0347 13.10B (http://www.cninfo.com.cn) *
证券代码 :000898 证券简称 : 鞍钢股份公告编号 :2015-004 鞍钢股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 鞍钢股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 3 月 30 日在鞍钢东山宾馆召开 公司现有监事 3 人, 出席本次会议监事 3 人, 达到公司章程规定的法定人数 其中监事会主席许质武先生因公未能亲自出席, 授权委托监事宋军先生代为出席并表决 会议经过充分讨论, 形成如下决议 : 一 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过 2014 年度报告及其摘要 监事会对 2014 年度报告进行了认真审核, 提出如下审核意见 : 董事会编制和审议公司 2014 年度报告的程序符合法律 行政法规及中 国证监会的规定, 报告内容真实 准确 完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 二 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过 2014 年度监事会工作报告 该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议批准 三 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过 2014 年度监事酬金议案 该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议批准 告 四 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过 2014 年度内部控制评价报
监事会对 2014 年度内部控制评价报告 进行了认真审核, 提出如下审核意见 : (1) 公司内部控制评价报告真实 准确 完整地反映了公司内部控制制度的建立 健全和执行现状 (2) 董事会对公司内部控制的评价是客观 准确的 鞍钢股份有限公司 监事会 2015 年 3 月 30 日
证券代码 :000898 证券简称 : 鞍钢股份公告编号 :2015-005 鞍钢股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1 会议名称 : 鞍钢股份有限公司 2014 年度股东大会 2 召集人 : 本公司董事会 3 鞍钢股份有限公司 2014 年度股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4 会议召开时间 :2015 年 6 月 3 日 14:00 时整 网络投票时间为 :2015 年 6 月 2 日 -2015 年 6 月 3 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2015 年 6 月 3 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2015 年 6 月 2 日 15:00 至 2015 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意时间 5 召开方式 : 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司 A 股股东提供网络形式的投票平 1
台,A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一表决权只能选择现场 网络或其他表决方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次表决结果为准 6 出席对象 : (1) 本公司董事 监事 高级管理人员 本公司董事会邀请的人员及见证律师 ; (2) 截止 2015 年 5 月 4 日 ( 股权登记日 ) 下午深圳证券交易所营业时间结束时, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东 ; (3) 截止 2015 年 5 月 4 日 ( 股权登记日 ) 下午香港联合交易所营业时间结束时, 在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东 因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席, 但需要授权人委托书及本人身份证 7 会议召开地点 : 鞍钢东山宾馆会议室 ( 中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号 ) 8 公司将于 2015 年 5 月 5 日再次发布召开股东大会的提示性公告 二 会议审议事项以普通决议案方式审议如下事项 : 议案一 审议 2014 年度董事会工作报告 2
议案二 审议 2014 年度监事会工作报告 议案三 审议 2014 年度报告及其摘要 议案四 审议 2014 年度财务审计报告 议案五 审议 2014 年度利润分配方案 议案六 审议 关于 2014 年度董事及监事酬金的议案 议案七 审议 关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2015 年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案 议案八 审议 关于增补姚林先生 张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案 本议案采用累积投票方式表决 子议案 1 关于选举姚林先生为公司第六届董事会执行董事的议案 子议案 2 关于选举张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案 以特别决议案方式审议如下事项 : 议案九 审议 关于修改 董事会议事规则 的议案 议案十 审议 关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案 上述议案的具体内容见 2014 年 12 月 20 日 2015 年 3 月 31 日 刊登于 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 3
