证券代码 :300091 证券简称 : 金通灵公告编号 :DSH2014-053 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 ( 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ) 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 8 月 28 日以书面和电话方式发出通知,2014 年 9 月 11 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开 公司董事季伟 季维东 曹萍 冯明飞 刘军 陈树军, 独立董事朱红超 刘正东 方少华出席会议, 公司监事及部分高级管理人员列席会议 经第三届董事会全体董事推举, 会议由季伟先生主持, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 符合 公司法 和公司章程的规定, 会议召开合法 有效 会议审议并一致通过如下决议 : 一 审议通过 关于选举公司第三届董事会董事长 副董事长的议案 ; 经公司第三届董事会提名, 全体董事一致选举季伟先生为公司第三届董事会董事长, 季维东先生为公司第三届董事会副董事长, 任期与第三届董事会任期一致, 为三年 季伟先生和季维东先生的个人简历详见公司于 2014 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告 表决结果 : 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 二 审议通过 关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员及其主任委员的议案 ; 经公司全体董事审议并一致通过了第三届董事会审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各主任委员, 具体组成情况如下 :
( 一 ) 审计委员会候选人 : 朱红超先生 方少华先生 季维东先生, 其中朱红超先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 二 ) 提名委员会候选人 : 刘正东先生 方少华先生 季伟先生, 其中刘正东先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 三 ) 薪酬与考核委员会候选人 : 方少华先生 季伟先生 朱红超先生, 其中方少华先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 四 ) 战略委员会候选人 : 季伟先生 季维东先生 刘正东先生, 其中季伟先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 以上人员任期与本届董事会任期相同 季伟先生 季维东先生 朱红超先生 刘正东先生 方少华先生的个人简历详见公司于 2014 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告 表决结果 : 赞成票 :9 票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票 三 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 经董事会提名委员会提名, 决定聘任季伟先生为公司总经理 ; 聘任季维东先生 何杰先生 金振明先生为公司副总经理 ; 聘任曹萍女士为公司总工程师 ; 聘任达云飞先生为公司财务总监 ; 聘任陈树军先生为公司董事会秘书 ; 聘任赵蓉女士 王霞女士 冯兰江先生 钱金林先生 徐国华先生为公司总经理助理 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同 季伟先生 季维东先生 曹萍女士 陈树军先生的个人简历详见公司于 2014 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十四次董事会会议决议公告 ( 何杰先生 金振明先生 达云飞先生 赵蓉女士 王霞女士 冯兰江先生 钱金林先生 徐国华先生简历详见附件 ) 表决结果 : 赞成票 :9 票 ; 反对票 :0 票 ; 弃权票 :0 票
特此公告 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二〇一四年九月十一日
附件 : 简历何杰, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年 3 月出生, 硕士, 经济师, 中共党员 历任安徽省黄山风景区管理委员会团委副书记, 黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室主任 董事会秘书 执行董事, 上海海欣集团股份有限公司战略管理办公室副主任, 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司副总经理 董事会秘书 现任公司副总经理 何杰未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 金振明, 男, 中国国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 5 月出生, 大专学历 历任通灵电机厂风机分厂厂长, 南通金通灵空调风机厂长, 江苏金通灵公司驻宝钢办主任 销售副总, 现任公司国际贸易公司总经理 金振明未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 达云飞, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1969 年 1 月出生, 本科学历, 经济师 ( 金融 ) 高级会计师 历任南通宝钢新日制钢有限公司出纳 材料 销售会计, 文峰大世界连锁发展股份有限公司子公司财务部经理,2012 年 2 月 -2014 年 9 月担任公司审计部部长 达云飞未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 赵蓉, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年 9 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 中国人民大学 MBA 工商管理研究生结业, 政工师, 高级经营师 历任南通市第二人民医院团委书记 办公室副主任 人事科副科长 党办副主任, 江苏金通灵风机有限公司董事会秘书 供管部副部长, 南通新世利物资贸易有限
公司总经理, 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司物资管理部部长 现任公司核价部部长 赵蓉持有公司股份 240,000 股, 与公司控股股东 董事 副总经理季维东系夫妻关系, 与公司控股股东 董事 总经理季伟系弟媳关系, 同时与第三届监事徐焕俊系外甥媳妇关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 王霞, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1968 年 12 月出生, 中共党员, 研究生学历, 工程师职称 历任南通电机厂党办科员 车间副主任, 南通金通灵空调电机分厂副厂长 空调风机分厂厂长 现任公司企管部部长 王霞持有公司股份 30,100 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 冯兰江, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1956 年 3 月出生, 大学学历, 中共党员 历任南通石油化工机械厂技术员 车间主任 党委副书记 常务副厂长 厂长, 金通灵公司大型风机制造中心副总经理 总经理, 环保公司总经理 压缩机公司总经理, 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司品质部部长 检测中心主任 副总师, 现任公司鼓风机制造中心总经理 冯兰江未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 钱金林, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1967 年 10 月出生, 大专学历, 经济师, 中共党员 历任南通轴承厂车间调度 副主任 主任 销售公司经理 董事兼副总经理 ; 南通中船机械制造有限公司生产采购部部长, 总经理助理 副总经理, 常务副总经理 ; 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司供管部部长助理, 副部长, 金通灵环保设备公司副总经理 总经理, 江苏金通灵公司生产部部长 现任公司压缩机制造中心总经理
钱金林持有公司股份 100 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 徐国华, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1974 年 1 月出生, 大专学历 历任通灵电机厂产品质量总检员, 金通灵空调电机分厂副厂长 厂长, 南通金通灵质管部副部长 部长, 江苏金通灵制造中心品质处长 生产处长 总经理助理 副总经理 常务副总经理 现任本公司总经理助理 徐国华持有公司股份 135,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形