上海申通地铁股份有限公司2008年度股东大会材料之八
|
|
- 阐 云
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 申通地铁编号 : 临 上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 上海申通地铁集团有限公司 ( 以下简称 申通地铁集团 ) 为上海申通地铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 申通地铁 ) 的控股股东, 上海地铁第一运营有限公司 ( 以下简称 第一运营公司 ) 和上海地铁维护保障有限公司 ( 以下简称 维保公司 ) 是申通地铁集团的全资子公司 上海申通地铁一号线发展有限公司 ( 以下简称 一号线公司 ) 是公司下属的全资子公司 一号线公司与第一运营公司及维保公司就日常运营管理及日常设备维护保障进行委托, 构成公司关联交易 一号线公司委托维保公司下属车辆分公司实施车辆修理构成关联交易 申通庞巴迪 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 申通北车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司以及申通南车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司是申通地铁集团持股 50% 修车企业 申通地铁集团对上述三家修车企业不并表, 但作为业务提供方 公司出于审慎原则, 将其作为公司关联方, 一号线公司委托其实施车辆修理构成关联交易 根据上海证券交易所 股票上市规则 的要求, 拟定了 关于 2015 年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案 公司董事会表决时关联董事回避表决, 非关联董事表决通过上述关联交易 一 关联交易概述 1 日常委托成本 2014 年公司与第一运营公司签订三年期 (2014 年 2016 年 ) 的委托运营管 1
2 理协议, 并约定 年度一号线日常委托运营管理成本将于当年年初双方协商 ; 与维保公司签订三年期 (2014 年 2016 年 ) 的委托维修保障协议, 并约定 年度一号线委托维保成本将于当年年初双方协商 详见公司公告 ( 编号 : 临 ) 一号线公司委托第一运营对地铁一号线实施日常运营管理, 2015 年度的预计交易金额不超过 万元人民币 一号线公司委托维保公司实施地铁一号线日常维修保障工作, 2015 年度的预计交易金额不超过 元人民币 上海申通地铁集团有限公司 ( 以下简称 申通地铁集团 ) 为上海申通地铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 申通地铁 ) 的控股股东, 上海地铁第一运营有限公司 ( 以下简称 第一运营公司 ) 和上海地铁维护保障有限公司 ( 以下简称 维保公司 ) 是申通地铁集团的全资子公司 上海申通地铁一号线发展有限公司 ( 以下简称 一号线公司 ) 是公司下属的全资子公司 一号线公司拟就 2015 年度日常委托运营管理及维护保障事项与第一运营公司及维保公司确定日常委托成本, 构成公司关联交易 2 列车大架修一号线公司将通过选优方式委托维保公司下属车辆分公司 申通庞巴迪 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 申通北车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司以及申通南车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司实施列车大修工作, 预计交易金额不超过 8800 万元人民币 ( 维修单价参照 电客列车架修 大修价格定额 标准执行 ) 一号线公司委托维保公司下属车辆分公司实施车辆修理构成关联交易 申通庞巴迪 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 申通北车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司以及申通南车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司是申通地铁集团持股 50% 修车企业 申通地铁集团对上述三家修车企业不并表, 但作为业务提供方 公司出于审慎原则, 将其作为公司关联方, 一号线公司委托其实施车辆修理构成关联交易 根据上市规则, 与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易, 需要累计计算, 一号线公司与上述四家车辆修理厂累计交易金额为 8800 万元 公司第八届董事会第八次会议对本议案进行了审议, 会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名, 其中独立董事 3 名 董事会审议此议案时, 根据 公司法 及公司 2
3 章程的有关规定, 关联董事俞光耀先生 顾诚先生 苏耀强先生 蒋国皎先生 王保春先生回避表决, 公司非关联董事一致表决通过该项议案, 有效选票 3 张, 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 独立董事发表了独立董事意见 公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料, 并取得 3 位独立董事关于同意将 关于 2015 年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案 提交董事会讨论的事前确认 公司独立董事认为本次关联交易体现了公平 公正 诚实信用和市场化操作的原则, 未损害非关联股东的利益 此项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议 一 关联方介绍 1 一号线公司 : 公司的全资子公司公司名称 : 上海申通地铁一号线发展有限公司 ; 注册地址 : 上海市钦州路 770 号 313 室 ; 法定代表人 : 顾诚 ; 注册资本 : 人民币 300,000,000 元 ; 主要经营范围 : 地铁经营及相关综合开发, 轨道交通投资, 车辆 机械设备租赁 2 第一运营公司 : 公司控股股东的全资子公司 ; 公司名称 : 上海地铁第一运营有限公司 ; 注册地址 : 上海市黄浦区新闸路 249 号 311 室 ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 法定代表人 : 王伟雯 ; 注册资本 : 人民币 15,000,000 元 ; 经营范围 : 城市轨道交通运营 客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关业务 3 维保公司 : 公司控股股东的全资子公司 ; 公司名称 : 上海地铁维护保障有限公司 ; 3
4 注册地址 : 上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1089 室 ; 企业类型 : 有限责任公司 ; 法定代表人 : 周俊龙 ; 注册资本 : 人民币 20,000,000 元 ; 经营范围 : 轨道交通设施设备的运行组织管理 轨道交通设施设备 ( 除特种设备 ) 安装调试 保养维护维修和改造服务等相关业务 4 维保公司车辆分公司: 公司控股股东全资子公司的分公司 ; 公司名称 : 上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 ; 注册地址 : 上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1094 室 ; 负责人 : 陈鞍龙 ; 经营范围 : 轨道交通设施设备的运行组织管理 轨道交通车辆 专用装备 ( 除特种设备 ) 安装调试 保养维护维修和改造服务等相关业务 5 申通北车维修公司: 公司控股股东持股 50% 的子公司 ; 公司名称 : 申通北车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 ; 注册地址 : 上海市闸北区恒丰路 600 号 1-5 幢 室 ; 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 法定代表人 : 陈依新 ; 注册资本 : 人民币 40,000,000 元 ; 经营范围 : 轨道交通车辆维修等 6 申通南车维修公司: 公司控股股东持股 50% 的子公司 ; 公司名称 : 申通南车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 ; 注册地址 : 上海市嘉定区菊园新区书屏路 588 弄 41 号 1001 室 ; 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 法定代表人 : 陈鞍龙 ; 注册资本 : 人民币 30,000,000 元 ; 经营范围 : 轨道交通车辆维修等 4
