香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 World Wide Touch Technology (Holdings) Limited 世 達 科 技 ( 控 股 ) 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1282) 股 份 認 購 事 項 完 成 董 事 及 授 權 代 表 變 更 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 一 五 年 六 月 四 日 的 公 告 及 該 通 函, 內 容 有 關 ( 其 中 包 括 ) 股 份 認 購 事 項 除 本 公 告 另 有 所 指 外, 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 股 份 認 購 事 項 完 成 董 事 會 欣 然 宣 佈, 認 購 協 議 的 所 有 條 件 已 獲 達 成, 且 已 於 二 零 一 五 年 八 月 三 日 完 成 董 事 及 授 權 代 表 變 更 董 事 會 宣 佈 : (1) 王 國 芳 先 生 已 辭 任 本 公 司 的 執 行 董 事 首 席 執 行 官 董 事 會 主 席 提 名 委 員 會 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 各 自 的 主 席 董 事 會 薪 酬 委 員 會 委 員 以 及 就 上 市 規 則 第 3.05 條 而 言 及 根 據 公 司 條 例 第 16 部 代 表 本 公 司 接 收 法 律 程 序 文 件 及 通 知 的 本 公 司 授 權 代 表, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效, 及 彼 已 獲 調 任 為 本 公 司 的 技 術 總 監 ; (2) 程 佩 儀 女 士 已 辭 任 本 公 司 的 執 行 董 事 及 首 席 營 運 官, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效, 及 彼 已 獲 調 任 為 本 公 司 的 營 運 總 監 ; 1
(3) 陳 輝 傑 先 生 已 辭 任 執 行 董 事 企 業 事 務 官 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 委 員, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效, 及 彼 已 獲 調 任 為 本 公 司 的 項 目 管 理 總 監 ; (4) 姚 建 輝 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 的 執 行 董 事 首 席 執 行 官 董 事 會 主 席 及 提 名 委 員 會 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 主 席 董 事 會 薪 酬 委 員 會 委 員 及 就 上 市 規 則 第 3.05 條 而 言 的 本 公 司 授 權 代 表, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 ; (5) 黃 煒 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 ; (6) 張 伯 文 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 委 員, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 ; (7) 李 敏 斌 先 生 已 獲 委 任 為 非 執 行 董 事, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 ; 及 (8) 首 席 財 務 官 兼 公 司 秘 書 郭 凌 而 女 士 已 獲 委 任 為 根 據 公 司 條 例 第 16 部 代 表 本 公 司 接 收 法 律 程 序 文 件 及 通 知 的 本 公 司 授 權 代 表, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 一 五 年 六 月 四 日 的 公 告 及 本 公 司 日 期 為 二 零 一 五 年 六 月 二 十 九 日 的 通 函 ( 該 通 函 ), 內 容 有 關 ( 其 中 包 括 ) 股 份 認 購 事 項 除 本 公 告 另 有 所 指 外, 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 股 份 認 購 事 項 完 成 董 事 會 欣 然 宣 佈, 認 購 協 議 的 所 有 條 件 已 獲 達 成, 且 已 於 二 零 一 五 年 八 月 三 日 完 成 2