http://www.cninfo.com.cn 的 第六届董事会第二十七次会议决议公告 鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告 鞍钢股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 鞍钢股份有限公司 2014 年度报告 及其摘要 鞍钢股份有限公司 2014 年度财务审计报告 特别强调事项 : 议案八采用累积投票方式表决, 即 : 有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数 ; 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事人数的乘积 ; 股东可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数, 也可以分散使用 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 其所投选举票无效 ; 股东对董事候选人所投反对票 弃权票以及无效票不计入选举票数, 但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中 三 会议登记方法 1 登记方式: 法人股股东需持公司证明 法人授权委托书及出席人身份证办理登记, 公众股股东需持本人身份证 股东帐户卡办理登记, 委托出席者需要持授权委托书, 也可以通过信函 传真的方式办理登记 2 登记地点: 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会 4
秘书室 3 登记时间 :2015 年 5 月 13 日 5 月 14 日 (9:00-12:00, 13:00-16:00) 四 参与网络投票股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上, 公司 A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ) 参加投票 ( 一 ) 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票代码深市挂牌投票代码 :360898 2 投票简称深市挂牌股票简称 : 鞍钢投票 3 投票起止时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 3 日 9:30-11:30,13:00-15:00 4 在投票当日, 鞍钢投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 5 通过交易系统进行网络投票的操作程序 (1) 进行投票时买卖方向应选择 买入 ; (2) 在 委托价格 项下填报相关股东会议议案序号 100 元代表总议案 ( 总议案不包含累积投票议案 ),1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 5
股东对 总议案 进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 如下表 : 议案 总议案 : 表示对以下议案一至议案十统一表决 ( 不包 委托价格 100.00 元 含议案八 ) 议案一 审议 2014 年度董事会工作报告 议案二 审议 2014 年度监事会工作报告 议案三 审议 2014 年度报告及其摘要 议案四 审议 2014 年度财务审计报告 议案五 审议 2014 年度利润分配方案 议案六 审议 关于 2014 年度董事及监事酬金的议 1.00 元 2.00 元 3.00 元 4.00 元 5.00 元 6.00 元 案 议案七 审议 关于提请股东大会批准聘任瑞华会计 7.00 元 师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2015 年度审计 师并授权董事会决定其酬金的议案 议案八 审议 关于增补姚林先生 张立芬女士为公 8.00 元 司第六届董事会执行董事的议案 子议案 1 审议 关于选举姚林先生为公司第六届董 8.01 元 事会执行董事的议案 子议案 2 审议 关于选举张立芬女士为公司第六届 8.02 元 董事会执行董事的议案 议案九 审议 关于修改 董事会议事规则 的议案 议案十 审议 关于公司在银行间债券市场发行超短 9.00 元 10.00 元 期融资券的议案 (3) 对于不采用累积投票制的议案, 在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ; 对于采用累积投票制的议案, 在 委托数量 项下填报选举票数 6
(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 (5) 股东大会对多项议案设置 总议案 的 ( 总议案不包含累积投票议案 ), 对应的议案号为 100, 申报价格为 100.00 元 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (6) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票 ( 二 ) 通过互联网投票系统的投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 2 日 15:00, 结束时间为 2015 年 6 月 3 日 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 应当按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深圳证券交易所数字证书 或者 深圳证券交易所投资者服务密码 股东登录互联网投票系统, 经过身份认证后, 方可通过互联网投票系统投票 合格境外机构投资者 (QFII) 证券公司客户信用交易担保证券账户 证券金融公司转融通担保证券账户 约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人, 应当通过互联网投票系统投票, 不得 7
