购买资产协议 和 业绩承诺补偿协议, 约定以标的资产预估值为依据, 万方博通 100% 股权初步作价 70, 万元, 博惠通 100% 股权初步作价 16, 万元 同时, 为提高本次重组绩效, 公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资
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1 证券代码 : 证券简称 : 清新环境公告编号 : 北京清新环境技术股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京清新环境技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 于 2016 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三次会议, 审议通过了 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案 等相关议案 现将有关情况公告如下 : 一 本次发行股份购买资产的基本情况公司于 2016 年 5 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 等与本次发行股份购买资产相关的议案, 并于 2016 年 5 月 17 日在 证券时报 巨潮资讯网 ( 发布了相关公告 2016 年 5 月 20 日, 公司收到深圳证券交易所出具的 关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可 )[2016] 第 44 号 )( 以下简称 问询函 ) 根据 问询函 的要求, 公司积极组织中介机构及相关人员对 问询函 所列问题进行了逐一落实, 对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订, 并于 2016 年 5 月 30 日在上述指定信息披露媒体发布了 北京清新环境技术股份有限公司关于深圳证券交易所 < 关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函 > 之回复 北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 修订稿 ) 等相关公告 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2016 年 5 月 30 日开市起复牌 本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金两部分构成 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买高丽 高树金 丽锦投资 永俪投资 丽和投资 赢丽投资合计持有的万方博通 100% 股权 ; 以发行股份及支付现金的方式购买李婕 周磊合计持有的博惠通 100% 股权 公司与交易对方签署了 发行股份及支付现金
2 购买资产协议 和 业绩承诺补偿协议, 约定以标的资产预估值为依据, 万方博通 100% 股权初步作价 70, 万元, 博惠通 100% 股权初步作价 16, 万元 同时, 为提高本次重组绩效, 公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 配套资金总额不超过 86,000 万元, 扣除中介费用及相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价 大气治理核心装备生产项目以及补充公司流动资金 二 公司在推进本次发行股份购买资产期间所做的工作 ( 一 ) 主要历程 1 公司因筹划重大事项于 2016 年 1 月 4 日开市起停牌 经确认, 由于相关事项涉及发行股份购买资产, 公司于 2016 年 1 月 15 日发布了 关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告 ( 公告编号 : ) 2 公司于 2016 年 1 月 22 日 2016 年 1 月 29 日发布了 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告 ( 公告编号 : ), 于 2016 年 2 月 2 日发布了 关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告 ( 公告编号 : ), 于 2016 年 2 月 16 日 2016 年 2 月 23 日 2016 年 3 月 1 日 2016 年 3 月 8 日 2016 年 3 月 15 日发布了 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 3 月 15 日, 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了 关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案 ( 公告编号 : ), 同意公司继续筹划发行股份购买资产事项, 并继续向深圳证券交易所申请公司股票停牌, 预计不晚于 2016 年 5 月 17 日披露发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并申请复牌 2016 年 3 月 31 日, 公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了 关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案 ( 公告编号 : ) 公司于 2016 年 3 月 22 日 2016 年 3 月 29 日 2016 年 4 月 6 日 2016 年 4 月 13 日 2016 年 4 月 20 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 5 月 4 日 2016 年 5 月 11 日发布了 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告 ( 公告编号 : ) 年 5 月 16 日, 公司召开第三届董事会第三十次会议, 审议通过了 北京清
3 新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 等与本次发行股份购买资产相关的议案, 并于 2016 年 5 月 17 日在 证券时报 巨潮资讯网 ( 等指定信息披露媒体发布了相关公告 年 5 月 20 日, 公司收到深圳证券交易所出具的 关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可 )[2016] 第 44 号 )( 以下简称 问询函 ) 年 5 月 30 日, 公司发布了 北京清新环境技术股份有限公司关于深圳证券交易所 < 关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函 > 之回复 北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 修订稿 ) 等相关公告, 对 问询函 所列问题进行了逐一落实和说明, 对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订 同日, 公司发布了 关于公司股票复牌的提示性公告, 公司股票自 2016 年 5 月 30 日开市起复牌 6 公司于 2016 年 6 月 15 日发布了 关于筹划发行股份购买资产的进展公告 ( 公告编号 : ), 于 2016 年 7 月 14 日 2016 年 8 月 13 日 2016 年 9 月 13 日发布了 关于发行股份购买资产的进展公告 ( 公告编号 : ) 年 10 月 12 日, 公司召开第四届董事会第三次会议, 审议通过了 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案 及相关议案, 决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 公司独立董事发表了关于此事项的独立意见 同日, 交易各方签署了 发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议 和 业绩承诺补偿协议之解除协议 ( 二 ) 推进发行股份购买资产期间所做的主要工作自本次发行股份购买资产预案公告以来, 公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定, 组织相关各方积极推进本次资产重组工作, 聘请独立财务顾问 审计 评估 律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查 审计 评估等工作, 对重组后续推进方案进行了审慎论证, 就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商, 同时按照有关要求, 在发行股份购买资产事项进行期间定期披露发行股份购买资产进展公告, 认真履行信息披露义务 ( 三 ) 相关信息披露及风险提示
4 在本次发行股份购买资产相关工作开展过程中, 公司严格按照相关法律法规履行了信息披露义务, 公告了 北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 等相关文件, 并且在 北京清新环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告 关于公司股票复牌的提示性公告 及相关进展公告中充分披露了本次发行股份购买资产存在的风险及不确定性 三 终止本次发行股份购买资产事项的原因由于本次交易预案公告后证券市场环境 监管政策等客观情况发生了较大变化, 交易各方无法就交易方案细节达成一致意见 根据相关监管规定和要求, 以及公司重组事项的工作计划和进度, 本次交易各相关方的工作预期难以在规定的时间内全部完成 为确保公司后续工作的有序开展, 保护公司及广大中小股东利益, 经协商一致, 交易各方决定终止本次发行股份购买资产事项, 并协议解除就本次发行股份购买资产事宜与相关各方签订的有关合同 四 本次交易终止对公司的影响公司与交易对方签署的 发行股份及支付现金购买资产协议 业绩承诺补偿协议 均附有生效条件, 须获得标的公司董事会和股东大会批准 上市公司董事会和股东大会批准以及证监会核准后方能生效, 目前生效条件尚未全部完成, 因此交易协议对本次交易各方不具备实质法律约束力 公司已于 2016 年 10 月 12 日与交易对方签署 发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议 业绩承诺补偿协议之解除协议, 确认交易各方无需就本次交易终止及 发行股份及支付现金购买资产协议 业绩承诺补偿协议 解除事项承担任何违约责任 本次发行股份购买资产事项的终止, 对公司生产经营等方面不会造成重大不利影响 公司未来将继续专注于工业烟气治理, 并持续拓展产业链, 进军石化 钢铁 水泥等非电领域, 同时收购和培育具有协同性的新业务方向, 推动公司内生与外延相结合的可持续发展, 成为环境治理领域专业的综合服务商 五 承诺事项及后续安排根据相关规定, 公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重
