統合報告書2018

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1 218 Pioneering New Value, Pioneering New Possibilities

2 Contents 关爱人的力量 关爱城市的力量 我们三菱地所集团持续挑战 2 52 关于三菱地所集团 公司治理 2 三菱地所的挑战与历程 53 董事会长致辞 4 丸之内的 现在 54 董事 6 三菱地所的价值创造模式 56 公司治理体制的概要 1 业务部门 57 外部董事 /217财年度的活动状况 11 合并决算财务摘要 58 董事会的绩效评估 / 薪酬 6 外部董事谈三菱地所的公司治理 执行官 执行董事 集团执行董事 领导致辞 63 2 三菱三纲领 所期奉 公 处事光明 立 业 贸易 通过发展事业 努力创建物资和身 心更加丰富的社会 同时为维护宝 贵的地球环境作贡献 以光明磊落为行动的宗旨 保持经 营活动的公开性和透明性 立足于全球及宇宙的宏观立场开拓 事业 特辑 力求企业价值提升的 三菱地所的 城市建设 风险管理 特辑 1 洞道开发 财务综述 26 特辑 2 大手町大厦 的大规模翻新 66 11年间的主要财务摘要 合并决算 3 特辑 3 总部迁址与创造新价值 68 日本的房地产市场 69 财务概况 74 比较合并报表资产负债表 76 比较合并报表损益计算书以及 比较合并报表包括利润计算书 77 比较合并报表现金流量表 概要 32 人财培养 三 菱 地 所 集 团 基 本使 命 36 我们通过城市建设为社会做贡献 我们 通过打造令居住 就业 休憩者满意的 关爱地球环境并魅力无穷的城市 38 大厦业务 4 生活服务类地产业务 42 住宅业务 44 海外业务 46 投资管理业务 47 酒店 机场业务 48 设计监理业务 我们为打造充满活力的 49 房地产服务业务 职场而努力 5 新业务开发部 51 房地产业务发展战略咨询总部 为实现具有真正价值的社会而贡献 三菱地所集团行动宪章 我们为实践基本使命宣言如下 并执行之 1 2 我们诚实地行动 我们为获取客户信赖而努力 我们基于法和伦理而行动 通过不断地谦虚反思自己的行为 重视和社会的沟通 进行以公正 透明以及信赖为 第一原则的企业活动 站在客户立场思考 在提供安全并且优质商品及 服务的同时 恰当地公开信息 业务综述 3 以自我成长为目标 尊重每一个人 的个性以及多样的思维方式 在提升创造性和专业性的同时 发挥作为团队的综合力量 三 菱 地 所 集 团 的 行 动 方 针 以下为英 文 网 站 78 公司数据 78 三菱地所集团主要企业 8 沿革 81 组织图 82 公司概要 83 网站介绍 编辑方针 到 217年度为止所发行的年度报告书将从 218 年度起更名为综合报告书 在第1次综合报告书的发行中 将在以往年度报告书的基 础上 充实环境 社会 公司治理 ESG 为中心的非财务信息方面的内容 并希望读者以中长期的视角 理解三菱地所集团为提升企业 价值所采取的措施 希望能有助于股东 投资家等各利益相关方加深对本集团的理解 如此则幸甚 有关年度定义 本报告书中的 217财年度 是指到218 年3月31日结束的会计年度 其他财年度也同样 关于前景预测的注意事项 本综合报告书中所记载的三菱地所的未来战略以 及 对业绩的前景预 测等 包含了基于现有信息的预 测 计 划和判断 而这些预 测 计划和判断中还包含着诸多的潜在风险 不确定因素和假定 因为这些因素的变化 最终的实际结果和业绩可能会与本公司的预 测有较大出入 1997年12 月1日制定 2 2 年 8月1日改正 2 6 年1月1日改正 218 年 4月1日改正 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 1

