股 票 代 码 :601388 股 票 简 称 : 怡 球 资 源 编 号 :2015-027 号 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 原 项 目 名 称 : 异 地 扩 建 年 产 27.36 万 吨 废 铝 循 环 再 生 铸 造 铝 合 金 锭 项 目 新 项 目 名 称 : 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 投 资 总 金 额 :718,234,900 元, 其 中 : 固 定 资 产 投 资 总 额 356,627,800 元, 铺 底 流 动 资 金 361,607,100 元 变 更 募 集 资 金 投 向 的 金 额 :456,934,580.48 元 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 公 司 ) 于 2015 年 6 月 5 日 以 通 讯 和 现 场 相 结 合 的 表 决 方 式 召 开 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案, 现 将 有 关 变 更 情 况 公 告 如 下 : 一 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 概 述 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2012 76 号 关 于 核 准 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 首 次 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )10,500 万 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 13.00 元, 共 募 集 资 金 1,365,000,000.00 元 扣 除 发 行 费 用 86,168,660.28 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,278,831,339.72 元 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 天 健 正 信 验 (2012) 综 字 第 010006 号 验 资 报 告 上 述 募 集 资 金 已 于 2012 年 4 月 13 日 全 部 到 位 截 至 2015 年 5 月 31 日, 公 司 发 行 申 请 文 件 承 诺 的 募 投 项 目 与 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 如 下 :
单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 拟 投 入 金 额 已 投 入 金 额 未 投 入 金 额 异 地 扩 建 年 产 27.36 万 吨 废 铝 循 环 再 生 铸 造 铝 合 金 锭 项 目 461,862,000.00 4,927,419.52 456,934,580.48 建 设 研 发 中 心 项 目 3,008,000.00 3,007,754.00 246.00 超 募 资 金 用 于 偿 还 银 行 贷 款 154,000,000.00 154,000,000.00 0.00 超 募 资 金 用 于 对 全 资 子 公 司 进 行 增 资 559,960,000.00 249,723,738.42 310,236,261.58 超 募 资 金 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 合 计 1,278,830,000.0 511,658,911.94 767,171,088.06 0 二 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 原 因 ( 一 ) 异 地 扩 建 年 产 27.36 万 吨 废 铝 循 环 再 生 铸 造 铝 合 金 锭 项 目 ( 以 下 简 称 异 地 扩 建 项 目 ) 计 划 投 资 和 实 际 投 资 情 况 异 地 扩 建 项 目 计 划 投 资 总 额 为 66,592.20 万 元, 其 中 : 建 设 投 资 39,272.20 万 元, 铺 底 流 动 资 金 27,320 万 元 2015 年 2 月 13 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 及 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案, 取 消 该 项 目 铝 合 金 锭 生 产 过 程 中 对 废 铝 料 进 行 分 类 分 选 这 一 环 节 项 目 投 资 总 额 变 更 为 46,186.20 万 元, 其 中 : 建 设 投 资 34,575.20 万 元, 铺 底 流 动 资 金 11,611 万 元 截 止 2015 年 5 月 31 日, 该 项 目 已 投 入 募 集 资 金 4,927,419.52 元, 主 要 用 于 购 买 部 分 生 产 熔 炼 设 备, 该 设 备 属 于 在 建 工 程, 目 前 未 投 入 使 用 ( 二 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 