對 本 公 司 股 權 架 構 的 影 響 緊 隨 完 成 後, 一 致 行 動 集 團 於 15,612,606,600 股 股 份 中 擁 有 權 益, 佔 本 公 司 經 擴 大 已 發 行 股 本 約 72.48%( 假 設 本 公 司 授 出 的 購 股 權 尚 未 獲 行 使 ) 及 本 公 司 經 擴 大 已 發 行 股 本 約 72.45%( 假 設 本 公 司 授 出 的 購 股 權 已 獲 全 面 行 使 ) 下 表 列 示 本 公 司 於 (a) 緊 接 完 成 前 ; 及 (b) 緊 隨 完 成 後 的 股 權 架 構 : 本 公 司 股 東 緊 接 完 成 前 於 本 公 告 日 期 ( 假 設 本 公 司 授 出 的 購 股 權 尚 未 獲 行 使 ) 緊 隨 完 成 後 ( 假 設 本 公 司 授 出 的 購 股 權 已 獲 全 面 行 使 ) 股 份 數 目 % 股 份 數 目 % 股 份 數 目 % 第 一 投 資 者 10,771,835,600 50.01 10,771,835,600 49.99 第 二 投 資 者 4,219,560,000 19.59 4,219,560,000 19.58 第 四 投 資 者 621,211,000 2.88 621,211,000 2.88 一 致 行 動 集 團 之 小 計 15,612,606,600 72.48 15,612,606,000 72.45 第 三 投 資 者 833,333,300 3.87 833,333,300 3.87 第 五 投 資 者 579,796,000 2.69 579,796,000 2.69 第 六 投 資 者 538,484,000 2.50 538,484,000 2.50 第 七 投 資 者 528,028,500 2.45 528,028,500 2.45 第 八 投 資 者 519,745,700 2.41 519,745,700 2.41 ( 附 註 1 及 2) 王 先 生 及 程 女 士 2,036,826,888 69.59 2,036,826,888 9.46 2,041,746,888 9.47 陳 輝 傑 先 生 8,036,017 0.27 8,036,017 0.04 8,836,017 0.04 ( 附 註 3) 其 他 公 眾 股 東 882,221,095 30.14 882,221,095 4.10 888,021,095 4.12 2,927,084,000 100.00 21,539,078,100 100.00 21,550,598,100 100.00 附 註 : 1. 緊 接 完 成 前, 王 先 生 與 程 女 士 各 自 持 有 Anglo Solution Limited 的 50% 已 發 行 股 本, 而 Anglo Solution Limited 則 持 有 翔 策 控 股 有 限 公 司 的 全 部 已 發 行 股 本 於 本 公 告 日 期, 翔 策 控 股 有 限 公 司 為 1,927,778,827 股 股 份 的 實 益 擁 有 人 王 先 生 與 程 女 士 亦 分 別 於 80,348,000 股 及 28,700,061 股 已 發 行 股 份 擁 有 直 接 個 人 權 益 由 於 王 先 生 與 程 女 士 為 配 偶, 故 王 先 生 與 程 女 士 被 視 為 於 合 共 2,036,826,888 股 股 份 ( 佔 於 本 公 告 日 期 的 本 公 司 已 發 行 股 本 總 數 約 69.59%) 擁 有 權 益 2. 由 於 王 先 生 及 程 女 士 各 自 已 於 完 成 後 辭 任 董 事, 而 在 完 成 後, 彼 等 各 自 及 第 三 投 資 者 第 四 投 資 者 第 五 投 資 者 第 六 投 資 者 第 七 投 資 者 及 第 八 投 資 者 各 自 持 有 少 於 10% 的 本 公 司 股 權, 故 就 上 市 規 則 而 言 彼 等 各 自 被 視 為 一 名 公 眾 股 東 據 本 公 司 日 期 為 二 零 一 五 年 六 月 四 日 的 公 告 及 該 通 函 所 載, 鑒 於 陳 輝 傑 先 生 將 於 完 成 後 辭 任 董 事 及 彼 於 完 成 後 將 持 有 少 於 10% 的 本 公 司 股 權, 彼 被 視 為 公 眾 股 東 陳 輝 傑 先 生 已 於 完 成 後 辭 任 董 事, 惟 仍 將 於 完 成 後 擔 任 本 公 司 附 屬 公 司 的 董 事 因 此, 根 據 上 市 規 則, 彼 將 仍 被 視 為 本 公 司 的 核 心 關 連 人 士 ( 定 義 見 上 市 規 則 ), 惟 將 不 會 被 視 為 公 眾 股 東 3
