公司全体独立董事认为, 公司以 2017 年度利润弥补亏损, 不进行利润分配, 符合公司实际情况, 不存在损害股东利益的情形会议同意将上述弥补亏损方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议批准了公

Size: px

Start display at page:

Download "公司全体独立董事认为, 公司以 2017 年度利润弥补亏损, 不进行利润分配, 符合公司实际情况, 不存在损害股东利益的情形会议同意将上述弥补亏损方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议批准了公"

刻书松
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2018 年 3 月 22 日, 中国铝业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第六届董事会第二十一次会议本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 7 人, 有效表决人数 9 人公司董事刘才明先生胡式海先生因其他公务未能出席本次会议, 刘才明先生已书面委托敖宏先生代为出席会议, 并按其已表示的意愿进行表决 ; 胡式海先生已书面委托陈丽洁女士代为出席会议, 并按其已表示的意愿进行表决公司部分监事高级管理人员列席了会议会议由公司董事长余德辉先生主持本次会议的召开符合中华人民共和国公司法和中国铝业股份有限公司章程等有关规定会议审议并一致通过了下述议案 : 一审议通过了公司 2017 年年度报告会议同意将公司 2017 年度董事会报告审计报告及经审计财务报告提交公司 2017 年度股东大会审议批准报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司 2017 年年度报告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议批准了公司 2017 年度环境社会与管治报告上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司 2017 年度环境社会与管治报告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过了公司 2017 年度弥补亏损方案经审计, 公司 ( 母公司口径, 不含子公司 )2017 年度运营所实现的税后利润按照国际会计准则计算为人民币亿元, 按照中国会计准则计算为人民币亿元虽然公司 2017 年度净利润为正, 但由于累计未分配利润仍为亏损, 经审议, 董事会同意公司将 2017 年度利润用于弥补亏损, 不进行利润分配, 亦不实施资本公积金转增股本 1

2 公司全体独立董事认为, 公司以 2017 年度利润弥补亏损, 不进行利润分配, 符合公司实际情况, 不存在损害股东利益的情形会议同意将上述弥补亏损方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议批准了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议批准了公司 2018 年度经营计划议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议批准了公司 2018 年度债务融资计划会议批准公司 2018 年度债务融资计划会议同意在融资计划总额额度内, 授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议通过了关于公司拟发行债务融资工具的议案会议同意公司在自中国银行间市场交易商协会上海证券交易所等注册后至 2018 年度股东大会结束时止期间, 一次或分次注册及发行债务融资工具, 且所有债务融资工具的待偿还余额不超过人民币 500 亿元 ( 含截至 2017 年 12 月 31 日止已发行尚未到期的各类债务融资工具余额共计人民币亿元 ) 会议同意将上述事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士根据公司需要确定公司发行债务融资工具的品种具体条款条件及其他相关事宜, 包括但不限于确定实际发行债务融资工具的品种金额利率期限评级募集资金用途等事项, 以及办理审批事项确定中介机构及向监管机构报送申请文件并取得其批准, 签署在公司发行债务融资工具中监管所要求的必要的法律文件和进行相关的信息披露议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 八审议通过了关于公司拟在境外发行债券的议案会议同意公司或所属境内外各级子公司在境外发行总额不超过 10 亿美元 ( 或等值的其他币种 ) 的债券, 授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起至公司 2018 年度股东大会结束时止会议同意将上述事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士根据公司需要确定公司发行债券的具体事宜, 包括但不限于确定实际发行债券的币种品种金额利率期限评级募集资金用途等事项, 以及办理审批事项确定中介机构及向监管机构报送申请文件并取得其批准, 签署在发行境外债券过程中监管机构所要求的必要的法律文件和进行相关的信息披露议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九审议通过了关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案会议同意授权公司为中国铝业香港有限公司及其所属子公司开展的融资活动提供总额不超过 10 亿美元 ( 或等值的其他币种 ) 的担保, 担保期限不超过 10 年前述担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效会议同意将上述担保事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 在上述担保额度和国家政策允许的范围内, 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责处理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及公司章程的规定上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司关于拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的公告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议通过了关于公司拟为中铝山西新材料有限公司融资提供担保的议案会议同意授权公司为控股子公司中铝山西新材料有限公司按股权比例提供融资担保, 担保金额不超过人民币 1.12 亿元, 担保期限不超过 1 年前述担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效会议同意将上述担保事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 在上 3

4 述担保额度和国家政策允许的范围内, 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责处理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及公司章程的规定上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司关于拟为中铝山西新材料有限公司融资提供担保的公告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一审议通过了关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料有限公司融资提供担保的议案会议同意授权公司控股子公司山东华宇合金材料有限公司为其控股子公司山东沂兴炭素新材料有限公司按股权比例提供融资担保, 担保金额不超过人民币 4.2 亿元, 担保期限不超过 3 年前述担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效会议同意将上述担保事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 在上述担保额度和国家政策允许的范围内, 提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责处理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及公司章程的规定上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料有限公司融资提供担保的公告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十二审议通过了关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案会议同意授权公司及所属全资子公司中铝山东有限公司按各自的股权比例为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司的新增融资提供担保公司与中铝山东有限公司的担保金额各不超过人民币 1 亿元, 担保期限不超过 1 年前述担保授权期限为本议案获公司股东大会批准之日起 12 个月内有效 4

