证券代码：证券简称：华鹏飞公告编码：（2012）001号

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：华鹏飞公告编码：（2012）001号"

女萧祺闻人
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 华鹏飞公告编码 :(2018)068 号华鹏飞股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 公司承诺自披露本次终止筹划重大资产重组公告之日起至少 1 个月内, 不再筹划重大资产重组事项华鹏飞股份有限公司 ( 以下简称公司或华鹏飞 ) 于 2018 年 5 月 10 日披露了关于筹划重大事项停牌公告 ( 公告编号 :(2018)035 号 ), 因公司正在筹划购买资产的重大事项, 经公司申请, 公司股票 ( 股票简称 : 华鹏飞, 股票代码 :300350) 自 2018 年 5 月 10 日开市起停牌, 并于 2018 年 5 月 17 日披露了关于筹划重大事项停牌进展公告 ( 公告编号 :(2018)037 号 ) 因公司本次筹划的拟通过发行股份并支付现金方式收购标的资产上海京颐科技股份有限公司 ( 以下简称京颐科技 )100% 股权的重大事项构成重大资产重组, 经申请公司股票于 2018 年 5 月 24 日开市起继续停牌, 并披露了关于筹划重大资产重组停牌公告 ( 公告编号 :(2018)040 号 ) 2018 年 7 月 16 日, 公司与京颐科技及其主要股东李志签署了关于终止 < 合作框架协议书 > 之协议书, 约定自本协议生效之日起解除合作框架协议书, 各方在合作框架协议书项下的权利义务予以终止, 并于 2018 年 7 月 17 日披露的关于签署终止 < 合作框架协议书 > 之协议书的公告 ( 公告编号 :(2018) 063 号 ) 鉴于本次重大资产重组事项发生重大变化, 为维护广大投资者利益, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2018 年 7 月 16 日星期一开市起复牌, 具体内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日披露的关于公司股票复牌的公告 ( 公告编号 : (2018)061 号 ) 同日公司披露了关于拟收购资产的提示性公告 ( 公告编号 :(2018)062 号 ), 公司与杨卫平北京军懋国兴科技股份有限公司 ( 以下 1

2 简称军懋科技 ) 签署了资产收购框架协议, 公司拟以发行股份及支付现金方式收购军懋科技不低于 51% 的股份自筹划本次重大资产重组事项以来, 上市公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商同时, 上市公司与财务顾问对标的公司进行了尽职调查, 标的公司的主营业务经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论经过充分的论证分析后, 交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟为维护广大投资者及公司利益, 经与交易对方友好协商, 交易双方决定终止筹划本次重大资产重组一本次重大资产重组的基本情况公司本次拟通过发行股份并支付现金方式收购标的资产军懋科技不低于 51% 的股份 ( 一 ) 标的资产及其控股股东实际控制人具体情况 1 标的公司的基本情况标的资产名称 : 北京军懋国兴科技股份有限公司企业性质 : 股份有限公司注册地址 : 北京市丰台区外环西路 26 号院 7 号楼 B 座注册资本 : 万元法定代表人 : 杨卫平经营范围 : 技术开发技术服务技术转让技术咨询技术推广 ; 接受委托提供劳务服务 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 专业承包 ; 销售电子产品电子元器件仪器仪表计算机软硬件及辅助设备通讯器材通讯设备机械设备专用设备针纺织品建筑材料装饰材料汽车配件五金交电化工产品 ( 不含化学危险品 ); 生产 ( 制造 ) 电子元器件仪器仪表计算机软硬件通讯器材通讯设备 ( 限在外埠从事生产活动 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 2

3 2 标的资产控股股东及实际控制人军懋科技控股股东实际控制人为杨卫平 ( 二 ) 交易具体情况 1 交易对方的基本情况本次交易目前主要对方为军懋科技现有部分股东本次交易对方属于独立第三方, 本次交易不构成关联交易序号本次交易对方姓名或名称 1 杨卫平 2 宁波丰年君盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3 杨卫民 4 中投长春国家广电信息创业投资基金 ( 有限合伙 ) 5 北京军懋信息咨询中心 ( 有限合伙 ) 6 宁波丰年君元投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7 平阳几何林楠叁号股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 8 杨德杰 9 杨永兴 10 北京融通联行投资管理中心 ( 有限合伙 ) 11 杨军 12 长春融慧达投资管理中心 ( 有限合伙 ) 13 王微公司与军懋科技控股股东及实际控制人杨卫平先生就本次重组事项已达成共识, 并签署了资产收购框架协议, 其他交易对方仍在进一步沟通协商中, 具体交易对方以经公司董事会审议的就本次重组事项签署的正式协议为准 2 本次重大资产重组交易方式本次交易拟采取发行股份及支付现金购买资产, 交易对价最终将以具有证券 3

