证券代码 : 证券简称 : 诚邦股份公告编号 : 诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况诚邦生

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飞云
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 诚邦股份公告编号 : 诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况诚邦生态环境股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 29 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料, 并于 2019 年 4 月 1 日下午 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行, 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式会议由董事长方利强先生召集并主持, 本次董事会会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议本次董事会参与表决人数及召集召开程序符合公司法和公司章程的有关规定, 合法有效二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案公司子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司 ( 以下简称东方诚创 ) 与兴业银行股份有限公司临汾分行 ( 以下简称兴业银行临汾分行 ) 签署项目融资借款合同兴业银行临汾分行可向东方诚创提供项目融资贷款, 借款金额为人民币 25,000 万元, 借款期限为 11 年根据兴业银行临汾分行的业务要求, 需要东方诚创股东诚邦股份以持有的东方诚创 9.9% 股权, 股东杭州联创纵诚资产管理有限公司以持有的东方诚创 90% 股权做为本次借款的质押标的并要求公司公司控股股东方利强先生控股股东配偶李敏女士均对该笔贷款提供担保, 保证方式均为连带责任保证, 保证期间均为主债务履行期限届满之日起两年

2 就此, 拟同意公司与东方诚创签署保证合同, 由公司为参股子公司东方诚创的前述银行贷款事宜提供保证担保同时, 授权董事长签署相关协议此次担保是为满足东方诚创经营过程资金需要被担保方为公司参股子公司, 公司可以及时掌控东方诚创的资信状况, 对其担保的风险可控, 且不存在资源转移或利益输送情况, 不会损害上市公司及公司股东的利益独立董事对上述议案发表同意的独立意见该议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于预计向子公司提供担保额度的议案因公司业务发展需要, 现拟就担保额度相关事宜, 提请授权 1 关于预计向全资子公司提供担保额度公司全资子公司因经营需要, 预计将向银行及非银金融机构申请授信, 公司拟同意为全资子公司提供总额不超过 10 亿元人民币的授信担保上述事项经股东大会审议通过后, 授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止 2 关于预计向控股子公司提供担保额度公司控股子公司因经营需要, 预计将向银行及非银金融机构申请授信, 公司拟同意为控股子公司提供总额不超过 20 亿元人民币的授信担保上述事项经股东大会审议通过后, 授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止 3 关于预计向参股 PPP 项目公司提供担保额度公司参股 PPP 项目公司因经营需要, 预计将向银行及非银金融机构申请授信, 公司拟同意为参股 PPP 项目公司提供总额不超过 20 亿元人民币的授信担保上述事项经股东大会审议通过后, 授权公司董事会在上述额度内办理为参股的 PPP 项目公司提供担保的具体事宜授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止该议案尚需提交公司股东大会审议

3 独立董事对上述议案发表同意的独立意见表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过关于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案由于公司董事沈渊博先生递交辞函, 申请公司战略委员会委员的职务为保障公司战略委员会正常履行职责, 现根据诚邦生态环境股份有限公司章程和诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则规定, 经各位董事提名, 决定补选张兴桥先生为公司战略委员会委员, 任期三年, 与本届董事会董事任期一致表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过关于补选诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案由于公司董事方强先生递交辞函, 申请公司审计委员会委员的职务为保障公司审计委员会正常履行职责, 现根据诚邦生态环境股份有限公司章程和诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则规定, 经各位董事提名, 决定补选胡先伟先生为公司审计委员会委员, 任期三年, 与本届董事会董事任期一致表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案根据公司战略发展规划及经营发展需要, 为使公司经营范围与实际业务及战略发展规划相匹配符合公司实际经营情况及满足未来发展定位, 拟变更公司经营范围并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商登记等相关事宜具体变更内容如下表所示变更项目变更前变更后经营范围环境治理工程土壤修复工程水污染治理工程大气污染治理工程地质灾害治理工程固体废物治理工程的设计施工运营管理, 园林绿化工程市政工程园林古建筑工程房屋建筑工程土石方工程水利水电工环境治理工程土壤修复工程水污染治理工程大气污染治理工程地质灾害治理工程固体废物治理工程的设计施工运营管理, 园林绿化工程市政工程园林古建筑工程房屋建筑工程土石方工程

4 程公路工程建筑智能化工程水利水电工程公路工程建照明工程的施工及运营管理, 城乡规划设计, 旅游信息咨询, 旅游项目开发, 景区管理服务, 旅游服务 ( 不含旅行社 ), 文化创意策划, 花木种植销售, 园林机械建筑材料初级食用农产品的销售 ; 实业投资 ( 以公司登记机关核定的经营范围为准 ) 筑智能化工程照明工程的施工养护及运营管理, 城乡规划设计, 旅游信息咨询, 旅游项目开发, 景区管理服务, 旅游服务 ( 不含旅行社 ), 文化创意策划, 花木种植销售, 园林机械建筑材料初级食用农产品的销售 ; 实业投资 ( 以公司登记机关核定的经营范围为准 ) 该议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 六 ) 审议通过关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案因公司修改经营范围, 以及公司治理等需要, 根据中国证券监督管理委员会公告 [2016]23 号上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 的有关内容, 对诚邦生态环境股份有限公司公司章程 ( 含章程修正案 ) 的条款进行修改具体内容详见公司在上海证券交易所 ( 上的公告该议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 审议通过关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案根据公司法及公司章程的规定, 董事会决定于 2019 年 4 月 17 日召集公司 2019 年第二次临时股东大会拟发布的会议通知授权委托书, 详见公司的在上海证券交易所 ( 上的公告表决结果 : 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告

5 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2019 年 4 月 3 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004