北京中创信测科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会会议资料

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1 北京信威科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 二零一七年十二月

2 目 录 一 会议须知... 1 二 会议议程... 2 三 会议议案... 2 四 表决规定 五 表决票 六 发言申请登记表... 14

3 一 会议须知 依据 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 等有关法律 规范性文件和 北京信威科技集团股份有限公司章程 ( 简称 公司章程 ) 的要求, 为维护投资者的合法权益, 确保北京信威科技集团股份有限公司 ( 简称 本公司 公司 或 信威集团 )2018 年第一次临时股东大会 ( 简称 本次会议 或 会议 ) 的正常秩序和议事效率, 现就有关会议须知通知如下, 望出席本次会议的全体人员遵守 为了及时 准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数, 请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及其委托代理人在会议开始前 20 分钟内到达会议地点, 办理会议登记手续 出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件 : 法人股东代表持营业执照复印件 股东账户卡 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记 自然人股东持本人身份证 股东账户卡办理登记 ; 自然人股东委托代理人出席的, 代理人须持授权委托书 委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记 本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务等事宜 与会股东或委托代理人依法享有发言权 咨询权 表决权等各项权利, 同时需遵守规则, 对于干扰股东大会 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 本公司董事会办公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理 与会股东如要发言, 请在本次会议开始后 10 分钟, 填写 发言申请登记表, 经本次会议主持人同意, 董事会办公室将按登记时间的先后顺序, 安排股东发言 股东发言应围绕本次会议议题, 每人发言时间不超过 3 分钟, 发言人数不超过 10 名 公司董事 监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答 议案表决时, 不安排股东发言 本次会议采用记名方式投票表决 与会股东 ( 或委托代理人 ) 在对表决票上所列表决事项进行表决时, 可以选择 同意 反对 或者 弃权, 只能选择其一, 多填 未填 错填 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为 弃权 本次会议由四名监票人 ( 由参加会议的见证律师 两名股东代表和一名监事担任 ) 进行议案表决的计票与监票工作 1

4 监票人进行投票清点后, 由监票人代表当场宣布表决结果 与会股东 ( 或委托代理人 ) 对表决结果有异议的, 有权在宣布表决结果后立即要求点票, 会议主持人应当立即点票 投票表决结果宣布后, 由会议主持人宣布本次会议决议, 并由律师发表见证意见 二 会议议程 1 宣布与会股东 委托代理人人数及代表股份数 2 审议 2018 年第一次临时股东大会会议议案 (1) 关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案 ; (2) 关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案 ; (3) 关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案 ; (4) 关于为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案 ; (5) 关于为 NETIV IRELAND LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案 ; (6) 关于为 WiAfrica Uganda Limited 向金融机构融资提供担保的议案 3 股东发言 4 公司董事 监事和高级管理人员回答提问 5 议案投票表决 1) 宣读表决规定 2) 股东 ( 委托代理人 ) 投票 3) 休会检票 6 宣布现场投票表决结果 7 休会, 等待网络投票表决结果 8 宣布 2018 年第一次临时股东大会决议 9 律师发表见证意见 三 会议议案 ( 一 ) 关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 2

5 公司的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司 ( 简称 北京信威 ) 及重庆信威通信技术有限责任公司 ( 简称 重庆信威 ) 拟为 XINWEI (CAMBODIA) TELECOM CO.,LTD.(XINWEI)( 简称 柬埔寨信威 ) 向国家开发银行北京分行 ( 简称 国开行 ) 申请的贷款提供担保, 具体情况如下 : 一 担保情况 2017 年 12 月, 公司及控股子公司拟为柬埔寨信威向国开行申请不超过 4,300 万美元授信提供担保, 该笔授信拟由北京信威及重庆信威以质押存单提供保证担保, 由公司为柬埔寨信威提供连带责任保证担保, 担保金额不超过 4,300 万美元 柬埔寨信威将安排相应反担保措施 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人的基本情况 企业名称注册地点成立日期认缴股本实缴股本 XINWEI(CAMBODIA)TELECOM CO.,LTD.(XINWEI) No.B3&C3-1,St.169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia 年 9 月 15 日 236,000,000 USD 236,000,000 USD 柬埔寨信威最近一年一期财务数据如下 : 单位 : 美元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 资产总额 347,405, ,617,303 负债总额 341,609, ,347,811 其中 : 银行贷款总额 117,759,704 57,719,613 流动负债总额 223,849, ,628,198 资产净额 5,796,134-40,732,340 项目 2016 年度 2017 年 9 月 营业收入 44,935,727 38,944,243 净利润 -65,087,980-46,528,474 注 : 上述财务数据中 2016 年 12 月 31 日及 2016 年度数据经 BG Associate Ltd 审计,2017 年 9 月 30 日及 2017 年 1-9 月数据未经审计 3