截 至 2015 年 5 月 31 日, 公 司 投 入 募 投 项 目 7,935,173.52 元, 其 他 项 目 投 入 503,723,738.42 元, 截 至 2015 年 5 月 31 日 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 累 计 购 买 银 行 理 财 产 品 516,380,000 元, 募 集 资 金 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 后 为 59,477,450.14 元, 募 集 资 金 专 户 存 款 余 额 为 310,269,877.92 元 ( 三 ) 变 更 募 集 资 金 投 资 异 地 扩 建 项 目 的 具 体 原 因 2012 年 4 月 公 司 计 划 总 产 能 达 到 约 60 万 吨, 其 中 怡 球 中 国 为 26.90 万 吨, 马 来 西 亚 怡 球 为 5.1 万 吨, 异 地 扩 建 项 目 27.36 万 吨 2012 年 9 月 怡 球 中 国 通 过 对 现 有 生 产 工 艺 及 设 备 的 改 善, 将 产 能 提 升 至 37.44
万 吨 / 年, 马 来 西 亚 怡 球 为 5.1 万 吨 保 持 不 变 2013 年 4 月 12 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 2012 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 用 于 对 全 资 子 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 拟 使 用 超 募 资 金 10,900 万 元 和 自 有 资 金 4100 万 元 对 全 资 子 公 司 怡 球 国 际 有 限 公 司 ( 香 港 ) 进 行 增 资, 同 时, 怡 球 国 际 有 限 公 司 对 其 全 资 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 增 资 15,000 万 元, 用 于 马 来 西 亚 怡 球 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 上 述 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 已 于 2014 年 3 月 开 始 建 设, 预 计 2015 年 8 月 底 投 产, 公 司 预 计 2015 年 年 底 总 产 能 达 到 约 65 万 吨 / 年 鉴 于 自 2015 年 年 底 开 始, 公 司 总 产 能 将 达 到 上 市 预 期 的 目 标, 若 仍 按 计 划 实 施 异 地 扩 建 废 铝 再 生 铸 造 27.36 万 吨 / 年 铝 合 金 锭 项 目, 公 司 在 短 期 内 将 面 临 人 力 资 源 短 缺 市 场 开 拓 及 资 金 周 转 等 压 力, 因 此, 拟 取 消 异 地 扩 建 年 产 27.36 万 吨 废 铝 循 环 再 生 铸 造 铝 合 金 锭 项 目 三 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 的 具 体 内 容 ( 一 ) 项 目 审 议 情 况 2013 年 4 月 12 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 2012 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 用 于 对 全 资 子 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 拟 使 用 超 募 资 金 10,900 万 元 和 自 有 资 金 4100 万 元 对 全 资 子 公 司 怡 球 国 际 有 限 公 司 ( 香 港 ) 进 行 增 资, 同 时, 怡 球 国 际 有 限 公 司 对 其 全 资 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 增 资 15,000 万 元, 用 于 马 来 西 亚 怡 球 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 2013 年 7 月 29 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 及 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 实 施 主 体 变 更 的 议 案, 由 马 来 西 亚 怡 球 的 全 资 子 公 司 Ye Chiu Non-Ferrous Metal(M)Sdn. Bhd. ( 中 文 译 名 : 怡 球 有 色 金 属 ( 马 ) 私 人 有 限 公 司, 以 下 简 称 Ye Chiu Non-Ferrous ) 实 施 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 建 设 资 金 来 源 : 马 来 西 亚 怡 球 对 Ye Chiu Non-Ferrous 增 资 12,500 万 林 吉 特 ( 约 合 25,000 万 元 人 民 币 ), 不 足 部 分 由 Ye Chiu Non-Ferrous 自 筹 ( 二 ) 项 目 具 体 情 况 本 项 目 投 资 总 金 额 718,234,900 元, 其 中 : 固 定 资 产 投 资 总 额 356,627,800 元,
