(4) 股票期权激励计划的有效期 授予日 等待期 可行权日和禁售期 (5) 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 (6) 激励对象获授权益 行权的条件 (7) 股票期权激励计划的调整方法和程序 (8) 股票期权会计处理 (9) 公司实行股票期权激励计划的程序 授予股票期权及激励对象行权的程序 (1

) 三 本次股东大会的召开按以下方法办理 : ( 一 ) 召开会议的基本情况 1 股东大会届次 :2014 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人 : 广西桂冠电力股份有限公司董事会 3 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2014 年 10 月 16 日 ( 星期四

股票代码 :600236 股票简称 : 桂冠电力编号 : 临 2014-045 广西桂冠电力股份有限公司 对 关于延期召开 2014 年第一次临时股东大会的公告 等事项的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2014 年 9 月 19 日披露 关于延期召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

第三届董事会第十三次会议的通知

股票代码 :600704 股票简称 : 物产中大编号 :2013 034 物产中大关于召开 2013 年第一次临时股东大会的第二次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2013 年 10 月 21 日 ( 星期一 ) 下午 2 时 现场会议召开地点 : 杭州市中大广场

13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 6 月 18 日的 9:15-15:00 本所律师认为, 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 和 公司章程 的规定 二 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格 ( 一 ) 本次股东大会的召集

北京市海润律师事务所关于浪潮软件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书 致 : 浪潮软件股份有限公司北京市海润律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受浪潮软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 对 2015 年 6 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 或 会议 ) 进行见证, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法

机密★一年

证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2017-051 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2017 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第六届董事会第十次会议审议通过了

证券代码： 股票简称：成都建投 编号：临2003＊016

证券代码 :600109 股票简称 : 国金证券 编号 : 临 2014-54 转债代码 :110025 转债简称 : 国金转债 国金证券股份有限公司 关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2014 年 10 月

证券代码： 证券简称：中国建筑 编号：【】

证券代码 :601668 证券简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-029 关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 现场会议时间 :2014 年 6 月 25 日 ( 星期三 ) 上午 10:00 开始 网络投票时间 :2014 年 6 月

股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临

证券代码 :600008 证券简称 : 首创股份公告编号 : 临 2014-066 北京首创股份有限公司 关于召开公司 2014 年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 会议召开时间 :2014 年 12 月 5 日 ( 星期五 ) 上午 9:30 股权登记日 :2014

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

证券简称：大智慧 证券代码： 编号：临2015-【】

证券简称 : 新湖中宝证券代码 :600208 编号 : 临 2015-013 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2015 年 2 月 9 日 股权登记日 :2015 年 2 月 4 日 是否提供网络投票

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

有限责任公司股权转让协议 及其补充协议 关于辽宁物流有限公司股权转让协议 及其补充协议的议案 ; 6. 关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案 ; 7. 关于对 评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性 发表意见的议案 ; 8. 关

证券代码 :600306 证券简称 :*ST 商城编号 : 临 2014-054 号 沈阳商业城股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2014 年 8 月 15 日下午 1:30 时 网络投票时间 :2014

中国铁建股份有限公司

中国铁建股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完 整性承担个别及连带责任 重要内容提示 现场会议召开时间 :2015 年 2 月 5 日 ( 星期四 ) 上午 9:00 起依次召 开 2015

6 本次股东大会召开的时间 地点 方式 召集人 主持人 及召集 召开程序均符合 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 四 会议出席情况根据现场出席会议的股东 股东代理人的身份证明 授权委托证明及股东登记的相关资料等, 现场出席本次股东

证券代码 :002327 证券简称 : 富安娜公告编号 :2018-070 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018 年一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次会议无否决或修改提案的情况; 2 本次会议无新提案提交表决; 3 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开 二 会议通知情况公司董事会于

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

划 款 通 知

证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-015 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016

一 本次临时股东大会的召集 提案及召开程序 ( 一 ) 本次临时股东大会的召集 提案 2011 年 3 月 30 日, 碧水源公司召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过了 关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案, 决定于 2011 年 4 月 15 日召开本次临时股东大会 2010 年

关于北京碧水源科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的 法律意见书 齐致股见证字 [2011] 第 006 号 致 : 北京碧水源科技股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 : 公司法 ) 和 上市公司股东大会规则 等法律 法规和规范性文件以及 北京碧水源科技股份有限公司章程 ( 以下简称 : 章程 ) 的规定, 北京市齐致律师事务所 ( 以下简称 : 本所 ") 受北京碧水源科技股份有限公司