6 ( 二 ) 被担保人与公司的关系公司与柬埔寨信威无股权关系, 不构成关联方 三 担保的主要内容北京信威及重庆信威以质押存单方式为柬埔寨信威向国开行申请的不超过 4,300 万美元的贷款提供全额保证金担保, 公司为柬埔寨信为向国开行申请授信提供连带责任保证担保, 担保期限均为 18 个月 四 审议事项公司董事会提请股东大会同意公司为柬埔寨信威向国开行申请授信提供连带责任保证担保, 担保金额不超过 4,300 万美元, 公司控股子公司北京信威及重庆信威以质押存单方式为柬埔寨信威向国开行申请的不超过 4,300 万美元的贷款提供担保, 上述担保期限均为 18 个月 授权公司总裁王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款, 代表公司签署有关合同或协议 本议案已经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过, 现提请公司股东大会予以审议 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会 (2) 关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 北京信威拟为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的贷款提供担保, 具体情况如下 : 一 担保情况概述 2017 年 12 月, 北京信威拟为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的不超过 1,000 万美元授信提供担保, 该笔贷款由北京信威以质押存单及保证金提供保证担保 柬埔寨信威将安排相应反担保措施 二 被担保人基本情况详见议案 (1) 相应部分 三 担保的主要内容北京信威以质押存单及保证金方式为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的不超过 1,000 万美元的授信提供全额保证金担保, 授信期限不超过 3 年 4

7 四 审议事项公司董事会提请股东大会同意北京信威以质押存单方式为柬埔寨信威向平安银行离岸业务部申请的不超过 1,000 万美元的授信提供全额保证金担保, 授信期限不超过三年, 并授权公司总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款, 代表公司签署有关合同或协议 本议案已经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过, 现提请公司股东大会予以审议 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会 (3) 关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 公司拟为北京信威向博泰正世 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司 ( 简称 博泰正世基金 ) 申请贷款提供担保, 详情如下 : 一 担保情况概述北京信威为适应其业务发展的速度及规模 满足资金需求, 拟向博泰正世基金申请总额不超过 1 亿元人民币的贷款 该笔贷款以委托贷款形式通过东亚银行北京分行发放 为支持子公司业务开展, 公司拟为上述贷款额度提供连带责任保证担保, 担保金额不超过 1 亿元人民币, 担保期限为自合同约定的债务履行期限届满之日起, 计至全部合同中最后到期的合同约定的债务履行期限届满之日后两年止 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人基本情况 企业名称注册地点注册资本法定代表人经营范围 北京信威通信技术股份有限公司北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 226, 万元王靖技术开发 技术服务 ; 计算机系统服务 ; 销售自行开发后 的产品 ; 租赁 维修机械设备 ; 货物进出口 代理进出 口 技术进出口 ; 生产用户环路通信技术产品及元器件 ; 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 仅限互联网信息 5

