历任山东大学经济系 经济学院 管理学院教师 副教授 副院长, 山东大学教 处处长 教授, 山东大学管理学院院长 教授 今, 任 司独立董 告期内, 兼任海信科龙电器股份 限 司独立董 山东鲁亿通智能电器股份 限 司独立董 恒通物流股份 限 司独立董 山东天力能源股份 限 司 新 板 独

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1 山东出版传媒股份 限 司 2017 度独立董 述职 告 作 山东出版传媒股份 限 司 简 司 的独立董, 在 2017, 们严格按照 司法 证 法 司治理准 关于在 司建立独立董 度的指导意 海证 交易所 司董 选任 行 指引 司独立董 履职指引 等法律 法规 规范性文 及 司章程 和 司独立董 工作 度 的规定, 忠实 勤勉地履行职, 力于维 司全体股东尤 是中小股东的合法权益 将 2017 度履行职 的情况 告如 一 独立董 的 本情况 一 告期内独立董 本情况 告期内, 司第 届董 8 董 中 3 独立董, 徐向艺 胡元木 燕, 占董 人数的 之一以 董 设战略 投资 员, 提 薪酬 考 员, 计 员 3 个 门 员, 中提 薪酬 考 员 和 计 员 独立董 占多数, 任 员均由独立董 担任 作 司的独立董, 们拥 良好的 业资质及能力, 并在所从 的 业领域 累了丰富的经验, 任职资格 独立性均符合中国证监 相关要求 们 独立董 个人履历 业背 兼职情况如 徐向艺先生, 毕业于山东大学, 博士学历, 任 司独立董

2 历任山东大学经济系 经济学院 管理学院教师 副教授 副院长, 山东大学教 处处长 教授, 山东大学管理学院院长 教授 今, 任 司独立董 告期内, 兼任海信科龙电器股份 限 司独立董 山东鲁亿通智能电器股份 限 司独立董 恒通物流股份 限 司独立董 山东天力能源股份 限 司 新 板 独立董 山东国 资产投资 股 限 司 非 外部董 山东航空股份 限 司独立董 胡元木先生, 毕业于天津 经大学, 博士学历, 任 司独立董 历任山东 经大学教师, 山东 经大学 计学教授 博士生导师 今, 任 司独立董 告期内, 兼任山东省 担保集团股份 限 司 非 独立董 山东钢铁股份 限 司独立董 浪潮集团 限 司 非 董 山东航空股份 限 司独立董 燕女士, 毕业于 京大学, 博士学历, 任 司独立董 历任 京大学讲师 副教授 2007 今, 任 京大学法学院教授 博士生导师 今, 任 司独立董 告期内, 兼任中国国旅股份 限 司独立董 惠 产相互保险社 非 独立董 是否 在影响独立性的情况说明作 司独立董, 们及直系亲属 要社 关系 在 司及 属企业任职 直接或间接持 司已发行股份 是 司前十 股东 在直接或间接持 司已发行股份 5% 或 5% 以

3 的股东单位任职, 在 司前五 股东单位任职, 向 司或 属企业提供 法律 管理咨询 术咨询等服, 从 司及 要股东或 利害关系的机构和人员 得额外的 予披露的 他利益 综 所述, 们的履职符合中国证监 海证 交易所对独立董 独立性的规定, 们作 司第 届独立董 候选人时的声明 诺 项 发生, 在影响独立性的情况 参 的情况 , 徐向艺参 了深圳证 交易所独立董 续 独立董 度履职概况 一 出席 司股东大 及董 情况 司 2017 共召开 5 次股东大 及 9 次董 们本着忠实勤勉的态度, 出席股东大, 董 前认真 阅相关 材料, 了解 项的 关情况, 认真 司董 各项 案, 投反对票或弃权票, 并对利润 配方案 关联交易 司对外担保额度 聘任高管 续聘 计师 所及内部 评 告等 项发表独立意, 独立 慎地行使表决权 们认, 告期内 司股东大 董 的召集 召开 表决均符合法定要求 度出席股东大 情况

