股份简称 : 通化百泉股份代码 :100053 公告编号 :2016-02 通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司 全体董事 监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一. 会议召开情况通化百泉参业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 02 月 19 日在通化市新华大街 8555 号公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会 公司已于 2016 年 02 月 04 日在上海股权托管交易中心网站 (www.china-see.com) 刊登了本次年度股东大会的通知公告 ( 公告编号 :2016-01) 会议由公司董事长康杰先生主持 本次年度股东大会的召集 召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 二 会议出席情况出席本次年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 名, 均为自然人股东, 代表有表决权的股份数 6400 万股, 占公司总股份数的 100% 公司董事 监事 部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议 三 议案审议和表决情况 1 审议通过 公司定向增资的议案 ; 表决结果 : 同意股数为 6400 万股, 占出席会议股东及股东授权委
托代表所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数为 0 2 审议通过 关于提交股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案 ; 表决结果 : 同意股数为 6400 万股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数为 0 3 审议通过 公司章程修正案 ; 表决结果 : 同意股数为 6400 万股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数为 0 4 审议通过 关于出售通化市保安路 2058 号公司房地产的议案 ; 拟出售通化市保安路 2058 号公司房地产 ( 产权证号 : 吉房权证通字第 FQ00002809 号 产权证号 : 吉房权证通字第 FQ00002811 号 产权证号 : 吉房权证通字第 FQ00002812 号, 截至 2015 年 12 月 31 日经未经审计的账面净值 :2,827,266.24) 给吉林恒帝药业有限公司, 该公司与我公司无关联关系 房产未评估, 买卖价格以通化市市场价格经双方协商结果为准 表决结果 : 同意股数为 6400 万股, 占出席会议股东及股东授权委
托代表所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数为 0 5 审议通过 关于选举公司第二届董事会董事的议案 ; 鉴于公司第一届董事会于 2015 年 12 月 10 日任期届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司第二届董事会由七人组成, 提名康杰, 康儒, 康岩, 华正杰, 骆长林, 黄秋菡, 邹琦等为公司第二届董事会董事候选人 其中康杰 康儒 康岩 华正杰 骆长林 黄秋菡等六人为第一届董事连任, 新增加邹琦为公司董事 截至 2016 年 2 月 3 日, 邹琦先生未持有公司股票 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 第一届董事会将于公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止 表决结果 : 同意股数为 6400 万股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数为 0 6 审议通过 关于选举公司第二届监事会监事( 非职工代表监事 ) 的议案 公司第一届监事会于 2015 年 12 月 10 日届满, 经公司监事会提名王淑华 荆宝娟为第二届监事会候选人, 与公司职工大会上选举产生的职工监事张铭健共同组成公司第二届监事会, 任期自股东大会通过之
日起三年 截至 2016 年 2 月 3 日, 张铭健女士未持有公司股份 表决结果 : 同意股数为 6400 万股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%; 反对股数为 0 股, 占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%; 弃权股数为 0 2016 年 2 月 3 日由股东康杰 ( 持股 53.55%) 向董事会 监事会分别以书面形式提名推荐董事 监事候选人, 由董事会 监事会分别于次日通知其他股东, 并对候选人进行资格审查, 形成 关于选举公司第二届董事会董事的议案, 关于选举公司第二届监事会监事( 非职工代表监事 ) 的议案, 并向股东大会移交上述议案, 上述程序符合 公司法 股东大会议事规则 等法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 但董事会 监事会在形成上述议案并移交股东大会审议之时, 未进行对外公告, 未充分尽其披露义务 四 律师见证情况 1 律师事务所名称: 吉林理安律师事务所 2 律师姓名: 纪东 3 律师意见: 本次年度股东大会的表决程序符合法律 法规 规范性文件和 公司章程 的规定, 表决结果合法有效 五 备查文件目录 1 通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议 ;
2 吉林理安律师事务所 关于通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议的法律意见书 ; 特此公告 通化百泉参业集团股份有限公司二 一六年二月十九日
