中国铁建股份有限公司
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1 中国铁建股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完 整性承担个别及连带责任 重要内容提示 现场会议召开时间 :2015 年 2 月 5 日 ( 星期四 ) 上午 9:00 起依次召 开 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会 2015 年第一次 H 股类别股东大会 网络投票时间 :2015 年 2 月 5 日 ( 星期四 ) 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 现场会议召开地点 : 北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 股权登记日 :2015 年 1 月 5 日 ( 星期一 ) 会议投票方式 :2015 年第一次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日登记在册的所有参加网络投票 A 股股东就议案 2 议案 3 在 2015 年第一次临时股东大会上的投票, 将视同在 2015 年第一次 A 股类别股东大会上就相同议案 1
2 作出相同的投票 ; 参加现场会议的 A 股股东将分别在 2015 年第一 次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东大会会议上投票 本公司股票涉及融资融券 转融通业务 本公司股票涉及沪港通业务 中国铁建股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第四次会议决定召开本公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会, 现将会议的有关事项公告如下 : 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一 次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 本公司董事会 ( 三 ) 会议召开的日期 时间 现场会议召开时间 :2015 年 2 月 5 日 ( 星期四 ) 上午 9:00 起依次召 开 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会 2015 年第一次 H 股类别股东大会 网络投票时间 :2015 年 2 月 5 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 ( 四 ) 会议的表决方式 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 A 股股东既可 2
3 参与现场投票, 也可以参加网络投票 本公司将通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 交易系统向 A 股股东提供网络投票平台 同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种, 如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的, 均以第一次表决为准 股东大会网络投票操作流程详见附件一 大厦 ( 五 ) 现场会议召开地点 : 北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建 的说明 ( 六 ) 融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式 由于公司 A 股股票涉及融资融券 转融通业务, 根据 证券公司融资融券业务管理办法 等规定, 融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票, 由证券公司受托持有, 并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册 公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式 融资融券和转融通业务相关方参与本公司股东大会投票的具体 事宜按照上交所发布的 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则 (2012 年第二次修订 ) 以及转融通的有关规定执行 ( 七 ) 沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明 本公司 A 股股票涉及沪港通业务, 沪港通业务相关方应按照上海 3
4 证券交易所发布的 关于发布 < 香港中央结算有限公司参与沪股通上 市公司网络投票实施指引 > 的通知 等有关规定执行 二 2015 年第一次临时股东大会会议审议事项 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 ; 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 具体方案内容采取 分项表决 : (1) 发行股票种类和面值 ;( 2) 发行对象 ;(3) 发行数量及认购方式 ;( 4) 发行方式 ;(5) 定价基准日 发行价格及定价方式 ;( 6) 限售期安排 ;(7) 上市地点 ;(8) 募集资金用途 ;(9) 本次发行前公司滚存利润分配 ;( 10) 发行决议有效期 3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ; 案 ; 4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 ; 6. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发 行工作相关事宜的议案 ; 7. 关于 中国铁建股份有限公司未来三年 ( ) 股东回 报规划 的议案 ; 8. 关于修改 中国铁建股份有限公司章程 的议案 ; 4
5 9. 关于修改 中国铁建股份有限公司募集资金管理办法 的议案 ; 案 ; 10. 关于修改 中国铁建股份有限公司股东大会议事规则 的议 案 ; 11. 关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议 12. 关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市 符合 关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知 的议案 ; 13. 关于公司维持独立上市地位承诺的议案 ; 14. 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 ; 15. 关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁大型养路机械集 团有限公司分拆上市事宜的议案 上述第 2 项 第 3 项 第 6 至第 8 项 第 10 项议案为特别决议案 三 2015 年第一次 A 股类别股东大会审议事项 特别决议案 1 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 具体方案内容采取 分项表决 : (1) 发行股票种类和面值 ;( 2) 发行对象 ;(3) 发行数量及认 购方式 ;( 4) 发行方式 ;(5) 定价基准日 发行价格及定价方式 ;( 6) 5
6 限售期安排 ;(7) 上市地点 ;(8) 募集资金用途 ;(9) 本次发行前公 司滚存利润分配 ;( 10) 发行决议有效期 2 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 四 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议事项 特别决议案 1 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 具体方案内容采取 分项表决 : (1) 发行股票种类和面值 ;( 2) 发行对象 ;(3) 发行数量及认购方式 ;( 4) 发行方式 ;(5) 定价基准日 发行价格及定价方式 ;( 6) 限售期安排 ;(7) 上市地点 ;(8) 募集资金用途 ;(9) 本次发行前公司滚存利润分配 ;( 10) 发行决议有效期 2 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 以上各项议案已经公司第二届董事会第三十六次会议 第三届董事会第四次会议审议通过, 中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告 及 中国铁建股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 已分别于 2014 年 10 月 11 日 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站及 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报, 具体内容详见以上董事会决议公告及 12 月 17 日在上海证券交易所网站刊载的 中国铁建股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 等文件 6
