股 票 简 称 : 万 华 化 学 股 票 代 码 :600309 公 告 编 号 : 临 2014-17 号 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 2014 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 2014 年 第 一 次 临 时 会 议 于 2014 年 6 月 3 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开, 会 议 由 控 股 股 东 代 表 丁 建 生 先 生 召 集, 会 议 应 参 加 董 事 11 人, 实 际 参 加 董 事 11 人 公 司 4 名 监 事 收 悉 全 套 会 议 资 料, 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 法 定 人 数 会 议 形 成 如 下 决 议 : 一 选 举 丁 建 生 先 生 任 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长 ; 二 由 董 事 长 提 名 确 定 公 司 四 项 委 员 会 成 员 : 提 名 马 林 先 生 王 宝 桐 先 生 李 建 奎 先 生 为 公 司 提 名 委 员 会 委 员, 马 林 先 生 任 召 集 人 ; 提 名 孟 焰 先 生 沈 琦 先 生 丁 建 生 先 生 为 公 司 审 计 委 员 会 委 员, 孟 焰 先 生 任 召 集 人 ; 提 名 沈 琦 先 生 孟 焰 先 生 丁 建 生 先 生 为 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 沈 琦 先 生 任 召 集 人 ; 提 名 丁 建 生 先 生 廖 增 太 先 生 寇 光 武 先 生 郭 兴 田 先 生 王 宝 桐 先 生 为 公 司 战 略 委 员 会 委 员, 丁 建 生 先 生 任 召 集 人 ; 三 由 董 事 长 提 名 聘 任 廖 增 太 先 生 担 任 公 司 总 裁 ; 四 由 董 事 长 提 名 聘 任 寇 光 武 先 生 担 任 公 司 董 事 会 秘 书, 肖 明 华 女 士 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表 ; 五 由 总 裁 提 名 聘 任 寇 光 武 先 生 担 任 公 司 常 务 副 总 裁 兼 财 务 负 责 人,Peter Pengtao Huo( 中 文 名 : 霍 澎 涛 ) 华 卫 琦 先 生 刘 博 学 先 生 担 任 公 司 副 总 裁 特 此 公 告 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 6 月 4 日 1
附 : 当 选 人 简 历 丁 建 生, 男,1954 年 11 月 出 生, 新 加 坡 国 立 大 学 MBA 泰 山 学 者 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 MDI 分 厂 车 间 副 主 任 副 总 工 程 师 技 术 中 心 副 主 任, 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 首 席 技 术 专 家 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 总 裁 兼 党 委 书 记, 匈 牙 利 宝 思 德 化 学 公 司 董 事 长 兼 CEO, 中 国 国 家 聚 氨 酯 工 程 研 究 中 心 主 任 丁 建 生 先 生 2009 年 荣 获 山 东 省 科 技 最 高 奖 ;2008 年 获 得 国 家 科 技 进 步 一 等 奖 第 一 位 ;2005 年 获 得 第 五 届 山 东 省 优 秀 科 技 工 作 者, 并 获 省 人 事 厅 二 等 功 ;2001 年 被 评 为 山 东 省 十 佳 高 新 技 术 企 业 家 ;2000 年 被 山 东 省 科 委 评 为 省 十 大 高 新 技 术 企 业 家, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 ;1999 年 获 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 第 一 位 ;1998 年 获 省 科 技 进 步 一 等 奖 第 一 位 ;1994 年 获 化 工 部 科 技 进 步 二 等 奖 李 建 奎, 男,1953 年 8 月 出 生,EMBA 工 程 技 术 应 用 研 究 员 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 总 调 度 室 副 主 任 厂 长 助 理 副 厂 长 厂 长 ; 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事, 