附件 : 董事和监事的简历 1 康杰, 男,1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 吉林大学 EMBA 在读, 高级经济师 1979 年至 1982 年任通化县英戈布供销社供销员,1982 年至 1987 年任通化县食品厂销售科长,1987 年至 1989 年任通化白山制药五厂销售科长,1989 年至 1994 年任通化县富江乡中药材加工厂厂长,1994 年至 2000 年任通化市东昌区华联贸易公司经理, 2004 至 2012 年 12 月任通化百泉参业集团有限公司执行董事 总经理 2012 年 12 月 10 日, 任通化百泉参业集团有限公司董事长 董事 2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 2 康儒, 董事, 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于通化县职业高中 1988 年至 1994 年在英戈布供销社任销售员,1994 年至 2000 年任通化市东昌区华联贸易公司经理,2000 年至 2004 年任广州百泉贸易有限公司经理,2004 年至 2012 年 12 月任通化百泉参业集团有限公司监事,2012 年 12 月 10 日, 任通化百泉参业集团有限公司总经理 董事 2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 3 康岩, 董事, 男,1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于吉林农业大学农林经济管理专业, 学士学位 2011 年 3 月至 9 月在德邦物流工作,2012 年 3 月至 2012 年 12 月, 任通化百泉参业集
团有限公司任部门经理,2012 年 12 月 10 日,2012 年 12 月 10 日, 任通化百泉参业集团有限公司董事会秘书 董事 2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 4 骆长林, 董事, 男,1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于长春职工医科大学药物分析专业, 大专学历 1992 年至 2002 年任通化东宝药业公司质量部科员 部长,2002 年至 2008 年任通化修正药业公司质量部部长,2008 年至 2012 年 12 月 10 日前, 任通化百泉参业集团有限公司质量部部长, 2012 年 12 月 10 日, 任通化百泉参业集团有限公司副总经理 董事 2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 5 华正杰, 董事, 男,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于沈阳医科大学制药专业, 大专学历 1997 年至 2008 年在通化永仓药业有限公司任生产部部长,2008 年至 2010 年在通化永仓药业有限公司任质量部部长,2010 年至 2012 年 12 月 10 日, 任通化百泉参业集团有限公司副总经理,2012 年 12 月 10 日, 任通化百泉参业集团有限公司副总经理 董事 2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 6 黄秋涵, 董事, 男,1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权,2007 年 7 月毕业于南开大学获经济学硕士,2007 年 7 月到 2009
年 6 月第一创业证券研究所分析师,2009 年 6 月到 2012 年 5 月股海证券研究所高级分析师,2012 年 5 月至今, 海通吉禾股权投资基金管理公司投资副总裁 2015 年 3 月 1 日, 任通化百泉参业集团股份有限公司董事,2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 7 邹琦, 董事, 男,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海财经大学会计专业, 本科学历 1994 年 7 月至今海通证券股份有限公司计划财务部,2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司董事, 任期三年 8 王淑华, 监事会主席, 女,1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于通化市第二中学高中部 1984 年至 1993 年在通化市木橡胶厂工作,1993 年至 2004 年待业,2005 年至 2012 年 12 月通化百泉参业集团有限公司员工,2012 年 12 月 10 日任通化百泉参业集团股份有限公司监事 监事会主席,2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司监事, 任期三年 9 张铭健, 女,1987 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于沈阳师范大学旅游管理专业, 学士学位 2012 年 6 月至 2013 年 12 月在北京美嘉环球国际旅行社项目经理 2014 年 3 月至今任通化百泉参业集团股份有限公司项目部 2015 年 3 月 1 日, 任通化百泉参业集团股份有限公司监事,2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉
参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司监事, 任期三年 10 荆宝娟, 监事, 女,1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于内蒙古莫旗尼尔基第一中学高中部 2003 年至 2012 年通化百泉参业集团有限公司员工,2012 年 12 月 10 日任通化百泉参业集团股份有限公司监事 2016 年 2 月 19 日, 经通化百泉参业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 担任股份公司监事, 任期三年