2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 〇 一 四 年 九 月 北 京
2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 材 料 目 录 一 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程... 2 二 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 须 知.. 3 三 议 案 ( 一 ) 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案... 5 ( 二 ) 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案... 9 ( 三 ) 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案... 11 ( 四 ) 关 于 聘 任 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案... 12 ( 五 ) 关 于 聘 任 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案... 13 1
2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 现 场 会 议 时 间 :2014 年 9 月 15 日 下 午 14:00 网 络 投 票 时 间 :2014 年 9 月 15 日 9 30-11 30 和 13 00-15 00 会 议 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 望 京 北 路 16 号 中 材 国 际 大 厦 七 层 会 议 室 会 议 议 程 : 一 主 持 人 宣 布 会 议 开 始 并 报 告 会 议 出 席 情 况 二 选 举 监 票 人 ( 股 东 代 表 和 监 事 ) 三 审 议 会 议 议 案 1 审 议 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 2 审 议 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 3 审 议 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 ; 4 审 议 关 于 聘 任 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 5 审 议 关 于 聘 任 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 四 公 司 董 事 监 事 及 高 管 人 员 接 受 股 东 就 以 上 议 案 相 关 问 题 的 提 问 五 对 以 上 议 案 进 行 逐 项 表 决 六 由 监 票 人 清 点 表 决 票 并 宣 布 表 决 结 果 七 宣 读 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 八 大 会 见 证 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 九 主 持 人 宣 布 会 议 闭 幕 2
2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 须 知 为 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 确 保 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 顺 利 进 行, 公 司 根 据 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 特 制 定 本 须 知 : 一 股 东 参 加 股 东 大 会 依 法 享 有 发 言 权 质 询 权 表 决 权 等 权 利 股 东 参 加 股 东 大 会, 应 认 真 履 行 其 法 定 义 务, 不 得 侵 犯 其 他 股 东 的 权 益, 不 得 扰 乱 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 二 股 东 要 求 在 股 东 大 会 上 发 言 的, 应 在 发 言 议 程 进 行 前 到 发 言 登 记 处 进 行 登 记 大 会 主 持 人 根 据 会 议 登 记 处 提 供 的 名 单 和 顺 序 安 排 发 言 股 东 提 问 应 举 手 示 意, 并 按 照 主 持 人 的 安 排 进 行 三 股 东 发 言 质 询 总 时 间 控 制 在 30 分 钟 之 内 股 东 发 言 或 提 问 应 围 绕 本 次 会 议 议 题 进 行, 且 简 明 扼 要, 每 人 不 超 过 5 分 钟 四 股 东 发 言 时, 不 得 打 断 会 议 报 告 人 的 报 告 或 其 他 股 东 的 发 言 在 大 会 表 决 时, 股 东 不 得 进 行 大 会 发 言 股 东 违 反 上 述 规 定 的, 大 会 主 持 人 可 拒 绝 或 制 止 会 议 进 行 中 只 接 受 股 东 身 份 的 人 员 的 发 言 和 质 询 五 表 决 办 法 : 1 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 实 行 现 场 投 票 和 网 络 投 票 两 种 方 式 记 名 投 票 表 决, 对 于 现 场 投 票, 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 监 事, 请 在 相 关 的 表 决 意 见 上 填 写 具 体 表 决 票 数 ( 每 位 股 东 拥 有 的 表 决 权 等 于 其 持 有 的 股 份 数 乘 以 应 选 举 董 事 监 事 人 数 3
之 积, 议 案 1 需 对 董 事 和 独 立 董 事 分 别 计 算 ), 非 累 积 投 票 的 每 一 表 决 事 项, 对 同 意 反 对 弃 权 只 能 表 达 一 种 意 见, 并 在 相 应 的 栏 目 划, 不 符 合 此 规 定 的 视 为 弃 权, 股 东 ( 包 括 授 权 代 理 人 ) 在 大 会 表 决 时, 以 其 所 代 表 的 股 份 数 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 有 一 表 决 权 2 股 东 表 决 完 成 后, 请 股 东 及 时 将 表 决 票 投 入 票 箱 或 交 给 工 作 人 员, 以 便 及 时 统 计 表 决 结 果 3 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 ; 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 4 表 决 票 由 股 东 代 表 和 监 事 组 成 的 监 票 人 参 加 清 点, 由 工 作 人 员 在 监 票 人 的 监 督 下 计 票, 并 由 监 票 人 代 表 当 场 公 布 表 决 结 果 4
议 案 一 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 四 届 董 事 会 以 积 极 认 真 负 责 的 态 度, 依 法 履 行 职 权, 任 期 已 经 届 满 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 及 章 程 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 将 进 行 换 届 选 举, 根 据 股 东 推 荐 和 第 四 届 董 事 会 提 名, 并 经 董 事 会 提 名 委 员 会 对 候 选 人 资 格 的 审 核, 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 名 单 如 下 : ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 中 国 中 材 股 份 有 限 公 司 推 荐 刘 志 江 先 生 彭 建 新 先 生 宋 寿 顺 先 生 夏 之 云 先 生 武 守 富 先 生 于 兴 敏 先 生 为 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; ( 二 ) 公 司 第 四 届 董 事 会 提 名 孙 向 远 先 生 梁 春 先 生 陈 少 华 先 生 为 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 注 : 股 东 大 会 召 开 前, 独 立 董 事 候 选 人 的 独 立 董 事 任 职 资 格 已 经 上 交 所 审 核 无 异 议 上 述 人 员 组 成 第 五 届 董 事 会, 任 期 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 三 年 附 件 : 中 材 国 际 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 以 上 议 案, 提 请 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 董 事 会 二 〇 一 四 年 九 月 十 五 日 5
