5 提名赵吉杰女士为公司第七届董事会非独立董事; 6 提名秦立先生为公司第七届董事会非独立董事; 公司第六届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见上述第七届董事会非独立董事候选人尚需提交股东大会审议二审议关于董事会换届提名独立董事的议案公司第六届董事会任期已届满, 根据公司法及公司

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秩蔺
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 浩物股份公告编号 : 号四川浩物机电股份有限公司六届三十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏四川浩物机电股份有限公司六届三十一次董事会会议通知于 2015 年 6 月 5 日以电子邮件电话或传真方式发出, 会议于 2015 年 6 月 9 日 10:00 以通讯方式召开会议由董事长姜阳先生主持, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 占公司董事总数的 100% 监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议本次董事会会议程序符合法律法规和本公司章程的规定会议审议通过了以下议案 : 一审议关于董事会换届提名非独立董事的议案公司第六届董事会任期已届满, 根据公司法及公司章程的相关规定, 公司第六届董事会提名委员会经征询股东意见对被提名人任职资格进行审查, 提名颜广彤先生臧晶先生姚文虹女士张洪皓先生赵吉杰女士及秦立先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 ( 简历附后 ) 表决结果如下: 1 提名颜广彤先生为公司第七届董事会非独立董事; 表决结果 : 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 2 提名臧晶先生为公司第七届董事会非独立董事; 3 提名姚文虹女士为公司第七届董事会非独立董事; 4 提名张洪皓先生为公司第七届董事会非独立董事;

2 5 提名赵吉杰女士为公司第七届董事会非独立董事; 6 提名秦立先生为公司第七届董事会非独立董事; 公司第六届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见上述第七届董事会非独立董事候选人尚需提交股东大会审议二审议关于董事会换届提名独立董事的议案公司第六届董事会任期已届满, 根据公司法及公司章程的相关规定, 公司第六届董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查, 提名张彬先生周建先生杨卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人 ( 简历附后 ) 表决结果如下: 1 提名张彬先生为公司第七届董事会独立董事; 2 提名周建先生为公司第七届董事会独立董事; 3 提名杨卫先生为公司第七届董事会独立董事; 公司第六届董事会独立董事已对上述事项发表了独立意见独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见 2015 年 6 月 10 日上海证券报证券时报及巨潮资讯网( 上述独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 方能提交公司股东大会审议三审议关于续聘 2015 年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案

3 根据公司审计委员会提议, 本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度会计审计单位根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用, 年报审计费标准不超过 45 万元人民币 ( 不含开展正常审计业务发生的住宿费差旅费等 ) 表决情况 : 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票四审议关于续聘 2015 年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案根据公司审计委员会提议, 本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内控审计单位, 聘期一年根据审计业务工作量和市场平均报酬水平, 决定 2015 年度支付该所内控审计费 20 万元人民币 ( 不含开展正常审计业务发生的住宿费差旅费等 ) 表决情况 : 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票五审议关于制定 < 高管人员内部问责制度 > 的议案表决情况 : 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票高管人员内部问责制度将刊登于 2015 年 6 月 10 日巨潮资讯网 ( 六审议关于制定 < 参股公司管理办法 > 的议案表决情况 : 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票参股公司管理办法将刊登于 2015 年 6 月 10 日巨潮资讯网 ( 七审议关于提议召开二〇一四年度股东大会的议案经董事会提议, 本公司定于 2015 年 6 月 30 日 ( 星期二 )14:30 在成都峨眉雪芽大酒店 ( 地址 : 成都市二环路西二段 66 号府南新区路口 ) 召开二〇一四年度股东大会, 年度股东大会会议通知详见 2015 年 6 月 10 日上海证券报证券时报及巨潮资讯网 (

4 上述第一二三四项议案尚需提交股东大会审议备查文件 : 1 第六届董事会第三十一次会议决议; 2 独立董事发表的独立意见; 3 独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附件 : 非独立董事候选人简历独立董事候选人简历特此公告四川浩物机电股份有限公司董事会二〇一五年六月十日

