中航航空电子设备股份有限公司

证 券 代 码 :600372 证 券 简 称 : 中 航 电 子 公 告 编 号 : 临 2015 029 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 关 于 签 署 增 资 框 架 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 增 资 标 的 : 沈 阳 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 沈 飞 集 团 ) 成 都 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 成 飞 集 团 ) 增 资 金 额 : 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 拟 与 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :02357.HK, 以 下 简 称 中 航 科 工 ) 中 航 资 本 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600705.SH, 以 下 简 称 中 航 资 本 ) 中 航 飞 机 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :000768.SZ, 以 下 简 称 中 航 飞 机 ) 和 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :002013.SZ, 以 下 简 称 中 航 机 电 ) 共 同 对 沈 飞 集 团 和 成 飞 集 团 现 金 增 资 总 金 额 合 计 不 超 过 498,887.00 万 元, 其 中 公 司 增 资 总 金 额 合 计 不 超 过 53,919.00 万 元 本 次 交 易 标 的 尚 未 完 成 评 估, 增 资 各 方 对 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 的 具 体 增 资 金 额 等 事 项 尚 待 确 定 各 交 易 方 将 待 未 决 事 项 确 定 后 另 行 签 署 增 资 协 议 届 时, 公 司 将 再 次 召 开 董 事 会 予 以 审 议, 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 本 次 交 易 不 构 成 重 大 资 产 重 组 一 交 易 概 述 公 司 拟 与 中 航 科 工 中 航 资 本 中 航 飞 机 中 航 机 电 共 同 对 沈 飞 集 团 和 成 飞 集 团 增 资 合 计 不 超 过 498,887.00 万 元, 其 中 公 司 增 资 总 金 额 合 计 不 超 过 53,919.00 万 元 各 增 资 方 的 具 体 增 资 情 况 如 下 : 序 号 增 资 各 方 名 称 增 资 金 额 ( 万 元 人 民 币 ) 增 资 方 式 1 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 190,622.50 现 金 - 1 -

2 中 航 资 本 控 股 股 份 有 限 公 司 190,622.50 现 金 3 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 53,919.00 现 金 4 中 航 飞 机 股 份 有 限 公 司 44,116.00 现 金 5 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司 19,607.00 现 金 - 合 计 498,887.00 - 上 表 中 的 增 资 金 额 上 限 为 增 资 各 方 对 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 合 计 增 资 额 的 上 限 在 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 按 照 本 协 议 约 定 的 增 资 价 格 确 定 后, 增 资 各 方 在 各 自 的 增 资 金 额 上 限 内 分 别 确 定 对 于 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 的 增 资 金 额, 最 终 使 增 资 各 方 在 增 资 完 成 后 在 沈 飞 集 团 的 持 股 比 例 等 于 其 在 成 飞 集 团 的 持 股 比 例 本 次 增 资 的 增 资 价 格 将 根 据 以 2015 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日 经 各 方 认 可 的 资 产 评 估 机 构 评 估 确 认 并 经 国 有 资 产 管 理 部 门 备 案 的 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 净 资 产 评 估 值 确 定 中 航 科 工 中 航 资 本 中 航 飞 机 中 航 机 电 成 飞 集 团 和 沈 飞 集 团 的 实 际 控 制 人 与 公 司 实 际 控 制 人 同 为 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司, 公 司 与 中 航 科 工 中 航 资 本 中 航 飞 机 中 航 机 电 共 同 对 沈 飞 集 团 和 成 飞 集 团 增 资 的 行 为 构 成 关 联 交 易 公 司 对 成 飞 集 团 和 对 沈 飞 集 团 增 资 的 行 为 不 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 交 易 标 的 尚 未 完 成 评 估, 增 资 各 方 对 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 的 具 体 增 资 金 额 等 事 项 尚 待 确 定 各 交 易 方 将 待 未 决 事 项 确 定 后 另 行 签 署 增 资 协 议 届 时, 公 司 将 再 次 召 开 董 事 会 予 以 审 议, 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 二 关 联 投 资 方 介 绍 1 中 航 科 工 企 业 名 称 : 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 市 辖 区 经 济 技 术 开 发 区 荣 昌 东 街 甲 5 号 2 号 楼 8 层 法 定 代 表 人 : 林 左 鸣 注 册 资 本 : 547,442.9167 万 人 民 币 主 营 业 务 : 开 发 制 造 销 售 和 改 进 航 空 产 品, 为 国 内 外 客 户 提 供 直 升 机 教 练 机 通 用 飞 机 支 线 飞 机, 以 及 与 国 外 的 航 空 产 品 制 造 商 共 同 合 作 开 发 和 生 产 航 - 2 -

