董事会同意提请公司 2015 年度股东周年大会审议批准上述利润分配预案, 并提请股东周年大会授权由董事长副董事长和总裁 ( 董事 ) 组成的董事小组具体实施上述分配事宜, 并按照有关法律法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 :

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尖孙
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国神华公告编号 : 临中国神华能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国神华能源股份有限公司 ( 本公司 ) 第三届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 16 日以书面方式发出通知, 于 2016 年 3 月 24 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议召开会议应到董事 7 人, 亲自出席董事 7 人, 监事会主席翟日成列席了会议会议的召开符合公司法等相关法律行政法规部门规章和本公司章程的规定会议由董事长张玉卓主持, 与会董事经充分审议, 审议通过如下议案 : 一关于 < 中国神华能源股份有限公司 2015 年度财务报告 > 的议案全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交 2015 年度股东周年大会审议上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露二关于公司 2015 年度利润分配预案的议案本公司 2015 年度利润分配预案如下 : 本公司 2015 年度按照中国企业会计准则计算的归属于本公司净利润为亿元, 基本每股收益人民币元以现金每股人民币 0.32 元 ( 含税 ) 派发 2015 年度股息, 需派息总额为人民币亿元 ( 含税 ), 占 2015 年度按照中国企业会计准则归属于本公司股东净利润的 39.4% 1

2 董事会同意提请公司 2015 年度股东周年大会审议批准上述利润分配预案, 并提请股东周年大会授权由董事长副董事长和总裁 ( 董事 ) 组成的董事小组具体实施上述分配事宜, 并按照有关法律法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交 2015 年度股东周年大会审议三关于 < 中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露四关于向神华国华 ( 印尼 ) 爪哇发电有限公司合资股东开立银行履约保函的议案董事会审议并批准 : 1. 同意公司在中国银行授信额度项下开立银行保函, 用于履行神华国华 ( 印尼 ) 爪哇发电有限公司 ( 以下简称爪哇公司 ) 股东协议相关约定保函金额不超过 2400 万美金, 期限至 2016 年 9 月 28 日止, 受益人为爪哇公司合资股东 PT.Pembankitan Jawa-Bali Investasi 公司 2. 待爪哇公司与印尼国家电力公司 (PLN) 签订购售电协议并取得项目融资后, 立即解除该保函项下公司的担保责任 3. 将该事项提请国资委审批议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的议案五审议并批准关于中国神华能源股份有限公司 2016 年度对外捐赠预算 2

3 议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六关于 < 中国神华能源股份有限公司 2015 年度董事会报告 > 的议案议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交 2015 年度股东周年大会审议上述报告详见本公司 2015 年度报告七关于 < 中国神华能源股份有限公司 2015 年度报告 > 的议案议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露八关于 < 中国神华能源股份有限公司 2015 年度社会责任报告 > 的议案议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露九关于 < 中国神华能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 > 的议案全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露案十关于 < 中国神华能源股份有限公司 2016 年度内控审计工作要点 > 的议议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一关于续聘公司 2016 年度外部审计师的议案董事会审议并批准 : 3

4 1. 通过该议案, 提请公司 2015 年度股东周年大会审议批准续聘德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和德勤关黄陈方会计师行分别为公司 2016 年国内国际审计机构, 任期至 2016 年度股东周年大会结束时终止 2. 提请股东周年大会授权由董事长副董事长和总裁 ( 董事 ) 和审计委员会主席组成董事小组决定审计师酬金全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十二关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年 < 煤炭互供协议 > 的议案董事会审议并批准 : 1. 同意本公司与神华集团有限责任公司 ( 简称神华集团公司 ) 签订煤炭互供协议及其约定的年交易的上限金额 ( 如下表 ), 并将本议案提交 2015 年度股东周年大会审议 2017 年 2018 年 2019 年本公司及其下属企业和单位 ( 本集团 ) 向神华集团公司及其下属企业和单位 ( 神华集团 ) 供应煤炭 ( 亿元 ) 神华集团向本集团供应煤炭 ( 亿元 ) 提请股东大会授权董事长副董事长总裁 ( 董事 ) 和审计委员会主席组成的董事小组全权处理有关签署协议的相关事宜, 及决定并采取必要行动, 以符合上交所和香港联交所关于关联交易的有关要求和程序议案表决情况 : 有权表决票数 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交 2015 年度股东周年大会审议详情请见与本公告在上海证券交易所网站同时披露的日常关联交易公告议案十三关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年 < 产品和服务互供协议 > 的 4