3 MARUNOUCHI AREA DEVELOPMENT GOES ON

4 有乐町 丸之内 皇居外苑 大手町 暂名 大手町一丁目2地区计划 预定于219年竣工 大厦 大手町 公园大厦 千代 日比谷濠 田线 和田仓濠 马场先濠 JA大厦 大手中心大厦 本公司调查 伦敦 金融城 经团联会馆 Garden Tower 日比 谷站 三田线日比谷站 有乐町电气大厦 有乐町 大厦 新有乐町 大厦 马场先大道 有乐町线有乐町站 丸之内7th 蚕丝会馆 丸之内 三井大厦 主楼 三菱商事 大厦 邮船 大厦 东京海上日动大厦 新楼 丸之内仲通大厦 丸之内仲大街 丸之内公园大厦 三菱一号馆 新国际大厦 新东京大厦 丸之内二丁目大厦 新日石 大厦 丸之内大厦 大手町大厦 丸之内仲大街 大手町仲大街 日本工业俱乐部会馆暨 三菱UFJ信托银行 总行大厦 丸之内 永乐大厦 三菱大厦 站 丸之内线东京站 大手町仲大街 J R 京 叶 线 东 京 站 东京交通会馆大厦 合并报表子公司保有 环线 纽约 中城 町站 丸之内线大手 NTT Communications 178 ha 大手町大厦 大手町野村大厦 东京 丸之内 NTT Communications 新丸之内 中心大厦 丸之内Oazo 丸之内南口 东京大厦 丸之内中央口 大手町大厦 副楼 Urbannet 大手町大厦 丸之内北口 新大手町大厦 丸之内 丸之内 酒店 北口大厦 NTT 大手町大厦 丸之内大厦 123 ha 暂名 大手町二丁目地区 第一种街区再开发事业 预定于218年竣工 NTT DATA 新加坡 市中心 有乐町 新闻电台 速都心 181 ha 大手町FINANCIAL CITY 北楼 南楼 JP大厦 有乐町ITOCiA 合并报表子公司保有 首都高 丸之内中心大厦 日本生命 丸之内大厦 三菱UFJ银行 主楼 东京国际论坛 香港 中环 大手町野村大厦 东西线大手町站 町 HOSHINOYA Tokyo 东京产经 大厦 读卖会馆 乐 读卖新闻 大厦 大手町1st Square 预定于22年竣工 Bic Camera 有 有乐町中心大厦 有乐町Marion 暂名 丸之内1-3计划 FINANCIAL CITY GRAND CUBE KDDI 大手町大厦 新丸之内大厦 大名小路 JR 丸之内1st 明治安田生命大厦 岸本大厦 行幸大街 国际大厦 明治生命馆 预定于218年竣工 丸之内2nd 丸之内二重桥大厦 丸之内3rd 帝国剧场 292 ha 大手町 三井住友银行 总行东楼 町站 半藏门线大手 DN 塔楼21 糖业会馆 日本放送 总部大厦 千代田线大手町站 千代田线二重桥前站 大手町河边绿道 日比谷 产经大厦 日 比 谷 线 东京 日 半岛酒店 比 谷 站 东宝 双塔大厦 三田线大手町站 日比谷大道 丸之内4th 丸之内 警察署 丸之内5th 日比谷 船舶大厦 丸之内6th 暂名 新日比谷 项目 区域面积比较 日经大厦 Palace 三井住友银行 日本生命丸之内 总部大厦 N N 大手门大厦 JX大厦 东京皇宫 酒店 住友不动产 丸之内大厦 JR东京站 常盘桥地区再开发项目 Sapia Tower 关 于三 菱 地 所 集 团 丸之内 永代大道 Pacific Century Place 丸之内 中央大厦 Gran Tokyo South Tower 朝日生命 大手町大厦 特别目的法人 SPC 所持 首 都 高 JFE商事大厦 速 都 心 环 线 日本大厦 75 ha 日本国内 涩谷 86 ha M A R U N O U C H I TO DAY Gran Tokyo North Tower 丸之内的 现在 丸之内信托大厦 主楼 日本桥 丸之内信托大厦 N馆 22年以前竣工 76 ha 22年 竣工 虎之门 29年 竣工 钢铁大厦 58 ha 22年 竣工 品川 9m 49 ha 1,8m 位 于 东 京 车 站 和 皇 宫之 间 的 国 际 商 务 中 心 丸 之 内 地 区 丸之内区域的租赁面积与租户构成 三菱地所单独 PICK UP 约 有 2 8 万白 领 活 跃 于 此 的 区 域 里 三 菱 地 所 持 有 和 管 理 着 约 3 栋 办 公 楼 三菱ケミカル 日本橋ビル 从 数 字 看丸 之内 地 区 其他 14.2% 制造商 专业公司 42.5% 4.4% 信息 东京证交所主板上市企业入住数*1 97 家 *2 上述企业的合并销售额 4,3 栋*2/约 *2 等于日本总销售额的约 8.85% 约 8ha *2 28万人 *2 28条线路13个车站 家 丸之内 16 纽约 16 伦敦 14 涩谷 不同线路的同名车站分别算入线路总数 虎之门 2 *1 上市公司 东京证券交易所第一部 第二部 之中 位于大手町 丸之内 有乐町地区的总公司的数量 *2 数 字 来 源于 一 般社 团 法 人 大手町 丸 之 内 有乐町地 区城 市 建设 协议会 调 研 T he C ounc il for A rea Development and Management of Otemachi, Marunouchi, and Yurakucho 217 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 金融 21.7% 商社 金融 1.% 22.2% 专业公司 18.% 至约1.7倍 而关于租户构成 专业公司的比率也在不断扩大 专业公司的集聚 截至 218 年 5月 日本 4大法律事务所与4大监察法人中的 3 家均在丸之内开设 了办事处 日本国内总市值前 5 名企业总部数量 外国金融机构事务所数量 律师事务所百强总部与事务所数量 217年度 财富 世界 5 强 本公司调查 4 品川 218 年 3月 截至 218 年 3月末的丸之内的租赁面积 三菱地所单独 与2 年 3月末相比 增长 2 虎之门 品川 信息 3 日本桥 日本桥 *2 29 涩谷 1.4% % 24.% 3.8% 商社 家 13 丸之内 2 年 3月 6.3% 大型企业总部与事务所数量 与东京都内其他城市比较 家事务所*2 可利用的车站和线路 就业人数 约 11 财富 世界 5 强中的总公司数量 包括预定建设的栋数 建筑物总建筑面积 包括预定建设的栋数 129兆日元 约 建筑物栋数 制造商 其他 截至 218 年 3月本公司调查 [律师事务所] 安德 森 毛利 友常律师事务所 长岛 大野 常松律师事务所 西村朝日律师事务所 [监察法人] 森 滨田松本律师事务所 有限责任 AZSA 监察法人 有限责任监察法人德勤 普华永道 Aarata 有限责任监察法人 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 5