3. 儘 管 第 四 投 資 者 為 一 致 行 動 集 團 的 成 員 公 司, 就 上 市 規 則 而 言 其 亦 被 視 為 公 眾 股 東 為 說 明 上 文, 於 計 算 其 他 公 眾 股 東 的 股 權 時 並 無 計 入 第 四 投 資 者 的 股 權 董 事 及 授 權 代 表 變 更 辭 任 執 行 董 事 及 其 他 職 務 董 事 會 宣 佈 : (1) 王 國 芳 先 生 ( 王 先 生 ) 已 辭 任 執 行 董 事 首 席 執 行 官 董 事 會 主 席 提 名 委 員 會 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 各 自 的 主 席 董 事 會 薪 酬 委 員 會 委 員 以 及 就 上 市 規 則 第 3.05 條 而 言 及 根 據 公 司 條 例 第 16 部 代 表 本 公 司 接 收 法 律 程 序 文 件 及 通 知 的 本 公 司 授 權 代 表, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效, 及 彼 已 獲 調 任 為 本 公 司 的 技 術 總 監 王 先 生 辭 任 上 述 職 務 將 使 其 能 投 入 更 多 時 間 於 本 公 司 的 技 術 發 展, 主 要 集 中 於 生 物 識 別 支 付 業 務 及 基 礎 設 施 ( 生 物 識 別 支 付 業 務 ) (2) 程 佩 儀 女 士 ( 程 女 士 ) 已 辭 任 本 公 司 的 執 行 董 事 及 首 席 運 營 官, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效, 及 彼 已 調 任 為 本 公 司 的 營 運 總 監 程 女 士 辭 任 上 述 職 務 將 使 其 能 投 入 更 多 時 間 專 注 於 本 集 團 生 物 識 別 支 付 業 務 的 營 運 及 管 理 (3) 陳 輝 傑 先 生 ( 陳 先 生 ) 已 辭 任 執 行 董 事 企 業 事 務 官 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 委 員, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效, 及 彼 已 調 任 為 本 公 司 的 項 目 管 理 總 監 陳 先 生 將 不 再 負 責 該 通 函 所 披 露 的 本 集 團 的 企 業 通 訊 及 客 戶 溝 通 陳 先 生 辭 任 上 述 職 務 將 使 其 能 投 入 更 多 時 間 協 助 程 女 士 營 運 及 管 理 本 集 團 的 生 物 識 別 支 付 業 務 王 先 生 程 女 士 及 陳 先 生 各 自 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧, 亦 無 有 關 彼 上 述 辭 任 的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 聯 交 所 垂 注 董 事 會 謹 此 向 王 先 生 程 女 士 及 陳 先 生 就 彼 等 於 本 公 司 任 職 期 間 對 本 公 司 所 作 的 寶 貴 貢 獻 表 示 感 謝 4
委 任 董 事 及 授 權 代 表 董 事 會 欣 然 宣 佈 下 列 姚 建 輝 先 生 ( 姚 先 生 ) 黃 煒 先 生 ( 黃 先 生 ) 張 伯 文 先 生 ( 張 先 生 ) 李 敏 斌 先 生 ( 李 先 生 ) 及 郭 凌 而 女 士 之 委 任, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 姚 先 生 姚 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 的 執 行 董 事 首 席 執 行 官 董 事 會 主 席 及 提 名 委 員 會 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 主 席 董 事 會 薪 酬 委 員 會 委 員 及 就 上 市 規 則 第 3.05 條 而 言 的 本 公 司 授 權 代 表, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 姚 先 生,43 歲, 中 華 人 民 共 和 國 ( 中 國 ) 華 南 理 工 大 學 工 商 管 理 高 級 研 修 班 結 業 姚 先 生 曾 於 多 間 企 業 及 一 間 上 市 公 司 擔 任 高 級 管 理 層 職 位, 該 等 企 業 涵 蓋 不 同 行 業, 包 括 食 品 建 材 房 地 產 商 業 農 林 業 物 流 科 技 及 金 融 業 於 一 九 九 五 年 四 月 至 二 零 零 二 年 二 月, 彼 於 深 圳 市 鉅 華 投 資 發 展 有 限 公 司 ( 現 稱 萊 華 商 置 有 限 公 司 ) 擔 任 總 經 理, 該 公 司 主 要 從 事 生 產 農 產 品 建 材 及 房 地 產 業 務 於 二 零 零 二 年 三 月 至 二 零 零 三 年 三 月, 姚 先 生 曾 任 深 圳 市 寶 能 投 資 集 團 有 限 公 司 執 行 副 總 裁, 該 企 業 集 團 主 要 從 事 房 地 產 物 流 文 化 旅 遊 及 金 融 業 務 於 二 零 零 三 年 三 月 至 二 零 一 零 年 七 月, 彼 於 深 圳 深 業 物 流 集 團 股 份 有 限 公 司 出 任 常 務 副 總 經 理 總 經 理 及 董 事 長, 該 公 司 主 要 從 事 提 供 物 流 服 務 商 品 展 示 交 易 以 及 小 額 貸 款 於 二 零 一 零 年 七 月 至 二 零 一 四 年 十 月, 姚 先 生 