证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路 446 号伊泰利大厦 1 号楼 20 楼 3 会议召开方式: 现场 4 会议召集人: 董事会 5 会议主持人: 董事陶建平, 董事长陈谋亮因出差不能到会, 半数以上的董事推举陶建平先生主持会议 6 召开情况合法 合规 合章程性说明: 会议的召集 召开 议案审议程序符合 公司法 等有关法律 法规和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 16 人, 1
持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公告 (2016-004), 本次会议的具体内容参见上述公告 2
( 三 ) 审议通过 2015 年年度报告及摘要 ( 四 ) 审议通过 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告 3
( 五 ) 审议通过 2015 年度利润分配方案 ( 六 ) 审议通过 关于续聘众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 4
( 七 ) 审议通过 关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案 ( 七 -1) 西安海欣制药有限公司 1. 议案内容预计向西安海欣制药有限公司 ( 海欣股份控股 ) 采购药品 4,000 万元 同意股数 2,024,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本议案审议事项涉及关联方公司股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平, 根据 公司章程 及 关联交易决策制度 的相关规定, 关联方股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平应回避表决 关联股东回避表决后, 本议案有效表决权股份总数为 2,024,000.00 股 ( 七 -2) 江苏苏中药业集团股份有限公司 ( 海欣股份参股 ) 和其全资子公司江苏苏中药业集团医药有限公司 1. 议案内容预计向江苏苏中药业集团股份有限公司 ( 海欣股份参股 ) 和其全资子公司江苏苏中药业集团医药有限公司采购药品 2,000 万元 5
同意股数 2,024,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本议案审议事项涉及关联方公司股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平, 根据 公司章程 及 关联交易决策制度 的相关规定, 关联方股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平应回避表决 关联股东回避表决后, 本议案有效表决权股份总数为 2,024,000.00 股 ( 七 -3) 上海丽珠制药有限公司 1. 议案内容预计向上海丽珠制药有限公司采购药品 300 万元 同意股数 12,071,400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本议案审议事项涉及关联方公司股东上海丽珠制药有限公司, 根据 公司章程 及 关联交易决策制度 的相关规定, 关联方股东上海丽珠制药有限公司应回避表决 关联股东回避表决后, 本议案有效表决权股份总数为 12,071,400.00 股 ( 七 -4) 上海海欣生物技术有限公司 1. 议案内容 6
预计向上海海欣生物技术有限公司 ( 海欣资产控股 ) 销售药品 200 万元 同意股数 2,024,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本议案审议事项涉及关联方公司股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平, 根据 公司章程 及 关联交易决策制度 的相关规定, 关联方股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平应回避表决 关联股东回避表决后, 本议案有效表决权股份总数为 2,024,000.00 股 ( 八 ) 审议通过 关于审核公司 2016 年关联担保事项的议案 同意股数 2,024,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 本议案审议事项涉及关联方公司股东上海海欣资产管理有限公 7
司 陶建平, 根据 公司章程 及 关联交易决策制度 的相关规定, 关联方股东上海海欣资产管理有限公司 陶建平应回避表决 关联股东回避表决后, 本议案有效表决权股份总数为 2,024,000.00 股 ( 九 ) 审议通过 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 三 律师见证情况律师事务所名称 : 北京金诚同达 ( 上海 ) 律师事务所律师姓名 : 李红 徐笑结论性意见 : 本所律师认为, 本次股东大会的召集 召开程序符合 中华人民共和国公司法 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 和 公司章程 的规定, 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法 有效, 本次股东大会的表决程序及表决结果合法 8
有效 四 备查文件目录 ( 一 ) 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议 ; ( 二 ) 北京金诚同达( 上海 ) 律师事务所关于上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 上海海欣医药股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 20 日 9