5 VALUE CREATION MODEL Model for Value Creation OPEN For Detail

6 关 于三 菱 地 所 集 团 VA L U E C R E AT I O N M O D E L 三菱 地 所 的 通 过 魅 力 十足 的 城 市建 设 实 现 真 正有价 值 的 社 会 価 价 值创 造 模 式 关 爱 人 的 力 量 关 爱 城 市 的 力 量 业 地域与社区的 活性化 务 领 域 的 扩 进 与 大 化/ 推 进 商 生活富裕度 业模 式 革 新 提升城市的 国际竞争力 安心 安全的街区 促进不同人群 之间的交流 以 丸 之 内 区 域 的 再 开 发 为 中 心 三 菱 地 所 集 团 积 极 致 力 于 各 类 房 地 产 开 发 业 务 作 为 综 合 房 地 产 开 发 商 本 公 司 长 年 积 累 的 经 营 资 产 也 是 促 进 未 来 更 好 的 城 市 建 设 的 巨 大 力 量 随 着 全 球 化 的 进 程 国 际 城 际 竞 争 的 加 剧 对 于 强 大 抗 灾 能 力 及 高 度 环 境 性 能 的 城 建 的 要 求 等 街 区 的 作 用 和 功 能 与 时 俱 进 本 公 司 将 通 加速开放式创新 庞大的 房地产资产 舒适的空间 过 不 断 努 力 打 造 与 时 俱 进 的 魅 力 城 建 为 居 住 于 此 的 人 们 带 来 富 裕 的 生 活 以 此 实 现 可 持 续 发 展 的 企 业 价 值 提 升 与社会及客户伙伴的 合作关系 更 加 稳 通 过 建 设多元 化人群 聚 集的魅 力街区 本公司正在 提 升集团 的品牌力量 和信任 度 为进 一 步拓展 业 务而实现信息 网 络和人 力 固 扩 大 减少环境负荷 安心 可信赖的 品牌评价 的 本公 司经 营资 产 由广泛的业务领域 所获得的多种信息 提高业务活动 效率 资 源等资 产的 扩展和强化 Model for 6 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 Value Creation 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 8 稳固的 财政根基 人财 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 9

7 3 31 MARK IS PREMIUM OUTLETS Logicross /EBITDA 4, 3, 2, 1, % 1 1,94 1.7% 2,13EBITDA 8.1% 3, EBITDA 197 /ROE % 1,5 1 1, /ROA* % % 1, ROE.77.3% ROA.2 3.8% ROE ROA* *ROA / REIT 4 Royal Park Hotels / /EBITDA ,816 /EBITDA 7.3 4, ,228 /EBITDA 12 4, 2, ,587 1, EPS ,

8 % 2, %

9 * 1,2 1, , , REIT , ,6 3 4, * 4, 3, 2, 1, 2,965 21, ,691 29,635 34, IT AI

10 1, R&I AA- / S&P:A+ / Moody s:a % ROA 3.5% % FINTECH FINOLAB / ROA ROE % /6/ % 217/6/ % 217/9/ % 217/9/ % / ROA ROE /12/ % 218/3/ % 218/3/ % 218/6/ % VC CLT CLT 25% 3% EPS 4 EPS % %2173% 213 EPS

11 , ,3 ROA ESG /EBITDA ESG ESG ESG ,15 SDGs ,13 2,2 2, /ROA 3.8% /EBITDA ,5 2, 1,924 2,13 2,15 2,2 2,3 1,5 1,661 1,

12 丸之内地区所持有大厦的持续再开发 m2 东京站前常盘桥项目* 最终街区预定于227财年度竣工 纵轴 租赁有效面积 横轴 建筑年数 圆的大小 总建筑面积 15, 大手町公园大厦 大手町 FINANCIAL CITY GRAND CUBE 暂名 丸之内1-3 计划 * 预定于22 年 9月竣工 丸之内公园大厦 1, 丸之内二重桥大厦 * 丸 之 内 地 区 1 多年 来 始 终发 挥 着日本 经 济 中 枢 的 职 能 本公司 坚 持 不 断 地 致 力 推 进 丸 之 内 地 区 的 再开发 努力 建 设在 未 来 1 年 里 大手町大厦 大手町FINANCIAL CITY 南楼 5, 也 能 不 断 催 生 新 价 值 的 城 区 响 应不 断 变 化 的 社 会 需 求 的 同 时 在 城 持 续 增 长 的目标 丸之内永乐大厦 大手门大厦 JX 大厦 建 中 超 越 单 栋 大 厦开发 的局 限 去 推 动 整 个 区域 的 价 值 提 升 以 实现可 大手町 FINANCIAL CITY 北楼 特辑 年 * 租赁有效面积使用的是总建筑面积乘上有效率的大概估算值 S P EC I A L F E AT U R E 力求企 业价值提 升 的 特辑 1 特辑 洞 道开发 P 大手 町大 厦 的大规模 翻 新 P.26 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 三菱地所的 城市建设 特辑 3 总部迁 址与创 造 新价值 P.3 三菱地所株式会社 統合報告書

