載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函, 將於可行情況下盡快送交股東茲提述中國光大銀行股份有限公司 ( 本公司 )(i) 日期為二零一五年九月二十五日關於建議重新

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翎遛盛
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1 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :6818) 建議重新選舉並委任董事及監事茲提述本公司 (i) 日期為二零一五年九月二十五日關於建議重新選舉並委任董事及監事的公告及 (ii) 日期為二零一五年十月三十日關於 2015 年第一次臨時股東大會取消議案的公告建議重選董事及監事本公司得悉, 在第六屆董事會和監事會的成員中 :(i) 武劍先生王淑敏女士吳高連先生及張新澤先生將卸任並不再作為董事候選人參加第七屆董事會的選舉 ; 及 (ii) James Parks Stent( 史維平 ) 先生將卸任並不再作為監事候選人參加第七屆監事會的選舉第六屆董事會和監事會的其他成員 ( 監事會職工代表監事除外 ) 已確定將在本公司 2015 年年度股東大會上參加重選建議委任董事及監事董事會及監事會分別建議以下新的任命 :(i) 劉珺先生章樹德先生及李華強先生擔任非執行董事 ;(ii) 張金良先生及李傑女士擔任執行董事 ; 及 (iii) 吳高連先生及鄧瑞林先生擔任本公司外部監事職工代表監事第七屆監事會職工代表監事將由即將召開的本公司職工代表大會選舉產生 - 1 -

新選舉並委任董事及監事的公告及 (ii) 日期為二零一五年十月三十日關於 2015 年第一次臨時股東大會取消議案的公告建議重選董事及監事本公司得悉, 在第六屆董事會和監事會的成員中 :(i) 武劍先生王淑敏女士吳高連先生及張

2 載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函, 將於可行情況下盡快送交股東茲提述中國光大銀行股份有限公司 ( 本公司 )(i) 日期為二零一五年九月二十五日關於建議重新選舉並委任董事及監事的公告及 (ii) 日期為二零一五年十月三十日關於 2015 年第一次臨時股東大會取消議案的公告建議重選董事及監事本公司得悉, 在第六屆董事會和監事會的成員中 : (i) 武劍先生王淑敏女士吳高連先生及張新澤先生將卸任並不再作為董事候選人參加第七屆董事會的選舉 ; 及 (ii) James Parks Stent( 史維平 ) 先生將卸任並不再作為監事候選人參加第七屆監事會的選舉第六屆董事會和監事會的其他成員 ( 監事會職工代表監事除外 ) 已確定將在本公司 2015 年年度股東大會上參加重選鑒於張新澤先生的卸任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額, 在新任獨立非執行董事的委任及生效之前, 張新澤先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事的職務就董事經作出一切合理查詢後所知及所信, 就即將卸任的董事和監事而言, 他們與董事會和監事會之間並無分歧, 且無需要提請股東關注的事項建議委任董事及監事除董事及監事之重選議案外, 董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第七屆董事會和監事會 : (i) 劉珺先生章樹德先生及李華強先生擔任非執行董事 ; (ii) 張金良先生及李傑女士擔任執行董事 ; 及 - 2 -

的選舉 ; 及 (ii) James Parks Stent( 史維平 ) 先生將卸任並不再作為監事候選人參加第七屆監事會的選舉第六屆董事會和監事會的其他成員 ( 監事會職工代表監事除外 ) 已確定將在本公司 2015 年年度股東大會上參加重選鑒於

3 (iii) 吳高連先生及鄧瑞林先生擔任外部監事職工代表監事第七屆監事會職工代表監事將由即將召開的本公司職工代表大會選舉產生以下為於本公司 2015 年年度股東大會獲提名重新委任及新委任之董事及監事候選人的個人簡歷 : 董事執行董事及非執行董事唐雙寧,61 歲, 自 2007 年 7 月任本公司董事長現任中國光大集團股份公司董事長中國光大集團有限公司董事長中國光大控股有限公司 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 : 00165) 董事局主席中國光大國際有限公司 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :00257) 董事局主席光大證券股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :601788) 董事光大永明人壽保險有限公司董事曾任中國建設銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 : 00939; 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :601939) 瀋陽分行常務副行長中國人民銀行瀋陽市分行副行長行長兼國家外匯管理局瀋陽分局副局長局長歷任中國人民銀行信貸管理司司長貨幣金銀局局長銀行監管一司司長 2003 年 4 月至 2007 年 6 月, 任中國銀行業監督管理委員會副主席兼任中國金融學會副會長中國投資學會顧問等畢業於東北財經大學, 獲投資經濟專業碩士學位, 高級經濟師第十一屆全國政協委員, 中共十八大代表, 第十二屆全國人大代表全國人大農業與農村委員會副主任委員, 獲國務院頒發的政府特殊津貼本公司建議重新委任唐先生為非執行董事, 任期三年唐先生將不收取董事酬金除上述以外, 唐先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或 - 3 -