铺 底 流 动 资 金 361,607,100 元 建 设 内 容 主 要 为 : 破 碎 磁 选 系 统 两 套 全 自 动 分 类 分 选 系 统 预 热 窑 系 统 两 套 80 吨 熔 炉 及 配 套 工 程 自 动 化 收 条 系 统 建 设 周 期 为 18 个 月 建 设 资 金 来 源 为 : 公 司 以 超 募 资 金 10,900 万 元 和 自 有 资 金 4100 万 元 对 全 资 子 公 司 怡 球 国 际 有 限 公 司 ( 香 港 ) 进 行 增 资, 同 时, 怡 球 国 际 有 限 公 司 对 其 全 资 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 增 资 15,000 万 元, 马 来 西 亚 怡 球 对 Ye Chiu Non-Ferrous 增 资 12,500 万 林 吉 特 ( 约 合 25,000 万 元 人 民 币 ) 截 止 2015 年 5 月 31 日, 该 项 目 已 投 入 金 额 约 25,000 万 元, 该 项 目 投 产 前, 仍 需 投 入 46,823.49 万 元, 因 马 来 西 亚 融 资 成 本 较 高, 为 降 低 公 司 融 资 成 本, 公 司 计 划 将 异 地 扩 建 年 产 27.36 万 吨 废 铝 循 环 再 生 铸 造 铝 合 金 锭 项 目 中 尚 未 投 入 金 额 456,934,580.48 元 通 过 对 全 资 子 公 司 怡 球 国 际 有 限 公 司 ( 香 港 ) 进 行 增 资, 怡 球 国 际 有 限 公 司 对 其 全 资 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 增 资, 同 时, 马 来 西 亚 怡 球 对 其 全 资 子 公 司 Ye Chiu Non-Ferrous 增 资, 用 于 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 的 固 定 资 产 及 项 目 运 营 所 需 铺 底 流 动 资 金, 仍 不 足 部 分 的 资 金 由 Ye Chiu Non-Ferrous 自 筹 ( 三 ) 项 目 可 行 性 分 析 1 世 界 范 围 内 铝 需 求 增 长 空 间 大 铝 作 为 最 重 要 的 有 色 金 属 和 工 业 基 础 原 料 之 一, 应 用 领 域 非 常 广 泛, 市 场 需 求 量 巨 大 目 前 世 界 铝 年 需 求 量 约 为 5,600 万 吨, 其 中 再 生 铝 为 1,800 万 吨, 到 2020 年, 世 界 铝 需 求 量 预 计 将 达 到 9,700 万 吨, 其 中 再 生 铝 达 到 3,100 万 吨, 增 长 率 达 到 72% 由 此 可 见, 作 为 铝 市 场 重 要 组 成 部 分 的 再 生 铝 市 场 具 备 广 阔 的 增 长 前 景 2 东 南 亚 地 区 再 生 铝 合 金 锭 需 求 增 长 空 间 巨 大 由 于 受 日 本 大 地 震 钓 鱼 岛 争 端 中 国 人 力 成 本 上 升 等 多 因 素 影 响, 日 本 汽 车 零 部 件 产 业 正 加 速 向 泰 国 印 尼 马 来 西 亚 缅 甸 等 东 南 亚 国 家 转 移, 日 本 主 要 汽 车 厂 商 丰 田 本 田 日 产 铃 木 马 自 达 等, 均 在 东 南 亚 国 家 有 产 能 扩 充 计 划 汽 车 领 域 是 再 生 铝 合 金 锭 的 最 主 要 销 售 市 场, 随 着 东 南 亚 地 区 汽 车 零 部 件 产 业 的 崛 起, 再 生 铝 合 金 锭 在 东 南 亚 地 区 将 有 良 好 的 市 场 前 景 3 废 铝 原 材 料 采 购 有 充 分 保 障 项 目 扩 大 投 资 后, 经 过 新 工 艺 技 术 的 运 用, 项 目 生 产 所 需 废 铝 原 材 料 将 从 散 装 铝 扩 大 到 切 片 铝, 原 材 料 采 购 空 间 大 幅 增 加 项 目 建 成 后, 公 司 计 划 利 用 现 有 的 国 际 化 采 购 网 络, 充 分 保 障 原 材 料 供 应 目 前, 公 司 专 门 负 责 海 外 采 购 的 子 公 司 美 国
金 属 出 口 有 限 公 司 经 过 多 年 的 经 营, 已 经 在 美 国 加 拿 大 等 地 区 建 立 了 较 为 稳 固 的 废 铝 采 购 渠 道, 并 在 美 国 东 部 和 西 部 两 大 主 要 废 铝 供 应 区 域 分 别 建 了 完 备 的 废 铝 料 采 购 网 络 北 美 地 区, 尤 其 是 美 国 的 社 会 铝 存 量 巨 大 回 收 体 系 完 备 规 范 ; 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 已 从 事 再 生 铝 合 金 锭 业 务 三 十 多 年, 与 东 南 亚 地 区 的 主 要 废 铝 供 应 商 建 立 了 广 泛 且 稳 固 的 合 作 关 系, 通 过 挖 潜 和 拓 展, 能 够 较 大 幅 度 增 加 东 南 亚 地 区 的 原 材 料 采 购 量 ; 公 司 将 加 大 欧 洲 等 其 他 地 区 的 原 材 料 采 购 力 度 ( 四 ) 项 目 风 险 1 