通过交易系统投票 受托人应当根据委托人 ( 实际持有人 ) 的委托情况填报受托股份数量, 同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量 A 申请服务密码的流程登陆网址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ; 填写 姓名 证券帐户号 身份证号 等资料, 并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码 B 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借 激活校验码 激活服务密码 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1 元 4 位数字的 激活校验码 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出, 则当日下午 13:00 以后即可使用 ; 如服务密码激活指令上午 11: 30 后发出, 则次日方可使用 服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似 : 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2 元 大于 1 的整数 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 8
机构申请 申请数字证书咨询电话 :0755-83991880/25918485/25918486 网络投票业务咨询电话 :0755-83991022/83990728/83991192 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录网址 : http://wltp.cninfo.com.cn, 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 ( 三 ) 网络投票其他注意事项 1 同一股东通过本所交易系统 互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的, 以第一次有效投票结果为准 2 股东大会共有十项议案, 如果某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算, 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 3 股东大会结束后次一交易日, 股东可以通过会员查询其投票结果 股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果 优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果 对总议案的表决意见, 网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果 9
五 其他事项 1 会期半天, 参加会议的股东食 宿 交通费自理 ; 2 联系电话:(0412)-8419192 8417273 联系传真 :(0412)-6727772 联系地址 : 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区邮编 :114011 六 备查文件 1 鞍钢股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议 2 深交所要求的其他文件 鞍钢股份有限公司 董事会 2015 年 3 月 30 日 10
附 : 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 单位 ) 出席鞍钢股份 有限公司 2014 年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人签名 : 受托人签名 : 身份证号码 : 身份证号码 : 委托人持股数 : 委托日期 : 委托人股东帐户 : 11
证券代码 :000898 证券简称 : 鞍钢股份公告编号 :2015-006 鞍钢股份有限公司 预计 2015 年度日常关联交易上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 日常关联交易基本情况 ( 一 )2015 年度日常关联交易上限的概述本公司于 2015 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三十二次会议 公司现有董事 9 人, 出席本次会议的董事人数为 9 人, 其中董事长张晓刚先生因公未能亲自出席本次会议, 授权委托副董事长杨华先生代为行使表决权 会议的召开符合 公司法 公司章程 的有关规定 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 批准公司 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案 张晓刚先生 唐复平先生为关联董事, 对上述事项回避了表决 批准公司与关联方之间 2015 年度日常关联交易总额为人民币 64,678 百万元, 占公司最近一年度经审计净资产 (2014 年度经审计净资产人民币 48,196 百万元 ) 的 134.20% 本次预计 2015 年度日常关联交易的项目及金额上限乃根据公司 2012 年度股东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的 原材料和服务供应协议 (2014-2015 年度 ) 本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署的 原材料供应协议 (2014-2015 年度 ) 本公司第六届董事会第二十七次会议批准的本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的 金融服务协议 (2015 年度 ) 本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢集团公司签署的 买断销售钢材服务协议 2014 年第二次临时股东大会批准的公司与鞍钢国贸公司签署 卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议 (2014-2015 年度 ) 球团销售协议 所载的内容与交易金额预计上限而作出, 因此不需要提交公司股东大会批准 1