7 五 会议出席对象 ( 一 ) 本公司股东 年第一次临时股东大会 : 截至 2015 年 1 月 5 日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股 东 ( 本公司的 H 股股东另行通知 ) 年第一次 A 股类别股东大会 : 截至 2015 年 1 月 5 日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东 年第一次 H 股类别股东大会 : 另行通知 如本公司股东因故不能亲自出席现场会议, 可以书面委托代理人参加, 该代理人不必是公司股东 2015 年第一次临时股东大会授权委托书范本详见本公告附件二,2015 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书范本详见本公告附件三 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的外部审计师 律师等相关人员 六 股东出席回复与会议登记方法 ( 一 ) 出席回复 拟出席 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东 大会的股东应于 2015 年 1 月 15 日 ( 星期四 ) 或之前在办公时间 ( 每个 7
8 工作日上午 8:00-12:00, 下午 1:30-5:30) 将出席会议的书面回复以专 人送递 邮寄或传真的方式送达至本公司 股东出席回复范本详见本公告附件四 拟出席 2015 年第一次 H 股 类别股东大会的股东之出席回复时间和方式另行通知 ( 二 ) 会议登记方法 拟出席 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会现场会议的股东应于 2015 年 2 月 4 日 ( 星期三 ) 在办公时间 ( 上午 8:00-12:00, 下午 1:30-5:30) 到本公司董事会秘书局办理出席登记手续 异地股东 ( 北京地区以外的股东 ) 也可用信函或传真方式办理出席登记手续 ( 信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015 年 2 月 4 日 ) 拟出席 2015 年第一次 H 股类别股东大会的股东之出席登记时间和 方式另行通知 拟出席会议的自然人股东办理出席登记时, 应持本人有效身份证 件 股票账户卡 ; 委托代理人办理出席登记时, 代理人应持本人有效 身份证件 股东授权委托书和股票账户卡 拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时, 应持本人有效身份证件 法定代表人身份证明 法人股东股票账户卡 营业执照复印件 ; 委托代理人办理出席登记时, 代理人应持本人有效身份证件 股东授权委托书 法人股东股票账户卡 营业执照复印件 股东授权委托书至少应当在 2015 年第一次临时股东大会和
9 年第一次 A 股类别股东大会召开二十四小时前备置于下述联系地址 股东授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证 经公证的授权书或者其他授权文件, 应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址 股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效 复印件, 以备验证 七 会议联系方式 地址 : 北京市海淀区复兴路 40 号东院 联系部门 : 中国铁建股份有限公司董事会秘书局 邮编 : 电话 : 传真 : 八 其他事项 出席本次会议的股东食宿费及交通费自理 九 备查文件目录 1. 中国铁建股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议 2. 中国铁建股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 特此公告 9
10 中国铁建股份有限公司董事会 二 一四年十二月十七日 10
11 附件一 中国铁建股份有限公司 股东大会网络投票操作流程 网络投票规则参照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年第二次修订 ) 具体操作流程如下: 一 网络投票日期 2015 年 2 月 5 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 总提案数 :24 个 二 投票流程 ( 一 ) 投票代码投票代码投票简称表决事项数量投票股东 铁建投票 24 A 股股东 ( 二 ) 表决方法 1 一次性表决方法: 如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报 : 议案序号内容申报价格同意反对弃权本次临时股 1-15 东大会所有 24 项议案 股 2 股 3 股 2 分项表决方法 : 议案 序号 议案内容 委托价格 ( 元 ) 11
12 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行对象 2.03 发行数量及认购方式 2.04 发行方式 2.05 定价基准日 发行价格及定价方式 2.06 限售期安排 2.07 上市地点 2.08 募集资金用途 2.09 本次发行前公司滚存利润分配 2.10 发行决议有效期 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 4 性分析报告的议案 5 关于前次募集资金使用情况报告的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 6 全权办理本次发行工作相关事宜的议案关于 中国铁建股份有限公司未来三年 7 ( ) 股东回报规划 的议案关于修改 中国铁建股份有限公司章程 的 8 议案
13 关于修改 中国铁建股份有限公司募集资金管理办法 的议案关于修改 中国铁建股份有限公司股东大会议事规则 的议案关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案关于公司所属昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市符合 关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知 的 议案 13 关于公司维持独立上市地位承诺的议案 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 关于授权董事会及其授权人士处理昆明中铁 大型养路机械集团有限公司分拆上市事宜的 议案 ( 三 ) 表决意见 表决意见种类同意反对弃权 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股 ( 四 ) 买卖方向 : 均为买入 13
14 三 投票举例 ( 一 ) 某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票, 则应申报 如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 元 1 股 ( 二 ) 某股东拟对本次网络投票的议案 1 关于公司符合非公开 发行 A 股股票条件的议案 投同意票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 1 股 ( 三 ) 某股东拟对本次网络投票的议案 1 关于公司符合非公开 发行 A 股股票条件的议案 投反对票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 2 股 ( 四 ) 某股东拟对本次网络投票的议案 1 关于公司符合非公开 发行 A 股股票条件的议案 投弃权票, 应申报如下 : 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 3 股 四 网络投票其他注意事项 ( 一 ) 同一股份通过现场 网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 二 ) 统计表决结果时, 对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报 ( 三 ) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 14
15 投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年第二次修订 ) 要求的投票申报的议案, 按照弃权计算 ( 四 ) 股东就同一议案在进行网络投票时, 仅能投票一次, 即, 参加网络投票的股东在 2015 年第一次临时股东大会上的投票, 将视同 在 2015 年第一次 A 股类别股东大会上作出相同的投票 15
16 附件二 中国铁建股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会股东授权委托书 中国铁建股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2015 年 2 月 5 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会, 并代为 行使表决权 委托人签名 ( 盖章 ): ( 如委托人是法人股东, 必须由法定代表人签字并加盖委托人公章 ) 委托人身份证号 \ 营业执照号码 : 委托人持股数 : 委托人股东账户号 : 受托人签名 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 ( 注 : 本授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 ) 16
17 序号 1 议案内容 关于公司符合非公开发行 A 股股票条 件的议案 同意 表决意见 反对弃权 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01 发行股票种类和面值 2.02 发行对象 2.03 发行数量及认购方式 2.04 发行方式 2.05 定价基准日 发行价格及定价方式 2.06 限售期安排 2.07 上市地点 2.08 募集资金用途 2.09 本次发行前公司滚存利润分配 2.10 发行决议有效期 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案关于前次募集资金使用情况报告的议案 17
