定人数, 会议有效会议由职工监事吴学智主持经过表决, 审议通过了关于选举第四届监事会主席一项议案 ( 四 )2017 年 08 月 17 日召开了公司第四届监事会第二次会议, 本次会议以现场方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规定人数, 会议有效会议由监事会主席曾

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裁鲁
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1 成都硅宝科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年度, 公司监事会严格按照公司法公司章程深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定和要求, 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责报告期内共召开监事会 6 次, 监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会, 对公司经营活动财务状况重大决策股东大会召开程序以及董事高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督, 较好地保障了公司股东权益公司利益和员工的合法权益, 促进了公司的规范化运作一监事会会议的召开情况 ( 一 )2017 年 3 月 24 日召开了公司第三届监事会第二十二次会议, 本次会议以现场会议方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规定人数, 会议有效会议由监事会主席岳润栋主持经过表决, 审议通过了 2016 年度监事会工作报告 2016 年度财务决算报告 2016 年年度报告及年度报告摘要 2016 年度经审计财务报告 2016 年度利润分配预案 2016 年度内部控制自我评价报告 2016 年日常关联交易情况公司及全资子公司 2017 年日常关联交易计划续聘四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案共九项议案 ( 二 )2017 年 4 月 17 日召开了公司第三届监事会第二十三次会议, 本次会议以现场会议方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规定人数, 会议有效会议由监事会主席岳润栋主持经过表决, 审议通过了 2017 年一季度报告全文 2017 年一季度财务报告关于使用自有闲置金购买理财产品的议案关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案共四项议案 ( 三 )2017 年 05 月 08 日召开了公司第四届监事会第一次会议, 本次会议以现场会议方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规

2 定人数, 会议有效会议由职工监事吴学智主持经过表决, 审议通过了关于选举第四届监事会主席一项议案 ( 四 )2017 年 08 月 17 日召开了公司第四届监事会第二次会议, 本次会议以现场方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规定人数, 会议有效会议由监事会主席曾志勇主持经过表决, 审议通过 2017 年半年度报告及摘要关于第四届监事会监事津贴的议案关于会计政策变更的议案关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案关于拟对外投资暨设立美国全资子公司的议案共五项议案 ( 五 )2017 年 10 月 27 日召开了公司第四届监事会第三次会议, 本次会议以现场方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规定人数, 会议有效会议由监事会主席曾志勇主持经过表决, 审议通过了 2017 年第三季度报告全文一项议案 ( 六 )2017 年 11 月 30 日召开了公司第四届监事会第四次会议, 本次会议以通讯表决方式召开, 公司三名监事会成员全部参加会议, 符合公司章程规定人数, 会议有效会议由监事会主席曾志勇主持经过表决, 审议通过了关于使用自有资金增资全资子公司的议案一项议案二监事会对公司报告期内有关事项的独立意见公司监事会根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等有关规定, 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发, 认真履行监事会的职能, 对公司的依法运作财务状况募集资金关联交易对外担保内部控制等方面进行全面监督, 经认真审议一致认为 : ( 一 ) 公司依法运作情况公司监事会根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程等规定, 列席或出席了报告期内的董事会和股东大会, 并通过与公司人员交流, 查阅公司资料等方式开展工作认为 : 公司股东大会董事会会议的召集召开均按照公司法证券法及公司章程等有关制度的规定, 决策程序符合有关法律法规及公司章程的要求, 有关决议的内容合法

3 有效, 未发现公司有违法违规的经营行为公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和公司章程的有关规定, 忠实勤勉地履行其职责报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务行使职权时有违反法律法规公司章程及损害公司和股东利益的行为 ( 二 ) 公司财务情况报告期内, 监事会通过认真检查公司财务状况查阅公司资料和现场检查, 对公司报告期内的财务报告出具了审核意见 : 认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况 ( 三 ) 公司募集资金实际使用情况公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则公司募集资金专项存储及使用管理办法对公司募集资金进行存储和使用 2016 年, 公司非公开发行发行股份 4,501,951 股, 募集资金 35,925, 元, 募集资金已于 2016 年 8 月 2 日到位, 已经四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所出具的川华信验 (2016)62 号验资报告验证确认本次非公开发行募集的资金将全部用于全资子公司成都硅宝新材料有限公司的投资建设, 解决成都硅宝新材料有限公司的资金需求, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司已经将募资金及利息合计 35,943, 元, 扣除前期公司预先使用自有资金支付发行费用 36 万元之后,35,583, 元资金全部转入成都硅宝新材料有限公司募集专户用于支付成都硅宝新材料有限公司工程投资建设, 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所有 ( 特殊普通合伙 ) 已出具 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告 ( 四 ) 公司收购出售资产交易情况 2017 年 08 月 17 日, 公司第四届监事会第二次会议审议通过了关于拟对外投资暨设立美国全资子公司的事宜公司拟以自有资金 30 万美元在美国设立有机硅室温胶产品的批发零售等业务的全资子公司目前, 硅宝美国子公司已完成注册登记等相关工作详见公司于 2017 年 08 月 18 日在巨潮资讯网上公告的相关内容