5 7 申通庞巴迪维修公司: 公司控股股东持股 50% 的子公司 ; 公司名称 : 申通庞巴迪 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 ; 注册地址 : 上海市闵行区 8075 号 418B 室 ; 企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ); 法定代表人 : 周俊龙 ; 注册资本 : 人民币 40,000,000 元 ; 经营范围 : 轨道交通车辆维护修理等 二 关联交易的主要内容和定价依据 : 1 委托上海地铁第一运营有限公司对轨道交通一号线( 自莘庄站至上海火车站站, 全长 21 公里 ) 实施日常运营管理, 在合同有效期内, 保证轨道交通一号线日常运营畅通 安全 ; 保证轨道交通一号线的设施设备完整安全 运行畅通 稳定低耗和有效可靠地运营, 双方就预计将发生的交易额度每年协商确定一次 2015 年度的预计交易金额不超过 万元人民币 委托上海地铁维护保障有限公司对轨道交通一号线 ( 自莘庄站至上海火车站站, 全长 21 公里 ) 日常维护保障, 在合同有效期内, 保证轨道交通一号线日常运营畅通 安全 ; 保证轨道交通一号线的设施设备完整安全 运行畅通 稳定低耗和有效可靠地运营 2015 年度的预计交易金额不超过 元人民币 定价依据 : 依据公司与第一运营公司签订三年期 (2014 年 2016 年 ) 的委托运营管理协议, 约定 年度一号线日常委托运营管理成本将于当年年初双方协商 ; 与维保公司签订三年期 (2014 年 2016 年 ) 的委托维修保障协议, 约定 年度一号线委托维保成本将于当年年初双方协商 双方根据轨道交通一号线历年实际运营成本, 结合当年委托运营情况, 平等协商确定以上价格 该价格报股东大会最终确定 2 列车大架修一号线公司将通过选优方式委托维保公司下属车辆分公司 申通庞巴迪维修公司 申通北车维修公司以及申通南车维修公司实施列车大修工作, 预计交易金额不超过 8800 万元人民币 定价依据 : 维修单价参照 电客列车架修 大修价格定额 标准执行 5
6 三 关联交易的必要性和对公司的影响 : 1 鉴于轨道交通运营管理及维护保障专业多 技术复杂 安全要求高, 充分利用关联方拥有的资源和优势为公司运营生产服务, 有利于提高公司运营生产的保障程度 ; 2 通过专业化协作, 实现优势互补和资源合理配置, 有利于控制生产经营成本, 追求经济效益最大化 ; 3 最大限度地避免机构重叠, 减少经营支出, 降低管理成本 公司的委托管理方式自公司 2001 年实施重大资产重组后已连续实施至今 因此, 本次关联交易对上市公司不会产生新的影响 由于有适度市场竞争机制的约束, 定价参照市场公允价格, 关联交易的风险属可控状态, 交易不会损害公司及非关联股东利益 四 关联方履约能力 : 上述关联方依法存续, 与公司存在长期的持续性关联关系, 具备持续经营和 服务的履约能力, 不会形成本公司的坏帐损失 六 独立董事意见 : 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 上海申通地铁股份有限公司章程 及 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规的规定, 公司独立董事在听取公司董事会 公司管理层及其他有关人员汇报后, 发表独立意见 独立董事杨国平先生 薛云奎先生 吕红兵先生认为 : 上海申通地铁一号线发展有限公司 ( 以下简称 一号线公司 ) 是公司下属的全资子公司 上海地铁第一运营有限公司 ( 以下简称 第一运营 ) 是一家有经验的 具备长期安全运营业绩的专业运营公司, 其前身是上海地铁运营有限公司, 公司自 2001 年至 2009 年一直委托其进行日常运营和维护保障工作, 并且每年签署委托合同 上海地铁维护保障有限公司 ( 以下简称 维保公司 ) 是集团的全资子公司, 前身是上海申通地铁集团有限公司维修保障中心 ( 以下简称 集团维保中心 ), 是 2008 年为了满足轨道交通网络化发展的要求, 健全网络维护体系, 强化维护保障功能, 由申通地铁集团将原两大运营公司 ( 上海地铁运营有限公司和上海现 6
7 代轨道交通有限公司 ) 中维护保障功能全部划归申通地铁集团而设立, 以整合网络资源, 加强成本控制 自 2009 年起公司分别将日常运营管理及日常维护保障工作委托第一运营及维保公司实施 2014 年公司与第一运营公司签订三年期 (2014 年 2016 年 ) 的委托运营管理协议, 并约定 年度一号线日常委托运营管理成本将于当年年初双方协商 ; 与维保公司签订三年期 (2014 年 2016 年 ) 的委托维修保障协议, 并约定 年度一号线委托维保成本将于当年年初双方协商 上海申通地铁集团有限公司 ( 以下简称 申通地铁集团 ) 为公司的控股股东, 第一运营及维保公司是申通地铁集团的全资子公司 一号线公司与第一运营及维保中心就日常运营管理及日常设备维护保障进行委托, 构成关联交易 一号线公司将通过选优方式委托维保公司下属车辆分公司 申通庞巴迪 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 申通北车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司以及申通南车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司实施列车大修工作, 预计交易金额不超过 8800 万元人民币 ( 维修单价参照 电客列车架修 大修价格定额 标准执行 ) 一号线公司委托维保公司下属车辆分公司实施车辆修理构成关联交易 申通庞巴迪 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司 申通北车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司以及申通南车 ( 上海 ) 轨道交通车辆维修有限公司是申通地铁集团持股 50%, 不并表, 但集团公司作为业务提供方的修车企业 公司出于审慎原则, 将其作为公司关联方, 公司一号线委托其实施车辆修理构成关联交易 我们认为, 关于 2015 年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案兼顾了双方的需要, 体现了公平 公正 和市场化操作的原则, 没有损害非关联股东的利益 七 备查文件 1 申通地铁第八届董事会第八次会议决议 ; 2 申通地铁独立董事意见 特此公告 7
8 上海申通地铁股份有限公司董事会 2015 年 4 月 18 日 8
上海申通地铁股份有限公司2008年度股东大会材料之八
证券代码 :600834 证券简称 : 申通地铁编号 : 临 2018-006 上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 上海申通地铁集团有限公司 ( 以下简称 申通地铁集团 ) 为上海申通地铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 申通地铁