限公司 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :00257) 董事局主席光大證券股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :601788) 董事光大永明人壽保險有限公司董事曾任中國建設銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 : 00939; 於上海證

4 本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 唐先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係唐先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 唐先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露高雲龍,57 歲, 自 2014 年 12 月任本公司副董事長現任中國光大集團股份公司副董事長總經理 1994 年至 2014 年 6 月, 曾歷任國家開發銀行副處長處長, 高級工程師, 兼職教授, 廣西自治區百色市副市長, 中國民主建國會 ( 民建 ) 廣西自治區副主委主委, 青海省副省長, 民建青海省主委, 中國光大 ( 集團 ) 總公司執行董事副總經理畢業於清華大學化工系化工專業, 博士學位, 高級工程師, 教授, 清華大學碩士生導師第十一屆十二屆全國政協委員本公司建議重新委任高先生為非執行董事, 任期三年高先生將不收取董事酬金除上述以外, 高先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 高先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係高先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 高先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露 - 4 -

51(2)(v) 條的規定而須予披露高雲龍,57 歲, 自 2014 年 12 月任本公司副董事長現任中國光大集團股份公司副董事長總經理 1994 年至 2014 年 6 月, 曾歷任國家開發銀行副處長處長, 高級工程師, 兼職教授, 廣西自治區百色市副市長,

5 劉,44 歲, 現任中國光大集團股份公司副總經理兼任中國光大實業 ( 集團 ) 有限責任公司董事長中國光大集團有限公司副董事長中國光大控股有限公司董事局副主席, 中國光大國際有限公司董事局副主席曾任中國光大銀行股份有限公司副行長, 中國光大 ( 集團 ) 總公司執行董事副總經理, 光大永明人壽保險有限公司董事長獲香理工大學工商管理專業博士學位, 高級經濟師中華全國青年聯合會第十二屆常務委員會委員, 中央國家機關青年聯合會第五屆委員會副主席全國金融系統青年聯合會第二屆委員會副主席香中國企業協會第十四屆會董會副會長本公司建議委任劉先生為非執行董事, 任期三年劉先生將不收取董事酬金除上述以外, 劉先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 劉先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係劉先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 劉先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露張金良,46 歲, 自 2016 年 1 月任本公司黨委副書記行長 (2016 年 2 月 ) 現任中國光大集團股份公司執行董事 2014 年 7 月至 2016 年 1 月任中國銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :03988; 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :601988) 副行長 2009 年 11 月至 2014 年 12 月任中國銀行北京市分行行長此前在中國銀行總行財會部工作多年,2007 年 2 月至 2009 年 11 月擔任中國銀行總行財務管理部總經理 2003 年 10 月至 2007 年 2 月擔任中國銀行總行財會部副總經理, 並於 2005 年 3 月至 2007 年 2 月兼任 IT 藍圖實施辦公室主任 1997 年 9 月畢業於廈門大學, 獲經濟學博士學位具有註冊會計師資格本公司建議委任張先生為執行董事, 任期三年張先生將不收取董事酬金, 其他酬金待確定後再行公佈除上述以外, 其在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 張先生與本公司其他 - 5 -

主席全國金融系統青年聯合會第二屆委員會副主席香中國企業協會第十四屆會董會副會長本公司建議委任劉先生為非執行董事, 任期三年劉先生將不收取董事酬金除上述以外, 劉先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事