中 材 国 际 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 1 刘 志 江 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1957 年 出 生, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 历 任 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 设 计 管 理 处 副 处 长 计 划 经 营 处 处 长, 院 长 助 理 副 院 长 院 长 兼 党 委 副 书 记, 中 国 中 材 集 团 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 董 事 长 等 职 ; 现 任 中 国 中 材 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记, 中 国 中 材 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 董 事 ; 兼 任 中 国 建 筑 材 料 联 合 会 副 会 长 中 国 建 材 工 程 建 设 协 会 会 长 等 职 2 彭 建 新 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1959 年 出 生, 博 士 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 历 任 中 国 建 材 建 设 唐 山 安 装 工 程 公 司 副 总 经 理, 中 材 建 设 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 董 事 长 兼 总 经 理, 中 材 国 际 天 津 分 公 司 总 经 理 现 任 副 总 裁, 兼 任 中 材 国 际 天 津 分 公 司 负 责 人, 中 材 建 设 有 限 公 司 董 事 长, 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长 等 职 3 宋 寿 顺 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1963 年 出 生, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 历 任 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 计 划 经 营 处 副 处 长 副 总 工 程 师 院 长 助 理 副 院 长, 中 国 建 材 工 业 对 外 经 济 技 术 合 作 公 司 副 总 经 理, 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长, 中 材 国 际 天 津 分 公 司 负 责 人 现 任 副 总 裁, 兼 任 中 材 装 备 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 中 国 建 材 机 械 工 业 协 会 会 长, 6
中 国 水 泥 协 会 副 会 长, 中 国 建 材 工 程 建 设 协 会 副 会 长, 中 国 重 型 机 械 工 业 协 会 副 理 事 长 等 职 4 夏 之 云 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1962 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 历 任 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 电 气 自 动 化 室 主 任 装 备 设 计 研 究 所 所 长 副 总 工 程 师, 天 津 仕 名 公 司 总 经 理, 中 材 国 际 南 京 院 院 长 党 委 书 记, 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 执 行 常 务 副 总 裁 执 行 总 裁 等 职, 现 任 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 兼 任 中 材 国 际 南 京 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记, 浙 江 中 材 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 执 行 董 事 等 职 5 武 守 富 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1955 年 出 生, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 历 任 唐 山 石 油 化 工 厂 副 厂 长, 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 副 院 长, 南 京 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 院 长 党 委 副 书 记, 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 兼 任 中 材 国 际 南 京 水 泥 工 业 设 计 院 院 长 浙 江 中 材 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 常 务 副 总 裁 执 行 总 裁 等 职 ; 现 任 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 等 职 6 于 兴 敏 先 生, 中 国 国 籍, 男,1955 年 出 生, 大 学 学 历, 美 国 德 州 大 学 阿 灵 顿 商 学 院 EMBA, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 全 国 工 程 勘 察 设 计 大 师 历 任 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 工 艺 室 副 主 任 主 任 项 目 管 理 部 部 长 副 总 工 程 师 副 院 长 院 长, 天 津 水 泥 工 业 设 计 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 董 事 常 务 副 总 裁, 中 国 中 材 股 份 有 限 公 司 监 事 等 职, 现 任 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 7