4 2017 年 11 月 30 日, 公司第四届监事会第四次会议审议通过了关于使用自有资金增资全资子公司的事宜公司拟使用自有资金, 分期向公司全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司 ( 简称 : 硅宝防腐 ) 增资 3000 万元人民币增资完成后, 硅宝防腐的注册资本将由 2000 万元人民币增至 5000 万元人民币具体详见公司于 2017 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上公告的相关内容除以上外, 公司未发生其他收购出售资产的情况 ( 五 ) 公司关联交易情况监事会对报告期内的关联交易进行了核查, 公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规公司章程的规定, 关联交易价格公允, 不存在损害公司及其他股东利益的情形 ( 六 ) 公司对外担保情况 1 公司已制定对外担保制度, 并能够认真贯彻执行有关规定, 严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险 2 公司下属全资子公司成都硅宝新材料有限公司( 以下简称硅宝新材料 ) 为满足经营需要, 拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行 ( 以下简称建设银行 ) 申请最高不超过人民币 1.5 亿元的综合授信, 综合授信期限为壹年 2017 年 4 月 17 日, 公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过关于全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信的议案和关于公司为全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信提供担保的议案 ( 上述议案的表决结果均为 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 ) 公司同意硅宝新材料向建设银行申请综合授信, 并对上述综合授信提供连带责任保证, 具体保证金额将根据实际借款金额确定, 但保证金额最高不超过人民币 1.5 亿元, 担保期限为债务履行期限届满之日后两年止公司曾于 2014 年审议通过了关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案, 并办理了相关担保手续, 此次为续贷截止 2017 年 12 月 31 日, 公司向硅宝新材料实际提供的担保金额为 4900 万元人民币 3 公司下属全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司 ( 以下简称安徽硅宝 ) 申报安徽省马鞍山市科技局应用于铸造产业中硅烷偶联剂的研发项

5 目, 因马鞍山市政府拟通过马鞍山江东金融控股有限公司委托徽商银行和县支行以发放贷款形式向安徽硅宝发放项目补助资金人民币 200 万元 ; 为此, 公司须为该笔贷款提供连带责任保证担保, 担保期限 36 个月贷款期满后, 若安徽硅宝上述申报项目达到考核目标要求, 则该笔贷款资金转为财政补助金 2017 年 9 月 11 日公司召开第四届董事会第四次会议审议了关于公司为全资子公司向银行申请银行贷款提供担保的议案, 公司同意为安徽硅宝向银行申请银行贷款提供担保 ( 该议案表决结果为 : 同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司向安徽硅宝实际提供的担保金额为 200 万元人民币 ( 七 ) 对内部控制自我评价报告的意见监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见 : 公司现已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 公司内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 ( 八 ) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况报告期内, 公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求, 严格按照公司制订的内幕信息知情人管理制度执行了内幕信息知情人的登记管理, 在公司发布重大事项公告业绩预告和定期报告等敏感期间, 均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案报告期内, 公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为 ( 九 ) 公司会计政策会计估计变更 2017 年 08 月 17 日, 公司第四届监事会第二次会议审议通过了关于会计政策变更的议案公司关于政府补助的会计政策变更是根据财政部颁布的政策进行地合理变更, 是响应国家会计政策变更的需要 ; 关于应收账款相应的会计估计变更是根据公司实际情况, 本着谨慎性原则进行地变更 ( 十 ) 对定期报告的审核意见

6 经审核, 监事会认为 : 报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实准确完整地反映了相应报告期内公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏三 2018 年的工作计划 2018 年, 监事会将严格执行公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则以及公司章程等有关规定, 通过各种方式, 依法对董事会高级管理人员加强监督, 按照现代企业制度的要求, 督促公司进一步完善法人治理结构, 提高治理水准同时, 监事会将继续加强监督职能, 认真履行职责, 依法列席出席公司董事会和股东大会, 及时掌握公司重大决策事项, 并监督促进各项决策程序的合法性, 从而更好地维护股东的权益再次, 监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产经营情况的监督检查, 进一步加强内控制度保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式, 不断加强对企业的监督检查, 防范经营风险, 进一步维护公司和股东的利益成都硅宝科技股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004