发关于提升新能源汽车充电保障能力行动计划的通知, 明确提出力争用 3 年时间大幅提升充电技术水平, 全面优化充电设施布局, 强化充电设施供电保障, 着力提升充电互联互通水平, 持续加大政策支持力度, 引导地方财政补贴从补购置转向补运营充电网作为一个引领世界的新业态, 它对上连接着配电网, 和电

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壁童
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 特锐德子公司特来电拟实施股权激励计划, 激励对象主要为特来电核心骨干人员, 本计划实施后占特来电总股本的 5% 2 本次股权激励锁定期为 5 年, 业绩考核条件为 2019 年 ~2023 年特来电云平台累计充电量达到亿度预计 2019 年 ~2023 年充电量分别达到 22.5 亿度 45 亿度 90 亿度 150 亿度 240 亿度 ; 年增长率分别为 100% 100% 100% 67% 60% 以上数据是公司内部预测作为对激励对象考核指标要求, 不作为公司业绩承诺敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险一股权激励计划暨关联交易概述 ( 一 ) 背景概述基于对公司战略及充电业务发展前景的认可, 为充分调动公司经营管理层及核心员工的积极性, 稳定和吸引人才, 使其与公司共同成长, 实现利益共享和风险共担, 完善公司的激励制度, 提高公司竞争力, 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称公司或特锐德 ) 子公司特来电新能源有限公司 ( 以下简称特来电 ) 拟实施股权激励计划 ( 以下简称激励计划 ) 新能源汽车行业作为我国的战略性新兴产业, 对于调整我国能源结构改善环境污染问题至关重要, 而充电基础设施建设作为新能源汽车发展的重要前提与保障, 将迎来更大的发展空间根据我国公安部数据统计, 截止到 2018 年底, 我国新能源汽车保有量为 261 万辆, 同时根据中国充电联盟统计, 截止到 2018 年底, 我国充电桩保有量为 77.7 万根, 车桩比约为 3.4:1, 充电桩数量还远不能满足新能源汽车的发展需求我国政府对充电基础设施行业的发展高度重视,2018 年 11 月 19 日, 国家发展和改革委员会国家能源局工业和信息化部和财政部联合下 1 / 7

2 发关于提升新能源汽车充电保障能力行动计划的通知, 明确提出力争用 3 年时间大幅提升充电技术水平, 全面优化充电设施布局, 强化充电设施供电保障, 着力提升充电互联互通水平, 持续加大政策支持力度, 引导地方财政补贴从补购置转向补运营充电网作为一个引领世界的新业态, 它对上连接着配电网, 和电网间通过微调度形成智能互动, 对下和电动汽车及电池间形成安全智能充电和汽车大数据应用, 对客户通过互联网链接需求和个性体验, 是一个新能源和新交通双向融合的全新产业同时, 充电网是一个跨专业跨行业跨企业跨领域跨生态的新技术体系, 涉及技术的多学科控制的多系统问题的多维度应用的多场景, 形成了高度复杂的汽车能源人之间的技术和应用的新链接新融合特来电充电网经过 5 年研究和布局, 利用机制吸引高端人才, 打造了 10 大研发中心, 获得了 1000 多项世界领先的专利专有技术, 取得了充电网技术和产品的全新突破, 在充电网的体系搭建技术创新产品研发互联互通标准制定充电运营智能运维等方面打造出世界新高地, 支撑智能充电网新能源微网自动充电技术云平台大数据等与新能源产业深度融合的全新体系特来电经过在新能源汽车充电领域多年的耕耘, 不断通过技术和商业模式创新引领行业发展, 形成了融合智能制造充电网运营以及互联网平台增值服务为主线的生态运营模式, 目前成为国内最大的充电网运营生态公司与此同时, 特来电充电量也增长迅速,2016 年全年充电量约 1.2 亿度,2017 年全年约 4.4 亿度, 2018 年全年约 11.3 亿度,2016~2018 年度复合增长率超过 200%, 预计 2019 年全年充电量可达到 22.5 亿度目前, 公司的充电业务拓展到了至关重要的时刻, 通过制定实施特来电股权激励计划, 有利于完善特来电的长期激励机制和人才战略的实施, 从而有效保障公司发展战略的快速实施及公司的可持续发展, 实现成为中国最大汽车充电网生态运营公司的目标 ( 二 ) 审批程序本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 公司董事长于德翔先生, 董事郭永光先生, 董事陈忠强先生作为关联董事已进行回避表决, 独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见本事项尚需提交股东大会获得批准 2 / 7