5 非独立董事候选人简历 : 颜广彤先生,1972 年出生, 中共党员, 研究生, 历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计, 天津市机电设备总公司第一七经销公司财务科长, 天津市机电设备总公司财务处职员, 天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长部长总会计师, 现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司党委副书记总经理, 四川浩物机电股份有限公司副董事长与本公司及本公司控股股东实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚臧晶先生,1972 年出生, 中共党员, 研究生, 历任天津市机电设备公司第二分公司业务员, 天津经济技术开发区机电设备公司副经理, 天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理现任四川浩物机电股份有限公司第六届董事党委书记总经理与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚姚文虹女士,1972 年出生, 中共党员, 研究生, 高级会计师, 历任天津经济技术开发区机电设备公司总会计师天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师天津物产集团有限公司财务部副部长, 现任天津物产集团有限公司财务部部长四川浩物机电股份有限公司第六届董事与本公司及本公司控股股东实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚张洪皓先生,1978 年出生, 中共党员, 研究生, 历任天津物产集团有限公司企业发展部职员, 现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理与本公司及本公司控股股东实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚赵吉杰女士,1986 年出生, 中共党员, 本科学历, 经济师, 历任天津

6 市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员副部长现任四川浩物机电股份有限公司第六届董事副总经理与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚秦立先生,1980 年出生, 本科学历, 历任国信证券北京三里河路证券营业部职员营销经理高级分析师, 中信证券北京紫竹院路证券营业部招聘培训部经理高级分析师, 国都证券北京北三环中路证券营业部营销总监,2012 年 6 月 29 日至今任四川浩物机电股份有限公司第六届董事与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚独立董事候选人简历 : 张彬先生,1976 年出生,1999 年毕业于北京大学法学院, 取得法学学士学位 ;2003 年毕业于对外经济贸易大学管理学院, 取得管理学学士学位 ; 2004 年 12 月毕业于英国诺丁汉大学法学院, 取得法学硕士学位 ;2005 年加入竞天公诚律师事务所,2010 年成为合伙人 ; 现为北京市竞天公诚律师事务所律师合伙人, 四川浩物机电股份有限公司第六届董事会独立董事与本公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚周建先生,1964 年出生, 南开大学商学院教授博士生导师 1989 年毕业于东北师范大学, 取得哲学硕士学位 ;2000 年毕业于南京大学, 取得管理学博士学位 ;2000 年至 2002 年, 南开大学管理学博士后 2002 年 8 月至今, 南开大学商学院教授博士生导师, 研究领域为战略管理与公司治理与本公司及本公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚杨卫先生,1966 年出生, 中共党员, 经济学博士, 高级会计师历任

7 贵州开阳磷矿矿务局计划处主任经济师上海申银万国证券公司成都分公司投资银行部副经理深圳金田实业股份有限公司投资发展部副经理成都国利实业投资公司常务副总经理成都国贸实业股份公司副总经理四川蓝剑集团聚兴投资公司总裁助理兼聚兴投资公司总经理二滩水电开发有限责任公司总经理工作部主任兼党委办公室主任二滩水电开发有限责任公司桐子林建设管理局副局长二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师, 党委委员自 2010 年 5 月至今任国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师与本公司及本公司控股股东实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚

1 战略委员会及成员战略委员会由 7 人组成, 选举颜广彤先生臧晶先生姚文虹女士张洪皓先生赵吉杰女士秦立先生周建先生为本公司战略委员会成员, 其中由颜广彤先生担任主任委员, 任期至本公司第八届董事会届满为止 2 审计委员会及成员审计委员会由 3 人组成, 选举李建辉先生姚文虹女士张烨

1 战略委员会及成员战略委员会由 7 人组成, 选举颜广彤先生臧晶先生姚文虹女士张洪皓先生赵吉杰女士秦立先生周建先生为本公司战略委员会成员, 其中由颜广彤先生担任主任委员, 任期至本公司第八届董事会届满为止 2 审计委员会及成员审计委员会由 3 人组成, 选举李建辉先生姚文虹女士张烨证券代码 :000757 证券简称 : 浩物股份公告编号 :2018-73 号四川浩物机电股份有限公司八届一次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏四川浩物机电股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件电话或传真方式发出, 会议于 2018 年 6 月 27 日 16:30 在成都召开