5 董事会审议并批准 : 1. 同意本公司与神华集团公司签订产品和服务互供协议及其约定的年交易的上限金额 ( 如下表 ), 并将本议案提交 2015 年度股东周年大会审议 2017 年 2018 年 2019 年本集团向神华集团提供产品和服务 ( 亿元 ) 神华集团向本集团提供产品和服务 ( 亿元 ) 提请股东大会授权董事长副董事长总裁 ( 董事 ) 和审计委员会主席组成的董事小组全权处理有关签署协议的相关事宜, 及决定并采取必要行动, 以符合上交所和香港联交所关于关联交易的有关要求和程序议案表决情况 : 有权表决票数 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交 2015 年度股东周年大会审议详情请见与本公告在上海证券交易所网站同时披露的日常关联交易公告十四关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年 < 金融服务协议 > 的议案董事会审议并批准 : 1. 同意本公司与神华集团公司签订金融服务协议及其约定的年交易的上限金额 ( 如下表 ), 并将本议案提交 2015 年度股东周年大会审议 2017 年 2018 年 2019 年 1 对神华集团成员单位( 不含本集团, 下同 ) 提供担保金融服务 ( 包括履约保函额度共享等金融企业营业范围内的担保业务 ) 总额 ( 亿元 ) 2 对神华集团成员单位办理票据承兑与贴现每年交易总额 3 吸收神华集团成员单位的存款每日存款余额( 包括相关已发生应计利息 )( 亿元 )

6 2017 年 2018 年 2019 年 4 对神华集团成员单位办理贷款消费信贷买方信贷及融资租赁每日余额 ( 包括相关已发生应计利息 )( 亿元 ) 5 办理神华集团公司及其子公司通过神华财务有限公司向本公司和 / 或本公司子公司提供委托贷款每日委托贷款余额 ( 包括相关已发生应计利息 )( 亿元 ) 6 向神华集团成员单位提供金融服务 ( 包括但不限于提供咨询代理结算转账投资融资租赁信用证网上银行委托贷款担保票据承兑等服务 ) 收取代理费手续费或其他服务费用每年总额 ( 亿元 ) 2. 提请股东大会授权董事长副董事长总裁 ( 董事 ) 和审计委员会主席组成的董事小组全权处理有关签署协议的相关事宜, 及决定并采取必要行动, 以符合上交所和香港联交所关于关联交易的有关要求和程序议案表决情况 : 有权表决票数 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案需提交 2015 年度股东周年大会审议详情请见与本公告在上海证券交易所网站同时披露的日常关联交易公告全体独立非执行董事根据本公司章程及有关要求确认并充分披露对议案十二至议案十四中的持续性关联交易没有且不存在利益关系全体董事 ( 包括独立非执行董事 ) 确认议案十二至议案十四所涉持续性关联交易从本公司角度而言 : (1) 于本公司一般及日常业务过程中进行 ; (2) 均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行 ; (3) 公平合理, 并且符合本公司及本公司股东的整体利益 6

