证券代码 :430592 证券简称 : 凯德自控主办券商 : 财富证券 凯德自控技术长沙股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 4 月 18 日 2 会议召开地点: 长沙市芙蓉区韶山北路 218 号维一星城玉龙座凯德公司会议室 3 会议召开方式: 现场 4 会议召集人: 董事会 5 会议主持人: 董事长华传健先生 6 召开情况合法 合规 合章程性说明: 会议的召集 召开与表决程序符合 公司法 等法律法规及公司章程有关规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 21 人, 持有表决权的股份 23,724,750 股, 占公司股份总数的 57.45% 1
二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 关于 < 公司 2015 年度董事会工作报告 > 的议案 1. 议案表决结果 : 2. 回避表决情况 : ( 二 ) 审议通过关于 公司 2015 年度监事会工作报告 > 的议案 1. 议案表决结果 : 2. 回避表决情况 : ( 三 ) 审议通过 关于 < 公司 2015 年年度报告及摘要 > 的议案 1. 议案内容具体内容详见公司于 2016 年 3 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://v2.neeq.com.cn/) 的相关公告 : 2015 年年度报告 ( 公告编号 :2016-008) 和 2015 年年度报告摘要 ( 公告编号 :2016-010) 2
( 四 ) 审议通过 关于 < 控股股东 实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明 > 的议案 1. 议案内容具体内容详见公司于 2016 年 3 月 21 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://v2.neeq.com.cn/) 的相关公告 : 关于控股股东 实际控制人及其关联方资金使用情况专项审计 ( 公告编号 :2016-011) ( 五 ) 审议通过 关于 < 公司 2015 年度审计报告 > 的议案 1. 议案表决结果 : 3
2. 回避表决情况 : ( 六 ) 审议通过 关于 < 公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告 > 的议案 1. 议案表决结果 : 2. 回避表决情况 : ( 七 ) 审议通过 关于 < 公司 2015 年度利润分配预案 > 的议案 1. 议案内容根据公司审计机构出具的审计报告,2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,923,503.61 元, 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 提取法定盈余公积金 810,185.27 元, 加年初未分配利润 8,665,092.43 元, 减 2014 年度向股东分配现金股利 3,459,000.00 元, 本年度可分配利润为 15,319,410.77 元 通过对公司 2015 年度经审计的财务报表进行充分讨论, 同时出于对宏观经济环境以及公司在 2016 年度可能涉及到重大投资对资金需求的考虑, 决定对公司 2015 年度未分配利润不进行分配, 未分配利润滚存到下一年度 4
( 八 ) 审议通过 关于 < 公司 2015 年度关联交易情况报告 > 的议案 1. 议案表决结果 : 2. 回避表决情况 : ( 九 ) 审议通过 关于公司 2016 年日常关联交易情况的议案 1. 议案内容具体内容详见公司于 2016 年 3 月 21 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://v2.neeq.com.cn/) 的相关公告 : 预计 2016 年度日常性关联交易公告 ( 公告编号 :2016-014) 同意股数 2,816,750 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 5
本议案涉及关联交易事项, 根据公司章程, 股东湖南省凯德实业有限公司 华传健先生和陈艳芬女士回避表决 ( 十 ) 审议通过 关于续聘中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 1. 议案内容同意续聘中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构 ( 十一 ) 审议通过 关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度并提请股东大会同意董事会授权董事长全权签署与申请授信事宜相关文件的议案 1. 议案内容根据公司经营战略及 2015 年度资金实际使用情况, 公司拟向有关银行申请 2016 年度综合授信额度 ( 授信形式不限于借款 资产抵押 质押 担保和反担保等 ), 授信额度总额控制在人民币捌仟万元以内 ( 含捌仟万 ) 为简便借款 资产抵押 质押 担保和反担保业 6
务等流程, 股东大会同意董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行授信贷款相关的事宜, 有效期从股东大会审议通过之日起至 2017 年 5 月 31 日 具体事宜包括 : (1) 根据公司经营战略及资金使用实际情况, 确定单笔贷款额度 单笔贷款条件 调整不同银行间申请贷款的比例等具体事宜 ; (2) 签署贷款所需之担保合同 保证合同等文件 合同与协议, 完成相应的担保 保证等手续 ; (3) 签署与贷款有关的各项文件 合同与协议, 完成相应手续 ; 与具体贷款相关的文件 合同与协议等范式以该贷款银行提供或要求为准 ; (4) 在股东大会决议范围内, 对已贷款项具体安排进行调整 ; (5) 当董事长因故不能签署相关文件时, 董事会授权副总经理陈艳芬在单笔额度 500 万元之内代表公司签署相关的担保与贷款文件 ; (6) 同意控股股东湖南省凯德实业有限公司及其控制的企业为公司及合并报表范围内的控股子公司向银行申请综合授信提供担保 ( 含股权质押担保 ); (7) 同意实际控制人华传健和陈艳芬以其自有资产为公司及合并报表范围内的控股子公司向银行申请综合授信提供担保 ( 含股权质押担保 ) 在股东大会决议授权额度内的贷款涉及关联交易的, 公司将根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则( 试行 ) 公司章程 等相关规章制度自关联交易发生之日起及时在全国中小企业 7
股份转让系统信息披露平台进行披露 ; 超出股东大会授权本次申请额度的贷款金额, 涉及需要重新履行审批程序的, 公司需根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) 公司章程 等相关规章制度重新履行审批程序 条款 (1) 至条款 (5) 条款 (6) 与条款 (7) 同意股数 2,816,750 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 条款 (6) 与条款 (7) 涉及关联交易事项, 根据公司章程, 股东湖南省凯德实业有限公司 华传健先生和陈艳芬女士回避表决 ( 十二 ) 审议通过 关于修改 < 公司章程 > 的议案 1. 议案内容具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://v2.neeq.com.cn/) 的相关公告 : 关于修改公司章程的公告 ( 公告编号 :2016-024) 根据 公司章程 规定, 本议案需要股东大会以特别决议通过 8
三 律师见证情况律师事务所名称 : 湖南红雨律师事务所律师姓名 : 张素玉 李小华结论性意见 : 本次年度股东大会经湖南红雨律师事务所张素玉律师和李小华律师现场共同见证, 并出具了法律意见书 公司本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法 和 公司章程 的相关规定 ; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格 ; 出席及列席会议的人员均具备合法资格 ; 本次年度股东大会的表决程序符合 公司法 及 公司章程 的规定, 表决结果合法有效 四 备查文件目录 ( 一 ) 经与会董事和记录人签字确认的 2015 年年度股东大会决议 ; ( 二 ) 湖南红雨律师事务所关于凯德自控技术长沙股份有限公司 2015 年年度股东大会律师见证法律意见书 9
特此公告 凯德自控技术长沙股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 19 日 10