5 会议同意将上述担保事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 在上述担保额度和国家政策允许的范围内, 提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责处理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及公司章程的规定上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的公告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三审议通过了关于 2018 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案会议同意中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司在 2018 年度对到期担保办理接续担保, 并净新增担保人民币 4.53 亿元截至 2018 年末, 中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司的担保余额不超过人民币亿元会议同意将上述担保事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 在上述担保额度和国家政策允许的范围内, 提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责处理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件公司全体独立董事认为, 上述担保事项符合有关法律法规及公司章程的规定上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司关于 2018 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其子公司担保事项的公告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四审议批准了公司 2018 年度生产指导性计划议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十五审议批准了公司 2018 年度资本性支出计划会议批准公司 2018 年度资本性支出计划会议同意在资本性支出计划总额额度内, 授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5

6 十六审议通过了关于制订 2018 年度公司董事监事薪酬标准的议案会议同意 2018 年度公司董事监事薪酬标准, 并同意提交公司 2017 年度股东大会审议批准公司全体独立董事认为, 公司董事监事 2018 年度薪酬标准符合公司所处行业及规模的薪酬水平, 符合公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情况议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十七审议批准了关于制定 2018 年度公司高级管理人员薪酬标准的议案会议批准 2018 年度公司高级管理人员薪酬标准公司全体独立董事认为, 公司高级管理人员 2018 年度薪酬标准符合公司所处行业及规模的薪酬水平, 符合公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情况议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十八审议通过了关于公司拟接续购买年度董事监事及高级管理人员责任保险的议案会议同意公司接续购买为期一年 (2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日 ) 的董事监事及高级管理人员责任保险保险金额 2,500 万美元, 总保费万美元会议同意将上述事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权处理与上述购买董事监事及高级管理人员责任保险相关的一切事宜及签署一切相关文件议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十九审议批准了关于调整公司总部部门设置的议案会议批准对公司总部现有部门设置进行调整, 撤销能源管理部 ( 煤电安全监察局 ), 新设安全环保健康部 ( 煤电安全监察局 ) 议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十审议批准了公司 2017 年度内部控制评价报告上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6

7 二十一审议批准了公司 2017 年度内部控制审计报告上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十二审议批准了公司 2018 年度全面风险管理报告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十三审议通过了关于公司拟续聘会计师事务所的议案会议同意公司继续聘用安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及安永会计师事务所为公司境内外审计机构, 其中 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责公司国内及美国业务 ; 安永会计师事务所负责公司香港业务两家会计师事务所的聘期至公司 2018 年度股东大会结束时止会议同意将上述续聘会计师事务所事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准同时, 提请公司股东大会授权公司董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述两家会计师事务所的酬金公司全体独立董事认为, 上述两家会计师事务所具备证券相关业务资格, 在担任公司审计机构期间, 能够遵循国内及国际审计准则公允地发表审计意见上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的中国铝业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十四审议通过了关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案会议同意提请股东大会给予公司董事会在不超过公司已发行 H 股总额 20% 的限额内, 增资发行 H 股股份的常规一般性授权授权期限自本议案获股东大会批准之日起至公司 2018 年度股东大会结束时止会议同意将上述事项提交公司 2017 年度股东大会审议批准议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十五审议批准了关于召开公司 2017 年度股东大会的议案会议批准公司于适当的时候召开 2017 年度股东大会, 并授权董事会秘书具体负责 7

8 与召开本次年度股东大会相关的一切事宜拟提交本次年度股东大会审议的主要议题如下 ( 年度股东大会具体议题以公司另行发布的年度股东大会通知公告为准 ): 1. 公司 2017 年度董事会报告 2. 公司 2017 年度监事会报告 ( 由监事会提交股东大会 ) 3. 公司 2017 年度审计报告及经审计的财务报告 4. 公司 2017 年度弥补亏损方案 5. 关于公司拟发行债务融资工具的议案 6. 关于公司拟在境外发行债券的议案 7. 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案 8. 关于公司拟为中铝山西新材料有限公司融资提供担保的议案 9. 关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料有限公司融资提供担保的议案 10. 关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案 11. 关于 2018 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案 12. 关于制订 2018 年度公司董事监事目标薪酬的议案 13. 关于公司拟接续购买年度董事监事及高级管理人员责任保险的议案 14. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 15. 关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告备查文件 :1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议 2. 公司独立董事关于有关事项的独立意见中国铝业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 22 日 8

董事会职业健康安全和环境委员会 : 由卢东亮先生蒋英刚先生和王军先生组成公司第六届董事会职业健康安全和环境委员会, 并由蒋英刚先生担任主任委员议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议批准了关于公司拟重续持续关联交易协议及

董事会职业健康安全和环境委员会 : 由卢东亮先生蒋英刚先生和王军先生组成公司第六届董事会职业健康安全和环境委员会, 并由蒋英刚先生担任主任委员议案表决情况 : 有权表决票数 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议批准了关于公司拟重续持续关联交易协议及证券代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2016-038 中国铝业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2016 年 6 月 28 日, 中国铝业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第六届董事会第一次会议本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 7