空 产 品 (2) 最 近 一 年 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 2014.12.31 总 资 产 5,472,183.30 所 有 者 权 益 2,330,135.90 项 目 2014 年 度 营 业 总 收 入 2,571,037.70 净 利 润 173,572.10 注 : 以 上 数 据 已 经 审 计 2 中 航 资 本 企 业 名 称 : 中 航 资 本 控 股 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 注 册 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 道 里 区 友 谊 路 111 号 新 吉 财 富 大 厦 23 层 主 要 办 公 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 乙 10 号 艾 维 克 大 厦 20 层 法 定 代 表 人 : 孟 祥 泰 注 册 资 本 :373,269.84 万 元 主 营 业 务 : 实 业 投 资, 股 权 投 资 和 投 资 咨 询 ( 服 务 ); 法 律 法 规 允 许 公 司 经 营 的 其 他 业 务 (2) 最 近 一 年 一 期 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 2015.3.31 2014.12.31 总 资 产 10,125,967.25 10,843,318.57 所 有 者 权 益 2,186,560.34 1,986,545.47 项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 度 营 业 收 入 184,708.48 672,840.28 净 利 润 70,441.81 278,379.35 注 : 以 上 数 据 2014 年 度 已 经 审 计,2015 年 一 季 度 未 经 审 计 3 中 航 飞 机 企 业 名 称 : 中 航 飞 机 股 份 有 限 公 司 - 3 -

企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 注 册 地 址 : 陕 西 省 西 安 市 阎 良 区 西 飞 大 道 一 号 主 要 办 公 地 点 : 陕 西 省 西 安 市 阎 良 区 西 飞 大 道 一 号 法 定 代 表 人 : 方 玉 峰 注 册 资 本 :276,864.5071 万 元 主 营 业 务 : 飞 机 飞 行 器 零 部 件 航 材 和 地 随 设 备 的 设 计 试 验 生 产 维 修 改 装 销 售 服 务 及 相 关 业 务 ; 飞 行 机 务 保 证 及 服 务 ; 飞 机 租 赁 及 相 关 服 务 保 障 业 务 ; 技 术 装 备 的 设 计 制 造 安 装 调 试 及 技 术 服 务 ; 航 空 及 其 它 民 用 铝 合 金 系 列 产 品 和 装 饰 材 料 的 开 发 设 计 研 制 生 产 销 售 以 及 相 关 的 技 术 服 务 (2) 最 近 一 年 一 期 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 2015.3.31 2014.12.31 总 资 产 3,505,933.86 3,404,691.90 所 有 者 权 益 1,271,662.65 1,291,762.07 项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 度 营 业 收 入 238,767.55 2,119,808.45 净 利 润 -21,365.81 37,564.34 注 : 以 上 数 据 2014 年 度 已 经 审 计,2015 年 一 季 度 未 经 审 计 4 中 航 机 电 企 业 名 称 : 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 公 司 ) 注 册 地 址 : 湖 北 省 襄 阳 市 高 新 区 追 日 路 8 号 主 要 办 公 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 三 元 桥 曙 光 西 里 甲 5 号 院 20 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 坚 注 册 资 本 :93,117.2208 万 元 主 营 业 务 : 航 空 机 电 产 品 (2) 最 近 一 年 一 期 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 2015.3.31 2014.12.31 总 资 产 1,672,133.64 1,673,727.17-4 -