4 独立董 本 度应参 次数 亲自出席 次数 托出席 次数 缺席次数 徐向艺 胡元木 燕 度出席董 情况 独立董 本 度应参 次数 亲自出席 次数 以通 表决方式参 次数 托出席 次数 缺席次数 徐向艺 胡元木 燕 场考察情况作 司独立董, 们对 司 行了多次 场考察 沟通 了解和指导工作 一是充 利用参 司股东大 董 及董 门 员 的机, 司董 经营管理层及相关人员 行深入沟通和讨论, 点对 司的 关 大 项 经营状况 度建设及董 决 执行情况 行考察 是运用 们在 司治理 法律等领域的 业特长和经验, 在 司董 董 门 召开前, 通过电话或邮 等方式, 对 项, 司董 高级管理人员 董 秘书及相关工作人员保持密 联系, 司规范运作提出建设性意 和建 是利用各种机, 深入 司出版社 新 书店营业网点等实地考察了解 司经营管理状况, 并提出合理 建 司配合独立董 工作的情况

5 2017, 司 极配合 们的工作, 董 经营管理层 董 秘书和证 法律部相关人员 们保持了良好的沟通和交流, 们履职提供了完备的条 和支持, 在董 及董 门 员 召开前及时向 们发送 通知 案及相关 材料, 保证了 们充 的知情权, 们较好地履行职 创造了条, 时管理层也能 极广泛地向 们征求相关建 和意, 任何 预 们行使职权的情形 独立董 度履职 点关注 项的情况 2017, 们对董 各项 案 行了认真, 并对涉及关联交易 聘用 计师 所 司对外担保额度 利润 配方案 内部 评 告等 大 项出 独立意 共计 15 份 在出 独立意 过程中, 们坚持 独立 的原, 从 利 司的持续经营和长 发展, 维 股东利益的角度出发, 到 司 要股东和 他 司 在利害关系的单位 个人的影响, 实保证全体股东尤 是中小股东合法权益 侵害 一 关联交易情况 司第 届董 第十 次 第十 次, 对 司 2016 度日常性关联交易执行情况 2017 度日常性关联交易预计情况和 司收购烟 新铧教育咨询 限 司股权暨关联交易等 项 行了 们认, 述关联交易是 司日常经营管理活动的组 部, 利于保证 司的 常运营, 关联交易 格 允 合理 司收购烟 新铧教育咨询 限 司股权,

6 利于 司减少关联交易 符合 司发展战略和经营管理需要, 交易 格已经评估并 商一, 符合相关规定 以 各项均符合 司和全体股东的最大利益, 没 损害 司及中小股东的合法权益, 关联交易表决程序符合相关法律法规及 司章程 的规定 对外担保及资金占用情况 司严格执行了法律法规 司章程 司对外担保管理 度的相关规定 截 2017, 司 股股东及 关联方 在资金占用问题 告期内, 司 在 股股东及 关联方提供担保的情况 司第 届董 第十 次 通过了 关于 司 2017 度对外担保额度的 案, 并提交 司 2016 度股东大 通过 们本着规范运作 实 求是的原, 对 司的担保情况 行了 慎查验 们认, 司 2 家全资子 司山东省印 物资 限 司和山东省出版对外贸易 限 司 2017 度银行融资 银行 兑汇票等融资业 提供担保, 是 了满足 司生产经营所需资金的融资担保需要, 符合 司 持续发展的要求, 也符合 司和全体股东的合法权益, 没 发 侵害中小股东利益的行 和情况 相关 程序符合 司法 司章程 及 司对外担保管理 度 的相关规定 募集资金的使用情况 告期内, 司能够严格按照相关法律法规 规范性文 及

7 司章程 的 关规定 使用及管理募集资金, 并及时 真实 准确 完整地对募集资金使用相关信息 行了披露, 在募集资金管理 规的情况 截 日, 司募集资金实 使用情况 募集资金投向一, 在 规使用的情形 四 董 提 以及薪酬情况 1. 告期内, 司对董 员的提 表决 聘任程序符合 司章程的规定, 发 所聘任的人员 在 符合 司法 等相关规定的情况 2. 告期内, 司董 对 关于 司 2015 度总经理绩效薪酬的 案 关于 司 2016 度总经理绩效薪酬的 案 行了, 们认 司 2016 度总经理绩效薪酬是结合 司实 经营情况以及所处行业的薪酬水 而 定的, 符合 关法律法规 司章程 以及 司相关规定, 董 表决总经理绩效薪酬 项时 利害关系的关联董 行了回避, 表决程序合法, 在损害 司及股东利益的情形 3. 告期内, 司董 对 关于聘任范波先生 司副总经理的 案 行了, 们经过认真 阅范波先生的个人简历等相关文, 们认 本次聘任范波先生 司副总经理的程序符合 司法 司章程 的规定, 范波先生的教育背 工作经历和身体状况能够胜任高级管理人员的职 要求, 聘任程序合法 效 范波先生 在 司法 第一百四十 条中 得

