浙江航民股份有限公司

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蓬孝仇
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1 股票简称 : 航民股份股票代码 : 编号 : 临债券简称 :11 航民 02 债券代码 : 浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 28 日上午 9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人公司监事和高级管理人员列席了会议, 会议由董事长朱重庆先生主持会议召开符合公司法和公司章程的有关规定, 会议合法有效经与会董事认真审议, 会议以投票表决方式逐项通过了下列决议 : 1 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告 2 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 3 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司 2015 年度报告全文及摘要本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 4 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司 2015 年度财务决算报告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 5 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司 2016 年度财务预算报告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 6 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司关于

2 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案 7 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司关于 2016 年度日常关联交易的议案在审议此议案时三位关联董事回避表决, 公司三位独立董事对本议案发表了独立意见, 均表示同意具体内容详见 2016 年 3 月 1 日公告在上海证券报和上海证券交易所网站上的关于公司 2016 年度日常关联交易的公告本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 8 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司关于 2015 年度利润分配预案的议案经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 度公司实现归属于母公司所有者净利润 484,333, 元, 加上年初未分配利润 1,485,355, 元, 减去 2014 年度利润分配 133,415, 元, 扣除根据本公司章程及新会计准则规定, 对 2015 年度实现净利润按 10% 提取法定盈余公积 27,226, 元, 对子公司杭州钱江印染化工有限公司杭州澳美印染有限公司杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 9,009, 元, 实际可供股东分配的利润 1,800,038, 元根据公司长远发展战略, 兼顾股东利益,2015 年度利润分配预案为 : 以截至 2015 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元 ( 含税 ), 合计派发现金 146,121, 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润全部结转至下一年度现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.17% 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 9 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案根据有关法律规定, 公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责, 恪尽职守, 较好地完成了公司委托的审计工作经审计委员会提议, 拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2016 年度的财务和内部控制审计机构, 并由董事会按照其 2

3 工作量以及参照市场行情确定其审计报酬公司三位独立董事对本议案发表了独立意见, 均表示同意本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 10 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 内容详见上海证券交易所网站本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 11 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了董事会关于 2015 年度内部控制评价报告 ( 内容详见上海证券交易所网站 12 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了浙江航民股份有限公司 2015 年度社会责任报告 ( 内容详见上海证券交易所网站 13 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告 ( 内容详见上海证券交易所网站 14 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果, 审议通过了关于董事会换届选举的议案同意提名朱重庆先生丁兴贤先生朱建庆先生吴东明先生高天相先生陈贵樟先生蔡再生先生郑念鸿先生吕福新先生为第七届董事会董事候选人, 其中蔡再生先生郑念鸿先生吕福新先生为公司独立董事候选人公司三位独立董事对本议案发表了独立意见, 认为本次提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 相关候选人符合担任上市公司董事的条件本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议特此公告浙江航民股份有限公司董事会二一六年三月一日 3

4 附件 : 浙江航民股份有限公司第七届董事会候选人简历朱重庆 : 中国国籍, 男,1953 年 2 月出生, 中共党员, 初中文化, 高级经济师 1979 年至 1988 年, 任萧山漂染厂厂长 1989 年至 2003 年, 历任萧山市航民实业公司总经理航民村资产经营中心主任浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理 2005 年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长,1998 年至今历任浙江航民股份有限公司第一届第二届第三届第四届第五届第六届董事会董事长先后被授予浙江省劳动模范全国新长征突击手中国第二届杰出青年全国乡镇企业家全国劳动模范等荣誉称号现任浙江航民实业集团有限公司董事长, 浙江航民股份有限公司董事长丁兴贤 : 中国国籍, 男,1963 年 9 月出生, 浙江萧山人, 大专学历, 中共党员, 会计师 1991 年 12 月进入万向工作, 历任杭州万向节总厂财务部助理会计, 万向钱潮公司财务部主办会计经理助理经理等工作现任万向集团公司财务部副总经理浙江航民股份有限公司董事河北承德露露股份有限公司监事会主席朱建庆 : 中国国籍, 男,1957 年 10 月出生, 中共党员, 初中文化 1985 年至 1992 年, 任萧山钱江染织厂厂长 ;1992 年至 1993 年, 任航民织布厂厂长 ; 1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理 ;1998 年至 2005 年 10 月, 任浙江航民股份有限公司副总经理杭州澳美印染有限公司总经理 ;2005 年 10 月至今, 任浙江航民股份有限公司总经理兼杭州澳美印染有限公司总经理 ; 现任浙江航民实业集团有限公司董事浙江航民股份有限公司董事总经理, 兼杭州澳美印染有限公司总经理 4