18 关于提请股东大会授权董事会及其 6 授权人士全权办理本次发行工作相 关事宜的议案 关于 中国铁建股份有限公司未来三 7 年 ( ) 股东回报规划 的 议案 关于修改 中国铁建股份有限公司章程 的议案关于修改 中国铁建股份有限公司募集资金管理办法 的议案关于修改 中国铁建股份有限公司股东大会议事规则 的议案关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司境外上市方案的议案 关于公司所属昆明中铁大型养路机 12 械集团有限公司境外上市符合 关于 规范境内上市公司所属企业到境外 上市有关问题的通知 的议案 关于公司维持独立上市地位承诺的议案关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 18
19 关于授权董事会及其授权人士处理 15 昆明中铁大型养路机械集团有限公 司分拆上市事宜的议案 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并 打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有 权按自己的意愿进行表决 19
20 附件三 中国铁建股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会股东授权委托书 中国铁建股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2015 年 2 月 5 日召开的贵公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会, 并 代为行使表决权 委托人签名 ( 盖章 ): ( 如委托人是法人股东, 必须由法定代表人签字并加盖委托人公章 ) 委托人身份证号 \ 营业执照号码 : 委托人持股数 : 委托人股东账户号 : 受托人签名 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 ( 注 : 本授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 ) 20
21 序号 议案内容 表决意见 同意反对弃权 1 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 1.01 发行股票种类和面值 1.02 发行对象 1.03 发行数量及认购方式 1.04 发行方式 1.05 定价基准日 发行价格及定价方式 1.06 限售期安排 1.07 上市地点 1.08 募集资金用途 1.09 本次发行前公司滚存利润分配 1.10 发行决议有效期 2 关于公司非公开发行 A 股股票预案的 议案 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一 个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决 21
22 附件四 中国铁建股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会 股东出席回复表 股东姓名 ( 法人股东名称 ): 股东地址 : 出席会议人员姓名 : 委托人 ( 法定代表人姓名 ) 持股量 身份证号码 身份证号码 股东代码 联系人电话传真 股东签字 ( 法人股东盖章 ) 注 : 上述回复的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 22
第三届董事会第十三次会议的通知
股票代码 :600704 股票简称 : 物产中大编号 :2013 034 物产中大关于召开 2013 年第一次临时股东大会的第二次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2013 年 10 月 21 日 ( 星期一 ) 下午 2 时 现场会议召开地点 : 杭州市中大广场
More information证券代码: 证券简称:中国建筑 编号:【】
证券代码 :601668 证券简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-029 关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 现场会议时间 :2014 年 6 月 25 日 ( 星期三 ) 上午 10:00 开始 网络投票时间 :2014 年 6 月
More information证券代码: 股票简称:成都建投 编号:临2003*016
证券代码 :600109 股票简称 : 国金证券 编号 : 临 2014-54 转债代码 :110025 转债简称 : 国金转债 国金证券股份有限公司 关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2014 年 10 月
More information股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内
证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-078 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统 :
More information规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
More information表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information决方式 公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5 会议地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅 6 股权登记日:2014 年 4 月 25 日 ( 星期五 ) 7 表决权: 特别注明 :
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 : 临 2014-025 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 是否提供网络投票 : 是 会议召开时间 : 现场会议时间 :2014 年 5 月 6 日
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证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
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证券代码 :601668 证券简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-036 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 5 月 27 日在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 及上海证券交易所网站刊登了
More information) 三 本次股东大会的召开按以下方法办理 : ( 一 ) 召开会议的基本情况 1 股东大会届次 :2014 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人 : 广西桂冠电力股份有限公司董事会 3 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2014 年 10 月 16 日 ( 星期四
股票代码 :600236 股票简称 : 桂冠电力编号 : 临 2014-045 广西桂冠电力股份有限公司 对 关于延期召开 2014 年第一次临时股东大会的公告 等事项的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2014 年 9 月 19 日披露 关于延期召开 2014 年第一次临时股东大会的公告
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证券代码 :601398 证券简称 : 工商银行公告编号 : 临 2018-026 号 中国工商银行股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 11 月 21 日 本次股东大会涉及优先股表决议案
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证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
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证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
More information总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
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证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2016-048 浙江开山压缩机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票
More information6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