关联交易类别关联采购或接受服务关联销售或提供服务金融服务 ( 二 ) 关联交易类别和金额 按产品或劳务 关联人 2015 年度上限 2014 年度 等进一步划分 ( 人民币百万元 ) 金额 ( 人民币百万元 ) 占同类交易比例 % 主要原材料 鞍钢集团 22,212 14,134 48.34 攀钢钒钛集团 3,002 1,490 7.48 钢材产品 鞍钢集团 3,600 300 100 辅助材料 鞍钢集团 2,712 2,326 33.36 能源动力 鞍钢集团 2,516 1,826 32.23 支持性服务 鞍钢集团 7,179 5,104 51.64 合计 41,221 25,180 - 产品 鞍钢集团 20,609 3,884 5.42 筛下粉 废钢料鞍钢集团 205 和废旧物资 177 94.64 综合性服务 鞍钢集团 823 750 38.36 合计 21,637 4,811 - 存款利息鞍钢财务公司 30 7 54.72 最高存款每日余额 ( 包括应计利息 ) 鞍钢财务公司 1,520 3,426 - 贷款 贴现及委鞍钢财务托贷款利息公司 300 58 3.67 注释 : 鞍钢集团 : 本公告中指鞍钢集团公司及其持股 30% 以上的子公司 ( 不含本集团和攀钢 钒钛集团 ); 攀钢钒钛集团 : 攀钢钒钛及其子公司 ; 本集团 : 本公告中指本公司及其子公司 该日常关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准 二 关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方 : 鞍钢集团公司 1 关联方基本情况注册地址 : 辽宁省大连市西岗区风光街 33 号法定代表人 : 张广宁注册资本 : 人民币 1,730,970 万元税务登记证号码 :210203558190456 2
主要业务 : 主要从事铁矿锰矿, 金属, 非金属矿, 铁原 精矿购销, 加工, 耐火土石, 黑色金属, 钢压延制品, 金属制品 ( 不含专营 ), 合金与金属材料, 钢 铁 钒 钛 焦销售等 截至 2013 年末, 鞍钢集团公司净资产为人民币 928.57 亿元 2011-2013 年营业收入分别为人民币 1,557 亿元 人民币 1,488 亿元 人民币 1,511 亿元 2 与上市公司的关联关系目前, 鞍钢集团公司通过其下属的鞍山钢铁集团公司间接持有本公司 67.29% 的股份, 为本公司的最终控股股东 因此此项交易构成关联交易 3 履约能力分析钢铁生产具有较强的连续性 鞍钢集团长期从事原材料 辅助材料和能源动力的开采 供应 加工 制造, 是本公司供应链的一部分 同时其内部子公司拥有较强的技术水平和服务能力, 可为本公司提供生产经营所必需的支持性服务和金融服务 而作为本公司的客户, 公司也会向鞍钢集团销售公司的部分产品 废钢料 废旧物资及综合性服务 鞍钢集团有能力按照相关约定为我公司提供产品及服务, 以保证公司生产经营的正常运行 同时也有需求采购本公司的部分产品 废钢料 废旧物资及综合性服务 ( 二 ) 关联方 : 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 1 关联方基本情况法定代表人 : 张大德注册资本 : 人民币 8,589,746,202 元注册地址 : 四川省攀枝花市东区弄弄坪税务登记证号码 :510402204360956 主要业务 : 钢 铁 钒 钛 焦冶炼 钢压延加工及产品销售 ; 金属矿 非金属矿 设备及备件 耐火材料 冶金辅料 合金与金属材料销售 ; 冶金技术开发 咨询 服务 ; 冶金工程 工业自动化 信息工程技术服务等 攀钢钒钛最近三年经营情况良好, 截至 2013 年末, 攀钢钒钛净资产为人民币 151.08 亿元 ;2013 年度净利润为人民币 5.62 亿元 2011 至 2013 年的营业总收入分别达到人民币 525.59 亿元 人民币 156.03 亿元和人民币 156.02 亿元 2 与上市公司的关联关系 3
攀钢钒钛的实际控股股东攀钢集团有限公司和本公司的控股股东鞍山钢铁集团公司同为鞍钢集团公司的全资子公司 攀钢钒钛和本公司均为鞍钢集团公司间接控股, 因此双方构成关联关系, 此项交易为关联交易 3 履约能力分析攀钢钒钛集团经营情况良好, 而且其下属的鞍千矿业原一直为本公司提供部分本公司所需的铁精矿, 因此攀钢钒钛集团有能力按照相关约定为我公司提供铁精矿和合金原料, 以保证公司生产经营的正常运行 ( 三 ) 关联方 : 鞍钢财务公司 1 关联方基本情况关联方 : 鞍钢财务公司住所 : 辽宁省鞍山市铁东区和平路 8 号法定代表人 : 于万源注册资本 : 人民币 20 亿元税务登记证号码 :210302118885772 主要业务 : 对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证及相关的咨询 代理业务 提供担保 办理票据承兑与贴现 办理贷款及融资租赁 ; 吸收成员单位的存款 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算 清算方案设计等 ; 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 鞍钢财务公司截至 2013 年 12 月 31 日总资产为人民币 131.77 亿元,2013 年度实现营业收入为人民币 6.07 亿元, 实现利润总额为人民币 5.43 亿元, 净利润为人民币 4.08 亿元 2 与上市公司的关联关系本公司与鞍钢财务公司同为鞍钢集团公司的直接或间接控股子公司 因此鞍钢财务公司与本公司构成关联关系, 有关交易构成关联交易 3 履约能力分析鞍钢财务公司拥有较为完善的法人治理结构, 内控完善 经营稳健 服务手段先进 业务能力较强, 各项监管指标均达标, 资产优良, 不良贷款率始终为零 多年来鞍钢财务公司一直为本公司提供一系列的金融服务, 为本公司提供了 4