6 董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係張先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 張先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露的數據, 亦無涉及任何須據此予以披露之事宜除上文所述外, 並無任何其他事項須知馬騰,57 歲, 自 2015 年 3 月任本公司執行董事現任本公司黨委副書記副行長, 兼任光銀國際投資有限公司董事長 2010 年 12 月至 2014 年 12 月, 任本公司黨委委員副行長 ;2009 年 11 月至 2010 年 12 月, 任中國光大 ( 集團 ) 總公司財務管理部總經理 ;2009 年 3 月至 11 月, 任中國光大實業 ( 集團 ) 有限公司黨委委員 ;2005 年 6 月至 2009 年 2 月, 任渤海銀行黨委副書記董事行政總裁 ;1984 年 7 月至 2005 年 6 月, 歷任中國工商銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :1398) 牡丹卡中心黨委書記總裁, 銀行卡業務部總經理, 河北省分行黨委書記行長, 武漢市分行黨委書記行長, 總行辦公室副主任等職畢業於東北財經大學, 獲經濟專業學士學位, 後獲中南財經政法大學政治經濟學專業博士學位, 高級經濟師本公司建議重新委任馬先生為執行董事, 任期三年馬先生將不收取董事酬金, 其他酬金待確定後再行公佈除上述以外, 其在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 馬先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係馬先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 馬先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露的數據, 亦無涉及任何須據此予以披露之事宜除上文所述外, 並無任何其他事項須知李傑,57 歲, 自 2003 年 8 月任本公司副行長 2003 年 1 月任本公司黨委委員, 現兼任中國銀聯股份有限公司董事光大永明人壽保險有限公司董事曾任公司計劃財務部 ( 財 - 6 -

年 12 月至 2014 年 12 月, 任本公司黨委委員副行長 ;2009 年 11 月至 2010 年 12 月, 任中國光大 ( 集團 ) 總公司財務管理部總經理 ;2009 年 3 月至 11 月, 任中國光大實業 ( 集團 ) 有限公司黨委委員 ;2005 年 6 月至 2009 年 2 月, 任渤

7 務會計部 ) 總經理 1988 年 10 月至 2001 年 4 月任職於交通銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :03328; 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :601328), 歷任濟南分行計劃處副處長財會處處長濟南分行副行長珠海分行副行長行長等職務曾在中國工商銀行濟南分行槐蔭辦事處和中國人民保險公司濟南公司槐蔭辦工作 1983 年 8 月至 1986 年 7 月畢業於中央廣播電視大學金融專業, 會計師本公司建議委任李女士為執行董事, 任期三年李女士將不收取董事酬金, 其他酬金待確定後再行公佈除上述以外, 其在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 李女士與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係李女士在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 李女士並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露的數據, 亦無涉及任何須據此予以披露之事宜除上文所述外, 並無任何其他事項須知章樹德,52 歲, 現在中央匯金投資有限責任公司任職, 任國家開發銀行董事 1987 年 8 月至 1992 年 5 月, 任中國人民銀行上海金融研究所研究分析員副主任 ;1992 年 6 月至 1994 年 4 月, 歷任上海外匯調劑中心市場部副經理中國外匯交易中心綜合部負責人 ;1994 年 5 月至 2008 年 8 月, 歷任東亞銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :00023) 上海分行高級主任上海城市合作銀行國際業務部副總經理上海銀行國際業務部總經理上海銀行董事會秘書畢業於復旦大學 ( 研究生班 ) 法學專業, 學士學位本公司建議委任章先生為非執行董事, 任期三年章先生將不收取董事酬金除上述以外, 章先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 章先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係章先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益 - 7 -

金待確定後再行公佈除上述以外, 其在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 李女士與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係李女士

8 此外, 章先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露吳鋼,57 歲, 自 2010 年 12 月任本公司董事現在中央匯金投資有限責任公司任職, 兼任中國光大集團股份公司董事 1994 年 9 月至 2010 年 10 月, 歷任財政部外匯外事司副處長, 國際合作司副處長處長, 國際司處長副司長, 行政政法司副司長巡視員 ( 正司級 ) 等職務曾任中國常駐聯合國代表團二等秘書畢業於武漢大學外文系英語專業, 後獲新加坡國立大學公共管理專業碩士學位本公司建議重新委任吳先生為非執行董事, 任期三年吳先生將不收取董事酬金除上述以外, 吳先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 吳先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係吳先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 吳先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露李華強,58 歲, 現在中央匯金投資有限責任公司任職, 兼任中信建投證券股份有限公司副董事長 1982 年 9 月至 1990 年 7 月, 任中國有色金屬工業總公司株洲冶煉廠化驗室工程師總廠團委副書記二分廠副廠長深圳合資公司總經理 ;1990 年 7 月至 1997 年 3 月, 任深圳科技工業園總公司合資深圳 ( 莫斯科 ) 股份公司總經理助理部門總經理 ;1997 年 3 月至 2002 年 6 月, 任國信證券有限責任公司投資銀行總部副總經理 ;2002 年 6 月至 2004 年 9 月, 任方正證券有限責任公司董事長黨委書記兼總裁 ;2004 年 9 月至 2007 年 1 月, 任華西證券有限責任公司副總裁 ;2007 年 1 月至 2011 年 2 月, 任華林證券有限責任公司總裁黨委副書記 ;2011 年 3 月至 2012 年 10 月, 任中央匯金投資有限責任公司派出董事 ( 派往中 - 8 -

