证券代码：、证券简称：一致药业、一致B 公告编号：

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璎习
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1 证券代码 : 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 : 国药集团一致药业股份有限关于调整 2016 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告本及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提供担保情况概述国药集团一致药业股份有限 ( 以下简称本 ) 第七届董事会第二十次会议于 2016 年 12 月 29 日审议通过了关于调整 2016 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案董事会同意 2016 年度本及下属控股子向银行申请授信额度由亿元调整为亿元, 额度内子最高使用额为亿元具体情况如下 : 单位 : 万元银行名称申请 2016 年授信额度 2016 年最高可使用额度担保方国药集团一致药业股份有限 37,500 信用国药控股深圳延风有限 7,000 国药一致与少数股东共同担保平安银行银平安银行深圳长城支行国药控股柳州有限 9, ,000 国药控股韶关有限 1,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保国药一致担保, 少数股东提供反担保国药控股深圳药材有限 1,000 国药一致担保国药控股广州有限 35,000 国药一致担保国药控股广东粤兴有限 5,000 国药一致担保

2 国药控股江门仁仁有限 2,000 国药一致担保国药控股佛山有限 1,000 国药一致担保国药控股湛江有限 1,500 国药一致担保国药控股广西有限 25,000 国药一致担保国药控股梅州有限 2,000 国药一致担保国药控股肇庆有限 2,000 国药一致担保国药控股深圳健民有限 1,000 国药一致担保国药控股国大药房广东有限 7,000 7,000 国大药房担保平安银行广州康王路支行广东南方医药对外贸易有限 3,000 3,000 国药一致担保广东东方新特药有限 8,000 8,000 信用小计 148, ,000 国药集团一致药业股份有限 5,000 信用汇丰银行 ( 中国 ) 有限汇丰银行国药控股深圳延风有限国药一致担保, 少数 2,000 60,000 股东提供反担保国药控股广州有限 40,000 国药一致担保国药控股广西有限 20,000 国药一致担保佛山市南海新药特药有限 5,000 5,000 国药一致担保小计 65,000 72,000 中国民生银中国民生银行广州分行国药控股广州有限 20,000 20,000 国药一致担保中国民生银行江门支行国药控股国大药房江门连锁有限 1,500 1,500 信用小计 21,500 21,500 国家开发银行国家开发行深圳分行国药集团一致药业股份有限 10,000 10,000 信用国药控股广州有限 10,000 10,000 国药一致担保小计 20,000 20,000 国药集团一致药业股份有限 30,000 信用招商银行股份有限招商银行深圳安联支行国药控股广东粤兴有限 3,000 国药一致担保国药控股梅州有限 3,000 国药一致担保国药控股惠州有限 3,000 国药一致担保国药控股东莞有限 60,000 3,000 国药一致担保国药控股深圳延风有限 3,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保国药集团致君 ( 深圳 ) 制药有限 - 国药一致担保国药控股广州有限 30,000 国药一致担保招商银行南宁分行国药控股广西有限 5,000 5,000 国药一致担保

3 招商银行上海闵行支行国药控股国大药房有限 30,000 30,000 信用招商银行沈阳分行国药控股国大药房沈阳连锁有限 8,800 8,800 股东股权质押招商银行厦门分行福建国大药房连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保招商银行太原分行招商银行石家庄分行国药控股国大药房山西益源连锁有限国药河北乐仁堂医药连锁有限 5,700 5,700 股东股权质押 2,000 2,000 信用国药集团财务有限小计 114, ,500 集团财务国药集团一致药业股份有限 40,000 40,000 小计 40,000 40,000 信用 ( 国药一致及下属 4 家子共用额度, 单体最高使用额分别为 : 国药一致 4 亿元国控广州 2 亿元国控广西 1 亿元国控柳州 0.3 亿元 ) 中国银行深圳龙华支行国药集团一致药业股份有限 25,000 25,000 国控广州担保中国银行广东省分行国药控股广州有限 40,000 40,000 国药一致担保中国银行柳州分行国药控股柳州有限 6,000 6,000 国药一致担保, 少数股东提供反担保中国银行南宁城北支行国药控股广西有限 20,000 20,000 国药一致担保中国银行股份有限中国银行广州越秀支行广东南方医药对外贸易有限 10,000 10,000 国药一致担保中国银行广州荔湾支行广东东方新特药有限 10,000 10,000 信用中国银行沈阳大东支行国药控股国大药房沈阳连锁有限 8,570 8,570 股东股权质押中国银行呼和浩特玉泉国药控股国大药房内蒙古有限公 5,000 5,000 支行司股东股权质押中国银行衡阳分行湖南国大民生堂药房连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保小计 127, ,570 国药控股广州有限 21,000 21,000 国药一致担保交通银行广东省分行国药控股广东粤兴有限 3,000 3,000 国药一致担保交通银行股份有限国药控股广东恒兴有限 3,000 3,000 国药一致担保交通银行上海虹口支行国药控股国大药房有限 7,000 7,000 国药一致担保交通银行柳州分行国药控股国大药房广西连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保交通银行天津分行天津国大药房连锁有限 2,000 2,000 股东提供反担保