13 , SPECIAL FEATURE

14 1 SPECIAL FEATURE 1 PICK UP 216 GRAND CUBE Wi-Fi LPWA Low Power Wide Area ,25 2 FINANCIAL CITY GRAND CUBE

15 特辑 2 S P EC I A L F E AT U R E 2 大手町大厦 的大规模翻新 大手 町大 厦 是 丸 之 内 地 区 最有历史 的 一座 办 公 楼 218 年 迎 来 竣 工 6 周 年 在 地 上 9 层 地下3 层 的 建 筑 物 中 目前 也 有 超 过 1 家 企 业 团 体 和 约 5 家 餐 饮 店 和 服 务 业 店 铺 等入 驻 截 止 到 217 年 1 2 月为 止 本公司 也 将 AFTER 通 过 大 规 模 翻 新 来 打造 创 造商 机 的 据点 总 部设 于 此 为了实 现 这 座 历史 悠 久 的 大手 町大 厦 的 长 期 运 用 我们 决 定 对 其进行 大 规 模 的 翻 新 并 于 218 年 5月 启 动了该 工 程 我 们 的目标是 发 挥 大 厦 特 长 的 同 时 对 设 选择翻新 而非重新开发 备 方 面 的 功 能 和 创 意 进 行 全 面 更 新 作 为 创 造 新 商 机 的 场所 去 提 供 价 值 B EFO RE 在丸之内地区 本公司主要以重建的形式进行再开发 坚固构造 在本次翻新中 除此特点之外 还发挥出 大手 大手町大 厦 由于以下几 点 而 选 择了大 规 模 翻 新 的 方 町大厦 交通便利 适合小隔间的楼层设计等特长 最大限 式 度将其潜力引发调动出来 此外 可以在保持大厦现金流的 第一点是 丸之内地区内办公室类型的多样化 丸之 同时去谋求提升价值 也是一大好处 进而 从运用现有存 内从 2 年代初期就开始推进再开发 在大手町 近年来 量这一观点来看 不依靠重建的大厦价值提升的重要性也 区域新建成大厦的比例增高 新大厦的特点是大型楼底板 在提高 顺应了时代的需求 和无柱空间 能满足在大空间里的办公需求 而 大手町大 第三点是 追求环境适宜型的城建 与伴随拆除和新 厦 的特点则是 既有大型的楼底板 同时也有适合小隔间 建的再开发相比 翻新可以减少废品和建材 此外 在本次 的楼层设计 可以灵活应对各企业的需求 发挥此优势 本 翻新中 通过引进 LED 照明和隔热性能卓越的玻璃窗 日 公司得以提供丰富多样的办公室类型 而这也有助于促进 射叶片等实现了节能化 并建设整修日本国内最大规模的 区域租户结构的多样化 通过多类型企业的集聚来提升丸 办公楼屋顶庭园等 开展兼顾环境的翻新 对于以 ESG 先 之内魅力的同时 更希望通过初创企业和大企业的协作 进企业为目标的本公司来说 本业务是将其付诸实现的具 致力打造催生新型创新的 据点 体措施之一 第二点是 通过运用现有存量而使潜在价值具体化 从调查结果来看 大手町大厦 有着能承受1 年使用的 26 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 27

16 2 SPECIAL FEATURE 2 1 KPMG GRC FINOLAB KPMG JAPAN Low-E LAB KPMG Ignition KPMG JAPAN LAB OPEN INNOVATION LED LAB 18 K P M G SAP Ignition SAP Japan TechLab TechLab FinTech FINOLAB 2,15 GRC enovation 4, FINOLAB TechLab PICK UP mobility company AI

17 PICK UP 3 IT SPECIAL FEATURE 3 Borderless! Socializing! Borderless! Socializing! % 2 5%

18 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OJT 1 On The Job Training (OJT) , % ,194,49 213,47 12,443 8, Residence Cross Laminated Timber CLT CLT CLT

19 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Empowered by New Challenges

20 BUSINESS REVIEW 213,47 1,194, ,83, , ,243 3,518,967 15,817 31, ,39 41,598 23,86 626,596 86,925 24, ,478 22,665 4, ,974 * 33, ,312 21,613 1,724 27,48 25,584 1,518 22,427 8,541 1,48 17,695 26,996 23,43 237,797 1,194,49 213,47 5,83,689 * *

21 OFFICE BUILDING BUSINESS 6, 5, / % 2, 1,5 4 3 OPEN INNOVATION FIELD OPEN INNOVATION FIELD AI IoT 23 4, 3, 1, 2 2, 1, * 1 215* * 1 215* 2 *1 214 *2 215 OPEN INNOVATION FIELD TOPICS P A218 2 JR msb Tamachi MUSUBU msb Tamachi Station Tower S JR JR 218 PULLMAN msb Tamachi MUSUBU 216 GRAND CUBE : 193,6m 2 : : 149,3m 2 * : * * Tower S : 151,7m 2 : : 44,1m 2 : : 173,m 2 : : 181,m 2 : : 139,7m 2 : : 686,m 2 A : B : 227 : 22,9m 2 :

22 LIFESTYLE PROPERTY BUSINESS PREMIUM OUTLETS MARK IS Logicross 1,2 / % 4 4 1, REIT * * * 215 TOPICS PREMIUM OUTLETS 3, maruyama class AQUA CITY PREMIUM OUTLETS PREMIUM OUTLETS PARK TOWN TAPIO PREMIUM OUTLETS PREMIUM OUTLETS MARK IS PREMIUM OUTLETS Corowa Logicross Logicross Lasalle NIPPOLogiport 24 Corowa Logiport