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

久其

证券代码 :002279 债券代码 :128015 证券简称 : 久其软件债券简称 : 久其转债 公告编号 :2017-075 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 公司 2017 年第三次临时股东大会将于 2017 年 9 月 11 日召开 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第二次

福建博思软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建博思软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议, 会议决定于 2018 年 9 月 17 日 14:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,

证券代码： 证券简称：中国建筑 编号：【】

证券代码 :601668 证券简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-036 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 5 月 27 日在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 及上海证券交易所网站刊登了

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20

证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-053 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 8 现场会议地点: 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室二 会议审议事项 1.00 关于公司 <2017 年限制性股票激励

证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2017-122 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年第七次临时股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项公告如下

股东大会决议

证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-093 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 第二十五次会议决定于 2016 年 8 月 16 日 ( 星期二 ) 召开

络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 截至 2016 年 1 月 6 日 ( 股权登

证券代码 :002646 证券简称 : 青青稞酒公告编号 :2015-066 青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2016 年 1 月 12 日下午 13:30 时在青海省互助土族自治县威远镇西大街

股票代码： 股票简称：禾盛新材 公告编号：

股票代码 :002290 股票简称 : 禾盛新材公告编号 :2015-115 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 苏州禾盛新型材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议于 2015 年 12 月 25 日上午 10 点以通讯表决方式召开,

决方式 公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5 会议地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅 6 股权登记日:2014 年 4 月 25 日 ( 星期五 ) 7 表决权: 特别注明 :

证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 : 临 2014-025 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 是否提供网络投票 : 是 会议召开时间 : 现场会议时间 :2014 年 5 月 6 日

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

15:00 至 2017 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 流通股东可

证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 : 2017-033 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第八次会议 会议审议通过了 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案,

年 7 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开的方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ( 见附件 ) 委托他人出席现场会议 ( 2 ) 网络投票

证券代码 :002587 证券简称 : 奥拓电子公告编号 :2017-060 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市奥拓电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 奥拓电子 ) 第三届董事会第十九次会议决定在 2017 年 7 月 26 日召开 2017 年度第一次临时股东大会

证券代码： 证券简称：网宿科技 公告编号：

证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开

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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权 登记日 2018 年 12 月 17 日 ( 星期一 ), 于股权登记日下午收市时, 在中

证券代码 :002859 证券简称 : 洁美科技公告编号 :2018-074 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2018 年 12 月 21 日 ( 星期五 ) 召开 2018 年第四次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ),

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

(1) 截至 2015 年 2 月 3 日 ( 星期二 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 (3)

证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2015-005 深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 24 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

证券代码： 股票简称：浙报传媒 编号：临

证券代码 :600633 股票简称 : 浙报传媒编号 : 临 2014-030 浙报传媒集团股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 股东大会召开日期 :2014 年 9 月 15 日 ( 周一 ) 股权登记日 :2014 年 9

证券代码：000056、 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：205-【】

证券代码 :000056 200056 证券简称 : 皇庭国际 皇庭 B 公告编号 :2016-14 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开二 一六年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和本公司 公司章程 的规定, 本公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议提请召开二 一六年第二次临时股东大会

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2019-036 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2019 年 3 月 20 日 ( 星期三 ) 下午 2:00 召开 2019 年第一次临时股东大会,

证券代码： 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：

证券代码 :002308 证券简称 : 威创股份公告编号 :2016-041 广东威创视讯科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东威创视讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次会议决定召开 2015 年度股东大会, 现将有关事宜通知如下 : 一 召开会议的基本情况

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 会议出席对象 (1)

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-058 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议决 定将于 2016 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 15:00

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1

四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经本公司 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过, 决定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司

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证券代码 :300190 证券简称 : 维尔利公告编号 :2015-017 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会通知的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第二十二次 会议决定于 2015 年 4 月 3 日召开公司

证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2019-007 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第二次会议决议, 公司定于 2019 年 2 月 19 日 ( 周二

6. 对网络投票部分存在疑问的投资者还可直接拨打公司电话咨询, 电话 : 三 除了上述补充事项外, 于 2015 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变 四 补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点召开日期时间 :2015 年 1 月 28

证券代码 :600873 证券简称 : 梅花生物公告编号 :2015-014 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2015 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间