良好的服务和资金保障 同时, 鞍钢财务公司自成立以来经营状况良好, 我们认 为鞍钢财务公司有能力按照相关约定为本公司提供良好的金融服务 三 关联交易主要内容 1 鞍钢集团向本集团提供的主要原材料 钢材产品 辅助材料 能源动力 支持性服务 金融服务 务 2 本集团向鞍钢集团提供的产品 筛下粉 废钢料 废旧物资和综合性服 3 定价原则 关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则 向关联方采购 主要原材料 向关联方采购 钢材产品 向关联方采购 能源动力 铁精矿 球团矿 烧结矿 卡拉拉磁铁矿 废钢 钢坯 合金和有色金属 钢材产品 电 水 不高于 (T-2) 月的中国铁精矿进口到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调价后的价格 其中品位调价以鞍钢股份 (T-2) 月的进口铁精矿加权平均品位为基准, 铁精矿品位每上升或下降一个百分点, 价格上调或下调人民币 10 元 / 吨 并在此基础上给予金额为 (T-2) 月的中国铁精矿进口到岸海关平均报价 5% 的优惠 ( 其中 T 为当前月 ) 市场价格 铁精矿价格加上 (T-2) 月的工序成本 ( 其中 : 工序成本不高于鞍钢股份生产同类产品的工序成本 ) 单价 = 参考价 + 港口运费差 其中 : 参考价指在装货点完成装货所在月, SBB 钢铁市场日报 每日公布的普氏 65%( 适 用于标准产品 ) 或 62%( 适用于低标产品 )CFR 中国北方 ( 青岛港 ) 中点价的平均值 ( 以每干 吨多少美分计价 ) 除以 65( 适用于标准产品 ) 或 62( 适用于低标产品 ) 港口运费差 : 指适用的产品船货的干吨海运运 费差, 从青岛港到辽宁鲅鱼圈的干吨运费差除 以 65( 适用于标准产品 ) 或 62( 适用于低标产 品 ) 市场价格 按公司销售给第三方的价格扣除人民币 20-35 元 / 吨的代销费后的价格确定 国家定价 国家定价 5
向关联方采购 辅助材料 向关联方采购 支持性服务 向关联方买断 销售钢材产品 向关联方销售 商品 向关联方销售 废钢料 废旧 物资 向关联方销售 综合服务 蒸汽 石灰石 白灰 耐火材料 其它辅助材料 备件备品 铁路运输服务 道路运输服务 生产成本加 5% 毛利 不高于鞍山钢铁的有关成员公司售予独立第三方的价格 国家定价 市场价格 代理服务 ( 原材料设备备件 佣金不高于 1.5%( 不超过主要的中国国家进 和辅料进口 出口 内销 ) 出口公司所征收的佣金 ) 设备检修及服务 设计及工程服务 教育设施 职业技术教育 在职职工培训 翻译工作 报纸及其它出版物 电讯业务 电讯服务 信息系统 生产协力及维护 生活协力及维护 公务车服务 环保 安全检测服务 业务招待 会议费用 取暖费 绿化服务 保卫服务 钢材产品 钢材产品 铁水 钢坯 焦炭 化工副产品 球团矿 废钢料 废旧物资 报废资产或闲置资产 电 新水 净环水 软水 煤气 高炉煤气 蒸汽 氮气 氧气 氩气 压缩空气 氢气 余热水 产品测试服务 市场价格 国家定价 国家定价或折旧费 + 维护费 按市场价格支付劳务费 材料费及管理费 市场价格 国家定价 市场价格 国家定价 按市场价格支付劳务费 材料费及管理费 市场价格 鞍钢股份集团售予独立第三方的价格 ; 就为对方开发新产品所提供的上述产品而言, 定价基准则为如有市场价格, 按市场价格定价, 如无市场价格, 按成本加合理利润原则, 所加合理利润率不高于提供有关产品成员单位平均毛利率 销售给第三方的价格扣除不高于 1.5% 代销费 市场价格 市场价格或评估价格 国家定价 生产成本加 5% 的毛利 6
关联方向本公存款利息 运输服务 生产线租赁 代理服务 司提供金融服最高存款每日余额 ( 包括应务计利息 ) 存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率, 不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率, 也不低于鞍钢财务公司向鞍钢其它成员单位提供存款业务的利率水平 贷款 贴现及委托贷款利息利率不高于本公司在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率 四 交易目的和对上市公司的影响 钢铁生产具有较强的连续性, 公司大部分原料 服务采购于鞍钢集团, 同时 也要销售产品等给鞍钢集团 上述关联交易的存续, 有利于保证公司的生产经营 的连续性和稳定性, 对公司的生产经营的正常运行有积极的影响 五 独立董事意见 上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查, 所有独立董事均同意将上 述关联交易议案提交董事会审议 经过认真地审阅及审慎地调查, 独立董事对本 次交易发表独立意见如下 : 1 关联董事就该议案在董事会会议上回避表决, 表决程序符合有关法律 法规和 公司章程 的规定, 关联交易遵循了公正 公允的原则, 符合法定程序 2 公司预计的 2015 年度日常关联交易 (1) 为公司在日常业务过程中进行 的交易 ;(2) 是按照一般商业条款进行, 或不逊于独立第三方提供的交易条款进 行, 或 ( 如无可参考比较者 ) 对公司股东而言公平合理的条款进行的 ;(3) 交易 条款公平合理, 且符合公司及公司股东的整体利益, 不会损害非关联股东的利益 及中小股东的利益 ;(4) 预计 2015 年度日常关联交易金额符合公司未来发展需 求, 有利于公司的生产经营的正常运行 ;(5) 预计 2015 年度日常关联交易总额 并未超过 2012 年度股东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的 原材料和服 务供应协议 (2014-2015 年度 ) 本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署 的 原材料供应协议 (2014-2015 年度 ) 本公司第六届董事会第二十七次会议 批准的本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的 金融服务协议 (2015 年 度 ) 本公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢集团公司签 署的 买断销售钢材服务协议 2014 年第二次临时股东大会批准的公司与鞍钢 国贸公司签署 卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议 (2014-2015 年度 ) 球团矿 7
销售协议 上载明的适用于该等类别的相关上限 六 备查文件 1 本公司第六届董事会第三十二次会议决议; 2 独立董事事前意见及独立董事意见 鞍钢股份有限公司 董事会 2015 年 3 月 30 日 8