证券代码：股票简称：中国建筑编号：临

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侯琢鲤胥
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国建筑编号 : 临第一届董事会第七十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任中国建筑股份有限公司 ( 公司 ) 第一届董事会第七十二次会议 ( 会议 ) 于 2014 年 11 月 14 日举行本次会议通知于 11 月 5 日以邮件方式发出, 会议在取得全体董事同意后, 由董事以书面投票表决方式进行会议的召开符合中华人民共和国公司法中国建筑股份有限公司章程及中国建筑股份有限公司董事会议事规则等规定, 会议合法有效公司 6 名董事均参与了投票表决, 并一致形成决议如下 : 一审议通过关于修订 < 中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案 > 的议案表决结果 :6 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权二审议通过关于修订 < 中国建筑股份有限公司章程 > 的议案表决结果 :6 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权三审议通过关于修订 < 中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案表决结果 :6 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权四审议通过关于召开中国建筑股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会 1

2 的议案表决结果 :6 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权特此公告中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日 2

3 附件 1: 中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案内容修订对照表 ( 斜体加粗为新增内容, 删除线为删除内容 ) 序号位置原预案内容修改后内容重大事项提示之六本次发行优先股的股息分配安排之 ( 三 ) 重大事项提示之六本次发行优先股的股息分配安排之 ( 四 ), 及第二节本次优先股发行方案之六优先股股东参与分配利润的方式之 ( 一 ) 股息发放的条件之 1 重大事项提示之六本次发行优先股的股息分配安排之 ( 五 ), 及第二节本次优先股发行方案之六优先股股东参与分配利润的方式之 ( 一 ) 股息发放的条件之 3, 及第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况之一利润分配条款之 ( 三 ) 优本次发行的优先股采取累积股息支付方式本次发行优先股股息的派发需经公司股东大会逐年审议决定若股东大会决定递延部分或全部优先股股息, 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东股东大会授权董事会按照公司章程的约定向优先股股东支付股息除非发生强制付息事件, 公司股东大会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推迟至下一期支付, 且不受到任何递延支付股息次数的限制 ; 前述股息递延不构成公司违约每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息本次发行的优先股采取累积股息支付方式不累积本次发行优先股股息的派发需经公司股东大会逐年审议决定若股东大会决定取消支付递延部分或全部优先股当期股息, 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东股东大会授权董事会按照公司章程的约定向优先股股东支付股息除非发生强制付息事件, 公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息, 且将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息及其孳息推迟至下一期支付, 且不受到任何递延支付股息次数的限制 ; 前述股息递延不构成公司违约每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息 3

4 序号位置原预案内容修改后内容先股股息不可强制分配条款重大事项提示之八本次发行优先股的表决权限制及表决权恢复, 及第二节本次优先股发行方案之九表决权恢复之 ( 三 ) 恢复条款的解除第二节本次优先股发行方案之六优先股股东参与分配利润的方式之 ( 三 ) 股息累积方式第二节本次优先股发行方案之六优先股股东参与分配利润的方式之 ( 三 ) 股息不累积, 及第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况之一利润分配条款之 ( 四 ) 优先股股息可累积条款第二节本次优先股发行方案之七赎回条款之 ( 三 ) 赎回价格及其确定原则表决权恢复后, 当公司已全额支付应付股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 的, 则自全额付息之日起, 优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止, 但法律法规公司章程另有规定的除外后续如再次触发表决权恢复条款的, 优先股股东的表决权可以重新恢复 ( 三 ) 股息累积方式本次发行的优先股采取累积股息支付方式, 即在之前年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分, 累积到下一年度, 且不构成违约本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 表决权恢复后, 当公司已全额支付优先股当期应付股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 的, 则自全额付息之日起, 优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止, 但法律法规公司章程另有规定的除外后续如再次触发表决权恢复条款的, 优先股股东的表决权可以重新恢复 ( 三 ) 股息是否累积方式本次发行的优先股采取累积股息不累积支付方式, 即在之前年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分, 不累积到下一年度, 且不构成违约本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加累计当期已决议支付但尚未支付的股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 4