7 议案十二至议案十四涉及公司与神华集团的关联交易, 张玉卓董事凌文董事韩建国董事陈洪生董事在神华集团公司同时兼任职务, 根据上市地上市规则和中国神华能源股份有限公司章程的有关规定, 上述董事对议案十二至议案十四回避表决十五关于与太原铁路局签订 2017 年至 2019 年 < 运输服务框架协议 > 的议案董事会审议并批准 : 1. 同意本公司与太原铁路局签订运输服务框架协议及其约定的年交易的上限金额 ( 如下表 ) 2017 年 2018 年 2019 年太原铁路局集团向本集团提供运输服务以及其他相关服务 ( 亿元 ) 本集团向太原铁路局集团提供铁路货车租赁轨道维护以及其他相关服务 ( 亿元 ) 授权董事长副董事长总裁 ( 董事 ) 和审计委员会主席组成的董事小组全权处理有关签署协议的相关事宜, 及决定并采取必要行动, 以符合香港联交所关于关联交易的有关要求和程序全体董事 ( 包括独立非执行董事 ) 根据本公司章程及有关要求确认并充分披露对上述运输服务框架协议项下的持续性关联交易没有且不存在利益关系全体董事 ( 包括独立非执行董事 ) 确认本持续性关联交易及其上限从本公司角度而言 : (1) 于本公司一般及日常业务过程中进行 ; (2) 均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行 ; (3) 公平合理, 并且符合本公司及本公司股东的整体利益议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详情请见与本公告在上海证券交易所网站同时披露的日常关联交易公告 7

8 十六关于与神华集团签订 2017 年至 2019 年 < 资产和业务委托管理服务协议 > 的议案董事会审议并批准 : 1. 同意本公司与神华集团公司签订资产和业务委托管理服务协议 2. 授权董事长副董事长总裁 ( 董事 ) 和审计委员会主席组成的董事小组全权处理有关签署协议的相关事宜, 及决定并采取必要行动, 以符合上交所和香港联交所关于关联交易的有关要求和程序全体独立非执行董事根据本公司章程及有关要求确认并充分披露对资产和业务委托管理服务协议项下的持续性关联交易没有且不存在利益关系全体董事 ( 包括独立非执行董事 ) 确认该项持续性关联交易及其上限从本公司角度而言 : (1) 于本公司一般及日常业务过程中进行 ; (2) 均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行 ; (3) 公平合理, 并且符合本公司及本公司股东的整体利益本议案涉及公司与神华集团公司的关联交易, 张玉卓董事凌文董事韩建国董事陈洪生董事在神华集团公司同时兼任职务, 根据上市地上市规则和中国神华能源股份有限公司章程的有关规定, 上述董事对本议案回避表决议案表决情况 : 有权表决票数 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详情请见与本公告在上海证券交易所网站同时披露的日常关联交易公告十七关于向中国神华 2015 年度股东周年大会提名董事候选人的议案董事会审议并通过提名李东为公司执行董事候选人赵吉斌为公司非执行董事候选人, 任期自股东大会批准之日起至第三届董事会任期届满之日 (2017 年 8 月 21 日 ), 任期届满可以连选连任, 并提请公司 2015 年度股东周年大会审议全体独立非执行董事确认 : 8

9 1. 本次确定的董事候选人具备法律行政法规所规定的上市公司董事任职资格, 具备履行董事职责所必需的工作经验, 符合公司章程规定的其他条件, 提名程序合法有效 ; 2. 同意公司董事候选人议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票候选人简历请见附件十八关于中国神华能源股份有限公司董事监事 2015 年度薪酬的议案董事会审议并通过公司董事监事 2015 年度薪酬方案, 并提请公司 2015 年度股东周年大会审议该薪酬方案全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详情请见与本公告同时披露的 2015 年度报告十九关于中国神华能源股份有限公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案董事会审议并批准公司高级管理人员 2015 年度薪酬方案全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详情请见与本公告同时披露的 2015 年度报告二十关于对神华国际香港有限公司增资的议案董事会审议并批准 : 1. 同意中国神华对神华国际香港有限公司现金增资 17, 万元 2. 授权由董事长副董事长和总裁 ( 董事 ) 组成的董事小组负责神华国际香港有限公司增资的具体事宜, 包括但不限于签署相关文件, 对相关文件进行合适而必要的修改 9