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 李 建 奎 先 生 曾 获 全 国 轻 工 系 统 劳 动 模 范 称 号 山 东 省 技 术 开 发 优 秀 组 织 者 称 号 烟 台 市 优 秀 企 业 家 称 号 全 国 劳 动 模 范 廖 增 太, 男,1963 年 4 月 出 生, 硕 士 高 级 工 程 师 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 设 计 员 MDI 分 厂 设 备 动 力 科 副 科 长 二 期 工 程 技 术 组 组 长 厂 长 助 理 副 厂 长, 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 副 总 经 理, 宁 波 万 华 聚 氨 酯 有 限 公 司 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 兼 党 委 书 记 廖 增 太 先 生 2007 年 12 月 获 得 国 家 科 技 进 步 一 等 奖 第 二 位 ;2006 年 10 月 获 得 中 国 石 油 和 化 学 工 业 协 会 科 技 进 步 特 等 奖 第 二 位 ;2005 年 5 月 获 全 国 劳 动 模 范 称 号 寇 光 武, 男,1966 年 2 月 出 生, 硕 士 高 级 会 计 师 职 称 ; 寇 光 武 先 生 曾 任 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 公 司 财 务 部 成 本 科 副 科 长 科 长 财 务 部 部 长 助 理 副 部 长 2
等 职 ; 自 1998 年 历 任 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 副 总 经 理 等 职 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 财 务 负 责 人 & 董 事 会 秘 书 郭 兴 田, 男,1961 年 5 月 出 生, 硕 士 高 级 会 计 师 历 任 烟 台 合 成 革 总 厂 财 务 处 成 本 科 副 科 长 科 长 财 务 部 副 部 长, 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 资 产 经 营 部 副 部 长, 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 常 务 副 总 裁, 万 华 生 态 板 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 山 西 中 强 煤 化 有 限 公 司 董 事 长 孟 焰, 男,1955 年 8 月 出 生, 博 士 研 究 生 导 师 会 计 学 教 授 1982 年 7 月 在 中 央 财 经 大 学 获 经 济 学 学 士 学 位 ;1988 年 7 月 在 中 央 财 经 大 学 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 硕 士 学 位 ;1997 年 7 月 在 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 博 士 学 位 自 1982 年 起, 曾 任 中 央 财 经 大 学 会 计 系 助 教 讲 师 副 教 授 教 授 现 任 中 央 财 经 大 学 会 计 学 院 院 长 教 授 博 士 研 究 生 导 师, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 孟 焰 先 生, 曾 获 国 家 教 育 部 与 国 家 人 事 部 颁 发 的 全 国 优 秀 教 师 北 京 市 教 育 委 员 会 颁 发 的 北 京 市 优 秀 教 师 北 京 市 教 学 名 师 北 京 市 人 民 政 府 颁 发 的 北 京 市 先 进 工 作 者 等 称 号 曾 任 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 清 华 紫 光 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 北 京 巴 士 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 现 任 中 粮 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 目 前 兼 任 中 国 会 计 学 会 常 务 理 事 中 国 金 融 会 计 学 会 常 务 理 事 中 国 审 计 学 会 理 事 全 国 会 计 专 业 硕 士 教 育 指 导 委 员 会 委 员 沈 琦, 男,1962 年 7 月 出 生, 硕 士, 高 级 经 济 师 注 册 资 产 评 估 师 自 1983 起 曾 任 江 苏 省 苏 州 商 校 讲 师 北 京 工 商 大 学 经 济 系 讲 师, 北 京 市 外 国 企 业 服 务 总 公 司 ( 美 ) 运 通 公 司 北 京 办 事 处 负 责 人, 中 联 投 资 管 理 有 限 公 司 经 理, 中 联 资 产 评 估 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 沈 琦 先 生 2008 年 获 全 国 工 商 联 并 购 公 会 颁 发 的 并 购 财 务 服 务 奖 2002 3