5 序号位置原预案内容修改后内容第二节本次优先股发行方案之十清算偿付顺序及清算方法之 1 第三节本次优先股发行带来的主要风险之二表决权被摊薄的风险向优先股股东支付累积未派发的股息与发行价格之和, 不足以支付的按照优先股股东持股占全部优先股的比例分配 ;, 该表决权恢复直至公司全额支付所欠股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 之日向优先股股东支付累积未派发当期已决议支付但尚未支付的股息与发行价格之和, 不足以支付的按照优先股股东持股占全部优先股的比例分配 ;, 该表决权恢复直至公司全额支付所欠优先股当期应付股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 之日第三节本次优先股发行带来的主要风险之四普通股股东的清偿顺序风险第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况之一利润分配条款之 ( 三 ) 优先股股息不可强制分配条款第六节本次优先股发行涉及的公司章程修订情况之三表决权限制与恢复条款之 ( 二 ) 优先股股东表决权恢复条款, 将优先向优先股股东支付累计未派发的股息和票面金额, 不足以支付的按照优先股股东持股占全部优先股的比例分配股东大会若审议通过递延部分或全部取消支付优先股股息, 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按相关规定通知优先股股东股息递延不构成公司违约每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息上述优先股股东表决权恢复应持续有效, 对于股息可累积到下一会计年度的优先股, 表决权恢复直至公司全额支付所欠股息之日, 将优先向优先股股东支付累计未派发的优先股当期股息和票面金额, 不足以支付的按照优先股股东持股占全部优先股的比例分配股东大会若审议通过递延取消支付部分或全部取消支付优先股当期股息, 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按相关规定通知优先股股东股息递延不构成公司违约每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息上述优先股股东表决权恢复应持续有效, 对于股息可累积到下一会计年度的优先股, 表决权恢复直至公司全额支付当期所欠股息之日止 5

6 附件 2: 鉴于公司拟对中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案 ( 以下简称发行预案 ) 进行进一步修订, 公司章程中与发行预案相关的内容需进行相应修订另外根据中国证监会于 2014 年 10 月 20 日颁布实施的经修订的上市公司章程指引, 公司章程中需加入解决沪港通实施后表决提案相关问题的条款具体修订内容如下 : ( 斜体加粗为新增内容, 删除线为删除内容 ) 原条款修订后 90. 出席股东大会的股东, 应当对提交 90. 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意表决的提案发表以下意见之一 : 同意反对或弃权反对或弃权证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外 96. 本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 100. 本条第一款所述优先股股东表决权恢复应持续有效, 对于股息可累积到下一会计年度的优先股, 表决权恢复直至公司全额支付所欠股息之日 101. (5) 优先股采取累积股息支付方式在之前年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分, 累积到下一年度, 且不构成违约事件 ; (6) 除非发生强制付息事件, 公司股东大会有权决定将当期股息以及已经递延的所有股息及其孳息 ( 即 : 递延股息在递延期间按照当期票面股息率计算的收益 ) 推迟至下一期支付, 且不受任何递延支付股息次数的限制股东大会若审议通过递延部分或全部优先股股息, 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按相关规定通知优先股股东股息递延不构成公司违约每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额加累计当期已决议支付但尚未支付的股息 ( 包括所有递延支付的股息及其孳息 ) 100. 本条第一款所述优先股股东表决权恢复应持续有效, 对于股息可累积到下一会计年度的优先股, 表决权恢复直至公司全额支付当期应付所欠股息之日止 101. (5) 优先股采取累积股息不累积支付方式在之前年度未向优先股股东足额派发股息和孳息的差额部分, 不累积到下一年度, 且不构成违约事件 ; (6) 除非发生强制付息事件, 公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息将当期股息以及已经递延的所有股息及其孳息 ( 即 : 递延股息在递延期间按照当期票面股息率计算的收益 ) 推迟至下一期支付, 且不受任何递延支付股息次数的限制股东大会若审议通过递延取消支付部分或全部优先股当期股息, 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按相关规定通知优先股股东股息递延不构

7 原条款修订后成公司违约每笔递延股息在递延期间应按当期票面利率累计计息附件 3: 鉴于中国证监会于 2014 年 10 月 20 日公布实施了经修订的上市公司股东大会规则, 公司股东大会议事规则中需加入解决沪港通实施后表决提案相关问题的条款本次修订具体内容如下 : ( 斜体加粗为新增内容, 删除线为删除内容 ) 原条款修订后 7

8 原条款 4.18 除累积投票制以外, 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意反对或弃权修订后 4.18 除累积投票制以外, 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意反对或弃权证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外 8

公司决定召开 2015 年第二次临时股东大会, 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 的相关公告本议案表决结果 : 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告表 ; 附件一 : 山

公司决定召开 2015 年第二次临时股东大会, 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 的相关公告本议案表决结果 : 同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票特此公告表 ; 附件一 : 山股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 :000488 200488 公告编号 :2015-025 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第六次临时会议通知于 2015 年 5 月 29 日以书面邮件方式送达各位董事,

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