陕西航天动力高科技股份有限公司关于

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九桂汪
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1 陕西航天动力高科技股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 该议案需提交公司 2013 年度股东大会日常关联交易对上市公司的影响 : 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形, 也不影响公司的独立性一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 董事会表决情况和关联董事回避情况: 公司于 2014 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司 2014 年度日常关联交易的议案此议案关联董事王新敏先生张长红先生左洪书先生杨关龙先生回避表决, 其他非关联董事通过此议案 2 公司 2014 年度日常关联交易的议案需提交公司 2013 年度股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对本议案回避表决 3 公司独立董事冯根福先生种宝仓先生李敏先生经事前认可, 发表同意意见认为 : 预计的 2014 年度日常关联交易事项, 均为公司正常生产经营中必要的合理的行为, 有利于公司相关主营业务的发展 ; 交易定价参照市场价格确定, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形, 也不会对公司独立性产生影响董事会审议该议案时, 关联方董事回避表决, 审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况 1 采购商品及接受劳务单位 : 万元关联交易类别关联人 2013 年预计金额 2013 年实际发生金额采购加工接受陕西航天机电环境工程设劳务计院基建工程陕西航天通宇建筑工程有

2 限公司采购委托测试接受劳务西安航天计量测试研究所材料采购及加工西安航天动力研究所采购暖气费热处理等加工费西安航天发动机厂采购委托加工西安航天华阳印刷包装设备有限公司采购机械加工西安航天远征流体控制股份有限公司体检费采暖费西安航天总医院采暖费物业费水费电费西安航兴动力厂采暖费陕西苍松机械厂接受劳务代理费西安源发国际贸易有限公司委托测试加工西安航天动力试验技术研采购究所员工培训费陕西航天职工大学 5 0 住宿西安航天神州餐饮有限责任公司 23 0 采购西安航力科技有限责任公司采购西安航天源动力工程有限公司采购华东理工大学工程设计研究院有限公司车辆使用费电话费物业费西安航天科技工业公司接受劳务陕西航天通力彩印有限责任公司 30 0 采购北京雷特新技术实业公司房屋租赁西安航天发动机厂 1 0 房屋租赁西安航天科技工业公司 6 0 合计销售商品及提供劳务单位 : 万元关联交易类别关联人 2013 年预计金额 2013 年实际发生金额承揽工程委托加工陕西苍松机械厂消防工程设备西安航天动力研究所

3 试验台销售设备试验陕西航天机电环境工程设台计院陕西航天通宇建筑工程有销售消防工程限公司西安航天动力试验技术研消防工程销售究所销售提供劳务西安航天发动机厂西安航天远征流体控制股设备试验台份有限公司北京航天石化技术装备工销售程公司销售消防工程西安航天总医院西安航天源动力工程有限销售公司消防工程研发费西安航天科技工业公司用消防工程西安航兴动力厂销售技术协作西安航天计量测试研究所消防工程上海空间推进研究所西安源发国际贸易有限公销售司上海航天动力科技工程有销售限公司华东理工大学工程设计研销售究院有限公司西安航天华阳印刷包装设销售备有限公司销售北京航天试验技术研究所房屋出租西安航天发动机厂房屋出租西安航天总医院 12 0 合计 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 1 采购商品及接受劳务单位 : 万元关联交易类别关联人 2014 年预计金额 2013 年实际发生金额占同类业务比例 (%) 采购加工接受劳务陕西航天机电环境工程设计院基建工程陕西航天通宇建筑工程

4 有限公司采购委托测试接受劳务材料采购及加工采购暖气费热处理等加工费采购委托加工采购机械加工西安航天计量测试研究所西安航天动力研究所西安航天发动机厂西安航天华阳印刷包装设备有限公司西安航天远征流体控制股份有限公司体检费采暖费西安航天总医院采暖费物业费水费电费西安航兴动力厂采暖费陕西苍松机械厂接受劳务代理费委托测试加工采购西安源发国际贸易有限公司西安航天动力试验技术研究所员工培训费陕西航天职工大学采购采购西安航力科技有限责任公司西安航天源动力工程有限公司采购西安航天金通物资公司采购采购采购采购北京雷特新技术实业公司北京航天石化技术装备工程公司华东理工大学工程设计研究院有限公司上海航天动力科技工程有限公司房屋租赁西安航天科技工业公司合计销售商品及提供劳务单位 : 万元 4