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015
More information证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
More information13.10B # # # #
13.10B # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2015-057 中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额合计
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
More information持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公
证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:
More information( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
More information深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
More information湖南华银电力股份有限公司
股票简称 : 华银电力股票代码 :600744 编号 : 临 2017-4 大唐华银电力股份有限公司董事会 2017 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对公告内容的真实性 准确性 完整 性承担个别及连带责任 大唐华银电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会 2017 年 3 月 14 日发出书面开会通知,2017 年 3
More information6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房
More information份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information公告编号:
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
More information重庆港九股份有限公司关于对2013年度
证券代码 :600279 证券简称 : 重庆港九公告编号 : 临 2017-006 号 重庆港九股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 根据上海证券交易所的相关规定,
More information证券代码: 证券简称:老百姓 公告编号:
证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在
More information证券代码: 证券简称:方正科技 编号:临 号
证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技编号 : 临 2013-003 号 方正科技集团股份有限公司 第九届董事会 2013 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 方正科技集团股份有限公司于 2013 年 4 月 11 日在北京召开公司第九届董事会 2013 年第二次会议,
More information证券代码: 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-【】
证券代码 :60800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 207-087 中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额为 7,39 万美元, 未导致上市公司主营业务
More information第十号 上市公司关联交易公告
证券代码 :603843 证券简称 : 正平股份公告编号 :2018-093 正平路桥建设股份有限公司 关于日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是 日常关联交易对上市公司的影响 : 本次日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况
More information年报
证券简称 : 贵州茅台证券代码 :600519 编号 : 临 2016-015 贵州茅台酒股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次交易需要提交公司股东大会审议 一 日常关联交易履行的审议程序贵州茅台酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于
More information事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information董事会决议公告
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国南车 (A 股 ) 编号 : 临 2015-024 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国南车 (H 股 ) 中国南车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国南车股份有限公司 ( 以下简称
More information公司为完成上述项目需向龙芯中科采购龙芯芯片 龙芯主板等原材料 ( 二 ) 关联方介绍和关联关系 1 关联方的基本情况公司名称 : 龙芯中科技术有限公司法定代表人 : 胡伟武注册资本 :22,050 万元地址 : 北京市海淀区中关村科学院南路 6 号 832 室企业类型 : 有限责任公司主营业务 :
中信建投证券股份有限公司 关于曙光信息产业股份有限公司日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 ) 作为曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 上市公司 公司 ) 的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 等相关规定, 对中科曙光日常关联交易事项的情况进行了审慎核查, 发表如下核查意见 : 一 中科曙光与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计基本情况
More information公告编号:
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information一汽轿车股份有限公司
一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 一汽轿车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达 2 公司第七届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开
More information规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
More information陈岳诚
证券代码 :603008 股票简称 : 喜临门编号 :2017-023 喜临门家具股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 根据 上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 及 公司章程 的相关规定, 公司 2017
