中国石化上海石油化工股份有限公司

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腾伍
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1 证券代码 : 证券简称 : 上海石化公告编号 : 临中国石化上海石油化工股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司或公司 ) 第八届监事会第十六次会议 ( 会议 ) 于 2017 年 4 月 13 日发出书面通知会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯方式进行会议应到监事 5 人, 实到 5 人会议由监事左强先生主持本次会议符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司章程 ( 公司章程 ) 的有关规定, 合法有效本次会议议案经各位监事认真审议, 做出如下决议 : 决议一以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过公司 2017 年第一季度报告公司监事会根据中国人民共和国证券法第 68 条的规定和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号 < 季度报告的内容与格式 > ( 2016 年修订 ) 的有关要求, 对董事会编制的公司 2017 年第一季度报告进行了认真审核, 与会全体监事一致认为 : ( 一 ) 公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规公司章程的各项规定 ; ( 二 ) 公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017 年第一季度经营管理和财务状况等事项 ; ( 三 ) 在公司监事会审议公司 2017 年第一季度报告提出审议意见前, 没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 ( 四 ) 我们保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实准确完整, 承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担连带责任决议二以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过监事会关于公司 2017 年第一季度报告的审议意见决议三以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过提名张剑波先生左强先生李晓霞女士翟亚林先生范清勇先生郑云瑞先生蔡廷基先生为公司第九届监事会监事候选人, 其中张剑波先生左强先生李晓霞女士为由职工代表担任的监事候

2 选人, 提请公司职工民主管理机构选举 ; 其他的监事候选人提请公司 2016 年度股东周年大会选举第九届监事会监事候选人简历请见附件一决议四以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过公司独立监事报酬发放办法的议案, 并同意将此议案提交 2016 年度股东周年大会审议独立监事报酬发放办法请见附件二特此公告中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2017 年 4 月 27 日

3 附件一 : 第九届监事会监事候选人简历职工代表监事候选人简历 : 张剑波, 现年 54 岁, 现任本公司党委副书记纪委书记工会主席张先生于 1985 年参加工作, 历任中石化集团人教部企业领导人员管理处副处长中石化股份人力资源部评价与任用管理处副处长, 中石化集团人事部组织监督处处长等职 2013 年 8 月被任命为本公司党委副书记 2013 年 8 月至 2015 年 3 月任本公司纪委书记 2013 年 11 月任本公司工会主席 2013 年 11 月至 2015 年 3 月任本公司监事会主席 2014 年 7 月至 2016 年 2 月任本公司总法律顾问 2016 年 3 月至 2017 年 4 月任本公司董事会秘书及联席公司秘书 2016 年 8 月任本公司纪委书记张先生于 1985 年毕业于江汉石油学院 ( 现称长江大学 ) 采油工程专业, 取得工学学士学位有教授级高级专业技术职称左强, 现年 54 岁, 现任本公司监事总法律顾问副总政工师纪委副书记监察室主任监事会办公室主任左先生于 1981 年加入上海石化总厂, 历任上海石化总厂化工一厂二期建设指挥部资料员乙烯厂资料室组长乙烯厂团委书记炼化部团委书记, 本公司炼化部团委书记炼化部 1# 乙烯党总支书记, 本公司监察室副主任, 公司机关纪委书记 2011 年 4 月任本公司监察室主任 2011 年 6 月任本公司监事监事办主任 2011 年 10 月任公司纪委副书记 2016 年 2 月任本公司副总政工师 2017 年 2 月任本公司总法律顾问左先生 1993 年毕业于中央党校函授学院党政管理专业, 有高级专业技术职称李晓霞, 现年 47 岁, 现任本公司监事工会副主席李女士于 1991 年加入上海石化总厂, 历任本公司海运码头作业区工艺员车间主任助理炼化部 2# 储运区车间副主任副科长本公司团委副书记员工交流安置中心党总支书记, 炼油事业部党委书记副经理 2011 年 6 月任本公司监事,2011 年 12 月任本公司工会副主席李女士 1991 年毕业于辽宁石油化工大学石油及天然气运输专业, 取得工学学士学位有高级专业技术职称非职工代表监事候选人简历 : 翟亚林, 现年 53 岁, 现任本公司外部监事中国石油化工集团公司 ( 以下简称中石化集团 ) 审计局副局长中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称中石化股份 ) 审计部副主任 2008 年 6 月起任本公司外部监事翟先生 1986 年参加工作, 历任前郭炼油厂办公室副主任审计处处长, 中国石化华夏审计公司综合处副处长, 中国石油化工总公司审计局综合管理处副处长, 中石化集团审计局综合管理处处长, 中石化集团审计局 ( 中石化股份审计部 ) 综合管理处处长 2001 年 12 月起担任中石化