際司處長副司長, 行政政法司副司長巡視員 ( 正司級 ) 等職務曾任中國常駐聯合國代表團二等秘書畢業於武漢大學外文系英語專業, 後獲新加坡國立大學公共管理專業碩士學位本公司建議重新委任吳先生為非執行董事, 任期三年吳

9 國中投證券有限責任公司 );2011 年 12 月至 2015 年 8 月, 任中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部保險機構管理部證券機構股權管理一處主任畢業於北京大學 EMBA, 碩士學位本公司建議委任李先生為非執行董事, 任期三年李先生將不收取董事酬金除上述以外, 李先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 李先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 李先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露趙威,44 歲, 自 2015 年 2 月任本公司董事現任中國再保險 ( 集團 ) 股份有限公司 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :01508) 總裁助理中再資產管理股份有限公司黨委書記副董事長及總經理中再資產管理 ( 香 ) 有限公司董事長亞洲再保險公司理事會理事 2003 年 3 月至 2012 年 4 月, 曾歷任中國人壽保險公司香資產管理公司總經理中國人壽富蘭克林資產管理有限公司總裁新華資產管理股份有限公司副總裁及中再資產管理股份有限公司黨委副書記畢業於財政部財政科學研究所經濟學專業, 博士學位本公司建議重新委任趙先生為非執行董事, 任期三年趙先生將不收取董事酬金除上述以外, 趙先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 趙先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係趙先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 趙先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露楊吉貴,49 歲, 自 2015 年 2 月任本公司董事現任中國遠洋海運集團有限公司副總會計師財務管理本部總經理, 兼任興業基金管理有限公司董事上海人壽保險股份有限公 - 9 -

李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 李先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.

10 司董事 2002 年 7 月至 2014 年 3 月, 歷任中國海運 ( 集團 ) 總公司計財部副部長 ( 主持工作 ) 計財部總經理及財務金融部總經理畢業於上海海運學院財會專業, 碩士學位, 高級會計師本公司建議重新委任楊先生為非執行董事, 任期三年楊先生將不收取董事酬金除上述以外, 楊先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 楊先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係楊先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 楊先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露獨立非執行董事喬志敏,63 歲, 自 2013 年 1 月任本公司獨立非執行董事兼任武漢農村商業銀行獨立董事 1978 年 2 月至 1996 年 7 月任職於中國銀行, 歷任總行財務會計局副處長盧森堡分行副行長總行綜合計劃部副總經理等職 ;1996 年 7 月至 2003 年 7 月任職於中國人民銀行, 歷任會計司副司長監管一司副司長工商銀行監管組組長 ( 正局級 ) 等職 ;2003 年 7 月至 2007 年 1 月, 任中國銀行業監督管理委員會財會部主任 ;2007 年 1 月至 2012 年 4 月, 任中國民生銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :001988) 第四屆監事會副主席第五屆監事會主席畢業於湖南財經學院金融學專業, 碩士研究生, 高級會計師本公司建議重新委任喬先生為獨立非執行董事, 任期三年根據本公司獨立非執行董事的職責, 喬先生每年稅前的基本董事袍金為人民幣 28 萬元除上述以外, 喬先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔

關係楊先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 楊先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.