23 RESIDENTIAL BUSINESS 5 = 5, / % 3 9 4, 3, 2 6 2, 1 3 1, * * TOPICS * 215 House Net The Parkhouse The Parkhabio The ParkhouseCHECK EYES The Parkhouse Tower The Parkhouse Tower The Parkhouse Tower6 The Parkhouse Tower 214 1, AP THAILAND Public Co., Ltd. Life Asoke-Rama

24 INTERNATIONAL BUSINESS 197 Europa Capital Group* Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. Pan Asia Realty Advisors Singapore Pte. Ltd.* Rockefeller Group, Inc. TA Realty LLC* RGI TA Realty* Europa Capital* * 1, / % 3 6 CLSARE PA Realty * * * * * 215 RGI TA Realty Europa Capital CLSA Real Estate Partners CLSARE PA Realty TOPICS TA Realty 28 2,5 RGI 1271 Avenue of the Americas CapitaLand 1,45 Capita Spring 11 Melbourne Quarter East Tower Lendlease Capita Spring Feringastrasse1-12 Melbourne Quarter East Tower

25 INVESTMENT MANAGEMENT BUSINESS HOTEL & AIRPORT BUSINESS J-REIT Japan Real Estate Asset Management Europa Capital Japan Real Estate Asset Management Pan Asia Realty TA Realty 3Royal Park Hotels Royal Park Hotels Royal Park Hotels MC FC AuM * / % ,3 TOPICS 4, 3 3 1, MJIA 6,1 JREA 9,9 16, / % TOPICS 218 4, 217 Royal Park Hotels * * REIT , * 217 *

26 ARCHITECTURAL DESIGN & ENGINEERING BUSINESS REAL ESTATE SERVICES BUSINESS CRE* * Corporate Real Estate CRE CM TOPICS 3 TOPICS / % F R O N T I E R TOWER * / % CREATE 218 3VestAsia Pte.Ltd * * 215 House Net

27 BUSINESS CREATION DEPARTMENT BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING & SOLUTIONS GROUP 3 1, TOPICS & CRE IT PFI CRE CRE

28 CORPORATE GOVERNANCE ESG Phantom Stock

29 JP ANA ANA ANA Travaille Frontier Service

30 / % 2 2% 3 4 1, 217 /

31 Phantom Stock , i ii iii Phantom Stock Phantom Stock % 1%

32 IR Investor Relations SR Shareholder Relations 217 PDCA

33

34 /

35 11 28/3 29/3 21/3 211/3 212/3 213/3 214/3 215/3 216/3 217/3 218/3 787, ,626 1,13, ,447 1,13,69 927,157 1,75,285 1,11,259 1,9,48 1,125,45 1,194,49 177, , , , , , , , , , ,47 162,61 18, ,381 13,83 12,665 92, , , , ,851 19,56 86,963 45,423 11,9 64,219 56,512 45,57 64,297 73,338 83,426 12,681 12,443 4,327,137 4,429,7 4,355,65 4,245,29 4,387,15 4,711,521 4,765,368 4,91,526 5,311,84 5,484,115 5,83,689 * 1 1,238,889 1,148,494 1,183,156 1,22,27 1,256,791 1,239,547 1,329,57 1,495,838 1,59,68 1,592,777 1,698,348 1,645,47 1,834,195 1,762,111 1,639,5 1,716,89 2,85,417 1,973,42 1,929,355 2,291,38 2,396,994 2,481,675 27,798 21,88 114,85 76, ,171 28, , , , , ,57 56,867 6,364 73,926 7,628 67,465 73,364 74,85 72,696 74,245 75,974 77,545 16,248 45, , ,263 23, , ,489 2,78 135, , , ,27 214,5 112,639 67, ,9 217, ,537 46, ,3 327, , , ,55 16,852 14,269 57,189 27,15 177, ,19 39,237 4,921 37,23 219, , , ,62 215, , , , , , , EBITDA* 2 245,911 29,522 23,73 237,19 222,885 2, , , ,34 279,718 32,424 ROA * 3 4.6% 3.2% 3.4% 3.7% 3.4% 2.6% 3.4% 3.2% 3.3% 3.6% 3.8% ICR * ROE 7.1% 3.8% 1.% 5.4% 4.6% 3.6% 5.% 5.2% 5.6% 6.6% 7.3% 25.4% 48.6% 139.9% 25.9% 29.5% 36.6% 25.9% 26.5% 26.6% 27.% 3.% * 5 2,42 1,12 1,53 1,47 1,476 2,596 2,446 2,787 2,9.5 2,3 1, ,382,518 1,382,518 1,39,397 1,39,397 1,39,397 1,39,397 1,39,397 1,39,397 1,39,397 1,39,685 1,39,98 5, 4, 3, 2, 1, *1 *2 EBITDA *3 ROA / *4 ICR * /3 28/3 29/3 21/3 21/3 211/3 212/3 213/3 214/3 215/3 216/3 217/3 218/

36 23* % 69, ,194,49 68, % 213,47 2, % 2,368 86,925 2,166 24,147 22,665 1,342 4, * 1, 5 / / % 25, 1 2, 15, 1, 5, % 3% 2.93% 2.5% % 21,923 56,16113, ,243 16,86215,817 21,613 2,33 1,278 1,724 Royal Park Hotels and Resorts Royal Park Hotels 33,138 1, /3 1/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 5,377 31,184 / 8, 6, 4, % 35, % 5,98 41,598 2,747 4,67 23,86 25,584 1, ,518 4,33 8, ,48 2, 2 % A * * 5 5 5, Cap Rate A 3.5% / % 2,5 2, 2 1,5 1, /EBITDA 4, 3, 2, 1, /ROE % EBITDA ROE ,5 1,