证券代码 :300474 证券简称 : 景嘉微公告编号 :2017-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议决议定于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

证券代码 : 证券简称 : 梦网集团公告编号 : 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2

证券代码 :002123 证券简称 : 梦网集团公告编号 :2017-098 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

证券代码： 证券简称：高新兴 公告编码：

证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

公司简称 : 鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码 :000726 200726 公告编号 :2017-027 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鲁泰纺织股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日召开了第八届董事会第八次会议, 会议决定于

股票代码 : 股票简称 : 永太科技公告编号 : 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公

股票代码 :002326 股票简称 : 永太科技公告编号 :2014-77 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十次会议决定, 于 2014 年 11 月 28 日 (

证券代码 : 证券简称 : 中润资源公告编号 : 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 本公司于 2016 年 2 月 6 日在相关媒体刊

证券代码 :000506 证券简称 : 中润资源公告编号 :06-08 中润资源投资股份有限公司 关于召开 06 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 本公司于 06 年 月 6 日在相关媒体刊登了关于召开 06 年第一次临时股东大会的通知, 公司定于 06 年 月 4 日召开 06 年第一次临时股东大会, 本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

证券代码： 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-0**

证券代码 :002640 证券简称 : 跨境通公告编号 :2017-140 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 跨境通宝电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议于 2017 年 11 月 13 日召开, 会议做出了关于董事会提请召开

( 八 ) 根据 上市公司股权激励管理办法 等有关规定, 独立董事曹惠娟女士将对本次股东大会审议的议案 2 议案 3 议案 4 向所有股东征集委托投票权 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ( 的 独立董事公开征集委托投票权报告书 ( 九 ) 会议出席对象 : 1

广州赛意信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案, 董事会决定于 2018 年 7

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出

证券代码 :300477 证券简称 : 合纵科技公告编号 :2017-057 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 经北京合纵科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十一次会议审议通过, 决定于 2017

证券代码： 股票简称：深圳惠程 编号： 2013－035

证券代码 :002168 股票简称 : 深圳惠程编号 :2016-066 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十九次会议提议于 2016 年 9 月 2 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会 现将本次股东大会有关事项公告如下

证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：

证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:

证券简称 : 京汉股份证券代码 : 公告编号 : 京汉实业投资股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 京汉实业投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

证券简称 : 京汉股份证券代码 :000615 公告编号 :2016-66 京汉实业投资股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 京汉实业投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 9 日发出 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 ( 具体通知内容详见

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一

证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2015-100 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 第六十五次会议决定于 2015 年 10 月 14

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

恩华药业2008年年度股东大会的通知

证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-033 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 18 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16

股票代码 : 股票简称 : 四环生物公告编号 : 临 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏四环生物股份有限公

江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏四环生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 9 月 5 日在 证券时报 中国证券报 证券日报 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了公司

上海畅联国际物流股份有限公司

证券代码 :300609 证券简称 : 汇纳科技公告编号 :2018-110 汇纳科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 汇纳科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年 11 月 14 日披露了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知, 并于 2018 年

证券简称：民生银行 证券代码： 编号 临 2003—015

证券简称 : 民生银行证券代码 :600016 编号 : 2014-018 证券简称 : 民生转债证券代码 :110023 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要提示 : 股权登记日 :2014 年 5 月 9 日 ( 星期五 ) 会议报名日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 由于网络投票系统的限制, 本公司只能向 A 股股东提供一次

A 股代码 :601238 A 股简称 : 广汽集团 公告编号 :2017-107 H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团 债券代码 :122242 122243 122352 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 113009 191009 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会 及 2017 年第一次 A H 股类别股东会的通知

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

(3) 公司聘请的律师 6 本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路 578 号公司 1103 会议室 二 会议审议事项 1 股东大会表决的提案 (1) 2014 年度董事会工作报告 ; (2) 2014 年度监事会工作报告 ; (3) 2014 年年度报告及报告摘要 ; (4) 2014 年度

证券代码 :000927 证券简称 :*ST 夏利公告编号 :2015- 临 027 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会为公司 2014 年度股东大会 2 本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

证券代码 : 证券简称 : 大众交通大众 B 股公告编号 : 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整

证券代码 :600611 900903 证券简称 : 大众交通大众 B 股公告编号 :2016-009 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 4 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统

方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 5 股权登记日 :2018 年 12 月 14 日 6 出席对象 : (1