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 寶 誠 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 碼 :600892) 擔 任 總 經 理 及 董 事 長, 該 公 司 主 要 從 事 製 造 電 纜 酒 店 及 貿 易 業 務 自 二 零 零 六 年 六 月 起, 彼 一 直 擔 任 寶 能 控 股 ( 中 國 ) 有 限 公 司 董 事 長, 該 公 司 主 要 從 事 房 地 產 開 發 業 務 姚 先 生 於 科 技 及 製 造 業 富 有 經 驗, 包 括 管 理 一 間 為 高 速 鐵 路 列 車 提 供 產 品 的 電 纜 製 造 商 姚 先 生 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 深 圳 市 第 五 屆 委 員 會 成 員 深 圳 市 第 六 屆 人 民 代 表 大 會 代 表 深 圳 市 企 業 家 協 會 副 會 長 深 圳 市 物 流 與 供 應 鏈 管 理 協 會 副 會 長 以 及 深 圳 市 羅 湖 區 慈 善 會 副 會 長 5
姚 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 為 期 三 年 的 服 務 合 約, 須 根 據 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 大 會 上 輪 值 告 退 並 膺 選 連 任 姚 先 生 的 執 行 董 事 任 期 可 由 任 何 一 方 向 對 方 發 出 不 少 於 一 個 月 的 書 面 通 知 予 以 終 止 姚 先 生 將 收 取 432,000 港 元 的 年 度 酬 金, 並 可 享 有 董 事 會 參 考 其 經 驗 於 本 公 司 的 職 務 及 職 責 以 及 當 前 市 場 費 率 釐 定 的 酌 情 花 紅 姚 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事 高 級 管 理 人 員 或 主 要 股 東 概 無 關 係 於 本 公 告 日 期, 根 據 證 券 及 期 貨 條 例, 姚 先 生 為 第 一 投 資 者 全 部 已 發 行 股 本 的 實 益 擁 有 人 及 被 視 為 於 10,771,835,600 股 股 份 中 擁 有 權 益 除 上 文 所 披 露 者 外, 姚 先 生 概 無 於 本 公 司 證 券 中 擁 有 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 的 任 何 權 益 除 上 文 所 披 露 者 外, 姚 先 生 於 過 往 三 年 並 無 擔 任 任 何 上 市 公 司 的 董 事, 亦 無 於 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務 姚 先 生 並 無 參 與 任 何 載 於 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條 的 事 項, 亦 無 有 關 上 述 姚 先 生 之 委 任 的 其 他 事 宜 須 提 請 股 東 垂 注 黃 先 生 黃 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 黃 先 生,40 歲, 畢 業 於 中 國 湖 南 大 學 並 持 有 經 濟 學 碩 士 學 位 黃 先 生 於 投 資 融 資 領 域 擁 有 逾 13 年 經 驗 於 二 零 零 二 年 八 月 至 二 零 零 四 年 十 一 月, 彼 擔 任 中 國 工 商 銀 行 深 圳 分 行 個 人 住 房 貸 款 部 副 經 理 ; 於 二 零 零 四 年 十 一 月 至 二 零 零 八 年 九 月 擔 任 企 業 融 資 管 理 中 心 副 總 經 理 ; 於 二 零 零 八 年 九 月 至 二 零 一 二 年 二 月 擔 任 企 業 融 資 管 理 中 心 總 經 理, 以 及 於 二 零 一 三 年 一 月 至 二 零 一 三 年 十 二 月 擔 任 機 構 銀 行 業 務 部 總 經 理 自 二 零 一 三 年 十 二 月 起, 彼 擔 任 深 圳 寶 能 投 資 集 團 有 限 公 司 的 高 級 副 總 裁 該 公 司 為 一 家 主 要 從 事 房 地 產 物 流 文 化 旅 遊 及 金 融 業 務 的 綜 合 企 業 黃 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 為 期 三 年 的 服 務 合 約, 須 根 據 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 大 會 上 輪 值 告 退 並 膺 選 連 任 黃 先 生 的 執 行 董 事 任 期 可 由 任 何 一 方 向 對 方 發 出 不 少 於 一 個 月 的 書 面 通 知 予 以 終 止 黃 先 生 將 收 取 384,000 港 元 的 年 度 酬 金, 並 可 享 有 董 事 會 參 考 其 經 驗 於 本 公 司 的 職 務 及 職 責 以 及 當 前 市 場 費 率 釐 定 的 酌 情 花 紅 黃 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事 高 級 管 理 人 員 主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 於 本 公 告 日 期, 黃 先 生 概 無 於 本 公 司 證 券 中 擁 有 任 何 證 券 及 期 貨 條 例 第 十 五 部 所 界 定 的 權 益 6