37 217 1,125,45 21, , ,747 2,368 1,194,49 1,125,45 68,644 56, ,238 21,923 15,817 88,955 16,862 41,598 47,85 2,747 86,925 66,556 2,368 22,665 21,323 1,342 21,613 19,39 2,33 33,138 33, ,584 24,243 1,341 8,541 4,237 4,33 26,996 24,82 2, ,47 192,495 2, , ,57 13,672 31,184 25,87 5,377 23,86 19,253 4,67 24,147 26,313 2,166 4,596 4, , , ,932 1,165 1,518 2, , ,43 21,793 1,249 1,342 2,33 1,66 1, ,988 1,765 14,719 9,68613,768 28, ,457 7,634 53,77 17, % 12, ,341 4,33 2, , , , ,81 191,45777, , ,457 7,263 77,545 86,614 53,837 3,54 46, ,338 5, ,841 4,451 37,23 +42, ,573 5,83,689 27,946 3,924,61 84,681 2,481,675 13, ,429 16,242 44,35 289,57 243,23 286,841 37,23 68, , , /ROA / % net net hghbri , 2, , , ,672 5,377 4,67 2, ,278 1, , , , 2, 3, 4, ROA / * /EBITDA /EBITDA * * 5%

38 41,163 2,194,815 % 3, 25, 2, 15, 1, 5, CP ,663 6,362 7,472 7,15 6,852 6,53 6,127 6,38 2,5 2,5 2,5 1,654 1,723 12,929 12,619 12,88 13,812 14,285 15,23 1, 1, CP % ,6271,879, ,644,937 3,327,14 164,79 317,832 3,48,147 3,644,937 6,768,625 6,517,887 3,288,478 2,872,95 183, , , , , ,79 274,81 134,354 9, , ,75 275,749 28, , ,318 4,745 16,194 21,419 15,996 16,872 11,522 4,546 4, ,225 13,88,457 37,459 1* UFJ 39,246,142 27,354 2* 4,54,66 2,1 1* 2,426,69 13,14 3* BUILDING 3,111,4 12,647 4* 4,371,938 12,383 3* 2,346,997 9,561 1* 5,577,294 9,489 1* 4,274,1 8,761 4* 857,3 8,454 4* 3,665,554 8,284 3* 367,9 7,45 4* 3,51, 6,654 3* 5,646, 5,818 1* 1,739,7 5,567 1* 598,462 4,84 3* 38,212 3,391 1* 794,1 2,83 4* 2,44,961 2,799 3* Renaissance 1,419, 2,748 4* 2,738,65 2,64 3* UFJ 3,76, 2,346 1* 598,5 2,7 3* 3,441,5 1,961 2* 91, 1,939 3* 3,18, 1,78 2* T&D 96,2 1,621 2* 1,852, 1,583 2* 2,789,9 1,54 1* 1* 2* 3* 4* AGC 6,929,5 32,811 5* 1,656, 18,131 5* UFJ 4,36,4 3,1 5* 5*

39 218/3/31 217/3/31 () 5,83,689 5,484, ,573 1,229,41 1,81,69 147, , ,681 43,471 44,67 43, ,219 13,515 5,295 95,391 6,195 35, , ,928 1,714 1,267 1, ,681 8,91 1,589 1,84 1, , ,764 73,169 11,351 1, ,299 69,152 8, ,574,647 4,42, ,222 3,981,871 3,856, ,114 1,6,851 1,32,286 28,564 19,825 21,722 1,896 2,63,22 1,987,344 75, ,42 78,81 3, ,127 92,367 49,759 17,444 14,233 3,21 94,241 99,542 5,3 72,934 73, ,36 25,725 4, , ,125 52,48 272, ,87 27,98 1,362 1, ,97 16,149 1,947 2,28 9,487 1,793 13,841 11,82 2,759 83,61 74,786 8,823 1,438 1, ,83,689 5,484, , /3/31 217/3/31 () 3,924,61 3,716,654 27, , ,623 78,861 61,169 56,99 5,7 159,9 86,415 72, , ,281 1, ,162 85,75 18,912 27,675 16,471 11, , ,78 1,546 3,259,116 3,13,31 129,85 787, ,712 9,948 1,316,232 1,292,854 23, ,39 398,14 16, ,43 217,565 8, , , ,847 22,42 4, ,74 4, ,992 9,535 5, ,313 61,978 6,334 ( ) 1,879,88 1,767,46 111,627 1,61,7 971,96 89, , , , , , ,259 89,17 5,294 5, ,648 62,87 15, ,787 19,644 12, , , ,227 13,363 1, ,612 2, , ,154 6,258 5,83,689 5,484, ,