8 服务 )( 互联网信息服务不含新闻 出版 教育 医疗保健 药品和医疗器械 电子公告服务 );( 电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 04 月 24 日 ) 生产电子产品 无线通讯设备 ; 专业承包 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 北京信威最近一年一期财务数据 单位 : 万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 资产总额 2,158, ,279, 负债总额 772, , 其中 : 银行贷款总 141, 额流动负债总额 510, 净资产额 1,385, , , ,429, 项目 2016 年度 2017 年 1 月至 9 月 306, , 营业收入 175, , 净利润注 : 上述财务数据为北京信威合并账户数据 2016 年 12 月 31 日及 2016 年度财务数据已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ;2017 年 9 月 30 日 2017 年 1-9 月财务数据未经审计 北京信威无影响其偿债能力的重大或有事项 ( 二 ) 被担保人与公司的关系北京信威为公司的控股子公司 三 担保的主要内容公司为北京信威向博泰正世基金申请不超过 1 亿元人民币的贷款额度提供连带责任保证担保 四 审议事项公司董事会提请股东大会同意公司为北京信威向博泰正世基金申请贷款额度 ( 品 6

9 种包括但不限于委托贷款 ) 提供连带责任保证担保, 本次担保的主债权金额不超过 1 亿元人民币 期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始日起至其债务履行期限届满之日起一年内 授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜, 并代表公司签署相关合同或协议 本议案已经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过, 现提请公司股东大会予以审议 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会 (4) 关于为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 北京信威 ( 包括但不限于北京信威及北京信威控股子公司 ) 拟为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 融资提供担保, 具体情况如下 : 一 担保情况概述作为进一步拓展海外销售市场, 在全球范围内推广 McWiLL 技术的重要一步, 北京信威及其子公司开拓了北爱尔兰市场, 成功向北爱尔兰境内新兴电信运营商 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 销售通信设备 2016 年 7 月 14 日, PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 与重庆信威签订买卖合同, 约定 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向重庆信威采购北爱尔兰项目建网所需设备 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 拟向金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请不超过 0.72 亿美元的融资, 融资所得资金最终用于向北京信威及 / 或控股子公司采购北爱尔兰项目建网所需设备 补充运营资金及支付本笔融资费用 为进一步推动公司自主知识产权通信技术对外输出, 拓展公司海外市场, 带动公司产品销售, 北京信威及 / 或其控股子公司拟向境内商业银行 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请综合授信, 用于开立总金额不超过 0.72 亿美元的融资性保函 / 备用信用证 ( 以下统称 保函 ), 为以上融资提供担保, 保函的现金 ( 包括但不限于存款 存单和理财 ) 质押比例不低于 60% PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 将安排相应反担保措施 7

10 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人的基本情况 企业名称注册地点成立日期认缴股本 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED Cannon Place,78 Cannon Street,London,EC4N 6AF,England 2003 年 10 月 29 日 1,667GBP 实缴股本 1,667GBP PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 最近一期主要财务指标 : 根据 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 审计报告, 截至 2016 年 10 月 31 日, 其资产总额为 54,696 英镑, 负债总额为 249,742 英镑, 资产净额为 -195,046 英镑, 2016 年 1 月至 10 月, 无营业收入, 净利润为 -14,938 英镑 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 无影响其偿债能力的重大或有事项 ( 二 ) 被担保人与公司的关系 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 为公司海外项目的客户, 与公司不存在关联关系 三 担保的主要内容北京信威及 / 或其控股子公司为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请的不超过 0.72 亿美元的贷款提供担保, 具体担保方案为北京信威向境内商业银行 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请综合授信, 包括但不限于用于开立总额不超过 0.72 亿美元 受益人为金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 的保函, 保函的现金 ( 包括但不限于存款 存单和理财 ) 质押比例不低于 60% 四 审议事项公司董事会提请股东大会批准为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 融资提供担保的方案, 并授权公司总裁王靖先生确定开立保函的境内商业银行, 与该银行协商确定担保合同或协议的具体条款, 代表公司签署有关合同或协议 本议案已经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过, 现提请公司股东大会予以审议 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会 8