5 关联交易类别关联人 2014 年预计金额 2013 年实际发生金额占同类业务比例 (%) 承揽工程委托加工陕西苍松机械厂消防工程设备试验台销售设备试验台销售消防工程消防工程销售西安航天动力研究所陕西航天机电环境工程设计院陕西航天通宇建筑工程有限公司西安航天动力试验技术研究所销售提供劳务西安航天发动机厂设备试验台销售西安航天远征流体控制股份有限公司北京航天石化技术装备工程公司销售消防工程西安航天总医院消防工程研发费用西安航天科技工业公司消防工程西安航兴动力厂销售技术协作西安航天计量测试研究所消防工程上海空间推进研究所销售销售销售销售销售销售提供劳务西安源发国际贸易有限公司上海航天动力科技工程有限公司西安航天华阳印刷包装设备有限公司华东理工大学工程设计研究院有限公司西安航天源动力工程有限公司北京航天试验技术研究所北京时翼航化科技有限公司销售北京航天动力研究所房屋出租西安航天发动机厂

6 房屋出租西安航天总医院合计注 : 公司除水电暖汽采购少量零部件加工外, 与关联方无上下游配套关系, 年初预计关联交易时, 对可能发生的交易均进行了预计, 但在实际商务谈判招标中, 因为价格等因素, 未达成协议, 导致预计金额与实际金额差距较大二关联方介绍和关联关系 1 存在控制关系的关联方单位 : 万元企业名称性质法定代表人注册资本主营业务关联关系住所中国航天科技集团公司国有法人许达哲 1,112,069.9 航天产品民用产品实际控制人北京海淀区阜成路 16 号西安航天科技工业公司国有企业谭永华液体火箭发动机惯性器件及其相关的航天产品控股股东西安市雁塔区 067 大院宝鸡航天动力泵业有限公司有限责任公司 ( 法人独资 ) 任随安 4500 工业泵及机械电器宝鸡市高新开发区峪泉路 55 号西安航天动力消防工程有限公司有限责任公司 ( 法人独资 ) 赵卫忠 600 建筑消防工程子公司西安高新技术产业开发区锦业路 78 号综合办公楼 408 室江苏航天动力机电有限公司有限公司王新敏电动机发动机开关柜, 液压传动产品等靖江市季市镇季市西路 88 号烟台航天怡华科技有限公司有限责任公司程海泉仪器仪表山东省海阳市凤城工业园组团西安航天华威化工生物工程有限公司有限责任公司 ( 法人投资或索小强化工装备及系统工程压力容器子公司西安市长安区南郊航天城宇航街控股 ) 6

7 有限责任西安航天泵业有限公司公司 ( 法人投资或王新敏特种泵阀输油泵工业泵西安市高新区锦业路 78 号控股 ) 江苏航天水力设备有限公司有限公司赵卫忠水泵水轮机高邮经济开发区波司登大道陕西航天动力节能科技有限公司有限责任公司 ( 法人独资 ) 赵卫忠 950 诊断评估能源审计能源计量节能改造方案设计施工设计咨询技术服务等西安市高新区锦业路 78 号办公楼 101 室不存在控制关系的关联方单位 : 万元企业名称性质法定代表人注册资本主营业务关联关系住所协助成员单位实现交实际控制航天科技财务有限责任公司有限责任公司吴艳华 22 亿易款项的收付 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等人中国航天科技集团公司控北京市西城区平安里西大街 31 号金融服务制的企业北京航天石化技术装备工程公司全民所有制张楠普通机械电子产品控股股东西安航天科技工业北京市海淀区大慧寺路 5 号 9 号楼二层西安航天金通物资公司全民所有制徐炳乾 426 金属材料建筑材料公司控制的企业西安市东元路 7 号陕西航天机电环境工程设计院陕西航天职工大学一人有限责任公司公办高等院校黄兴 2800 机电装备 / 机电产品及零部件巨明庆 116 教育培训控股股东西安航天科技工业公司控制的企业西安市长安区航天基地航天西路 289 号西安市长安区西安航天民用产业基地西部 7