40 217/4/1 218/3/31 216/4/1 217/3/31 1,194,49 1,125,45 89, ,725 33, ,68 9,765 85, ,47 192,495 1,447 9, ,565 4, ,177 3,65 32,988 32,24 23,122 22,743 5,746 4,453 4,119 4,827 19,56 169,851 14,719 16,484 12,44 1,13 1,161 13,55 1,966 1,513 13,768 23,455 8,259 4,762 5,58 12,26 6, , ,881 57,334 43,451 3,626 2,622 53,77 46,73 137, ,88 17,35 14,126 12,443 12, /4/1 218/3/31 216/4/1 217/3/31 191, ,881 7,263 12,249 77,545 75,974 86,614 84,853 53,837 32,46 3,54 82,78 46,244 52, , ,527 5,277 1,534 13,694 11, ,57 275,372 16,242 64, , , , , ,23 243,51 44,35 33,79 68,4 26,676 37,23 4, ,144 43, , , , , , /4/1 218/3/31 216/4/1 217/3/31 137, ,88 15,711 5,439 12,144 19, , ,882 2,744 1, , , ,731 18,648 16,73 13,

41 Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd. Hokuryo City Service Co., Ltd. Yuden Building Kanri Co., Ltd. Nan Shan Plaza Property Management Co., Ltd. * Outside the scope of consolidation Marunouchi Nakadori Building, 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5 Hokkaido Building, 4-1, Kita 2-jou Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 6-2 Yurakucho Denki Building, 7-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Songren Road, Xinyi District, Taipei City, 1158 Taiwan TEL TEL TEL TEL Sunshine City Corporation World Import Mart Building, Sunshine City, 1-1, TEL Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo Tokyo Kotsu Kaikan Co., Ltd. Tokyo Kotsu Kaikan, 1-1, Yurakucho 2-chome, TEL Chiyoda-ku, Tokyo 1-6 Tokyo Garage Co., Ltd. Sanno Grand Building, 14-2, Nagatacho 2-chome, TEL Chiyoda-ku, Tokyo 1-14 Marunouchi Heat Supply Co., Ltd. Marunouchi Kitaguchi Building, 6-5, Marunouchi TEL chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5 Ikebukuro District Heating and World Import Mart Building, Sunshine City, TEL Cooling Co., Ltd. 1 Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo O.A.P. D.H.C. Supply Co., Ltd. OAP Tower, 8-3, Tenmabashi 1-chome, Kita-ku, TEL OAP 35. Osaka, Osaka Prefecture Minato Mirai 21 D.H.C. Co., Ltd. 1-45, Sakuragicho 1-chome, Naka-ku, Yokohama, TEL Kanagawa Prefecture Marunouchi Direct Access Limited Shin Kokusai Building, 4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5 TEL Mitsubishi Jisho Retail Management 7-1, Daiba 1-chome, Minato-ku, Tokyo TEL Co., Ltd. Mitsubishi Estate Simon Co., Ltd. Otemachi Financial City South Tower, 9-7, TEL PREMIUM OUTLETS 6. Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-4 Yokohama Sky Building Co., Ltd , Takashima 2-chome, Nishi-ku, Yokohama, TEL Sky 54.4 Kanagawa Prefecture Tokyo Ryutsu Center Inc. 1-1, Heiwajima 6-chome, Ota-ku, Tokyo TEL Mitsubishi Jisho Residence Co., Ltd. Mitsubishi Estate Home Co., Ltd. Mitsubishi Estate Housing Components Co., Ltd. Otemachi Building, 6-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Kokusai-Shin-Akasaka Building Higashi-kan, 14-27, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo , Shinminato, Mihama-ku, Chiba, Chiba Prefecture TEL TEL % 1. TEL Prime Truss Co., Ltd , Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo TEL Mitsubishi Jisho Community Holdings 6-1, Sanban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo TEL Co., Ltd. Mitsubishi Jisho Community Co., Ltd. 6-1, Sanban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo TEL Izumi Park Town Service Co., Ltd. 7-2, Takamori, Izumi-ku, Sendai, Miyagi Prefecture TEL Park Town MEC Urban Resort Tohoku Co., Ltd. Higashinihon Kaihatsu Co., Ltd. Sakura Golf Development Co., Ltd. MEC Eco LIFE Co., Ltd. Mitsubishi Jisho House Net Co., Ltd. Ryoei Life Service Co., Ltd. Rockefeller Group, Inc. Mitsubishi Estate New York Inc. 1-1, Akedori 1-chome, Izumi-ku, Sendai, Miyagi Prefecture , Yosawa Oyamacho, Sunto-gun, Shizuoka Prefecture Soshiyama, Uchida, Sakura, Chiba Prefecture F Shinko Building, 6-8, Kanda-Ogawamachi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Shinjuku Front Tower, 21-1, Kita-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo Royal Life Okusawa, 33-13, Okusawa 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo Avenue of the Americas, New York, New York U.S.A Avenue of the Americas, New York, New York U.S.A. TEL Park Town 1. TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL Mitsubishi Estate London Ltd. 5 Golden Square, London, W1F 9HT, U.K. TEL Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. 138 Market Street, #27-3 CapitaGreen, TEL Singapore Mitsubishi Estate (Shanghai) Ltd. * Outside the scope of consolidation 185 Room Raffles City, 268 Xizang Middle Road, Shanghai 21, P.R.C. TEL Mitsubishi Estate Taiwan Ltd. * Outside the scope of consolidation Mitsubishi Jisho Investment Advisors, Inc. Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd. 1-6, Songren Road, Xinyi District, Taipei, 1173, Taiwan Marunouchi 2-chome Building, 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5 Otemachi Park Building, 1-1-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 1-4 TEL TEL TEL TA Realty LLC 28 State Street, Boston, MA 219, U.S.A. TEL Europa Capital LLP 15 Sloane Square, London SW1W 8ER, U.K. TEL Pan Asia Realty Advisors (Singapore) Pte. Ltd. 8 Raffles Place, No. 18-1, UOB Plaza 1, Singapore TEL Royal Park Hotels and Resorts Co., Ltd. Yokohama Royal Park Hotel Co., Ltd. Tohoku Royal Park Hotel Co., Ltd. Royal Park Hotel Co., Ltd. Marunouchi Hotel Co., Ltd. Takamatsu Airport Co., Ltd. * Outside the scope of consolidation * Mitsubishi Jisho Sekkei Inc. MEC Design International Corporation Mitsubishi Real Estate Services Co., Ltd. MEC Human Resources, Inc. MEC Information Development Co., Ltd. Keiyo Tochi Kaihatsu Co., Ltd. Otemachi Building, 6-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-4 Yokohama Landmark Tower, 2-1-3, Minato Mirai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture , Teraoka 6-chome, Izumi-ku, Sendai, Miyagi Prefecture , Kakigaracho 2-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo , Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Oka, Konan-cho, Takamatsu, Kagawa Prefecture Marunouchi 2-chome Building, 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5 Inui Building Kachidoki, 13-1, Kachidoki 1-chome, Chuo-ku, Tokyo Otemachi Financial City Grand Cube, 1-9-2, Chiyoda-ku, Tokyo 1-4 Otemachi Building, 6-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-4 Otemachi Building, 6-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-4 Shin-Tokyo Building, 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1-5 TEL TEL Royal Park Hotel 1. TEL Royal Park Hotel 1. TEL Royal Park Hotel 55.7 TEL * TEL TEL TEL TEL % TEL TEL TEL