4 业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的军懋科技不低于 51% 股份评估值为基础并由交易各方协商确认具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中, 尚存在不确定性, 具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组报告书为准本次交易不会导致公司控制权发生变更 3 发行股份配套募集资金本次交易将发行股份配套募集资金, 用于支付现金对价交易费用等, 金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100% ( 三 ) 本次重大资产重组的主要历程公司于 2018 年 5 月 10 日披露了关于筹划重大事项停牌公告 ( 公告编号 : (2018)035 号 ), 因公司正在筹划购买资产的重大事项, 经公司申请, 公司股票 ( 股票简称 : 华鹏飞, 股票代码 :300350) 自 2018 年 5 月 10 日开市起停牌, 并于 2018 年 5 月 17 日披露了关于筹划重大事项停牌进展公告 ( 公告编号 :(2018) 037 号 ) 因公司本次筹划的拟通过发行股份并支付现金方式收购标的资产上海京颐科技股份有限公司 ( 以下简称京颐科技 )100% 股权的重大事项构成重大资产重组, 经申请公司股票于 2018 年 5 月 24 日开市起继续停牌, 并披露了关于筹划重大资产重组停牌公告 ( 公告编号 :(2018)040 号 ) 公司于 2018 年 5 月 31 日 2018 年 6 月 7 日 2018 年 6 月 11 日 2018 年 6 月 19 日 2018 年 6 月 26 日 2018 年 7 月 3 日披露了关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)042 号 ) 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)043 号 ) 关于重大资产重组延期复牌暨更换中介机构的公告 ( 公告编号 :(2018)044 号 ) 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)045 号 ) 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)046 号 ) 关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)048 号 ) 公司于 2018 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案, 公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌, 并于 2018 年 7 月 10 日披露了关于重大资产重组延期复牌的公告 ( 公告编号 : (2018)051 号 ) 公司于 2018 年 7 月 12 日 2018 年 7 月 13 日披露了关于重大资 4

5 产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)057 号 ) 披露了关于重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)058 号 ) 2018 年 7 月 16 日, 公司与京颐科技及其主要股东李志签署了关于终止 < 合作框架协议书 > 之协议书, 约定自本协议生效之日起解除合作框架协议书, 各方在合作框架协议书项下的权利义务予以终止, 并于 2018 年 7 月 17 日披露的关于签署终止 < 合作框架协议书 > 之协议书的公告 ( 公告编号 :(2018)063 号 ) 鉴于重大资产重组事项发生重大变化, 为维护广大投资者利益, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 证券简称 : 华鹏飞, 证券代码 :300350) 自 2018 年 7 月 16 日星期一开市起复牌, 具体内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日披露的关于公司股票复牌的公告 ( 公告编号 :(2018)061 号 ) 2018 年 7 月 16 日, 公司披露了关于拟收购资产的提示性公告 ( 公告编号 : (2018)062 号 ), 公司与杨卫平北京军懋国兴科技股份有限公司 ( 以下简称军懋科技 ) 签署了资产收购框架协议, 公司拟以发行股份及支付现金方式收购军懋科技不低于 51% 的股份, 并于 2018 年 7 月 27 日披露了关于更换重大资产重组标的暨重大资产重组进展公告 ( 公告编号 :(2018)065 号 ) 二公司停牌期间及复牌后在推进重大资产重组方面所做的主要工作公司筹划重大资产重组事项以来, 上市公司及交易各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作在推进重大资产重组工作期间, 公司与交易各方就本次重组方式及重组方案具体条款进行了反复协商和充分论证, 并就关于本次重组的其他重要事项与交易各方进行充分沟通同时, 上市公司组织各中介机构积极推进本次重组所涉及的尽职调查审计评估等相关工作, 各中介机构进场后积极履行必要的核查程序, 收集相关工作底稿, 对标的公司管理层主要客户及供应商履行必要的访谈及其他核查程序停牌期间, 公司根据相关法律法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告 ; 公司股票复牌后根据事项进展情况, 每十个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况, 及时履行相关信息披露义务, 并向投资者提示本次重大资产重组事项的相关风险 5

6 三终止筹划本次重大资产重组的原因自筹划本次重大资产重组事项以来, 公司积极与交易对方就本次重组方案的具体条款进行沟通和协商同时, 公司会同中介机构对标的公司进行了尽职调查, 就标的公司的主营业务财务状况等方面进行了充分的讨论截至目前, 交易各方仍未就本次重组核心条款达成一致, 未签署正式重组协议为维护广大投资者及公司利益, 经交易各方友好协商, 交易各方决定终止筹划本次重大资产重组四终止本次重大资产重组对公司的影响本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究, 并与交易对方友好协商的结果, 不会对公司现有生产经营活动财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响公司将紧紧围绕既定的发展战略规划, 在坚持做好并提升公司传统主业的同时, 继续在物联网领域寻找新的利润增长点与业务发展机会, 同时积极寻找新的优质并购整合标的, 促进公司经营的可持续发展, 切实维护广大股东利益五公司相关承诺事项根据上市公司重大资产重组管理办法创业板信息披露业务备忘录第 13 号 : 重大资产重组相关事项创业板信息披露业务备忘录第 22 号 : 上市公司停复牌业务等相关法律法规规定, 本公司承诺 : 自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项六风险提示公司指定信息披露媒体为证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网( 有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准, 敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险七备查文件 1 关于终止框架合作协议书的告知函特此公告 6

7 华鹏飞股份有限公司董事会二 O 一八年八月九日 7

广东冠昊生物科技股份有限公司

广东冠昊生物科技股份有限公司证券代码 :300238 证券简称 : 冠昊生物公告编号 :2018-098 冠昊生物科技股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 公司承诺自披露本次终止筹划重大资产重组公告之日起至少 2 个月内, 不再筹划重大资产重组事项冠昊生物科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )

证券代码： 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2012）001号

证券代码：证券简称：华鹏飞公告编码：（2012）001号