5 组事项 敬请广大投资者注意投资风险 本次交易终止后, 公司将继续与万方博通 博惠通保持全面的业务合作, 促成双方在技术 产品 销售渠道等方面的资源共享和优势互补, 发挥产业协同效应, 实现公司业务在石化领域的快速拓展 根据有关规定, 公司将于 2016 年 10 月 17 日召开投资者说明会, 就投资者关注的涉及公司本次终止发行股份购买资产事项有关提问进行回答, 并按规定披露该次说明会召开情况 公司董事会对终止本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意, 同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢 公司指定信息披露媒体为 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网 ( 有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准, 请广大投资者理性投资, 并注意投资风险 特此公告 北京清新环境技术股份有限公司董事会 二零一六年十月十二日
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
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证券代码 :002082 证券简称 : 栋梁新材公告编号 :2017-054 浙江栋梁新材股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江栋梁新材股份有限公司 ( 以下简称 栋梁新材 或 公司 ) 于近日收到 关于对浙江栋梁新材股份有限公司的关注函 ( 中小板关注函 2017 第 160 号 )(
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证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2018-029 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 ( 以下简称 远望谷 或 公司 ) 因筹划重大资产重组事项, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 股票简称
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证券代码 :601168 证券简称 : 西部矿业编号 : 临 2017-069 西部矿业股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经审慎研究, 决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买四川会东大梁矿业有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :002580 证券简称 : 圣阳股份公告编号 :2018-048 山东圣阳电源股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东圣阳电源股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 圣阳股份 ) 于 2018 年 4 月 20 日收到深圳证券交易所 关于对山东圣阳电源股份有限公司的关注函
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证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2018-031 航天工业发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划收购资产事项, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票 ( 证券简称
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申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (
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证券代码 :002604 证券简称 :*ST 龙力公告编号 :2018-086 山东龙力生物科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 179 号关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东龙力生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函
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证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2018-102 鸿达兴业股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 公司承诺自本公告披露之日起至少 1 个月内, 不再筹划重大资产重组事项 鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 7 月 26 日召开第六届董事会第二十三次
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证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2016-074 江苏亚威机床股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书
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证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2017-093 科大智能科技股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
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东北证券股份有限公司关于吉林高速公路股份有限公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 ( 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 二〇一七年一月 吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 吉林高速 或 上市公司 ) 拟通过发行股份方式购买吉林省高速公路集团有限公司 ( 以下简称 吉高集团 ) 拥有的长平高速公路沿线的广告经营权和长春服务区 公主岭服务区及四平服务区的服务设施经营权
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证券代码 :000045 200045 证券简称 : 深纺织 A 深纺织 B 公告编号 :2016-48 深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开股东大会审议继续停牌筹划 重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项, 经申请, 公司股票 ( 证券简称 : 深纺织
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证券代码 :002447 证券简称 : 晨鑫科技公告编号 :2018 085 大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 大连晨鑫网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划重大资产重组事项 ( 以下简称 本次重组 ), 根据 深圳证券交易所股票上市规则 中小企业板信息披露业务备忘录第
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中信证券股份有限公司 关于重庆钢铁股份有限公司终止筹划重大资产重组事项 的专项核查意见 重庆钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 ) 于 2017 年 5 月 2 日经第七届董事会第九十二次书面议案审议通过了 重庆钢铁关于终止重大资产重组的议案, 并发布了 终止重大资产重组公告 ( 公告编号 :2017-042) 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问,
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证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
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证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
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证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2018-077 鸿达兴业股份有限公司 关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司股票( 证券简称 : 鸿达兴业, 证券代码 :002002) 将于 2018 年 6 月 26 日 ( 星期二 ) 开市起复牌 2 公司股票复牌后将继续积极推进拟收购内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
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证券代码 :603299 证券简称 : 井神股份公告编号 : 临 2017-056 江苏井神盐化股份有限公司 重大资产重组延期复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏井神盐化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划重大事项, 经公司申请, 本公司股票自 2017 年 5 月 31 日起停牌,
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证券代码 :603309 证券简称 : 维力医疗公告编号 :2018-087 广州维力医疗器械股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 经交易双方协商一致, 广州维力医疗器械股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 维力医疗
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证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
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证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2017-079 光启技术股份有限公司 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划购买资产的重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票 ( 证券简称 : 光启技术, 证券代码 :002625)
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