项 目 实 施 风 险 虽 然 公 司 对 本 项 目 进 行 了 充 分 的 可 行 性 论 证, 但 由 于 该 项 目 投 资 金 额 较 大 项 目 投 产 后 产 能 扩 充 较 大, 如 果 出 现 建 设 资 金 不 能 如 期 到 位 投 资 项 目 实 施 的 组 织 管 理 不 力 投 资 项 目 不 能 按 计 划 开 工 或 完 工 投 资 项 目 投 产 后 市 场 环 境 发 生 重 大 变 化 或 市 场 拓 展 不 理 想 等 情 况, 可 能 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 收 益 2 管 理 风 险 目 前 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 现 有 铝 合 金 锭 产 能 5.1 万 吨 / 年, 员 工 300 人 左 右 随 着 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 的 建 成, 马 来 西 亚 怡 球 的 生 产 规 模 员 工 规 模 等 都 将 大 幅 增 加, 将 对 马 来 西 亚 怡 球 管 理 层 的 管 理 能 力 提 出 更 高 要 求 虽 然 马 来 西 亚 怡 球 有 三 十 余 年 的 行 业 管 理 经 验, 培 养 并 吸 引 了 一 大 批 管 理 人 才 和 技 术 人 才, 核 心 管 理 团 队 成 员 拥 有 多 年 行 业 管 理 经 验 且 保 持 稳 定, 但 是, 随 着 投 资 项 目 的 建 成 投 产, 资 产 规 模 和 业 务 规 模 都 将 迅 速 扩 大, 这 将 对 其 经 营 管 理 能 力 提 出 更 高 要 求 若 马 来 西 亚 怡 球 的 组 织 机 构 和 管 理 制 度 不 能 进 一 步 健 全 和 完 善, 生 产 销 售 采 购 等 方 面 的 管 理 能 力 不 能 得 到 有 效 提 高, 将 可 能 引 发 相 应 的 管 理 风 险, 并 对 公 司 的 盈 利 造 成 不 利 影 响 3 经 营 风 险 公 司 原 材 料 采 购 周 期 较 长, 采 购 量 大, 原 材 料 采 购 所 需 资 金 量 庞 大, 马 来 西 亚 怡 球 作 为 公 司 境 外 资 金 支 付 平 台, 需 要 大 量 流 动 资 金 周 转 Ye Chiu Non-Ferrous 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 建 成 后, 将 继 续 增 加 对 营 运 资 金 的 需 求, 若 Ye Chiu Non-Ferrous 不 能 积 极 开 拓 资 金 筹 措 渠 道, 将 面 临 营 运 资 金 的 筹 措 能 力 不 能 满 足 产 能 扩 张, 进 而 制 约 其 业 务 发 展 的 风 险
( 五 ) 项 目 选 址 情 况 建 设 用 地 为 马 来 西 亚 Ye Chiu Non-Ferrous 自 有 土 地, 占 地 212 亩, 具 体 地 址 在 马 来 西 亚 丹 绒 浪 沙 巴 西 古 当 工 业 区 ( 六 ) 项 目 投 资 效 益 测 算 项 目 达 产 后, 预 计 年 生 产 铝 合 金 锭 21.88 万 吨 本 项 目 产 品 属 基 础 原 材 料, 产 品 价 格 会 随 着 主 要 原 材 料 价 格 及 供 需 关 系 进 行 变 动 按 铝 合 金 锭 产 品 和 原 材 料 价 格 情 况, 估 算 本 项 目 的 主 要 盈 利 指 标 如 下 : 序 号 指 标 金 额 ( 人 民 币 ) 单 位 备 注 1 年 均 销 售 收 入 319,448.00 万 元 达 产 后 销 售 收 入 2 年 平 均 总 成 本 303,475.60 万 元 - 3 年 平 均 利 润 总 额 15,972.40 万 元 - 4 年 平 均 净 利 润 11,979.30 万 元 - 5 项 目 资 本 金 净 利 润 率 16.68 % - 6 项 目 投 资 财 务 内 部 收 益 率 11.68 % 税 后 7 所 得 税 后 投 资 回 收 期 7.58 年 含 建 设 期, 税 后 公 司 废 铝 原 材 料 采 购 主 要 来 自 境 外, 且 一 般 需 要 预 付 款 支 付, 马 来 西 亚 怡 球 作 为 公 司 境 外 资 金 平 台, 需 要 大 量 流 动 资 金 周 转 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 即 将 完 工 投 产, 所 需 铺 底 流 动 资 金 达 36,160.71 万 元 人 民 币, 导 致 公 司 资 金 周 转 紧 张 目 前 马 来 西 亚 怡 球 的 银 行 借 款 较 高, 且 其 全 资 子 公 司 Ye Chiu Non-Ferrous 的 急 需 运 营 资 金, 因 此, 将 异 地 扩 建 项 目 未 投 入 金 额 456,934,580.48 元 通 过 对 全 资 子 公 司 怡 球 国 际 有 限 公 司 ( 香 港 ) 进 行 增 资, 怡 球 国 际 有 限 公 司 对 其 全 资 子 公 司 马 来 西 亚 怡 球 增 资, 同 时, 马 来 西 亚 怡 球 对 其 全 资 子 公 司 Ye Chiu Non-Ferrous 增 资, 以 缓 解 Ye Chiu Non-Ferrous 资 金 压 力, 适 当 减 少 银 行 借 款, 从 而 保 障 公 司 的 原 材 料 供 应, 降 低 财 务 费 用, 提 高 公 司 的 盈 利 能 力