8 西安航天医院事业法人高卫 2051 西安航兴动力厂国有企业卢振国医疗护理保健预防自来水特供, 供电 / 水 / 暖及其设备的运营大道东西安市长安区宇航街 41 号西安航洁化工科技有限责任公司一人有限责任公司黄兴 780 化学原料及化学制品制造业西安市航天基地吉泰路 268 号 - 甲 2 号西安航天神舟旅游餐饮有限责任公司有限责任公司尹宝宜 800 国内旅游百货 / 交电 / 办公用品销售西安市长安南路 067 大院西安航天计量测试研究所事业法人张周焕 465 计量测试智能电表水表等陕西省西安市航天基地航天西路 271 号北京航天动力研究所事业法人周利民 4311 宇航产品热能工程流体与旋转机械安全阀北京市丰台区南大红门路 1 号北京市北京经北京时翼航化科技有限公司一人有限责任公司张楠 380 特种泵阀热能工程产品济技术开发区运城街 11 号 4 楼 301 上海空间推进研究所事业法人张民庆 7515 运载火箭卫星载人飞船导弹武器上海市徐汇区桂平路 680 号上海航天动力科技工程有限公司股份有限公司张民庆 1500 流体机械热能工程和光机电一体化等三大系列产品的研发生产销售和服务控股股东西安航天科技工业中国上海市徐汇区桂平路 680 号 32 幢 2 楼公司控制北京市丰台区北京雷特新技术实业公司全民所有制企业曲胜高性能纤维材料纤维增强复合材料的企业科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6498 号 8

9 北京市海淀区北京航天峰光电子技术有限责任公司有限责任公司石纪民 455 电子机电测控传感器阜成路 22 号航天西钓鱼台招待所 400 室北京市丰台区北京航天凯恩化工科技有限公司有限责任公司石纪民 2000 专业生产各种清洗设备西四环南路 88 号 a401 室园区西安航力科技有限责任公司一人有限责任公司张周焕 508 专业开发生产销售智能计量仪表西安雁塔区航天城宇航街 18 号华东理工大学工程设计研究院有限公司有限责任公司周利民 1505 石化化工医药环境污染防治建筑等行业的工程咨询工程设计及工程承包管理上海市梅陇路 130 号研究生楼 13 楼西安航天动力试验技术研究所事业法人罗维民航天发射技术研究西安市长安区宇航街 18 号西安航天发动机厂全民所有制魏超 5803 自产产品及相关技术的出口业务公司股东西安市南郊航天城宇航街江苏九州纺织有限公司西安源发国际贸易有限公司陕西航天宇通建筑工程有限公司西安航天华阳印刷包装设备有限公司有限责任公司有限责任公司一人有限责任公司一人有限责任公司郭宽峰 1337 服装纺织杜凤忠 600 机械设备及其配件杜凤忠 5000 工业民用建筑施工设备魏超 3166 印刷包装设备公司股东西安航天发动机厂控制的企业张家港市杨舍镇塘市南西安市南郊航天城宇航街西安市雁塔区航天城宇航街西安市南郊航天城宇航街西安航天动力研究所事业法人李斌 8913 航天动力技术研究公司股东西安市航天基地飞天路 289 号 9

10 西安航天远征流体控制股份有限公司股份有限责任公司李斌 8200 汽车零部件相关产品公司股东西安航天西安高新开发区 a-5 号楼西安航天源动力工程有限公司一人有限责任公司闫福航 780 汽车配件动力研究所控制的企业西安市南郊航天城飞天路 289 号精密机电产品仪器西安市长安区陕西苍松机械厂国有企业万彦辉 4525 仪表电子产品非公司股东曹村标准设备微机应用上述关联方依法存续, 具备持续经营和服务的履约能力, 与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好, 对本公司支付的款项不会形成坏帐三关联交易主要内容和定价政策根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销各项服务协议, 公司关联交易定价原则为 : 有国家定价的, 适用国家定价 ; 没有国家定价的, 按市场价格确定 ; 没有市场价格的, 按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价, 对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务, 由双方协商定价, 确定出公平合理的价格四关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益日常关联交易是在平等互利的基础上进行的, 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响, 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形, 也不影响公司的独立性, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖特此公告陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2014 年 3 月 15 日 10

11 附件 : 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易的独立意见陕西航天动力高科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案我们作为公司的独立董事, 根据公司章程上海证券交易所上市规则公司关联交易管理制度等有关规定, 在董事会之前审阅了相关议案和资料, 同意会议审议上述议案, 并基于独立判断, 发表如下意见 : 一公司 2014 年度预计与关联方发生的关联交易事项, 均为公司正常生产经营中必要的合理的行为, 有利于公司相关主营业务的发展 ; 交易定价参照市场价格确定, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形, 也不会对公司独立性产生影响二公司第四届董事会第二十二次会议审议关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案时, 关联方董事王新敏先生张长红先生左洪书先生杨关龙先回避表决, 审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定独立董事 : 冯根福种宝仓李敏 11

陕西航天动力高科技股份有限公司关于

陕西航天动力高科技股份有限公司关于预计 2015 年度日常经营关联交易金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议案尚需提交公司 2014 年度股东大会日常经营关联交易对公司的影响 : 本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要,