4 集团审计局副局长中石化股份审计部副主任翟先生 1986 年毕业于吉林四平师范学院, 具有高级经济师职称范清勇, 现年 52 岁, 现任中石化集团监察局副局长及党组纪检组组员中石化股份监察部副主任及中国石化炼油销售有限公司监事范先生于 1987 年参加工作, 历任抚顺石化公司石油二厂党办副主任企管处处长中石化集团监察局 ( 中石化股份监察部 ) 纪检监察二处副处级纪检监察员副处长及中石化集团监察局 ( 中石化股份监察部 ) 纪检监察一处处长 2010 年 4 月起任中石化集团监察局副局长及中石化股份监察部副主任,2010 年 7 月至 2015 年 4 月任中国石化新星石油有限责任公司监事, 2012 年 5 月起任中石化集团党组纪检组组员及中石化炼油销售有限公司监事范先生于 1987 年毕业于抚顺师范专科学校 ( 先成为抚顺师范高等专科学校 ) 中文专业 ( 大专 ),1991 年 7 月毕业于辽宁师范大学中文专业 ( 本科 ), 以及 2003 年 1 月毕业于中国人民大学法律专业, 获得法律硕士专业学位有教授级高级专业技术职称和法律职业资格郑云瑞,51 岁, 现任华东政法大学法律学院民商法学教授, 上海市杨浦区人民检察院专家咨询委员会委员 2014 年 12 月起任本公司独立监事郑先生为杭州先锋电子技术股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股票代码 :002767) 扬州晨化新材料股份有限公司 ( 于深圳证券交易所上市, 股票代码 :300610) 及山东江泉实业股份有限公司 ( 于上海证券交易所上市, 股票代码 :600212) 的独立董事郑先生于 1986 年 7 月毕业于江西省上饶师范专科学校英语系,1993 年 7 月获得北京大学法学院法学硕士学位,1998 年 7 月获得北京大学法学院法学博士学位郑先生先后在江西省上饶县教育局海南机场股份有限公司中国乡镇企业投资开发有限公司上海市人民政府法制办任职 2001 年 8 月进入华东政法大学任教至今, 其中 :2002 年 7 月至 2002 年 12 月为新加坡国立大学法学院访问学者郑先生长期从事民法总论物权法合同法公司法保险法社会保险法以及政府采购法等领域的审判教学和科研工作, 熟悉了解公司经营管理方面的法律事务, 在学术上建树颇丰, 是深圳沈阳徐州无锡仲裁委员会仲裁员蔡廷基, 现年 62 岁, 现为本公司独立非执行董事及香港会计师公会资深会员 2011 年 6 月起任本公司独立非执行董事蔡先生自 2012 年 12 月起任长江制衣有限公司 ( 于香港交易所主板上市, 股份代号 :00294) 和 YGM 贸易有限公司 ( 于香港交易所主板上市, 股份代号 :00375) 的独立非执行董事蔡先生 1978 年毕业于香港理工学院会计系, 同年加入毕马威会计师事务所, 历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理经理, 毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人, 毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人, 毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人 2010 年 4 月蔡先

5 生自毕马威华振会计师事务所退休除前述披露者外, 上述候选人 (i) 在过去三年内并无于其他公众公司担任董事职务 ;(ii) 与本公司的董事监事高级管理人员控股股东主要股东及实际控制人并无任何关系 ; 及 (iii) 未持有香港证券及期货条例第 XV 部所指的本公司股份权益上述各位候选人从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券交易所制裁有关第九届监事会非职工代表监事的议案需提交本公司 2016 年度股东周年大会该议案如获得 2016 年度股东周年大会通过, 新任的第九届监事会成员将会在 2016 年度股东周年大会通过之日或左右和本公司签订监事服务合同他们的任期将于 2016 年度股东周年大会通过之日开始, 于 2020 年 6 月终止新任独立监事的薪酬将根据本公司 2002 年度股东周年大会通过的董事监事及高级管理人员薪酬发放办法及将提呈本公司 2016 年度股东周年大会通过的独立监事报酬发放办法执行本公司将在年报中披露他们收到的有关年度的薪酬的具体数额监事的薪酬并未包含在监事服务合同中除以上披露者外, 本公司并未发现上述监事候选人涉及任何事项须根据香港证券上市规则第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条需予披露的信息, 也并未发现任何需知会股东的其它事宜

6 附件二 : 独立监事报酬发放办法为完善中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的公司治理制度, 加强和规范公司独立监事薪酬管理, 根据公司法等有关法律法规和中国石化上海石油化工股份有限公司章程的规定, 并参考同行业公司独立监事薪酬标准确定依据以及市场价格发展趋势, 结合公司实际情况, 特制订本办法一报酬标准确定依据以公司所在地区行业市场价位公司规模等作为确定报酬标准的主要依据二报酬标准和发放办法 1. 独立监事的津贴标准为每年十万元人民币, 全年分两次支付, 每半年各支付五万元人民币 ; 2. 以上津贴标准均为税前金额, 由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税后, 予以发放三其它 1. 独立监事出席监事会列席董事会股东大会会议的差旅费以及按公司章程行使职权时所发生的必要费用, 均由公司据实报销 ; 2. 本办法经股东大会审议通过后生效

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08