公 司 副 董 事 长 党 委 书 记, 兼 任 中 材 天 华 国 际 光 伏 工 程 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 董 事 长 等 职 7 孙 向 远 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1951 年 出 生, 大 学 学 历 历 任 国 家 建 材 局 机 关 党 委 宣 传 干 部 宣 传 部 副 部 长 办 公 室 主 任 办 公 室 主 任 兼 宣 传 部 部 长, 北 新 建 材 集 团 副 总 经 理, 国 家 建 材 局 机 关 党 委 副 书 记 常 务 副 书 记, 中 国 建 材 工 业 协 会 党 委 副 书 记 兼 副 会 长 党 委 书 记 兼 副 会 长, 中 国 建 材 联 合 会 常 务 副 会 长, 现 任 中 国 建 材 联 合 会 党 委 书 记 秘 书 长, 中 国 中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 等 职 8 梁 春 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1965 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 注 册 会 计 师 1986 年 参 加 工 作, 一 直 在 内 蒙 古 自 治 区 财 政 厅 从 事 会 计 制 度 管 理 工 作 历 任 内 蒙 古 会 计 师 事 务 所 所 长, 深 圳 国 正 会 计 师 事 务 所 所 长, 北 京 中 天 华 正 会 计 师 事 务 所 董 事 长, 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 董 事 长, 立 信 会 计 师 事 务 所 管 理 公 司 总 裁, 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 董 事 长, 现 任 大 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙 人, 独 立 董 事 等 职 9 陈 少 华 先 生 : 中 国 国 籍, 男,1961 年 出 生, 汉 族, 管 理 学 ( 会 计 学 ) 博 士 ; 历 任 厦 门 大 学 会 计 系 助 教 讲 师 副 教 授 ; 现 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 会 计 系 教 授 博 士 生 导 师, 会 计 发 展 研 究 中 心 副 主 任, 兼 任 深 圳 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 厦 门 美 亚 柏 科 信 息 股 份 有 限 公 司 福 建 纳 川 管 材 科 技 股 份 有 限 公 司 和 福 建 七 匹 狼 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 等 职 8
议 案 二 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 四 届 监 事 会 以 积 极 认 真 负 责 的 态 度, 依 法 履 行 职 权, 任 期 已 经 届 满 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 及 章 程 之 规 定, 公 司 监 事 会 将 进 行 换 届 选 举, 股 东 推 荐 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人 名 单 如 下 : 公 司 股 东 中 国 中 材 股 份 有 限 公 司 推 荐 贺 岚 曦 先 生 曹 玲 女 士 为 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人 ; 上 述 人 员 与 职 工 代 表 监 事 ( 范 丽 婷 ) 共 同 组 成 第 五 届 监 事 会, 任 期 三 年 附 件 : 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 以 上 议 案, 提 请 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 监 事 会 二 〇 一 四 年 九 月 十 五 日 9
中 材 国 际 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 1 贺 岚 曦 : 中 国 国 籍, 男,1955 年 出 生, 在 职 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 历 任 四 川 水 泥 工 业 设 计 院 技 术 员 助 理 工 程 师, 成 都 建 筑 材 料 工 业 设 计 研 究 院 工 程 师 副 处 长 副 院 长 常 务 副 院 长 党 委 书 记 兼 副 院 长, 中 国 建 材 工 业 对 外 经 济 技 术 合 作 公 司 副 总 经 理 总 经 理 等 职 现 任 副 总 裁 党 委 常 务 副 书 记 纪 委 书 记, 兼 任 北 京 鑫 佳 鸿 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 2 曹 玲 : 中 国 国 籍, 女,1979 年 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 注 册 资 产 评 估 师 2004 年 7 月 硕 士 研 究 生 毕 业 后 进 入 中 国 中 材 国 际 股 份 有 限 公 司 资 产 财 务 部 工 作, 历 任 资 产 财 务 部 经 理 助 理 副 经 理, 曾 任 中 国 中 材 国 际 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 现 任 资 产 财 务 部 副 经 理 ( 主 持 工 作 ) 10
议 案 三 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 各 位 股 东 : 经 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 独 立 董 事 津 贴 为 7 万 元 / 年 ( 含 税 ) 近 年 来, 社 会 物 价 水 平 整 体 有 较 大 提 升, 并 且 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 需 要 董 事 会 决 策 和 独 立 董 事 发 表 意 见 的 事 项 日 渐 增 多, 为 保 证 独 立 董 事 更 好 的 履 行 职 责, 参 考 其 他 上 市 公 司 的 独 立 董 事 津 贴 标 准 并 结 合 公 司 实 际, 建 议 公 司 独 立 董 事 津 贴 调 整 为 10 万 元 / 年 ( 含 税 ), 按 月 发 放, 上 述 津 贴 标 准 自 股 东 大 会 通 过 之 日 起 执 行 以 上 议 案, 提 请 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 董 事 会 二 〇 一 四 年 九 月 十 五 日 11
议 案 四 关 于 聘 任 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2013 年 度 的 年 审 机 构, 圆 满 完 成 了 相 关 审 计 工 作 为 保 持 公 司 审 计 工 作 的 连 续 性, 提 高 审 计 工 作 效 率, 公 司 拟 续 聘 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构, 年 度 审 计 费 用 160 万 元 人 民 币 ( 不 含 差 旅 费 住 宿 费 等 工 作 费 用 ), 聘 期 一 年 以 上 议 案, 提 请 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 董 事 会 二 〇 一 四 年 九 月 十 五 日 12
议 案 五 关 于 聘 任 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 : 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 关 于 内 部 控 制 审 计 报 告 的 披 露 要 求, 公 司 拟 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 的 设 计 及 运 行 情 况 进 行 审 计 经 询 价, 并 考 虑 财 务 报 表 与 内 部 控 制 整 合 审 计 有 利 于 提 高 审 计 工 作 效 率, 公 司 拟 聘 请 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构, 年 度 审 计 费 用 为 64 万 元 人 民 币 ( 不 含 现 场 审 计 发 生 的 交 通 和 食 宿 费 用 ), 聘 期 一 年 以 上 议 案, 提 请 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 董 事 会 二 〇 一 四 年 九 月 十 五 日 13