所 有 者 权 益 528,132.47 534,815.24 项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 度 营 业 收 入 112,531.71 756,219.33 净 利 润 -7,751.88 38,181.54 注 : 以 上 数 据 2014 年 度 已 经 审 计,2015 年 一 季 度 未 经 审 计 三 增 资 标 的 企 业 基 本 情 况 1 沈 飞 集 团 企 业 名 称 : 沈 阳 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 成 立 时 间 :1 994 年 6 月 28 日 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 控 股 ) 注 册 地 址 : 沈 阳 市 皇 姑 区 陵 北 街 1 号 主 要 办 公 地 点 : 沈 阳 市 皇 姑 区 陵 北 街 1 号 法 定 代 表 人 : 郭 殿 满 注 册 资 本 :421,966.42 万 元 经 营 范 围 : 设 计 试 验 研 制 生 产 飞 机 及 零 部 件 制 造 ; 沈 飞 客 车 轻 型 越 野 车 制 造 ; 机 械 电 子 设 备 工 装 模 具 制 造 ; 金 属 材 料 建 筑 材 料 五 金 交 电 橡 胶 制 品 销 售 ; 建 筑 装 饰 装 修 ( 持 资 质 施 工 ); 技 术 开 发 转 让 服 务 咨 询 ; 进 出 口 贸 易 ( 持 批 准 证 书 经 营 ); 航 空 模 型 展 览 ; 吊 车 维 修 改 造 安 装 ; 供 热 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 股 权 结 构 (3) 最 近 一 年 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 2014.12.31-5 -

总 资 产 1,552,061 所 有 者 权 益 560,567 项 目 2014 年 度 营 业 收 入 1,216,789 利 润 总 额 46,245 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 2 成 飞 集 团 企 业 名 称 : 成 都 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 成 立 日 期 :1998 年 9 月 25 日 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 黄 田 坝 纬 一 路 88 号 主 要 办 公 地 点 : 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 黄 田 坝 纬 一 路 88 号 法 定 代 表 人 : 程 福 波 注 册 资 本 : 72,915.40 万 元 经 营 范 围 : 机 械 电 气 电 子 航 空 产 品 及 其 零 部 件 轻 型 载 重 汽 车 摩 托 车 机 电 设 备 非 标 设 备 工 夹 量 具 金 属 制 品 ( 不 含 稀 贵 金 属 ) 非 金 属 制 品 光 缆 及 其 通 讯 设 备 ( 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ) 新 型 材 料 及 其 制 品 家 具 五 金 件 工 艺 美 术 品 ( 不 含 金 银 制 品 ) 的 设 计 制 造 加 工 销 售, 航 空 产 品 维 护 及 修 理 通 用 航 空 机 场 服 务 进 出 口 业 务 商 品 销 售 ( 除 国 家 禁 止 流 通 物 品 外 ) 室 内 外 装 饰 装 修 物 资 储 运 居 民 服 务 经 济 科 技 信 息 技 术 咨 询 服 务, 建 筑 设 计 维 修 ; 二 类 ( 小 型 客 车 维 修 ( 含 轿 车 )( 一 二 级 维 护, 总 成 修 理, 维 修 救 援, 小 修 ))( 凭 许 可 证 经 营, 有 效 期 至 2018 年 12 月 05 日 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 股 权 结 构 - 6 -

(3) 最 近 一 年 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 万 元 项 目 2014.12.31 总 资 产 1,888,076 所 有 者 权 益 587,167 项 目 2014 年 度 营 业 收 入 1,151,945 利 润 总 额 46,497 注 : 以 上 数 据 未 经 审 计 四 增 资 协 议 主 要 内 容 1 协 议 主 体 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 中 航 资 本 控 股 股 份 有 限 公 司 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 中 航 飞 机 股 份 有 限 公 司 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司 沈 阳 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 成 都 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2 增 资 规 模 及 增 资 方 式 增 资 各 方 同 意 按 以 下 金 额 上 限 对 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 进 行 增 资 : 序 号 增 资 各 方 名 称 增 资 金 额 上 限 ( 万 元 人 民 币 ) 1 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 190,622.50 2 中 航 资 本 控 股 股 份 有 限 公 司 190,622.50 3 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 53,919.00 4 中 航 飞 机 股 份 有 限 公 司 44,116.00 5 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司 19,607.00 - 合 计 498,887.00 各 方 同 意, 上 表 中 的 增 资 金 额 上 限 为 增 资 各 方 对 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 合 计 增 资 - 7 -