11 任職務除上述以外, 喬先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係喬先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 喬先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露謝榮,63 歲, 自 2013 年 1 月任本公司獨立非執行董事現為上海國家會計學院教授兼任上海汽車集團股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :600104) 董事上海電氣 ( 集團 ) 總公司董事申萬宏源集團股份有限公司 ( 於深圳證券交易所上市, 股票代碼 :000166) 獨立董事中國中藥有限公司獨立董事和上海百潤投資控股集團股份有限公司獨立董事曾任中信銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :00998; 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :601998) 獨立董事 1985 年 12 月至 1997 年 12 月, 歷任上海財經大學會計學系副教授教授博士生導師系副主任等職務 ; 期間, 曾在英國沃瑞克 (Warwick) 大學高級訪問研究一年, 並在大華會計師事務所任兼職註冊會計師普華大華會計師事務所任兼職註冊會計師 1997 年 12 月至 2002 年 10 月, 任畢馬威華振會計師事務所合夥人 ; 2002 年 10 月至 2012 年 8 月, 任上海國家會計學院教授副院長現為國務院學位委員會全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員上交所上證公司治理專家諮詢委員會委員畢業於上海財經大學會計學專業, 獲經濟學博士學位資深非執業註冊會計師, 獲國務院頒發的政府特殊津貼本公司建議重新委任謝先生為獨立非執行董事, 任期三年根據本公司獨立非執行董事的職責, 謝先生每年稅前的基本董事袍金為人民幣 28 萬元除上述以外, 謝先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 謝先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係謝先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 謝先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露

源集團股份有限公司 ( 於深圳證券交易所上市, 股票代碼 :000166) 獨立董事中國中藥有限公司獨立董事和上海百潤投資控股集團股份有限公司獨立董事曾任中信銀行 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :00998; 於上海證券交易所上市, 股

12 霍靄玲,58 歲, 自 2014 年 1 月任本公司獨立非執行董事現任思亞國際諮詢服務有限公司顧問, 香董事學會資深會員, 香專業及資深行政人員協會遴選會員暨經濟事務委員會金融及財經專家小組成員, 香女工商及專業人員聯會會員 1981 年至 2006 年歷任香上海匯豐銀行國際貿易融資商業信貸部門經理, 工商業務及貿易融資業務區域主管, 零售業務風險管理部門主管, 零售業務區域主管, 零售業務財富管理投資產品主管 2010 年至 2012 年擔任香上海匯豐銀行亞太區業務整合主管中國交通銀行零售業務市場銷管理顧問畢業於香中文大學, 獲工商管理碩士學位擁有香銀行學會會士專業財富管理師等專業認證資格本公司建議重新委任霍女士為獨立非執行董事, 任期三年根據本公司獨立非執行董事的職責, 霍女士每年稅前的基本董事袍金為人民幣 28 萬元除上述以外, 霍女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 霍女士與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係霍女士在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 霍女士並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露徐洪才,51 歲, 自 2015 年 2 月任本公司獨立非執行董事現任中國國際經濟交流中心經濟研究部部長, 研究員 2010 年 3 月到中國國際經濟交流中心工作, 曾任信息部副部長信息部部長 1998 年 6 月至 2010 年 3 月, 歷任廣發證券 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 : 01776; 於深圳證券交易所上市, 股票代碼 :000776) 上海總部副總經理北京科技風險投資公司副總裁及首經濟貿易大學金融學教授 1996 年 7 月至 1998 年 6 月, 中國人民銀行總行條法司從事金融立法和銀行債權處置工作 1981 年 7 月至 1990 年 9 月, 任中國石化集團安慶石化總廠助理工程師 1990 年 9 月至 1993 年 7 月, 中國人民大學哲學碩士

太區業務整合主管中國交通銀行零售業務市場銷管理顧問畢業於香中文大學, 獲工商管理碩士學位擁有香銀行學會會士專業財富管理師等專業認證資格本公司建議重新委任霍女士為獨立非執行董事, 任期三年根據本公司獨立非執行

13 年 9 月至 1996 年 7 月, 中國社會科學院經濟學博士加拿大英屬哥倫比亞大學亞洲研究院訪問學和美國多米尼肯大學商學院訪問學本公司建議重新委任徐先生為獨立非執行董事, 任期三年徐先生將不收取董事酬金除上述以外, 徐先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 徐先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係徐先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 徐先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露馮侖,56 歲, 自 2015 年 2 月任本公司獨立非執行董事現任萬通集團主席萬通投資控股股份有限公司董事長馮侖先生曾先後獲得西北大學經濟學學士學位中央黨校法學碩士學位中國社科院研究生院法學博士學位和新加坡國立大學李光耀公共政策學院公共政策碩士學位 (MPP) 自 1984 年, 歷任中央黨校講師國家體改委體改所研究室副主任海南改革發展研究院研究所常務副所長中國民生銀行董事, 於 1991 年創辦萬通集團並擔任董事長至今本公司建議重新委任馮先生為獨立非執行董事, 任期三年根據本公司獨立非執行董事的職責, 馮先生每年稅前的基本董事袍金為人民幣 28 萬元除上述以外, 馮先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 馮先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係馮先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 馮先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露

條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 徐先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.