11 (5) 关于为 NETIV IRELAND LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 北京信威 ( 包括但不限于北京信威及北京信威控股子公司 ) 拟为 NETIV IRELAND LIMITED 向金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 融资提供担保, 具体情况如下 : 一 担保情况概述作为进一步拓展海外销售市场, 在全球范围内推广 McWiLL 技术的重要一步, 北京信威及其子公司重庆信威开拓了爱尔兰市场, 成功向爱尔兰境内新兴电信运营商 NETIV IRELAND LIMITED 销售通信设备 2016 年 6 月 30 日,NETIV IRELAND LIMITED 与重庆信威签订买卖合同, 约定 NETIV IRELAND LIMITED 向重庆信威采购爱尔兰项目建网所需设备 NETIV IRELAND LIMITED 拟向金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请不超过 1.44 亿美元的融资, 融资所得资金最终用于向北京信威及 / 或控股子公司采购爱尔兰项目建网所需设备 补充运营资金及支付本笔融资费用 为进一步推动公司自主知识产权通信技术对外输出, 拓展公司海外市场, 带动公司产品销售, 北京信威及 / 或其控股子公司拟向境内商业银行 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请综合授信, 用于开立总金额不超过 1.44 亿美元的融资性保函 / 备用信用证 ( 以下统称 保函 ), 为以上融资提供担保, 保函的现金 ( 包括但不限于存款 存单和理财 ) 质押比例不低于 60% NETIV IRELAND LIMITED 将安排相应反担保措施 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人的基本情况 企业名称注册地点成立日期认缴股本实缴股本 NETIV IRELAND LIMITED 22,NORTHUMBERLAND ROAD,BALLSBRIDGE,DUBLIN 年 11 月 19 日 1,000, EUR 1,000, EUR NETIV IRELAND LIMITED 最近一期主要财务指标 : 9

12 根据 NETIV IRELAND LIMITED 审计报告, 截至 2016 年 12 月 31 日, 其资产总额为 190,132 欧元, 负债总额为 23,180 欧元, 资产净额为 166,952 欧元,2016 年 1 月至 6 月, 无营业收入, 净利润为 -89,107 欧元 NETIV IRELAND LIMITED 无影响其偿债能力的重大或有事项 ( 二 ) 被担保人与公司的关系 NETIV IRELAND LIMITED 为公司海外项目的客户, 与公司不存在关联关系 三 担保的主要内容北京信威及 / 或其控股子公司为 NETIV IRELAND LIMITED 向金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请的不超过 1.44 亿美元的贷款提供担保, 具体担保方案为北京信威及 / 或其控股子公司向境内商业银行 ( 包括但不限于集友银行 ) 申请综合授信, 包括但不限于用于开立总额不超过 1.44 亿美元 受益人为金融机构 ( 包括但不限于集友银行 ) 的保函, 保函的现金 ( 包括但不限于存款 存单和理财 ) 质押比例不低于 60% 四 审议事项公司董事会提请股东大会批准为 NETIV IRELAND LIMITED 融资提供担保的方案, 并授权公司总裁王靖先生确定开立保函的境内商业银行, 与该银行协商确定担保合同或协议的具体条款, 代表公司签署有关合同或协议 本议案已经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过, 现提请公司股东大会予以审议 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会 (6) 关于为 WiAfrica Uganda Limited 向金融机构融资提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 北京信威 ( 包括但不限于北京信威及北京信威控股子公司 ) 拟为 WiAfrica Uganda Limited 向金融机构 ( 包括但不限于浙商银行 ) 融资提供担保, 具体情况如下 : 一 担保情况概述作为进一步拓展海外销售市场, 在全球范围内推广 McWiLL 技术的重要一步, 北京信威及其子公司开拓了乌干达市场, 成功向乌干达境内新兴电信运营商 WiAfrica Uganda Limited 销售通信设备 2016 年 10 月 28 日, WiAfrica Uganda Limited 与重庆信威签订买卖合同, 约定 WiAfrica Uganda Limited 向重庆信威采购乌干达项目建网所 10