42 , Park House Real 1972 Park Town Estate Services Home 1984 MEC UK IMS MM Royal Park Hotel Paternoster Square Rockefeller Group, Inc Royal Park Hotel Amenity Park OAP PREMIUM OUTLETS UFJ Paternoster Square 24 OAZO Sunshine City Mitsubishi Estate Asia Pte. Ltd. 28 Chelsea Japan Simon Residence FINANCIAL CITY 213 MARK IS MARK IS GRAND FRONT OSAKA Building Management Property Management 214 CapitaGreen TA Realty LLC 215 JX 216 FINANCIAL CITY GRAND CUBE CSR CSR xtech CSR CSR IT IR GRAND FRONT OSAKA

43 公司 数 据 218 年 3月31日时 公司概要 网站介 绍 企业名称 三菱地所株式会社 股份概要 股份状况 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 1,98,, 股 可发行总股数 1,39,98,15股 比上年度末增加 222,133 股 已发行总股数 67,881名 股东总数 141,898百万日元 政府 / 地方公共团体.% 金融机构 36.9% 员工人数 不包括临时工 单独 86 名 合并决算 8,856 名 所有者分类 金融商品交易业者 外国人 / 外国法人 三菱地所集团公司网站 业务内容 办公楼和商业设施的开发 租赁 管理 收益用房地产的开发 资产运用 住宅用地和工业用地等的开发 销售 休闲设施等的运营 房地产的买卖 中介 咨询 股份分布状况 单位股票持有比率 6.87% 1937年5月7日 资本金 比上年度末增加11,826 名 个人 / 其他 成立 1.82% 43.94% URL 业务公司等其他法人 % 总部 持股数 千股 大股东 持股比例 % 日本Master Trust 信托银行株式会社信托账号 96, 日本Trustee Service信托银行株式会社 信托账号 59, JP MORGAN CHASE BANK , 明治安田生命保险相互会社 46, 日本 Trustee Service 信托银行株式会社 信托账号 5 28, STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY , STATE STREET BANK - WEST PENSION FUND CLIENTS - EXEMPT , 株式会社三菱东京UFJ银行 22, 日本 Trustee Service 信托银行株式会社 信托账号1 2, 旭硝子株式会社 2, 注 1. 计算持股比例时扣除自有股份 2. 株式会社三菱东京UFJ银行于218 年 4月1日更名为株式会社三菱UFJ银行 3. 旭硝子株式会社于218 年 7月1日更名为AGC 株式会社 Otemachi Park Building, 1-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo TEL 北海道分公司 Hokkaido Building, 4-1, Kita 2-jou Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 6-2 TEL 东北分公司 Sendai Park Building, 6-1, Kokubun-cho 3-chome, Aoba-ku, Sendai, Miyagi Prefecture TEL 横滨分公司 Yokohama Landmark Tower, 2-1, Minato Mirai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture TEL 中部分公司 Nagoya Hirokoji Building, 3-1, Sakae 2-chome, Naka-ku, Nagoya, Aichi Prefecture 46-8 TEL CSR 信息 IR 信息 登载集团整体的 CSR 相关数据 总结归纳了针对 CSR 重要主题的具体举措的 CSR 报告书等 除决算信息外 还登载了IR 说明资料和 资产账簿等各种 IR 资料 关西分公司 OAP Tower, 8-3, Tenmabashi 1-chome, Kita-ku, Osaka, Osaka Prefecture TEL 中四国分公司 Hiroshima Park Building, 7-5, Otemachi 3-chome, Naka-ku, Hiroshima, Hiroshima Prefecture TEL 九州分公司 Tenjin Twin Building, 6-8, Tenjin 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture 81-1 TEL 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 三菱地所株式会社 218 年度综合报告书 83

44 FSC Forest Stewardship Council VOC Printed in Japan