More information-
证券简称 : 福耀玻璃证券代码 :600660 公告编号 : 临 2016-007 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于增加 2016 年 1-7 月公司与福建宏协承汽车部件有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 福耀玻璃工业集团股份有限公司 ( 以下简称
More information浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
More information证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完
13.10B 2018 9 28 # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2018-064 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第四届董事会第十一次会议通知于
More information上海证券交易所网站 关联董事高海浩先生 蒋国兴先生 张燕女士 张雪南先生 傅爱玲女士回避 表决 本议案尚需提交股东大会审议 表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 审议通过 关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案 内容详见上
证券代码 :600633 股票简称 : 浙报传媒编号 : 临 2017-018 浙报传媒集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司第七届董事会第二十三次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2017 年 3 月 14 日上午 9:30 在浙报传媒大厦
More information股票代码: 股票简称:春秋航空 公告编号:2015-【】
股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 :2015-012 春秋航空股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第九次会议于 2015 年 3 月 22 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和通讯方式召开
More information北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司
More information网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
More information司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立 意见 年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关
证券代码 :300339 证券简称 : 润和软件公告编号 :2017-043 江苏润和软件股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 关联董事周红卫 姚宁已回避本议案的表决 2
More information无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光
一 2018 年二季度关联交易情况单位 : 亿元 季 度 第二季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180403 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00002350 2 20180409 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00059235 3 20180411
More information上海柴油机股份有限公司
股票简称 : 上柴股份上柴 B 股股票代码 :600841 900920 编号 : 临 2016-006 上海柴油机股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 日常关联交易概况经公司董事会七届七次会议及 2014 年度股东大会审议通过, 公司与上海汽车集团股份有限公司
More information股份有限公司
公司代码 :600834 公司简称 : 申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司董事长俞光耀
More information新疆天宏纸业股份有限公司
证券代码 :600419 证券简称 : 天润乳业公告编号 : 临 2018-002 新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定,
More information附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
More information2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
More information松辽汽车股份有限公司
证券代码 :600715 证券简称 : 文投控股编号 : 临 2017-007 文投控股股份有限公司 八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 文投控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 八届董事会第三十七次会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:30, 在北京市西城区车公庄大街
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information<4D F736F F D20BDADCBD5D7E2C1DEA3BABBAACCA9C1AABACFD6A4C8AFB9D8D3DA C4EAB6C8C8D5B3A3B9D8C1AABDBBD2D7D4A4BCC6B5C4D7A8CFEEBAC
华泰联合证券有限责任公司 关于江苏金融租赁股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 作为 江苏金融租赁股份有限公司 ( 以下简称 江苏租赁 或 公司 ) 首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 等有关规定,
More information证券代码: 证券简称:赣锋锂业 编号:临
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
More information证券代码: 证券简称:双象股份 公告编号:
证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:
More information证券代码: 股票简称:交运股份 编号:临
证券代码 :600676 股票简称 : 交运股份 编号 : 临 2015-003 债券代码 :122205 债券简称 :12 沪交运 上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海交运集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )
More information深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-077) 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称
More information2017年年度股东大会决议公告
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-030 山东太阳纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 会议召集人:
More information江先生符合其第 条的关联自然人情形, 为公司关联自然人 因此, 本次交易构成公司的关联交易 ( 三 ) 表决情况公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易事项, 关联董事均回避表决, 公司独立董事发表了事前认可意见及同意的
证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-042 华帝股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购合同的补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 为保障华帝股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年度非公开股票的顺利进行, 公司对非公开发行股票方案进行调整, 本次非公开发行方案调整相关事项已经于
More information制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
More information一汽轿车股份有限公司
一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 一汽轿车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第二次会议通知及会议材料于 2016 年 3 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达 2 公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开
More information实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2018-011 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
More information证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )
More information华英证券有限责任公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 国联证券
2018 一 2018 年三季度关联交易情况单位 : 亿元 季度第三季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180702 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 7-9 月物业相关费用 0.000003 2 20180702 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 股东 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 0.0000112800
More information小股东利益的情形 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律法规和 公司章程 的有关规定, 该关联交易遵循公平 公正 公开的原则, 决策及表决程序符合 公司法 公司章程 等有关法律 法规的规定 同意本次关联交易事项 公司董事会审计委员会认为, 本次关联交易主要为公司及子
证券代码 :600499 证券简称 : 科达洁能公告编号 :2018-050 广东科达洁能股份有限公司 关于公司及子公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本关联交易需提交公司股东大会审议 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见 该关联交易对上市公司无重大影响,
More information2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
More information北京市地铁运营有限公司副总经理徐会杰 中国轨道交通网总经理熊平分别发表了热情洋溢的致辞 11 月 4 日全天 共有 17 位业内专家围绕大会主题进行精彩演讲 研讨会期间 北京市地铁运营有限公司副总工程师顾庆宜 港铁轨道交通 深圳 有限公司车辆经理严凯军分别担任了各个环节的主持工作
Feature 2016 中国城市轨道交通运营设备维保创新与实践研讨会精彩观点 / 11 4 5 2016 www.rail-transit.com 400 中国轨道交通 杂志 北京市地铁运营有限公司副总经理徐会杰 中国轨道交通网总经理熊平分别发表了热情洋溢的致辞 11 月 4 日全天 共有 17 位业内专家围绕大会主题进行精彩演讲 研讨会期间 北京市地铁运营有限公司副总工程师顾庆宜 港铁轨道交通
More information2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
More information证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
More information股份有限公司
公司代码 :600834 公司简称 : 申通地铁 上海申通地铁股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人董事长俞光耀
More information上海华测导航技术股份有限公司
上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事
More information亿元 ; 保险代理业务关联交易累计发生 9 次, 交易额 亿元 ; 保险资金委托管理业务累计发生 3 次, 交易额 亿元
一 本季度关联交易情况 2016 年 2 季度, 公司与关联方之间发生的关联交易类型包括保险业务 保险代理业务 保险资金委托管理业务 ( 一 ) 保险业务关联交易情况交易对象为公司股东 同一实际控制人所控制的单位 公司控股的单位 以经营管理权为基础的关联方 2016 年 2 季度与公司股东发生交易 63 次, 交易金额为 4.873562 亿元 ; 与同一实际控制人所控制的单位发生交易 1 次, 交易金额
More information一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 无重大
保险公司关联交易季度报告 报告人 : 渤海财产保险股份有限公司 报送时间 :2017 年 10 月 25 日 一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 186.36 万元, 其中一般关联交易额 186.36 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 738.14 万元,
More information证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
More information(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于