四 项 目 经 有 关 部 门 审 批 情 况 本 项 目 选 址 于 马 来 西 亚, 不 涉 及 国 内 有 关 部 门 的 审 批 或 备 案, 在 实 施 该 项 目 前 Ye Chiu Non-Ferrous 已 取 得 马 来 西 亚 当 地 建 设 局 关 于 项 目 建 设 许 可 证 马 来 西 亚 当 地 环 保 局 环 保 许 可 证 等 五 独 立 董 事 对 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 意 见 公 司 拟 取 消 异 地 扩 建 年 产 27.36 万 吨 废 铝 循 环 再 生 铸 造 铝 合 金 锭 项 目 的 建 设 计 划, 将 该 项 目 中 尚 未 投 入 募 集 资 金 456,934,580.48 元 用 于 在 马 来 西 亚 投 资 建 设 的 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目, 符 合 公 司 整 体 战 略 规 划, 有 助 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 合 法 利 益 的 情 况 本 次 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 内 容 及 审 议 程 序 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 - 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 有 关 规 定, 同 意 将 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 六 监 事 会 对 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 意 见 公 司 本 次 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 内 容 及 决 策 程 序, 符 合 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求 以 及 公 司 的 有 关 规 定, 有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 未 损 害 公 司 及 全 体 股 东 的 合 法 利 益 本 次 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 已 通 过 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议, 独 立 董 事 已 发 表 了 同 意 意 见, 并 将 提 交 股 东 大 会 审 议 七 保 荐 人 对 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 意 见 怡 球 资 源 本 次 变 更 后 的 募 投 项 目 仍 属 于 该 公 司 的 主 营 业 务 范 围 怡 球 资 源 本 次 变 更 募 集 资 金 投 向 事 项 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 监 事 会 和 独 立 董 事 均 发 表 了 明 确 的 意 见, 并 将 提 交 股 东 大 会 审 议 在 股 东 大 会 审 议 通 过 后, 怡 球 资 源 该 次 变 更 募 集 资 金 投 向 事 项 履 行 了 必 要 的 内 部 审 批 程 序, 符 合 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 持 续 督 导 工 作 指 引 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 本 保 荐 机 构 对 公 司 本 次 变 更 募 集 资 金
投 资 项 目 用 于 在 马 来 西 亚 投 资 建 设 的 年 产 21.88 万 吨 的 再 生 铝 合 金 锭 扩 建 项 目 的 后 续 投 入 事 项 无 异 议 八 关 于 本 次 变 更 募 集 资 金 用 途 提 交 股 东 大 会 审 议 的 相 关 事 宜 公 司 董 事 会 定 于 2015 年 6 月 25 日 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 九 上 网 公 告 附 件 1 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 2 第 二 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 3 独 立 董 事 意 见 4 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 说 明 报 告 5 关 于 变 更 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 核 查 意 见 特 此 公 告 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 6 月 9 日