13 需设备 WiAfrica Uganda Limited 拟向金融机构 ( 包括但不限于浙商银行 ) 申请不超过 4.35 亿美元的融资, 融资所得资金最终用于向北京信威及 / 或控股子公司采购乌干达项目建网所需设备 补充运营资金及支付本笔融资费用 为进一步推动公司自主知识产权通信技术对外输出, 拓展公司海外市场, 带动公司产品销售, 北京信威及 / 或其控股子公司 ( 包括但不限于重庆信威 ) 拟向金融机构 ( 包括但不限于浙商银行 ) 申请综合授信, 用于开立总金额不超过 4.58 亿美元的融资性保函 / 备用信用证 ( 以下统称 保函 ), 为以上融资提供担保, 保函的现金 ( 包括但不限于存款 存单和理财 ) 质押比例不低于 60% WiAfrica Uganda Limited 将安排相应反担保措施 二 被担保人基本情况 ( 一 ) 被担保人的基本情况 企业名称注册地点成立日期认缴股本 WiAfrica Uganda Limited 6 th Floor Southern Wing, Workers House, Plot 1, Pilkington Road, P.O. Box 72397, Kampala, Ugnada 2012 年 11 月 23 日 4,031,530,000 UGX 实缴股本 4,031,530,000 UGX WiAfrica Uganda Limited 最近一期主要财务指标 : 根据 WiAfrica Uganda Limited 审计报告, 截至 2017 年 6 月 30 日, 其资产总额为 951,875,887,000 乌干达先令, 负债总额为 954,081,661,000 乌干达先令, 资产净额为 - 2,205,774,000 乌干达先令,2017 年 1 月至 6 月, 无营业收入, 净利润为 -2,791,399,000 乌干达先令 WiAfrica Uganda Limited 无影响其偿债能力的重大或有事项 ( 二 ) 被担保人与公司的关系 WiAfrica Uganda Limited 为公司海外项目的客户, 与公司不存在关联关系 三 担保的主要内容北京信威及 / 或其控股子公司 ( 包括但不限于重庆信威 ) 为 WiAfrica Uganda Limited 向金融机构 ( 包括但不限于浙商银行 ) 申请的不超过 4.35 亿美元的贷款提供担保, 具体担保方案为北京信威及 / 或其控股子公司向金融机构 ( 包括但不限于浙商银行 ) 申 11

14 请综合授信, 用于开立总额不超过 4.58 亿美元 受益人为金融机构 ( 包括但不限于浙商银行 ) 的保函, 保函的现金 ( 包括但不限于存款 存单和理财 ) 质押比例不低于 60% 四 审议事项公司董事会提请股东大会批准为 WiAfrica Uganda Limited 融资提供担保的方案, 并授权公司总裁王靖先生确定开立保函的金融机构, 与该金融机构协商确定担保合同或协议的具体条款, 代表公司签署有关合同或协议 本议案已经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过, 现提请公司股东大会予以审议 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会 四 表决规定 ( 一 ) 本次会议的表决事项为 : (1) 关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案 ; (2) 关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案 ; (3) 关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案 ; (4) 关于为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案 ; (5) 关于为 NETIV IRELAND LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案 ; (6) 关于为 WiAfrica Uganda Limited 向金融机构融资提供担保的议案 ( 二 ) 本次会议的表决方式为记名投票表决方式 1 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 (1) 按与会股东 ( 或委托代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 (2) 与会股东 ( 或委托代理人 ) 在对表决票上所列表决事项进行表决时, 可以选择 同意 反对 或者 弃权, 同时在相应选项下方的单元格中划, 只能选择其一, 多填 未填 错填 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为 弃权 12

15 (3) 投票结束后, 由监票人统计有效表决票 2 网络投票: 公司已通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票的操作方式见 2017 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 ( 刊出的股东大会通知 根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 五 表决票 北京信威科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会表决票 股东全称股票帐号 所持股份数 : 股 序号非累积投票议案名称关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开 1 发银行北京分行申请授信提供担保的议案关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务 2 申请授信提供担保的议案 3 关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案 表决意见 同意 反对 弃权 关于为 PERSONAL BROADBAND UK LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案关于为 NETIV IRELAND LIMITED 向金融机构融资提供担保的议案关于为 WiAfrica Uganda Limited 向金融机构融资提供担保的议案 投票人签名 : 2018 年 1 月 4 日 13

16 六 发言申请登记表 NO: 登记时间 : 股东名称 所持股份数 ( 股 ) 发言要点 : 发言人 :( 签名 ) 14