董事简历及其履职情况 : 赵文广 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会战略发展委员会主任委员 公司董事会提名薪酬委员会委员 简历 : 男,1965 年 9 月生, 博士, 高级经济师 毕业于中国人民大学企业管理专业 2006 年 6 月至今出任公司董事 2013 年 10 月至今出任公司董事长 曾任中国华能集团公司人力资源部副经理 华能集团公司研究院副院长等职 现为华能资本服务有限公司党组成员 副总经理, 永诚财产保险股份有限公司董事长 履职情况 : 2006 年 6 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2006 672 号 2013 年 10 月获批准出任本公司董事长职务, 任职资格批准文号为保监许可 2013 396 号 认真 勤勉地履行公司董事长的职责, 主持股东大会会议和召集 主持董事会会议 ; 督促 检查董事会决议的执行 ; 签署公司股票及其他有价证券 ; 签署董事会的重大文件和应由公司法定代表人签署的其他文件 ; 监督和检查公司的经营和管理 ; 向董事会提名总裁人选 ; 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; 应由公司法定代表人行使的及董事会授予的其他职权 郭怀保 : 永诚保险董事, 董事会副董事长, 兼任公司董事会战略 发展委员会委员
简历 : 男,1964 年生, 硕士研究生, 管理工程高级工程师 2010 年 11 月至今出任董事 曾任中国华电集团财务有限公司总经理 中国华电集团发电运营有限公司总经理 新疆苇湖梁发电有限责任公司总经理 新疆昌吉热电厂总经理等职 现任中国华电集团资本控股有限公司总经理 履职情况 : 2010 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2010 1400 号 2011 年 2 月至今出任副董事长 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划 运营管理等领域有专业指导建议 胡绳木 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会主任委员 简历 : 男,1960 年生, 本科 2004 年 8 月至今出任公司董事,2006 年 6 月至 2009 年 6 月出任公司副董事长 曾任北京大唐发电股份有限公司总会计师 华北电力集团公司总会计师等职 现为中国大唐集团公司党组成员 总会计师 履职情况 :2004 年 8 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监发改 2004 1419 号 2006 年 6 月至 2009 年 6 月出任副董事长, 任职资格批准文号为保监产险 2006 672 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议
性的专业意见, 凭借投资专业知识, 对公司许可范围内投资的经 营效益和预算标准提供专业指导建议, 并对投资计划实施进行定 期督导 王萍 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会审计委员会委员 简历 : 女,1956 年生, 大专 2004 年 8 月至今出任公司董事 曾任国家电力公司财务产权部处长 国电电力发展股份有限公司总会计师等职 现任现任中国国电集团公司总审计师 履职情况 : 2004 年 8 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监发改 2004 1419 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务 风控 业务管理等领域有专业指导建议 梁玉丰 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会战略发展委员会委员 简历 : 男,1965 年生, 硕士 2009 年 8 月至今出任公司董事 曾任中国电力国际发展有限公司会计部经理 中电国际新能源控股有限公司筹备组成员 中电国际新能源控股有限公司副总经理兼财务总监等职 现为中电投财务有限公司党组成员 副总经理 履职情况 :2009 年 8 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监产险 2009 821 号 认真 勤勉地履行公司董
事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分 了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对 公司战略规划 运营管理等领域有专业指导建议 赵祥智 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员 简历 : 男,1958 年生, 本科, 高级会计师 2012 年 11 月至今出任公司董事 曾任深圳市投资管理公司委派能源集团财务总监 深圳市能源集团有限公司审计部部长 深圳市能源集团有限公司董事会董事 深圳市能源集团有限公司纪委委员 深圳市能源集团有限公司监事会监事 深圳能源投资股份有限公司监事会主席 深圳市能源集团有限公司财务管理部部长兼党支部书记 深圳市广深沙角 B 电力有限公司党委书记 董事长等职 现任深圳能源集团股份有限公司总会计师 履职情况 : 2012 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2012 1307 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司组织架构 薪酬管理等领域有专业指导建议 李强 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会委员 简历 : 男,1971 年生, 硕士, 高级经济师 2012 年 11 月至 今出任公司董事 曾任国华能源投资有限公司财务部副总经理
国华东台风电有限公司总经理等职 现任国华能源投资有限公司财务部总经理 履职情况 :2012 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2012 1307 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借投资专业知识, 对公司许可范围内投资的经营效益和预算标准提供专业指导建议 王非 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会战略发展委员会委员 简历 : 男,1966 年生, 博士 2009 年 8 月至今出任公司董事 曾任柯达 ( 中国 ) 股份有限公司副总经理 福建投资企业集团改革发展部总经理 福建投资企业集团战略发展部总经理 福建投资企业集团金融投资管理部总经理等职 现任福建省投资开发集团有限责任公司总裁助理, 兼任福建华兴创业投资有限公司董事长 法人代表 ; 福建省大同创业投资有限公司董事长 法人代表 履职情况 :2009 年 8 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监产险 2009 821 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划 投资等领域有专业指导建议