More information6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:
More information章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
More information证券代码: 证券简称:棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-040 棕榈园林股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易超出预计 及 2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 2015 年度日常关联交易基本情况 1 2015 年 3 月 6 日, 棕榈园林股份有限公司 ( 以下简称
More information中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 18 人, 代表股份 5,654,763 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 2,704,9
证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-21 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东 大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次股东大会召开期间不存在增加 否决或变更议案的情况 一 会议的召开情况 1 召开时间现场会议召开时间为 : 2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 下午
More information民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票
证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information证券代码: 证券简称:美欣达 公告编号:
证券代码 :002034 证券简称 : 美欣达公告编号 :2016-9 浙江美欣达印染集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场表决的形式召开 召开本次会议的通知于 2016
More information2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
More information7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东
证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
More information以上, 需提交公司 2014 年度股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决 3 公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可并同意提交公司第十届董事会 2015 年第三次会议审议 ; 并针对该事项发表了独立意见如下 : 公司及下属子公司与北大方正集团有限公司 ( 以下简称 方正集团 )
证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技编号 : 临 2015-010 号 方正科技集团股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易情况 及 2015 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会 2015 年第三次会议审议通过,
More information出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人, 代表有表决权股份数 1,063,702,539 股, 占公司股份总额的 73.13% 其中, 通过现场投票方式出席的股东 4 人, 代表有表决权股份数 1,061,647,789 股, 占公司股份总额的 72.99%; 通过网络投票的股东 6 人,
股票代码 :002305 股票简称 : 南国置业公告编号 :2015-042 武汉南国置业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票 2 本次股东大会无增加
More informationWEICHAI POWER CO., LTD B Gordon Riske Michael Martin Macht
WEICHAI POWER CO., LTD. 2338 13.10B Gordon Riske Michael Martin Macht 潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见一 关于公司 2018 年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 及证监发 [2005]120
More information江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
More information河南科迪速冻食品有限公司 向关联方销售产品 河南省科迪面业有限责任公司 科迪食品集团电子商务有限公司 河南省科迪便民超市有限公司 科迪食品集团股份有限公司 小计 年
证券代码 :002770 证券简称 : 科迪乳业公告编号 :2017-011 号 河南科迪乳业股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 2017 年度日常关联交易预计概况 根据 公司章程 和公司关联交易管理制度的相关规定, 并结合以往日常关联交易的实际情况, 河南科迪乳业股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码 : 证券简称 : 重庆燃气公告编号 : 重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并
证券代码 :600917 证券简称 : 重庆燃气公告编号 :2015-011 重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否
More information新疆北新路桥建设股份有限公司
新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述新疆北新路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 ) 及下属公司预计 2016 年度因日常生产经营需要, 将与关联方新疆生产建设兵团建设工程 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称
More information深圳成霖洁具股份有限公司
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 : 1 本次股东大会无新增 变更或否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的时间现场会议召开时间 :2016 年 5
More information具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 及 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 的相关报告 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 审议并通过 关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告 >
