证券代码： 证券简称：岳阳林纸 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 岳阳林纸公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2014 年 12 月 12 日 股权登记日 :2014 年 12 月 5 日 是否提供网络投票 : 是 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 会议届次 :2014 年第三次临时股东大会 ( 二 ) 会议的召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2014 年 12 月 12 日下午 14:30 网络投票时间 :2014 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00 ( 四 ) 会议的表决方式 : 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权 ( 五 ) 现场会议地点 : 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室 ( 六 ) 公司股票涉及融资融券业务, 相关投资者应按照上海证券交易所发布的 关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订 ) 的有关规定执行 二 会议审议议案 1

2 ( 一 ) 关于调整董事会人数并修订公司章程的议案 ( 二 ) 关于聘任天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案 ( 三 ) 关于选举公司第五届董事会部分董事的议案 ( 四 ) 关于续签 中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议 的议案 ( 五 ) 关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司 供应商品及服务框架协议 的议案以上议案 ( 一 ) ( 二 ) 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过, 议案 ( 三 ) ( 四 ) ( 五 ) 经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过, 相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及 2014 年 10 月 28 日 11 月 25 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 本次选举董事采取累积投票制度, 每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数 2 三 会议出席对象 ( 一 ) 在股权登记日 2014 年 12 月 5 日持有公司股份的股东 于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 四 现场会议登记方法 ( 一 ) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议 由法定代表人出席会议的, 应持营业执照复印件 ( 加盖公司公章 ) 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记 ; 由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照复印件 ( 加盖公司公章 ) 本人身份证 法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记 个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡至公司登记 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证 授权委托书和股东账户卡到公司登记 异地股东可以通过传真方式登记 ( 二 ) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明 股东账户卡 授权委托书等原件, 以便验证入场 2

3 五 其他事项 ( 一 ) 联系方式联系地址 : 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲邮政编码 : 联系人 : 顾吉顺联系电话 : 联系传真 : ( 二 ) 出席会议者食宿 交通费用自理 特此公告 附件一 : 董事候选人资料 ; 附件二 : 授权委托书格式 ; 附件三 : 股东参加网络投票的操作流程 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十五日 附件一 : 董事候选人资料 青雷, 男,1971 年 6 月出生, 汉族, 中共党员, 硕士, 高级会计师 注册会计师 曾任国内贸易部商业会计杂志社记者 编辑, 中商企业集团公司审计部职员 审计部副经理 经理 副总会计师兼财务一部总经理, 副总会计师 总裁助理兼财务一部总经理, 党委委员 总会计师, 党委委员 副总经理 总会计师 2014 年 7 月至今任中国纸业投资有限公司总会计师 梁明武, 男,1972 年 8 月出生, 汉族, 中共党员, 博士, 北京林业大学管理学博士后, 林业教授级高级工程师, 中国林业经济学会技术经济专业委员会副主任委员, 中国林业产业联合会林浆纸分会秘书长 曾任北京东方园林股份有限公 3

4 司董事 副总裁, 中国纸业投资有限公司总经理助理 现任中国纸业投资有限公司副总经理 中冶美利林业开发有限公司董事长 中冶美利安装工程有限公司董事长 嘉成林业控股有限公司总经理 青雷 梁明武目前所任职的单位 中国纸业投资有限公司为公司的直接控制人, 其本人均未持有岳阳林纸股份有限公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 同意接受提名为本公司董事候选人 附件二 : 授权委托书 岳阳林纸股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席贵公司 2014 年第 三次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托人持股数 : 委托人股东帐户号 : 委托日期 :2014 年月日 序号议案内容同意反对弃权 1 关于调整董事会人数并修订公司章程的议案 2 关于聘任天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案 3 关于选举公司第五届董事会部分董事的议案 青雷 3.02 梁明武 4

5 4 关于续签 中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有 限公司关联交易框架协议 的议案 关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股 5 份有限公司 供应商品及服务框架协议 的议案备注 :1 议案 3 选举董事采用累积投票制度, 委托人应在 同意 反对 弃权 三种意见中选择一种并填上相应的股份数 ; 2 对于其他议案, 委托人应在 同意 反对 弃权 意向中选择一个并打 ; 3 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决 附件三 : 股东参加网络投票的操作流程 本次股东大会, 公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权, 具体事项如下 : 一 投票时间 2014 年 12 月 12 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作 二 总议案数 :6 个 三 投票流程 ( 一 ) 投票代码投票代码投票简称表决事项数量投票股东 岳纸投票 6( 总议案数 ) A 股股东 ( 二 ) 表决方法 表决意见 议案 序号 议案内容 委托 价格 委托股数 同意反对弃权 5

6 1 2 3 关于调整董事会人数并修订公司章程的议案关于聘任天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案关于选举公司第五届董事会部分董事的议案 1.00 元 1 股 2 股 3 股 2.00 元 1 股 2 股 3 股 青雷 3.01 元见说明 2 见说明 2 见说明 梁明武 3.02 元见说明 2 见说明 2 见说明 关于续签 中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议 的议案关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司 供应商品及服务框架协议 的议案 4.00 元 1 股 2 股 3 股 5.00 元 1 股 2 股 3 股 说明 : 1 在 委托价格 项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推 每一议案应以相应价格分别申报 2 对于采用累积投票制的议案 3, 在 委托股数 项下的 同意 反对 或 弃权 填报选举票数 每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数 ; 股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人, 也可以分散投给多位候选人, 但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积 投票总数多于其累积表决票数时, 该股东投票无效, 视为放弃该项表决 ; 投票总数等于或少于其累积表决票数时, 该股东投票有效, 累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃 3 对于不采用累积投票制的其他议案, 在 委托股数 项下填报表决意见 : 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ( 三 ) 买卖方向 : 均为买入四 投票举例 ( 一 ) 股权登记日 2014 年 12 月 5 日 A 股收市后, 如某 A 股投资者在股权登记日持有 1,000 股公司股票, 对采用累积投票制的议案 3 进行投票, 对于选举董事的议 6

7 案 , 则其有 2,000(1,000 股 * 应选二名董事 ) 张选票, 该选票可任意组 合投给不超过应选人数的候选人 ( 累计投票不超过 2,000 票, 投票人数不超过 2 名 ) 累积投票制下投给候选人的选举票数对应 买卖股数 一览表 : 投给候选人的选举票数买卖方向 买卖价格 买卖股数 对候选人 A 投 X1 票 买入 3.01 元 X1 对候选人 B 投 X2 票 买入 3.02 元 X2 合计 该股东持有的表决权总数 ( 二 ) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的除议案 3 以外的议案, 如第 1 号议 案 关于调整董事会人数并修订公司章程的议案 投同意票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 1 股 ( 三 ) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的除议案 3 以外的议案, 如第 1 号议 案 关于调整董事会人数并修订公司章程的议案 投反对票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 2 股 ( 四 ) 如某 A 股投资者拟对本次网络投票的除议案 3 以外的议案, 如第 1 号议 案 关于调整董事会人数并修订公司章程的议案 投弃权票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 3 股 五 网络投票其他注意事项 ( 一 ) 同一股份通过现场 网络方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 二 ) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算 7