证券代码 :831475 证券简称 : 春晖智控主办券商 : 国金证券 浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 5 月 16 日 2. 会议召开地点 : 公司行政楼一号会议室 3. 会议召开方式 : 现场 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 杨广宇董事长 6. 召开情况合法 合规 合章程性说明 : 本次会议的召集 召开程序符合 中华人民共和国公司法 等法律 法规及 公司章程 的有关规定, 合法有效 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 13 人, 持有表决权的股份 48,778,000 股, 占公司股份总数的 93.92% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度报告及摘要 1 / 10
议案内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的 浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度报告 (2016-012) 和 浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度报告摘要 (2016-013) ( 二 ) 审议通过 2015 年董事会工作报告 董事会对 2015 年主要工作总结 ( 三 ) 审议通过 2015 年监事会工作报告 2 / 10
监事会对 2015 年主要工作总结, 主要有以下几部分内容组成 : (1) 监事会会议情况 ;(2) 监事会工作情况 ;(3) 监事会对 2015 年度公司相关工作的评价 ;(4)2016 年监事会工作计划 ( 四 ) 审议通过 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告 2015 年度会计报表经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了无保留审计意见 财务决算报告主要包括公司财务状况 经营成果及主要指标等 2016 年度财务预算报告主要说明了以下几部分内容 : 预算编制说明 2016 年经营目标 利润预算表 资金预测 3 / 10
( 五 ) 审议通过 关于 2015 年度利润分配方案的议案 本年度不进行转增 不派发红利 ( 六 ) 审议通过关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案 公司续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构 ( 七 ) 审议通过 关于使用自有资金进行委托理财的议案 4 / 10
董事会提请股东大会拟在不超过 5000 万元, 单笔投资金额不超过 2000 万元额度内, 使用公司自有资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品, 上述资金可滚动使用, 并授权公司管理层负责具体实施相关事宜 授权期限 : 自股东大会审议批准后一年内 ( 八 ) 审议通过 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案 公司及全资子公司上虞市内燃机配件有限公司拟向相关银行申请综合授信额度, 并授权董事长具体办理申请授信融资 签署相关协议 办理贷款担保等事宜 同意股数 17,460,883 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本次交易构成关联交易, 关联股东杨广宇 杨晨广先生回避本议 5 / 10
案的表决 ( 九 ) 审议通过 关于对 2015 年度关联交易确认的议案 对 2015 年公司所发生的关联交易进行确认 同意股数 17,460,883 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本次交易构成关联交易, 关联股东杨广宇 杨晨广先生回避本议案的表决 ( 十 ) 审议通过 关于选举第六届董事会独立董事的议案 董事会提名章武生 何前和任建标为公司第六届董事会独立董事候选人 上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后, 连同公司非独立董事候选人一起将组成公司第六届董事会, 任期至第六届董事会期限届满 6 / 10
( 十一 ) 审议通过 关于独立董事津贴的议案 拟定独立董事津贴 ( 十二 ) 审议通过 关于制定公司 独立董事制度 的议案 鉴于公司为进一步完善公司治理, 根据 公司法 及公司章程的相关规定, 制定了 独立董事制度 ( 十三 ) 审议通过 关于制定公司 股东大会议事规则 的议案 7 / 10
鉴于公司为进一步完善公司治理, 建立了独立董事制度, 为此, 结合公司实际情况, 根据 公司法 及公司章程的相关规定, 制定了 股东大会议事规则 ( 十四 ) 审议通过 关于制定公司 董事会议事规则 的议案 鉴于公司为进一步完善公司治理, 建立了独立董事制度, 为此, 结合公司实际情况, 根据 公司法 及公司章程的相关规定, 制定了 董事会议事规则 ( 十五 ) 审议通过 关于制定公司 监事会议事规则 的议案 8 / 10
鉴于公司为进一步完善公司治理, 根据 公司法 及公司章程的相关规定, 制定了 监事会议事规则 ( 十六 ) 审议通过 关于修改公司 关联交易决策制度 的议案 鉴于公司为进一步完善公司治理, 建立了独立董事制度, 为此, 结合公司实际情况, 根据 公司法 及公司章程的相关规定, 对 关联交易决策制度 作相应修改 ( 十七 ) 审议通过 关于修改公司章程的议案 因公司建立独立董事制度需要, 对公司章程作相应修改 9 / 10
三 律师见证情况律师事务所名称 : 北京德恒 ( 杭州 ) 律师事务所 律师姓名 : 本公司聘请的吴连明 刘秀华律师 结论性意见 : 综上所述, 本所律师认为 : 春晖智控本次股东大会的召集和召开程序 出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合法律法规及 公司章程 的有关规定 会议所通过的决议均合法有效 四 备查文件目录 ( 一 ) 浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度股东大会决议 ( 二 ) 北京德恒( 杭州 ) 律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 17 日 10 / 10