8 担任 司高级管理人员的情形, 也 在被中国证监 确定 场禁入者 尚在禁入期的情形, 任职资格符合相关法律 行 法规 部门规章 规范性文 及 他相关规 对 司高级管理人员任职资格的要求 五 业绩预告及业绩快 情况 告期内, 司业绩稳定增长 司于 日, 无业绩预告及业绩快 情况 聘任 计师 所情况 告期内, 司聘任瑞 计师 所 特殊 通合 司提供内 计服, 期间 发生更换内 计服 机构的情形 该 所在 司提供 计服 工作时, 能严格遵循 中国注 计师独立 计准 五部 颁 的 企业内部 应用指引 及 企业内部 评 指引 等配套指引的规定, 严谨 允 独立地履行职, 体 了良好的 业水准和职业操守, 能够实 求是地发表相关 计意 七 金 红及 他投资者回 情况 告期内, 司第 届董 第十 次 通过了 关于 司 2016 度利润 配方案的 案, 并提交 司 2016 度股东大 通过 司 据股东大 决 对股东 行了 金 红, 充 考虑了 司的实 情况以及全体股东的利益, 利于 司持续健康发展, 在损害 他股东尤 是中小股东利益的情形 司及股东 诺履行情况

9 告期内, 司及相关股东 发生 反 诺的情况 九 信息披露的执行情况 2017 度, 司按照 证 法 首次 开发行股票并 管理办法 海证 交易所股票 规 及 司 信息披露管理 度 的规定, 在中国证监 网站披露了更新 的 司 首次 开发行股票招股说明书, 在 海证 交易所网站及指定媒体共发 临时 告 1 项 们对 司 2017 信息披露情况 行了监督 们认 司的信息披露工作能够严格执行法律法规 真实 准确 完整 地履行信息披露义, 保 了股东 债权人及 他利益相关人 获得 司信息的权利 十 内部 的执行情况 司已 本建立了较 完善的内部 度体系, 并在运行中 断完善, 在 司日常经营活动中能够得到较好执行, 对 司各项业 的健康运行及经营风险的 提供了保障 告期内, 司在强 日常监督及 项检查的 础, 对 司关键业 流程 关键 节内部 的 效性开展了自 评 司第 届董 第十 次 第十 次 通过了 关于 司 2016 度内部 评 告的 案 关于 司 2017 半 内部 评 告的 案 们认, 司各项内部 度符合国家 关法律 法规和 司 度的要求, 司内部 点活动按 司内部 各项 度的规定 行, 司已经建立健全对子 司 关联交易 大投资 信息披露等方面的内部

10 相关 度, 保证了 司经营管理工作的 常 行 司内部 自 评 全面 真实 准确, 反映了 司内部 的实 情况 告期内, 司 在内部 设计或执行方面的 大和 要缺陷 十一 董 门 员 的运作情况 告期内, 司董 共召开了 5 次战略 投资 员 门,3 次提 薪酬 考 员 门,5 次 计 员 门 们 独立董 据董 战略 投资 员, 提 薪酬 考 员, 计 员 等 个 门及 员 工作细, 出席了相应的 2017 董 门 员 并 案, 独立 慎地行使表决权, 以认真负 勤勉诚信的态度忠实履行各自职, 董 决策发挥了应 作用 四 总体评 和建 2017, 们严格按照 司法 证 法 和 关于在 司建立独立董 度的指导意 等法律法规, 以及 司章程 司独立董 工作 度 等 度, 本着 慎的原, 认真履行独立董 职, 实维 了 司和股东尤 是中小股东的合法权益 在过去的一, 司 们履行职 给予了大力支持并提供了必要的条, 对 们感到满意, 在 深表感谢 在新的一, 们将继续本着对所 股东尤 是中小股东负 的态度, 忠

11 实 勤勉地履行独立董 职, 一 强 司董 监 和经营管理层之间的沟通 交流, 充 发挥 业作用, 司治理结构的完善, 促 司规范运作和持续健康发展

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