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证券代码 :601939 证券简称 : 建设银行公告编号 :2015-012 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2015 年第一次 A 股类别股东大会的 再次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会已于 2015 年 4 月 29 日在 中国证券报
More information的规定 7 会议出席情况: (1) 出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70 人, 代表股份 148,253,203 股, 占公司有表决权总股份的 51.72% 其中, 出席现场会议的股东及股东代理人 1 人, 代表股份 136,768,800 股, 占公司有表决权总股份
证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业公告编号 :2011-16 南宁糖业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2011 年 3 月 2 日 3 月 19 日和 2011 年 3 月 23 日的 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网上
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证券代码 :600008 证券简称 : 首创股份公告编号 : 临 2014-066 北京首创股份有限公司 关于召开公司 2014 年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 会议召开时间 :2014 年 12 月 5 日 ( 星期五 ) 上午 9:30 股权登记日 :2014
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A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行公告编号 : 临 2014-58 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 会议召开时间 : 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
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股票代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2019-014 中国铝业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
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6099 13.10B 2019 2019 A 2019 H 2019 4 3 证券代码 :600999 证券简称 : 招商证券公告编号 :2019-027 招商证券股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
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证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
More information代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
More information(2) 通过填写授权委托书授权委托他人出席现场会议并现场投票 ; (3) 网络投票 公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台,A 股股东可在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票 网络投票的操作方式见本通知附件一 2 H 股股东 (1) 本人亲自出席现场会议并现场投票
证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 2015-003 海通证券股份有限公司 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会 2015 年度第一次 A 股类别股东大会的第二次通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司已于 2014 年 12 月 24 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站
More information的股东 ; 2 本公司董事 监事及高级管理人员 ; 3 本公司聘请的律师及保荐代表人 三 会议审议事项 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的类型和面值 2.2 发行股票的数量 2.3 发行方式和发行时间 2.4 发行对象及认购方式 2.5
股票代码 :000738 股票简称 : 中航动控公告编号 : 临 2013-010 中航动力控制股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议基本情况 1 会议召集人: 本公司董事会 2 召开时间 (1) 现场会议时间 :2013 年 3 月 29 日 ( 星期五 ), 下午 2:30
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股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 证券代码 :000488 200488 公告编号 :2017-072 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (
More information采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 由于网络投票系统的限制, 本公司只能向 A 股股东提供一次
A 股代码 :601238 A 股简称 : 广汽集团 公告编号 :2017-107 H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团 债券代码 :122242 122243 122352 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 113009 191009 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会 及 2017 年第一次 A H 股类别股东会的通知
More information(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人
More information加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师 8 现场会议地点: 浙江省新昌县万丰科技园二 会议审议事项 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司 2018 年度非公开发行股票方案 ( 修订稿 ) 的议案 3 关于公司 2018
股票代码 :002085 股票简称 : 万丰奥威公告编号 :2018-058 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1 股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会会议召开符合有关法律
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证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-093 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 第二十五次会议决定于 2016 年 8 月 16 日 ( 星期二 ) 召开
More information三 除了上述更正补充事项外, 于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点 : 公司连廊会议室 ( 成都市锦江区三色路 38 号
证券代码 :600880 证券简称 : 博瑞传播公告编号 :2016-026 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2016 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
More information二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
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普通股代码 :601818 普通股简称 : 光大银行公告编号 :2017-005 优先股代码 :360013 360022 优先股简称 : 光大优 1 光大优 2 中国光大银行股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大会 2017 年第一次 H 股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
More information4 会议召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2014-091 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第 三十七次会议决定于 2014 年 8 月 26
