证券代码： 股票简称：浙报传媒 编号：临

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1 证券代码 : 股票简称 : 浙报传媒编号 : 临 浙报传媒集团股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 股东大会召开日期 :2014 年 9 月 15 日 ( 周一 ) 股权登记日 :2014 年 9 月 4 日 ( 周四 ) 是否提供网络投票 : 是 公司股票是否涉及融资融券业务 : 是 浙报传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十四次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 于 2014 年 8 月 28 日在杭州市体育场路 178 号召开, 会议审议通过了 关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案 一 本次股东大会基本情况 1 召集人: 公司董事会 2 会议主持人: 董事长高海浩 3 股权登记日:2014 年 9 月 4 日 ( 周四 ) 4 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5 参加方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果重复投票, 以第一次投票结果为准 6 网络投票时间: 通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 15 日 9:30 11:30,13:00 15:00 7 现场会议召开时间:2014 年 9 月 15 日 ( 周一 ) 下午 14:00( 会期半天 ) 8 现场会议召开地点: 杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅 9 现场会议出席对象: 1 / 7

2 (1) 公司董事 监事及高级管理人员 ; (2) 2014 年 9 月 4 日 ( 周四 ) 下午上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东, 因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席 ( 委托书附后 ), 该股东代理人可不必是公司股东 ( 除非另有说明, 代理人的代理权限只限于代为行使表决权 ); (3) 公司聘请的见证律师 10 公司股票涉及融资融券 转融通业务, 相关人员应按照上交所发布的 关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年修订 ) 以及转融通的有关规定执行 二 会议审议事项 : 1 关于公司董事会换届选举的议案 1.01 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事 1.02 选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 1.03 选举项宁一先生为公司第七届董事会董事 1.04 选举沈志华先生为公司第七届董事会董事 1.05 选举张雪南先生为公司第七届董事会董事 1.06 选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事 1.07 选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事 1.08 选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事 1.09 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 2 关于公司监事会换届选举的议案 2.01 选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事 2.02 选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事 3 关于公司拟摘牌受让淘宝天下 51% 股权暨关联交易的议案 4 关于修订 < 公司章程 > 的议案 以上第 项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 第 2 项议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过, 并于 2014 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站和 上海证券报 公告 其中, 第 1 2 项议案需要采取累积投票方式选举董事及监事, 第 4 项议案需要以特别决议通过 三 现场会议登记 1 登记时间:2014 年 9 月 9 日 ( 周二 ) 9:00 11:00,13:00 16:00 2 登记地点: 杭州市体育场路 178 号 3 登记办法: (1) 个人股东登记时, 需出示 : 身份证 持股凭证和上海证券交易所股票账户卡 ; 2 / 7

3 个人股东委托他人出席会议的, 受托人应出示本人身份证 委托人身份证复印件 授权委托书 持股凭证和上海证券交易所股票账户卡 ; (2) 法人股东登记时, 需出示 : 营业执照复印件 法定代表人身份证 上海证券交易所股票账户卡 ; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证 营业执照复印件 法定代表人身份证复印件 法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件 ; (3) 公司股东可以信函或传真方式登记, 公司不接受电话方式登记 (4) 股权登记日登记在册的公司股东, 如未办理股东登记, 也可按照本通知第 ( 三 ) 条第 3 点 登记办法 中规定的相关证件和文件前往会议现场出席本次会议 四 网络投票操作流程 1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 15 日 9:30 11:30,13:00 15:00 2. 股东参加网络投票的具体流程 ( 附后 ) 五 其他事项 1 出席会议者食宿 交通费用自理 2 联系方式: (1) 通讯地址 : 杭州市体育场路 178 号浙报传媒董事会办公室 (310039) (2) 联系人 : 吕伟兰 电话 : 传真 : 特此公告 浙报传媒集团股份有限公司董事会 2014 年 8 月 30 日 3 / 7