14 監事李炘,55 歲, 自 2015 年 5 月任本公司監事,2015 年 6 月任本公司監事長歷任航空工業部北京 304 研究所助理工程師, 航空工業部辦公廳秘書, 財政部辦公廳秘書室秘書副處級秘書正處級秘書兼秘書室副主任, 新華社香分社經濟部一處處長, 香海佳發展有限公司董事副總經理, 國防科工委辦公廳副主任財務司司長, 中國投資有限責任公司人力資源部總監黨委組織部部長資深董事總經理, 兼任中國投資有限責任公司職工董事中共中國投資有限責任公司機關委員會常務副書記中國投資有限責任公司工會工作委員會副主任畢業於瀋陽航空工業學院航空機械加工工藝專業, 學士學位本公司建議重新委任李先生為監事, 任期三年李先生將不收取監事袍金除上述以外, 李先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 李先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 李先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露殷連臣,50 歲, 自 2014 年 12 月任本公司監事現任中國光大控股有限公司首席投資官及光大證券股份有限公司董事自 2002 年 4 月以來, 歷任中國光大控股有限公司行政綜合管理部總經理證券經紀業務部董事企劃傳訊部總監穆迪 KMV 中國區首席代表北京揚德投資集團副總經理中國光大 ( 集團 ) 總公司辦公廳綜合處處長及中國光大控股有限公司助理總經理畢業於南開大學西方財務會計專業, 碩士學位本公司建議重新委任殷先生為監事, 任期三年殷先生將不收取監事袍金除上述以外, 殷先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本

會常務副書記中國投資有限責任公司工會工作委員會副主任畢業於瀋陽航空工業學院航空機械加工工藝專業, 學士學位本公司建議重新委任李先生為監事, 任期三年李先生將不收取監事袍金除上述以外, 李先生在過去三年內並無在

15 公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 殷先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係殷先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 殷先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露吳俊豪,50 歲, 自 2009 年 11 月任本公司監事現任申能 ( 集團 ) 有限公司金融管理部經理, 兼任東方證券股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :600958) 董事和中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份有限公司 ( 於香聯交所上市, 股票代碼 :02601) 董事歷任上海新資源投資諮詢公司常務副總經理, 上海百利通投資公司副總經理, 上海申能資產管理有限公司副主管, 申能 ( 集團 ) 有限公司資產管理部副主管主管高級主管金融管理部副經理 ( 主持工作 ) 等畢業於華東師範大學, 後獲華東師範大學企業管理專業碩士學位本公司建議重新委任吳先生為監事, 任期三年吳先生將不收取監事袍金除上述以外, 吳先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 吳先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係吳先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 吳先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露俞二牛,67 歲, 自 2012 年 11 月任本公司外部監事現任泰信基金管理有限公司獨立董事浙江核新同花順網絡信息股份有限公司獨立董事上海仁會生物製藥股份有限公司董事歷任財政部人事教育司幹部副司長司長, 匯金公司派任中國銀行董事, 中國

51(2)(v) 條的規定而須予披露吳俊豪,50 歲, 自 2009 年 11 月任本公司監事現任申能 ( 集團 ) 有限公司金融管理部經理, 兼任東方證券股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市, 股票代碼 :600958) 董事和中國太平洋保險 ( 集團 ) 股份