4 交通银行山西省分行国药控股国大药房山西益源连锁有限 2,800 2,800 股东股权质押小计 41,800 41,800 中国农业银行深圳布吉支行国药集团一致药业股份有限 20,000 20,000 国控广州担保国药控股深圳延风有限 2,000 2,000 股东提供反担保国药控股广州有限 20,000 国药一致担保中国农业银中国农业银行北秀支行国药控股广东粤兴有限 2,000 国药一致担保国药控股佛山有限 1,000 国药一致担保 30,000 国药控股广东恒兴有限 3,000 国药一致担保国药控股湛江有限 2,000 国药一致担保国药控股东莞有限 2,000 国药一致担保广东南方医药对外贸易有限 12,000 12,000 国药一致担保农行广州羊城支行广东东方新特药有限 5,000 5,000 信用小计 69,000 69,000 法国兴业银行法兴银行广州分行中国工商银行深圳上步支行国药控股广州有限 10,000 10,000 国药一致担保国药控股广西有限 5,000 5,000 国药一致担保小计 15,000 15,000 国药集团一致药业股份有限 10,000 10,000 信用中国工商银中国工商银行广州第二国药控股广州有限 35,000 35,000 国药一致担保支行国药控股广东粤兴有限 3,500 3,500 国药一致担保工商银行广州南方支行广东南方医药对外贸易有限 15,000 15,000 国药一致担保工商银行上海分行营业部国药控股国大药房有限 20,000 20,000 信用工商银行银川东城支行宁夏国大药房连锁有限 2,000 2,000 信用小计 85,500 85,500 兴业银行南宁分行国药控股广西有限 20,000 20,000 国药一致担保兴业银行柳州支行国药控股柳州有限 5,000 5,000 股东提供反担保佛山市南海医药集团有限兴业银行股份有限兴业银行佛山分行佛山市南海医药有限佛山市南海新药特药有限 11,000 11,000 国药一致担保兴业银行广州分行广东东方新特药有限 20,000 20,000 信用兴业银行上海长宁支行国药控股国大药房有限 10,000 10,000 信用兴业银行呼和浩特支行国药控股国大药房内蒙古有限公司 5,000 5,000 股东股权质押

5 兴业银行太原分行山西国大万民药房连锁有限 1,400 1,400 股东提供反担保小计 72,400 72,400 花旗银行广州分行国药控股广州有限 50,000 50,000 国药一致担保花旗银行花旗银行上海分行佛山市南海医药有限 5,000 5,000 佛山市南海新药特药有限 5,000 5,000 国药一致担保小计 60,000 60,000 中国光大银光大银行莲花路支行国药集团一致药业股份有限 15,000 15,000 信用, 额度内可转授权供子使用, 转授权后由国药一致担保光大银行沈阳分行国药控股国大药房沈阳连锁有限 8,000 8,000 股东股权质押光大银行厦门分行福建国大药房连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保光大银行太原分行国药控股国大药房山西益源连锁有限 4,000 4,000 股东股权质押小计 30,000 30,000 浦发行南宁东盟支行国药控股广西有限 10,000 10,000 国药一致担保上海浦东发展银行股份有限浦发行沈阳分行浦发行太原分行国药控股国大药房沈阳连锁有限 7,500 7,500 国药控股国大药房山西益源连锁有限 5,700 5,700 山西国大万民药房连锁有限 5,000 5,000 股东股权质押股东股权质押股东提供反担保小计 28,200 28,200 中信银华夏银中信银行广州北京路支行中信银行沈阳分行华夏银行太原分行华夏银行北京魏公村支行广东东方新特药有限 10,000 10,000 信用国药控股国大药房沈阳连锁有限 6,000 6,000 股东股权质押小计 16,000 16,000 国药控股国大药房山西益源连锁 4,280 4,280 有限股东股权质押山西同丰物流有限 3,000 3,000 山西国大万民药房连锁有限担保北京金象大药房医药连锁有限 4,000 4,000 信用小计 11,280 11,280