年 -2008 年 担 任 长 征 火 箭 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2009 年 至 今 任 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 王 宝 桐, 男,1958 年 2 月 出 生, 获 中 国 社 会 科 学 院 经 济 学 博 士 学 位 北 京 钢 铁 学 院 管 理 学 硕 士 学 位 美 国 伊 利 诺 伊 州 理 工 大 学 MPA 硕 士 学 位 曾 任 国 家 工 商 总 局 市 场 司 副 处 长 中 国 证 监 会 期 货 处 处 长 政 策 研 究 室 处 长 重 庆 市 证 监 局 副 局 长 2001 年 至 2011 年 任 浙 江 省 证 监 局 局 长 (2011 年 已 离 任 ) 等 职 务, 对 中 国 资 本 市 场 有 深 刻 理 解, 熟 悉 监 管 政 策 公 司 治 理 并 购 重 组 和 资 本 运 作 等 业 务 在 浙 江 工 作 十 年 间, 参 与 帮 助 100 余 家 中 小 企 业 完 成 IPO 上 市 现 任 浙 江 九 仁 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 马 林, 男,1953 年 3 月 出 生, 中 共 党 员, 1982 年 毕 业 于 北 京 财 贸 学 院 财 政 金 融 系 财 政 学 专 业, 并 获 得 经 济 学 学 士 学 位 1982 年 至 1984 年, 北 京 图 书 馆 国 际 交 换 组 干 部 ;1984 年 至 1988 年, 国 家 体 改 委 理 论 宣 传 组 副 主 任 科 员 ;1988 年 至 2010 年, 国 家 税 务 总 局, 先 后 任 综 合 处 主 任 科 员 税 制 改 革 与 法 规 司 税 改 处 副 处 长 处 长, 政 策 法 规 司 副 司 长 进 出 口 税 司 司 长 所 得 税 司 司 长 2010 年 11 月 退 休 现 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 香 港 昊 天 能 源 集 团 有 限 公 司 独 立 董 事 河 南 双 汇 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 Peter Pengtao Huo, 中 文 名 霍 澎 涛, 美 籍 华 侨 男,1966 年 5 月 出 生,1986 年 毕 业 于 北 京 大 学 获 学 士 学 位,1993 年 毕 业 于 美 国 麻 省 理 工 学 院 获 高 分 子 物 理 博 士 学 位 自 2002 年 3 月 加 入 烟 台 万 华 以 来, 历 任 北 京 研 究 院 院 长 国 际 业 务 部 部 长 销 售 部 部 长 等 职 现 任 万 华 化 学 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 兼 营 销 总 监 霍 澎 涛 先 生 自 1993 年 毕 业 至 1999 年 期 间, 曾 先 后 就 职 于 W.R. Grace( 美 国 公 司, 职 位 : 研 究 员 ) Pharmacia & Upjohn( 美 国 公 司, 职 位 : 项 目 经 理 ) 及 Galt Lab Inc.( 美 国 公 司, 职 位 : 技 术 总 监 ) 在 化 学 材 料 生 物 材 料 医 学 材 料 等 相 关 领 域, 有 丰 富 的 生 产 研 发 和 管 理 经 验 4
在 学 术 论 文 方 面, 霍 澎 涛 先 生 曾 先 后 申 请 获 得 专 利 四 篇, 并 在 国 际 一 流 杂 志 刊 物 以 及 国 际 会 议 论 文 集 上 发 表 论 文 超 过 20 篇 华 卫 琦, 男,1972 年 3 月 出 生, 博 士, 研 究 员 浙 江 大 学 化 学 系 化 学 工 程 专 业 本 科 毕 业 硕 博 连 读 研 究 生, 美 国 俄 亥 俄 州 莱 特 州 立 大 学 MBA, 国 家 中 青 年 科 技 创 新 领 军 人 才, 享 受 国 务 院 津 贴 专 家, 泰 山 学 者 华 卫 琦 博 士 于 2001 年 1 月 加 入 烟 台 万 华 参 加 工 作, 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 