過 去 三 年, 黃 先 生 並 無 擔 任 任 何 上 市 公 司 董 事, 亦 無 於 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務 於 本 公 告 日 期, 黃 先 生 與 投 資 者 概 無 任 何 關 係 黃 先 生 概 無 參 與 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條 所 述 的 任 何 事 宜, 亦 無 有 關 上 述 黃 先 生 之 委 任 的 其 他 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注 張 先 生 張 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事 以 及 策 略 知 識 產 權 及 技 術 委 員 會 成 員, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 張 伯 文 先 生,36 歲, 現 正 攻 讀 中 國 華 中 科 技 大 學 高 級 管 理 人 員 工 商 管 理 碩 士 ( 業 餘 ) 張 先 生 於 光 電 及 電 子 研 發 製 造 銷 售 及 管 理 等 行 業 擁 有 逾 13 年 經 驗 於 二 零 一 零 年 七 月, 彼 成 立 武 漢 和 光 照 明 科 技 有 限 公 司 並 擔 任 執 行 董 事 兼 總 經 理 該 公 司 主 要 從 事 CLED 光 源 及 CPH 光 源 等 光 電 產 品 的 研 發 製 造 銷 售 服 務 及 設 計, 並 獲 得 多 項 國 家 專 利 於 二 零 一 三 年 一 月, 彼 成 立 北 京 東 方 和 光 能 源 科 技 有 限 公 司 並 擔 任 執 行 董 事 兼 總 經 理 該 公 司 主 要 從 事 機 器 銷 售 及 提 供 技 術 推 廣 服 務 張 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 為 期 三 年 的 服 務 合 約, 須 根 據 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 大 會 上 輪 值 告 退 並 膺 選 連 任 張 先 生 的 執 行 董 事 任 期 可 由 任 何 一 方 向 對 方 發 出 不 少 於 一 個 月 的 書 面 通 知 予 以 終 止 張 先 生 將 收 取 384,000 港 元 的 年 度 酬 金, 並 可 享 有 董 事 會 參 考 其 經 驗 於 本 公 司 的 職 務 及 職 責 以 及 當 前 市 場 費 率 釐 定 的 酌 情 花 紅 張 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事 高 級 管 理 人 員 主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 於 本 公 告 日 期, 張 先 生 概 無 於 本 公 司 證 券 中 擁 有 任 何 證 券 及 期 貨 條 例 第 十 五 部 所 界 定 的 權 益 除 上 文 所 披 露 者 外, 過 去 三 年, 張 先 生 並 無 擔 任 任 何 上 市 公 司 董 事, 亦 無 於 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務 於 本 公 告 日 期, 張 先 生 與 投 資 者 概 無 任 何 關 係 張 先 生 概 無 參 與 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條 所 述 的 任 何 事 宜, 亦 無 有 關 上 述 張 先 生 之 委 任 的 其 他 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注 7