16 投資有限責任公司職工董事人力資源部總監黨委組織部部長工會主席, 公司董事畢業於空軍政治學院經濟管理專業, 後於首經貿大學經濟法專業碩士研究生畢業本公司建議重新委任俞先生為外部監事, 任期三年根據本公司監事的相關職責, 俞先生每年稅前的基本監事袍金為人民幣 25 萬元除上述以外, 俞先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 俞先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係俞先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 俞先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露吳高連,63 歲, 歷任吉林撫松縣委常委副縣長常務副縣長, 中國人民保險公司 ( 中保財產保險有限公司 ) 吉林通化市分公司總經理吉林省分公司副總經理廣西分公司總經理, 遼寧省分公司總經理, 中國人民保險集團公司 ( 中國人保控股公司 ) 副總裁, 中國再保險 ( 集團 ) 股份有限公司董事總裁, 中國光大銀行股份有限公司董事和中國光大集團股份公司董事職務畢業於中國社會科學院研究生院貨幣銀行專業, 碩士研究生學歷, 高級經濟師本公司建議委任吳先生為外部監事, 任期三年根據本公司監事的相關職責, 吳先生每年稅前的基本監事袍金為人民幣 25 萬元除上述以外, 吳先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 吳先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係吳先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 吳先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露的數據, 亦無涉及任何須據此予以披露之事宜除上文所述外, 並無任何其他事項須知

理人員或主要或控股股東無任何關係俞先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 俞先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.

17 鄧瑞林,66 歲, 歷任中國人民銀行貴州省分行副處長處長, 中國人民銀行遵義地區分行黨委書記行長 ( 掛職 ), 中國人民銀行貴州省分行副行長黨委委員, 中國人民銀行成分行黨委委員特派員, 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局黨委書記局長, 興業銀行獨立董事畢業於中國社會科學院貨幣銀行專業, 研究生, 高級經濟師本公司建議委任鄧先生為外部監事, 任期三年根據本公司監事的相關職責, 鄧先生每年稅前的基本監事袍金為人民幣 25 萬元除上述以外, 鄧先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 鄧先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係鄧先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益此外, 鄧先生並無任何根據香上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定而須予披露的數據, 亦無涉及任何須據此予以披露之事宜除上文所述外, 並無任何其他事項須知職工代表監事本公司第七屆監事會職工代表監事將由即將召開的本公司職工代表大會選舉產生一般事宜載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函, 將於可行情況下盡快送交股東釋義董事會指本公司董事會 ; 本公司指中國光大銀行股份有限公司 ; 香上市規則指香聯合交易所有限公司證券上市規則 ; 香聯合交易所指香聯合交易所有限公司 ;

生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董監事職務, 亦無在本公司或本公司集團其他成員擔任職務除上述以外, 鄧先生與本公司其他董事監事高層管理人員或主要或控股股東無任何關係鄧先生在本公司之股份中不擁有證券及

18 證券及期貨條例指香法例第 571 章證券及期貨條例 ; 股東指本公司的股東 ; 及監事會指本公司監事會中國北京二零一六年五月十一日代表董事會中國光大銀行股份有限公司董事長唐雙寧於本公告日期, 本公司執行董事為馬騰先生 ; 非執行董事為唐雙寧先生高雲龍先生武劍先生吳鋼先生王淑敏女士吳高連先生趙威先生及楊吉貴先生 ; 以及獨立非執行董事為張新澤先生喬志敏先生謝榮先生霍靄玲女士徐洪才先生及馮侖先生

事為馬騰先生 ; 非執行董事為唐雙寧先生高雲龍先生武劍先生吳鋼先生王淑敏女士吳高連先生趙威先生及楊

所 3 學分課程, 及兩門跨領域課程共 6 學分以上課程學生在修課前, 必須填寫課程修課認定表, 經班主任或指導教授簽名後始認定此課程學分 ) 10. 本規章未盡事宜, 悉依學位

所 3 學分課程, 及兩門跨領域課程共 6 學分以上課程學生在修課前, 必須填寫課程修課認定表, 經班主任或指導教授簽名後始認定此課程學分 ) 10. 本規章未盡事宜, 悉依學位 95 年訂定 96 年 11 月修正 97 年 10 月修正 100 年 2 月修正 101 年 4 月修正 102 年 1 月修正 103 年 4 月修正 103 學年度入學新生適用, 舊生可比照適用 1. 研究生須於入學後第二學期開學前選定指導教授, 經課程委員會認定後方得繼續

載 有 擬 被 重 選 或 委 任 之 董 事 及 監 事 資 料 的 通 函, 將 於 可 行 情 況 下 盡 快 送 交 股 東 茲 提 述 中 國 光 大 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 )(i) 日 期 為 二 零 一 五 年 九 月 二 十 五 日 關 於 建 議 重 新

載有擬被重選或委任之董事及監事資料的通函, 將於可行情況下盡快送交股東茲提述中國光大銀行股份有限公司 ( 本公司 )(i) 日期為二零一五年九月二十五日關於建議重新