额 的 上 限 在 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 按 照 本 协 议 约 定 的 增 资 价 格 确 定 后, 增 资 各 方 在 各 自 的 增 资 金 额 上 限 内 分 别 确 定 对 于 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 的 增 资 金 额, 最 终 使 增 资 各 方 在 增 资 完 成 后 在 沈 飞 集 团 的 持 股 比 例 等 于 其 在 成 飞 集 团 的 持 股 比 例 增 资 各 方 同 意, 如 最 终 增 资 各 方 ( 除 中 航 资 本 外 ) 经 其 内 部 有 权 机 构 决 策 未 能 按 上 述 金 额 足 额 认 购 本 次 增 资, 则 中 航 资 本 有 权 在 增 资 各 方 未 认 足 的 额 度 内 予 以 优 先 全 额 补 足, 并 相 应 调 整 增 资 各 方 认 购 本 次 增 资 的 金 额, 该 情 形 下 中 航 资 本 的 增 资 金 额 上 限 不 受 上 表 约 定 增 资 金 额 上 限 的 限 制 ; 如 中 航 资 本 未 能 全 额 补 足, 或 中 航 资 本 亦 未 能 经 其 内 部 有 权 机 构 决 策, 未 能 按 上 述 金 额 足 额 认 购 本 次 增 资, 则 由 增 资 各 方 对 认 购 本 次 增 资 的 金 额 另 行 协 商 确 定 各 方 进 一 步 同 意, 如 沈 飞 集 团 的 原 股 东 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 中 国 华 融 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司, 以 及 成 飞 集 团 的 原 股 东 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 参 与 认 购 本 次 增 资, 各 方 应 在 确 保 上 述 约 定 的 前 提 下, 与 参 与 本 次 增 资 的 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 原 股 东 签 订 增 资 协 议, 并 确 定 最 终 认 购 本 次 增 资 的 各 方 及 认 购 金 额 增 资 各 方 同 意 全 部 以 货 币 方 式 认 购 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 本 次 增 资 3 增 资 价 格 各 方 同 意, 本 次 增 资 的 增 资 价 格 将 根 据 以 2015 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日 经 各 方 认 可 的 资 产 评 估 机 构 评 估 确 认 并 经 国 有 资 产 管 理 部 门 备 案 的 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 净 资 产 评 估 值 确 定 各 方 同 意 将 根 据 上 述 评 估 备 案 结 果 签 订 增 资 协 议 以 确 认 增 资 价 格 4 增 资 各 方 的 出 资 各 方 同 意 根 据 最 终 确 认 的 增 资 方 增 资 价 格 增 资 金 额 来 计 算 增 资 各 方 计 入 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 注 册 资 本 的 出 资 金 额 出 资 比 例 及 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 完 成 本 次 增 资 后 的 注 册 资 本, 并 将 签 订 增 资 协 议 予 以 确 认 各 方 同 意 自 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 关 于 本 次 增 资 的 评 估 备 案 完 成 并 就 本 协 议 未 决 事 项 达 成 一 致 后 另 行 签 订 的 增 资 协 议 生 效 之 日 起 5 个 工 作 日 内 将 增 资 各 方 最 终 的 认 缴 金 额 一 次 性 足 额 汇 入 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 指 定 账 户 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 应 自 收 到 增 资 各 方 缴 付 增 资 款 后 及 时 办 理 增 资 工 商 变 更 登 记 手 续 5 协 议 的 生 效 (1) 本 协 议 经 各 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 并 加 盖 公 章 后 成 立, 在 下 列 各 项 条 - 8 -