技 术 总 监, 国 家 聚 氨 酯 工 程 技 术 研 究 中 心 常 务 副 主 任, 山 东 省 聚 氨 酯 材 料 合 成 与 应 用 技 术 重 点 实 验 室 主 任, 长 期 从 事 聚 氨 酯 领 域 新 产 品 技 术 的 研 发 和 成 果 产 业 化 工 作 华 卫 琦 博 士 作 为 万 华 技 术 总 监 和 学 科 带 头 人, 华 卫 琦 博 士 组 织 实 施 了 万 华 科 技 创 新 系 统 工 程, 搭 建 起 万 华 化 工 过 程 模 拟 光 气 化 催 化 加 氢 反 应 器 开 发 有 机 合 成 反 应 精 馏 和 分 析 检 测 等 多 个 核 心 技 术 平 台, 培 育 出 了 一 支 800 余 人 从 事 聚 氨 酯 及 其 相 关 技 术 研 发 的 专 业 团 队, 先 后 主 持 开 发 了 年 产 8 万 吨 MDI 工 艺 技 术 软 件 包 和 年 产 20 万 吨 MDI 工 艺 技 术 软 件 包, 取 得 了 多 项 MDI 核 心 技 术 重 大 突 破, 并 申 请 国 内 外 发 明 专 利 100 多 项, 成 功 开 发 出 40 万 吨 / 年 ( 单 套 规 模 世 界 最 大 ) 的 MDI 成 套 技 术, 推 动 了 我 国 MDI 制 造 技 术 的 升 级 换 代, 使 万 华 MDI 产 能 规 模 居 世 界 第 一, 并 具 备 最 强 的 国 际 综 合 竞 争 力 此 外, 他 还 主 持 了 HDI IPDI H1MDI 等 50 余 个 新 产 品 制 造 技 术 的 开 发 和 工 业 化, 指 导 了 聚 氨 酯 领 域 多 个 新 产 品 的 工 程 化 技 术 开 发, 填 补 了 国 内 多 个 产 品 空 白, 为 中 国 聚 氨 酯 产 业 技 术 进 步 做 出 了 突 出 贡 献 华 卫 琦 博 士 主 持 的 相 关 成 果, 已 获 得 了 国 家 科 技 进 步 一 等 奖 国 家 技 术 发 明 二 等 奖 等 国 家 科 技 奖 励 3 次, 省 部 级 科 技 进 步 一 等 奖 5 次, 曾 先 后 获 得 各 级 政 府 部 门 授 予 其 中 国 青 年 科 技 奖 中 国 石 油 和 化 学 工 业 有 突 出 贡 献 青 年 科 技 奖 山 东 省 十 大 优 秀 创 新 团 队 核 心 成 员 ( 一 等 功 ) 山 东 省 有 突 出 贡 献 中 青 年 专 家 山 东 省 青 年 科 技 奖 山 东 省 技 术 创 新 带 头 人 奖 等 荣 誉 刘 博 学, 男,1963 年 5 月 出 生, 中 共 党 员, 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 炼 油 专 业 本 科 毕 业, 大 连 理 工 大 学 MBA, 华 东 理 工 大 学 博 士 学 位, 工 程 技 术 应 用 研 究 员 刘 博 学 先 生 历 任 中 国 石 化 集 团 齐 鲁 石 油 化 工 设 计 院 主 任 副 总 工, 中 国 石 化 5
集 团 齐 鲁 石 油 化 工 公 司 工 程 处 副 处 长 处 长, 中 国 石 化 集 团 齐 鲁 石 油 化 工 公 司 副 总 工 程 师, 中 国 石 化 集 团 齐 鲁 石 油 化 工 公 司 副 经 理 刘 博 学 博 士 自 2009 年 4 月 加 入 万 华 化 学 工 作 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 刘 博 学 博 士 自 1983 年 7 月 大 学 毕 业 后 分 配 到 齐 鲁 石 油 化 工 设 计 院 从 事 化 工 工 艺 及 安 装 设 计 工 作, 先 后 参 加 了 6 万 吨 / 年 苯 乙 烯 装 置 独 山 子 乙 烯 等 多 套 石 化 装 置 的 设 计 工 作, 先 后 组 织 实 施 了 齐 鲁 45 万 吨 / 年 乙 烯 技 术 改 造 工 程 齐 鲁 炼 油 改 扩 建 工 程 齐 鲁 72 万 吨 / 年 乙 烯 技 术 改 造 工 程 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 股 份 有 限 公 司 二 期 工 程 万 华 化 学 烟 台 工 业 园 ( 一 期 ) 等 重 大 工 程 建 设 项 目 通 过 30 多 年 的 工 作 实 践, 积 累 了 丰 富 的 工 程 建 设 经 验, 具 有 组 织 实 施 大 型 石 化 项 目 工 程 建 设 的 能 力 肖 明 华, 女,1978 年 1 月 出 生, 大 学 本 科 毕 业 后 在 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 从 事 证 券 事 务 业 务 现 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 6