 ( < 公司章程 > 修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网, 本议案须提交本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过 ) 因本公司拟变更公司全称, 同意对公司章程中涉及公司名称的条款进行同步修订, 具体如下 : 同意将公司章程第 1.2 条的注册中文名称修改为 : 海信家电集团股份有限公司, 公司英文名称修改为 :HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.; 同意将公司章程第 25.3 条的公司释义修改为 : 公司指本公司, 即海信家 3

4 电集团股份有限公司表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见, 请详见附件三备查文件 ( 一 ) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2018 年第一次会议决议 ( 二 ) 独立董事意见特此公告海信科龙电器股份有限公司董事会 2018 年 8 月 29 日附件 : 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事对第十届董事会 2018 年第一次会议相关事项的独立意见根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引以及公司章程的有关规定, 作为海信科龙电器股份有限公司 ( 公司 ) 的独立非执行董事, 在审阅相关文件后, 我们本着认真负责的精神, 对公司第十届董事会 2018 年第一次会议相关事项发表如下意见 : 一对公司 2018 年半年度报告有关事项的独立意见 ( 一 ) 关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发号 ) 的有关规定, 我们本着实事求是和勤勉尽职的态度, 对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验, 现将有关情况说明如下 : 1 报告期内, 公司不存在控股股东实际控制人及其附属企业非经营性资金占用的情况 ; 公司同控股股东实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易, 按照关联交易协议规定的账期结算, 交易金额未超出协议规定的上限 ; 2 报告期内, 公司不存在对控股子公司担保事项的情况此外, 我们并未发现其 4

5 他对外担保情况及为股东股东的控股子公司股东的附属企业公司持股 50% 以下的其他关联方非法人单位或个人提供担保的情况 ( 二 ) 对公司开展套期保值业务的专项意见公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险公司制定了远期外汇资金交易业务内部控制制度, 通过加强内部控制, 提升公司外汇风险管理能力, 采取的针对性风险控制措施可行二对公司变更公司全称的独立意见公司本次拟变更公司全称, 有利于公司更好地体现公司主营业务实际和战略定位, 以及有利于发挥品牌协同效应, 进一步提升公司影响力, 变更后的公司全称与公司主营业务更加匹配, 符合公司实际情况, 不存在利用变更名称影响股价误导投资者的情形公司本次拟变更公司全称, 审议及表决程序符合有关法律法规以及公司章程的有关规定, 符合公司的整体利益, 不存在损害公司和中小股东利益的情形, 我们同意本次变更公司全称事项独立非执行董事 : 马金泉钟耕深张世杰 2018 年 8 月 29 日 5

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

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