件 全 部 完 成 时 生 效 : (a) 各 方 就 本 次 增 资 完 成 了 所 有 内 部 有 权 机 构 的 决 策 程 序 ; (b) 沈 飞 集 团 成 飞 集 团 于 评 估 基 准 日 的 评 估 结 果 已 经 国 有 资 产 管 理 部 门 审 核 备 案 (2) 就 前 款 第 (a) 项 约 定 各 方 进 一 步 同 意, 如 最 终 任 何 增 资 方 未 能 通 过 其 内 部 有 权 机 构 决 策, 则 该 项 条 件 仅 对 该 增 资 方 不 生 效, 而 不 影 响 本 协 议 对 其 他 各 方 的 效 力 五 本 次 交 易 对 公 司 的 影 响 随 着 我 国 经 济 持 续 稳 定 快 速 的 增 长, 在 经 济 实 力 和 综 合 国 力 的 显 著 提 升 的 同 时, 我 国 周 边 安 全 形 势 日 益 严 峻 和 复 杂, 防 务 航 空 装 备 行 业 迎 来 历 史 发 展 机 遇 防 务 航 空 装 备 行 业 作 为 技 术 密 集 资 本 密 集 型 行 业, 具 有 典 型 的 高 投 入 长 周 期 和 高 收 益 资 本 特 性, 也 需 要 较 大 的 资 本 进 行 长 期 投 入 沈 飞 集 团 和 成 飞 集 团 作 为 我 国 歼 击 机 的 整 机 制 造 单 位, 是 国 防 主 力 战 机 的 研 制 基 地 公 司 本 次 通 过 增 资 沈 飞 集 团 和 成 飞 集 团 两 大 防 务 航 空 装 备 主 要 企 业, 在 提 高 我 国 防 务 航 空 装 备 能 力 带 来 巨 大 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 的 同 时, 预 期 能 够 得 到 合 理 的 投 资 回 报 六 本 次 交 易 履 行 的 审 议 程 序 1 公 司 在 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 五 次 会 议 前 将 上 述 事 项 通 知 独 立 董 事, 就 有 关 事 项 进 行 了 沟 通 公 司 独 立 董 事 在 审 核 相 关 资 料 并 充 分 论 证 的 基 础 上, 同 意 将 上 述 议 案 提 交 公 司 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 五 次 会 议 审 议 2 在 董 事 会 表 决 中, 关 联 董 事 回 避 表 决, 非 关 联 董 事 均 投 了 赞 成 票 3 交 易 本 次 将 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 意 见 : 公 司 独 立 董 事 铁 军 王 秀 芬 王 祖 林 周 骊 晓 对 本 次 关 联 交 易 的 独 立 意 见 如 下 : 1 独 立 董 事 对 议 案 进 行 了 事 前 审 阅, 未 发 现 损 害 公 司 和 其 他 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 同 意 提 交 董 事 会 审 议 2 本 次 关 联 交 易 是 公 司 在 我 国 防 务 航 空 工 业 面 临 历 史 发 展 机 遇 大 背 景 下 对 优 质 航 空 工 业 企 业 进 行 的 股 权 投 资, 预 期 能 够 得 到 较 好 的 合 理 回 报 本 次 签 署 沈 阳 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 成 都 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 增 资 框 架 协 议 的 - 9 -

行 为 符 合 公 司 全 体 股 东 合 法 权 益, 没 有 发 现 有 侵 害 中 小 股 东 利 益 的 行 为 和 情 况, 相 关 审 议 程 序 符 合 法 律 法 规 中 国 证 监 会 有 关 规 定 以 及 公 司 章 程 的 规 定 董 事 会 关 联 交 易 委 员 会 意 见 : 1 公 司 与 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 公 司 中 航 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 中 航 飞 机 股 份 有 限 公 司 中 航 工 业 机 电 系 统 股 份 有 限 公 司 拟 共 同 对 沈 阳 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 和 成 都 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 增 资 的 行 为 构 成 关 联 交 易 前 述 关 联 交 易 是 公 司 在 我 国 防 务 航 空 工 业 面 临 历 史 发 展 机 遇 大 背 景 下 对 优 质 航 空 工 业 企 业 进 行 的 股 权 投 资, 预 期 能 够 得 到 较 好 的 合 理 回 报 2 本 次 签 署 增 资 框 架 协 议 有 利 于 公 司 分 享 航 空 工 业 的 发 展 成 果, 增 强 公 司 发 展 后 劲 七 备 查 文 件 1 沈 阳 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 成 都 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 增 资 框 架 协 议 ; 2 公 司 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 五 次 会 议 决 议 ; 3 独 立 董 事 事 前 认 可 书 面 文 件 ; 4 独 立 董 事 意 见 ; 5 董 事 会 关 联 交 易 委 员 会 意 见 特 此 公 告 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 8 月 18 日 - 10 -