证券代码 :300271 证券简称 : 华宇软件公告编号 :2018-171 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 北京华宇软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 12 月 20 日 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 公司已于 2018 年 12 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了

证券代码： 证券简称：福星股份 公告编号：

股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-004 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会届次:2019

证券代码： 证券简称：吴通通讯 公告编号：

证券代码 :300292 证券简称 : 吴通控股公告编号 :2018-118 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2018 年第五次临时股东大会 ; ( 二 ) 会议召集人 : 公司董事会 ; 2018 年 7 月

<4D F736F F D20B9C9C8A8B7D6D6C3B8C4B8EFCFE0B9D8B9C9B6ABBBE1D2E9CDA8D6AA2E646F63>

证券代码 :000625 证券简称 : 长安汽车公告编号 :2006-05 重庆长安汽车股份有限公司 关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 召开会议基本情况重庆长安汽车股份有限公司董事会根据公司唯一的非流通股股东长安汽车 ( 集团 ) 有限责任公司的书面委托和要求, 就其提出的股权分置改革方案提交

福建南纺股份有限公司2002年度股东大会

证券代码 :002264 证券简称 : 新华都公告编号 :2018-046 新华都购物广场股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会存在取消提案和增加临时提案的情况: 2018 年 5 月 2 日, 新华都购物广场股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东郭风香女士和倪国涛先生

证券代码： 证券简称：华谊兄弟 公告编号：

证券代码 :300027 证券简称 : 华谊兄弟公告编号 :2016-107 华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开 2016 年第九次临时股东大会通知的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次:2016 年第九次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第三届董事会 3 公司第三届董事会第 46 次会议审议通过了 关于提议召开公司

证券代码： 证券简称：岳阳林纸 公告编号：

证券代码 :600963 证券简称 : 岳阳林纸公告编号 :2014-044 债券代码 :122257 债券简称 :12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2014 年 12 月

广州视源电子科技股份有限公司

广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十一次会议决议, 决定于 2017 年 4 月 24 日召开公司 2016 年年度股东大会 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过增加临时提案提交股东大会审议,

证券代码 : 证券简称 : 长亮科技公告编号 : 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开股东大会的基本情况 1 股东大会届次:

证券代码 :300348 证券简称 : 长亮科技公告编号 :2018-006 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开股东大会的基本情况 1 股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会 2 股东大会会议召集人: 董事会 3 会议召开的合法 合规性: (1)

5 会议召开方式: 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-054 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 合康变频 或 公司 ) 第三届董事会第五次会议决定于 2016 年 5 月 31 日 ( 星期二 ) 下午

证券代码： 证券简称：佰利联 公告编号：

证券代码 :002601 证券简称 : 佰利联公告编号 :2016-114 河南佰利联化学股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 河南佰利联化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议审议通过了 关于召开 2016

投票结果为准 中小投资者表决情况单独计票 6 会议的股权登记日:2018 年 12 月 7 日 ( 星期五 ) 7 出席对象 (1) 于 2018 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会

证券代码 :300121 证券简称 : 阳谷华泰公告编号 :2018-153 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 山东阳谷华泰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2018 年 12 月 14 日 ( 星期五 ) 召开公司 2018

日机密封

证券代码 :300470 证券简称 : 日机密封公告编号 :2018-086 四川日机密封件股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川日机密封件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院 关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 ; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 会议地点 : 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸 南岸明珠 3 栋 27 层会议室 二 会议审议事项 : 1.

证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2017-057 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 : 1. 股东大会届次 : 恒逸石化股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 2017 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人

表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理

证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开

证券代码： 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-0**

证券代码 :002640 证券简称 : 跨境通公告编号 :2017-106 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 跨境通宝电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十三次会议于 2017 年 8 月 17 日召开, 会议做出了关于董事会提请召开

本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162

证券代码 :002292 证券简称 : 奥飞娱乐公告编号 :2016-143 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次会议上无否决或修改议案的情况 ; 本次会议上没有新议案提交表决 ; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议 ; 本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票

股票简称：一汽夏利 股票代码： 编号：2007-临022

股票简称 :*ST 夏利股票代码 :000927 编号 :2015- 临 066 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会为公司 2015 年第二次临时股东大会 2 本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

有限公司董事会会议通知

证券代码 :300426 证券简称 : 唐德影视公告编号 :2016-135 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江唐德影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 ( 网址 :www.cninfo.com.cn)