5 吴东明 : 中国国籍, 男,1971 年 11 月出生, 中共党员, 大专文化, 高级会计师, 曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长科长, 资产科科长财务部副部长等职务 ;2007 年 9 月至今, 任杭州钢铁集团公司财务部部长 ;2011 年 12 月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师现任杭州钢铁集团公司财务部部长副总会计师, 本公司董事高天相 : 中国国籍, 男,1958 年 7 月出生, 中共党员, 大专文化, 高级经济师 1984 年至 1998 年, 历任萧山市政府办公室科长, 杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理 ;1998 年至 2002 年, 任浙江航民实业集团有限公司办公室主任总经理助理董事会秘书 1999 年至 2004 年 2 月任浙江航民股份有限公司董事会秘书 ;2004 年 2 月至 2005 年 10 月任浙江航民股份有限公司董事副总经理董事会秘书 ;2005 年 10 月起任浙江航民实业集团有限公司董事副总经理浙江航民股份有限公司董事 ;2008 年 10 月起任第一创业证券有限责任公司董事陈贵樟 : 中国国籍, 男,1973 年 7 月出生, 浙江衢州人, 中共党员, 本科学历, 工程师 1996 年 7 月进入万向, 先后在万向钱潮公司从事过机修及工艺, 万向集团公司发展部项目调研战略规划总经理助理副总经理等工作现任万向德农股份有限公司总经理浙江航民股份有限公司董事顺发恒业股份有限公司董事河北承德露露股份有限公司董事蔡再生 : 中国国籍, 男,1965 年 5 月出生, 中共党员, 东华大学教授, 博士生导师, 东华大学纺化系主任, 染整硕士点负责人兼任中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家, 中国针织工业协会专家技术委员会委员, 上海市纺织工程学会理事染整专业委员会副主任美国纺织化学师与印染师协会 (AATCC) 资深会员英国染色师学会 (SDC) 会员东华大学学报编委会委员等多年来从事纺织化学与染整工程材料表面改性技术纺织品化学整理方面的研究, 先后主持并完成科研项目累计 60 余项及多项国际合作项目, 授权国家发明专利 37 项, 获得国家技术发明二等奖 2 项省部级奖励 10 余项近几年的研究主题 5

6 包括纤维制品资源节约染整新技术高效多功能整理剂开发与配套整理技术基于纤维材料改性的多功能纺织品的设计与开发等现任本公司独立董事郑念鸿 : 中国国籍, 男,1951 年 5 月出生, 中共党员, 高级会计师高级职业经理曾于年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长 ; 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监 ;2004 年 2 月年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理兼任浙江东日股份有限公司董事长浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记 ; 年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事 ; 年 4 月任温州银行股份有限公司董事曾荣获全国建材行业劳动模范浙江省优秀创业企业家浙江省优秀会计人员著作论文曾发表在经济管理会计研究中国财政等全国期刊, 获全国优秀论文奖浙江省会计论文一等奖等现任浙江金鹰股份有限公司独立董事温州市会计学会副会长现任本公司独立董事吕福新 : 中国国籍, 男,1950 年 1 月出生, 中共党员, 经济学博士, 教授, 博士生导师曾任浙江工商大学工商管理学院院长浙江省浙商研究中心主任浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长现兼任中国企业管理研究会常务理事中国市场学会常务理事中国城市经济学会理事浙江省浙商研究会副会长, 浙江省工商联常委遂昌县政府顾问等该同志长期从事经济学市场理论企业制度和经济管理的教学研究工作, 目前主要研究企业家企业领导产权组织和企业管理以及浙商的理论和实践现任本公司独立董事 6

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019