6 中国农商银行农商银行上海普陀支行农商银行西城支行国药控股国大复美药房 ( 上海 ) 有限北京金象大药房医药连锁有限 9,000 9,000 国大药房担保 4,000 4,000 信用小计 13,000 13,000 澳大利亚和新西兰银行澳大利亚和新西兰银行广州分行国药控股广州有限 30,000 30,000 国药一致担保摩根大通银行广州银江苏银晋商银行中国建设银广发银渤海银摩根大通银行广州分行国药控股广州有限 35,000 35,000 国药一致担保广州银行站前支行广东东方新特药有限 3,000 3,000 信用江苏银行扬州梅岭支行晋商银行太原双塔北路支行建设银行乌鲁木齐分行广发银行平顶山支行渤海银行太原分行国药控股国大药房扬州大德生连 1,399 1,399 锁有限股东提供反担保国药控股国大药房山西益源连锁 2,140 2,140 有限股东股权质押国药控股国大药房新疆新特药连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保国药控股国大药房河南连锁有限 3,000 3,000 国大药房担保国药控股国大药房山西益源连锁有限 8,000 8,000 国大药房担保合计 1,064,289 1,086,289 注 : 1 以上经营用银行授信额度期限为一年 2 已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订 3 担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子最高使用担保额加总后大于总授信额度所致新增重组后新纳入的子银行授信额度亿元 ; 减少重组置出子银行授信额度 8.64 亿元 ; 同时根据重组前原分销子实际融资需求对银行授信额度进行微调二担保各方基本情况 1 国药集团一致药业股份有限本 2 佛山市南海医药集团有限广东南方医药对外贸易有限广东东方新特药有限国药控股国大药房有限国药控股广州有限国药控股广西有限国药控股湛江有限公

7 司国药控股梅州有限国药控股肇庆有限国药控股佛山有限国药控股广东粤兴有限国药控股深圳健民有限国药控股深圳药材有限国药控股东莞有限国药控股惠州有限国药控股江门仁仁有限为本全资子国药控股韶关有限国药控股柳州有限国药控股深圳延风有限为本控股子, 本分别持有其 70% 51% 和 51% 股权三董事会意见 ( 一 ) 为保证重组后新纳入国药一致的子银行授信的正常使用, 董事会同意以新加入子原授信额度为基础, 结合目前融资需求, 申请银行授信额度, 同时根据重组前原分销子实际融资需求对银行授信额度进行微调根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发号文关于规范上市对外担保行为的通知的有关规定以及章程对于担保审批权限的规定, 董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准 ( 二 ) 独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见 : 本次调整主要是为保证重组后新纳入国药一致的子银行授信的正常使用, 给新纳入的子申请银行授信额度上述担保事项全部为对本下属全资及控股子的担保, 无直接或间接为股东实际控制人及其关联方提供担保的事项, 上述担保均按照章程的规定履行了决策程序和信息披露义务我们认为对外担保的决策程序符合规定, 并依法履行了信息披露义务, 维护了全体股东的利

8 益四截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量截至 2016 年 9 月 30 日, 的实际担保余额合计 251, 万元, 占最近一期经审计净资产的 46.03%, 全部为与下属全资子及控股子之间的担保本及控股子无逾期对外担保情况, 亦无为股东实际控制人及其关联方提供担保的情况五备查文件 1 国药一致章程 2 国药一致董事会议事规则 3 独立董事的独立意见 4 国药一致第七届董事会第二十次会议决议特此公告国药集团一致药业股份有限董事会 2016 年 12 月 30 日

证券代码 : 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 : 国药集团一致药业股份有限公司关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告本公司及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提

证券代码 : 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 : 国药集团一致药业股份有限公司关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告本公司及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提证券代码 :000028 200028 证券简称 : 国药一致一致 B 公告编号 :2015-06 关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告本公司及董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一申请授信及提供担保情况概述 ( 以下简称本公司 ) 第七届董事会第五次会议于 2015 年 3 月 20 日审议通过了关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案

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