李 先 生 李 先 生 已 獲 委 任 為 非 執 行 董 事, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 李 先 生,34 歲, 畢 業 於 中 國 廣 東 技 術 師 範 學 院 並 持 有 工 商 管 理 學 士 學 位 李 先 生 於 物 流 房 地 產 商 業 及 金 融 行 業 營 運 及 管 理 方 面 擁 有 逾 10 年 經 驗 於 二 零 零 四 年 七 月 至 二 零 一 零 年 七 月, 彼 擔 任 深 圳 深 業 物 流 集 團 股 份 有 限 公 司 投 資 部 經 理 助 理 於 二 零 零 七 年 十 二 月 至 二 零 零 八 年 十 月, 彼 擔 任 深 圳 市 寶 能 投 資 集 團 有 限 公 司 證 券 部 經 理, 負 責 投 資 研 究 及 證 券 管 理 業 務 該 公 司 為 一 家 主 要 從 事 房 地 產 物 流 文 化 旅 遊 及 金 融 業 務 的 綜 合 企 業 於 二 零 一 零 年 七 月 至 二 零 一 四 年 三 月, 彼 歷 任 寶 誠 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :600892) 的 監 事 總 經 理 助 理 及 證 券 事 務 代 表 及 於 二 零 一 四 年 三 月 至 今 擔 任 董 事 董 事 會 秘 書 及 總 經 理 助 理 該 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市, 主 要 從 事 電 纜 製 造 酒 店 及 貿 易 業 務 自 二 零 一 四 年 三 月 起, 彼 擔 任 四 川 寶 龍 投 資 有 限 公 司 的 董 事 長 兼 總 經 理 該 公 司 主 要 從 事 投 資 及 貿 易 業 務 自 二 零 一 三 年 十 一 月 起, 彼 擔 任 深 圳 寶 弘 投 資 有 限 公 司 的 董 事 長 兼 總 經 理 該 公 司 主 要 從 事 投 資 及 金 融 業 務 李 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 為 期 三 年 的 服 務 合 約, 須 根 據 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 大 會 上 輪 值 告 退 並 膺 選 連 任 李 先 生 的 非 執 行 董 事 任 期 可 由 任 何 一 方 向 對 方 發 出 不 少 於 一 個 月 的 書 面 通 知 予 以 終 止 李 先 生 將 收 取 252,000 港 元 的 年 度 酬 金, 並 可 享 有 董 事 會 參 考 其 經 驗 於 本 公 司 的 職 務 及 職 責 以 及 當 前 市 場 費 率 釐 定 的 酌 情 花 紅 李 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事 高 級 管 理 人 員 主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 於 本 公 告 日 期, 李 先 生 概 無 於 本 公 司 證 券 中 擁 有 任 何 證 券 及 期 貨 條 例 第 十 五 部 所 界 定 的 權 益 除 上 文 所 披 露 者 外, 過 去 三 年, 李 先 生 並 無 擔 任 任 何 上 市 公 司 董 事, 亦 無 於 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務 於 本 公 告 日 期, 李 先 生 與 投 資 者 概 無 任 何 關 係 李 先 生 概 無 參 與 上 市 規 則 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條 所 述 的 任 何 事 宜, 亦 無 有 關 上 述 李 先 生 之 委 任 的 其 他 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注 8
郭 凌 而 女 士 郭 凌 而 女 士, 首 席 財 務 官 兼 公 司 秘 書, 已 獲 委 任 為 本 公 司 之 授 權 代 表, 以 根 據 公 司 條 例 第 16 部 代 表 本 公 司 接 收 法 律 程 序 文 件 及 通 知, 自 二 零 一 五 年 八 月 三 日 起 生 效 承 董 事 會 命 世 達 科 技 ( 控 股 ) 有 限 公 司 主 席 兼 首 席 執 行 官 姚 建 輝 香 港, 二 零 一 五 年 八 月 三 日 於 本 公 告 日 期, 本 公 司 執 行 董 事 為 姚 建 輝 先 生 黃 煒 及 張 伯 文 先 生 ; 本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 敏 斌 先 生 ; 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 振 邦 先 生 李 國 安 教 授 及 陳 偉 先 生 董 事 對 本 公 告 所 載 資 料 的 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任, 並 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認, 就 彼 等 所 深 知, 本 公 告 內 發 表 的 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 達 致, 而 本 公 告 概 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實, 致 使 本 公 告 內 任 何 陳 述 產 生 誤 導 9