3 后实施, 关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决根据深交所股票上市规则公司章程等相关规定, 本次激励对象中于德翔先生为公司实际控制人董事长, 郭永光先生陈忠强先生为公司董事高级副总裁, 因此上述人员参与子公司股权激励构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二特来电股权激励计划的主要内容 ( 一 ) 实施原则本次股权激励方案本着合法合规自愿参与风险自担激励与约束相结合的原则, 绑定管理层及核心员工与公司的长期利益, 打造命运共同体和利益共同体 ( 二 ) 激励对象的范围本次激励计划的激励对象为公司和特来电的董事中高级管理人员核心技术人员核心业务人员等对特来电业务发展有较大贡献和影响的人员本次特来电股权激励对象总人数为 100 人 ( 三 ) 股权激励实施方式特来电本次股权激励方案拟采用由激励对象成立的持股平台对特来电增资的方式进行 1 成立持股平台本次激励对象拟共同出资设立 2 家投资平台 ( 类型为有限责任公司合伙企业或者法律法规认可的其他形式 ) 作为本次激励对象的持股平台 ( 以下简称持股平台 ) 2 持股平台以增资形式合计持有特来电 5% 的股权上述持股平台对特来电进行增资, 增资后持股平台合计持有特来电 5% 的股权, 通过这种方式激励对象间接持有特来电的股权 ( 四 ) 特来电估值和入股价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字 (2019) 第 0114 号特来电新能源有限公司拟进行股权激励项目资产评估报告, 以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日, 经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论, 特来电于评估基准日经审计后的股权全部权益价值为 46, 万元, 收益法评估后的股 3 / 7

4 东全部权益价值为 500, 万元, 增值额为 454, 万元, 增值率 % 本次特来电股权激励价格为每元注册资本价格 2.86 元 ( 五 ) 特来电股权激励数量及增资前后的股权结构 1 股权激励股权数量 : 激励对象出资金额元, 认购特来电新增 1842 万元注册资本, 特来电注册资本由万元增加至万元 2 激励股权占特来电股权比例为 5.00% 3 增资前后的股东情况 (1) 增资前股权情况序号股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例 1 青岛特锐德电气股份有限公司 31, % 2 国开发展基金有限公司 4, % 合计 -- 35, % 注 : 国开发展基金有限公司不参与特来电的日常经营管理, 未指派董事监事及高级管理人员, 公司实际拥有特来电 100% 表决权 (2) 本次增资后的股东情况序号股东名称出资额 ( 万元 ) 持股比例 1 青岛特锐德电气股份有限公司 31, % 2 国开发展基金有限公司 4, % 3 持股平台 1, % 合计 -- 36, % ( 六 ) 激励股权的分配本激励计划授予的特来电股权在各激励对象间的分配情况如下表所示 :( 以下百分比计算四舍五入, 保留两位小数 ) 序号姓名职务认购特来电新增注册资本 ( 万元 ) 占授予权益总量的比例占授予后特来电股权比例 1 于德翔董事长 % 0.81% 2 郭永光高级副总裁 % 0.39% 3 陈忠强董事高级副总裁 % 0.27% 其他激励对象 (97 人 ) % 3.52% 合计 % 5.00% ( 七 ) 本激励计划的有效期限售期和解除限售条件本激励计划的有效期 10 年, 自激励股权登记至持股平台名下之日起计算, 4 / 7