4 授权委托书 致 : 浙报传媒集团股份有限公司兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 / 本单位出席浙报传媒集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权 本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担 ( 说明 : 请在下表表决意见栏打, 同意 反对 弃权 回避 四个选择项下都不打 视为弃权, 同时在两个选择项中打 按废票处理 ) 序号 议案 1 关于公司董事会换届选举的议案 1.01 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事 1.02 选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 1.03 选举项宁一先生为公司第七届董事会董事 1.04 选举沈志华先生为公司第七届董事会董事 1.05 选举张雪南先生为公司第七届董事会董事 1.06 选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事 1.07 选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事 1.08 选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事 1.09 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 2 关于公司监事会换届选举的议案 2.01 选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事 2.02 选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事 3 关于公司拟摘牌受让淘宝天下 51% 股权暨关联交易的议案 4 关于修订 < 公司章程 > 的议案 表决意见 ( 单位 : 股 ) 同意反对弃权回避 委托人签字 ( 盖章 ): 受托人签字 : 委托人身份证号码 : 受托人身份证号码 : 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 委托日期 : 年 月 日 委托期限 : 自签署日至本次股东大会结束 4 / 7

5 股东参加网络投票的具体流程 一 本次股东大会会议, 公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络 投票平台, 股东可以通过该交易系统参加网络投票 本次股东大会通过交易系统进行 网络投票的时间为 2014 年 9 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00 网络投票期间, 投票程 序比照上海证券交易所新股申购操作 总提案数为 13 个 二 投票代码 :738633; 三 股东投票的具体流程为 : 1 买卖方向为买入 ; 2 输入证券代码 ; 投票简称 : 浙报投票 3 在 买入价格 项下填报股东大会议案序号,99.00 元代表本次股东大会所有 议案,1.00 元代表议案一,1.01 元代表议案一项下第一个子议案,2.00 元代表议案二, 2.01 元代表议案二项下第一个子议案, 依此类推 本次股东大会所有议案对应的具体 的申报价格为 : 序号议案对应申报价格 0 所有议案 关于公司董事会换届选举的议案 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事 选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 选举项宁一先生为公司第七届董事会董事 选举沈志华先生为公司第七届董事会董事 选举张雪南先生为公司第七届董事会董事 选举何加正先生为公司第七届董事会独立董事 选举宋建武先生为公司第七届董事会独立董事 选举吴飞先生为公司第七届董事会独立董事 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 关于公司监事会换届选举的议案 选举蔡景富先生为公司第七届监事会监事 选举饶理宾先生为公司第七届监事会监事 关于公司拟摘牌受让淘宝天下 51% 股权暨关联 交易的议案 关于修订 < 公司章程 > 的议案 / 7

6 4 在 委托股数 项下填报表决意见表决意见对应的申报股数如下 : 表决意见种类同意反对弃权 对应申报股数 1 股 2 股 3 股 注 : 议案一 议案二采取累积投票制选举董事及监事, 申报股数代表选举票数 对于每个选举议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 本次股东大会董事会候选人共有 9 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 900 股的选举票数 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人 当选举票数超过一亿票时, 应通过现场进行表决 5 确认投票委托完成 6 股票操作举例 股权登记日持有 浙报传媒 的投资者, 投票操作举例如下 : (1) 如某股东拟对所有议案投同意票, 则其申报如下 : 投票代码买卖方向申报价格申报股数 买入 股 (2) 如某股东拟对议案一 二投反对票, 对其他议案投赞成票 其申报顺序如下 : 投票代码买卖方向申报价格申报股数 买入 股 买入 股 买入 股 (3) 如某股东持有 100 股股票, 拟对本次网络投票的共 9 名董事会候选人议案组 ( 累积投票制 ) 进行表决, 方式如下 : 议案名称 关于公司董事会换届选举的议案 选举高海浩先生为公司第七届董事会董事选举蒋国兴先生为公司第七届董事会董事 对应的申报价格 ( 元 ) 6 / 7 申报股数方式一方式二 方式三

7 选举项宁一先生为公司第七届 董事会董事 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事 四 注意事项 1 对同一议案的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准, 投票不能撤单 ; 2 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报 3 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算 4 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计 5 具体计票原则按 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 规定实施 7 / 7