10 议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十一关于合资设立神华国华宁东发电有限责任公司的议案董事会审议并批准 : 1. 同意中国神华与浙江省能源集团有限公司神华宁夏煤业集团有限公司共同出资设立神华国华宁东发电有限责任公司 ( 暂定名, 以工商登记为准 ), 其中中国神华货币出资人民币 22,708 万元, 取得 56.77% 的股权 2. 同意中国神华签署合资协议公司章程等与设立神华国华宁东发电有限责任公司有关的文件 3. 授权董事长副董事长和总裁 ( 董事 ) 组成的董事小组就注册设立神华国华宁东发电有限责任公司有关事宜签署相关文件 ( 包括但不限于合资协议公司章程 ), 并对相关文件进行合适而必要的修改本议案涉及公司与神华集团公司的关联交易, 张玉卓董事凌文董事韩建国董事陈洪生董事在神华集团公司同时兼任职务, 根据上市地上市规则和中国神华能源股份有限公司章程的有关规定, 上述董事对本议案回避表决全体董事 ( 包括独立非执行董事 ) 确认该项关联交易从本公司角度而言 : (1) 于本公司一般及日常业务过程中进行 ; (2) 均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行 ; (3) 公平合理, 并且符合本公司及本公司股东的整体利益议案表决情况 : 有权表决票数 3 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二十二关于披露中国神华 2016 年度主要经营目标的议案议案表决情况 : 有权表决票数 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详情请见与本公告同时披露的 2015 年度报告本公司将择机另行发布 2015 年度股东周年大会通知 10

11 特此公告承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清 2016 年 3 月 25 日 11

12 附件 : 董事候选人简历李东李东博士,1960 年 1 月出生, 中国国籍, 教授级高级工程师李博士具有丰富的中国煤炭企业管理经验他于 2005 年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位, 于 2005 年获辽宁工程技术大学博士学位李博士自 2011 年 5 月起任本公司高级副总裁, 自 2006 年 8 月起任神华集团公司副总经理, 自 2011 年 12 月起任神华集团公司总法律顾问此前, 李博士曾任神华集团公司副总工程师, 神华集团准格尔能源有限责任公司董事长, 神华集团有限责任公司总经理办公室主任等职务赵吉斌赵吉斌先生,1952 年 7 月出生, 中国国籍, 高级工程师, 在企业经营管理和铁路运输管理方面拥有丰富经验他于 2000 年毕业于长春光学精密机械学院, 获硕士学位赵先生自 2015 年 4 月起任神华集团有限责任公司外部董事 ; 自 2014 年 12 月起任中国建筑材料集团有限公司外部董事赵先生自 2008 年 5 月至 2013 年 6 月任中国移动通信集团公司副总经理, 自 2007 年 12 月至 2014 年 6 月任中国南车股份有限公司独立非执行董事此前, 赵先生曾任长春铁路火车站站长, 长春铁路分局局长, 呼和浩特铁路局局长, 郑州铁路局局长, 中国铁通集团有限公司董事长, 第九届第十届全国人大代表, 北京交通大学长春理工大学名誉教授等职务于本公告日, 除以上披露内容外, 以上人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 12

二关于中国神华能源股份有限公司 2016 年度财务报告的议案全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见本议案需提交 2016 年度股东周年大会审议详见本公司 2016 年度报告三关于公司 2016 年度利润分配的议案董事会建议派发 2016 年度末期股息现金每股人民币 0.46

二关于中国神华能源股份有限公司 2016 年度财务报告的议案全体独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见本议案需提交 2016 年度股东周年大会审议详见本公司 2016 年度报告三关于公司 2016 年度利润分配的议案董事会建议派发 2016 年度末期股息现金每股人民币 0.46 证券代码 :601088 证券简称 : 中国神华公告编号 : 临 2017-009 中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议及高级管理人员变动公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国神华能源股份有限公司 ( 本公司 ) 第三届董事会第二十四次会议于 2017 年