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6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

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二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

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款额度的议案 关于投资建设深圳市东部环保电厂的议案 ; 于 2016 年 4 月 29 日董事会第七届五十六次会议审议通过了 关于召开 2015 年度股东大 会的议案 ; 于 2016 年 4 月 30 日在 中国证券报 证券时报 上海 证券报 上发布了 深圳能源集团股份有限公司 2015 年度股东

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山东德衡(济南)律师事务所

发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实 准确 完整, 所发表的结论性意见合法 准确, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件

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(name of the company)

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人 会议召开的时间 地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 说明了股东有权出席, 并可委托代理人出席会议和参加表决, 载明了有权出席股东的股权登记日, 披露了会议审议的事项, 告知了出席会议股东的登记方法 联系人姓名和联系电话, 提示了参加网络投票的具体操作流程 经本所律师核查, 公司在本次

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

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北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 层邮政编码 : , 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing , P.R.China 电话

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的 本所同意, 贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露, 并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任 一 关于本次股东大会召集 召开的程序 ( 一 ) 经查验, 贵公司董事

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证券代码:000977

3 会议通知已包括以下内容: 召开会议的基本情况 会议审议事项 股东大会投票注意事项 会议出席对象 会议登记方法及其他事项 4 根据会议通知, 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 11 日, 股权登记日与会议日期的间隔符合 股东大会规则 不多于 7 个工作日的规定 5 本次股东大会的现

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25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

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报 证券时报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 上公告公司七届十七次董事会关于本次股东大会召开的通知及提交本次股东大会的各项议案 本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 17 日 15:00 在河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室召开,

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份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

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开日即 2018 年 5 月 16 日的 9:15-15:00 本所律师认为 : 公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定 二 出席本次股东大会人员的资格 召集人资格 ( 一 ) 出席本次股东大会人员的资格 1 出席现场会议的股东

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表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理

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股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

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一 关于本次股东大会的召集和召开程序 1 本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议的决议作出 年 4 月 26 日, 公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了 兴源环境科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大

理办法 和 律师事务所证券法律业务执业规则 ( 试行 ) 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实 准确 完整, 所发表的结论性意见合法 准确, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

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重托所系义不容疏实进行了核查和验证, 现出具法律意见书如下 : 一 本次股东大会的召集 召开程序经本所律师核查, 公司第一届董事会第十一次会议于 2016 年 4 月 8 日审议通过了河南亿恩科技股份有限公司 提请召开河南亿恩科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案, 公司董事会于 2016 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了 河南亿恩科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 ( 以下简称 会议通知 ) 会议通知 列明了本次股东大会的召集人 召开时间 召开地点 召开方式 参会人员 审议事项 会议登记事项 会议联系方式等 经见证, 本次股东大会按照 会议通知 所载内容于 2016 年 4 月 29 日上午 9 时在河南省郑州市高新技术开发区翠竹街 1 号总部企业基地 125 号亿恩科技大厦四楼会议室召开本次会议, 由公司董事长陶利先生主持 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 管理办法 业务规制 等相关法律法规 公司章程 及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定 二 出席本次股东大会人员的资格根据公司股东名册 出席会议股东签名等相关资料, 并经本所律师见证核查, 出席本次股东大会股东 ( 股东代表 ) 共有 28 人, 代表公司股份 10,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100% 公司董事 监事 高级管理人员列席了本次股东大会 本所律师认为, 本次股东大会出席人员 列席人员的资格均符合 公司法 等相关法律 法规和 公司章程 的规定 三 本次股东大会的审议事项公司董事会已依据有关法律 法规和 公司章程 的规定, 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 会议通知 内公布了本次股东大会的审议事项, 即 : 1. 审议 2015 年度董事会工作报告的议案 2

重托所系义不容疏 2. 审议 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 审议 2015 年年度报告及摘要的议案 4. 审议 2015 年度审计报告的议案 5. 审议 关于河南亿恩科技股份有限公司 2015 年度控股股东 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 6. 审议 2015 年度财务决算报告的议案 7. 审议 2015 年度利润分配预案的议案 8. 审议 2016 年度财务预算方案的议案 9. 审议 2016 年度经营计划的议案 10. 审议 预计 2016 年度日常关联交易事项的议案 11. 审议 续聘中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 经本所律师核查, 本次股东大会实际审议的事项与公告所列明的事项相符, 符合 公司法 等相关法律 法规和 公司章程 的规定 四 本次股东大会的表决方式 表决程序和表决结果经见证, 本次股东大会会议的表决按照法律 法规和 公司章程 规定的表决程序, 采取记名书面投票方式, 就议案内容逐项进行了现场投票表决, 并按 公司章程 规定的程序进行监票, 当场公布了表决结果 全部议案均已获得符合 公司法 及 公司章程 规定的有效表决权数通过 会议记录及决议均由出席会议的股东或列席会议的董事和监事签名, 其表决程序 表决结果符合有关法律 法规及 公司章程 的规定 出席本次股东大会会议的股东对表决结果未提出异议 经见证, 本所律师现确认如下表决结果 : 1 审议通过 2015 年度董事会工作报告的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 3

重托所系义不容疏回避表决情况 : 无 2 审议通过 2015 年度监事会工作报告的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 3 审议通过 2015 年年度报告及摘要的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 4 审议通过 2015 年度审计报告的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 5 审议通过 关于河南亿恩科技股份有限公司 2015 年度控股股东 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 6 审议通过 2015 年度财务决算报告的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 7 审议通过 2015 年度利润分配预案的议案 4

重托所系义不容疏议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 8 审议通过 2016 年度财务预算方案的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 9 审议通过 2016 年度经营计划的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 10 审议通过 预计 2016 年度日常关联交易事项的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 11 审议通过 续聘中审华寅五洲会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 议案表决结果 : 同意股数 10,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 五 结论意见 综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集 召开程序, 出席 5

重托所系义不容疏本次股东大会人员资格, 本次股东大会的审议事项以及表决方式 表决程序 表决结果均符合 公司法 等相关法律 法规和 公司章程 的规定, 本次股东大会做出的各项决议合法有效 ( 以下无正文 ) 6

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