证券代码 :601020 证券简称 : 华钰矿业公告编号 :2018-032 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 4 月 9 日向全体董事
More information一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第一季度, 渤海保险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截止 2017 年第一季度末, 渤海保险累计发生的关联交易额为 万元, 无重
保险公司关联交易季度报告 (2017 年第一季度 ) 披露时间 :2017 年 4 月 19 日 一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第一季度, 渤海保险发生的关联交易总额为 645.76 万元, 其中一般关联交易额 645.76 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截止 2017 年第一季度末, 渤海保险累计发生的关联交易额为 645.76 万元, 无重大关联交易发生
More information2 审议通过了 关于公司 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 与会董事认真听取公司总经理所做的 2017 年度总经理工作报告 后认为 : 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略, 科学决策部署, 坚持责任担当 坚持社会效益和市场效益相统一, 较好地完成了 2017 年度经营目标, 并有效执行了股
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知,
More information1,429,530,034 股, 占公司股份总数的 % 2 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 3 名, 代表有表决权股份 1,421,975,134 股, 占公司股份总数的 % 3 通过网络投票的股东情况通过网络投票的股东共 8 人, 代表
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2016-035 山东太阳纸业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式; 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开的情况 1 股东大会届次:2015 年年度股东大会
More information证券代码 : 股票简称 : 国金证券编号 : 临 国金证券股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本公司直投子公司国金鼎兴投资有限公
证券代码 :600109 股票简称 : 国金证券编号 : 临 2015-91 国金证券股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本公司直投子公司国金鼎兴投资有限公司 ( 以下简称 国金鼎兴 ) 拟以不超过 2.19 亿元自有资金受让由北京千石创富资本管理有限公司
More information国海证券股份有限公司
证券代码 :000750 证券简称 : 国海证券公告编号 :2017-21 国海证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 国海证券股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出, 会议于 2017 年 3 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
More information公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务 除本次交易外, 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计一次, 累计实际发生金额为人民币 万元 ( 日常关联交易除外 ) 一 关联交易概述公司拟以自有资金拟受让宏达集团所持有的四川信托 3% 的股
证券代码 :600331 证券简称 : 宏达股份公告编号 : 临 2015-026 四川宏达股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司全体董事 监事和高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 交易内容 : 2015 年 7 月 10 日, 四川宏达股份有限公司 ( 简称 公司 ) 与四川宏达 ( 集团 ) 有限公司
More information-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2016-069 福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
More information:02:58 成都中国青年旅行社 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入 :02:58 成都中国青年旅行社 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入
公司名称 : 锦泰财产保险股份有限公司报告期间 :2016 年 3 季度单位 : 元 关联交易内容序号交易时间交易对象关联关系说明交易概述交易金额类型 1 2016-7-4 11:45:33 四川泸州川南发电有限责任公司 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入 713.21 2 2016-7-4 11:45:33 四川泸州川南发电有限责任公司 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织
More information文件, 以及 关于修改 < 公司章程 > 的议案 和 关于制定 < 盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划 ( )> 的议案 等利润分配政策相关文件 (1) 关联交易事项公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项是由于本次非公开发行股票的发行对象中, 陈志成先生为公司实际控制人 经过
盈方微电子股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 各位董事 监事以及高管人员 : 本人作为盈方微电子股份有限公司第九届董事会独立董事, 在 2014 年度工作中, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定, 积极出席公司 2014 年度的相关会议, 忠实 勤勉 独立地履行独立董事的职责, 认真审议董事会各项议案, 并对相关事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和规范性,
More information证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2017-21 康佳集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会有出现否决议案的情形, 否决议案为 关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议
More information