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股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-004 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会届次:2019
More information股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码: 公告编号:
证券代码 :000488 200488 证券简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号 :2018-101 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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证券代码 :603789 证券简称 : 星光农机公告编号 :2016-046 星光农机股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 5 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票
More information本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162
证券代码 :002292 证券简称 : 奥飞娱乐公告编号 :2016-143 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次会议上无否决或修改议案的情况 ; 本次会议上没有新议案提交表决 ; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议 ; 本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票
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证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012
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北京市海润律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书 致 : 宝泰隆新材料股份有限公司 北京市海润律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 指派律师李强 孙菁菁出席公司 2016 年第五次临时股东大会, 并依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则
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证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
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证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
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证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了
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股票代码 :000039 299901 股票简称 : 中集集团 中集 H 代公告编号 : CIMC 2018-082 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1.
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证券代码 :300439 证券简称 : 美康生物公告编号 :2018-087 美康生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司
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证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
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证券代码 :600208 证券简称 : 新湖中宝公告编号 : 临 2018-021 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 5 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
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证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-058 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议决 定将于 2016 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 15:00
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证券代码 :300101 证券简称 : 振芯科技公告编号 :2016-060 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次 :2016 年第二次临时股东大会 2 会议召集人 : 成都振芯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 振芯科技
More information( 六 ) 会议地点 : 中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅 ( 七 ) 本公司 A 股股票涉及融资融券业务, 相关投资者应按照上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年第二次修订 ) 以及融资融券 转融通的有关规定执行 二
证券代码 :601628 证券简称 : 中国人寿公告编号 : 临 2014-049 中国人寿保险股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2014 年 12 月 29 日 ( 星期一 ) 股权登记日 :2014
More information江苏金禾律师事务所 关于南京银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的 致 : 南京银行股份有限公司江苏金禾律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受南京银行股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 指派夏维剑律师 顾晓春律师出席了公司召开的 2017 年第一次临时股东大会 ( 以下简称
关于南京银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的 江苏金禾律师事务所 中国南京中山南路 8 号苏豪大厦 10 楼邮编 210005 Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China 电话 (Tel): 025-84723732 传真 (Fax): 025-84730252 江苏金禾律师事务所 关于南京银行股份有限公司
More information算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权 ; 股东可委托代理人 ( 附授权委托书 ) 出席会议和参加表决 ; 不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票 ; (2) 公司董事 监事及高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师及其他有关人员 二 会议审
证券代码 :002357 证券简称 : 富临运业公告编号 : 2015-040 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 四川富临运业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 5 月 12 日在 中国证券报 证券时报 证券日报
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
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证券代码 :300190 证券简称 : 维尔利公告编号 :2015-017 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会通知的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第二十二次 会议决定于 2015 年 4 月 3 日召开公司
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