周正风 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会审计委员会委员 简历 : 男,1961 年生, 大专 2009 年 2 月至今出任公司董事 曾任云南电网公司财务部副主任 ( 主持工作 ) 云南电网公司财务部主任 云南电网公司副总经济师 云南电网公司副总经济师兼财务部主任等职 现任云南电网公司总会计师 履职情况 : 2009 年 2 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2009 100 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务 业务管理等领域有专业指导建议 梁军 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会委员 简历 : 男,1962 年生, 本科 2011 年 6 月至今出任公司董事 曾任内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部经营管理部经理 内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部经营管理部副主任 北方联合电力有限责任公司财务部副经理 北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理 北方电力联合有限责任公司财务与产权部经理 北方联合电力公司财务与产权部 股权部经理等职 现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理 履职情况 :2011 年 6 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2011 995 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充
分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借投 资专业知识, 对公司许可范围内投资的经营效益和预算标准提供 专业指导建议, 并对投资计划实施进行定期督导 尹瑛 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员 简历 : 男,1963 年生, 硕士 2009 年 8 月至今出任公司董事 曾任光彩事业投资集团董事 总经理等职 现任信远控股集团有限公司董事 总裁 履职情况 : 2009 年 8 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2009 821 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司薪酬管理 组织架构等领域有专业指导建议 陈森如 (SAMMY SUM YU CHAN): 永诚保险董事 简历 : 男,1956 年生, 滑铁卢大学精算科学专业本科学历 曾任加拿大保险局精算分析员 加拿大保险局精算师 加拿大保险局精算部经理 加拿大 Fairfax Financial Holdings Limited 副总裁兼精算师 美国新泽西 MFX Fairfax Parsippany 董事会成员 枫信亚洲有限公司总裁等职 现任永诚财产保险股份有限公司总裁 履职情况 : 2011 年 12 月获批准出任本公司董事, 任职资
格批准文号为保监产险 2011 1957 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务 投资 风控等领域有专业指导建议 叶继善 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会审计委员会主任委员 简历 : 男,1938 年生, 本科, 高级会计师 注册会计师 曾任华北电业管理局财务处副处长 处长 能源部经济调节司副司长 电力部经济调节与国有资产监督司副司长 司长 国家电力公司总会计师兼财经部主任 中国电力信托投资公司顾问 中瑞华恒信会计师事务所副总经理 东方会计师事务所董事等职 1999 年 3 月于国家电网退休至今 2004 年 9 月至今出任公司独立董事 履职情况 :2004 年 9 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监发改 2004 1419 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务 投资 风控和审计等领域有专业指导建议 孙祁祥 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会主任委 员
简历 : 女,1956 年生, 博士 教授 享受国务院政府特殊津贴专家 2004 年 9 月至今出任公司独立董事 现任北京大学经济学院院长, 北京大学中国保险与社会保障研究中心主任, 北京大学学位委员会经济学分会副主席, 教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员, 中国金融学会学术委员会委员 常务理事, 中国保险学会常务理事, 亚太风险与保险学会主席 履职情况 : 2004 年 9 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监发改 2004 1419 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对战略规划 高管提名及薪酬考核等领域有专业指导建议 任仲成 : 永诚保险董事 简历 : 男,1967 年生, 硕士研究生 历任中国农业银行大庆市分行卧里屯支行副行长 ( 正科级 ) 中国华能集团公司资产运营管理部资产一处处长 中国华能集团公司资本运营与股权管理部副主任兼资产一处处长等职 曾任中国华能集团公司资本运营与股权管理部副主任 2013 年 9 月 2 日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过, 出任永诚财产保险股份有限公司副总裁 履职情况 : 2014 年 4 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2014 349 号 认真 勤勉地履行公司
董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充 分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见 魏希霆 (Robert Wiest): 永诚保险董事 简历 : 男, 德国,1963 年生, 研究生 曾任西门子 Infineon 研发中心芯片设计师 Vialetto Products SA 生产技术总监 瑞士再保险工程险核保人等职, 并于 1998 年后担任工程险承保经理负责欧洲多个市场业务兼意大利市场负责人,2000 年至 2008 年在瑞士再保险集团先后负责开发 GFS 系统, 领导西南欧业务, 并于 2006 年 9 月起增加中东 土耳其和巴基斯坦的业务 现任瑞士再保险中国区负责人兼中国瑞士商会董事 履职情况 : 2014 年 5 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2014 418 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见