5 经公司董事会同意, 本激励计划的有效期可适当延期激励对象获授的特来电股权限售期为 60 个月, 自激励股权登记至持股平台名下之日起计算在限售期内, 持股平台持有的特来电股权不得转让, 特锐德回购的情况除外本次特来电股权激励的业绩考核条件为 :2019 年 ~2023 年特来电云平台累计充电量达到亿度上述业绩考核条件基于 2019 年 ~2023 年充电量分别达到 22.5 亿度 45 亿度 90 亿度 150 亿度 240 亿度预测, 年度增长率分别为 100% 100% 100% 67% 60%, 年复合增长率为 84% 本次股权激励股权的解除限售条件分以下几种情况 : 业绩实现比例业绩实现情况具体描述解除限售措施达到 100% 80%~100% 小于 80% 特来电 2019 年 ~2023 年累计实现的云平台充电量达到或超过业绩承诺值亿度特来电 2019 年 ~2023 年累计实现的云平台充电量超过业绩承诺值亿度的 80% 但未达到 100% 特来电 2019 年 ~2023 年累计实现的云平台充电量未达到业绩承诺值亿度的 80% 本次股权激励股权全部解除限售持股平台按特来电 2019 年 ~2023 年累计实现的云平台充电量与业绩承诺值亿度的比例解除限售, 其余持股平台未能解除限售的特来电股权由特锐德回购由特锐德回购持股平台持有的全部特来电股权上述回购价格为持股平台认购特来电股权的成本加上同期银行存款利息 ( 八 ) 本次股权激励资金来源激励对象认购获授特来电激励股权的资金来源为激励对象自筹资金, 公司承诺不为激励对象依本计划获取激励股权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 ( 九 ) 在限售期内激励对象出现离职情况的处理激励对象如在限售期内离职, 其持有的持股平台出资由公司董事长于德翔先生回购, 回购价格为该激励对象认购持股平台出资的成本加上同期银行存款利息公司董事长于德翔先生回购其他激励对象的股份为预留股份, 于德翔先生有权将回购的股权再次授予其他激励对象, 如超过本激励计划限售期仍未授予给其他激励对象的, 该部分由于德翔先生回购其他激励对象权益获得的预留股份由特 5 / 7

6 锐德在限售期后 6 个月内自持股平台回购, 回购价格为持股平台的初始成本加上银行同期存款利息 ( 十 ) 股份支付费用测算本次特来电股权激励的入股价格的评估报告估值 500, 万元 ; 激励对象按每股 2.86 元的价格入股万元, 其中 1842 万计入注册资本金万元计入资本公积本次增资完成后持股平台占特来电注册资本万元的 5.00% 若 2019 年 3 月下旬完成授予, 则对应的股份支付费用总额为 19, 万元, 每年股份支付费用如下 : 单位 : 万元年度 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年合计股份支付费用 2, , , , , , 虽然本次股权激励的实施会给特来电带来一定的股份支付费用, 但是随着特来电的快速发展, 其未来业绩的增长完全可以覆盖股份支付费用的影响, 不会影响公司净资产, 也不会影响公司现金流并且本次股权激励的考核条件除了服务年限外, 还有针对特来电业绩考核条件 :2019 年 ~2023 年特来电云平台累计充电量达到亿度, 基于 2019 年 ~2023 年充电量分别达到 22.5 亿度 45 亿度 90 亿度 150 亿度 240 亿度进行的预测 2018 年, 特来电充电量为 11.3 亿度, 且公司充电业务已实现盈亏平衡, 如果特来电未来实现了以上业绩条件从而顺利实施本次股权激励计划, 特来电的盈利情况将有较大的提升, 远高于因其带来的费用增加 ( 十一 ) 激励对象获利途径激励对象通过持有特来电股权获利的途径包括但不限于以下途径 : 特来电分红, 向战略投资者转让股权, 在合适条件下公司或子公司回购激励对象持有的股权等方式三风险提示 1 特来电根据本方案制定实施其员工股权激励方案存在被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险 ; 2 公司实施股权激励可能存在因股权激励费用而减少当期净利润的风险; 3 上述 2019~2023 年充电量的数据是公司内部预测作为对激励对象考核指 6 / 7

7 标要求, 不作为公司业绩承诺敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险四备查文件 1 第四届董事会第二次会议决议; 2 第四届监事会第二次会议决议; 3 独立董事对相关事项的事前认可意见; 4 独立董事关于相关事项的独立意见; 5 评估报告; 6 深交所要求的其他文件特此公告青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2019 年 1 月 31 日 7 / 7

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,